案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）桂0924刑初90號(hào)
廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣人民檢察院以興業(yè)縣檢刑訴（2021）32號(hào)起訴書指控被告人陸某某犯合同詐騙罪，于2021年6月7日向本院提起公訴。本院于同年6月13日立案，并依法組成合議庭，于同年7月21日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣人民檢察院指派檢察員盧祖鋒，書記員黃婕出庭支持公訴，被告人陸某某及其辯護(hù)人羅上泉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣人民檢察院指控，2019年以來，被告人陸某某并無二手車交易營業(yè)執(zhí)照，也無實(shí)際二手?jǐn)嚢柢嚨能囋矗[瞞其已經(jīng)是列為失信被執(zhí)行人的情況下，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人信任，以口頭或者書面簽訂合同為幌子，騙取被害人所謂購車款，數(shù)額巨大。
一、2019年4月份至2020年6月期間，被害人黎某通過網(wǎng)絡(luò)添加被告人
陸某某微信號(hào)，在陸某某騙取黎某信任后，黎某先后多次通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)錢給陸某某，陸某某則是提供其女朋友鐘某的中國銀行賬戶負(fù)責(zé)收款，期間以各種理由并未履行其所謂中介購車義務(wù)。黎某總計(jì)被騙人民幣四十二萬余元。
二、2020年5月至2020年6月期間，被害人張某1通過網(wǎng)絡(luò)添加被告人陸某某微信號(hào)，在陸某某騙取張某1信任，簽訂虛假合同后提供虛假車輛信息，張某1及其合伙人先后多次通過支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)錢給陸某某，陸某某則是提供其女朋友鐘某的中國銀行賬戶負(fù)責(zé)收款，期間以各種理由并未履行其所謂中介購車義務(wù)。張某1總計(jì)被騙人民幣二十四萬元。
對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證明。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，沒有實(shí)際履約能力，誘騙被害人簽訂合同獲得錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人陸某某的違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陸某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均有異議，提出其沒有詐騙黎某和張某1。
被告人陸某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一筆犯罪事實(shí)有異議，認(rèn)為是屬于一般的經(jīng)濟(jì)糾紛，不構(gòu)成合同詐騙罪；其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第二筆犯罪事實(shí)和罪名均無異議，
經(jīng)審理查明：
一、2019年3月份，被害人黎某通過網(wǎng)絡(luò)添加被告人陸某某微信號(hào)，在陸某某騙取黎某信任后，黎某先后多次通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)錢給陸某某，陸某某則是提供其女朋友鐘某的中國銀行賬戶負(fù)責(zé)收款，期間以各種理由并未
履行其所謂中介購車義務(wù)。至2020年6月期間，黎某總計(jì)被騙人民幣496500元。
另查明，2021年1月17日，被告人陸某某的家屬代其向黎某退還欠款5萬元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1．受案登記表、立案決定書，證實(shí)2020年6月17日17時(shí)，黎某報(bào)警稱2019年4月至今，其通過微信向一名叫陸某某的男子購買二手?jǐn)嚢柢?，先后通過微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬給陸某某，其目前為止沒有得倒車，陸某某以各種理由不退錢，被詐騙48萬多元。興業(yè)縣公安局于次日立案偵查。
2．戶籍證明，證實(shí)被告人陸某某出生于1985年10月29日，案發(fā)時(shí)已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
3．抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人陸某某于2021年1月15日10時(shí)許，在南寧市良慶區(qū)鑫利華商廈樓下被公安民警抓獲歸案。
3．藤縣市場監(jiān)督管理局證明，證實(shí)經(jīng)查詢廣西市場監(jiān)管綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，其轄區(qū)內(nèi)沒有被告人陸某某的工商登記信息。
4．黎某記錄其向陸某某轉(zhuǎn)賬明細(xì)、指認(rèn)微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、鐘某中國銀行賬戶流水，證實(shí)黎某向陸某某購買二手?jǐn)嚢柢嚨奈⑿帕奶煊涗浥c轉(zhuǎn)賬記錄，其中2019年3月19日向陸某某轉(zhuǎn)賬3000元、2019年3月22日收到陸某某轉(zhuǎn)回2800元、2019年4月9日向陸某某轉(zhuǎn)賬10000元、2019年4月11日向陸某某轉(zhuǎn)賬10000元、2019年4月12日向陸某某轉(zhuǎn)賬10000元、2019年4月13日向陸某某轉(zhuǎn)賬20000元、2019年4月16日向陸某某轉(zhuǎn)賬5000元、2019年4月18日向陸某某轉(zhuǎn)賬10000元、2019年4月19日共向陸某某轉(zhuǎn)賬40000元、2019年4月22日向陸某某轉(zhuǎn)賬5000元、2019年4月26日共向陸某某轉(zhuǎn)賬20000元、2019年5月23日向陸某某轉(zhuǎn)賬24000元、2019年5月24日向陸某某轉(zhuǎn)賬10000元、2019年6月5日向陸某某轉(zhuǎn)賬13000元、2019年6月6日共向陸某某轉(zhuǎn)賬17000元、2019年6月8日向陸某某轉(zhuǎn)賬1000元、2019年6月9日向陸某某轉(zhuǎn)賬500元、2019年6月18日向陸某某轉(zhuǎn)賬20000元。
2019年4月13日黎某通過銀行卡向鐘某轉(zhuǎn)賬30000元、2019年4月14日黎某通過銀行卡向鐘某轉(zhuǎn)賬50000元、2019年4月18日黎某通過銀行卡共向鐘某轉(zhuǎn)賬50000元、2019年11月1日黎某通過銀行卡向鐘某轉(zhuǎn)賬150000元、2019年11月14日黎某通過銀行卡向鐘某轉(zhuǎn)賬22000元。
2019年12月9日鐘某銀行卡向黎某轉(zhuǎn)賬3000元、2019年12月26日鐘某銀行卡向黎某轉(zhuǎn)賬5000元、2020年1月19日鐘某銀行卡向黎某轉(zhuǎn)賬3000元、2020年3月29日鐘某銀行卡向黎某轉(zhuǎn)賬5000元、2020年6月15日鐘某銀行卡向黎某轉(zhuǎn)賬5000元。
5．陸某某個(gè)人征信報(bào)告，證實(shí)被告人陸某某于2019年2月27日、2019年8月12日兩次被梧州市藤縣人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。其名下6個(gè)賬戶處于呆賬狀態(tài)、7個(gè)賬戶處于逾期狀態(tài)，欠款及透支總金額210218元，
6．證人鐘某的證言，證實(shí)其是陸某某的女朋友，因?yàn)殛懩衬车恼餍懦鰡栴}，其將自己的中國銀行卡給陸某某使用，其之前沒有參與陸某某買賣二手?jǐn)嚢柢嚨纳猓?020年的不記得當(dāng)日是哪個(gè)月才跟陸某某做二手?jǐn)嚢柢嚿獾摹?/p>
7．被害人黎某的陳述，證實(shí)其是2019年3月在一個(gè)叫“攪拌車技術(shù)交流群”里面看到有人發(fā)信息顯示有二手?jǐn)嚢柢囐u，其就打電話聯(lián)系陸某某并加了微信，平時(shí)都是通過電話和微信與陸某某聯(lián)系。剛開始其是想要一兩臺(tái)，一臺(tái)十幾萬。第一次陸某某發(fā)了二手?jǐn)嚢柢嚨恼掌o其看，本來約定去看車，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了三千元給陸某某，后來看不成車，陸某某就扣除200元電話費(fèi)后退回2800元給其，其就逐漸相信陸某某，后來就越來越發(fā)多錢給陸某某。陸某某發(fā)了一些二手?jǐn)嚢柢嚨恼掌托旭傋C、保險(xiǎn)單給其，讓其相信他有二手?jǐn)嚢柢囓囋础Ｆ渫ㄟ^微信支付、銀行轉(zhuǎn)賬的方式給陸某某487500元，銀行轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)到陸某某提供一張開戶名為鐘某的中國銀行賬戶?，F(xiàn)在能聯(lián)系到陸某某，但是有時(shí)候不接電話，問他什么時(shí)候看車，陸某某要么說車子沒貨源、要么還沒提檔等。叫他退錢，陸某某總以各種理由推脫，在其多次催促下陸某某通過鐘某的中國銀行賬戶退回四次一共一萬多元。
3．被告人陸某某的供述，證實(shí)其是做二手?jǐn)嚢柢嚨闹薪椋?019年4月經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)黎某，黎某向其提出購買2臺(tái)二手?jǐn)嚢柢嚥⑼ㄟ^微信、銀行轉(zhuǎn)賬的方式給了其38萬多元，其中銀行轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)到其女朋友鐘某的中國銀行卡上。其通過微信給黎某發(fā)過二手?jǐn)嚢柢嚰靶旭傋C的照片，那些車是一個(gè)甘肅高總的，其幫他賣車。
二、2020年5月至2020年6月期間，被害人張某1通過網(wǎng)絡(luò)添加被告人陸某某微信號(hào)，在陸某某騙取張某1信任，簽訂虛假合同后提供虛假車輛信息，張某1及其合伙人先后多次通過支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)錢給陸某某，陸某某則是提供其女朋友鐘某的中國銀行賬戶負(fù)責(zé)收款，期間以各種理由并未履行其所謂中介購車義務(wù)。張某1總計(jì)被騙人240000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1．受案登記表、立案決定書，證實(shí)2020年7月2日11時(shí)，張某1報(bào)警稱2020年5月28日，其通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了廣西的二手車銷售員陸某某，陸某某自稱有二手?jǐn)嚢柢嚦鍪鄄⑾群笈c其簽訂了四份二手?jǐn)嚢柢囐I賣合同，其向陸某某支付24萬元定金，現(xiàn)已過合同約定的交車日期，陸某某一直無法交付車輛也未退還定金，認(rèn)為陸某某存在合同詐騙。河北省無極限公安局于2020年8月18日立案偵查。
2．接受證據(jù)材料清單、二手設(shè)備交易合同，證實(shí)張某1與陸某某先后簽訂了3份二手設(shè)備交易合同，其中第一份合同約定張某1向陸某某購買4輛車，分別為陸某某代理銷售的桂Ａ×××××（備注82號(hào)車、22萬）、桂Ａ×××××（備注96號(hào)車、22萬）、桂Ａ×××××（備注09號(hào)車、21萬）、桂Ａ×××××（備注86號(hào)車、22萬），合同金額87萬元，張某1自合同簽訂之日起向陸某某支付設(shè)備定金12萬元，交車日期為2020年6月18日之前。第二份合同約定張某1向陸某某購買2輛三一攪拌車，分別為陸某某代理銷售的桂Ａ×××××（備注01號(hào)車）、桂ＡＶ（備注03號(hào)車），合同金額50萬元，張某1自合同簽訂之日起向陸某某支付設(shè)備定金4萬元，交車日期為2020年6月18日之前。第三份合同約定張某1向陸某某購買2輛豪沃?jǐn)嚢柢?，分別為陸某某代理銷售的桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××，合同金額46萬元，張某1自合同簽訂之日起向陸某某支付設(shè)備定金4萬元，交車日期為2020年6月18日之前。盧某某與陸某某簽訂了1份二手設(shè)備交易合同，合同約定盧某某向陸某某購買2輛豪沃?jǐn)嚢柢嚕贤痤~46萬元，盧某某自合同簽訂之日起向陸某某支付設(shè)備定金4萬元，交車日期為2020年7月10日之前。
3．支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、張某2農(nóng)業(yè)銀行交易記錄、鐘某支付寶二維碼、鐘某中國銀行賬戶流水，證實(shí)張某1提供的于2020年6月6日14時(shí)許向鐘某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元的賬單、2020年6月7日23時(shí)許向鐘某支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元的賬單。張某2的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2020年6月8日向鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬12萬元、于2020年6月18日向鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元、于2020年6月19日向鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬8萬元、于2020年6月20日向鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬2萬元。張某2的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2020年6月12日收到鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)回4萬元、于2020年6月19日收到鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)回8萬元、于2020年6月22日收到鐘某的銀行賬戶轉(zhuǎn)回2萬元、
4．廣西金某某混凝土有限公司機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件、攪拌車承包合同、百色市某洲混凝土有限公司機(jī)動(dòng)車行駛證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照，證實(shí)桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ａ×××××車輛的實(shí)際車主分別是韋某、馬某、樊某、黃某某、歐某、黃某，上述車主分別與廣西金某某混凝土有限公司簽訂了攪拌車承包合同，故上述車輛行駛證中登記的所有人均為廣西金某某混凝土有限公司。桂Ｌ×××××、桂Ｌ×××××車輛行駛證中登記的所有人均為百色市某洲混凝土有限公司。
5．證人張某2的證言，證實(shí)2020年6月份，其丈夫盧某某和他的生意合伙人張某1要從廣西的陸某某那里購買二手?jǐn)嚢柢?，付款方式先是陸某某提供的一個(gè)叫鐘某的收款賬戶。2020年6月6日14時(shí)30分其用支付寶給陸某某提供的鐘某支付寶收款二維碼轉(zhuǎn)賬4萬元、2020年6月7日23時(shí)27分又給這個(gè)支付寶賬戶轉(zhuǎn)了4萬元，之后都是用其農(nóng)業(yè)銀行卡通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向鐘某的中行卡轉(zhuǎn)賬付款，2020年6月8日向鐘某的銀行卡轉(zhuǎn)賬12萬元，6月12日鐘某給其打回了4萬元，6月18日向鐘某的銀行卡轉(zhuǎn)賬2筆4萬元，6月19日鐘某先是給其打回了8萬元、當(dāng)天又給她轉(zhuǎn)過去了8萬元，6月20日向鐘某的銀行卡轉(zhuǎn)賬2萬元，6月22日鐘某給其打回了2萬元。其一共給鐘某轉(zhuǎn)賬24萬元，是購買二手?jǐn)嚢柢嚨馁徿嚩ń稹?/p>
本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了刑律，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陸某某犯合同詐騙罪成立。被告人陸某某的違法所得，依法應(yīng)責(zé)令退賠給被害人。本院根據(jù)被告人陸某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第一條、第二條第一款、第五條、第八條、第十一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2021年9月15日止。罰金限于判決生效后十日內(nèi)向本院繳納，逾期不繳納的強(qiáng)制執(zhí)行。）
二、責(zé)令被告人陸某某退賠違法所得九百九十八元給被害人王某、退賠違法所得一千元給被害人秦某；
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)玉林市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 梁 鋒
審 判 員 尤 佳
人民陪審員 黎家和
二〇二一年九月九日
書 記 員 陳 倩
