案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）川0603刑初68號(hào)
德陽市旌陽區(qū)人民檢察院以旌檢一部刑訴〔2021〕Z3號(hào)起訴書指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年2月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。德陽市旌陽區(qū)人民檢察院指派檢察員王勤出庭支持公訴，被告人周某某及辯護(hù)人楊毅、謝青均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
德陽市旌陽區(qū)人民檢察院起訴指控稱，經(jīng)依法審查查明：2018年1月至2019年5月期間，周某某和周某某在經(jīng)營德陽XX汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司、德陽XXX汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司的過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，虛高收取保險(xiǎn)費(fèi)用，收取掛靠車輛各項(xiàng)費(fèi)用后不實(shí)際提供服務(wù)、不為車主購買保險(xiǎn)，收取套牌車輛保險(xiǎn)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、審車費(fèi)等費(fèi)用，騙取被害人唐某某、尹某甲、汪某某、楊某某、曹某某、鄭某某、姜某某、李某某、張某某、辜某某、尹某乙、曾某某等被害人各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)157555.63元（詳見明細(xì)表）。
2020年5月12日周某某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物共計(jì)157555.63元，屬數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人周某某有期徒刑1年1個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金5萬元。后公訴機(jī)關(guān)變更量刑建議為:建議判處被告人周某某有期徒刑1年1個(gè)月，緩刑2年，并處罰金5萬元。
被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié),庭審中對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰,無辯解意見。
辯護(hù)人發(fā)表以下辯護(hù)意見：1.運(yùn)輸公司收取保險(xiǎn)費(fèi)與實(shí)際的保險(xiǎn)費(fèi)由差額是運(yùn)輸行業(yè)的通常操作，周某某不是以騙取為主觀目的，而存在為車輛購買保險(xiǎn)的事實(shí)，周某某的主觀惡性不大；2.周某某的行為發(fā)生在其經(jīng)營的公司內(nèi)部，行為影響范圍??；3.周某某收取的保費(fèi)差額只是公司運(yùn)營的行業(yè)成本分?jǐn)偅?.周某某的涉案資金并非用于個(gè)人消費(fèi)，而是用于公司運(yùn)營；5.本案是經(jīng)濟(jì)類犯罪，涉及金額不大；6.周某某家屬主動(dòng)退贓退賠；7.周某某系初犯、偶犯；8.周某某認(rèn)罪、悔罪，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；9.周某某開辦多家合法企業(yè)，在其被羈押期間，相關(guān)企業(yè)無法運(yùn)轉(zhuǎn)，已產(chǎn)生巨大損失，周某某身患疾病，父母年事已高，妻子沒有收入，生活艱難，家庭需要周某某發(fā)揮支柱作用。
經(jīng)審理查明：2018年1月至2019年5月期間，周某某在經(jīng)營德陽XX汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司、德陽XXX汽車運(yùn)輸服務(wù)有限公司的過程中，利用車輛掛靠合同關(guān)系，在明知套牌車輛（川Ｆ5××××、川Ｆ8××××、川Ｆ5××××、川Ｆ5××××）不能提供服務(wù)或購買保險(xiǎn)的情況下，收取車輛實(shí)際經(jīng)營者保險(xiǎn)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、審車費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)102800元；為獲取更高利潤，在收取正常車輛（川Ｆ5××××、川Ｆ5××××、川Ｆ8××××、川Ｆ5××××、川Ｆ6××××、川Ｆ6××××、川Ｆ6××××）委托其購買保險(xiǎn)的費(fèi)用后，未按約定足額購買保險(xiǎn)，且通過修改保單復(fù)印件的方式隱瞞實(shí)際購買保險(xiǎn)金額，該部分差額共計(jì)41955.63元。上述費(fèi)用共計(jì)144755.63元。
2020年5月12日周某某被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳全部贓款。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)庭審舉證、經(jīng)庭審質(zhì)證并予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科查詢材料、到案經(jīng)過、證人證言、辨認(rèn)筆錄、運(yùn)輸公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行交易明細(xì)、銀行賬戶明細(xì)、交警材料、鑒定意見書及鑒定意見通知書、微信轉(zhuǎn)賬記錄、欠條、保險(xiǎn)單據(jù)、收據(jù)、承諾書、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、情況說明、協(xié)助執(zhí)行通知書、行政處罰決定書、扣押決定書、扣押清單等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，在簽訂、履行車輛掛靠合同的過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞的真相的方式騙取對(duì)方財(cái)物共計(jì)144755.63元。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的被告人周某某騙取川F60610號(hào)車經(jīng)營者辜小勇保險(xiǎn)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)12800元的問題，本院經(jīng)審理后認(rèn)為周某某以非法占有為目的的證據(jù)不充分，故本院不予支持。被告人周某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，本院依法對(duì)其從輕處罰。被告人周某某主動(dòng)退贓，本院酌情對(duì)其從輕處罰。結(jié)合全案案情及社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見書，被告人周某某有悔罪表現(xiàn)、沒有再犯罪危險(xiǎn)、宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，符合緩刑條件，可以對(duì)其適用緩刑。本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)的意見予以支持，對(duì)辯護(hù)人的相應(yīng)意見予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金50000元；
二、被告人周某某退還被害人唐某某人民幣6765.49元、退還被害人尹某甲人民幣42800元、退還被害人汪某某人民幣5758.49元、退還被害人楊某某人民幣20000元、退還被害人曹某某6000元、退還被害人鄭某某2825.33元、退還被害人姜某6693.29元、退還被害人李某34000元、退還被害人張某某7413.03元、退還被害人尹某乙5000元、退還被害人曾某某7500元。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省德陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 徐萍麗
人民陪審員 曾國強(qiáng)
人民陪審員 鄒 勇
二〇二一年九月二十二日
書 記 員 丁洪娟
