案由 合同詐騙
案號 （2021）甘0271刑初73號
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院以嘉城檢一部刑訴（2021）32號起訴書指控被告人李某1、丁某犯合同詐騙罪，于2021年2月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指派檢察官楊志龍出庭支持公訴。被告人李某1及其辯護人王某1、被告人丁某及其辯護人禚某、王某2到庭參加訴訟。本案于2021年7月6日經(jīng)過補充偵查后，現(xiàn)已審理終結(jié)。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指控，2016年10月底，被害人杜某在北京認識被告人李某1等人，后被告人李某1以幫助杜某承接中核四〇四核廢料處理土石方工程（造價百億）、為沒有資金實力的杜某介紹“亮資”（向發(fā)包方展示虛假的承包人資金實力證明）為由，與杜某達成協(xié)議，約定由李某1聯(lián)系提供“亮資”，杜某支付相應(yīng)的亮資費，工程承接后各享收益。后二人于2016年11月初先后來到嘉峪關(guān)市。
2016年11月至2016年12月期間，被告人李某1在不需要“亮資”或者尚未達到“亮資”條件的情況下，先后幾十次虛構(gòu)其將與發(fā)包方簽訂中核四〇四核廢料處理土石方工程承攬合同、需要“亮資”的事實，詐騙杜某每次支付幾萬元至幾十萬元數(shù)額不等的“亮資費”。被害人杜某信以為真，每次均按照被告人李某1要求支付“亮資費”。
每次“亮資”時，被告人李某1聯(lián)系了被告人丁某，丁某又聯(lián)系劉某1、郭某（均另案處理）等資金方，由劉某1、李某2（受郭某委派，另案處理）等“持卡人”到嘉峪關(guān)市為被害人杜某提供“亮資”。同時，被告人李某1還要求被告人丁某，在“亮資”時“持卡人”要以公司會計或者聯(lián)營單位的名義向發(fā)包方自居，被告人丁某將該要求繼續(xù)向下予以傳達。
被告人李某1在收到被害人杜某支付的“亮資費”后，部分用于償還個人欠款，部分轉(zhuǎn)給被告人丁某。被告人丁某在明知被告人李某1實施合同詐騙的情況下，為獲取其居間介紹費用，仍然積極為其提供“亮資”，并將其收到的“亮資費”部分占為己有，部分轉(zhuǎn)給劉某1、郭某等人。
另查明，自2016年11月4日至12月16日，被害人杜某累計被騙384.2萬元，其中268.735萬元轉(zhuǎn)入劉某1、郭某等資金方；自2016年11月18日至12月16日，被害人杜某累計被騙328.1萬元，其中231.81萬元轉(zhuǎn)入劉某1、郭某等資金方。
綜上，被告人李某1實施合同詐騙的數(shù)額累計為115.465萬元，被告人丁某實施合同詐騙的數(shù)額累計為96.29萬元。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院指控上述犯罪事實的證據(jù)有被害人杜某的陳述筆錄；證人劉某2、石某等人的證言筆錄；受案登記表、微信聊天截圖、銀行卡交易記錄等書證；辨認筆錄；電子數(shù)據(jù)；被告人李某1、丁某的供述和辯解等。
嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院認為被告人李某1、丁某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額巨大，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。請依法判處。
被告人李某1對起訴書指控的大部分犯罪事實不持異議，并自愿認罪認罰，但辯解其“亮資”是受杜某的安排，并非其主動去“亮資”的。其辯護人辯稱李某1按照協(xié)議履行了“亮資”義務(wù)，并未對“亮資”形式、過程、費用及后果進行隱瞞和虛構(gòu)，且“亮資”行為本身并不構(gòu)成合同詐騙，李某1亦未虛構(gòu)介紹工程來獲取“亮資”機會，其并不具有非法占有的故意，本案屬于民事欺詐，李某1的行為不構(gòu)成合同詐騙罪。量刑方面認為李某1實際獲利僅有55.35萬元，且李某1到案后如實供述所犯罪行，自愿認罪認罰，并積極退賠被害人損失，主觀惡性及社會危害性小，可以從輕判處。
被告人丁某對起訴書指控的犯罪事實不持異議，但對指控的罪名有異議。其辯護人辯稱起訴書指控被告人丁某構(gòu)成合同詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足。首先，李某1與丁某之間沒有共同犯意，二人不構(gòu)成共同犯罪；其次，丁某對李某1涉嫌詐騙行為并不明知；第三，丁某的行為單獨不構(gòu)成犯罪。綜上，丁某僅提供了“亮資”服務(wù)，獲取了正常、合法服務(wù)所得，其行為不構(gòu)成犯罪。量刑方面認為丁某僅獲利36.93萬元，且丁某系從犯、初犯，到案后如實供述所犯罪行，具有坦白情節(jié)，可以從輕判處。
經(jīng)審理查明，2016年10月底，被害人杜某在北京認識被告人李某1等人，后李某1以幫助杜某承接中核四〇四核廢料處理土石方工程，為沒有資金實力的杜某介紹“亮資”為由，與杜某達成協(xié)議，約定由李某1聯(lián)系提供“亮資”，杜某支付相應(yīng)的“亮資費”，工程承接后各享收益。2016年11月至2016年12月期間，李某1在不需要“亮資”或者尚未達到“亮資”條件的情況下，先后幾十次虛構(gòu)其將與發(fā)包方簽訂中核四〇四核廢料處理土石方工程承攬合同，以需要“亮資”為由，騙取杜某每次支付幾萬元至十幾萬元數(shù)額不等的“亮資費”。期間，李某1聯(lián)系被告人丁某，丁某在明知李某1實施合同詐騙的情況下，為獲取居間介紹費用，仍然積極聯(lián)系資金方，以提供銀行流水的方式為李某1“亮資”。李某1將杜某支付的“亮資費”部分用于償還個人欠款，部分轉(zhuǎn)給丁某，丁某將收到的“亮資費”部分占為己有，部分轉(zhuǎn)給資金方。
綜上，被告人李某1、丁某共同實施合同詐騙金額累計94.79萬元，李某1單獨實施合同詐騙金額累計17.675萬元。
上述事實，有檢察機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證明：
1、被害人杜某的陳述筆錄及辨認筆錄，證明其經(jīng)人介紹與被告人李某1相識，李某1稱嘉峪關(guān)的土石方工程量很大，發(fā)包價格比較高，利潤空間很大，其表示對此事有興趣。此后李某1以運作該項目以及簽合同需要“亮資”為由多次向其索要錢款。期間，李某1讓其給丁某打過幾次錢，并稱丁某是他找的“亮資人”。
2、證人郭某、李某2的證言筆錄及辨認筆錄，證明2016年年底，被告人丁某打電話給郭某稱有朋友要承接嘉峪關(guān)中核四〇四的土石方工程，丁某的客戶沒有資金，需找到資金方“亮資”。郭某答應(yīng)后找到資金方，并指派李某2前往嘉峪關(guān)幫丁某“亮資”。“亮資”就是承包方為了向發(fā)包方展示資金實力，其按照客戶需要打出一張銀行流水小票交給客戶，丁某說“亮資”的目的就是為了最終能承接到中核的工程，“亮資”一般收費是亮一億元資金收十萬元的資金占用費，丁某從中賺取一部分差價。
3、證人劉某1的證言筆錄，證明2016年11月份，被告人丁某通過電話聯(lián)系劉某1到嘉峪關(guān)打銀行卡余額小票，收費一般為一千萬元一天收取一萬元的資金使用費。丁某稱打銀行卡余額小票的目的是為了證明客戶有資金實力，劉某1共為丁某打過十多次的銀行卡小票，期間丁某曾稱要劉某1配合見一下領(lǐng)導，但最終未見到過領(lǐng)導。丁某向劉某1轉(zhuǎn)的錢均為資金使用費。
4、證人黃某、許某、陸某、石某、劉某2、徐某、馮某、王某3、張某1、張某2等人的證言筆錄，證明其均是經(jīng)人介紹聽說嘉峪關(guān)中核四〇四有個土石方工程，但最終未與中核四〇四公司簽訂過合同，亦未見過中核四〇四的領(lǐng)導。期間有人稱需要“亮資”，“亮資”就是為了證明承接工程的人有資金實力，通過資金方給發(fā)包方打資金小票，最終是否需要“亮資”以及“亮資”給何人其均不清楚。
5、證人何某的證言筆錄，證明其系中核龍瑞科技有限公司工作人員。2016年至2017年期間，中核龍瑞科技有限公司沒有核廢料處理填埋的土石方工程，但是有少量核產(chǎn)業(yè)園土建的土石方工程，所有土建的土石方工程加起來不超過一千萬方。中核四〇四有限公司把核產(chǎn)業(yè)園所有的土建及安裝工程全部總承包給中核集團下屬的一些施工單位，沒有給其他公司和個人發(fā)包過產(chǎn)業(yè)園的土建和安裝工程。2016年至2017年核產(chǎn)業(yè)園的土建工程都是通過競爭性談判發(fā)包的，承包工程不需要“亮資”。
6、銀行交易明細及微信支付交易明細，證明被害人杜某通過銀行將錢款打給被告人李某1、丁某后，李某1、丁某各自留存一部分，將剩余錢款又打給了資金方。
7、聯(lián)營合作協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、承諾書、證明、協(xié)議、分配協(xié)議、合同、管理協(xié)議、內(nèi)部承包合同及接受證據(jù)材料清單，證明被害人杜某在向被告人李某1、丁某支付“亮資”費前后，因承攬工程及“亮資”需要，先后與李某1以及李某1聯(lián)系的公司簽訂了多份合同。
8、微信聊天記錄截圖，證明被告人李某1通過微信給杜某發(fā)消息表示快要簽訂合同了，并以此為由向杜某索要“亮資”費用，杜某多次表示不能簽訂合同就不要“亮資”了，但李某1表示可以簽訂合同，并給杜某發(fā)工地照片、營業(yè)執(zhí)照、移動資金使用承諾書等圖片，杜某因此多次匯款給李某1。
9、扣押決定書，證明公安機關(guān)從李某1、丁某處各扣押手機一部。
10、提取信息筆錄及微信截圖，證明公安機關(guān)從被告人丁某手機“暉浦-丁億”微信群內(nèi)提取的聊天記錄顯示，群內(nèi)成員說“一幫人在門口站了一下午，說領(lǐng)導今天開會”，丁某回答“這個話術(shù)是他們常有的”；群內(nèi)成員說“給他們牽頭的那個，滿嘴跑火車”，丁某回答“沒有他們，咱們也沒業(yè)務(wù)，要感謝他們”。
11、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明公安機關(guān)對被告人李某1、丁某使用的手機進行電子數(shù)據(jù)提取的情況。
12、中核四〇四有限公司第二項目部出具的證明，證明中核四〇四有限公司第二項目部出具證明稱中國甘肅核技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的所有土石方工程均由中核華辰公司、中核二二公司、中核二三公司、中核工程公司負責實施，再未向社會其他單位或個人發(fā)包過。
13、到案經(jīng)過，證明被告人李某1、丁某均系被公安機關(guān)抓獲。
14、被告人李某1的供述筆錄及辨認筆錄，證明其經(jīng)人介紹聽說嘉峪關(guān)中核四〇四核廢料處理廠有土石方工程，后其到嘉峪關(guān)市考察該項目，但最終沒有結(jié)果。2016年10月其經(jīng)人介紹認識了杜某，其告訴杜某曾去嘉峪關(guān)聯(lián)系過土石方工程，杜某提出要與其合作，如果合作成功每立方米給其5毛錢的費用。后其為杜某聯(lián)系了“亮資人”丁某，并為杜某介紹“亮資”幾十次，收取杜某亮“資費用”300多萬，其自己留了幾十萬元，其余的轉(zhuǎn)給了丁某?！傲临Y”就是承包方為向發(fā)包方展示資金實力，資金方根據(jù)承包方的要求打一張銀行余額的小票。
15、被告人丁某的供述筆錄，證明2016年10月，其花錢買了找車、找人、找資金的工程群，并在群里發(fā)能夠“亮資”、提供資金證明的廣告，之后李某1便加了自己的微信。其與李某1約定好“亮資”費用并支付用費后，其讓資金方打出銀行流水小票交給李某1。其意識到李某1的工程可能不可靠，并且提醒過李某1，但由于李某1聲稱自己能拿下工程，加之自己有利可圖，便多次給李某1及李某1幕后老板介紹“亮資”。其收取李某1支付的手續(xù)費后部分轉(zhuǎn)給了資金方，剩余的幾十萬元作為自己賺的好處費。
以上證據(jù)相互印證，本院予以確認。
本院認為，被告人李某1以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采用虛構(gòu)事實或隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當承擔刑事責任。被告人丁某明知被告人李某1實施詐騙而積極配合，并從中獲取非法利益，其行為亦構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人李某1、丁某的犯罪事實清楚，罪名成立，本院予以確認。二被告人的辯護人辯稱本案中被告人李某1、丁某與杜某之間系民事糾紛，李某1、丁某向杜某提供“亮資”后收取正常的服務(wù)費，其行為均不構(gòu)成犯罪。根據(jù)杜某陳述以及杜某與李某1之間的微信聊天記錄顯示，杜某讓李某1“亮資”的目的是與中核四〇四公司簽訂土方工程項目，但中核四〇四公司稱中核產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的所有土石方工程均由中核公司負責，并未向社會其他單位或個人發(fā)包過，且多名證人證實并未有人承包到該工程亦未見過中核四〇四的領(lǐng)導，但李某1以承攬中核四〇四土方工程需要“亮資”為由多次向杜某索要錢款，杜某為承攬相關(guān)工程按李某1的要求支付“亮資費”，李某1的行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。被告人丁某的辯護人關(guān)于丁某對李某1的行為并不明知的辯護意見。丁某在意識到為李某1“亮資”的工程不可靠的情況下，為牟取利益，仍然幫助李某1進行“亮資”，其主觀上具有合同詐騙的故意。綜上，辯護人的上述辯護意見均與法庭審理查明的事實不符，不予采納。被告人李某1的辯護人關(guān)于李某1到案后如實供述所犯罪行，自愿認罪認罰，積極退賠被害人損失，可以從輕判處的辯護意見成立，本院予以支持。鑒于被告人丁某在共同犯罪中起次要、輔助作用，到案后如實供述部分所犯罪行，自愿認罪認罰，且積極退賠被害人的損失，依法減輕處罰。根據(jù)被告人李某1、丁某的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金50000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后3日內(nèi)繳納。）
2、被告人丁某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金20000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后3日內(nèi)繳納。）
3、被告人李某1、丁某退賠的1124650元，依法發(fā)還被害人杜某。
4、扣押在案的作案工具手機兩部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向甘肅省嘉峪關(guān)市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長 張 銘 睿
人民陪審員 張小花
人民陪審員 劉振玉
二〇二一年九月二十四日
書 記 員 張雯怡
