案由 合同詐騙
案號 （2020）湘0408刑初338號
衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院以衡蒸檢一部刑訴[2020]97號起訴書指控被告人曹某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年11月18日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院指派檢察員羅豐收出庭支持公訴，被告人曹某某及其辯護人向芳、謝蓮到庭參加訴訟。本院于2021年2月9日根據(jù)公訴機關的補充偵查建議決定將本案延期審理，2021年3月8日本院決定將本案恢復審理。現(xiàn)已審理終結。
衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院指控，2020年4月8日晚，被告人曹某某謊稱自己有疫情防控物質(zhì)中國石化生產(chǎn)的熔噴布銷售，并要他人在微信圈發(fā)布信息。被害人林某得知后，信以為真。同年4月10日，曹某某以四川問仙瑜食品科技有限公司的名義與林某委托的鄧某在網(wǎng)上簽訂《委托采購協(xié)議》。協(xié)議約定：曹某某提供中石化牌的熔噴布七噸，每噸單價43萬元，合同價款共計301萬元；林某需預付定金150萬元；同年4月11日交貨。同日，林某通過建行蒸湘支行支付定金150萬元給曹某某的私人賬戶。次日，林某見曹某某無熔噴布銷售，要求其退還定金。同年4月11日至4月21日期間，曹某某通過轉(zhuǎn)賬或微信退還定金108萬元給林某，余下的42萬元被其揮霍。
公訴機關提供了戶籍資料、到案經(jīng)過、通話詳單、委托采購協(xié)議等書證；證人鄧某的證言；被害人林某的陳述；被告人曹某某的供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機關認為，被告人曹某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，虛構事實，騙取對方財產(chǎn)，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。建議判處被告人曹某某三年六個月以上四年六個月以下有期徒刑，并處罰金。
被告人曹某某辯稱，其系四川問仙瑜食品科技有限公司的實際經(jīng)營者，其受公司委托對外簽訂合同，其行為屬于公司行為，并非公訴機關指控其以四川問仙瑜食品科技有限公司的名義與林某簽訂《委托代購協(xié)議》；其并未謊稱自己有疫情防疫物資中國石化生產(chǎn)的熔噴布銷售，該信息均轉(zhuǎn)自胡某某，公司與鄧某簽訂《委托采購協(xié)議》，是一種服務行為，并非銷售行為；公司與鄧某簽訂的《委托采購協(xié)議》是通過中間人簽訂的，商品單價是由中間人楊某指定的，公司沒有任何加價盈利行為；公司無法按照《委托采購協(xié)議》約定完成交易時，有主動聯(lián)系中間人，并于2020年4月11日開始主動向鄧某退款，剩余款項未退還并非用于其個人揮霍，而是用于公司經(jīng)營等，并且事后其有主動與鄧某聯(lián)系，并簽訂退款承諾書;公訴機關提供的微信聊天記錄不完整,懇請法庭調(diào)取其與胡某某完整聊天記錄、林某與鄧某完整聊天記錄以及其與鄧某就剩余的42萬元簽訂還款的承諾書。綜上，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)無法證實其構成合同詐騙罪。辯護人提出的辯護意見是，根據(jù)公訴機關提供的接報案登記表、合同簽訂方為單位、款項去向等可以證實被告人曹某某系公司實際經(jīng)營人，其在職務范圍內(nèi)從事活動，故本案應認定為單位犯罪；根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)本案上游系胡某某，中間人為楊某、安媛，合同簽訂人為鄧某，實際付款人為林某，而現(xiàn)有證據(jù)無法形成完整的證據(jù)鎖鏈；被告人曹某某主觀惡性小，有自首情節(jié)，且認罪認罰，應減輕或從輕處罰；被告人曹某某患有嚴重的糖尿病及抑郁癥，且根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)只能證明曹某某與鄧某、林某之間系民事糾紛，被告人曹某某主觀上并沒有以非法占有為目的，未虛構事實、隱瞞真相，故應判定被告人曹某某無罪。
經(jīng)審理查明，2020年4月8日晚，被告人曹某某謊稱自己有疫情防控物質(zhì)中國石化生產(chǎn)的型號為99-25-175熔噴布銷售，并通過他人發(fā)布有上述熔噴布銷售的信息。被害人林某得知后，信以為真，委托鄧某協(xié)商熔噴布采購事宜。同年4月10日，被告人曹某某在明知無法履行與鄧某在網(wǎng)上簽訂《委托采購協(xié)議》的情況下，仍以四川問仙瑜食品科技有限公司的名義與林某委托的鄧某在網(wǎng)上簽訂《委托采購協(xié)議》。協(xié)議約定：四川問仙瑜食品科技有限公司向鄧某提供中型號為99-25-175的中石化熔噴布七噸，每噸單價43萬元，合同價款共計301萬元；合同簽訂當天鄧某需預付定金150萬元至被告人曹某某的賬戶（開戶行：中國光大銀行股份有限公司成都光華支行，賬號：6214××××8637）；同年4月11日交貨。同日，林某按照《委托采購協(xié)議》約定通過建設銀行蒸湘支行支付定金150萬元至曹某某的指定賬戶。被告人曹某某收到林某轉(zhuǎn)賬的150萬定金后將其中25萬元轉(zhuǎn)賬支付給段雨辰,用于履行段雨辰與四川問仙瑜食品科技有限公司簽訂耳溫槍產(chǎn)品《合作協(xié)議》以及《結算支付協(xié)議》，償還個人債務、公司裝修款項等。次日，林某見被告人曹某某無熔噴布銷售，要求其退還定金。同年4月11日至4月21日期間，曹某某通過轉(zhuǎn)賬或微信退還定金108萬元給林某，余下的42萬元一直未退還。
2020年8月6日9時許，經(jīng)某某民警電話通知，被告人曹某某主動到某某機關投案。
另查明，四川問仙瑜食品科技有限公司于2019年7月1日成立，公司法定代表人是嚴某（執(zhí)行董事兼總經(jīng)理），持股比例99%，被告人曹某某系公司監(jiān)事，持股1%。嚴某與被告人曹某某系夫妻關系。四川問仙瑜食品科技有限公司的實際控制人系被告人曹某某。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實，足以認定：
1.委托采購協(xié)議、林某轉(zhuǎn)賬記錄。證實鄧某與四川問仙瑜食品科技有限公司曹某某于2020年4月10日簽訂《委托采購協(xié)議》，約定甲方鄧某委托乙方四川問仙瑜食品科技有限公司以43萬元一噸的價格購買7噸中石化99-25-175熔噴布，總價301萬元，甲方簽訂合同當日支付乙方貨品全款的50%的預付款為定金，合同簽訂并收到貨款后11號交貨。乙方收款賬戶為曹某某在中國光大銀行股份有限公司成都光華支行開設的賬號為6214××××8637賬戶；林某于2020年4月10日通過銀行轉(zhuǎn)賬向曹某某支付150萬元。
2.曹某某轉(zhuǎn)賬記錄。證明曹某某于2020年4月11日至4月21日共計退款108萬元給林某。
3.中國石油化工集團有限公司物資裝備部聲明。證明中國石油化工集團有限公司物資裝備部于2020年4月6日發(fā)布聲明稱疫情防控期間中國石化生產(chǎn)的熔噴布按照統(tǒng)一部署，協(xié)同地方政府相關部門，向相關單位定向供應，未委托任何單位或者個人銷售。
4.四川問仙瑜食品科技有限公司營業(yè)執(zhí)照、第二類醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證。證明四川問仙瑜食品科技有限公司法定代表人是嚴某，公司的經(jīng)營范圍等。
5.公證書、微信聊天記錄、通話詳單。證明林某與曹某某協(xié)商協(xié)議履行以及退款事宜。
6.被告人曹某某與“胡某某”的微信聊天記錄。證明被告人曹某某與“胡某某”在微信上商量熔噴布貨源等事宜，但雙方未就涉案的型號為99-25-175的中石化熔噴布簽訂協(xié)議或達成口頭協(xié)議等。
7.被告人曹某某與微信名為“楊總”的微信聊天記錄。證明被告人曹某某通過微信聯(lián)系“楊總”，讓“楊總”為其發(fā)布中石化熔噴布銷售的信息，為其聯(lián)系買家。
8.鄧某與微信名為“Ａｎｇｅｌａ”的微信聊天記錄。證明Ａｎｇｅｌａ代曹某某方與鄧某協(xié)商中石化熔噴布購買及退款事宜。
9.證人鄧某的證言。證明2020年4月9日，“安媛”主動跟他聯(lián)系說有熔噴布的貨源，他代表林某與“安媛”協(xié)商購買熔噴布的事宜。經(jīng)協(xié)商于4月10日達成協(xié)議，約定以43萬元每噸的價格購買7噸中石化99-25-175熔噴布，并在當天支付150萬元定金。4月10日上午“安媛”給他發(fā)送采購熔噴布委托采購協(xié)議，并發(fā)送四川問仙瑜食品科技有限公司及股東曹某某的身份證，后林某委托他簽訂上述協(xié)議。4月10日下午，林某按照協(xié)議約定將150萬元轉(zhuǎn)賬給曹某某個人賬戶。按協(xié)議約定4月11日提貨時，“安媛”未告知提貨地點，并稱沒有現(xiàn)貨，需改成期貨，4月14日交貨。他們不同意，并要求對方將150萬元退還，4月11日，曹某某退還了50萬后，以各種理由拖延退款，4月13日，他們找到曹某某聯(lián)系方式，曹某某退還部分款項后還剩42萬元一直未退還。
10.被害人林某的陳述。陳述2020年4月9日，“安媛”微信聯(lián)系鄧某告知有中石化的熔噴布現(xiàn)貨出售。鄧某將該消息告知他后，他委托鄧某通過“安媛”與四川問仙瑜食品科技有限公司簽訂熔噴布采購協(xié)議，“安媛”向他保證4月11日可以到深圳提貨，他按協(xié)議約定在4月10日將150萬元定金轉(zhuǎn)賬至曹某某賬戶，但4月11日曹某某并沒有按照協(xié)議約定提供熔噴布，在他多次催促下，曹某某通過銀行轉(zhuǎn)賬105萬元到他的銀行卡，4月15日開始電話無法聯(lián)系曹某某。
11.被告人曹某某的供述與辯解。在偵查階段供述他是四川問仙瑜食品科技有限公司的總經(jīng)理，公司的法人代表是他老婆嚴某，公司實際控制人是他。2020年3月份，他加入一個防疫物資群，“胡某某”通過該微信群加他，說有渠道可以搞到熔噴布。2020年4月8日，他通過微信告知楊某，他有熔噴布（中石化現(xiàn)貨型號：99-25-175）的現(xiàn)貨，價格為不含稅36萬一噸，含稅40萬一噸，購買企業(yè)需提供營業(yè)執(zhí)照以便備案審核等，希望通過楊某聯(lián)系買家。4月9日，楊某通過中間人聯(lián)系鄧某，鄧某可以代表林某向他購買熔噴布。4月10日中石化熔噴布市場價格為45-47萬元每噸,他給鄧某的價格是別人發(fā)給他的,也沒有核實真實性。4月10日上午，他以四川問仙瑜食品科技有限公司的名義與鄧某在網(wǎng)上簽訂一份采購7噸熔噴布的協(xié)議，約定4月11日在深圳提貨。在簽訂協(xié)議時，他并沒有熔噴布現(xiàn)貨，也沒有與“胡某某”提他與鄧某簽協(xié)議的事情，并沒有支付定金給“胡某某”。因為他很缺錢，想用這筆錢償還他的私人債務,所以為了能讓對方打款，虛構他有現(xiàn)貨。期間鄧某提出轉(zhuǎn)賬至公司賬戶，他不同意，堅持讓對方轉(zhuǎn)至他私人賬戶。4月10日，在他催促下，林某分兩次將150萬元轉(zhuǎn)至他銀行卡。他在收到林某的轉(zhuǎn)賬后將25萬元轉(zhuǎn)給段雨辰用于履行段雨辰與其簽訂耳溫槍產(chǎn)品《合作協(xié)議》以及《結算支付協(xié)議》，4月11日林某催他還款，他卡里只有115萬余元，不可能全款還給對方，但又怕林某報警，故決定分批還，同時穩(wěn)住對方不報警，在分批還款過程中，因公司裝修和個人債務用了錢，剩余四十余萬沒法還。
本院認為，四川問仙瑜食品科技有限公司在新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構可以提供中國石化生產(chǎn)的熔噴布，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構成合同詐騙罪。本案系單位犯罪，被告人曹某某系四川問仙瑜食品科技有限公司實際控制人、直接責任人員，鑒于公訴機關經(jīng)本院建議對犯罪單位補充起訴后仍以自然人犯罪起訴，故對被告人曹某某依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，按照單位犯罪中的直接責任人員以合同詐騙罪對其定罪處罰。衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院指控被告人曹某某犯合同詐騙罪，事實清楚，定性準確，證據(jù)確實、充分，其指控的意見成立，本院予以支持。被告人曹某某及其辯護人分別提出被告人曹某某主觀上并沒有以非法占有為目的，也未虛構事實、隱瞞真相，其與鄧某、林某之間屬于民事糾紛，并申請調(diào)取曹某某與“胡某某”、鄧某與林某微信完整的聊天記錄、核實其與林某就剩余42萬元定金達成還款《承諾書》。經(jīng)查，根據(jù)被告人曹某某在偵查階段作出的“2020年4月10日沒有熔噴布現(xiàn)貨”、“我以為我能買到熔噴布，就告訴對方我手里有熔噴布現(xiàn)貨，還有我公司2020年3月底還在裝修,還有3萬元裝修款沒有付,還有1萬元設計費用,還有20余萬元的協(xié)議款沒有付,我個人還有接近10萬元的債務,我很缺錢，所以就多次催促鄧某方趕緊付熔噴布定金,通過楊某跟對方說,騙鄧某必須先付定金才有熔噴布”、“胡某某在整個采購過程中沒有收我的錢”“林某打給我的熔噴布定金沒有用于購買熔噴布”等供述結合證人鄧某的證言、被害人林某的供述以及微信聊天記錄等證據(jù)，可以證實被告人曹某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，沒有實際履行的能力,騙取他人財物，其行為符合合同詐騙的構成要件，故對被告人曹某某及其辯護人的上述辯解、辯護意見及申請，本院不予支持。被告人曹某某及其辯護人提出本案被告人曹某某系四川問仙瑜食品科技有限公司實際控制人，其與鄧某簽訂《委托采購協(xié)議》系以公司名義，應認定為公司行為。經(jīng)查，被告人曹某某系四川問仙瑜食品科技有限公司實際控制人，曹某某系以公司名義與鄧某簽訂《委托采購協(xié)議》，被害人林某按照協(xié)議約定將150萬元的定金支付至指定的被告人曹某某的個人賬戶后，被告人曹某某將該款項轉(zhuǎn)給段雨辰25萬元用于履行段雨辰與四川問仙瑜食品科技有限公司簽訂耳溫槍產(chǎn)品《合作協(xié)議》以及《結算支付協(xié)議》、支付公司裝修款、償還個人債務等，主要用于公司的經(jīng)營活動。綜上，本院認為，本案合同詐騙行為系公司犯罪行為，對被告人曹某某及其辯護人提出本案系單位犯罪的意見，本院予以采納。被告人曹某某在新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間，故意實施妨害疫情防控的犯罪行為，可以對其酌情從重處罰。被告人曹某某的辯護人提出被告人曹某某有投案自首的情節(jié)。本院認為，被告人曹某某發(fā)后主動投案，但在庭審過程中未能如實供述其犯罪事實，其行為不構成自首，但可酌情從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當。為打擊刑事犯罪，維護正常的市場秩序及合同對方當事人的財產(chǎn)所有權不受侵犯，根據(jù)被告人曹某某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院關于審理單位犯罪案件具體應用法律有關問題的解釋》第一條，《最高人民法院關于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第三百四十條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人曹某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2025年2月5日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、責令被告人曹某某退還違法所得420000元給被害人林某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向衡陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 陳彬彬
人民陪審員 王小亞
人民陪審員 劉清華
二〇二一年九月二十六日
書 記 員 由 洋
