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(2021)豫1724刑初313號(hào)合同詐騙罪刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2022-05-30   閱讀:

案由    合同詐騙    

案號(hào)    (2021)豫1724刑初313號(hào)    

正陽(yáng)縣人民檢察院以正檢二部刑訴(2021)Z35號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯合同詐騙罪,于2021年7月7日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。正陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員劉坤出庭支持公訴,被告人李某某及其辯護(hù)人任學(xué)凱到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

正陽(yáng)縣人民檢察院指控:被告人李某某從2007年開(kāi)始在正陽(yáng)縣附近經(jīng)營(yíng)糧食購(gòu)銷(xiāo),2018年至2019年初,收購(gòu)附近農(nóng)戶的小麥、花生時(shí),口頭上答應(yīng)收購(gòu)農(nóng)戶的糧食后全額支付農(nóng)戶糧款,當(dāng)農(nóng)戶賣(mài)給其糧食后,只付給糧款零頭或者一部分,剩余大部分糧款給農(nóng)戶出具《李通村紅偉糧油購(gòu)銷(xiāo)部》欠條,并承諾等糧食賣(mài)后再支付剩余糧款,而李某某把收購(gòu)農(nóng)戶的糧食全部賣(mài)出并全部獲取糧款后,將賣(mài)糧款其中48萬(wàn)元?dú)w還在郵政銀行貸款,另一部分取現(xiàn)隱匿,并采取同妻子陳某離婚,協(xié)議財(cái)產(chǎn)歸陳某所有債務(wù)歸其本人所有等方式隱匿財(cái)產(chǎn),拒不支付農(nóng)戶糧款,騙取被害農(nóng)戶113戶,詐騙農(nóng)戶糧款1867834元,當(dāng)賣(mài)糧農(nóng)戶向其催要糧款時(shí),李某某避而不見(jiàn),也不給農(nóng)戶兌現(xiàn)承諾支付糧款,多次引起賣(mài)糧農(nóng)戶集訪維權(quán)。

針對(duì)上述指控,公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有被告人李某某的供述與辯解、被害人李某1等人的陳述、證人證言、鑒定意見(jiàn)等。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人李某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物后隱匿財(cái)產(chǎn)拒不返還,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第(三)項(xiàng)之規(guī)定,構(gòu)成合同詐騙罪,請(qǐng)求依法判處。

被告人李某某辯稱,其欠售糧戶錢(qián)屬實(shí),但是其沒(méi)有欺騙售糧戶,其也沒(méi)有隱匿財(cái)產(chǎn)。

辯護(hù)人任學(xué)凱提出的辯護(hù)意見(jiàn)是:1、指控詐騙113人數(shù)額1867834元中,約80人經(jīng)過(guò)法院民事訴訟,沒(méi)有訴訟的部分被告人出具的有債權(quán)憑證,被告人李某某不具有非法占有的目的;2、客觀上被告人清償銀行貸款和與妻子離婚并非轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)的行為;3、指控的犯罪數(shù)額以未償還的數(shù)額來(lái)計(jì)算,而未考慮部分債務(wù)是收糧過(guò)程中逐年累積下來(lái)的債務(wù)。綜上,被告人李某某的行為不構(gòu)成合同詐騙罪,其讓賣(mài)糧戶在其處放錢(qián)的行為應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

經(jīng)審理查明:被告人李某某從2007年開(kāi)始在正陽(yáng)縣附近經(jīng)營(yíng)糧食購(gòu)銷(xiāo)生意。2018年至2019年間,被告人李某某收購(gòu)群眾糧食后僅部分支付或不支付賣(mài)糧款,并給賣(mài)糧群眾出具收款憑證,承諾銷(xiāo)售后付款。被告人李某某將糧食全部外銷(xiāo)并收回貨款后,經(jīng)賣(mài)糧群眾多次催要欠款,被告人李某某以種種理由拖延,拒不支付賣(mài)糧群眾貨款。經(jīng)查,被告人李某某把賣(mài)糧群眾的糧食全部賣(mài)出并全部獲取糧款后,將其中的48萬(wàn)元提前歸還在郵政銀行貸款,剩余部分隱匿,同時(shí)采取與妻子陳某離婚,協(xié)議財(cái)產(chǎn)歸陳某所有,債務(wù)由其承擔(dān)等方式隱匿財(cái)產(chǎn)。2021年5月14日,經(jīng)駐馬店市正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所駐正泰會(huì)鑒字[2021]第015號(hào)審計(jì)報(bào)告鑒證:截至本次鑒證報(bào)告日止,李某某共向楊華偉、黃付生、張春好、劉月明等100名售糧群眾收購(gòu)糧食金額1876017元,已支付收購(gòu)款166763元,售糧群眾損失金額1709254元;李某某共向張文早、萬(wàn)文高、李文明、李衛(wèi)華、張國(guó)平、沈永良、張新中、沈永秋、李波、王常留、榮長(zhǎng)生、蘆廣國(guó)12名售糧群眾收購(gòu)糧食金額171765元,已支付收購(gòu)糧食金額22065元,售糧群眾損失金額149700元(因提供收據(jù)內(nèi)容及金額無(wú)法識(shí)辨,其報(bào)案金額未統(tǒng)計(jì)到上述鑒證金額中)。另被害人余某在正陽(yáng)縣委托鑒定之后報(bào)案,其損失金額為8880元。綜上,上述被害人共計(jì)113名,損失金額為1867834元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有:

1、被告人李某某的供述與辯解:我從2007年前后從事糧食收購(gòu)生意的,經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)在李通村小學(xué)南邊路東。我是獨(dú)資經(jīng)營(yíng),經(jīng)營(yíng)所使用土地是我租村里的地,大倉(cāng)設(shè)備都是我的。我收購(gòu)的都是小麥和花生,老百姓拉糧食到我那去賣(mài),我給他們過(guò)磅,我有錢(qián)了就給了,沒(méi)有錢(qián)了就給他們打個(gè)收據(jù)。收據(jù)名字叫紅偉糧油收購(gòu)部,收據(jù)都是我出具的,都是我簽的我的名字,也有少量是陳某給群眾出的收據(jù),寫(xiě)的也是我的名字。我記不清楚陳某出具了多少收據(jù),因?yàn)橛袝r(shí)候我忙不過(guò)來(lái)了,陳某給我?guī)兔o群眾出具收據(jù)。陳某除了給群眾出具收據(jù),有時(shí)候稱糧、做飯。收購(gòu)部的賬都是我記的,賬本用完隨手就扔了。我欠群眾多少糧食款我沒(méi)有記錄,我記不清有多少人,錢(qián)數(shù)大概有百十萬(wàn)塊錢(qián)。

我從2019年付的有十幾萬(wàn)糧食款,2020年付的少,我記不清了。我沒(méi)有付款記錄,有的群眾拿著收據(jù),我直接在收據(jù)上改了。我沒(méi)有錢(qián)給群眾付糧食款了。我賣(mài)出最后一批糧食的時(shí)候,他們把糧款給我了,這些糧款我歸還以我的名字在郵政儲(chǔ)蓄銀行的50萬(wàn)元貸款了。這筆50萬(wàn)元貸款是我搞糧食收購(gòu)貸的,2018年或2019年我賣(mài)了糧食后,我貸款到期了,我就先還貸款了。我記不清最后一批糧食賣(mài)給誰(shuí)了,都是他們主動(dòng)來(lái)拉的糧食,不是我聯(lián)系的。

我在正陽(yáng)縣關(guān)董樓村有塊地,是2012年前后從程某手中購(gòu)買(mǎi)的,當(dāng)時(shí)是55萬(wàn)元。這宗土地具體位置在正陽(yáng)縣關(guān)老牛河?xùn)|邊,有多大面積我不知道,是什么性質(zhì)的土地我不知道。當(dāng)時(shí)程某說(shuō)買(mǎi)地讓我入股,我投資了55萬(wàn)元,后來(lái)我問(wèn)他要錢(qián),他沒(méi)有錢(qián)給我,就劃給我一塊土地。我不清楚那宗土地辦理的是否有土地所有權(quán)手續(xù),那宗土地現(xiàn)在閑置著。我在2019年1月份收了糧食,過(guò)了年就沒(méi)有收糧食了。我沒(méi)有換過(guò)收據(jù),付給群眾錢(qián)的話我都在收據(jù)上注明了。我與陳某一開(kāi)始沒(méi)有結(jié)婚,后來(lái)有了孩子后辦了結(jié)婚手續(xù),后來(lái)我與陳某離婚了。結(jié)婚時(shí)間我忘了,2019年辦理的離婚手續(xù)。陳某和我孩子名下都沒(méi)有資產(chǎn)、存款了,我就只有那一塊土地了,還有廠房、設(shè)備。我以前有個(gè)本田CRV2019年抵賬了,現(xiàn)在我沒(méi)有車(chē)了,我現(xiàn)在沒(méi)有投資了。我這一段一直在外跑著,陳某在外面打工,我們倆不聯(lián)系。我現(xiàn)在的收入也就是兩三千塊錢(qián),裹著家庭開(kāi)支?,F(xiàn)在還有汝南三橋的趙勝利欠我6萬(wàn)元的小麥款,也沒(méi)有給我出具手續(xù),他給我打電話時(shí)候我錄音了,錄音也不知道放哪去了。正陽(yáng)縣油坊店鄉(xiāng)或新阮店鄉(xiāng)的方林長(zhǎng)欠我4萬(wàn)元的小麥款,我現(xiàn)在找不到他了,他給我打的有欠條,欠條我找不到了。梁廟街上的李德功欠我2萬(wàn)元錢(qián),他借我的現(xiàn)金,沒(méi)有打條。我沒(méi)有其他債權(quán)了。我的倉(cāng)庫(kù)、機(jī)器都抵賬給李某3作租金了,我欠李某3十幾萬(wàn)塊錢(qián),是他賣(mài)糧食給我的糧食款,有欠條,租金是一年抵二三萬(wàn)塊錢(qián),具體數(shù)額我忘了,我們簽的有合同。

2、被害人李某1的陳述:2019年過(guò)小年,我把我的花生賣(mài)給李某某的糧食收購(gòu)部了。我賣(mài)給李某某兩車(chē)花生,第一車(chē)?yán)钅衬辰o我錢(qián)了,第二車(chē)花生李某某只把零頭一百多塊錢(qián)給我了,還有一萬(wàn)塊錢(qián)沒(méi)有給我,我把他起訴到正陽(yáng)縣人民法院了。當(dāng)時(shí)我賣(mài)花生時(shí)候打電話問(wèn)李某某有現(xiàn)錢(qián)沒(méi)有,李某某說(shuō)有現(xiàn)錢(qián),讓我拉來(lái)吧。我把花生拉給他,他欠一萬(wàn)塊錢(qián)花生款不給我,給我開(kāi)了一張李通村紅偉糧油購(gòu)銷(xiāo)部收據(jù),但是錢(qián)一直推,就是不給錢(qián)。2019年過(guò)了年,田老三打電話找我,讓我一塊去給李某某的花生裝車(chē)。第一天裝兩卡車(chē),是田老三我們四個(gè)人裝的。我問(wèn)李某某要錢(qián),李某某說(shuō)等明天。第二天又裝了十卡車(chē),是小敏(陳某)又從縣城找了四個(gè)人,我們八個(gè)人裝的,把他大倉(cāng)的糧食拉走完了。我還問(wèn)李某某要糧食錢(qián),他還不給,說(shuō)賣(mài)花生的錢(qián)還沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。后來(lái)李某某把裝車(chē)錢(qián)給田老三了,田老三我們八個(gè)人把錢(qián)分了,一共給我多少裝車(chē)錢(qián)我記不清了,裝一噸是20塊錢(qián)。糧食聽(tīng)說(shuō)拉到汝南了,對(duì)方有沒(méi)有給李某某糧款我不清楚。

3、郭玉榮、周建華等本案被害人的陳述:上述被害人均陳述賣(mài)給被告人李某某糧食后,李某某或其妻子出具手續(xù),經(jīng)過(guò)多次追要,一直沒(méi)有全部付款。

4、證人馮某的證言:2018年底李某某打電話給我問(wèn)我要不要花生,我問(wèn)李某某啥價(jià),當(dāng)時(shí)李某某報(bào)的是市場(chǎng)價(jià),我就同意了。李某某找車(chē)把花生給我拉到油坊店鄉(xiāng)我收購(gòu)部的,一共拉了4車(chē),我看質(zhì)量不太好,我就沒(méi)有再讓他拉了。當(dāng)時(shí)是一車(chē)一結(jié)賬,我按花生的市場(chǎng)價(jià)3.4元到3.5元之間價(jià)錢(qián)買(mǎi)的,每車(chē)20噸左右,我過(guò)磅后給李某某打款。我一共給他轉(zhuǎn)賬4次,有的是當(dāng)時(shí)付款,有的是第二天付款。我都是通過(guò)農(nóng)行手機(jī)銀行打款的,分別是2018年12月14日打款147400元,2018年12月17日打款144200元,2018年12月19日打款141236元,2019年1月18日打款152800元,錢(qián)打到李某某指定的農(nóng)行賬號(hào)(尾號(hào)5173)上了。我與李某某沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái),李某某當(dāng)時(shí)急著要貨款,我不知道他為什么這么急要貨款。

5、證人岳某1的證言:從2015年開(kāi)始,我和李某某之間相互買(mǎi)賣(mài)糧食配貨,只做花生米。2018年李某某在做花生米精選,他給我聯(lián)系讓我去他那配貨,將他精選好的花生米配貨調(diào)走。當(dāng)時(shí)李某某倉(cāng)庫(kù)里有五六噸花生就會(huì)給我聯(lián)系讓我去配貨,我感覺(jué)貨這么少就急著配貨,當(dāng)時(shí)感覺(jué)李某某資金縮水了,已經(jīng)發(fā)不起車(chē)了,一直是5噸、10噸、十幾噸的花生配貨。不過(guò)他做的是篩選花生,100斤篩選出15斤,也需要大量的貨進(jìn)行篩選,當(dāng)時(shí)我也沒(méi)在意他是不是經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)問(wèn)題。一直到2019年初還沒(méi)過(guò)春節(jié),李某某給我說(shuō)他的篩選機(jī)過(guò)時(shí)了,老化了,沒(méi)法做精選了,他準(zhǔn)備做通貨,就是收老百姓的花生,脫殼后直接賣(mài)出。過(guò)了春節(jié),李某某又給我聯(lián)系說(shuō)他這結(jié)束了,不收了,老百姓花生都賣(mài)差不多了,他這倉(cāng)庫(kù)里連好點(diǎn)的花生帶倉(cāng)庫(kù)底子他都裝好了,一塊給我拉過(guò)去,我算算有多少。我當(dāng)時(shí)同意了,李某某找兩個(gè)車(chē)給我拉了兩車(chē)半,拉到汝南我收購(gòu)部了。當(dāng)時(shí)有4塊多的花生,有幾百斤價(jià)格2塊多的花生,我記不清多少噸了,一共是40多萬(wàn)塊錢(qián)。收到貨后隔一天,我按照李某某要求通過(guò)我農(nóng)行卡(尾號(hào)5175)將花生款直接轉(zhuǎn)到李某某農(nóng)行卡上了,李某某的農(nóng)行卡號(hào)我記不清了,我是通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的。我與李某某之間除了收購(gòu)花生,沒(méi)有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。貨款都結(jié)清了,那40多萬(wàn)元的貨款就是最后一筆,后來(lái)就沒(méi)有生意上的經(jīng)濟(jì)往來(lái)的。當(dāng)時(shí)收購(gòu)李某某花生的價(jià)格都是當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)的,也不高也不低。我買(mǎi)李某某花生米的時(shí)候,李某某要貨款要的急,說(shuō)是得給群眾支付糧食款。我支付給李某某的糧食款,我不知道他干啥用了。

6、證人程某的證言:2013年前后,我分幾次借李某某總共40萬(wàn)元現(xiàn)金,后來(lái)我給李某某打的一個(gè)總條,至今沒(méi)有歸還。我當(dāng)時(shí)通過(guò)招商引資需要一塊地,給那塊地辦理手續(xù)時(shí)需要一部分費(fèi)用,我借李某某和黃某他們的現(xiàn)金。那宗地位于北側(cè),有3畝多,是群眾種的地。當(dāng)時(shí)先征得小隊(duì)群眾的同意,又通過(guò)臺(tái)天村同意,簽訂合同,然后到正陽(yáng)縣土地管理局辦理有效證件。那宗地經(jīng)過(guò)審批了,沒(méi)有發(fā)證,地現(xiàn)在在荒著。2018年6月19日,我與黃某、李士民和李某某他們?nèi)齻€(gè)人簽訂的有一份土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,抵賬給他們?nèi)说?。借款以借條為準(zhǔn),當(dāng)時(shí)借李某某40萬(wàn)元,就抵40萬(wàn)元。我不知道那宗地黃某他們?nèi)齻€(gè)人分了沒(méi)有,賣(mài)地沒(méi)有到土地主管部門(mén)辦理土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)。當(dāng)時(shí)李某某看我買(mǎi)那塊地能操作好,正在辦理手續(xù),他把錢(qián)借給我,想賺錢(qián)了給他拿一部分好處。

7、證人黃某的證言:我與李某某是朋友關(guān)系。2014年、2015年左右,程某買(mǎi)了正陽(yáng)縣臺(tái)天董樓的一塊土地共45畝左右。我、李士民給程某210萬(wàn)元左右,買(mǎi)了十幾處房子,當(dāng)時(shí)簽了一個(gè)土地分割協(xié)議,是我和李士民與程某簽訂的,協(xié)議內(nèi)容是我和李士民出資多少錢(qián),分割給我們十幾處土地。我印象中協(xié)議上寫(xiě)的還有李某某出資40萬(wàn)元,分割給他4處土地。協(xié)議一式兩份,我沒(méi)有保存,李士民保管著有一份,程某保管的有一份。我不知道李某某是如何購(gòu)買(mǎi)的土地,他跟程某溝通的,我不知道李某某那40萬(wàn)元是如何出資的。那塊土地以前是老百姓的耕地,一直沒(méi)開(kāi)發(fā)還在那空著。我不知道李某某收購(gòu)的糧食賣(mài)到哪了。

8、證人岳某2的證言:八九年前,我和李某某都是做糧食購(gòu)銷(xiāo)生意的,我們相互配貨賣(mài)花生。李某某以前借我的有八九萬(wàn)塊錢(qián),我用點(diǎn)向他要點(diǎn),后來(lái)還有68000元。他把他的棕色的本田CRV抵給我了,并辦理了過(guò)戶手續(xù),過(guò)到我名下了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有簽協(xié)議。過(guò)了兩三月,李某某給我說(shuō)有個(gè)人想要那個(gè)車(chē),他把車(chē)賣(mài)了,把欠我的錢(qián)還給我。我就把車(chē)過(guò)戶給那個(gè)買(mǎi)車(chē)的女的了,我記不清她叫啥了,那個(gè)女的給我68000元現(xiàn)金,也沒(méi)有出手續(xù)。

9、證人袁某的證言:我名下有一輛本田CRV,是我老公李某2買(mǎi)的二手車(chē)。李某某是我遠(yuǎn)房親戚,好像李某某欠我們的錢(qián),把車(chē)抵給我們了。

10、證人李某2的證言:2019年上半年,李某某問(wèn)我借五六萬(wàn)塊錢(qián),我當(dāng)時(shí)不想借,后來(lái)李某某找到我說(shuō):“我借錢(qián)還人家的錢(qián),你要不放心的話,我的車(chē)先過(guò)戶給你,你給我6萬(wàn)元錢(qián),我有錢(qián)了我還給你錢(qián),你再把車(chē)還給我?!蔽揖屯饬恕.?dāng)時(shí)我給李某某4萬(wàn)元錢(qián),辦理過(guò)戶手續(xù)后,我又給李某某2萬(wàn)元錢(qián),也沒(méi)有打收條,也沒(méi)有簽協(xié)議。李某某一直做糧食收購(gòu)生意,我就見(jiàn)他開(kāi)過(guò)這一輛車(chē),后來(lái)李某某為什么不收糧食了我不知道。這輛車(chē)是黑色的本田CRV,車(chē)牌號(hào)是豫Q6××××。這輛車(chē)是從岳某2名下過(guò)戶的,過(guò)戶到袁某名下了。我知道這輛車(chē)是李某某買(mǎi)的車(chē),岳某2與李某某之間有啥糾紛我不知道,我與岳某2、李某某一塊去駐馬店過(guò)的戶,岳某2也沒(méi)有啥意見(jiàn)。我與岳某2有沒(méi)經(jīng)濟(jì)往來(lái)或糾紛,我與李某某之間也沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)和糾紛,就是我買(mǎi)他的車(chē),給他6萬(wàn)元錢(qián)。

11、證人李某3的證言:2019年6月,我開(kāi)始在李通村收糧食的,我收糧食的位置在李通村委西南側(cè)的大倉(cāng),一共有兩個(gè)收糧食的大倉(cāng),一大一小,還有三間破瓦房,這都是李某某的。兩個(gè)大倉(cāng)我在使用著收糧食,三間瓦房是李某某的爸媽在那住。因?yàn)槔钅衬骋郧霸诶钔ù迨占Z食,我種地收的小麥和花生都賣(mài)給李某某了,一共有五六年時(shí)間,有20多萬(wàn)塊錢(qián)。每次賣(mài)糧食都是李某某或者他妻子小敏給我開(kāi)票,我也沒(méi)有換過(guò)票,也沒(méi)有給我打過(guò)欠條。2019年李某某不收糧食了,我問(wèn)李某某要錢(qián),他沒(méi)有錢(qián)給我。我給李某某說(shuō):“你沒(méi)有錢(qián)給我,我租你的大倉(cāng),租金抵你欠我的糧食款?!崩钅衬惩饬?。我說(shuō):“我租個(gè)四五年,給你欠我的錢(qián)抵完了,我就不干了?!焙髞?lái)我和李某某商量的每年租金2萬(wàn)元,我與李某某簽訂了一個(gè)租賃協(xié)議,協(xié)議是5年,從2019年5月1日到2024年5月1日。協(xié)議上寫(xiě)的是每年租金3萬(wàn)元,實(shí)際上按每年租金2萬(wàn)元。

李某某欠我32萬(wàn)元,都是我賣(mài)給他小麥和花生的錢(qián)。我把糧食賣(mài)給李某某,李某某給我開(kāi)票,票上只寫(xiě)了欠多少錢(qián)糧食款,利息是李某某與我口頭約定的。李某某給我口頭約定的是第一年賣(mài)小麥按一塊零幾分一斤,到第二年按一塊一毛錢(qián)一斤。賣(mài)糧食的群眾可以收回本金和利息,也可以將錢(qián)繼續(xù)存在李某某這。李某某給大家說(shuō)的利息是按一萬(wàn)塊錢(qián)300塊錢(qián)或者500塊錢(qián),就是年息3-5分。賣(mài)糧食的老百姓都是賣(mài)了糧食后,想放一年,圖個(gè)高價(jià)錢(qián),后來(lái)李某某讓大家把錢(qián)放這還可以有高利息,很多人就圖高利息,沒(méi)有把糧食款取走。后來(lái)到2019年,李某某說(shuō)沒(méi)錢(qián)了,突然不收糧食了,就都不給老百姓兌錢(qián)了。我接大倉(cāng)的時(shí)候大倉(cāng)也沒(méi)有糧食,他說(shuō)他沒(méi)錢(qián)了,不知道他錢(qián)干啥用了。李某某租賃給我的有兩個(gè)大倉(cāng),另外協(xié)議上約定,李某某將他以前收花生的設(shè)備抵給我,有偉義牌花生脫殼機(jī)一臺(tái)作價(jià)3萬(wàn)元,泰禾牌花生篩選機(jī)一套作價(jià)8萬(wàn)元,地磅一臺(tái)作價(jià)1.5萬(wàn)元,200型變壓器一臺(tái)作價(jià)3.5萬(wàn)元,兩臺(tái)輸送帶作價(jià)1.5萬(wàn)元,共作價(jià)17萬(wàn)元,剩余的15萬(wàn)元以5年的租賃大倉(cāng)的費(fèi)用抵。

12、證人錢(qián)某的證言:李某某于2018年8月23日、8月25日向我郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶打款236600元、240000元,這是他兩次購(gòu)買(mǎi)我花生米的錢(qián)。當(dāng)時(shí)是李某某到我糧食收購(gòu)部調(diào)花生米,裝車(chē)后打款,打款后把貨拉走,沒(méi)有簽訂買(mǎi)賣(mài)合同。

13、證人朱某的證言:我是2009年到正陽(yáng)縣郵儲(chǔ)銀行從事信貸工作的。2018年李某某打我電話申請(qǐng)貸款收糧食,我讓他找擔(dān)保人,他找了兩個(gè)擔(dān)保人,現(xiàn)在忘了是誰(shuí)了,都是上班的。我和我行的一個(gè)副調(diào)人員進(jìn)行調(diào)查的,看了他在李通村收糧食的場(chǎng)所,還調(diào)查了他的家庭狀況,還調(diào)查了他的住處,住處就在收購(gòu)部附近。我們還看了他倉(cāng)庫(kù)里存貨,當(dāng)時(shí)存的是小麥,然后找兩個(gè)擔(dān)保人簽字,從網(wǎng)上呈請(qǐng)貸款審批。李某某當(dāng)時(shí)申請(qǐng)貸款50萬(wàn)元,經(jīng)審批給他發(fā)放了48萬(wàn)元,期限12個(gè)月。李某某那筆48萬(wàn)元貸款是提前還的,當(dāng)時(shí)李某某給我打電話說(shuō)提前還貸款的事,我就通知李某某把還款存到銀行卡上,按流程處理了。他那筆貸款是2018年7月份貸的,2019年3月份還的。我不知道李某某的貸款不到期為啥要提前還款,李某某當(dāng)時(shí)只是給我說(shuō)他不用貸款了,準(zhǔn)備還貸款。我沒(méi)有提前催收李某某歸還貸款,因?yàn)樗馁J款期限還沒(méi)有到。我與李某某沒(méi)有什么親戚關(guān)系,也沒(méi)有任何矛盾,就是我給他辦理貸款才認(rèn)識(shí)的。

14、證人田坤的證言:我現(xiàn)任正陽(yáng)縣清源街道李通村支書(shū)。李某某收購(gòu)糧食的大倉(cāng)所占用的土地是李通村村集體的土地,李某某與李通村村委簽訂的有個(gè)合同,承包期限是30年,具體是從哪一年開(kāi)始我不知道,他就交了一年的承包費(fèi)500元,后來(lái)就沒(méi)再交了?,F(xiàn)在李某某不收糧食了,李某某欠李某3的糧食款,李某3與李某某簽了一個(gè)租賃合同,現(xiàn)在是李某3進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。2019年年底,群眾說(shuō)李某某大倉(cāng)最后那十幾車(chē)糧食賣(mài)完后,就不再收購(gòu)糧食了。李某某在李通村沒(méi)有住房,之前李某某在大倉(cāng)邊上的學(xué)校的瓦房住。李某某之前有個(gè)車(chē),也不知道轉(zhuǎn)移了還是賣(mài)了。我不知道陳某在哪,也不知道她有什么財(cái)產(chǎn)。

15、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖:證實(shí)馮某向李某某轉(zhuǎn)賬購(gòu)花生米款4筆,共計(jì)585636元。

16、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及借條:證實(shí)2013年程某向李某某借款40萬(wàn)元及后期用土地抵償?shù)氖掷m(xù)。

17、轉(zhuǎn)租合同:證實(shí)李某某將倉(cāng)庫(kù)租賃給李某3,并將機(jī)械設(shè)備抵賬給李某3的協(xié)議內(nèi)容。

18、機(jī)動(dòng)車(chē)登記信息:證實(shí)李某某原所有的豫QHW957號(hào)小型汽車(chē)登記信息變更情況。

19、婚姻登記檔案:證實(shí)李某某與陳某于2020年9月22日辦理結(jié)婚登記,同月24日辦理離婚登記。

20、申請(qǐng)離婚登記申請(qǐng)書(shū)、離婚協(xié)議書(shū):證實(shí)李某某于陳某離婚協(xié)議約定:婚后所有財(cái)產(chǎn)歸女方所有,男方凈身出戶,婚后產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)歸男方所有,與女方無(wú)關(guān)。

21、住房信息查詢證明,不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明:證實(shí)李某某及其家人名下無(wú)住房、房屋所有權(quán)登記信息。

22、李某某等四人投保情況明細(xì)表:證實(shí)李某某、陳某投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品均于2019年至2020年間提前解除合同,退費(fèi)共計(jì)近四萬(wàn)元。

23、信訪登記及相關(guān)反映材料:證實(shí)本案部分被害人因李某某夫婦欠賣(mài)糧款未還進(jìn)行信訪的情況。(卷二P107-128)

24、正陽(yáng)縣梁廟派出所出具的證明:證實(shí)2021年4月22日,民警查找陳某的去向,陳某不在家,經(jīng)詢問(wèn)李通村村支書(shū)田坤等人,均不知道其去向。

25、審計(jì)報(bào)告:證實(shí)經(jīng)鑒定,截至本次鑒證報(bào)告日止,李某某共向楊華偉、黃付生、張春好、劉月明等100名售糧群眾收購(gòu)糧食金額1876017元,已支付收購(gòu)款166763元,售糧群眾損失金額1709254元;李某某共向張文早、萬(wàn)文高、李文明、李衛(wèi)華、張國(guó)平、沈永良、張新中、沈永秋、李波、王常留、榮長(zhǎng)生、蘆廣國(guó)12名售糧群眾收購(gòu)糧食金額171765元,已支付收購(gòu)糧食金額22065元,售糧群眾損失金額149700元(因提供收據(jù)內(nèi)容及金額無(wú)法識(shí)辨,其報(bào)案金額未統(tǒng)計(jì)到上述鑒證金額中)。

26、正陽(yáng)縣人民法院案件立案表、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)等卷宗材料:證實(shí)本案多名被害人與李某某、陳某關(guān)于涉案款項(xiàng)的訴訟情況。

27、李某某、陳某、李瑞松等人銀行賬戶交易明細(xì):證實(shí)2018年底至2019年初,李某某取得他人轉(zhuǎn)賬匯款后,以現(xiàn)金支取為主全部取出;2018年7月27日在郵政儲(chǔ)蓄銀行貸款480000元,貸款止期2019年7月27日,2019年3月11日提前還款;李某某于2018年8月27日、28日向李瑞松打款50000元,28日當(dāng)天現(xiàn)支40000元;2018年8月29日向李瑞松打款8000元,29日當(dāng)天支付黃河科技學(xué)院16000元,之后再未出現(xiàn)大額款項(xiàng)往來(lái)。

28、貸款材料:證實(shí)李某某向郵政儲(chǔ)蓄銀行申請(qǐng)貸款50元的相關(guān)手續(xù)。

29、戶籍證明:證實(shí)被告人李某某出生于1977年9月15日,作案時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。

30、前科證明:證實(shí)被告人李某某在轄區(qū)內(nèi)均無(wú)違法犯罪記錄。

31、到案證明:證實(shí)經(jīng)民警通知,被告人李某某于2020年11月27日到正陽(yáng)縣接受訊問(wèn),當(dāng)日被刑事拘留。

32、視聽(tīng)資料:證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法訊問(wèn)被告人李某某時(shí)的同步錄音錄像情況。

上述證據(jù),經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證,合議庭評(píng)議后,予以確認(rèn)。

對(duì)于被告人李某某的辯護(hù)人當(dāng)庭提供的部分收據(jù)復(fù)印件,擬證明李某某所欠款項(xiàng)約定有利息,其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。經(jīng)查,被告人李某某給部分被害人許某,其目的是為了利用被害人逐利的心理,讓被害人將售糧款放在其處,被告人李某某的行為構(gòu)成何種犯罪還應(yīng)結(jié)合其主觀目的和全部行為表現(xiàn)綜合認(rèn)定,僅憑該部分收據(jù)不能認(rèn)定被告人李某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。故對(duì)該組證據(jù)的證明目的,不予支持。

本院認(rèn)為,被告人李某某在收購(gòu)糧食過(guò)程中,采取收購(gòu)糧食后先行僅支付小部分貨款或不支付貨款,承諾待糧食銷(xiāo)售后再行支付下余貨款的模式,但被告人李某某在收購(gòu)本案多名被害人的糧食并銷(xiāo)售后,僅部分支付或不支付被害人貨款,經(jīng)被害人多次追要仍拒不支付,并采取多種方式隱匿個(gè)人財(cái)產(chǎn),共計(jì)騙取113名被害人1867834元貨款,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。正陽(yáng)縣人民檢察院指控的罪名成立,予以支持。

被告人李某某辯稱,其欠售糧戶錢(qián)屬實(shí),但是其沒(méi)有欺騙售糧戶,其也沒(méi)有隱匿財(cái)產(chǎn);及其辯護(hù)人辯稱,李某某主觀上沒(méi)有非法占有的故意,所欠售糧款是逐年累計(jì)下來(lái)的,也無(wú)隱匿財(cái)產(chǎn)的行為,其行為不構(gòu)成合同詐騙罪,其讓賣(mài)糧戶在其處放錢(qián)的行為應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。經(jīng)查,被告人李某某在收購(gòu)糧食過(guò)程中,先預(yù)付一小部分貨款或不支付貨款,待糧食全部銷(xiāo)售后也未支付售糧戶的貨款,并采取多種方式隱匿財(cái)產(chǎn),包括將糧食全部售出后,除提前歸還銀行貸款外,拒不支付售糧款;將保險(xiǎn)產(chǎn)品提前終止獲取退費(fèi);在短時(shí)期內(nèi)先辦理結(jié)婚登記,再辦理離婚登記,并協(xié)議財(cái)產(chǎn)歸對(duì)方所有,債務(wù)由其承擔(dān)。上述行為方式可以認(rèn)定被告人李某某主觀上具有非法占有的故意,客觀上在履行買(mǎi)賣(mài)合同中騙取他人財(cái)物,其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn),不予采納。被告人李某某騙取的款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠。綜上,根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)、危害后果,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第(三)項(xiàng)、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人李某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即從2020年11月27日起至2031年11月26日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的,強(qiáng)制繳納。)

二、責(zé)令被告人李某某退賠本案113名被害人人民幣共計(jì)1867834元。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或直接向河南省駐馬店市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本兩份。

審判長(zhǎng)  武磊

審判員  王鵬

審判員  閔記

二〇二一年九月二十八日

書(shū)記員  劍茹


 
 
 
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