案由 合同詐騙
案號 （2021）冀0825刑初215號
公訴機關(guān)指控，被告人董某某于2020年11月25日、12月5日、12月8日，以收購蘑菇的名義，獲取被害人姜某信任后，三次共計從姜某處以先給付少量貨款，余款打欠條的方式購買價值人民幣351000元的凍蘑菇，期間只付給姜某29000元錢，并給姜某出具欠條，欠條注明付款日期。董某某從姜某處拉走蘑菇后，低于收購價格將蘑菇賣于他人，得款20余萬元。董某某將出售蘑菇的錢均用于償還個人債務(wù)及個人花費，未將該款給付被害人姜某。付款到期后被告人董某某以對方未付款為名拖延，至案發(fā)被告人董某某無償還能力。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了被告人供述和辯解、被害人陳述、證人證言、欠條、報案材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、手機銀行轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人董某某利用先支付少量貨款，騙取他人信任后，繼續(xù)騙取他人數(shù)額巨大財物的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人在刑滿后五年內(nèi)又犯罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰，建議判處被告人董某某有期徒刑四至六年，并處罰金一至五萬元。
被告人董某某對公訴機關(guān)指控其犯合同詐騙罪有異議，認為自己以真實身份給被害人打條，與被害人姜某之間屬于民事糾紛，稱自己手里沒錢，但愿意賣樹賠償被害人損失。其辯護人的辯護意見是，尊重被告人自己的辯護意見，如果認定被告人的行為構(gòu)成合同詐騙罪，被告人具有以下幾個從輕處罰的情節(jié)：1、被告人到案后如實供述了其收售蘑菇的情況，具有坦白情節(jié)；2、被告人主觀上愿意賠償被害人損失；3、被告人母親長期臥床，身患多種疾病，需要人照顧。希望法庭綜合考慮，對被告人董某某從輕處理。
經(jīng)審理查明,被告人董某某在無本錢的情況下，以收購蘑菇的名義，獲取被害人姜某信任后，于2020年11月25日、12月5日、12月8日三次向被害人姜某購買共計價值351000元的凍蘑菇，期間只借錢付給姜某29000元的貨款，余款分別出具欠條，同時謊稱蘑菇賣得價高，自愿多付6000元，最后又對所欠全部貨款為姜某出具了328000元的欠條一張，并注明“2020年12月15日前付清”。董某某每次從姜某處拉走蘑菇后，都低于收購價格將蘑菇賣于他人，所得二十余萬元錢款均用于償還個人債務(wù)及個人消費，未給付被害人姜某。欠款到期后被告人董某某仍謊稱買方未付款予以拖延。至案發(fā)被告人董某某無給付姜某貨款的能力。
另查明，被告人董某某因犯搶劫罪、掩飾犯罪所得收益罪被承德縣人民法院判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金五千元，后刑滿釋放；2016年因犯濫伐林木罪被承德縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元，后刑滿釋放。
上述事實，有以下證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證后予以證實：
一、被告人董某某供述，2020年秋天我通過別人介紹認識的姜某，11月份，我手里沒有任何周轉(zhuǎn)資金的情況下，我找到姜某，想從他手里購買過蘑菇再賣給別人，從中賺取差價。當時我和姜某談的是根據(jù)蘑菇好壞分三個價格，最便宜的是12500元一噸，中間的是17500元一噸，最貴的是24500元一噸，我還答應(yīng)如果蘑菇賣的好每噸再給加500元錢。第一次我從姜某處拉走6噸半的蘑菇，當時給姜某10000元定金，剩下的蘑菇總價值126000元，我給姜某打的欠條，這些蘑菇我直接找車拉到了丹東，當時沒人要，我給放冷庫存上了。到了十二月初，我又從姜某處拉走了價值96000元的蘑菇，當時給姜某9000元定金，剩下的錢我給姜某打的欠條，這些蘑菇我拉到了鞍山市某縣，通過一個叫王某1的人賣出去了，24500元一噸的蘑菇我按18000元一噸賣的，17500元一噸的是按13500元賣的，一共賣了不到80000元錢。第三次是十二月末的時候，我又找到姜某拉了12500元一噸和17500元一噸的蘑菇，一共拉了5噸多，我把之前打的兩張欠條撤走了，給姜某重新打了一張326000元的欠條，這五噸多蘑菇我按原價半路上賣給閆某了，對方最后給了我70000多元錢。這三次拉的蘑菇我賣了大概十八九萬元錢，具體數(shù)目記不清了，錢在我們村個人手買樹了，還從張某1家買了兩頭牛，還有一部分用于我個人還賬了。我向姜某買蘑菇的時候手里一分錢沒有，給姜某的蘑菇錢還是從別人手里現(xiàn)借的，我現(xiàn)在沒有能力償還姜某的錢。拉蘑菇的車是我租閆某的，開車的張某1是我雇的。
二、被害人姜某陳述，2020年11月一天下午，董某某來我家收蘑菇，我們商定按蘑菇品質(zhì)和大小分三個檔次，以每噸蘑菇15500元、17500元、24500元的價格收購，并承諾如果蘑菇能賣出好價格，每噸蘑菇再給我加價500元。之后董某某說先要六噸半的蘑菇，價值129000元，董某某先給了我9000元，然后給我打了120000元的欠條。在12月5日拉走七噸蘑菇，價值126000元；12月，董某某又來到我家拉走價值96000元的蘑菇，第三次給了我20000元錢，并在第三次拉貨的時候給我打了一張總的欠條，一共是328000元，把前兩次的欠條撕了，說剩下的錢在12月中旬前一定給我，實際上董某某在我這拉的蘑菇總價值應(yīng)該是351000元，除去給我的29000元，應(yīng)該還欠我322000元，但董某某跟我說蘑菇賣高價掙錢了，多給我加6000元，最后是按蘑菇總價值357000元，除了給我的29000元，又給我打了328000元的條。到了12月中旬，董某某沒有給我貨款，我就聯(lián)系他，他說那邊收貨的老板有事一直沒給他貨款，讓我再等等，沒辦法我就繼續(xù)等。平時和我有交易往來的王某1聯(lián)系我要找我收蘑菇，我說我的蘑菇都讓董某某收走了，王某1告訴我董某某以12000元每噸的低價賣給他7噸多蘑菇，一共是80000余元錢，貨款都給董某某結(jié)清了。我又聯(lián)系董某某，問他從我這收的蘑菇到底賣沒賣出去，他說賣出去了，但是收蘑菇的老板沒給他貨款讓我繼續(xù)等。之后王某1又給我打了一個電話說董某某讓他別跟我說已經(jīng)給董某某結(jié)完貨款的事，我又多次聯(lián)系董某某，他還一直說沒結(jié)貨款，后來就不接電話了，我才知道被他騙了，就報案了。
三、證人證言
1、閆某證實，2020年10月份董某某給我打電話要租用我的車拉蘑菇，并商定4500元運費，大約隔了幾天董某某給我打電話讓我準備接貨，當時是董某某與張某1一起來的，走到某鎮(zhèn)的時候董某某讓我下車等著，董某某他倆開著我的車去拉的貨，過了幾個小時董某某他們回來后我與董某某、張某1奔丹東去的。途中董某某問我這樣的蘑菇大約賣多少錢一斤，我說正常能賣12元一斤左右，董某某提出讓我?guī)椭u，并答應(yīng)給我每公斤五毛錢提成。到了營口我的客戶那里，客戶說質(zhì)量不好只能以9元一斤的價格回收，董某某同意了，當時留下了大約6000斤，價款54000元，錢轉(zhuǎn)到我微信上并給了4000元現(xiàn)金，我將提點和運費錢、修車錢扣除后將錢給董某某、張某1的微信轉(zhuǎn)了過去，剩下的蘑菇董某某讓拉到丹東市某縣了。十多天后，董某某給我打電話還說讓我跟著往丹東拉一趟蘑菇，還是在頭溝碰面。董某某、張某1一起上的車，在韓麻營將我放下后他倆去拉的蘑菇，之后我們?nèi)艘黄鹑サ牡|，途中董某某說我賣的價格比賣給別人價格高，讓我?guī)椭u點，我聯(lián)系了朝陽的客戶，以9元每斤的價格買了5000多斤，合計41000元，我與董某某商量先用蘑菇抵賬，我后期再給董某某，剩下的蘑菇又拉到丹東了。最后一次和前兩次一樣，等董某某和張某1拉完貨回來，董某某說拉到丹東每斤也就賣7塊多錢，除去運費也不賺錢，問我要不，最后商定每斤6.5元，共計一萬斤65000元錢，加上之前的41000元錢，我先給董某某微信轉(zhuǎn)了16000元，給董某某提供的一張銀行卡轉(zhuǎn)了50000元，第二天又給張某1的賬號轉(zhuǎn)了40000元。
2、張某1證實，我與董某某去拉過三次蘑菇，賣蘑菇的人是隆化某村的。第一次去拉蘑菇的時候我與董某某是在某鎮(zhèn)見面，貨車司機是閆某。上車后他們開車往隆化方向行駛，在途徑某鎮(zhèn)的時候閆某說有事讓我與董某某自己去拉的蘑菇，拉上蘑菇又接上閆某后是往沈陽方向走了。第二、三次也是董某某聯(lián)系的我，讓跟著去送貨，也是雇閆某的貨車。第二次也是將貨送到遼寧那邊了。第三次董某某直接將蘑菇都賣給閆某了。前兩次是將蘑菇賣到了遼寧朝陽和營口。賣蘑菇的錢給我轉(zhuǎn)過，因為董某某說他是黑戶，不能用自己的身份證辦理微信和銀行卡，所以用我的賬戶收錢。我尾號6089的郵政銀行卡收到閆某轉(zhuǎn)的40000元后，我取現(xiàn)20000元給董某某，剩下的是我找董某某借20000元買車，我還給董某某付了1000元飯錢，后來董某某在我家買牛，商定價格不是51000元就是52000元，董某某微信轉(zhuǎn)我30000元，剩下的錢算償還我向董某某借款買車的20000元；我還收過一筆9400元，我微信直接轉(zhuǎn)給董某某了；微信上我一共收了閆某23500元，董某某之前在我手中借過10000元，我直接扣了。還有一筆5000元，董某某讓我直接轉(zhuǎn)給郭某某還賬了，還有一部分沒有轉(zhuǎn)給董某某是董某某雇我的費用和平常吃喝住的花銷。
3、王某1證實，2020年11月份左右，董某某與我聯(lián)系要賣蘑菇，并以12000元一噸的價格幫著董某某賣了一噸蘑菇，董某某給我三百多元提成，賣完這些蘑菇后，董某某跟我說還有五噸蘑菇問我能不能幫著賣，我又幫董某某以12000元一噸的價格賣了五噸多蘑菇。我聽姜某說董某某的蘑菇是從姜某那拉的，姜某問我給沒給董某某錢，我告訴姜某蘑菇錢都給董某某結(jié)完了，并將我?guī)投衬迟u蘑菇的每筆結(jié)賬的交易記錄都通過微信發(fā)給姜某了。
4、王某2證實，董某某在我家買過樹，其中一次大概5000元左右，一次大概是2000多元，價錢比別人來收的高些，當時有不少人的樹木都是董某某收購的，我知道的有董某英、曹某、于某春、于某瑞等。
5、張某2證實，2020年12月份前后，董某某在我對象董某平手中買過樹，大概是2000多塊錢，我知道董某某在張某革、于某寬、于某俊、于某春等人手中收購過樹。
6、郭某證實，我與董某某是戀人關(guān)系，我知道董某某在外搗鼓蘑菇，因為董某某在法院有官司，怕自己的身份證注冊微信或者銀行卡被法院給凍上，用我的身份證辦了一張手機卡并注冊了微信，微信昵稱是“好運來”，又從我手中拿了一張中國建設(shè)銀行卡綁定的微信。董某某被抓前的個人用品都給我了，但是沒有建行卡，我去銀行掛失沒有補辦，不知道我卡中有沒有錢。董某某曾給過我8000元錢讓我交房租，其他沒給過。
四、書證
1、接受證據(jù)清單、報案材料、欠條復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人董某某向被害人姜某購買蘑菇，為姜某出具328000元的欠條，并承諾2020年12月15日前付清，后董某某將蘑菇低價出售，對方付了款但董某某未付給姜某貨款。
2、接受證據(jù)材料清單、閆某微信支付明細，證實2020年11月閆某收到蘑菇款50000元后，通過微信轉(zhuǎn)給被告人董某某20000元，轉(zhuǎn)給張某123500元；2020年12月通過微信支付被告人董某某蘑菇款16000元。
3、接受證據(jù)材料清單、張某1微信支付交易明細截圖、張某1中國郵政儲蓄銀行62×××89賬號的交易明細查詢截圖，以及張某1中國郵政儲蓄銀行62×××89賬號對賬單，證實2020年11月，閆某轉(zhuǎn)給張某1微信23500元，張某1提現(xiàn)10000元，轉(zhuǎn)給微信昵稱為郭某5000元；2020年12月13日王某1將收購董某某蘑菇的款項轉(zhuǎn)給張某1微信9400元后，張某1將該款通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給董某某；2020年12月9日閆某將收購董某某蘑菇的款項轉(zhuǎn)給張某140000元后，張某1取現(xiàn)20000元。
4、抓獲經(jīng)過，證實2021年4月，承德縣公安局下板城鎮(zhèn)派出所民警通過信息研判，發(fā)現(xiàn)被告人董某某后將其抓獲。
5、河北省承德縣人民法院（2007）承刑初字第xx號刑事判決書、（2016）冀0821刑初xx號刑事判決書、（2011）冀司獄上監(jiān)字第xx號釋放證明書、（2017）冀司獄上監(jiān)字第xxx號釋放證明書，證實被告人董某某2007年因犯搶劫罪、掩飾犯罪所得收益罪被承德縣人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年六個月，并處罰金五千元，2011年刑滿釋放；2016年因犯濫伐林木罪被承德縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金二萬元，2017年刑滿釋放。
6、戶籍證明，證實被告人董某某系完全刑事責任能力人。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人董某某及其辯護人對其主要內(nèi)容均無異議，各個證據(jù)間能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，證實本案事實，對上述證據(jù)能夠證實本案事實的內(nèi)容予以采信。
本院認為，被告人董某某在自己沒有本錢且根本沒有聯(lián)系好買家的情況下，以先期付少量貨款，并承諾如果蘑菇賣得價格高再加價的方式，取得被害人姜某信任，從姜某處賒購蘑菇，每次都將蘑菇以低于購價的價格全部出售，收到錢款不給姜某貨款，而是用于自己花費，在姜某催要時謊稱對方未結(jié)款予以推脫，非法占有他人財物的故意明顯，其在履行合同過程中騙取對方當事人財物數(shù)額巨大的行為，符合合同詐騙罪的構(gòu)成，應(yīng)當以合同詐騙罪追究刑事責任。公訴機關(guān)的指控成立。被告人稱自己用真實姓名打了欠條，與被害人之間系民事糾紛，不是合同詐騙犯罪的辯解意見不成立。被告人董某某因犯濫伐林木罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰。辯護人認為被告人具有坦白情節(jié)，愿意賠償被害人損失，可以從輕處罰，因被告人向公安機關(guān)供述了自己賒購蘑菇并低價出售的事實，可酌情對被告人予以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。被告人合同詐騙所得應(yīng)以其實際欠付的貨款數(shù)額322000元認定，并應(yīng)當予以追繳后發(fā)還被害人。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十五條、第六十七條三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人董某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金30000元。
二、追繳被告人董某某合同詐騙所得財物價款322000元，發(fā)還被害人姜某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 劉曉穎
人民陪審員 吳 迪
人民陪審員 姜麗偉
二〇二一年十月十八日
法官 助理 黃 靜
書 記 員 王 雪
