案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）粵0306刑初2581號(hào)
公訴機(jī)關(guān)以深寶檢刑訴〔2021〕2208號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某犯合同詐騙罪，于2021年8月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2021年9月2日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)指派檢察員彭婕出庭支持公訴。被告人黃某某及辯護(hù)人江洪偉、羅演寧、被害人董某生的委托代理人張仲平到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人黃某某與被害人董某生系朋友關(guān)系，偶有生意往來(lái)。2020年8月，被告人黃某某從黃某宏處得知，佛山某科技有限公司有一批沖壓機(jī)床待出售。被告人黃某某遂虛構(gòu)事實(shí)，告知被害人董某生，該批（11臺(tái)）機(jī)器其已買(mǎi)下，可以以772萬(wàn)元人民幣的價(jià)格向董某生出售，并使用微信向董某生發(fā)送機(jī)器明細(xì)及設(shè)備照片。董某生經(jīng)評(píng)估后同意，并于2020年8月25日開(kāi)始向黃某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款。2020年9月23日，董某生協(xié)同另一出資人麥某華，要求前往佛山實(shí)地考察機(jī)器。后被告人黃某某告知黃某宏，并由黃某宏安排陳某龍接待。董某生實(shí)地考察機(jī)器后確認(rèn)與黃某某發(fā)送明細(xì)相符，遂在9月、10月多次轉(zhuǎn)款，末次轉(zhuǎn)款為2020年10月26日，最終給付全部款項(xiàng)772萬(wàn)元。期間被害人董某生曾多次詢(xún)問(wèn)機(jī)器購(gòu)買(mǎi)進(jìn)展，但被告人黃某某均予推脫，實(shí)際其并無(wú)任何履約行為。在2020年8月初被告人黃某某從黃某宏處了解有機(jī)器出售一事后，在黃某宏多次問(wèn)詢(xún)是否需合資購(gòu)買(mǎi)時(shí)表示并無(wú)資金，黃某宏自行籌款并于2020年9月10日以“佛山某機(jī)械有限公司”名義與佛山某公司簽訂《機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議》購(gòu)入該11臺(tái)沖壓機(jī)。后黃某宏多次詢(xún)問(wèn)黃某某有無(wú)購(gòu)買(mǎi)意愿，黃某某開(kāi)始表示只需購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)，后表示要看客戶(hù)意愿，隱瞞了其已陸續(xù)全額收取董某生購(gòu)買(mǎi)機(jī)器款項(xiàng)事實(shí)。被告人黃某某收款后，于2020年10月前往廣東揭陽(yáng)，通過(guò)朋友陳某在玉石市場(chǎng)賭石，多次支付八百余萬(wàn)元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)玉石并自行帶回，賭石結(jié)果不明，玉石下落不明。后被告人黃某某因無(wú)法償還被害人董某生款項(xiàng)，便拒絕與之聯(lián)系。2020年12月2日，被害人董某生報(bào)警，2020年12月6日，被告人黃某某自動(dòng)投案。
2021年1月，被告人黃某某家屬給付400萬(wàn)元賠償款后被害人董某生出具諒解書(shū)，但因后續(xù)372萬(wàn)元未按雙方約定給付，被害人董某生撤回諒解。2021年7月初，因被告人黃某某家屬黃某2出具《擔(dān)保書(shū)》，承諾為被告人黃某某欠款提供擔(dān)保，被害人黃某某再次出具《諒解書(shū)》，諒解被告人黃某某。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，并據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究被告人黃某某的刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處，并建議判處被告人黃某某有期徒刑七年，并處罰金。
被告人黃某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪，但辯稱(chēng)其購(gòu)買(mǎi)玉石僅花了400萬(wàn)，剩余300多萬(wàn)均被其用于投資工地，董某生對(duì)其投資工地一事知情且同意。
辯護(hù)人江洪偉為被告人黃某某作罪輕辯護(hù)，發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)主要如下：1、黃某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述案件事實(shí)，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；2、黃某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；3、黃某某家屬已向被害人董某生退賠400萬(wàn)元，且家屬仍在積極籌措資金來(lái)彌補(bǔ)被害人的損失；4、黃某某家屬與被害人董某生已達(dá)成刑事和解，黃某某已取得董某生的諒解；5、黃某某在羈押期間表現(xiàn)良好，在庭審中自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且無(wú)犯罪前科，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人羅演寧為被告人黃某某作罪輕辯護(hù)，發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)主要如下：1、黃某某接到民警通知后，自行到派出所配合調(diào)查，并如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，依法可以從輕或減輕處罰；2、黃某某的真實(shí)目的是達(dá)成機(jī)器買(mǎi)賣(mài)交易，其一開(kāi)始并沒(méi)有詐騙的主觀故意，并非預(yù)謀實(shí)施本案的犯罪行為，主觀惡性較?。?、董某生知道沖床生意未談妥后，與黃某某達(dá)成共同參與松崗吊車(chē)項(xiàng)目，黃某某許諾獲得利潤(rùn)后優(yōu)先償還董某生，有積極挽回董某生損失的行為；4、黃某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，具有悔罪情節(jié)，依法可以從輕處罰；5、黃某某已安排家屬對(duì)被害人進(jìn)行退賠，并獲得了被害人的諒解；6、黃某某一直以來(lái)表現(xiàn)良好，無(wú)犯罪前科，系初犯，請(qǐng)求法庭輕判。
經(jīng)審理查明：被告人黃某某與被害人董某生系朋友關(guān)系，偶有生意往來(lái)。2020年8月，被告人黃某某從黃某宏處得知，佛山某科技有限公司（下稱(chēng)“某公司”）有一批沖壓機(jī)床待出售。其后，黃某某虛構(gòu)事實(shí)，告知董某生該批（11臺(tái)）機(jī)器其已買(mǎi)下，可以以772萬(wàn)元人民幣的價(jià)格出售給董某生，董某生經(jīng)評(píng)估后表示同意購(gòu)買(mǎi)該批機(jī)器，并于2020年8月25日開(kāi)始向黃某某陸續(xù)轉(zhuǎn)款。
在向黃某某支付部分款項(xiàng)后，董某生向黃某某要求查看機(jī)器，黃某某遂跟賣(mài)家黃某宏謊稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)機(jī)器，并稱(chēng)客戶(hù)要前去查看機(jī)器，黃某宏便向黃某某發(fā)送了地址定位，安排了廠家的一名員工陳某龍接待。2020年9月，董某生協(xié)同另一出資人麥某華前往佛山實(shí)地查看機(jī)器，經(jīng)考察后確認(rèn)與黃某某發(fā)送信息相符，遂在9月、10月又向黃某某進(jìn)行多次轉(zhuǎn)款。截至2020年10月26日，共向黃某某支付機(jī)器購(gòu)買(mǎi)款772萬(wàn)元。之后，董某生向黃某某多次詢(xún)問(wèn)機(jī)器購(gòu)買(mǎi)進(jìn)展，但黃某某以各借口推脫，實(shí)際無(wú)具體履約行為。
另查明，2020年8月，黃某某找黃某宏稱(chēng)想與其共同合資購(gòu)買(mǎi)一批沖壓機(jī)床，但缺乏資金，后黃某宏于2020年9月10日以“佛山某機(jī)械有限公司”的名義與佛山某公司簽訂《機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，購(gòu)入該11臺(tái)沖壓機(jī)床。再后，黃某某又聯(lián)系黃某宏稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)其中的一臺(tái)機(jī)器，在其所稱(chēng)的客戶(hù)董某生、麥某華看完機(jī)器后，黃某宏又多次詢(xún)問(wèn)黃某某有無(wú)購(gòu)買(mǎi)意愿，黃某某始終表示要看客戶(hù)的意愿，之后不果。而此時(shí)，黃某某已全額收取了董某生購(gòu)買(mǎi)機(jī)器款項(xiàng)。
2020年10月，被告人黃某某前往廣東揭陽(yáng)，通過(guò)朋友陳某與切石鑒定的客戶(hù)對(duì)接，在玉石市場(chǎng)將董某生支付的機(jī)器購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)用于賭石，先后投標(biāo)五次共計(jì)800余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)玉石原石，但后來(lái)該玉石原石下落無(wú)法查明。之后，黃某某因無(wú)法償還董某生款項(xiàng)，便躲避與其的聯(lián)系。
2020年12月2日，被害人董某生報(bào)警被騙；2020年12月6日，被告人黃某某自動(dòng)投案。
再查明，被告人黃某某家屬已向被害人董某生退賠400萬(wàn)元，董某生向黃某某出具了諒解書(shū)，但因后續(xù)的372萬(wàn)元未按雙方約定進(jìn)行給付，遂董某生撤回諒解。2021年7月初，因被告人黃某某家屬黃某2向董某生出具《擔(dān)保書(shū)》，承諾為黃某某的欠款提供擔(dān)保，遂被害人董某生再次出具《諒解書(shū)》，對(duì)黃某某予以諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書(shū)證
1、受案登記表、傳喚證：2020年12月3日10時(shí)許，董某生到深圳市公安局黃田派出所報(bào)警，稱(chēng)被黃某某詐騙700余萬(wàn)。2020年12月6日，黃某某被傳喚至黃田派出所接受調(diào)查。
2、立案決定書(shū)：2020年12月7日，深圳市公安局寶安分局對(duì)本案進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>
3、佛山某科技工業(yè)有限公司提供《機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓協(xié)議》：于2020年9月10日與佛山市某機(jī)械有限公司簽訂，交付日期為2020年9月30日前，轉(zhuǎn)讓金額為7850000元。
4、被告人黃某某銀行卡（62305xxxx0004372979）的開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄。
5、黃某平（黃某某姐夫）銀行卡（62305xxxx0124234167）的開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄。
6、黃某某平安銀行卡（62305xxxx0269777731）的開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄。
7、被害人董某生建設(shè)銀行卡（62170xxxx0039996539）開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄：2020年8月25日向黃某某平安銀行卡（62305xxxx0269777731）轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元；8月25日轉(zhuǎn)出三筆，15萬(wàn)元、15萬(wàn)元、6萬(wàn)元；8月26日轉(zhuǎn)出20萬(wàn)元、10萬(wàn)元；8月28日轉(zhuǎn)出15萬(wàn)元、25萬(wàn)元、15萬(wàn)元；8月28日轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元、8月29日轉(zhuǎn)入20萬(wàn)元、10萬(wàn)元；8月29日轉(zhuǎn)出20萬(wàn)元，8月30日轉(zhuǎn)出17萬(wàn)元；8月30日轉(zhuǎn)出35萬(wàn)元、10萬(wàn)元；9月1日轉(zhuǎn)出15萬(wàn)元；9月2日轉(zhuǎn)出3萬(wàn)1000元；9月4日轉(zhuǎn)出24萬(wàn)元；9月4日轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元；9月8日轉(zhuǎn)出70萬(wàn)元；9月11日轉(zhuǎn)出10萬(wàn)元；9月12日轉(zhuǎn)出2萬(wàn)元；9月12日轉(zhuǎn)出23萬(wàn)元；9月13日轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元、15萬(wàn)元、15萬(wàn)元、19萬(wàn)元；9月14日轉(zhuǎn)出12萬(wàn)元；9月14日轉(zhuǎn)出15萬(wàn)元、30萬(wàn)元；9月16日轉(zhuǎn)出44萬(wàn)元；9月17日轉(zhuǎn)出4000元、8000元；9月18日轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元；9月19日轉(zhuǎn)出26萬(wàn)元、1萬(wàn)元；9月19日轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元；9月20日轉(zhuǎn)出15萬(wàn)元、1萬(wàn)5千元；9月22日轉(zhuǎn)出20萬(wàn)元；9月22日轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元、10萬(wàn)元、1萬(wàn)元；9月23日轉(zhuǎn)出14萬(wàn)元、10萬(wàn)元；9月24日轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元、1萬(wàn)元；9月26日轉(zhuǎn)出70萬(wàn)元；9月27日轉(zhuǎn)出50萬(wàn)元、1000元；10月12日轉(zhuǎn)出3286元；10月13日轉(zhuǎn)出80000元、10萬(wàn)元；10月18日轉(zhuǎn)出6萬(wàn)元；10月22日轉(zhuǎn)出8000元；、17000元、10月24日轉(zhuǎn)出120000元；
董某生農(nóng)業(yè)銀行（62284xxxx8015015045870）轉(zhuǎn)賬記錄。
8、黃某平銀行卡（62×××90）、蔡某銀行卡（62170xxxx0006653296）開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄。
9、林某溢銀行卡（62305xxxx0007718475）開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄。
10、鄭某銀行卡（62284xxxx6754990472）開(kāi)戶(hù)信息及交易記錄。
11、被害人董某生提供的《控告書(shū)》、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬清單、收款明細(xì)。
12、《和解協(xié)議書(shū)》：被告人黃某某父母與被害人董某生于2021年1月3日簽訂該協(xié)議，約定由黃某某父母于協(xié)議簽訂當(dāng)日向董某生支付270萬(wàn)元，2021年1月7日前再支付130萬(wàn)元，余款372萬(wàn)元中的160萬(wàn)由黃某某父母代某生向銀行償還貸款本息，剩余212萬(wàn)元于2021年7月4日前還清，黃某某父母以其房產(chǎn)為372萬(wàn)元的債務(wù)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
13、《諒解書(shū)》：被害人董某生于2021年7月30日出具，稱(chēng)黃某某家屬已向其償還400萬(wàn)元，并出具了擔(dān)保書(shū)，愿意為黃某某償還欠款提供擔(dān)保，其對(duì)黃某某表示充分諒解，請(qǐng)司法機(jī)關(guān)對(duì)黃某某作出不起訴決定或不追究刑事責(zé)任。
14、《黃某某涉嫌詐騙一案情況說(shuō)明》：被害人董某生于2021年7月30日出具的對(duì)案發(fā)過(guò)程的情況說(shuō)明，稱(chēng)和黃某某為多年合作伙伴，雙方一直合作購(gòu)買(mǎi)二手設(shè)備，經(jīng)濟(jì)往來(lái)密切。黃某某于2020年7、8月份告知其有價(jià)值八百萬(wàn)的設(shè)備可購(gòu)買(mǎi)，其與麥某華赴現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，向黃某某分期轉(zhuǎn)賬大約一千多萬(wàn)元。2020年10月初，黃某某告知其設(shè)備已被他人買(mǎi)走，同時(shí)因黃某某要做吊車(chē)生意需要周轉(zhuǎn)資金，遂繼續(xù)向其借款200余萬(wàn)元。后因其資金短缺，多次向黃某某追討欠款未果，遂報(bào)案。
董某生認(rèn)為黃某某行為不一定存在欺詐，只是因周轉(zhuǎn)問(wèn)題未能及時(shí)返還欠款，其不具有非法占有目的，且積極合家人籌款償還，黃某某家屬已賠付400萬(wàn)元，黃某2在2021年7月初亦向其出具了《擔(dān)保書(shū)》，愿為黃某某償還欠款提供擔(dān)保。
二、證人證言
1、麥某華：我曾借給董某生120萬(wàn)用于回收舊機(jī)器，后董某生發(fā)現(xiàn)被詐騙并報(bào)案。他當(dāng)時(shí)向我借錢(qián)說(shuō)是去做二手沖床的生意，還帶我去了佛山三水工廠看對(duì)方的機(jī)器。當(dāng)時(shí)我開(kāi)車(chē)和他一起去到佛山某科技工業(yè)有限公司，他打電話(huà)聯(lián)系了一下，之后就有人帶我們進(jìn)去工廠看機(jī)器，機(jī)器一共有11臺(tái)，后來(lái)我才知道董某生是和黃某某做的這個(gè)生意。工作人員是沒(méi)有辦法陳述機(jī)器的所屬情況，麥某華稱(chēng)聽(tīng)董某生說(shuō)11臺(tái)機(jī)器是黃某某確定可以出售的。
2、楊某保（佛山某科技工業(yè)有限公司工作人員）：我從2015年開(kāi)始在某公司做采購(gòu)。2020年9月，我公司出售過(guò)一批沖床，合計(jì)11臺(tái)，10月又賣(mài)了兩臺(tái)，當(dāng)時(shí)是因?yàn)楣緵Q定搬到廈門(mén)，所以處理機(jī)器。沖床是我負(fù)責(zé)的，主要工作就是收集客戶(hù)的報(bào)價(jià)信息，然后送簽這些價(jià)格材料，一共有四個(gè)客戶(hù)提供報(bào)價(jià)，分別是佛山市某機(jī)械有限公司、蘇州某機(jī)械有限公司、深圳市某設(shè)備有限公司和昆山某機(jī)械設(shè)備有限公司。2020年9月10日，我們和佛山某公司簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將機(jī)器移交某公司。我們?cè)诔鍪蹤C(jī)器過(guò)程中，從未和叫黃某某的男子接觸過(guò)，而且我們公司必須要讓對(duì)方買(mǎi)設(shè)備的以公司名義和我公司簽訂合同。我公司負(fù)責(zé)這件事的管理人員中并沒(méi)有姓黃的，且和我們公司洽談設(shè)備必須經(jīng)過(guò)我。
3、黃某宏：我和黃某某通過(guò)他姐夫“鋒兄”認(rèn)識(shí)，一般都是他姐夫跟我合作做生意，他有時(shí)會(huì)幫他姐夫過(guò)來(lái)拉貨物。2020年8月左右，黃某某又找我合股份一起買(mǎi)沖床去賣(mài)，但他一直拿不出錢(qián)來(lái)。后來(lái)我買(mǎi)下沖床后，2020年10月份左右，他就再來(lái)聯(lián)系我說(shuō)買(mǎi)一臺(tái)沖床，他說(shuō)他的客戶(hù)要去看，然后我發(fā)了定位給他，等他的客戶(hù)到了門(mén)口，他就打電話(huà)跟我說(shuō)，說(shuō)他到廠門(mén)口了，我再打電話(huà)給廠里的員工（陳某龍，189××××8476）帶他過(guò)去。之后我打了幾次電話(huà)給黃某某，問(wèn)他機(jī)器還要不要，但他一直說(shuō)要問(wèn)一下客戶(hù)要不要，我自己這邊找到客戶(hù)就賣(mài)掉了。
2020年10月1日（農(nóng)歷八月十五左右），我以佛山某機(jī)電有限公司的名義中標(biāo)買(mǎi)了11臺(tái)沖床，后黃某某找到我要一臺(tái)300T的沖床，那時(shí)我只剩下2臺(tái)300T的沖床，三個(gè)月之后我就賣(mài)掉了，只剩其他型號(hào)的沖床。黃某某帶客戶(hù)看完之后，一直沒(méi)有聯(lián)系我，我有主動(dòng)聯(lián)系他，但是他說(shuō)等客戶(hù)看看要不要，我后面自己找到客戶(hù)就賣(mài)掉了，他從那之后到現(xiàn)在也沒(méi)有聯(lián)系過(guò)我。
4、陳某：我和黃某某的姐夫黃某平有生意來(lái)往，2010年左右通過(guò)黃某平認(rèn)識(shí)黃某某，一般都是黃某平跟我做二手買(mǎi)賣(mài)生意，去年跟黃某某有幾次二手買(mǎi)賣(mài)生意往來(lái)，還有他去年通過(guò)我買(mǎi)建筑玉石和切石頭鑒定生意。切石頭鑒寶具體就是，我們從緬甸運(yùn)來(lái)的石頭，客戶(hù)根據(jù)標(biāo)價(jià)買(mǎi)下后，當(dāng)場(chǎng)切開(kāi)或者客戶(hù)找別人切，賭運(yùn)氣成分比較大，有的切開(kāi)了有翡翠玉石等價(jià)值高的，也有切開(kāi)了就是石頭沒(méi)有其他價(jià)值高的翡翠等寶石，但是切石頭是有風(fēng)險(xiǎn)的，不能保證切出有價(jià)值的石頭，有的十幾年的專(zhuān)家也有切開(kāi)虧本的。黃某某從2020年10月至12月底的三個(gè)月時(shí)間里，通過(guò)我這邊跟切石鑒定的客戶(hù)對(duì)接，開(kāi)了5次左右的石頭，兩次開(kāi)了200多萬(wàn)的，另有140多萬(wàn)、80多萬(wàn)、100多萬(wàn)各一次，但是我無(wú)法提供賬單憑證，因?yàn)榭蛻?hù)到玉石市場(chǎng)后，黃某某是直接跟他們聯(lián)系交易的。黃某某會(huì)找我切石頭是因?yàn)橹傲奶鞎r(shí)他就問(wèn)我玉石有什么渠道，2020年9月左右，我跟黃某某、黃某平聊到我有朋友在揭陽(yáng)做切石鑒定，2020年10月1日黃某某就到揭陽(yáng)找我，讓我?guī)ス溆袷袌?chǎng)，國(guó)慶后幾天他就找我去市場(chǎng)看了一下，主要是怕付了錢(qián)拿不到石頭，找我做擔(dān)保人，他付錢(qián)后讓我跟客戶(hù)買(mǎi)下石頭。買(mǎi)石頭用拍賣(mài)方式，看到心儀的就開(kāi)始投標(biāo)，他先后標(biāo)了237萬(wàn)、240萬(wàn)、142萬(wàn)、86.8萬(wàn)、132萬(wàn)各一次，總共5次，大概837.8萬(wàn)元左右，但是沒(méi)有當(dāng)場(chǎng)切開(kāi)，他自己拿回去切，之后我有問(wèn)過(guò)他怎么樣，他每次都說(shuō)虧了。從2020年12月底開(kāi)始我就沒(méi)有跟他聯(lián)系了。關(guān)于建筑玉石，2020年11月開(kāi)始，他總共跟我合作了兩單建筑石頭，這些石頭主要用于裝飾，分別是一次21萬(wàn)多元，一次16.1萬(wàn)元，總共大概38萬(wàn)元。
5、黃某1（黃某某父親）：黃某某是我的小兒子，我不知道他買(mǎi)石頭的事情。我們家屬還給董某生400萬(wàn)之后，他自愿寫(xiě)了諒解書(shū)，這400萬(wàn)是我們和親戚家借的，還有我二女兒賣(mài)房子130多萬(wàn)，黃某2（黃某某的舅父）出了230萬(wàn)左右，其他是親戚湊的。黃某某買(mǎi)的玉石我不知道在哪，家里沒(méi)有。
三、被害人董某生的陳述
2020年8月25日左右，我來(lái)到黃某某的店面（廢舊設(shè)備收購(gòu)），他說(shuō)自己有一批機(jī)器要賣(mài)給我，說(shuō)這批機(jī)器是他從佛山某科技有限公司買(mǎi)來(lái)的，并給我看了機(jī)器的圖片，問(wèn)我要不要買(mǎi)，當(dāng)時(shí)我們談好以788萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)11臺(tái)沖床和周邊設(shè)備，再加上茶水費(fèi)，總價(jià)約800多萬(wàn)的樣子。當(dāng)天我就轉(zhuǎn)了20余萬(wàn)元定金給黃某某，隨后他讓我繼續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)，說(shuō)要交給賣(mài)機(jī)器的公司。打了200-300萬(wàn)后，我要求去看機(jī)器，黃某某將對(duì)方廠家的地址和接待人發(fā)給我。2020年9月23日，我和同行一起去佛山市三水區(qū)某科技有限公司查看待售的機(jī)器，當(dāng)時(shí)我已向同行借了款用于購(gòu)買(mǎi)機(jī)器。看完機(jī)器回去之后，我繼續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)給黃某某及他指定的賬戶(hù)。到9月底的時(shí)候，我要求先出一部分機(jī)器賣(mài)掉還借款，黃某某表示暫時(shí)不能出機(jī)器，要等國(guó)慶后統(tǒng)一出，并說(shuō)先借一部分錢(qián)給我，隨后他就給我轉(zhuǎn)回來(lái)300余萬(wàn)元。10月13日左右，黃某某讓我把他轉(zhuǎn)給我的300多萬(wàn)元退回去，說(shuō)他朋友那里要查賬，于是我便退回了該300多萬(wàn)元。隨后黃某某繼續(xù)讓我支付余下的買(mǎi)機(jī)器款項(xiàng)，我又通過(guò)借錢(qián)湊齊了買(mǎi)機(jī)器的款項(xiàng)，并且都轉(zhuǎn)給了黃某某指定的賬號(hào)。10月26日2時(shí)許，我轉(zhuǎn)完了錢(qián)，當(dāng)天下午4時(shí)許我聯(lián)系黃某某，他就開(kāi)始不回消息，電話(huà)也不接，次日我再打電話(huà)，他姐姐說(shuō)黃某某在醫(yī)院。11月6日，黃某某聯(lián)系我說(shuō)錢(qián)輸光了，貨沒(méi)買(mǎi)到。之后我還見(jiàn)過(guò)黃某某，地點(diǎn)在松崗檔口，他說(shuō)錢(qián)沒(méi)有了，貨也沒(méi)買(mǎi)到，我要求他把錢(qián)還給我，他只是說(shuō)沒(méi)錢(qián)。我聯(lián)系不上佛山的廠方，聽(tīng)說(shuō)廠里的機(jī)器已經(jīng)賣(mài)完了。
2020年8月25日開(kāi)始，我向他轉(zhuǎn)了第一筆30萬(wàn)，最后一筆是10月26日轉(zhuǎn)出的20萬(wàn)，一共轉(zhuǎn)了772萬(wàn)。我轉(zhuǎn)賬都是在黃麻布的家里使用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。我是直接向黃某某購(gòu)買(mǎi)機(jī)器，他有無(wú)和某公司溝通我不清楚。
我和黃某某之間的轉(zhuǎn)賬記錄有1000多萬(wàn)，是因?yàn)槲液退诮灰走^(guò)程中，由于我個(gè)人資金跟不上，就要求他出機(jī)器，他說(shuō)廠方不答應(yīng)，隨后給了我轉(zhuǎn)了300多萬(wàn)元周轉(zhuǎn)，但之后我又轉(zhuǎn)回給他了，所以賬戶(hù)記錄有一千多萬(wàn)，具體見(jiàn)轉(zhuǎn)賬記錄。2020年9月23日，我按照黃某某給的電話(huà)189××××8476和麥某華一起去了佛山看機(jī)器，當(dāng)時(shí)我有向麥某華借錢(qián)，且答應(yīng)賺了錢(qián)會(huì)給他分紅，但他沒(méi)有參與我們這筆生意。2020年10月6日之后，我總共轉(zhuǎn)了大概幾百萬(wàn)給黃某某。
我與黃某某家屬的和解協(xié)議系自愿形成，黃某某家屬已向我給付400萬(wàn)元賠償款，余下300余萬(wàn)對(duì)方承諾半年內(nèi)付清。我自愿不再追究黃某某相關(guān)責(zé)任。
我和麥某華在佛山看到就是11臺(tái)機(jī)器，還有一些輔助設(shè)備。當(dāng)時(shí)黃某某告訴我他已經(jīng)買(mǎi)下來(lái)，要賣(mài)給我的，我才去看的，去了之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)是11臺(tái)，接待人也說(shuō)是黃某某讓他帶我們看的，我認(rèn)為機(jī)器是已經(jīng)賣(mài)給黃某某了，所以回到深圳才給他付款。我們二手行業(yè)的行規(guī)就是不跟接行人員多聊，只跟聯(lián)系人對(duì)接，所以當(dāng)時(shí)我沒(méi)多問(wèn)接待人黃某某是否買(mǎi)了，他只跟我說(shuō)是黃某某讓他帶我看的。黃某某之前也向我展示過(guò)賣(mài)給我的沖床機(jī)器照片，跟我在現(xiàn)場(chǎng)看的是同一批。
另外，我和黃某某家屬曾在2021年1月3日談過(guò)和解，但是他的家屬?zèng)]按協(xié)議履行，只還給我400萬(wàn)元，后續(xù)便一直沒(méi)給錢(qián)了，我撤回諒解。
我和黃某某是2016年左右在一次二手交易上認(rèn)識(shí)的，到現(xiàn)在5年多了，每年有20次左右的生意往來(lái)，我會(huì)偶爾到他店里看看有沒(méi)有二手生意，都是口頭約定，沒(méi)有書(shū)面協(xié)議和合同的簽訂。如果金額較大，像100萬(wàn)以上的，就會(huì)去看物品確定，100萬(wàn)以下的就直接付款交易了。
2020年11月6日左右，黃某某因自殺進(jìn)了醫(yī)院，他才跟我說(shuō)沖床生意談不妥。9月25日看了機(jī)器確認(rèn)下來(lái)后，我陸續(xù)匯了772萬(wàn)給他。10月份我去他店里找他，他說(shuō)沖床生意沒(méi)談妥，暫時(shí)挪用去做其他生意了。我跟他說(shuō)我需要錢(qián)周轉(zhuǎn)，他就跟我說(shuō)一起做吊車(chē)生意，到時(shí)賺了錢(qián)先給我一部分，我同意了。直至11月6日，我去他店里才知道他賭錢(qián)破產(chǎn)了。
吊車(chē)的事情是這樣的，2020年10月，我去他店里問(wèn)沖床的情況，他說(shuō)現(xiàn)在沖床生意還沒(méi)有確定，錢(qián)被他暫時(shí)挪用了，我說(shuō)我現(xiàn)在急需錢(qián)，要他先轉(zhuǎn)一部分錢(qián)給我，剛好有另一個(gè)人來(lái)和他談租吊車(chē)來(lái)吊鋼鐵的項(xiàng)目，一天租賃吊車(chē)要5萬(wàn)左右，需要幾百萬(wàn)，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)具體多少錢(qián)，黃某某跟我說(shuō)現(xiàn)在沖床生意還不能確定，他從772萬(wàn)元里拿出一部分一起來(lái)做吊車(chē)生意，我當(dāng)時(shí)說(shuō)要考慮下，沒(méi)有立刻答應(yīng)他。黃某某當(dāng)時(shí)就跟那個(gè)人在聊，也有簽訂協(xié)議。我回去合算之后打電話(huà)給他說(shuō)可以一起做吊車(chē)生意，因?yàn)槲壹毙栌缅X(qián)，他說(shuō)等吊車(chē)生意賺到錢(qián)先給我去周轉(zhuǎn)，然后再平分利潤(rùn)。
他家屬賠付我400萬(wàn)之后就再也沒(méi)有再還我錢(qián)了，我當(dāng)時(shí)想撤回對(duì)他的諒解，但是想著他家屬愿意還錢(qián)但目前還沒(méi)有，便決定不申請(qǐng)撤回對(duì)他的諒解。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出被告人黃某某；辨認(rèn)出黃某某發(fā)給其的機(jī)器清單明細(xì)（沖床11臺(tái)及輔助設(shè)備）及機(jī)器照片；辨認(rèn)出黃某某與其的聊天記錄。
四、被告人黃某某的供述與辯解：我沒(méi)有詐騙董某生。董某生從2020年7月份開(kāi)始一共給我轉(zhuǎn)了772萬(wàn)元，讓我給他買(mǎi)機(jī)器。2020年8月某日，董某生來(lái)到我店內(nèi)聊天，當(dāng)時(shí)我告訴他廣州那邊有一批機(jī)器（11臺(tái)沖床）要賣(mài)，對(duì)方要價(jià)也不高，問(wèn)他要不要做，董某生當(dāng)時(shí)就說(shuō)可以做。因?yàn)槲覀兤匠Ｒ灿猩馔鶃?lái)，所以做這筆生意的時(shí)候只有口頭協(xié)議。我是這次購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的一個(gè)合作方，如果生意做成的話(huà)我要分一半的好處，我負(fù)責(zé)和廠里接觸促成這筆生意，但是現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)將機(jī)器賣(mài)給了其他人，也就是說(shuō)這筆生意已經(jīng)黃了，董某生支付的款項(xiàng)被用作購(gòu)買(mǎi)其他的機(jī)器了。當(dāng)時(shí)我和董某生談好的購(gòu)買(mǎi)這批機(jī)器的總投資款是788萬(wàn)元。我是有打算將款項(xiàng)退給董某生，但是目前沒(méi)有這么多錢(qián)。這11臺(tái)機(jī)器的出賣(mài)方是佛山某科技工業(yè)有限公司，大約在2020年10月的時(shí)候，我通過(guò)電話(huà)和一個(gè)姓黃的廠方代表溝通的此事，后來(lái)再聯(lián)系的時(shí)候他表示已經(jīng)將機(jī)器高價(jià)賣(mài)出了。2020年9月的時(shí)候，董某生去過(guò)對(duì)方的工廠看過(guò)機(jī)器，當(dāng)時(shí)是我給他廠方電話(huà)的，但是我本人沒(méi)有去。
大約2020年9月15日，董某生向我轉(zhuǎn)賬第一筆款項(xiàng)50萬(wàn)元，收到錢(qián)后，大約9月底，我就聯(lián)系某科技有限公司一名姓黃的先生，商談購(gòu)買(mǎi)機(jī)器的事，他說(shuō)要等老板回公司才能答復(fù)我。除此次之外，2020年9月初我也聯(lián)系過(guò)這個(gè)黃先生一次，當(dāng)時(shí)我向他咨詢(xún)機(jī)器的保養(yǎng)維護(hù)情況，并得知有11臺(tái)機(jī)器要出售，對(duì)方當(dāng)時(shí)開(kāi)價(jià)800萬(wàn)元，我覺(jué)得貴了。2020年10月6日左右，我聯(lián)系黃先生，他告訴我這11臺(tái)機(jī)器已經(jīng)被別人加價(jià)買(mǎi)走了，然后我就意識(shí)到原本打算做的生意做不下去了。10月7日至8日左右，我打電話(huà)給董某生告知此事。我記不清楚機(jī)器被人買(mǎi)走之后有無(wú)繼續(xù)讓董某生轉(zhuǎn)錢(qián)。我總共從董某生處收到722萬(wàn)，2020年10月底，我用其中的673萬(wàn)買(mǎi)了一塊石頭（賭石），其余的錢(qián)都在我公司里用于做其他生意。我收款的賬戶(hù)有：
姓名
銀行
卡號(hào)
黃某某
農(nóng)業(yè)銀行
62305xxxx0004372979
建設(shè)銀行
62170xxxx0093996539
廣發(fā)銀行
62146xxxx1003398081
平安銀行
62305xxxx0269777731
黃某平
平安銀行
62305xxxx0124234167
林某盛
農(nóng)業(yè)銀行
62848xxxx760356478
蔡某
建設(shè)銀行
62170xxxx000665329
2020年10月6日之后，董某生其實(shí)還有繼續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)給我，我在明知道原計(jì)劃生意已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行的情況下，還是讓他繼續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)，因?yàn)槲蚁胗脧乃抢锏脕?lái)的錢(qián)買(mǎi)石頭進(jìn)行賭石，他對(duì)此不知情。除了合作購(gòu)買(mǎi)11臺(tái)機(jī)器這單生意之外，我和董某生沒(méi)有其他在合作的項(xiàng)目了，我和他之間的流水往來(lái)都是關(guān)于購(gòu)買(mǎi)這11臺(tái)機(jī)器的賬目。我和董某生曾經(jīng)在2020年6月份左右合作過(guò)一個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)也是他轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)來(lái)給我，不過(guò)那個(gè)項(xiàng)目我們當(dāng)月就做完了，賬目已經(jīng)結(jié)清了。
2020年10月6日，我得知機(jī)器已經(jīng)被他人買(mǎi)走后，10月7日至9日將此事告知董某生，之后還收到他打過(guò)來(lái)2-3筆轉(zhuǎn)款，合計(jì)約100多萬(wàn)元。董某生繼續(xù)轉(zhuǎn)錢(qián)給我是因?yàn)樗€找我投資吊車(chē)生意，我們是10月初左右談的這筆生意。10月7日至9日，我告知董某生生意沒(méi)得做的時(shí)候，還欠了他400-500萬(wàn)元。在我欠錢(qián)的情況下他還愿意繼續(xù)給我轉(zhuǎn)錢(qián)，是因?yàn)槲覀兊纳庖还P歸一筆，他轉(zhuǎn)給我的是吊車(chē)生意的錢(qián)。我花了637萬(wàn)元進(jìn)行賭石，是和揭陽(yáng)的一個(gè)朋友陳某買(mǎi)的，通過(guò)手機(jī)銀行給對(duì)方支付的賭石款。我于10月16日向盧月萍賬戶(hù)支付了第一筆賭石款20萬(wàn)元，之后陸續(xù)花了半個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)給對(duì)方。（問(wèn)：黃某某，之前你曾說(shuō)你和董某生之間除了6月有過(guò)合作之外，之后就是進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)機(jī)器的合作，除此之外再無(wú)其他合作，為何現(xiàn)在又多出一個(gè)吊車(chē)的合作項(xiàng)目？答：沉默。）
我是與一名叫黃某宏的男子聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)機(jī)器事宜的，我本人未到廠區(qū)，未見(jiàn)過(guò)機(jī)器，未索要任何與機(jī)器有關(guān)的證明文件，收取700多萬(wàn)后亦未做其他與購(gòu)買(mǎi)機(jī)器相關(guān)的事情，只是有給黃某宏打電話(huà)。
2021年9月，我聽(tīng)說(shuō)黃某宏最近買(mǎi)了一批機(jī)器，于是我就打電話(huà)給他，他告訴我還沒(méi)有買(mǎi)下來(lái)，有一批機(jī)器可以賺，跟我合伙一起出錢(qián)買(mǎi)下來(lái)，到時(shí)賣(mài)出去了按出資股份分利潤(rùn)。那個(gè)時(shí)候我和黃某宏還沒(méi)去佛山跟某公司的負(fù)責(zé)人談，后來(lái)我在朋友圈看到黃某宏發(fā)了那批機(jī)器的照片，我就問(wèn)他，他說(shuō)他自己干，我就沒(méi)有跟他合作成功。本來(lái)就找了董某生做下家準(zhǔn)備收購(gòu)后賣(mài)給他，也跟黃某宏談我買(mǎi)下來(lái)，但是他提的價(jià)格太高，最后就沒(méi)有談妥，那個(gè)時(shí)候董某生已經(jīng)將錢(qián)轉(zhuǎn)給我了，但我沒(méi)有收購(gòu)成功那批機(jī)器。我收了董某生772萬(wàn)，拿了其中376萬(wàn)去跟陳某買(mǎi)了一塊約60cm*40cm的白色石頭，剩下的拿去投資松崗崗潤(rùn)時(shí)代方舟項(xiàng)目了，共360萬(wàn)左右，剩下的都在我銀行卡里。
2020年10月，我跟陳某在他揭陽(yáng)的家里和賣(mài)家三個(gè)人一起交易，當(dāng)時(shí)看了下石頭覺(jué)得不錯(cuò)，也相信陳某是行家，最后就商定用376萬(wàn)買(mǎi)下這塊石頭。后面我被抓了，委托律師跟家人說(shuō)幫我把石頭賣(mài)掉了，賣(mài)了400萬(wàn)還給了董某生。我跟陳某買(mǎi)石頭時(shí)沒(méi)有簽訂合同貨收據(jù)，但是有銀行轉(zhuǎn)賬記錄，分20-60萬(wàn)不等轉(zhuǎn)給對(duì)方。投資松崗時(shí)代方舟項(xiàng)目是黃偉鵬在做負(fù)責(zé)人，當(dāng)時(shí)黃偉鵬來(lái)到我店里，董某生也在場(chǎng)，我就問(wèn)他要不要一起做，他說(shuō)可以。然后他出錢(qián)，我負(fù)責(zé)對(duì)接，他和黃偉鵬還簽了協(xié)議。
黃某宏提供的189××××8476的機(jī)主是他的親戚。黃某宏不知道我和董某生做生意的事情。
辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)出董某生給其的轉(zhuǎn)賬記錄。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)形式及來(lái)源合法，本院均予認(rèn)可。
本院認(rèn)為，被告人黃某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中虛構(gòu)合同履行能力、隱瞞無(wú)法履行合同的真相，在獲取合同款項(xiàng)后拒不執(zhí)行合同義務(wù)，且挪用獲取資金致無(wú)法歸還，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以支持。
針對(duì)控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，結(jié)合本案的事實(shí)與證據(jù)，本院綜合評(píng)判如下：
鑒于控辯雙方對(duì)被告人黃某某是否構(gòu)成自首的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院認(rèn)為被告人黃某某不構(gòu)成自首。因?yàn)榫C合在案證據(jù)可知，被告人黃某某經(jīng)民警傳喚后，主動(dòng)前往派出所接受調(diào)查，屬于“自動(dòng)投案”；但是，黃某某在供述本案的基本犯罪事實(shí)時(shí)并未坦白交代，特別是對(duì)交易過(guò)程的供述明顯與事實(shí)不符，顯然黃某某意圖通過(guò)部分的交代來(lái)掩飾詐騙事實(shí)的存在，其掩飾犯罪的目的明顯。從案件查處的情況亦可證實(shí)，黃某某自動(dòng)投案后并未如實(shí)供述，而是在辦案人員不斷偵查、調(diào)取證據(jù)后，案件事實(shí)才逐漸明晰，可見(jiàn)黃某某行為并未減少司法資源的消耗，也并不能體現(xiàn)其悔罪的態(tài)度，故依法不能認(rèn)定為自首。另，由于被告人黃某某犯罪金額已達(dá)到“數(shù)額特別巨大”，法定起刑點(diǎn)為十年以上有期徒刑，故本院對(duì)公訴機(jī)關(guān)的七年量刑建議不予采納。
鑒于，被告人黃某某及其家屬已向被害人董某生退賠400萬(wàn)元，且就余款372萬(wàn)向董某生出具了《擔(dān)保書(shū)》，取得了被害人董某生的諒解，屬可酌情從輕情節(jié)，本院量刑時(shí)將予以考慮。
再有，被告人黃某某歸案后，雖未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，但在庭審中，其能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，體現(xiàn)一定的悔罪態(tài)度，故在量刑時(shí)，本院將綜合予以考慮。
綜上，根據(jù)被告人黃某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人黃某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月6日起至2030年12月5日止；罰金限于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、責(zé)令被告人黃某某退賠被害人董某生損失人民幣3720000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向深圳市中級(jí)人民法院提起上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 歐 陽(yáng) 志 敏
人民陪審員 蔡 文 霞
人民陪審員 彭 蘭 平
二〇二一年十月十八日
書(shū) 記 員 江嘉敏（兼）
書(shū) 記 員 劉 婷
