案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）遼0103刑初131號(hào)
沈陽市沈河區(qū)人民檢察院以沈河檢公訴刑訴［2021］25號(hào)起訴書指控被告人周某某犯合同詐騙罪,于2020年1月19日向本院提起公訴。本院并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。沈陽市沈河區(qū)人民檢察院指派檢察員高峻出庭支持公訴，被告人周某某及其辯護(hù)人李治中、劉麗麗均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人周某某系沈陽匯志鋮誠(chéng)投資有限公司業(yè)務(wù)員，在被告人周某某擔(dān)任沈陽匯志鋮誠(chéng)投資有限公司業(yè)務(wù)員期間，在2017年3月只2018年6月期間，向受害人張某1許諾以年利率24%進(jìn)行外匯交易，收取被害人張某1共計(jì)347000元投資款用于外匯交易，2017年4月8日至2018年4月23日共向受害人張某1返利15筆共計(jì)19040元。經(jīng)查實(shí)被告人周某某及沈陽匯志鋮誠(chéng)投資有限公司均無相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行外匯交易，被告人周某某將受害人張某1投資款用于個(gè)人消費(fèi)和揮霍。經(jīng)偵查查實(shí)，自2017年3月8日至2018年6月24日，受害人張某1農(nóng)行卡通過沈陽益誠(chéng)商務(wù)、大連皮膚病醫(yī)院、沈陽百盛購物中心POS機(jī)刷卡297000元，其中大連市皮膚病醫(yī)院刷卡50000元（資金去向不清）?？鄢掷m(xù)費(fèi)后，被告人周某某實(shí)際收到246027.9元，支出241943.8元，其中4084.1元資金去向不清。被告人周某某將受害人張某1投資款主要用于轉(zhuǎn)賬給朋友趙某及幫趙某還信用卡57450元，轉(zhuǎn)給國(guó)付寶珠海市亞吉輝商貿(mào)有限公司133179.9元（周某某供述該款項(xiàng)為投資外匯平臺(tái)錢，經(jīng)公安機(jī)關(guān)通過網(wǎng)上APP天眼查查詢珠海市亞吉輝商貿(mào)有限公司，該公司確實(shí)存在，但該公司也不具備買賣外匯資質(zhì)，由于疫情期間無法去珠海當(dāng)?shù)毓ど滩块T核實(shí)，無法確定該公司是否是外匯投資平臺(tái)，因此也無法確定該筆支出是否為投資外匯款），轉(zhuǎn)給周某某母親3000元，天下第一盤海鮮消費(fèi)1676元，微信支付寶等支出5557.9元，轉(zhuǎn)給畢某、沈某等人41080元。經(jīng)認(rèn)定，被告人周某某共騙取受害人張某1人民幣108763.9元。被告人周某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪。
上述事實(shí)，被告人周某某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中亦無異議，且有書證案件來源、抓捕經(jīng)過、人口基本信息表、電話查詢記錄、企業(yè)檔案登記材料、銀行、支付寶及微信交易明細(xì)、投資合同，被害人張某1的陳述，遼寧寧大會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告及被告人周某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為侵犯了經(jīng)濟(jì)合同管理秩序和公司財(cái)物的所有權(quán)，已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法承擔(dān)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人周某某犯合同詐騙罪的罪名成立。被告人周某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出的相應(yīng)辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月12日至2022年1月11日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人周某某退賠被害人張某1108763.9元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向沈陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉 洋
人民陪審員 李 琢
人民陪審員 康泉友
二〇二一年十月二十九日
書 記 員 武鑫岐
