案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）云2626刑初258號(hào)
丘北縣人民檢察院以丘檢二部刑訴（2021）Z45號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1、夏某某2犯合同詐騙罪，于2021年8月9日向本院提起公訴。本院于2021年9月9日依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。丘北縣人民檢察院指派檢察員朱樹(shù)光出庭支持公訴，被告人陳某某1及指定辯護(hù)人張春文，被告人夏某某2及辯護(hù)人王洪興、韋德勇均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
丘北縣人民檢察院指控，2012年11月份，被告人陳某某1、夏某某2、羅松海（在逃）等人以云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司小分子多肽液項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人身份與云南省丘北縣人民政府簽訂“文山州丘北縣生物制藥小分子多肽注射液建設(shè)項(xiàng)目”協(xié)議書(shū)，于2013年1月5日該公司又與丘北縣人民政府簽訂“補(bǔ)充協(xié)議”，但陳某某1、夏某某2、羅松海等人未按協(xié)議書(shū)履行約定事項(xiàng)和內(nèi)容，2014年5月9日丘北縣人民政府在文山日?qǐng)?bào)公示與該公司解除合作協(xié)議，自公告之日起，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司在外所發(fā)生的一切糾紛及債務(wù)由其自行承擔(dān)，但陳某某1、夏某某2、羅松海等人明知合作協(xié)議已解除，仍利用與丘北縣人民政府簽訂的協(xié)議與陳某、刀文科、梁建強(qiáng)、張某、魏某、李某1、李某2、趙某1等人簽訂“文山州丘北縣工業(yè)園區(qū)小分子多肽液制藥廠施工合同”以收取招標(biāo)費(fèi)，進(jìn)場(chǎng)保證金為借口，先后騙取陳某、刀文科等人預(yù)付款、保證金175.5萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭列舉了書(shū)證，物證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述及辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、夏某某2在與他人簽訂合同時(shí)以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院對(duì)被告人陳某某1、夏某某2判處有期徒刑六年零六個(gè)月以上七年零六個(gè)月以下，并處罰金。
被告人陳某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，認(rèn)為其是幫公司打工，詐騙金額沒(méi)有那么多。
指定辯護(hù)人張春文對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名無(wú)異議，認(rèn)為被告人陳某某1具有坦白情節(jié)，詐騙金額被告人陳某某1已打給羅松海，陳某某1沒(méi)有分得詐騙資金，建議法庭對(duì)被告人陳某某1從輕處罰。
被告人夏某某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，認(rèn)為起訴書(shū)指控詐騙款175.5萬(wàn)元，有的是2014年5月9日以前就簽訂的合同，公司收的是借款，不是保證金，希望法庭判處其緩刑。
辯護(hù)人王洪興、韋德勇對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名無(wú)異議，認(rèn)為該案遺漏起訴單位犯罪的事實(shí)，簽訂協(xié)議是羅松海以公司的名義與政府簽訂，涉案金額也是用于公司開(kāi)支，應(yīng)追究單位犯罪。涉案金額175.5萬(wàn)元，刀文科、趙某1不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定本案受害人，2014年5月9日以前的金額應(yīng)予以扣減，被告人夏某某2具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，夏某某2沒(méi)有參與分贓，建議法庭對(duì)被告人夏某某2判處緩刑。
經(jīng)審理查明，2012年11月份，被告人陳某某1、夏某某2、羅松海（在逃）等人以云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司小分子多肽液項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人身份與云南省丘北縣人民政府簽訂“文山州丘北縣生物制藥小分子多肽注射液建設(shè)項(xiàng)目”協(xié)議書(shū)，于2013年1月5日該公司又與丘北縣人民政府簽訂“補(bǔ)充協(xié)議”，但陳某某1、夏某某2、羅松海等人未按協(xié)議書(shū)履行約定事項(xiàng)和內(nèi)容，2014年5月9日丘北縣人民政府在文山日?qǐng)?bào)公示與該公司解除合作協(xié)議，自公告之日起，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司在外所發(fā)生的一切糾紛及債務(wù)由其自行承擔(dān)，但陳某某1、夏某某2、羅松海等人明知合作協(xié)議已解除，仍利用與丘北縣人民政府簽訂的協(xié)議與陳某、刀文科、梁建強(qiáng)、張某、魏某、李某1、李某2、趙某1等人簽訂“文山州丘北縣工業(yè)園區(qū)小分子多肽液制藥廠施工合同”以收取招標(biāo)費(fèi)，進(jìn)場(chǎng)保證金為借口，先后騙取張某保證金28萬(wàn)元、李某1保證金8萬(wàn)元、梁建強(qiáng)工程議標(biāo)費(fèi)4萬(wàn)元、李某2保證金2萬(wàn)元、魏某保證金38萬(wàn)元、陳某保證金30萬(wàn)元、刀文科保證金55.5萬(wàn)元、趙某1保證金10萬(wàn)元（陳某某1、夏某某2已返還趙某1保證金1.7萬(wàn)元），共計(jì)175.5萬(wàn)元。2016年6月2日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司已被丘北縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吊銷(xiāo)。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭質(zhì)證并確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1.接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū),證實(shí)2015年9月1日至2016年3月14日，被害人陳某、刀文科、梁建強(qiáng)等人到丘北縣公安局報(bào)案，稱(chēng)其被陳某某1、夏某某2詐騙。公安機(jī)關(guān)于2016年7月28日立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶(hù)口證明、前科劣跡查詢(xún)證明、網(wǎng)上在逃人員查詢(xún)證明，證實(shí)陳某某1、夏某某2戶(hù)籍情況；夏某某2無(wú)違法犯罪記錄；2016年1月22日，陳某某1因犯合同詐騙罪被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣50000元；陳某某1、夏某某2均被列為網(wǎng)上在逃人員。
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)2021年5月17日，被告人陳某某1被深圳市公安局龍新派出所民警在龍崗長(zhǎng)途汽車(chē)站抓獲；2021年7月3日，被告人夏某某2被珠海市公安局東風(fēng)派出所民警在珠海市香洲區(qū)抓獲。
4.拘留證、逮捕證，釋放證明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)陳某某1、夏某某2采取的強(qiáng)制措施情況。
5.入所健康檢查、人身安全檢查筆錄及照片，證實(shí)陳某某1、夏某某2身體部位正常，符合羈押條件。
6.施工合同、協(xié)議書(shū)、借條、收條、銀行匯款單，證實(shí)2014年5月26日、7月18日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司（陳某某1、夏某某2、羅松海）與張某簽訂一份施工合同，以借款的方式收取張某保證金28萬(wàn)元；2014年5月28日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與李某1簽訂一份施工合同，以借款的方式收取李某1保證金8萬(wàn)元；2014年8月28日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與梁建強(qiáng)簽訂一份施工合同，以借款的方式收取梁建強(qiáng)工程議標(biāo)費(fèi)4萬(wàn)元；2014年10月14日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與李某2簽訂一份意向協(xié)議書(shū)，以借款的方式收取李某2保證金2萬(wàn)元；2014年10月21日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與魏某簽訂一份施工合同，以借款的方式收取魏某保證金38萬(wàn)元；2014年11月13日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與陳某（王某、陳新民）簽訂一份施工合同，以借款的方式收取陳某保證金30萬(wàn)元；2013年11月29日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與刀文科簽訂一份施工合同，以借款的方式收取刀文科保證金55.5萬(wàn)元；2014年4月7日，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司與趙某1簽訂一份施工合同，以借款的方式收取趙某1保證金10萬(wàn)元。
7.丘北縣人民政府關(guān)于解除與云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司合作關(guān)系的公告，證實(shí)2014年5月9日，丘北縣人民政府在文山日?qǐng)?bào)公示與云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司解除合作協(xié)議，自公告之日起，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司在外所發(fā)生的一切糾紛及債務(wù)由其自行承擔(dān)。
8.調(diào)取證據(jù)清單、賬目流水總額登記復(fù)印件一份，證實(shí)丘北縣公安局于2015年10月10日從茍某處調(diào)取了賬目流水總額登記一份、賬簿登記表一份，均為復(fù)印件，證實(shí)云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司總支出780006.28元，2013年啟用，記載了2013年10月份至2015年3月份的開(kāi)支情況。
9.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、陳某某1、夏某某2農(nóng)業(yè)銀行流水單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取了陳某某1、夏某某2用于收取被害人保證金的賬戶(hù)流水，且確實(shí)收取了被害人的保證金。
10.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、接受證據(jù)清單、報(bào)紙截圖、丘北縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)的函、丘北縣發(fā)改局文件、協(xié)議書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議書(shū)、南京軍區(qū)聯(lián)勤部軍事醫(yī)學(xué)研究所證明，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取了羅海松與丘北縣政府簽訂的小分子多肽制藥廠合同，后因該公司無(wú)法履行協(xié)議，被丘北縣人民政府于2014年5月9日發(fā)表解除與該公司的合作。羅海松與南京軍區(qū)聯(lián)勤部軍事醫(yī)學(xué)研究所合作是虛假的。
11.證人茍某證言，證實(shí)2013年11月份，其到云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司做出納，羅松海是該公司法人代表、陳某某1任公司經(jīng)理、夏某某2任項(xiàng)目部指揮長(zhǎng)、陳海洲任項(xiàng)目部副指揮長(zhǎng)、呂文波任辦公室主任，公司有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)代碼證。丘北分公司主要在丘北境內(nèi)建小分子多肽生物制藥廠。其來(lái)到公司后，負(fù)責(zé)公司的辦公開(kāi)支，公司與政府合作及收取費(fèi)用其不清楚。云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司以其他公司簽訂做土石方、鋼木架、建筑等工程，收取工程保證金，其記得的有收取魏某的30多萬(wàn)元、張某的保證金30萬(wàn)元、趙某1的8萬(wàn)元、福建一個(gè)不知名老板的8萬(wàn)元、普洱老板陳鏡明的120萬(wàn)元，文山姓刀一個(gè)老板的40多萬(wàn)元。所有收取的保證金都是由陳某某1和夏某某2都分別開(kāi)有收據(jù)，有借條、有收條，收據(jù)其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，款項(xiàng)也都由陳某某1、夏某某2處理，一部分匯給羅松海。收取張某的保證金購(gòu)買(mǎi)一輛江淮牌越野車(chē)，價(jià)值19萬(wàn)余元，戶(hù)落在陳海洲的名上，陳某某1被抓后，該車(chē)和陳某某1的一張銀行卡被陳海洲帶走。其他保證金購(gòu)買(mǎi)了三臺(tái)電腦、一臺(tái)打印機(jī)在公司內(nèi)部使用，還有四個(gè)員工的工資，陳某某1交到其手上的單據(jù)及工資、辦公用品、接待費(fèi)有60萬(wàn)元左右，其都做了賬目。其到公司半年左右，其在網(wǎng)上看見(jiàn)政府公示與該公司解除合作協(xié)議，其知道后還跟陳某某1說(shuō)過(guò)，陳某某1說(shuō)政府想多要錢(qián)。后陳某某1、夏某某2繼續(xù)以做小分子多肽制藥工程的名義收取他人的工程保證金。
12.證人李某3證言，證實(shí)其不是云南騰興龍開(kāi)發(fā)有限公司的員工，2015年7月23日，羅松海說(shuō)他在丘北的項(xiàng)目要?jiǎng)庸ち?，叫其?lái)丘北等他安排工程給其做。2015年7月25日其來(lái)到丘北在羅松海的項(xiàng)目部等候，其沒(méi)有錢(qián)用，其以個(gè)人名義向魏某借款4萬(wàn)元，同時(shí)寫(xiě)了一張借條給他，后羅松海叫其先預(yù)付員工的工資14000元，其先墊付了14000元，羅松海說(shuō)他來(lái)丘北就還給其。
13.證人趙某2證言,證實(shí)2010年羅松海到丘北做五星級(jí)賓館，因期限屆滿(mǎn)未能出具規(guī)劃，被丘北政府勸退；2012年11月，丘北縣政府與羅松海簽訂合作協(xié)議做小分子多肽液制藥項(xiàng)目，因期限屆滿(mǎn)未能提交規(guī)劃方案，且資金未到位，丘北縣政府于2014年5月9日公示解除與羅松?！霸颇向v興龍公司”的合作協(xié)議。
14.證人許某證言，證實(shí)云南騰興龍開(kāi)發(fā)有限公司是招商局招商引資進(jìn)來(lái)的，是羅松海負(fù)責(zé)。2012年12月份該公司與丘北縣政府簽訂了一份“小分子多肽液制藥項(xiàng)目”合作協(xié)議。政府委托我們管委會(huì)代辦相關(guān)業(yè)務(wù)，需要該公司投資15億資金才能啟動(dòng)項(xiàng)目，但是該公司的投資資金一直沒(méi)有到位，連土地征用費(fèi)都沒(méi)有到賬。經(jīng)管委會(huì)多次追問(wèn)該公司盡快投資資金，但是資金一直沒(méi)有到位。2014年5月份，丘北縣政府在文山日?qǐng)?bào)上公示與該公司解除合作協(xié)議。
15.證人胡某證言，證實(shí)2012年11月份，丘北縣政府與羅松海簽訂合作協(xié)議做小分子多肽液制藥項(xiàng)目，因期限屆滿(mǎn)未能提交規(guī)劃方案，且資金未到位，丘北縣政府于2014年5月9日公示解除與羅松?！霸颇向v興龍公司”的合作協(xié)議。
16.被害人張某陳述，證實(shí)2014年5月份，其通過(guò)朋友知道云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司在丘北成立，其來(lái)到丘北縣新城區(qū)找到該公司的負(fù)責(zé)人陳某某1、夏某某2。經(jīng)過(guò)交談后，陳某某1、夏某某2答應(yīng)給其6千萬(wàn)的工程。2014年5月26日其與夏某某2簽訂了一份《文山州丘北縣工業(yè)園區(qū)小分子多肽制藥廠施工合同》，陳某某1叫其預(yù)付21萬(wàn)元的招標(biāo)費(fèi)。其于2014年6月11日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式匯款給陳某某115萬(wàn)元；2014年7月18日陳某某1、夏某某2到師宗，其給了他們6萬(wàn)元現(xiàn)金，是陳某某1收的款；2015年1月26日羅松海跟夏某某2說(shuō)經(jīng)費(fèi)不足，叫其預(yù)付招標(biāo)費(fèi)給他們，其又打了7萬(wàn)元到夏某某2卡號(hào)為95×××12的賬戶(hù)上，一共交了28萬(wàn)元給騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司。后來(lái)公司遲遲不開(kāi)工，其打電話(huà)給夏某某2和羅松海問(wèn)工程的事，他們以各種理由推脫，后其到公安局報(bào)案。
17.被害人李某1陳述，證實(shí)其是江西省城建建設(shè)集團(tuán)有限公司云南分公司的總經(jīng)理。2014年5月份，其通過(guò)朋友張長(zhǎng)龍認(rèn)識(shí)云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司的主要負(fù)責(zé)人陳某某1、夏某某2，知道該公司有水電、消防、機(jī)電工程，當(dāng)時(shí)其與陳某某1、夏某某2口頭商談，陳某某1、夏某某2也同意將工程給其做。2014年6月30日，其與陳某某1、夏某某2簽訂《小分子多肽生物制藥廠項(xiàng)目工程施工合同》，主要負(fù)責(zé)水電、消防、環(huán)保、機(jī)電工程，簽訂合同時(shí)，陳某某1提出讓其交3萬(wàn)元保證金。2014年8月7日又簽訂《文山州丘北縣工業(yè)園區(qū)小分子多肽制藥廠施工合同》，主要負(fù)責(zé)土石方、護(hù)坡、擋土墻等工程。合同簽訂后，前后其一共交了8萬(wàn)元保證金。陳某某1和夏某某2還出具了兩份借條給我，并加蓋公司印章。
18.被害人刀文科陳述，證實(shí)2013年11月29日，其與云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司簽訂了一份“施工合同”，合同是其與夏某某2簽訂的，規(guī)定2013年12月8日進(jìn)場(chǎng)施工，到期后其多次與夏某某2電話(huà)聯(lián)系進(jìn)場(chǎng)施工，但是每次夏某某2都以各種借口推脫施工時(shí)間，叫其耐心等待，其九次交款55.5萬(wàn)元保證金給云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司。
19.被害人魏某陳述，證實(shí)2014年10月份，其到丘北縣新城區(qū)見(jiàn)到掛有“云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司”的牌子，其到該公司二樓咨詢(xún)是否有工程做，當(dāng)時(shí)陳某某1、夏某某2在，通過(guò)與陳某某1、夏某某2商談，陳某某1、夏某某2答應(yīng)開(kāi)工后給其做小分子多肽制藥廠土石方、護(hù)坡、擋土墻等項(xiàng)目，2014年年底進(jìn)場(chǎng)施工，簽合同當(dāng)天，其交了20萬(wàn)元保證金，錢(qián)打在陳某某1的賬戶(hù)上，陳某某1還寫(xiě)了借條給其。后其多次電話(huà)聯(lián)系陳某某1、夏某某2施工的事情，陳某某1、夏某某2每次都是找各種理由推脫。2015年2月2日，夏某某2又叫其交工程預(yù)付款4萬(wàn)元，2015年2月11日，公司的李某3又叫其交4萬(wàn)元給公司，李某3還寫(xiě)了一份借條給其，2015年3月3日，夏某某2又叫其匯款5萬(wàn)元給羅松海，2015年3月9日，夏某某2有叫其幫交房租費(fèi)2.3萬(wàn)元，2015年3月23日，叫其拿2.7萬(wàn)元交給公司的茍某作為公司的其他費(fèi)用，其總共7次交款38萬(wàn)元。
20.被害人梁建強(qiáng)陳述，證實(shí)2014年10月28日，其與云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司簽訂施工合同，夏某某2要求其繳納4萬(wàn)元的工程議標(biāo)費(fèi)，夏某某2還寫(xiě)了一份借條給我。2014年11月份，到了合同開(kāi)工的時(shí)間，其沒(méi)有接到進(jìn)場(chǎng)施工通知，其打電話(huà)問(wèn)夏某某2，夏某某2找各種理由來(lái)搪塞其。2015年5月初，夏某某2的手機(jī)也打不通，其才知道被騙了。
21.被害人李某2陳述，證實(shí)2014年10月14日，其與云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司的陳某某1，夏某某2簽署一份意向協(xié)議書(shū)，其繳納2萬(wàn)元的保證金，陳某某1，夏某某2寫(xiě)了一份借條給其，陳某某1，夏某某2說(shuō)兩三個(gè)月后就可以動(dòng)工了。時(shí)間到后其問(wèn)什么時(shí)候可以動(dòng)工，陳某某1，夏某某2說(shuō)資金還沒(méi)有到位，后聽(tīng)說(shuō)陳某某1被抓了。
22.被害人陳某陳述，證實(shí)其與陳新民、唐學(xué)龍到丘北和夏某某2、陳某某1商談施工合同，2014年11月13日簽訂《文山州丘北縣工業(yè)園區(qū)小分子多肽制藥廠施工合同》，工程造價(jià)約6000萬(wàn)元。合同內(nèi)容是把該制藥廠的土石方、管道、辦公樓、廠房等以包工包料的形式承包給其、陳新民。2014年11月18日，夏某某2、陳某某1要求其先預(yù)付工程款30萬(wàn)元，當(dāng)天其用妻子王某的農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元給陳某某1和羅松海。后丘北縣人民政府終止和制藥廠的施工項(xiàng)目，其知道被騙了，其到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
23.被害人王某的陳述與其丈夫陳某陳述基本一致。
24.被害人趙某1陳述，證實(shí)2014年4月7日，廈門(mén)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司云南分公司與云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司的陳某某1簽訂了施工合同，當(dāng)時(shí)陳某某1、夏某某2要求借款10萬(wàn)元，必須是現(xiàn)金，夏某某2寫(xiě)了一份借條給其。2014年6月底，其找到陳某某1、夏某某2說(shuō)為什么還不開(kāi)工，陳某某1、夏某某2還是在推脫，并給其看了項(xiàng)目的有關(guān)批文。2014年7月，其找到陳某某1和夏某某2要求退款10萬(wàn)元，陳某某1、夏某某2給其1.7萬(wàn)元。
25.被告人陳某某1供述，供述云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司于2009年7月份成立，總公司在昆明，有合法手續(xù)，手續(xù)齊全，羅松海是總公司的法人代表，丘北項(xiàng)目部是羅松海一手操辦起來(lái)的，丘北項(xiàng)目部成立后用總公司的手續(xù)，以總公司名譽(yù)開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)。2012年10月份在丘北成立項(xiàng)目部，地點(diǎn)在丘北縣新城區(qū)對(duì)面。2013年10月份，其任丘北項(xiàng)目部經(jīng)理，夏某某2任指揮長(zhǎng)、羅松海是總公司法人代表、呂文波任辦公室主任，與丘北縣人民政府簽訂“文山州丘北縣生物制藥小分子多肽注射液建設(shè)項(xiàng)目”協(xié)議是羅松海簽的，后丘北縣人民政府在文山日?qǐng)?bào)上公示與該公司解除協(xié)議。丘北項(xiàng)目部成立后，以做“文山州丘北縣生物制藥小分子多肽注射液建設(shè)項(xiàng)目”為由，2013年11月29日與文山市得利房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司刀文科簽訂協(xié)議，2014年8月28日與梁建強(qiáng)簽訂協(xié)議，2014年11月13日，與陳某簽訂協(xié)議，這些協(xié)議都是夏某某2和對(duì)方簽訂的。在簽訂合同時(shí)，以借款名義收取工程的前期費(fèi)用，待工程招投標(biāo)完成后決定由誰(shuí)來(lái)做該工程。合同簽訂后，向刀文科共借款55.5萬(wàn)元，其所收取的款項(xiàng)都如數(shù)上交給昆明總公司的羅松海，收取梁建強(qiáng)的現(xiàn)金款4萬(wàn)元，收取陳某的工程前期借款30萬(wàn)元，收取張某的借款21萬(wàn)元、收取魏某的工程借款20萬(wàn)元（其被抓，后面的情況其不清楚）、李某1的工程借款8萬(wàn)元。收取的借款都是由其、夏某某2出具借條或收條給對(duì)方，收取的每一筆款項(xiàng)都有記錄，入賬后上交昆明總公司，由總公司管理支配，賬目由夏某某2保管。
26.被告人夏某某2供述，供述2013年11月份，其到云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司任小分子多肽液制藥項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，羅松海是公司法人代表、陳某某1任公司經(jīng)理、呂文波任辦公室主任、茍某任公司出納，公司以做小分子多肽制藥項(xiàng)目為由，分別與陳某、刀文科、梁建強(qiáng)、張某、魏某、李某1等人簽訂“文山州丘北縣工業(yè)園區(qū)小分子多肽液制藥廠施工合同”，以借款的方式分別收取陳某的工程借款30萬(wàn)元、刀文科的工程借款55.5萬(wàn)、梁建強(qiáng)的工程借款4萬(wàn)元、張某的借款28萬(wàn)元、魏某的工程借款34萬(wàn)元、李某1的工程借款8萬(wàn)元、李某2的工程款2萬(wàn)元、趙某1的工程款10萬(wàn)元。丘北分公司支付各種費(fèi)用已經(jīng)用了70萬(wàn)元左右，剩下的陳某某1如何處理其不知道，整個(gè)公司的資金支配權(quán)在陳某某1手上。所收取的借款都由其、陳某某1簽字并出具有借條。關(guān)于報(bào)酬待項(xiàng)目啟動(dòng)后，陳某某1占三份，其占二份。政府與公司解除合同后，其與陳某某1還向其他人收取款項(xiàng)是因?yàn)橐I集資金，整個(gè)項(xiàng)目要15億，資金還沒(méi)有到位。收取的工程款購(gòu)買(mǎi)了一輛江淮牌越野車(chē)，陳某某1被抓獲后，該車(chē)被陳海洲開(kāi)走。我們?cè)颇向v興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司是與南京軍區(qū)科研所合作，我們公司負(fù)責(zé)資金，南京軍區(qū)科研所負(fù)責(zé)技術(shù)和產(chǎn)品回收。
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、夏某某2以非法占有為目的，在與他人簽訂合同時(shí)虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，共同騙取他人保證金175.5萬(wàn)元，屬數(shù)額特別巨大，二被告人的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，屬于共同犯罪，應(yīng)依法懲處。丘北縣人民檢察院指控被告人陳某某1、夏某某2犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，所列舉的證據(jù)合法有效，指控罪名成立，本院予以確認(rèn)。
被告人陳某某1、夏某某2及同案羅松海系云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司的股東并在公司任職，借用公司名義簽訂合同騙取保證金后共同分贓，均是直接獲利人，故被告人陳某某1以其是幫公司打工，詐騙金額沒(méi)有那么多的辯解理由不能成立，本院不予采納。指定辯護(hù)人張春文的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。
經(jīng)查，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司成立時(shí)就不具備履行合同的能力，后虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相騙取他人保證金，該公司成立后收取的保證金數(shù)額均應(yīng)認(rèn)定為詐騙的數(shù)額，故被告人夏某某2以2014年5月9日以前收取的保證金應(yīng)扣減的辯解理由不能成立，本院不予采納。
經(jīng)查，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司已被丘北縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局吊銷(xiāo)，云南騰興龍投資開(kāi)發(fā)有限公司丘北分公司成立就時(shí)不具備履行合同的能力，后采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人保證金，該公司成立后收取的保證金數(shù)額均應(yīng)認(rèn)定為詐騙的數(shù)額，故辯護(hù)人王洪興、韋德勇以該案遺漏起訴單位犯罪，2014年5月9日以前收取刀文科、趙某1的保證金應(yīng)扣減的辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。
綜上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的?！惫蕦?duì)被告人陳某某1、夏某某2的量刑應(yīng)在十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑之間判處，并處罰金。被告人陳某某1、夏某某2在本案中，作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。被告人陳某某1、夏某某2歸案后，具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪態(tài)度較好，本院在量刑時(shí)予以考慮。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第六十四條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第四十七條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人陳某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20000元。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳付。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2021年5月17日起至2032年5月16日止。）
二、被告人夏某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20000元。罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳付。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已羈押37天，即刑期自2021年7月3日起至2032年5月26日止。）
三、犯罪所得173.8萬(wàn)元，繼續(xù)向陳某某1、夏某某2追繳，發(fā)還張某28萬(wàn)元、李某18萬(wàn)元、梁建強(qiáng)4萬(wàn)元、李某22萬(wàn)元、魏某38萬(wàn)元、陳某30萬(wàn)元、刀文科55.5萬(wàn)元、趙某1保證金8.3萬(wàn)元（已扣除1.7萬(wàn)元）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向文山壯族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，遞交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長(zhǎng) 黃會(huì)銀
審 判 員 伍新聲
人民陪審員 楊林福
二〇二一年十一月二日
書(shū) 記 員 儂朝芬
