案由 合同詐騙
案號 （2021）內(nèi)2528刑初27號
公訴機(jī)關(guān)鑲黃旗人民檢察院以鑲黃檢刑訴（2021）26號起訴書指控被告人張某某涉嫌合同詐騙罪一案，于2021年9月28日向本院提起公訴。本院依法由審判員建美、審判員蘇日娜、人民陪審員莫日根組成合議庭，2021年10月20日公開開庭審理了本案。公訴機(jī)關(guān)鑲黃旗人民檢察院指派檢察員牛永熙出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人娜仁格日樂到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)鑲黃旗人民檢察院指控：一、2020年7、8月份，錫林郭勒盟人民銀行職工梁某聽被告人張某某說在鑲黃旗做風(fēng)電項(xiàng)目工程，2020年10月份，梁某向河北籍朋友安某介紹稱鑲黃旗有風(fēng)電基礎(chǔ)工程，并將張某某的聯(lián)系方式給了安某，之后安某與被告人張某某聯(lián)系談工程事項(xiàng)，2020年10月中旬，被告人張某某帶安某到協(xié)鑫鑲黃旗風(fēng)電125ＭＷ基礎(chǔ)項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場查看，取得安某信任。被告人張某某通過網(wǎng)絡(luò)下載了虛假的工程合作協(xié)議書、委托書、工程施工開工報(bào)請表和公章，于2020年10月18日在錫林浩特市中盛嘉賓館與安某簽訂了工
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程合作協(xié)議書，后期被告人張某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取了安某人民幣九萬元，被告人張某某共騙取安某人民幣十五萬元。2021年6月20日被告人張某某退還安某人民幣十萬元，因不能開工，付給安某雇傭的工人補(bǔ)償款五萬八千五百元。二、2021年5月14日，柳某聽朋友潘某說鑲黃旗翁貢烏拉蘇木有10個(gè)風(fēng)電基礎(chǔ)的工程，需要找施工隊(duì)。2021年5月29日，賈某同柳某一起來到正鑲白旗見到了潘某和他的朋友巴依林，之后潘某帶賈某、柳某到后，賈某要求潘某聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人見面，商定開工的日期以及簽訂合同等事項(xiàng)。2021年6月1日潘某帶著賈某、柳某在錫林浩特市蒙瑞華飯店與自稱是項(xiàng)目部的老總張某某及劉某見面，張某某稱他們在藍(lán)旗還有一百個(gè)風(fēng)電基礎(chǔ)的工程項(xiàng)目，黃旗這幾個(gè)忙不過來了，需要賈某墊資施工，每個(gè)基礎(chǔ)包工包料人民幣一百二十萬元，一共是十臺風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)，張某某和劉某每臺風(fēng)電基礎(chǔ)要抽九萬元的平移管理好處費(fèi)，共九十萬元，潘某要二十萬元中介費(fèi)，賈某同意后，與張某某簽訂了工程合作協(xié)議書，并商定6月中旬開始施工。簽訂完工程合作協(xié)議書后沒有蓋章，賈某提出異議，張某某說章在黃旗，賈某當(dāng)天以現(xiàn)金的方式交付了十萬元，張某某給其寫了一張收據(jù)。賈某給潘某寫了一張二十萬的欠條。到2021年6月中旬，賈某沒接到張某某的開工通知，張某某一直以各種理由推脫開工日期，到6月底賈某知道張某某已經(jīng)被鑲黃旗公安局抓捕后才發(fā)現(xiàn)被騙。被告人張某某共騙取賈某十萬元。2021年7月27日劉某退還給賈某十六萬元。三、2021年5月份，胡某通過戰(zhàn)友介紹認(rèn)識了劉某，劉某對胡某說鑲黃旗有風(fēng)電基礎(chǔ)底座項(xiàng)目，總共是三十多個(gè)底座，已經(jīng)完成了二十多個(gè)，還剩下十
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個(gè)底座未施工，每個(gè)基礎(chǔ)包工包料一百二十萬元，給胡某按每個(gè)基礎(chǔ)包工包料一百一十萬元。張某某從每個(gè)底座抽取十萬元的轉(zhuǎn)包費(fèi)，總共一百萬元。2021年6月13日，胡某和張某某在錫林浩特市一賓館簽訂了工程合作協(xié)議書，簽訂協(xié)議后張某某說要三十萬的轉(zhuǎn)包費(fèi)，胡某未給。2021年6月18日，劉某帶胡某到鑲黃旗風(fēng)電基礎(chǔ)底座項(xiàng)目現(xiàn)場查看，取得信任后，第二天胡某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給張某某十五萬元。被告人張某某共騙取胡某十五萬元。2021年7月13日，被告人張某某在被羈押期間，主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人對賈某、胡某進(jìn)行合同詐騙的事實(shí)，以自首論，可以從輕或者減輕處罰。于2021年6月20日已主動(dòng)向被害人安某退還十萬元，因不能開工，付給安某雇傭的工人補(bǔ)償款五萬八千五百元，積極挽回了被害人安某的部分經(jīng)濟(jì)損失。為證實(shí)以上事實(shí)公訴機(jī)關(guān)提交了如下證據(jù)：1、書證：（1）編號Ｓ1525280200002021060000000000002《接出警登記表》；（2）鑲公（刑）受案字（2021）96、117、127號《受案登記表》及《受案回執(zhí)》；（3）鑲公（刑）立字（2021）57號、65號、69號《立案決定書》及《立案告知書》、案件公開權(quán)利義務(wù)告知書；（4）鑲公（刑）拘字（2021）4號拘留證及鑲公（經(jīng)）拘通字（2021）5號《拘留通知書》、鑲公（經(jīng)）傳喚字（2021）16號傳喚證；（5）被告人張某某基本情況、常住人口詳細(xì)信息表、有無犯罪記錄證明；（6）正鑲白旗人民法院（2018）內(nèi)2529刑初19號《刑事判決書》、正鑲白旗公安局《行政處罰決定書》；（7）關(guān)于張某某合同詐騙一案的報(bào)案材料；（8）工程合作協(xié)議書、委托函、工程施工開工報(bào)請表、工程項(xiàng)目施工勞務(wù)分包合同、甲方供應(yīng)材料品種及單價(jià)表、乙方上場施工機(jī)械設(shè)備清單、乙方上場人員清單；
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（9）收條及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；（10）鋼材購銷合同；（11）賈某、柳某給潘某書寫的欠條；（12）公司印章。2、證人證言：（1）證人韓某1的證言；（2）證人師某的證言；（3）證人韓某2的證言；（4）證人梁某的證言；（5）證人柳某的證言；（6）證人劉某的證言；（7）證人潘某的證言。3、被害人的陳述：（1）被害人安某的陳述；（2）被害人賈某的陳述；（3）被害人胡某的陳述。4、被告人張某某的供述辯解。本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，與受害人簽訂虛假工程合作協(xié)議書，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條“以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金”，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，被告人張某某在被羈押期間，向偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他犯罪事實(shí)，以自首論，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人張某某辯稱，對于公訴機(jī)關(guān)起訴的犯罪事實(shí)、罪名及量刑沒有異議，但騙取得來的錢替梁某還債75000元，向劉某支付25000元，其他款項(xiàng)用于償還自己的債務(wù)。在公訴機(jī)關(guān)簽署過的《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》是自愿的，我認(rèn)罪也認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出辯護(hù)意見，一、被告人張某某先后三起合同詐騙中共計(jì)騙取四十萬元，辯護(hù)人對以上事實(shí)以及以合同詐騙罪追究被告人張某某刑事責(zé)任不持異議；二、被告人張某某在騙取被告
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人錢財(cái)后向梁某、王立東、劉某支付共計(jì)158500元，上述款項(xiàng)屬于違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以追繳。人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本案事實(shí)和證據(jù)及時(shí)追回此款補(bǔ)償被害人的損失；三、被告人張某某具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)：1、自首情節(jié)；2、積極退賠；3、被告人張某某親屬家庭生活條件差，父母欠外債太多，退賠能力有限；四、被告人張某某在庭審中全部如實(shí)交代了罪行，對所有證據(jù)沒有提出異議，均認(rèn)罪。被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，庭審中認(rèn)罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)，人民法院應(yīng)當(dāng)把該認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書作為定案依據(jù)，考慮該情節(jié)，對張某某量刑時(shí)在公訴機(jī)關(guān)出具的量刑期限基礎(chǔ)上再考慮從輕處罰；五、被告人張某某2018年10月8日因合同詐騙被正鑲白旗人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑兩年，并處罰金一萬五千元。緩刑考驗(yàn)期滿后犯罪不屬于累犯。綜上，被告人張某某具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)，也有酌定從輕情節(jié)。辯護(hù)人認(rèn)為對被告人張某某量刑為有期徒刑兩年為宜，如果能夠?qū)崿F(xiàn)退賠得到被害人諒解，還可以考慮緩刑。
經(jīng)審理查明，一、2020年7、8月份，錫林郭勒盟人民銀行職工梁某聽被告人張某某說在鑲黃旗做風(fēng)電項(xiàng)目工程，2020年10月份，梁某向河北籍朋友安某介紹稱鑲黃旗有風(fēng)電基礎(chǔ)工程，并將張某某的聯(lián)系方式給了安某，之后安某與被告人張某某聯(lián)系談工程事項(xiàng)，2020年10月中旬，被告人張某某帶安某到協(xié)鑫鑲黃旗風(fēng)電125ＭＷ基礎(chǔ)項(xiàng)目工程施工現(xiàn)場查看，取得安某信任。被告人張某某通過網(wǎng)絡(luò)下載了虛假的工程合作協(xié)議書、委托書、工程施工開工報(bào)請表和公章，于2020年10月18日在錫林浩特市中盛嘉賓館與安某簽訂了工程合作協(xié)議書，后期
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被告人張某某通過微信轉(zhuǎn)賬收取了安某人民幣九萬元，被告人張某某共騙取安某人民幣十五萬元。2021年6月20日被告人張某某退還安某人民幣十萬元，因不能開工，付給安某雇傭的工人補(bǔ)償款五萬八千五百元。二、2021年5月14日，柳某聽朋友潘某說鑲黃旗翁貢烏拉蘇木有10個(gè)風(fēng)電基礎(chǔ)的工程，需要找施工隊(duì)。2021年5月29日，賈某同柳某一起來到正鑲白旗見到了潘某和他的朋友巴依林，之后潘某帶賈某、柳某到后，賈某要求潘某聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人見面，商定開工的日期以及簽訂合同等事項(xiàng)。2021年6月1日潘某帶著賈某、柳某在錫林浩特市蒙瑞華飯店與自稱是項(xiàng)目部的老總張某某及劉某見面，張某某稱他們在藍(lán)旗還有一百個(gè)風(fēng)電基礎(chǔ)的工程項(xiàng)目，黃旗這幾個(gè)忙不過來了，需要賈某墊資施工，每個(gè)基礎(chǔ)包工包料人民幣一百二十萬元，一共是十臺風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)，張某某和劉某每臺風(fēng)電基礎(chǔ)要抽九萬元的平移管理好處費(fèi)，共九十萬元，潘某要二十萬元中介費(fèi)，賈某同意后，與張某某簽訂了工程合作協(xié)議書，并商定6月中旬開始施工。簽訂完工程合作協(xié)議書后沒有蓋章，賈某提出異議，張某某說章在黃旗，賈某當(dāng)天以現(xiàn)金的方式交付了十萬元，張某某給其寫了一張收據(jù)。賈某給潘某寫了一張二十萬的欠條。到2021年6月中旬，賈某沒接到張某某的開工通知，張某某一直以各種理由推脫開工日期，到6月底賈某知道張某某已經(jīng)被鑲黃旗公安局抓捕后才發(fā)現(xiàn)被騙。被告人張某某共騙取賈某十萬元。2021年7月27日劉某退還給賈某十六萬元。三、2021年5月份，胡某通過戰(zhàn)友介紹認(rèn)識了劉某，劉某對胡某說鑲黃旗有風(fēng)電基礎(chǔ)底座項(xiàng)目，總共是三十多個(gè)底座，已經(jīng)完成了二十多個(gè)，還剩下十個(gè)底座未施工，
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每個(gè)基礎(chǔ)包工包料一百二十萬元，給胡某按每個(gè)基礎(chǔ)包工包料一百一十萬元。張某某從每個(gè)底座抽取十萬元的轉(zhuǎn)包費(fèi)，總共一百萬元。2021年6月13日，胡某和張某某在錫林浩特市一賓館簽訂了工程合作協(xié)議書，簽訂協(xié)議后張某某說要三十萬的轉(zhuǎn)包費(fèi)，胡某未給。2021年6月18日，劉某帶胡某到鑲黃旗風(fēng)電基礎(chǔ)底座項(xiàng)目現(xiàn)場查看，取得信任后，第二天胡某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給張某某十五萬元。被告人張某某共騙取胡某十五萬元。
另查明，2021年7月13日，被告人張某某到案后主動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的對賈某、胡某進(jìn)行詐騙的事實(shí)。于2021年6月20日已主動(dòng)向被害人安某退還十萬元，因不能開工，付給安某雇傭的工人補(bǔ)償款五萬八千五百元。被告人張某某在公訴機(jī)關(guān)自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，該具結(jié)書中量刑建議為：有期徒刑三年零六個(gè)月至有期徒刑四年，并處罰金一萬元。被告人張某某在庭審中明確表示認(rèn)罪悔罪。
以上事實(shí)有法庭審理筆錄、書證：（1）編號S1525280200002021060000000000002《接處警登記表》；（2）鑲公（刑）受案字（2021）96、117、127號《受案登記表》及《受案回執(zhí)》；（3）鑲公（刑）立字（2021）57號、65號、69號《立案決定書》及《立案告知書》、案件公開權(quán)利義務(wù)告知書；（4）鑲公（刑）拘字（2021）4號拘留證及鑲公（經(jīng)）拘通字（2021）5號《拘留通知書》、鑲公（經(jīng)）傳喚字（2021）16號傳喚證；（5）被告人張某某基本情況、常住人口詳細(xì)信息表、有無犯罪記錄證明；（6）正鑲白旗人民法院（2018）內(nèi)2529刑初19號《刑事判決書》、正鑲白旗公安局《行政處罰決定書》；（7）關(guān)于張某某合同詐騙一案的報(bào)案材料；（8）工程合作協(xié)議書、委托函、工
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程施工開工報(bào)請表、工程項(xiàng)目施工勞務(wù)分包合同、甲方供應(yīng)材料品種及單價(jià)表、乙方上場施工機(jī)械設(shè)備清單、乙方上場人員清單；（9）收條及微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；（10）鋼材購銷合同；（11）賈某、柳某給潘某書寫的欠條；（12）公司印章。證人證言：（1）證人韓某1的證言；（2）證人師某的證言；（3）證人韓某2的證言；（4）證人梁某的證言；（5）證人柳某的證言；（6）證人劉某的證言；（7）證人潘某的證言。被害人的陳述：（1）被害人安某的陳述；（2）被害人賈某的陳述；（3）被害人胡某的陳述。被告人張某某的供述辯解等證據(jù)在卷為證，均經(jīng)庭審舉證質(zhì)證，查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，與受害人達(dá)成虛假工程合作協(xié)議，騙取對方財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，事實(shí)清楚證據(jù)確鑿，應(yīng)依法懲處。鑲黃旗人民檢察院的指控成立。被告人張某某到案后向公安機(jī)關(guān)如實(shí)供述自己的罪行并供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行，認(rèn)定為自首，依法應(yīng)從輕處罰。被告人張某某到案后其家屬向被害人退賠部分贓款，并支付相關(guān)工人補(bǔ)償款的行為，挽回了被害人部分損失，依法可從輕處罰。被告人張某某在公訴機(jī)關(guān)自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，庭審中被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的有期徒刑四年的量刑建議表示認(rèn)可，依法可從寬處罰。被告人張某某的辯護(hù)人提出可適用緩刑或有期徒刑兩年的辯護(hù)意見，不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議可予采納。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金一萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押
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的，羈押一日折抵刑期一日；罰金款應(yīng)在本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向錫林郭勒盟中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 建 美
審 判 員 蘇 日 娜
人民陪審員 莫 日 根
二〇二一年十一月三日
書 記 員 其樂木格
