案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯0683刑初337號(hào)
萊州市人民檢察院以萊檢一部刑訴〔2021〕Z291號(hào)起訴書(shū)指控被告人黃某某犯合同詐騙罪，于2021年8月19日向本院提起公訴，本院審查后于同日立案，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。萊州市人民檢察院指派檢察員孫麗雁出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護(hù)人陳福生到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
萊州市人民檢察院指控，2019年5月份，被告人黃某某與班某在“微拍堂”ＡＰＰ相識(shí)，后互加微信。2020年6月份，被告人黃某某虛構(gòu)手中有披毛犀角的事實(shí)，與班某達(dá)成買(mǎi)賣(mài)披毛犀角的口頭協(xié)議，并以交訂金、付貨款、已發(fā)貨等為由，陸續(xù)騙取班某人民幣18.5萬(wàn)元。2020年10月份，黃某某將班某微信、電話拉黑。后班某通過(guò)他人再次聯(lián)系上黃某某，黃某某以再交部分貨款后即可發(fā)貨等為由，繼續(xù)騙取班某錢(qián)款，同時(shí)向班某郵寄一假的披毛犀角。班某先后共計(jì)向黃某某打款人民幣32.5萬(wàn)元。2021年1月份，班某發(fā)現(xiàn)該披毛犀角系假披毛犀角，以還貸款為由讓黃某某返款人民幣10萬(wàn)元。截至案發(fā)，尚有人民幣22.5萬(wàn)元未退還。
2021年6月8日，被告人黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。還認(rèn)為被告人黃某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金，若積極全部退賠被害人并取得諒解，且符合社區(qū)矯正條件，可酌情從輕處罰，并適用緩刑。
被告人黃某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人黃某某系初犯、偶犯，無(wú)前科劣跡，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，并且在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，足以看出其已深刻悔罪，應(yīng)對(duì)其從輕、減輕處罰；黃某某在犯本案時(shí)不知該行為系詐騙，其在不知情的情況下犯案，主觀惡性較低，社會(huì)危害性淺，應(yīng)酌情對(duì)其從輕處罰；黃某某與其妻子已育有一子，現(xiàn)妻子又懷孕并即將生產(chǎn)，其父母在外經(jīng)營(yíng)小飯店無(wú)暇照顧，家庭情況較為具體，急需黃某某回去照料，請(qǐng)求法庭酌情對(duì)其從輕處罰；黃某某當(dāng)庭表示自愿退賠，若在全部退賠的情況下，建議法庭對(duì)其在三年以下有期徒刑量刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2019年5月份，被告人黃某某與被害人班某在“微拍堂”ＡＰＰ相識(shí)，后互加微信。2020年6月份，黃某某虛構(gòu)手中有披毛犀角的事實(shí)，與班某達(dá)成買(mǎi)賣(mài)披毛犀角的口頭協(xié)議，并以交訂金、付貨款、已發(fā)貨等為由，先后騙取班某人民幣（幣種，下同）18.5萬(wàn)元，同年10月份，黃某某將班某微信、電話拉黑。后班某通過(guò)他人再次聯(lián)系上黃某某，黃某某以再交部分貨款后即可發(fā)貨等為由，繼續(xù)騙取班某14萬(wàn)元，同時(shí)向班某郵寄假的披毛犀角，以上黃某某共計(jì)騙取班某32.5萬(wàn)。2021年1月份，班某發(fā)現(xiàn)該披毛犀角系假的，以還貸款為由讓黃某某退款10萬(wàn)元，余款22.5萬(wàn)元至案發(fā)前未退還。
2021年6月8日，被告人黃某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。
2021年10月15日，被告人黃某某家屬代其與被害人班某達(dá)成賠償和解協(xié)議，班某對(duì)黃某某的犯罪行為表示諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.書(shū)證
（1）案件來(lái)源、抓獲材料、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、辦案說(shuō)明證實(shí)，本案的發(fā)破案經(jīng)過(guò)及被告人黃某某的到案情況。
（2）戶(hù)籍信息查詢(xún)資料、前科查詢(xún)記錄、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)證實(shí)，被告人黃某某的身份信息及無(wú)違法犯罪前科等情況。
（3）接警止付平臺(tái)無(wú)憑證說(shuō)明、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)呈請(qǐng)查詢(xún)審批表、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)證實(shí)，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)向中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、財(cái)付通支付科技有限公司等相關(guān)部門(mén)查詢(xún)調(diào)取涉案賬號(hào)交易明細(xì)、對(duì)手人信息及涉案賬號(hào)止付的事實(shí)。
（4）微信聊天記錄截圖證實(shí)，2020年6月5日至2021年2月11日期間，黃某某與班某部分微信聊天內(nèi)容、微信轉(zhuǎn)賬記錄及黃某某將班某微信號(hào)拉黑名單等情況。
（5）銀行卡交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬截圖、班某整理的轉(zhuǎn)賬明細(xì)、轉(zhuǎn)賬銀行賬號(hào)、黃某某身份證復(fù)印件證實(shí)，班某通過(guò)銀行、微信向黃某某轉(zhuǎn)賬32.5萬(wàn)元以及黃某某通過(guò)銀行向班某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元的情況。
（6）登記保存清單、涉案披毛犀角圖片證實(shí)，黃某某發(fā)給班某的假披毛犀角內(nèi)含有鉛彈、沙土的情況。
（7）和解協(xié)議書(shū)、刑事諒解書(shū)、收條證實(shí)，2021年10月15日，黃某某家屬代其與班某達(dá)成賠償和解協(xié)議，班某對(duì)黃某某的犯罪行為表示諒解。
2.被害人陳述
被害人班某證實(shí)，2019年5月份，該通過(guò)“微拍堂”ＡＰＰ認(rèn)識(shí)了賣(mài)文玩的黃某某并加為微信好友，黃某某稱(chēng)其有特殊渠道能夠獲得披毛犀角尖，后該在黃某某處買(mǎi)過(guò)手串、吊墜、披毛犀角尖等物品。2020年6月份，黃某某稱(chēng)其有一整個(gè)的披毛犀角，雙方談好價(jià)格后，黃某某以先打款后發(fā)貨為由，讓該先后向他打款18.5萬(wàn)元，但他一直沒(méi)有發(fā)貨，并將該微信和電話拉黑。該通過(guò)黃某某朋友聯(lián)系到他，黃某某讓該加了他另一個(gè)微信號(hào)，并稱(chēng)再給他打款才能發(fā)貨，該就給黃某某打款11萬(wàn)元，后黃某某將一披毛犀角發(fā)給該，該給他打款3萬(wàn)元，該共計(jì)向黃某某打款32.5萬(wàn)元。該收到貨后發(fā)現(xiàn)是假的披毛犀角，就以貸款到期需要還款為由讓黃某某退錢(qián)，但黃某某只退還了該10萬(wàn)元，并稱(chēng)不知道是假的，后黃某某再次將該微信和電話拉黑名單。
3.被告人供述與辯解
被告人黃某某供述，2019年5月份，該在“微拍堂”ＡＰＰ注冊(cè)經(jīng)營(yíng)“千年文玩”網(wǎng)店賣(mài)木珠手串。班某通過(guò)“微拍堂”ＡＰＰ問(wèn)該有沒(méi)有披毛犀角，因在“微拍堂”ＡＰＰ上賣(mài)東西需要鑒定真假后才能發(fā)貨，該找不到真的披毛犀角，就讓班某加該微信好友，并謊稱(chēng)有一整個(gè)的披毛犀角，雙方談好價(jià)格后，該以錢(qián)不夠拿不到貨為由，讓班某陸續(xù)向該轉(zhuǎn)賬18.5萬(wàn)元。因該將錢(qián)都花了，沒(méi)辦法購(gòu)買(mǎi)假的披毛犀角發(fā)貨，就將班某的微信和電話全部拉黑名單。后班某通過(guò)該朋友又聯(lián)系到自己，該通過(guò)另外一個(gè)微信又向班某謊稱(chēng)現(xiàn)有披毛犀角但錢(qián)不夠，并讓班某再打款后才能發(fā)貨。該收到班某打款11萬(wàn)元后買(mǎi)了一個(gè)樹(shù)脂材質(zhì)的假的披毛犀角發(fā)給班某，班某收到貨后又給該打款3萬(wàn)元，班某共計(jì)向該打款32.5萬(wàn)元。班某收到貨后又以有事急需用錢(qián)為由，讓該向其轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元。班某發(fā)現(xiàn)是假的披毛犀角后，讓該退錢(qián)，該沒(méi)錢(qián)退還，就又將班某的微信和電話拉黑名單，剩余22.5萬(wàn)元至案發(fā)前未退還。
本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨款后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某某合同詐騙的事實(shí)及罪名成立。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可依法予以從輕處罰；其家屬代為與被害人達(dá)成和解協(xié)議，被害人對(duì)黃某某的犯罪行為表示諒解，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。經(jīng)評(píng)估，被告人黃某某符合社區(qū)矯正條件，可依法對(duì)其適用緩刑。對(duì)辯護(hù)人所提與以上相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。根據(jù)本案事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度及危害后果，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第五十二條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人黃某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，自本判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省煙臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 童 睿
人民陪審員 韓克云
人民陪審員 任耀川
二〇二一年十一月五日
書(shū) 記 員 王 茜
