案由 合同詐騙
案號 （2021）內(nèi)0725刑初38號
陳巴爾虎旗人民檢察院以陳檢刑訴〔2021〕27號起訴書指控被告人布某犯合同詐騙罪，于2021年7月23日向本院提起公訴。案件審理過程中，為查明案件事實，本院將案件退回補充偵查一次。公訴機(jī)關(guān)在補充偵查完畢后以陳檢刑訴〔2021〕54號起訴書指控被告人布某的合同詐騙的漏罪。本院依法適用普通程序公開開庭進(jìn)行審理。陳巴爾虎旗人民檢察院指派檢察員白巴圖出庭支持公訴，被告人布某及其指定辯護(hù)人金鳳到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
陳巴爾虎旗人民檢察院指控：2018年夏天某日，被告人布某在明知自己沒有還款能力的情況下，謊稱自己做生意，從被害人谷某借款人民幣5萬元，并將自己事先偽造的位于××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××××號×房××××××。被害人谷某在不知情該房屋所有權(quán)證系偽造的情況下，借款給被告人布某并約定于2019年年末還清。后被害人谷某與被告人布某重新簽訂借款欠據(jù)，約定欠款金額為5.5萬元。自2019年6月19日至2020年2月2日，被告人布某共計向被害人谷某還款1.1萬元，剩余3.9萬元至今尚未償還。
2020年6月3日，被告人布某將其名下位于××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××號車庫以5.2萬元價格出售給楊某。被告人布某告訴楊某該車庫已在銀行抵押，但其沒有向被害人楊某告知上述車庫已抵押給個人的實情，并掩蓋自己沒有履行合同的能力，在趙某不具備擔(dān)保能力的情況下，由趙某作擔(dān)保人與楊某簽訂買賣合同。當(dāng)晚，雙方簽訂買賣合同并約定，楊某預(yù)先支付購房款4.5萬元，被告人布某還清車庫抵押貸款后，于2022年7月31日前雙方辦理過戶手續(xù)，剩余尾款待辦理完過戶手續(xù)后付清。后被告人布某獲取了楊某通過其妻子梁某微信轉(zhuǎn)賬的4.2萬元。
為證實上述事實，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了物證、書證、被害人陳述、被告人供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人布某以非法占有為目的，在簽訂借款合同中，將虛假的房屋所有權(quán)證交給被害人作為擔(dān)保的行為，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人布某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人以非法占有為目的，在不具備履行合同的情況下與被害人簽訂買賣合同，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人布某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人布某因在宣判前，發(fā)現(xiàn)新漏罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，提出對被告人布某判處有期徒刑一年，并處一萬元罰金的量刑建議。據(jù)此，提請本院定罪量刑。
被告人布某及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實和罪名無異議。
經(jīng)審理查明：2018年夏天某日，被告人布某在明知自己沒有還款能力的情況下，謊稱自己做生意，從被害人谷某借款人民幣5萬元，并將自己事先偽造的位于××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××××號×房××××××。被害人谷某在不知情該房屋所有權(quán)證系偽造的情況下，借款給被告人布某并約定于2019年年末還清。后被害人谷某與被告人布某重新簽訂借款欠據(jù)，約定欠款金額為5.5萬元。自2019年6月19日至2020年2月2日，被告人布某共計向被害人谷某還款1.1萬元，剩余3.9萬元至今尚未償還。
被告人布某與楊某商定將其名下位于××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××號車庫以5.2萬元價格出售給楊某，并于2020年6月3日與楊某的妻子梁某簽訂了車庫買賣合同。被告人布某的該車庫已抵押給了中國郵政儲蓄銀行股份有限公司呼倫貝爾市分行，被告人布某將車庫抵押給銀行的情況告訴了楊某，但并未告知抵押給李某、張某2的事實，并掩蓋自己沒有履行合同的能力，在趙某不具備擔(dān)保能力的情況下，由趙某作擔(dān)保人與楊某的妻子梁某簽訂買賣合同。雙方簽訂買賣合同時約定，楊某預(yù)先支付購房款4.5萬元，被告人布某還清車庫抵押貸款后，于2022年7月31日前雙方辦理過戶手續(xù)，剩余尾款待辦理完過戶手續(xù)后付清。后被告人布某獲取了楊某的妻子梁某微信轉(zhuǎn)賬的4.2萬元。
一、以下證據(jù)能夠證實被告人布某犯合同詐騙罪（涉及被害人谷某）的事實：
1.蒙（2017）××××不動產(chǎn)權(quán)第×××號不動產(chǎn)權(quán)證書，結(jié)合在案證據(jù)能夠證實該不動產(chǎn)證書系虛假偽造的證書。
2.接處警登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、說明，證實該案系陳巴爾虎旗公安局偵辦被告人布某涉嫌合同詐騙罪一案期間，被害人谷某于2021年5月10日向該局報案，陳巴爾虎旗公安局在布某詐騙李某案中將谷某添加為被害人，一并起訴，未重新受理、立案。
3.被告人基本情況、常住人口詳細(xì)信息表、被告人歸案情況說明、違法犯罪記錄查詢情況說明，證實被告人布某已達(dá)到完全負(fù)刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力。其系被陳巴爾虎旗公安局傳喚到案，無自首情節(jié)，無前科。
4.接受證據(jù)材料清單，附不動產(chǎn)證書一冊、借據(jù)一份、微信聊天記錄一份，證實被害人谷某向陳巴爾虎旗公安局提交蒙2017××××不動產(chǎn)權(quán)第×××號不動產(chǎn)權(quán)證書、布某簽署的5.5萬元欠條及布某還款微信記錄。證實被告人布某抵押上述不動產(chǎn)證書從谷某處借款，并分別于2019年12月31日和2020年2月1日通過微信轉(zhuǎn)賬的方式還款4000元。
5.調(diào)取證據(jù)通知書、說明，證實陳巴爾虎旗不動產(chǎn)登記中心未查詢到布某名下坐落于××××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××××房屋登記信息。
6.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，附證明，證實被告人布某在××××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓×單元×××號有一處住宅，××小區(qū)×號樓××號有一車庫。以上房產(chǎn)于2016年5月在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司呼倫貝爾市興安路支行抵押貸款，貸款尚未清戶。該房產(chǎn)于2020年8月3日被陳巴爾虎旗人民法院查封。
7.陳巴爾虎旗人民法院（2021）內(nèi)0725刑初17號刑事判決書，證實被告人布某于2021年7月5日因犯合同詐騙罪被陳巴爾虎旗人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金一萬元。
8.被害人谷某的陳述，證實被告人布某于2018年夏天以做煙的生意和付ＰＯＳ機(jī)銷售需要錢為由，抵押蒙（2017）××××不動產(chǎn)權(quán)第××××號不動產(chǎn)權(quán)證向被害人谷某借了5萬元，約定2019年年末還清，但布某未能全部還清借款，于2019年3月份谷某與布某重新簽了一份借據(jù)，借款金額為5.5萬元，其中5000元為利息。布某分別于2019年12月31日和2020年2月1日通過昵稱為“享久”微信的給谷某的丈夫祝某轉(zhuǎn)賬1萬元。通過張某1的銀行卡轉(zhuǎn)給祝某的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶1000元，布某共計還款1.1萬元。
9.被告人布某的供述，稱為了讓被害人谷某相信其還款能力，通過抵押虛假房產(chǎn)證的方式從谷某處借款5萬元。其記得分兩次向谷某還款，共計還款4000元。被告人布某微信昵稱為“享久”。
10.接受證據(jù)清單，附祝某銀行卡交易明細(xì)清單、客戶交易名下對賬單、微信支付交易明細(xì)證明，結(jié)合在案證據(jù)證實被告人布某于2019年6月21日通過其父親張某1卡號為××××××××××××銀行卡給祝某卡號為××××××××××××中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣1000元。谷某分別于2019年6月19日、2019年9月20日、2019年12月4日通過二維碼收取布某（微信昵稱為“享久”）共計6000元。布某于2019年12月31日、2020年2月2日通過微信給谷某轉(zhuǎn)賬共計4000元。被告人布某自2019年6月19日至2020年2月2日給被害人谷某共計還款1.1萬元。
11.證人張某1的證言，證實張某1系布某的父親，張某1沒有代替布某還過錢，張某1名下銀行卡均在布某手里。
二、以下證據(jù)能夠證實被告人布某犯合同詐騙罪（涉及被害人梁某、楊某）的事實：
1.接處警登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書，證實該案系陳巴爾虎旗公安局偵辦布某涉嫌合同詐騙罪一案期間，被害人楊某于2021年8月27日向該局報案，同日立案偵查。
2.被告人基本情況、常住人口詳細(xì)信息表、被告人歸案情況說明、違法犯罪記錄查詢情況說明、刑事判決書，證實被告人布某已達(dá)到完全負(fù)刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力；其系被陳巴爾虎旗公安局傳喚到案，無自首情節(jié)，無前科。
3.接受證據(jù)材料清單，附車庫買賣合同、微信轉(zhuǎn)賬截圖及微信詳情等材料復(fù)印件，證實被告人布某于2020年6月3日與被害人楊某的妻子梁某簽訂買賣車庫合同，將位于××小區(qū)××號樓××號車庫出售給梁某，出售金額為5.2萬元，并約定先支付4.5萬元，剩余尾款待布某還清該車庫銀行抵押貸款過戶后付清，于2022年7月31日前過戶給梁某。同日，被害人分兩次給轉(zhuǎn)給布某昵稱為“享久”的微信4.2萬元。
4.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，附海拉爾區(qū)人民法院（2021）內(nèi)0702民初1089號和（2021）內(nèi)0702民初888號民事判決書，證實被告人布某逾期并未按照約定償還中國郵政儲蓄銀行有限公司呼倫貝爾市分行的借款本金和利息及未按如期償還信用卡透支款后被起訴。結(jié)合在案其他證據(jù)，能夠證明被告人布某欠款數(shù)額較大，不具備還款能力。
5.立案決定書2份，證實陳巴爾虎旗公安局于2020年10月15日以被告人布某涉嫌合同詐騙罪立案兩起案件。
6.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，附個人最高額擔(dān)保合同三份，證實被告人布某于2016年5月25日從中國郵政儲蓄銀行有限公司呼倫貝爾市興安路支行借貸款18萬元，抵押物為其名下陳巴爾虎旗寶鎮(zhèn)勝利居委會××小區(qū)××號樓和××號車庫。
7.證人李某的證言，證實2018年李某購買了布某位于××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××號車庫。
8.證人張某2的證言，證實其與布某系朋友關(guān)系。2020年4月4日布某以倒酒為由向其借款4.5萬元，布某將位于××小區(qū)××號樓××號車庫的房產(chǎn)證作為抵押交付給了張某2，后證實該車庫的房產(chǎn)證系偽造的。
9.證人趙某的證言，證實趙某與布某系朋友、同事關(guān)系。2020年6月份布某將自己名下的××××鎮(zhèn)××小區(qū)的車庫出售給寶礦的一個人的時候，趙某給布某作了擔(dān)保人，但趙某不具備擔(dān)保人資格，其2018年做生意失敗后有外債100多萬。
10.被害人楊某的陳述，證實被害人楊某從××××信息交流群看到布某出售車庫的信息后，于2020年6月3日從被告人布某手中購買位于××××鎮(zhèn)××小區(qū)×號樓××號車庫，簽訂合同金額為5.2萬元。楊某通過妻子梁某的微信（昵稱為××）給布某轉(zhuǎn)賬4.2萬元，并一同支付現(xiàn)金3000元。當(dāng)時布某告訴被害人，該車庫有貸款尚未還清，等還清貸款后再辦理過戶手續(xù)，并約定于2022年7月31日過戶。布某于2020年6月16日左右將該車庫交付給楊某，但楊某在使用該車庫期間，沒有人找他說該車庫已經(jīng)被他人購買。
11.被告人的供述與辯解，被告人布某于2020年6月份簽訂出售車庫的買賣協(xié)議，布某將位于××小區(qū)××號樓××號車庫以5.2萬元的價格出售，同日楊某通過其妻子微信跟布某昵稱為“享久”微信轉(zhuǎn)了4.2萬元，并約定布某2022年還清車庫抵押貸款后過戶給楊某，并同事趙某作擔(dān)保。被告人布某于2020年6月份將車庫出售給楊某時不具備履行合同的能力，因其名下欠款和貸款較多。但其簽署合同時沒有告訴楊某，將車庫抵押給李某、張某2借款的情況。
12.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，證實被告人布某在值班律師的見證下自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，涉及被害人谷某和楊某的合同詐騙罪合并提出了量刑建議。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，證據(jù)相互結(jié)合，能夠證實上述案件事實，本院對公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)予以認(rèn)定采信。
本院認(rèn)為，被告人布某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，在簽訂借款合同中，將虛假的房屋所有權(quán)證交給被害人谷某作為擔(dān)保財產(chǎn)，在不具備履行合同能力的情況下與被害人梁某簽訂買賣合同，騙取被害人錢財，截至案發(fā)前被告人布某尚未歸還谷某3.9萬元、梁某4.2萬元，犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第二項、第五項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人布某在偵查階段和審查起訴階段如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，可以依法從輕處罰。被告人布某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人布某因合同詐騙罪于2021年7月5日被本院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金一萬元，該前罪的刑期自2020年10月21日起至2024年4月20日止。被告人布某在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢前又發(fā)現(xiàn)其他沒有判處的罪，屬于漏罪，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行數(shù)罪并罰。
本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款第二項和第五項、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，第六十九條第一款、第三款、第七十條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人布某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬元；與（2021）內(nèi)0725刑初17號刑事判決書對布某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金一萬元，數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑四年六個月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押一日，折抵刑期一日，即自2020年10月21日起至2025年4月20日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
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二、被告人布某自本判決生效后十日內(nèi)向被害人谷某退還3.9萬元，向被害人梁某退還4.2萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 吳立華
人民陪審員 金二龍
人民陪審員 水 玲
二〇二一年十一月十八日
書 記 員 園 園
