案由 合同詐騙
案號 （2021）青0202刑初165號
海東市樂都區(qū)人民檢察院以樂檢刑訴（2021）131號起訴書指控被告人趙某某犯合同詐騙罪、詐騙罪，于2021年7月8日向本院提起公訴。本案審理過程中，海東市樂都區(qū)人民檢察院以樂檢刑追訴（2021）3號追加起訴決定書追加對被告人趙某某的起訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。海東市樂都區(qū)人民檢察院指派檢察員逯玉秀出庭支持公訴，辯護(hù)人盧全、武玉兵到庭參加訴訟，被告人趙某某在海東市平安區(qū)看守所通過遠(yuǎn)程提訊設(shè)備參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2020年4月至2020年12月，被告人趙某某明知無履行合同的能力，以簽訂房屋買賣合同及商鋪買賣合同的方式騙取被害人吳某、郭某等10名被害人錢款共計(jì)256.52萬元；2020年6月至7月，被告人趙某某虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物9.61萬元。上述所得贓款全部用于歸還個人債務(wù)及揮霍。
一、合同詐騙的事實(shí)
1.2020年4月24日，被告人趙某某欺騙被害人吳某與其簽訂商鋪買賣合同，將其家人已抵押，無權(quán)出售的“XX機(jī)電”商鋪和他人名下的“原XX寵物門店”商鋪出售給吳某，騙取被害人吳某錢款54.14萬元。
2.2020年6月18日，被告人趙某某欺騙被害人郭某與其簽訂房屋買賣合同，將其無權(quán)處置、屬于他人名下的XXX商貿(mào)有限責(zé)任公司內(nèi)DXXX號和XXXX號商鋪出售給郭某，騙取郭某錢款5萬元。
3.2020年8月13日，被告人趙某某欺騙被害人李某1與其簽訂“XX鍋爐”鋪面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，騙取李某1錢款22.4萬元。
4.2020年9月23日，被告人趙某某欺騙被害人李某2與其簽訂“XXX機(jī)電”商鋪買賣合同，騙取李某2錢款12.5萬元。
5.2020年9月30日，被告人趙某某欺騙被害人李某3與其簽訂“XXXX農(nóng)機(jī)”商鋪買賣合同，騙取李某3錢款20萬元。
6.2020年9月30日、2020年11月3日，被告人趙某某欺騙被害人李某4與其簽訂商鋪買賣合同，將本人無權(quán)處置、屬于他人名下的樂都XXX家屬樓沿街鋪面不動產(chǎn)證號6002XXXXXXXXXX號和樂都區(qū)XX家屬樓XXXX路XXXXX號商鋪出售給李成林，騙取李某4錢款56.48萬元。
7.2020年11月4日，被告人趙某某欺騙被害人趙某與其簽訂“XX鍋爐”商鋪買賣合同，騙取趙某錢款29萬元。
8.2020年11月27日，被告人趙某某明知未取得房屋產(chǎn)權(quán)，無法履行買賣合同，以簽訂房屋買賣合同的形式出售位于樂都區(qū)XXX小區(qū)X號樓X單元XX室的房屋，欺騙被害人孫某錢款10萬元。
9.2020年12月7日，被告人趙某某欺騙被害人辛某與其簽訂位于樂都區(qū)XXXX小區(qū)X號樓X單元XXX室住房的房屋買賣合同，欺騙被害人辛某錢款21萬元。
10.2020年12月20日，被告人趙某某欺騙被害人火某某與其簽訂位于樂都區(qū)XXX小區(qū)X號樓X單元XXX室住房的房屋買賣合同，欺騙被害人火某某錢款26萬元。
二、詐騙的事實(shí)
1.2020年6月30日，被告人趙某某以能找人辦理駕照為由，騙取被害人李某5錢款8800元。
2.2020年6月30日，被告人趙某某以能找人辦理駕照為由，騙取被害人李某6錢款7300元。
3.2019年7月左右，被告人趙某某與被害人劉某經(jīng)張某某介紹認(rèn)識后，被告人趙某某帶著張某某與劉某夫婦一起去樂都區(qū)XXXX售樓部找羅某某商談購買房屋一事，劉某夫婦簽訂購房合同后在售樓部交了10萬元的定金。隨后被告人趙某某以羅某某急需8萬元為由，要求被害人劉某直接將8萬元支付給被告人趙某某，后期直接從房款里扣除或由趙某某還給劉某，在張某某的見證下，劉某微信轉(zhuǎn)賬給被告人趙某某共計(jì)8萬元，被告人趙某某將8萬元錢轉(zhuǎn)入自己的另一個微信號中，聲稱該微信號為羅某某微信，錢已轉(zhuǎn)給羅某某并向劉某開具了借條。
被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，公訴機(jī)關(guān)建議以合同詐騙罪判處被告人趙某某有期徒刑十一年六個月至十二年六個月，并處罰金；以詐騙罪判處被告人趙某某有期徒刑三年，并處罰金。數(shù)罪并罰。
被告人趙某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1．對指控被告人趙某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪和詐騙罪沒有異議；2．被告人趙某某犯合同詐騙罪的金額為243.52萬元，犯詐騙罪的金額為8.88萬元；3．被告人趙某某歸案后如實(shí)陳述自己的犯罪事實(shí)，成立特殊自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其應(yīng)從寬處理。綜上，建議以合同詐騙罪判處被告人趙某某有期徒刑十年七個月，以詐騙罪判處有期徒刑三年，合并執(zhí)行十年七個月至十一年七個月。
上述事實(shí)，被告人趙某某及辯護(hù)人在開庭審理過程中亦無異議，且有書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、電子證據(jù)、綜合證據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的與他人簽訂合同，騙取財(cái)物合計(jì)256.52萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物9.61萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某某犯合同詐騙罪、詐騙罪的罪名成立，部分事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，發(fā)表的部分公訴意見合理，本院予以支持；對于指控的犯罪數(shù)額，應(yīng)當(dāng)扣除被告人趙某某已經(jīng)返還給周某某的錢款；對于已經(jīng)達(dá)成民事調(diào)解協(xié)議的譚某某的錢款，該部分已由民事法律關(guān)系所調(diào)整，應(yīng)當(dāng)予以扣除。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人趙某某行為犯合同詐騙罪及詐騙罪且有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等量刑情節(jié)的辯護(hù)意見合理，本院予以采納，其他辯護(hù)意見與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人趙某某具有如下量刑情節(jié)：多次合同詐騙，可酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，可從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害性，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十九條、第四十七條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣100000元。數(shù)罪并罰合并有期徒刑十四年六個月，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣110000元，限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二〇二一年一月九日起至二〇三四年一月八日止）
二、隨案移送的作案工具黑色華為手機(jī)一部、蘋果手機(jī)一部依法沒收，上繳國庫；隨案移送的現(xiàn)金30000元其中10000發(fā)還被害人李某2，20000元發(fā)還被害人李某4。
三、責(zé)令被告人趙某某退賠被害人吳某經(jīng)濟(jì)損失541400元，退賠被害人郭某經(jīng)濟(jì)損失50000元，退賠被害人李某1經(jīng)濟(jì)損失224000元，退賠被害人李某2經(jīng)濟(jì)損失115000元，退賠被害人李某3經(jīng)濟(jì)損失200000元，退賠被害人李某4經(jīng)濟(jì)損失544800元，退賠被害人趙某經(jīng)濟(jì)損失290000元，退賠被害人孫某經(jīng)濟(jì)損失100000元，退賠被害人辛某經(jīng)濟(jì)損失210000元，退賠被害人火某某經(jīng)濟(jì)損失260000元，退賠被害人李某5經(jīng)濟(jì)損失8800元，退賠被害人李某6經(jīng)濟(jì)損失7300元，退賠被害人劉某經(jīng)濟(jì)損失80000元，上述款項(xiàng)于本判決生效后十日內(nèi)付清。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向青海省海東市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判長 熊 國 存
審判員 韓占霞
審判員 鄭長翯
二〇二一年十一月二十九日
書記員 周海燕
