案由 合同詐騙
案號(hào) (2021)豫0726刑初323號(hào)
延津縣人民檢察院以新延檢刑訴(2021)232號(hào)起訴書指控被告人郭某某1、暴某某2犯合同詐騙罪,于2021年9月17日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。延津縣人民檢察院指派檢察員李紅江出庭支持公訴,被告人郭某某1及其辯護(hù)人侯淑芬、秦際見(實(shí)習(xí)),被告人暴某某2及其辯護(hù)人陳會(huì)軍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
延津縣人民檢察院指控:被告人郭某某1從2013年開始向柴建抗(在河南省第一監(jiān)獄服刑)多次借款并約定高息,后郭某某1對(duì)部分欠款無力償還。2015年下半年,柴建抗多次糾集他人采取滋擾、糾纏、非法拘禁等手段向郭某某1討要高利貸。2016年3、4月份,因被告人郭某某1欠柴建抗高利貸無能力償還,柴建抗預(yù)謀由其出資,由被告人郭某某1、暴某某2出面到收糧點(diǎn)收購(gòu)糧食,采取前幾車小麥當(dāng)場(chǎng)或短期結(jié)清糧食款,取得收糧點(diǎn)信任后,再大量收購(gòu)糧食,不支付糧食款,由無支付能力的被告人郭某某1打欠條的方式實(shí)施詐騙,詐騙來的糧食款直接打到柴建抗指定的銀行賬號(hào)上,作為被告人郭某某1償還柴建抗的債款。2016年7月份至8月份,被告人郭某某1、被告人暴某某2采取上述方式詐騙被害人賈某小麥三車,價(jià)值182902元;2016年5月份,被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人宋某玉子半車余,價(jià)值42936.00元;2016年9月份,被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人李某小麥半車余,價(jià)值40000.00元。
綜上,被告人郭某某1合同詐騙金額為265838元錢,被告人暴某某2合同詐騙金額為182902元錢。
針對(duì)上述指控,公訴機(jī)關(guān)提交了被告人戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、延津縣人民法院民事判決書、滑縣人民法院刑事判決書、長(zhǎng)垣市人民法院刑事判決書、刑事裁定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證;證人申廣帥等人的證言;被害人賈某等人的陳述;被告人郭某某1、暴某某2的供述和辯解;辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人郭某某1、暴某某2應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某1系自首,系脅從犯;被告人暴某某2系從犯,二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書,建議對(duì)被告人郭某某1判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金,責(zé)令退賠。建議對(duì)被告人暴某某2判處有期徒刑一年,并處罰金,責(zé)令退賠。
被告人郭某某1對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議,辯稱被告人如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的,系自首;被告人被脅迫參加犯罪,系脅從犯;被告人認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書,家庭經(jīng)濟(jì)困難,建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人暴某某2對(duì)起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議,辯稱被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白;被告人在共同犯罪中系次要或者輔助作用,系從犯;被告人法律意識(shí)淡薄,認(rèn)罪悔罪,簽署具結(jié)書,建議對(duì)被告人從寬處罰。
經(jīng)審理查明:被告人郭某某1從2013年開始向柴建抗(在河南省第一監(jiān)獄服刑)多次借款并約定高息,后郭某某1對(duì)部分欠款無力償還。2015年下半年,柴建抗多次糾集他人采取滋擾、糾纏、非法拘禁等手段向郭某某1討要高利貸。2016年3、4月份,因被告人郭某某1欠柴建抗高利貸無能力償還,柴建抗預(yù)謀由其出資,由被告人郭某某1、暴某某2出面到收糧點(diǎn)收購(gòu)糧食,采取前幾車小麥當(dāng)場(chǎng)或短期結(jié)清糧食款,取得收糧點(diǎn)信任后,再大量收購(gòu)糧食,不支付糧食款,由無支付能力的被告人郭某某1打欠條的方式實(shí)施詐騙,詐騙來的糧食款直接打到柴建抗指定的銀行賬號(hào)上,作為被告人郭某某1償還柴建抗的債款。2016年7月份至8月份,被告人郭某某1、被告人暴某某2采取上述方式詐騙被害人賈某小麥三車,價(jià)值182902元;2016年5月份,被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人宋某玉子半車余,價(jià)值42936.00元;2016年9月份,被告人郭某某1采取上述方式詐騙被害人李某小麥半車余,價(jià)值40000.00元。
綜上,被告人郭某某1合同詐騙金額為265838元錢,被告人暴某某2合同詐騙金額為182902元錢。
上述事實(shí),被告人郭某某1、暴某某2在開庭審理過程中均亦無異議,且有被告人戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、延津縣人民法院民事判決書、滑縣人民法院刑事判決書、長(zhǎng)垣市人民法院刑事判決書、刑事裁定書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證;證人申廣帥等人的證言;被害人賈某等人的陳述;被告人郭某某1、暴某某2的供述和辯解;辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人郭某某1、暴某某2以非法占有為目的,在簽訂、履行合同的過程中,在沒有實(shí)際履行能力的情況下,以先部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)履行合同,從而騙取他人財(cái)物,郭某某1騙取財(cái)物數(shù)額巨大,暴某某2騙取財(cái)物數(shù)額較大,二被告人行為已構(gòu)成合同詐騙罪。延津縣人民檢察院指控的罪名成立。被告人郭某某1被采取強(qiáng)制措施后,如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行,系自首,可以減輕處罰。被告人郭某某1被脅迫參加合同詐騙犯罪,系脅從犯,應(yīng)當(dāng)按照他的犯罪情節(jié)減輕處罰。被告人暴某某2到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí),系坦白,可以從輕處罰。被告人暴某某2在共同合同詐騙中起次要或者輔助作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰。二被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,可以從輕處罰。被告人郭某某1辯護(hù)人關(guān)于被告人系自首、系脅從犯、被告人暴某某2辯護(hù)人關(guān)于被告人系坦白、系從犯、二被告人辯護(hù)人關(guān)于二被告人認(rèn)罪悔罪、建議從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見理由成立,本院予以采納。被告人郭某某1、暴某某2在判決宣告以后,刑罰執(zhí)行完畢以前,發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決,應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決,與前判決數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五第一款、第二十七條、第二十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第二款、第三款、第六十九條、第七十條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人郭某某1犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元;原判有期徒刑三年五個(gè)月,并處罰金人民幣二十五萬元,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑四年九個(gè)月,并處罰金人民幣二十八萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年6月7日起至2022年10月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人暴某某2犯合同詐騙罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元;原判有期徒刑二年十個(gè)月,并處罰金人民幣二十三萬元,數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月,并處罰金人民幣二十五萬元。
(刑期自判決執(zhí)行。之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年10月22日起至2022年8月21日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。)
三、責(zé)令被告人郭某某1、暴某某2退賠被害人賈某經(jīng)濟(jì)損失182902元;被告人郭某某1退賠被害人宋某經(jīng)濟(jì)損失42936元、退賠被害人李某經(jīng)濟(jì)損失40000元。
如不服本判決,可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本五份。
審 判 長(zhǎng) 邢延文
人民陪審員 秦秀娟
人民陪審員 朱守峰
二〇二一年十一月三十日
書 記 員 陳昊天