案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）遼0103刑初271號(hào)
沈陽市沈河區(qū)人民檢察院以沈河檢刑檢刑訴[2021]164號(hào)起訴書指控被告人方某某犯合同詐騙罪，于2021年3月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。沈陽市沈河區(qū)人民檢察院指派檢察員高峻出庭支持公訴。被告人方某某及其辯護(hù)人王宏剛、被告單位沈陽合盛擔(dān)保有限公司訴訟代表人王**寧到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，被告人方某某系沈陽合盛擔(dān)保有限公司法人及實(shí)際控制人，2012年6月至2017年10月期間，房屋產(chǎn)權(quán)人陸某和邵某2、吳某1、姜某1、吳某2等人有貸款需求，被告人方某某作為中介，以非法占有為目的，在上述房屋產(chǎn)權(quán)人不知情、未同意的情況下，冒用上述房屋產(chǎn)權(quán)人的名義簽署公證書、借據(jù)、借款合同等文件，用房屋產(chǎn)權(quán)人的房屋作為擔(dān)保方式從李某、關(guān)鍵、劉某等出資人處多次借款。被告人方某某用房屋產(chǎn)權(quán)人陸某的房產(chǎn)作為抵押從出資人李某處借款35萬元，扣除當(dāng)月利息實(shí)際收到33.6萬元（其中20.1萬元被方某某自己使用，陸某實(shí)際只得到13.5萬元）。被告人方某某用房屋產(chǎn)權(quán)人姜某1的房產(chǎn)作為抵押從劉某處借款36萬元;被告人方某某用房屋產(chǎn)權(quán)人吳某1房產(chǎn)作為抵押從出資人關(guān)鍵處借款10萬元，扣除兩個(gè)月利息并收取部分手續(xù)費(fèi)，實(shí)際收到96，364元。被告人方某某用房屋產(chǎn)權(quán)人吳某2的房產(chǎn)作為抵押從出資人劉某處借款10萬元。被告人方某某將上述借款中的部分錢款自已使用，部分用于自己公司運(yùn)營，償還欠款，其他用于個(gè)人日常消費(fèi)，合同詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣757，364元。
上述事實(shí)，被告人方某某及沈陽合盛擔(dān)保有限公司訴訟代表人王**寧在開庭審理過程中亦無異議，且有被害人李某、關(guān)鍵、劉某的陳，證人陸某、邵某1、吳某1、姜某1、姜某2、徐某證言，書證案件來源、抓捕經(jīng)過、逮捕證、逮捕通知書、企業(yè)工商檔案、借款合同、借據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬、公證書、收條及還款協(xié)議、不動(dòng)產(chǎn)查詢證明、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶記錄、出資情況說明及被告人方某某的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告沈陽合盛擔(dān)保有限公司及法定代表人（實(shí)際控制人）方某某，以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，采用冒用他人名義簽訂合同的方式，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。被告沈陽合盛擔(dān)保有限公司、被告人方某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)并認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人合同詐騙罪，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，罪名準(zhǔn)確，量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告沈陽合盛擔(dān)保有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣二十萬元。
被告人方某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2023年2月20日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告沈陽合盛擔(dān)保有限公司及被告人方某某，退賠被害人李某20.1萬元、退賠被害人關(guān)鍵96364元、退賠被害人劉某46萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向沈陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 黃 剛
審 判 員 安 丹
人民陪審員 張寶權(quán)
二〇二一年十二月二日
書 記 員 李 雪
