案由 合同詐騙
案號 （2021）晉0802刑初481號
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院以運(yùn)鹽檢刑訴［2021］200號起訴書指控被告人鄭某犯合同詐騙罪，于2021年10月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指派檢察員楊某2出庭支持公訴，被害人李某1、被告人鄭某及其辯護(hù)人楊某1均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控：李某2子結(jié)婚想在運(yùn)城轄區(qū)購買一套房產(chǎn)，委托其外甥女李某2幫忙給其找房。2019年10月初，李某1得知被告人鄭某位于××區(qū)出售。李某1看房后與被告人鄭某協(xié)商以35萬元成交，李某1微信付款給鄭某1000元定金，并到某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司交了23萬元剩余房款，物業(yè)交了4866元物業(yè)費(fèi)，共計(jì)交款235866元，二人簽訂房地產(chǎn)買賣合同，后二人到房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù)時，房產(chǎn)局以過戶手續(xù)沒有該套房產(chǎn)共有人王某1簽字拒絕為其過戶。經(jīng)調(diào)查證實(shí)，被告人鄭某與前妻王某1離婚時，2019年7月11日經(jīng)鹽湖區(qū)人民法院調(diào)解，該套房產(chǎn)已贈予其兒子鄭某2所有。2020年7月29日，該套房產(chǎn)已過戶于鄭某2。被告人鄭某在明知該套房產(chǎn)共有人王某1不同意過戶的情況下，仍將該套房產(chǎn)出售給李某1。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述及辯解等證據(jù)材料。
運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院指控，被告人鄭某為了償還自己債務(wù)，隱瞞房產(chǎn)已經(jīng)法院調(diào)解給他人的真相，詐騙他人數(shù)額巨大財物的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，應(yīng)該以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人有期徒刑三年，并處罰金。
被害人李某1認(rèn)為，被告人鄭某構(gòu)成合同詐騙罪。主觀方面，鄭某具有“非法占有為目的”的故意；客觀方面，鄭某在簽訂、履行合同過程中，具有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財物的行為，且數(shù)額較大。鄭某詐騙所得的財物應(yīng)依法予以追繳。本案情形符合《最高人民法院關(guān)于刑事裁判涉財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條：對贓款贓物及收益，人民法院應(yīng)當(dāng)一并追繳。被執(zhí)行人將贓款贓物投資或者置業(yè)，對因此形成的財產(chǎn)及其收益，人民法院應(yīng)予追繳。被執(zhí)行人將贓款贓物與其他合法財產(chǎn)共同投資或者置業(yè)，對因此形成的財產(chǎn)中與贓款贓物對應(yīng)的份額及其收益，人民法院應(yīng)予追繳。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條的規(guī)定：行為人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：（一）對方明知是詐騙財物而收取的；（二）對方無償取得詐騙財物的；（三）對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的；（四）對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。為了維護(hù)被害人的合法權(quán)益，請依法判定鄭某合同詐騙罪并依法追繳鄭某為了惡意轉(zhuǎn)移犯罪所得，無償贈與給其子鄭某2名下的涉案房屋。
被告人鄭某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人的行為構(gòu)成合同詐騙罪的罪名不持異議，但被告人有如下從輕、減輕情節(jié)：被告人鄭某自到案至今始終能夠如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)；沒有違法犯罪的前科；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，應(yīng)從寬處理。
經(jīng)審理查明：被害人李某2子結(jié)婚想在運(yùn)城轄區(qū)購買一套房產(chǎn)，委托其外甥女李某2幫忙給其找房。2019年10月初，李某1得知被告人鄭某位于××區(qū)房屋出售，被害人李某1看房后與被告人鄭某協(xié)商以35萬元成交。2019年10月12日被害人李某1與被告人鄭某簽訂了房地產(chǎn)買賣合同，當(dāng)日，李某1向鄭某支付了1000元定金。2019年10月14日，被告人鄭某與被害人李某1一同到山西某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，被害人李某1向該公司交納了剩余房款23萬元，并向物業(yè)公司交納了4866元的物業(yè)費(fèi)。當(dāng)日，該公司出具了一份結(jié)清證明：鄭某已將所欠款項(xiàng)（房款、物業(yè)費(fèi)、銀行逾期）共計(jì)23萬元全部結(jié)清。后二人到房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù)時，房產(chǎn)局以過戶手續(xù)沒有該套房產(chǎn)共有人王某1簽字拒絕為由辦理過戶。
同時查明：2019年7月11日，王某1訴鄭某離婚后財產(chǎn)糾紛一案，經(jīng)本院調(diào)解，雙方自愿達(dá)成如下協(xié)議：一、運(yùn)城空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)關(guān)公東街30號XX小區(qū)XX房屋（房產(chǎn)證號：房運(yùn)（港）字第XXXX號）王某1與鄭某一致同意將該房贈予婚生兒子鄭某2，王某1與鄭某于2020年2月10日前將該房屋過戶到鄭某2名下。過戶當(dāng)日王某1支付鄭某已歸還的銀行按揭貸款24000（扣除鄭某應(yīng)支付的撫養(yǎng)費(fèi)34600元）；鄭某于2020年2月10日前騰出該房屋，并交付給鄭某2的法定代理人王某1，在鄭某218周歲前，該房屋由王某1保管使用，不得將房屋進(jìn)行抵押或出售；二、鄭某于2019年8月11日前配合王某1將鄭某2戶口遷至王某1名下。2020年8月25日，運(yùn)城市某局（開發(fā)區(qū)）已根據(jù)本院的執(zhí)行通知書將該房屋過戶至鄭某2名下。
2021年6月14日，運(yùn)城市某分局某民警電話傳喚鄭某到某機(jī)關(guān)接受調(diào)查，2021年6月15日，鄭某到某機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
在審查起訴階段，被告人鄭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，知悉并認(rèn)可運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民檢察院的量刑建議，對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議。在開庭審理過程中亦無異議。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）書證
1、受案登記表、立案決定書；
2、被告人鄭某吸毒現(xiàn)場檢測報告書、前科劣跡調(diào)查表、全國人口庫查詢信息、到案經(jīng)過。
3、運(yùn)城市鹽湖區(qū)人民法院民事調(diào)解書、調(diào)解筆錄、送達(dá)回證，民事裁定書，協(xié)助執(zhí)行通知書、房地產(chǎn)權(quán)登記信息、運(yùn)城市某局出具的房屋所有權(quán)證作廢公告，房地產(chǎn)買賣契約，鄭某2、王某1常住人口登記卡及身份證復(fù)印件；
4、鄭某與李某3簽訂的房地產(chǎn)買賣合同；
5、李某1和鄭某的微信聊天記錄；李某1提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶付款憑證；
6、鄭某2019年10月12日、2019年10月14日出具的收條及保證書；
7、房屋產(chǎn)權(quán)共有證、房屋產(chǎn)權(quán)所有證；
8、李某3的身份證、結(jié)婚證復(fù)印件；
9、王某1與鄭某的結(jié)婚證復(fù)印件、離婚協(xié)議書，鄭某和王某3的結(jié)婚證、離婚協(xié)議書；
10、山西某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司出具的結(jié)清證明、轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明、交易流水；
11、關(guān)于某小區(qū)（2222）鄭某房款逾期還款協(xié)議；某小區(qū)秋帛物業(yè)繳納收據(jù)；
12、2020年9月14日鄭某出具的保證書、2020年9月18日收條；
13、2020年12月10日李某3出具的移送申請書。
（二）證人證言
1、2021年5月25日證人李某2詢問筆錄；
2、2021年6月21日證人王某1詢問筆錄；
3、2021年6月19日證人王某3詢問筆錄；
4、2021年6月31日證人李某4詢問筆錄。
（三）被害人陳述
2021年5月25日、2021年6月19日被害人李某1詢問筆錄及報案材料；
（四）被告人的供述及辯解
2021年5月25日、2021年6月15日、2021年6月24日被告人鄭某訊問筆錄；
本院認(rèn)為，被告人鄭某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，隱瞞涉案的房屋已經(jīng)法院調(diào)解給他人的事實(shí)，騙取被害人235866元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人鄭某經(jīng)某民警電話傳喚主動到案后，如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰，綜合本案，對其從輕處罰。被告人鄭某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，本案依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，對其從寬處理。其辯護(hù)人所提對被告人鄭某從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采信。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人鄭某有期徒刑三年，并處罰金的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依法追繳被告人鄭某違法所得，退賠給被害人。根據(jù)被告人鄭某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害后果，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2021年6月15日起至2024年6月14日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、依法追繳被告人鄭某違法所得235866元，于本判決生效后三十日內(nèi)退賠給被害人李某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向運(yùn)城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交書面上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 趙 萍
人民陪審員 楊曉東
人民陪審員 蔡春梅
二〇二一年十二月二十日
書 記 員 續(xù)莎莎
