案由 合同詐騙
案號(hào) （2020）京03刑初2號(hào)
北京市人民檢察院第三分院以京三分檢經(jīng)檢刑訴[2019]37號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯合同詐騙罪一案，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市人民檢察院第三分院指派檢察官白玉、檢察官助理袁宮玉、岳明君出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人趙東，被害單位中國×對(duì)外貿(mào)易總公司的訴訟代理人賈景山到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第三分院指控：
2014年10月16日，被告人劉某某以采購高密度聚乙烯為名，在北京市朝陽區(qū)安華里504號(hào)中國×對(duì)外貿(mào)易總公司內(nèi)，使用昌樂三得利塑料制品有限公司及其關(guān)聯(lián)公司香港科盈貿(mào)易有限公司的名義，與被害單位中國×對(duì)外貿(mào)易總公司簽訂《委托代理協(xié)議》，委托中國×對(duì)外貿(mào)易總公司公司向其提供的供應(yīng)商開具信用證用以支付“采購款”，后被告人劉某某將“采購款”用于歸還其個(gè)人欠款，至案發(fā)已造成×公司實(shí)際損失人民幣6000余萬元。以上涉案款項(xiàng)均未退繳。
被告人劉某某于2018年11月6日在山東省濰坊市陽光融合醫(yī)院D-303被民警抓獲歸案。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示、宣讀了書證、鑒定意見、勘驗(yàn)筆錄、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某辯稱其因經(jīng)營不善，無力償還款項(xiàng)，未將錢款用于個(gè)人揮霍，其行為不構(gòu)成犯罪。
劉某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見：本案系單位行為，不能認(rèn)定為個(gè)人犯罪。劉某某將部分涉案資金用于歸還個(gè)人高息借款和償還銀行貸款，并未用于個(gè)人揮霍。被害單位知曉劉某某使用虛假承兌匯票，并未陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。故劉某某無罪。
被害單位中國×對(duì)外貿(mào)易總公司的訴訟代理人的代理意見是：劉某某構(gòu)成合同詐騙罪，請(qǐng)法院依法嚴(yán)懲。
被告人劉某某及其辯護(hù)人均未向法庭提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
2014年10月至2015年10月間，被告人劉某某以采購高密度聚乙烯為名，使用昌樂三得利塑料制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱三得利公司）及其關(guān)聯(lián)公司香港科盈貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱香港科盈公司）的名義，與被害單位中國×對(duì)外貿(mào)易總公司（以下簡(jiǎn)稱×公司）簽訂《委托代理協(xié)議》，委托×公司向其提供的供應(yīng)商開具信用證用以支付“采購款”，后被告人劉某某將“采購款”用于歸還其個(gè)人欠款，至案發(fā)已造成×公司實(shí)際損失人民幣6000余萬元。
2017年11月10日，劉某1替劉某某向×公司還款20萬元。
被告人劉某某于2018年11月6日在山東省濰坊市被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.證人李某的證言證明：其是×公司副總經(jīng)理。2014年10月，中×公司的紀(jì)某介紹其公司與三得利公司及母公司香港科盈公司合作，代理三得利公司的轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，三方簽訂委托代理協(xié)議，期限1年。具體流程為公司按照三得利公司提供的采購信息和境外供貨方簽訂進(jìn)口合同，為供貨方開具期限90天國際信用證，并向三得利公司收取信用證金額10%的保證金，三得利公司將信用證金額90%的銀行承兌匯票抵押給其公司。同時(shí)其公司和香港科盈公司簽訂銷售合同，待貨物入關(guān)，通知香港科盈公司提貨，支付貨款，再由其公司向供貨方支付，公司收取信用證金額1.8%的代理服務(wù)費(fèi)。如果香港科盈公司不能按時(shí)付款，公司有權(quán)將三得利公司抵押的銀行承兌匯票用于貨款及代理費(fèi)等支付。從2014年10月20日開始，公司為香港科盈公司做了26次代理業(yè)務(wù)，前17次業(yè)務(wù)都按時(shí)支付款項(xiàng)，合同執(zhí)行完畢。2015年8月陸續(xù)有信用證到期，香港科盈公司沒有支付全部貨款，以各種理由拖延，其公司先行墊付全部款項(xiàng)。同年8月12日委托銀行托收對(duì)應(yīng)金額的6張銀行承兌匯票，8月19日銀行告知均為假票，并出具退票理由書。公司得知后與三得利公司聯(lián)系，對(duì)方堅(jiān)持匯票為真，只是在銀行做了掛失，三得利公司稱由于資金緊張希望延期付款，公司考慮后續(xù)還有9個(gè)合同沒有執(zhí)行完，同意由×風(fēng)行（北京）廣告?zhèn)髅接邢薰緭?dān)保并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，公司開具124.7萬美元的信用證。10月9日，公司向銀行查詢后被告知匯款單上的印章是偽造的，公司又讓銀行托收了26張銀行承兌匯票，銀行口頭告知均為偽造。其公司為三得利公司墊付貨款6000余萬元。此類業(yè)務(wù)一旦啟動(dòng)，合同連續(xù)滾動(dòng)運(yùn)行，一旦遇到下游客戶因經(jīng)營或其他原因出現(xiàn)資金短缺不能支付貨款，其公司只能逐漸收縮業(yè)務(wù)，不能立即剎車，否則損失更大。
2.證人徐某的證言證明：其是×公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。劉某某說他的企業(yè)是縣一級(jí)的，進(jìn)口信用證的權(quán)限收到省一級(jí)銀行，開證審批周期比較長，因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格波動(dòng)，影響他與外商合作，尋求北京大公司替他開信用證進(jìn)口原材料。×公司與三得利公司及其關(guān)聯(lián)公司簽訂三方委托代理協(xié)議，其提交了銀行備案，申報(bào)貿(mào)易類型也是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。需要說明，招商銀行反饋給其公司的涉外收入申報(bào)單上，交易類型寫的是一般貿(mào)易，這是錯(cuò)誤的，導(dǎo)致日后國家外匯管理局北京外匯管理部向其公司發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函，讓其公司解釋貨物進(jìn)出口與貿(mào)易總量不匹配的情況。2015年3月25日，首次出現(xiàn)三得利公司沒有按約定在信用證到期前幾日支付貨款的情況，公司就此問題與劉某某溝通，劉某某主動(dòng)說明其抵押的銀承匯票可能存在假票，原因是這些匯票是他從其他企業(yè)收取的，他在托收過程中發(fā)現(xiàn)假票，三得利要求置換抵押匯票。后來出現(xiàn)其公司給通用包裝公司的進(jìn)口信用證廢掉的情形，公司啟動(dòng)對(duì)通用包裝公司的信用資信調(diào)查，2015年6月中旬發(fā)現(xiàn)該公司系三得利公司的關(guān)聯(lián)公司，法人代表是劉某某。其公司就此問題質(zhì)詢劉某某，他予以否認(rèn)，稱通用包裝公司的法人是高某，與三得利公司沒有關(guān)聯(lián)。其公司停止對(duì)通用包裝公司的開證業(yè)務(wù)，要求三得利公司更換境外供貨商，經(jīng)商定，只能用FOCUSSTAR公司作為供貨商。2015年8月10日，三得利公司首次出現(xiàn)欠款未付的情況，公司將抵押的銀承匯票向銀行進(jìn)行托收，銀行反饋系假票。9月21日公司與三得利公司簽訂關(guān)于開立最后一個(gè)合同項(xiàng)下補(bǔ)充協(xié)議，約定三得利在9月30日前付清CLSDL150525剩余款項(xiàng)。9月30日三得利公司向其公司提供了向香港科盈公司匯款12萬美元的申請(qǐng)書，銀行反饋匯款申請(qǐng)書系偽造。同年10月其公司第二次向銀行托收抵押的匯票，銀行反饋系假票。
3.證人周某1的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其是×公司×部業(yè)務(wù)員，之前是國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員。香港科盈公司、三得利公司都是劉某某的公司，與其公司簽訂過轉(zhuǎn)口貿(mào)易的合作協(xié)議。2014年8月，中×公司圖書出口部的紀(jì)某聯(lián)系其，說通過別人介紹認(rèn)識(shí)做塑料制品出口的劉某某，他想做轉(zhuǎn)口貿(mào)易。其向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，和紀(jì)某去了一次山東昌樂縣喬官鎮(zhèn)考察，劉某某和于某1接待，考察結(jié)束其寫了考察報(bào)告交給公司。直到10月，公司領(lǐng)導(dǎo)說可以立項(xiàng)，其向劉某某要了相關(guān)資質(zhì)證明。10月16日，三方代表在其公司會(huì)議室簽訂三方合作協(xié)議。簽署協(xié)議當(dāng)天，公司就與劉某某做了第一筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易，劉某某拿出20多張金額不等的銀行承兌匯票作為抵押，出票人有三得利公司、昌樂天華工貿(mào)有限公司等。之后陸續(xù)做了20多筆業(yè)務(wù)，2015年10月，其聽公司說劉某某給公司的銀行承兌匯票都是假的。張某1是劉某某的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
周某1辨認(rèn)出劉某某和張某1。
4.證人湯某的證言證明：×公司與三得利公司合作項(xiàng)目最初立項(xiàng)于公司的市場(chǎng)開放部，由業(yè)務(wù)員周某1負(fù)責(zé)。2015年春節(jié)前后項(xiàng)目轉(zhuǎn)入國際業(yè)務(wù)部，周某1隨項(xiàng)目一同轉(zhuǎn)入其部。其的工作職責(zé)是與三得利公司的業(yè)務(wù)人員交接匯票，周某1與業(yè)務(wù)員溝通每一筆往來款項(xiàng)對(duì)應(yīng)的內(nèi)容，其再反饋給公司財(cái)務(wù)部門記賬、對(duì)賬結(jié)算。周某1不在公司時(shí)，其負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)員溝通往來內(nèi)容，再反饋給財(cái)務(wù)人員。供貨商名稱和簽好字的電簽合同由三得利公司提供，其公司蓋章后，連同開證材料和合同返給三得利公司。提單的開出日期早于信用證開證日期是可以允許的，劉某某說過貨源十分緊張，誰先開證誰先搶到貨。2015年4月，三得利公司的業(yè)務(wù)員來其公司，通過U盤拷貝了一批合同報(bào)關(guān)單，其余系考某通過郵箱發(fā)給周某1或者其。最后一筆合同釋放提單時(shí)，其和周某1到了黃島港，帶著印有公司印章的空白紙，接到公司指令后，將空白紙給了三得利公司套打，稱憑單提貨，其沒有親眼看到貨，報(bào)關(guān)行是三得利公司委托的，以×公司名義報(bào)關(guān)。報(bào)案材料里提供的報(bào)關(guān)單系后向報(bào)關(guān)行索要的，三得利公司欠的港雜費(fèi)其公司代為清償了。
5.證人紀(jì)某的證言證明：其是中國×進(jìn)出口集團(tuán)總公司圖書出口部批發(fā)科科長。2014年7、8月，因公司經(jīng)營業(yè)績需要，其找到于某1拓展業(yè)務(wù)，于某1介紹了劉某某，其公司想擴(kuò)大出口貿(mào)易，劉某某提出做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，后其將這筆業(yè)務(wù)介紹給下屬×公司，后續(xù)情況其不清楚。
6.證人于某1的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其于1993年在山東濟(jì)南從事圖書批發(fā)生意時(shí)認(rèn)識(shí)劉某某。2013年劉某某稱銀行對(duì)小微企業(yè)抽貸，他的企業(yè)是當(dāng)?shù)氐募t旗企業(yè)，自己又是人大代表，在當(dāng)?shù)亟桢X會(huì)讓人誤以為他經(jīng)營效益不好。劉某某借錢越來越多，他把三得利工廠抵押給了濰坊銀行1500萬元，還通過其牽線找到專門做民間借貸的人借過錢。中×公司的紀(jì)某是其朋友，劉某某通過紀(jì)某聯(lián)系上×公司?！凉九扇说饺美疾鞎r(shí)，其全程陪同，在飯局上，劉某某請(qǐng)來的倪某、盛某、唐某自稱是銀行的，說×公司把他們銀行的生意都給搶了，以顯示劉某某企業(yè)經(jīng)營效益好。香港科盈公司、三得利公司和×公司簽訂委托代理協(xié)議，分別蓋了公章，香港科盈公司是劉某某簽字，三得利公司是其簽字，劉某某讓其代簽的。其還代理三得利公司與×公司之間交接抵押的銀承匯票，三得利公司的業(yè)務(wù)員把銀承匯票交給其，其再交給×公司。退票也是這樣。還有一部分匯票由三得利公司的業(yè)務(wù)員或劉某某來京時(shí)直接帶走。劉某某本人不能來京時(shí)，其經(jīng)過授權(quán)，在三得利公司與×公司的備忘錄或協(xié)議上簽字，印章由三得利公司的業(yè)務(wù)員或張某1親自帶來北京。其相當(dāng)于三得利公司、香港科盈公司北京辦事處的負(fù)責(zé)人，不參與經(jīng)營，真正決策由劉某某來做。其妻子張某2是×風(fēng)行（北京）廣告?zhèn)髅接邢薰镜姆ㄈ耍瑒⒛衬匙屍鋷兔槿美窘o×公司出具600萬元支票及擔(dān)保，已經(jīng)完成相關(guān)事宜，其公司與此事無經(jīng)濟(jì)往來和債務(wù)糾紛。
于某1辨認(rèn)出劉某某和張某1。
7.證人張某2的證言證明：1999年其通過其老公于某1認(rèn)識(shí)劉某某。2009年底劉某某以企業(yè)經(jīng)營周轉(zhuǎn)為由向其夫妻借款100萬元，三個(gè)月后又借款100萬元，兩筆錢都只還了利息，沒有還本金。2013年劉某某又以擴(kuò)建工廠為由借款600萬元。2014年紀(jì)某介紹劉某某和×公司合作，×公司組成考察小組三次前往三得利公司考察，2014年10月正式合作。2015年9月劉某某找其借200萬元?dú)w還×公司欠款，其抵押了自有房產(chǎn)，讓劉某某簽訂借款協(xié)議，并以于某1留存的×公司退回的6張銀承匯票作為抵押，約定2015年10月15日前歸還本金300萬元，10月25日還清尾款。
8.證人張某1的證言證明：2003年至2012年，其在碩維文化工作，2012年到三得利公司工作。碩維文化、三得利公司、昌樂天華工貿(mào)有限公司、香港科盈公司、通用包裝國際有限公司的實(shí)際控制人都是劉某某，后兩個(gè)公司實(shí)際是空殼公司。三得利公司是劉某某從別人手里買的，其是三得利公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)外融資、借款業(yè)務(wù)，借款渠道有銀行、民間融資等。進(jìn)口業(yè)務(wù)由考某負(fù)責(zé)，委托報(bào)關(guān)行做。公司在濰坊銀行、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、日照銀行、濰坊市農(nóng)商銀行、興業(yè)銀行開過信用證。公司經(jīng)營曾使用過劉某某、其、會(huì)記劉某、財(cái)務(wù)部范某的銀行賬戶，劉某某和其本人的賬戶主要用于借款、還款。公司向銀行貸款有幾千萬元，2015年開始向小貸公司借款，個(gè)人借款之前就有，都是劉某某聯(lián)系。除去借款后三得利公司幾乎沒有利潤。2014年下半年香港科盈公司和×公司簽訂轉(zhuǎn)口貿(mào)易合作協(xié)議，×公司代開信用證從香港科盈公司指定的國外供應(yīng)商處購買塑料原料，原料進(jìn)口后，三得利公司從×公司處領(lǐng)取提貨單自行報(bào)關(guān)、提貨，將附加一定比例手續(xù)費(fèi)的貨款轉(zhuǎn)賬給×公司，雙方約定三得利公司質(zhì)押給×公司等額的銀行承兌匯票。香港公司的賬目主要是還×公司的錢，流程是把美元打到香港科盈公司賬戶上，香港科盈公司再打到×公司賬戶。還×公司的錢主要有貨款和借款。銀行承兌匯票一部分由其寄給×公司，一部分由其和劉某某送到×公司，一部分由北京辦事處負(fù)責(zé)人于某1轉(zhuǎn)交。銀行承兌匯票都是劉某某弄的，多數(shù)是三得利公司為被背書人，少部分是天華工貿(mào)公司作為被背書人。
9.證人考某的證言證明：其于2011年8月入職，2015年10月離職，在三得利公司負(fù)責(zé)進(jìn)口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)?！凉竞腿美镜臉I(yè)務(wù)中，進(jìn)口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)是劉某某做，其按劉某某的要求傳遞材料。
10.證人于某2的證言證明：其于2006年入職，2015年離職，一直給總經(jīng)理劉某某當(dāng)司機(jī)。公司效益不是很好，一直處于虧損狀態(tài)，常拖欠員工工資。劉某某說離岸賬戶買原料便宜，他已經(jīng)有了一家離岸公司，于是用其身份證開設(shè)了飛騰國際有限公司，公司沒有實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目。飛騰公司和通用包裝公司的實(shí)際控制人都是劉某某。劉某某名下的三得利公司與×公司有合作，大概是從×公司借錢買原料，其一共送過兩次銀行承兌匯票。進(jìn)原料肯定是劉某某接洽，出口由對(duì)應(yīng)的國際業(yè)務(wù)部聯(lián)系，最后決定價(jià)格的還是劉某某。公司賬簿由張某1保管。公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金應(yīng)該大部分是借款，劉某某一直有借高利貸，還款也是拆東墻補(bǔ)西墻。三得利公司目前還在經(jīng)營，利潤用于償還工人工資，天華工貿(mào)被法院拍賣了，償還銀行貸款。劉某某名下有三輛車，已經(jīng)被名為中盛投資有限公司的收走了。劉某某購買過兩套房子，一套被查封了，一套好像還有人在住。
11.證人劉某1的證言證明：劉某某是其大哥。三得利公司出事后其替劉某某還給銀行三四百萬元。其工廠每年盈利約一二百萬元，加工行業(yè)沒有暴利。三得利公司現(xiàn)在的設(shè)備、廠房都是濰坊銀行的，其現(xiàn)在用三得利公司的機(jī)器、廠房、工人，用康裕公司的原材料和訂單，其給加工費(fèi)，正與濰坊銀行協(xié)商三得利公司的歸屬。×公司找過其，其沒有能力還6000多萬元，2017年11月10日其用個(gè)人賬戶幫劉某某還了20萬元。三得利公司的賬本給×公司一份，給鎮(zhèn)政府一份，賬上顯示到2014年光還高利貸利息就有4000多萬元。
12.證人劉某2的證言證明：劉某某是其大哥，其是天華工貿(mào)公司的法人代表，天華工貿(mào)公司是2010年買的，替三得利公司加工塑料。三得利公司每天加工十幾噸，一年幾千噸，進(jìn)來的料放在廠里。制作塑料袋利潤很低，其覺得三得利公司沒有利潤，劉某某要臉面，沒有那么多活卻養(yǎng)著很多閑人，三得利公司一直有大量借款，后來銀行不貸款了。其不參與經(jīng)營，掙固定工資。
13.證人劉某3的證言證明：劉某某是其父親，其不參與他的公司經(jīng)營。2014年底或2015年初，劉某某公司要還銀行貸款，公司財(cái)務(wù)問其能否找朋友拆借，其找的譚某、譚某、于某等人轉(zhuǎn)錢，劉某某出走前轉(zhuǎn)給其40萬元?dú)w還上述借款。2010年其聽說三得利公司不掙錢，其父親要面子，民間借貸和銀行貸款越滾越大?，F(xiàn)在三得利公司的生產(chǎn)主要內(nèi)銷，從其叔叔那買原料，掙的錢還給債主。
14.證人周某2的證言證明：2014年6月，其經(jīng)盛某介紹認(rèn)識(shí)劉某某。2015年4月劉某某稱他與伊朗石化公司簽訂了化工產(chǎn)品代理合同，邀請(qǐng)其入資，其打給他1300萬元。2015年8月，劉某某稱需要借錢付通關(guān)費(fèi)用，其找來陳某、王某借款980萬元，其、劉某2、王某作為直接借款人，給陳某和王某分別打欠條，欠條寫明劉某某一方以提單作為抵押物，簽欠條時(shí)張某1打電話讓同事送來，分別交給陳某和王某，提單價(jià)值人民幣4000余萬元，這些提單經(jīng)濰城刑警調(diào)查確認(rèn)是假提單。2015年10月，張某1為了顯示他們公司跟伊朗化工的合作真實(shí)性，通過微信給其發(fā)送了一張她與伊朗代表將要見面的聊天記錄截圖，其以信息的形式發(fā)給其弟弟周某。張某1還向其展示過她筆記本電腦上與伊朗化工代表QQ洽談業(yè)務(wù)的記錄。后來劉某某說第一批貨物遲遲未到，其感覺事情不對(duì)，要去青島港口調(diào)查，劉某某主動(dòng)找來替他跑通關(guān)業(yè)務(wù)的魯凱行物流公司姓郭的業(yè)務(wù)員以及考某，郭姓業(yè)務(wù)員和考某說貨物已經(jīng)到港，因?yàn)橥P(guān)檢驗(yàn)時(shí)間過長，承運(yùn)方等不起又回去了。其和周鳳偉找人核實(shí)提單里所列的箱單號(hào)，經(jīng)查不存在。劉某某承認(rèn)提單為假，承諾三個(gè)月內(nèi)還清，資金來源是通過×公司替他代開信用證進(jìn)口原材料，他轉(zhuǎn)賣后變現(xiàn)還給其。第二天劉某某失聯(lián)。
15.證人盛某的證言證明：其通過曾經(jīng)的同事唐某認(rèn)識(shí)劉某某。2011年劉某某開始向其借錢，本金約5000萬元，現(xiàn)在還欠3800余萬元。劉某某與×公司合作后，又向其借了1000余萬元。2014年下半年其多次催要，他一直拖欠，偶爾還幾十萬元。2015年7月其和劉某某簽訂借款確認(rèn)協(xié)議書。其對(duì)劉某某的借款是通過其個(gè)人、盛某、盛某等人轉(zhuǎn)到劉某某及他指定的劉某、張某1賬戶。劉某某借款理由一般是開具信用證、銀行承兌匯票的保證金、服務(wù)費(fèi)，還銀行貸款或者繳納進(jìn)口原材料的稅款，一般都是十天半個(gè)月的短期借款。劉某某跟其說他找到一個(gè)項(xiàng)目可以和國企合作，利用國企的外匯額度替他開進(jìn)口信用證以擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營，洽談過程中，對(duì)方派出考察團(tuán)到濰坊考察劉某某的企業(yè)，劉某某叫其和唐某參加飯局替他充門面，其想促成他和國企合作，盈利后能盡快還錢，出于幫忙參加了飯局。飯局上大家互相交換名片，劉某某遞給其的名片上其的身份是行長，抬頭是農(nóng)業(yè)銀行，跟其實(shí)際情況不符，其壓根沒把這張名片遞出去?！凉救绾蔚玫竭@張名片，其不知情。其實(shí)際上是濰坊農(nóng)商銀行奎文區(qū)輕紡城支行客戶經(jīng)理，吃飯時(shí)其已經(jīng)退休了。唐某是濰坊農(nóng)商銀行濰城支行下設(shè)代辦點(diǎn)的一個(gè)負(fù)責(zé)人，也退休了。其在飯局上第一次見到倪某。劉某某按照他制作的名片上的信息向×公司介紹其。劉某某講×公司開信用證，他需要繳納10%的保證金，他曾以這個(gè)理由向其借錢，劉某某還講跟×公司合作出口塑料袋現(xiàn)金回收慢，他主要靠轉(zhuǎn)賣進(jìn)口的原材料獲取現(xiàn)金，還可以使用×公司代開的進(jìn)口信用證到香港進(jìn)行福費(fèi)廷融資業(yè)務(wù)。據(jù)其所知，劉某某還欠李某1000余萬元，欠唐某2000余萬元，欠農(nóng)商銀行、工商銀行、濰坊銀行的貸款。劉某某最后一次向其借錢是2015年7月，理由是向×公司支付保證金。2015年10月劉某某失聯(lián)后，其托人到青島港口查詢提單，發(fā)現(xiàn)貨物已經(jīng)被提走，其認(rèn)為張某1轉(zhuǎn)給其的提單不是原件，可能是偽造的。
16.證人倪某的證言證明：其是建設(shè)銀行濰坊分行員工，劉某某以前是其銀行客戶。劉某某從2005年開始做塑料廠時(shí)就開向其借錢，算上利息現(xiàn)在還欠280萬元。其沒有擔(dān)任過建設(shè)銀行昌樂支行行長。
17.證人孫某的證言證明：其是日照銀行濰坊分行的客戶經(jīng)理。2014年到2015年間，三得利公司在其銀行發(fā)生信貸業(yè)務(wù)，包括人民幣貸款和美元融資，美元融資包括開具進(jìn)口信用證及押匯、出口商品發(fā)票融資。銀行對(duì)該公司2014年綜合授信額度為1500萬元，2015年5月單筆授信200萬元，兩次授信均有天華工貿(mào)公司和康正塑料制品公司提供擔(dān)保。2014年底該公司出現(xiàn)欠息，且在民間進(jìn)行借貸，銀行與三得利公司溝通，開具的貿(mào)易融資貸款到期后收回，不再續(xù)貸。從2015年3月開始，該公司出現(xiàn)欠息催要不還的情況，同年4月又出現(xiàn)到期貸款不還的情況，銀行對(duì)該公司不再進(jìn)行綜合授信。2016年6、7月，因三得利公司貸款到期未還，銀行申請(qǐng)法院查封了三得利公司、天華公司和康正公司的土地廠房。昌樂縣政府組織了一次針對(duì)三得利公司的債權(quán)人聯(lián)席會(huì)，各授信銀行參與。
18.證人張某3的證言證明：其是建設(shè)銀行昌樂支行的客戶經(jīng)理。2009年三得利公司在其銀行辦理信貸業(yè)務(wù)，就是外幣業(yè)務(wù)，包括開信用證、押匯、出口商業(yè)發(fā)票融資三種。銀行從2009年9月到2013年9月進(jìn)行5次授信額度審批，2012年和2013年提出三得利公司應(yīng)提供企業(yè)房地產(chǎn)抵押，否則授信額度控制在1000萬元，該公司實(shí)際沒有做房產(chǎn)抵押。其同事在房產(chǎn)登記中心查詢登記本上發(fā)現(xiàn)三得利公司的房產(chǎn)抵押給別的銀行了，其向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)找三得利公司談，后對(duì)三得利公司的信貸業(yè)務(wù)就全面停了。
19.證人張某4的證言證明：其是昌樂農(nóng)商銀行信貸部的業(yè)務(wù)主管。2011年三得利公司在其銀行產(chǎn)生信貸業(yè)務(wù)，至2014年銀行進(jìn)行了4次授信審批，每年額度1200萬元左右，該公司用劉某2名下的一處廠房提供1000萬元額度的抵押擔(dān)保以及200萬元的保證人保證。三得利公司做的業(yè)務(wù)類型包括人民幣貸款、外幣開證、押匯、進(jìn)口商業(yè)發(fā)票融資，銀行對(duì)該公司開具進(jìn)口信用證保證金比例一直保持在20%。2012年12月以后，由于該公司在外幣信貸方面業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不高，停止給該公司做外幣信貸業(yè)務(wù)。2015年8月21日，該公司出現(xiàn)欠息催要不還的情況，后銀行向昌樂縣法院提起民事訴訟，通過執(zhí)行抵押擔(dān)保收回了欠款。在三得利公司的貸款形成不良以后，其曾經(jīng)調(diào)查該企業(yè)欠款的原因，聽說劉某某用公司為其他企業(yè)提供民間借貸擔(dān)保，他本身也有很多民間借貸。
20.證人楊某的證言證明：其是濰坊市工商銀行南關(guān)支行的客戶經(jīng)理。2009年三得利公司與其銀行建立合作關(guān)系，2010年做信貸業(yè)務(wù)，只做外幣信貸業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型包括進(jìn)口信用證開證、押匯及出口發(fā)票融資。2010年至2015年，銀行對(duì)該公司的融資余額保持在1200萬元左右。2015年9月10日，該公司出現(xiàn)到期貸款未結(jié)清的情況，9月21日首次出現(xiàn)欠息的情況。其銀行向法院提起民事訴訟，截止到提起訴訟時(shí)，該公司共有5筆業(yè)務(wù)存在欠貸情況。
21.證人王某的證言證明：其是中國銀行城東支行副行長。三得利公司在其銀行的授信額度為800萬元，進(jìn)行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，不包括流動(dòng)資金貸款和開具銀承匯票。2014年11月銀行終止對(duì)該公司續(xù)貸，一是因?yàn)?014年至2016年國家對(duì)中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)采取收緊政策，二是該公司是塑料制品生產(chǎn)企業(yè)，屬于夕陽產(chǎn)業(yè)，且有違環(huán)保政策。2015年時(shí)任三得利公司的客戶經(jīng)理向其匯報(bào)該公司關(guān)門了。
22.中國×對(duì)外貿(mào)易總公司的營業(yè)執(zhí)照證明：×公司為全民所有制公司，經(jīng)營范圍有圖書銷售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、塑料及其制品的銷售等。
23.昌樂三得利塑料制品有限公司的營業(yè)執(zhí)照、外商投資企業(yè)設(shè)立登記申請(qǐng)表、外商投資企業(yè)變更（備案）登記申請(qǐng)書、外商獨(dú)資有限公司章程等工商資料證明：三得利公司于2000年7月7日成立，類型為有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳法人獨(dú)資），公司法定代表人后變更為劉某某，股東為香港科盈公司。
24.中國出口信用保險(xiǎn)公司出具的資信報(bào)告證明：香港科盈公司于2013年10月23日在中國香港注冊(cè)成立，法定代表人劉某某。通用包裝國際有限公司（英文名稱GENERALPACKAGEINTERNATIONALLTD）于2009年12月2日在中國香港成立，2015年7月22日，董事由劉某某變更為高某。
25.交通銀行總行離岸中心部出具的開戶信息資料證明：飛騰國際有限公司注冊(cè)地為英屬維爾京群島，公司管理人為于某2。
26.×公司提供的委托代理協(xié)議、關(guān)于其公司被騙的說明、三得利轉(zhuǎn)口貿(mào)易案件的說明證明：2014年10月16日，甲方香港科盈公司、乙方×公司、丙方三得利公司簽訂委托代理協(xié)議，甲方委托乙方代理其進(jìn)口高密度聚乙烯原料?！凉娟U述的委托代理貿(mào)易模式及業(yè)務(wù)流程。
27.采購合同、銷售合同、合作協(xié)議等證明：2014年10月至2015年9月，×公司與濰坊寧暉公司簽訂采購合同2份，與三得利公司簽訂銷售合同2份；與FOCUSSTAR公司簽訂采購合同21份，與通用包裝國際有限公司簽訂采購合同5份；與BRILLIANCERESOURCES公司簽訂采購合同1份，與香港科盈公司簽訂銷售合同26份，與三得利公司簽訂銷售合同1份。合同總金額為人民幣2億余元。
28.開證/付匯申請(qǐng)書、交通銀行、招商銀行對(duì)外付款/承兌通知書、南京銀行境內(nèi)付款/承兌通知書、進(jìn)口國內(nèi)信用證等證明：各合同項(xiàng)下的信用證編號(hào)、開證日期、合同號(hào)、提運(yùn)單號(hào)等情況。付款人均為×公司，外貿(mào)合同的收款人有FOCUSSTAR公司、BRILLIANCERESOURCES公司、通用包裝國際有限公司，內(nèi)貿(mào)合同的受益人有濰坊寧暉經(jīng)貿(mào)有限公司。
29.銀行承兌匯票證明：各合同項(xiàng)下質(zhì)押的銀行承兌匯票信息、匯票交接時(shí)間等情況。
30.授權(quán)書、中國×對(duì)外貿(mào)易總公司與昌樂三得利塑料制品有限公司轉(zhuǎn)口項(xiàng)目相關(guān)問題解決方案?jìng)渫?、業(yè)務(wù)備忘錄、補(bǔ)充協(xié)議、說明等證明：2015年2月6日，三得利公司授權(quán)于某1全權(quán)代理與×公司的合作業(yè)務(wù)，并代表公司簽訂合作協(xié)議及往來合同。從2015年3月開始，就香港科盈公司延期付款問題、銀行承兌匯票托收問題等，×公司分別與于某1、劉某某簽訂多份備忘錄、補(bǔ)充協(xié)議等文件，以三得利公司承擔(dān)×公司墊付的費(fèi)用、用經(jīng)銀行甄別過的銀行承兌匯票換取原抵押在×公司的銀行承兌匯票、三得利公司將報(bào)關(guān)單復(fù)印件交×公司備查、提高三得利公司出具的銀行匯票比例、不再與通用包裝國際有限公司簽訂貿(mào)易合同、擔(dān)保方質(zhì)押支票等方式保證交易安全。
31.交通銀行北京市分行、招商銀行提供的單證列表、信用證項(xiàng)下提單、發(fā)票等證明：×公司開具的進(jìn)口信用證編號(hào)、對(duì)應(yīng)的提單號(hào)、供貨商交單材料等。
32.北京市人民檢察院檢驗(yàn)鑒定文書（京檢技電子數(shù)據(jù)檢[2019]67號(hào)）、電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)工作筆錄（京檢技電子數(shù)據(jù)勘[2019]6號(hào)）、朝陽分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的工作記錄和電話詢問記錄證明：考某曾負(fù)責(zé)三得利公司單證業(yè)務(wù)，劉某某指派其給×公司發(fā)送報(bào)關(guān)單等材料，×公司的周某1和湯某的電子郵箱收到過考某發(fā)送的郵件。
33.×公司出具的合同CLSDL150323與GP20150408情況說明證明：合同號(hào)CLSDL150323于2015年4月13日在招商銀行開立信用證，合同號(hào)GP20150408/CNPITC于2015年4月16日在交通銀行開立信用證，×公司經(jīng)對(duì)比招商銀行提供的提單副本和該公司留存的交通銀行的提單副本，相同提單號(hào)的提單從單號(hào)到內(nèi)容完全相同，相同的提單被用于兩個(gè)不同銀行信用證的交單和議付貨款。
34.達(dá)飛輪船（中國）有限公司青島分公司、阿聯(lián)船務(wù)代理（香港）有限公司青島代表處、東方海外貨柜航運(yùn)（中國）有限公司青島分公司、深圳永航國際船務(wù)代理有限公司青島分公司、美國總統(tǒng)輪船（中國）有限公司青島分公司、利勝地中海航運(yùn)（上海）有限公司青島分公司出具的情況說明及提單資料證明：各船務(wù)公司經(jīng)查詢回復(fù)，提單號(hào)KW10245130、KW10245110、KW10245134、KW10245122、KW10245121五票貨物在達(dá)飛輪船（中國）有限公司青島分公司系統(tǒng)中不存在；B/LNO.070500051665/070500051910兩筆提單在深圳永航國際船務(wù)代理有限公司青島分公司系統(tǒng)中查無資料；APLU057424660、APLU057424659、APLU057424658、APLU057423255四票貨物的提單未在美國總統(tǒng)輪船（中國）有限公司青島分公司的網(wǎng)上數(shù)據(jù)庫中查到；MSCUKW157336、MSCUKW157288、MSCUKW157286、MSCUKW157287四票提單號(hào)的貨物在利勝地中海航運(yùn)（上海）有限公司青島分公司的出口系統(tǒng)中不存在。
35.濰坊海關(guān)提供的數(shù)據(jù)列表、報(bào)關(guān)單證等資料及出具的關(guān)于調(diào)取昌樂三得利塑料制品有限公司部分報(bào)關(guān)單及隨附單據(jù)的情況說明、附表證明：三得利公司、昌樂天華工貿(mào)有限公司2013年12月31日以后的進(jìn)、出口海關(guān)編號(hào)、申報(bào)日期、提單號(hào)、商品詳情等情況。濰坊海關(guān)經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)425820141587643056等29票報(bào)關(guān)單無法在海關(guān)內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)中查詢到相關(guān)記錄；431020151107023182等6票報(bào)關(guān)單檔案及電子系統(tǒng)內(nèi)未隨附提單資料。
36.黃島海關(guān)提供的數(shù)據(jù)列表、中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單等資料及出具的黃島海關(guān)關(guān)于調(diào)取證據(jù)有關(guān)情況的函、黃島海關(guān)關(guān)于協(xié)助調(diào)證有關(guān)情況的函證明：三得利公司、昌樂天華工貿(mào)有限公司進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)、商品詳情等情況，存在部分報(bào)關(guān)單與真實(shí)報(bào)關(guān)商品不符等問題。黃島海關(guān)經(jīng)查，未在有關(guān)系統(tǒng)中檢索到425820141587643056等14個(gè)報(bào)關(guān)單，此外，報(bào)關(guān)單號(hào)425820141587501不符合報(bào)關(guān)單編號(hào)規(guī)則，無法查詢。2013年1月1日至2019年11月4日，昌樂天華工貿(mào)有限公司向黃島海關(guān)申報(bào)進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單6單；來函附件25個(gè)報(bào)關(guān)單號(hào)，黃島海關(guān)共檢索到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單11票，其中7票可以調(diào)取，4票因超出保存期限無法調(diào)取，其余14個(gè)報(bào)關(guān)單號(hào)未檢索出相應(yīng)報(bào)關(guān)單。
37.濰坊銀行出具的三得利公司2014年10月1日至今在我行辦理進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)情況、進(jìn)口開證臺(tái)賬證明：三得利公司于2014年12月4日在濰坊銀行辦理進(jìn)口信用證業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)期限為2014/12/4至2015/3/4,該業(yè)務(wù)項(xiàng)下提單號(hào)為MSCUKW321364，信用證受益人為通用包裝國際有限公司。劉某某跟×公司合作的外貿(mào)合同項(xiàng)下亦存在相同編號(hào)提單。
38.×公司出具的三得利轉(zhuǎn)口貿(mào)易中銀行承兌匯票交接手續(xù)說明、三得利項(xiàng)目合同交接情況表、與昌樂三得利塑料制品有限公司銀行承兌匯票交接清單等證明：×公司與香港科盈公司的業(yè)務(wù)，以三得利公司質(zhì)押銀行承兌匯票的方式提供合同擔(dān)保，主要是劉某某或其他關(guān)系人將匯票送到×公司。劉某某向×公司質(zhì)押銀行承兌匯票200余張，票面金額2億余元。
39.×公司出具的8月托收假票、10月托收假票、在手銀承列表、張某2提供的托收憑證、拒絕付款理由書、工商銀行、中信銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行等銀行出具的假票收繳憑證、銀行承兌匯票退票理由書、拒絕付款理由書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、票據(jù)分析報(bào)告等、鴻華恒昌（北京）商業(yè)有限公司、北京鵬宵商貿(mào)有限公司、天津市巨鑫達(dá)工貿(mào)有限公司、天津市建工工程總承包有限公司、中國天辰工程有限公司、天津市大高閥門科技有限公司等公司出具的情況說明證明：×公司經(jīng)查驗(yàn)或在手的57張銀行承兌匯票信息及對(duì)應(yīng)的合同號(hào)，票面金額1億余元。張某2經(jīng)查驗(yàn)的3張銀行承兌匯票信息。各銀行對(duì)×公司托收的票據(jù)，經(jīng)查驗(yàn)為偽造票據(jù)后出具的拒付、沒收等憑據(jù)。相關(guān)公司對(duì)有關(guān)銀行承兌匯票進(jìn)行說明，并稱與三得利公司無貿(mào)易、資金往來。
40.南京銀行代理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)審批表、福費(fèi)廷業(yè)務(wù)申請(qǐng)書、濰坊寧暉經(jīng)貿(mào)有限公司南京銀行尾號(hào)0338賬戶流水（含交易對(duì)手）等證明：濰坊寧暉經(jīng)貿(mào)有限公司申請(qǐng)使用編號(hào)為LC1505010016的信用證（與×公司開具的信用證編號(hào)一致）進(jìn)行福費(fèi)廷業(yè)務(wù)融資，獲得資金約人民幣1600萬元，后匯至劉某某控制的銀行賬戶。
41.交通銀行濰坊分行國際部出具的查詢材料證明：通用包裝國際有限公司進(jìn)行福費(fèi)廷業(yè)務(wù)融資的情況。
42.濰坊銀行提供的三得利公司在濰坊銀行院校支行的融資臺(tái)帳、已結(jié)清授信業(yè)務(wù)情況表、孫某提供的信貸業(yè)務(wù)臺(tái)帳、日照銀行授信審查審批表、張某3提供的中國建設(shè)銀行一般授信額度審批批復(fù)、信用證開證登記簿、信托收據(jù)貸款發(fā)放表、出口商業(yè)發(fā)票融資發(fā)放表、張某4提供的昌樂三得利塑料制品有限公司授信臺(tái)帳等材料證明：三得利公司的銀行融資、貸款情況。
43.昌樂鎮(zhèn)政府提供的三得利公司民間借貸賬本、周某2提供的劉某某民間借貸債權(quán)人名單及報(bào)案材料、盛某提供的劉某某借盛某款項(xiàng)資金往來使用的銀行賬戶證明：三得利公司和劉某某的民間借貸情況。
44.民事判決書、民事裁定書證明：劉某某及其公司因金融借款合同糾紛、企業(yè)借貸糾紛、民間借貸糾紛、買賣合同糾紛，分別被多家銀行、公司、個(gè)人起訴至法院。
45.天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書（天職業(yè)字[2020]40866號(hào)）、公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)調(diào)取的×公司、三得利公司、昌樂天華工貿(mào)有限公司、香港科盈公司、通用包裝國際有限公司、濰坊寧暉經(jīng)貿(mào)有限公司等公司、劉某某、張某1、劉某、考某等人名下人民幣和美元賬戶銀行流水、×公司提供的外貿(mào)合同和內(nèi)貿(mào)合同的供應(yīng)商明細(xì)賬、收支憑證、三得利項(xiàng)目應(yīng)退未退保證金明細(xì)表、說明、劉某1提供的山東省農(nóng)村信用社結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書等證明：×公司開證的融資貼現(xiàn)款及墊付的貨款中有1億余元被劉某某用于歸還銀行貸款和民間借款；劉某某向×公司支付的1.8億余元保證金和貨款主要來自民間借款、銀行貸款以及×公司墊付的貨款等?！凉緦?shí)際損失人民幣61809270.08元。
46.×公司提供的倪某、唐某、盛某的名片復(fù)印件、關(guān)于三張涉假名片的情況說明、情況說明、說明證明：名片上顯示三人分別為中國建設(shè)銀行昌樂縣支行行長、濰坊農(nóng)商銀行股份有限公司濰城支行行長、中國農(nóng)業(yè)銀行濰坊市分行行長。×公司及張某、賀某、周某1、紀(jì)某對(duì)名片出具了情況說明。
47.朝陽分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的工作說明、濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司出具的關(guān)于唐某情況的說明證明：農(nóng)業(yè)銀行濰坊分行人事部答復(fù)稱未在系統(tǒng)中找到盛某的相關(guān)人事記錄，該人未在農(nóng)業(yè)銀行工作過；建設(shè)銀行昌樂支行辦公室吳主任答復(fù)稱該支行沒有倪某這名員工，并且不是該支行行長；唐某系濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行員工，先后從事過網(wǎng)點(diǎn)一般人員、信貸員、分社主任、客戶經(jīng)理崗位，2010年11月辦理內(nèi)部退養(yǎng)，2016年11月退休。
48.立案決定書、到案經(jīng)過、拘留證、逮捕證等證明：2018年11月6日，劉某某在山東省濰坊市被抓獲；同日被拘留；同年11月29日被逮捕。
49.常住人口基本信息表證明：劉某某的身份信息。
50.被告人劉某某的供述：2004年其在香港注冊(cè)成立香港科盈公司，是個(gè)空殼公司，成立目的是以外資公司名義獲得國家政策優(yōu)惠。2005年以香港科盈公司名義花30萬元購買了三得利公司100%股權(quán)，其姐姐劉某擔(dān)任法人，其是實(shí)際經(jīng)營人，后其擔(dān)任法人至今，公司主營食品級(jí)塑料袋制造、出口業(yè)務(wù)。其掌控的公司還有昌樂天華貿(mào)易有限公司，其弟弟劉某2是法人，該公司是經(jīng)營塑料袋的空殼公司，給三得利公司生產(chǎn)經(jīng)營和銀行貸款做擔(dān)保使用。其是通用包裝國際有限公司的法人，該公司成立目的是在香港融資給三得利公司使用。2014年4、5月之前，公司是先從銀行貸款，然后去國外買原材料，把生產(chǎn)好的產(chǎn)品賣出去，貨款回來歸還貸款。后來銀行貸不出來錢，通過于某1介紹，其和×公司合作，由×公司從其指定的廠商處購買原材料，出售給香港科盈公司，香港科盈公司再出售給三得利公司，三得利公司報(bào)關(guān)提貨，加工生產(chǎn)塑料袋出口。三得利公司按照每筆合同金額支付10%的定金給×公司，×公司開具信用證給供貨商，三得利供公司以承兌匯票做抵押。業(yè)務(wù)合作之初其提供的承兌匯票都是真的，從2015年5月開始，其提供給×公司假的承兌匯票，假匯票是其從網(wǎng)上購買的，因?yàn)楣緵]有現(xiàn)金了，其想拖延資金支付期限。從2014年6月開始，其以個(gè)人名義和三得利公司名義借高利貸用于生產(chǎn)經(jīng)營，這些人經(jīng)常來要錢，其把×公司采購的貨物加工銷售后的貨款償還高利貸，就沒有錢支付×公司到期的信用證了。從×公司獲取的信用證資金部分支付銀行貸款和高利貸本息。其印象里拖欠×公司6000余萬元。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。
對(duì)于被告人劉某某及辯護(hù)人所提劉某某無罪、本案系單位行為的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，劉某某在明知公司的生產(chǎn)經(jīng)營收益及經(jīng)濟(jì)狀況無法覆蓋×公司墊付的貨款、銀行貸款及個(gè)人民間借款，自身不具有履約能力的情況下，指使他人冒充銀行工作人員，虛構(gòu)事實(shí)、偽造貨流，以虛假銀行承兌匯票做抵押，誘騙×公司與其簽訂和履行合同，騙取×公司墊付的貨款。其行為應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪。在合作初期，劉某某雖然主動(dòng)告知過部分承兌匯票不能實(shí)際兌付，但并不影響對(duì)其整體詐騙行為的認(rèn)定。本案中，劉某某作為三得利公司、香港科盈公司的實(shí)際控制人，雖然以公司名義與被害單位簽訂、履行協(xié)議，但涉案款項(xiàng)均由劉某某個(gè)人實(shí)際控制、使用，且部分款項(xiàng)用于還債、消費(fèi)，應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人犯罪。故劉某某及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行協(xié)議的過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第三分院指控劉某某犯合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。據(jù)此，本院根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)，性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第五十七條第一款、第五十九條、第六十一條、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害單位中國×對(duì)外貿(mào)易總公司人民幣六千一百八十萬九千二百七十元零八分。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 楊立軍
審 判 員 溫云翔
審 判 員 任莉華
二〇二一年一月十五日
法官助理 顧珊珊
書 記 員 翟羽佳
