案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）黔01刑終139號(hào)
貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院審理貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院指控被告人胡某某犯合同詐騙罪一案，于2019年12月25日作出（2019）黔0103刑初1188號(hào)刑事判決。原審被告人胡某某不服，提出上訴。本院于2020年7月7日作出（2020）黔01刑終83號(hào)刑事裁定，發(fā)回重審。貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院于2020年7月16日再次立案，另行組成合議庭審理本案，于2020年12月25日作出（2020）黔0103刑初612號(hào)刑事判決，原審被告人胡某某對(duì)判決不服，再次提出上訴。本院依法組成合議庭，通過閱卷、訊問上訴人、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2017年4月，被告人胡某某利用其父親胡某、母親吳家碧成立的重慶市巨鑫達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱“巨鑫達(dá)公司”）與貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“貴州物資公司”）簽訂的合同，貴州物資公司正式與巨鑫達(dá)公司及其實(shí)際控制人胡某某開展煤炭業(yè)務(wù)。合同約定由巨鑫達(dá)公司銷售煤炭給貴州物資公司，再由貴州物資公司銷售給經(jīng)被告人胡某某介紹的冀東發(fā)展物流有限責(zé)任公司、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“冀東公司”），但煤炭運(yùn)送系由巨鑫達(dá)公司直接運(yùn)往冀東公司下屬水泥廠，巨鑫達(dá)公司再憑冀東公司的過磅單、驗(yàn)收單等憑證按照合同規(guī)定到貴州物資公司結(jié)算，貴州物資公司再憑收取巨鑫達(dá)公司的過磅單、驗(yàn)收單等憑證與冀東公司進(jìn)行結(jié)算。
2017年4月至2018年2月期間，被告人胡某某通過偽造冀東公司的結(jié)算單據(jù)、指使員工張某冒充冀東公司相關(guān)負(fù)責(zé)人劉偉并以冀東公司的名義向貴州物資公司提供特定郵箱用于傳遞單據(jù)，并由中間人代某通過指定郵箱將被告人胡某某轉(zhuǎn)發(fā)至其郵箱的結(jié)算單和過磅單等內(nèi)容的郵件發(fā)至貴州物資公司。同時(shí)，被告人胡某某多次使用偽造的貴州物資公司授權(quán)委托書到冀東公司領(lǐng)取承兌匯票，私自背書到巨鑫達(dá)公司，騙取貴州物資公司財(cái)物。
經(jīng)貴陽德華聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，自2017年5月至2018年5月，貴州省物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司賬面核算累計(jì)收到冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司貨款75119151.16元，自2017年4月至2018年2月，貴州省物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司賬面核算累計(jì)支付重慶市巨鑫達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司貨款116314299.62元，在不考慮貴州省物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司應(yīng)得利潤的情況下，加上冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司和冀東發(fā)展物流有限責(zé)任公司尚欠貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司貸款總額13540983.25元。貴州省物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司多支付重慶市巨鑫達(dá)商貿(mào)有限責(zé)任公司貨款27654165.21元。事后，巨鑫達(dá)公司人去樓空，被告人胡某某下落不明。
公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，2018年12月1日，根據(jù)線索在重慶市合川區(qū)將被告人胡某某抓獲。另查明，從2017年4月21日開始至12月22日，被告人胡某某轉(zhuǎn)給馮某共計(jì)2563.9155萬元（通過巨鑫達(dá)公司31×××93的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)給馮某控制的徐毅62×××93的銀行賬號(hào)六筆資金共計(jì)812.2萬元；2017年8月24日至11月08日，從胡某62×××55的銀行賬戶轉(zhuǎn)給馮某控制的徐毅62×××93的銀行賬號(hào)五筆資金1324.4477萬元；2017年4月21日至12月10日從胡某62×××55賬戶轉(zhuǎn)給馮某427.2678萬元），用于購買承兌票據(jù)。
代某系被告人胡某某以貴州物資公司名義向冀東公司買賣煤炭業(yè)務(wù)的介紹人，其與胡某某約定按每噸煤提取7元介紹費(fèi)。胡某某按賣出207835.53噸煤支付介紹費(fèi)給代某，其中147558.02噸系虛假交易。代某將所收到介紹費(fèi)與另一介紹人朱某進(jìn)行了均分。案發(fā)后，代某和朱某將各自收到的虛假交易量涉及的介紹費(fèi)共計(jì)1032906.14元退還至貴陽市公安局云巖分局（各自退還了516453.07元），由公安機(jī)關(guān)扣押。
被告人胡某某與王某是男女朋友關(guān)系，胡某某掌握的胡某賬戶62×××55與其女友王某的銀行賬戶有多筆往來賬。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)原庭審舉證、質(zhì)證的胡某某的常住人口信息表、刑事判決書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、報(bào)案材料；煤炭銷售合同及續(xù)簽協(xié)議、采購結(jié)算單、授權(quán)委托書及承兌匯票、貴州物資公司輔助明細(xì)賬、貴州物資公司詢證函、貴州物資公司報(bào)案材料和情況說明、銀行流水及往來賬，營業(yè)執(zhí)照等書證；文件檢驗(yàn)鑒定書；貴陽德華聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告書；證人代某、朱某、張某、朱某、吳某、謝某（貴州物資公司員工）、吉某、劉某（冀東公司員工）、陳某、莫某甲、許某、莫某乙、楊某某、唐某春、周某亮、周某余、張某卜、馮某、王某證言；冀東公司員工韓某、孫某、張某、白某、劉某某證詞；巨鑫達(dá)公司與徐毅之間的銀行流水，胡某銀行賬戶與徐毅之間的銀行流水，胡某、徐毅、周某亮、周某余、張某卜、張某萍銀行流水；證人吳某、謝某辨認(rèn)筆錄；辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄等證據(jù)證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人胡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱匿真相，騙取他人27654165.21元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法予以懲處。公訴機(jī)關(guān)指控其犯合同詐騙罪的罪名成立，予以確認(rèn)。被告人胡某某曾因非法占用農(nóng)用地罪被判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年。被告人在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又故意犯罪，依法撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十四條、第五十五條、第六十九條、第七十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，作出如下判決：
一、被告人胡某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣50000元；被告人胡某某曾因犯非法占用農(nóng)用地罪被判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，被告人在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又故意犯罪，依法撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十三年七個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十三年四個(gè)月，并處罰金人民幣50000元；
二、由公安機(jī)關(guān)扣押的代某和朱某退還的贓款共計(jì)1032906.14元，發(fā)還被害單位貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司俱領(lǐng)；
三、被告人胡某某非法占有的尚未追回的剩余贓款人民幣26621259.07元由公安機(jī)關(guān)依法繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害單位貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司俱領(lǐng)。
宣判后，原審被告人胡某某不服，提出以下上訴理由：1、原判認(rèn)定胡某某是巨鑫達(dá)公司實(shí)際控制人的證據(jù)不足；2、本案并無證據(jù)證實(shí)其主觀上是以非法占有為目的；客觀上也無占有涉案款項(xiàng)，且無證據(jù)證實(shí)巨鑫達(dá)公司將錢轉(zhuǎn)給了胡某某，故上訴人胡某某不構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人胡某某的辯護(hù)人提出與上述上訴理由相同的辯護(hù)意見。
原公訴機(jī)關(guān)在法定期限內(nèi)對(duì)原審判決未提出異議。
經(jīng)二審審理查明，原判決認(rèn)定上訴人（原審被告人）胡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱匿真相，騙取他人27654165.21元的事實(shí)清楚。原判決列舉了認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)，所列證據(jù)已在一審開庭時(shí)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)；本案審理中，上訴人胡某某及其辯護(hù)人均未提出新的證據(jù)，本院對(duì)原判決認(rèn)定的事實(shí)和所列證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人胡某某及其辯護(hù)人所提“原判認(rèn)定胡某某是巨鑫達(dá)公司實(shí)際控制人的證據(jù)不足”的上訴理由及辯護(hù)意見。經(jīng)查，證人張某的證言證實(shí)，其在巨鑫達(dá)公司的具體工作均由胡某某安排；證人朱某、吳某、謝某的證言亦證實(shí)，均未見過胡某和吳家碧，一切業(yè)務(wù)生意往來都是與胡某某接洽；其他證人的證言也證實(shí)，與巨鑫達(dá)公司生意往來的進(jìn)出款項(xiàng)交易所使用賬戶雖然是胡某某父親胡某名下，但是賬戶的進(jìn)出款項(xiàng)均由上訴人胡某某安排、操作。以上證人證言能夠相互印證，證實(shí)上訴人胡某某是巨鑫達(dá)公司實(shí)際控制人。故該上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人胡某某及其辯護(hù)人所提“本案并無證據(jù)證實(shí)其主觀上是以非法占有為目的；客觀上也無占有涉案款項(xiàng)，且無證據(jù)證實(shí)巨鑫達(dá)公司將錢轉(zhuǎn)給了胡某某，故上訴人胡某某不構(gòu)成合同詐騙罪”的上訴理由及辯護(hù)意見。經(jīng)查，上訴人胡某某的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同詐騙罪的事實(shí)、證據(jù)及理由，原判已予充分論述，本院經(jīng)審查，認(rèn)為原判說理正確、充分，予以確認(rèn)，本院二審不再贅述。上訴人胡某某及其辯護(hù)人所提上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為,上訴人胡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱匿真相，騙取他人27654165.21元，數(shù)額特別巨大，上訴人胡某某的行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法處罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，對(duì)原判中上訴人（原審被告人）胡某某的量刑適當(dāng)，但判決主文第二、三項(xiàng)對(duì)涉案財(cái)物的處理不當(dāng)，本院予以糾正。上訴人胡某某及其辯護(hù)人所提上訴理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第五十四條、第五十五條、第六十九條、第七十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院（2020）黔0103刑初612號(hào)刑事判決第一項(xiàng)，即：被告人胡某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣50000元；被告人胡某某曾因犯非法占用農(nóng)用地罪被判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，被告人在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又故意犯罪，依法撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十三年七個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑十三年四個(gè)月，并處罰金人民幣50000元；
二、撤銷貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院（2020）黔0103刑初612號(hào)刑事判決第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即：二、由公安機(jī)關(guān)扣押的代某和朱某退還的贓款共計(jì)1032906.14元，發(fā)還被害單位貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司俱領(lǐng)；三、被告人胡某某非法占有的尚未追回的剩余贓款人民幣26621259.07元由公安機(jī)關(guān)依法繼續(xù)予以追繳，發(fā)還被害單位貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司俱領(lǐng)。
三、代某和朱某退還的贓款共計(jì)人民幣1032906.14元予以追繳，發(fā)還被害單位貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司俱領(lǐng)（該贓款暫存于貴陽市公安局云巖分局）；
四、尚未追回的剩余贓款人民幣26621259.07元，責(zé)令上訴人胡某某退賠，發(fā)還被害單位貴州物資集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司。
本判決為終審判決。
審判長 張祥虎
審判員 周再佳
審判員 付 鳳
二〇二一年三月十二日
書記員 蘇 智
