案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）晉01刑終30號(hào)
太原市迎澤區(qū)人民法院審理太原市迎澤區(qū)人民檢察院指控被告人王某1、王某2犯合同詐騙罪一案。太原市迎澤區(qū)人民法院于2020年11月16日作出(2020)晉0106刑初522號(hào)刑事判決。宣判后，被告人王某1、王某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，太原市人民檢察院檢察官陳海東出庭履行職務(wù)，上訴人王某1、王某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2019年9月18日被告人王某2與山西達(dá)海旅游有限公司簽訂加盟合作協(xié)議書并成立山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司雙塔東街營(yíng)業(yè)部。
2019年10月16日，被害人曹慧琴通過山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司雙塔東街營(yíng)業(yè)部員工王某1預(yù)定前往馬爾代夫旅游行程，并于2019年10月16日至11月12日三次支付王某1旅行費(fèi)用共計(jì)105060元。后因故該行程未實(shí)際履行。
2019年11月28日，被害人曹慧琴通過該營(yíng)業(yè)部員工王某1預(yù)定前往澳大利亞旅游行程，并于當(dāng)日以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付王某1旅游費(fèi)61000元。同年12月5日，被害人曹慧琴前往位于聞匯商務(wù)大廈2105室山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司雙塔東街營(yíng)業(yè)部簽訂旅游合同。因雙塔東街營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)不善，被告人王某1謊稱曹慧琴資質(zhì)不好需要其提供保證金為由，向被害人索取30萬(wàn)元旅游保證金。曹慧琴以轉(zhuǎn)賬的方式將30萬(wàn)元保證金打入被告人王某2的銀行賬戶，被告人王某1、王某2收到保證金后當(dāng)即用于歸還債務(wù)及個(gè)人信用卡還款。山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司發(fā)現(xiàn)該旅游合同中有收取保證金情況后，將該合同作廢。后王某2變?cè)焐轿鬟_(dá)海旅游有限公司印章與北京翰途國(guó)際旅行社有限公司簽訂不可撤銷擔(dān)保書，將曹慧琴澳大利亞旅游行程轉(zhuǎn)包給北京翰途國(guó)際旅行社有限公司。被害人曹慧琴行程結(jié)束回國(guó)后多次向被告人王某1、王某2討要保證金均無(wú)果，2020年1月15日，被害人曹慧琴通過微信及電話已無(wú)法聯(lián)系到王某1、王某2二人。
另查明，2020年4月7日，被害人曹慧琴以山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司、山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司雙塔東街營(yíng)業(yè)部為被告，向太原市小店區(qū)人民法院提起民事訴訟。2020年5月7日，曹慧琴與王某1、王某2達(dá)成和解協(xié)議，約定王某2、王某1發(fā)還曹慧琴20萬(wàn)元，其中還包含退款165060元（馬爾代夫退款105060元，澳大利亞保證金退還6萬(wàn)元），訴訟費(fèi)等費(fèi)用，二被告人當(dāng)日通過銀行轉(zhuǎn)賬支付曹慧琴199200元。2020年5月8日，曹慧琴以民事訴訟雙方達(dá)成和解協(xié)議為由申請(qǐng)撤訴，太原市小店區(qū)人民法院于當(dāng)日裁定準(zhǔn)予曹慧琴撤回起訴。2020年9月19日，被告人王某1、王某2共同退還被害人曹慧琴10萬(wàn)元。
原審認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有報(bào)案材料，被害人陳述，被告人王某1、王某2的供述，抓獲經(jīng)過，歸案經(jīng)過，出境旅游合同，微信聊天記錄，涉案銀行賬戶交易記錄，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證人武彩琴、王娜娜的證言（武彩琴系山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司副總經(jīng)理，王娜娜系旅游合同審核員，王某2和達(dá)海國(guó)際公司簽訂的掛靠協(xié)議，被授權(quán)做日本的旅游路線。2019年12月5日上午，王某2的營(yíng)業(yè)部上報(bào)旅游合同，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)路線不是日本，且收取了30萬(wàn)元的保證金，王娜娜就將該合同點(diǎn)擊了作廢并告知了雙塔東街營(yíng)業(yè)部員工郭晶晶。），證人郭晶晶的證言（郭晶晶系山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司雙塔東街營(yíng)業(yè)部的員工，2019年12月初，曹慧琴來(lái)公司簽訂旅游合同，在向總公司上傳合同后，王某2讓郭晶晶修改合同，把收取30萬(wàn)保證金的條款加進(jìn)合同后再次發(fā)總部。過了一天總部回復(fù)為合同作廢，理由是不能收取保證金，郭晶晶將該情況告知了王某2。），山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司舊印章被依法收繳的證明，曹慧琴澳洲旅行行程在全國(guó)旅游監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)被電子作廢的截圖，山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司出具的情況說(shuō)明（該公司沒有一名叫劉濤的工作人員；該公司舊的公章、財(cái)務(wù)專用章截止2020年4月1日已經(jīng)全部停止使用；曹慧琴澳洲旅行行程合同已于2019年12月7日被公司工作人員點(diǎn)擊作廢。），和解協(xié)議，太原市小店區(qū)人民法院民事裁定書，保證金收據(jù)，國(guó)家旅游局關(guān)于規(guī)范出境游保證金有關(guān)事宜的通知，國(guó)家旅游局關(guān)于規(guī)范旅行社經(jīng)營(yíng)行為維護(hù)游客合法權(quán)益的通知，山西達(dá)海國(guó)際旅游有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，戶籍證明，犯罪嫌疑人基本情況調(diào)查表，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
原審法院認(rèn)為，被告人王某1、王某2以非法占有為目的，在與被害人簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人保證金30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立。被告人王某1、王某2基本如實(shí)供述案件事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰；案發(fā)后，二被告人退賠被害人部分損失，可酌情從輕處罰。
被告人王某1、王某2的辯護(hù)人提出，二被告人在2020年5月7日、9月19日已經(jīng)全部退還被害人30萬(wàn)元。經(jīng)查，結(jié)合二被告人與被害人達(dá)成的和解協(xié)議、民事裁定書、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易記錄證實(shí)，2020年5月7日，被告人王某1、王某2通過銀行轉(zhuǎn)賬支付被害人曹慧琴199200元，其中包括澳洲旅行保證金6萬(wàn)元，剩余錢款系退還馬爾代夫旅行費(fèi)用及民事訴訟等費(fèi)用，2020年9月19日，二被告人退還曹慧琴10萬(wàn)元，故二被告人退還被害人被騙取的保證金數(shù)額為16萬(wàn)元。故對(duì)于辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。辯護(hù)人提出的其它對(duì)被告人從寬處理的辯護(hù)意見，本院酌情予以考慮。
綜合考慮被告人作案手段、損害后果、退賠情況、認(rèn)罪態(tài)度等方面，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：一、被告人王某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。三、責(zé)令被告人王某1、王某2共同退賠被害人曹慧琴損失人民幣十四萬(wàn)元。
上訴人王某1的意見是：一審之后二上訴人于2020年11月16日退賠了被害人5萬(wàn)元，正積極取得諒解，上訴人認(rèn)罪、悔罪，系初犯、偶犯，請(qǐng)求減輕處罰。
上訴人王某2的意見是：一審之后二上訴人于2020年11月16日退賠了被害人5萬(wàn)元，正積極取得諒解，上訴人認(rèn)罪、悔罪，系初犯、偶犯，請(qǐng)求減輕處罰。
出庭檢察員的意見是：原審認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，考慮二上訴人有賠償、諒解的情節(jié)，請(qǐng)依法從輕判處。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與原審審理查明的事實(shí)、證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人王某1、王某2以非法占有為目的，在與被害人簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人保證金30萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。
關(guān)于上訴人王國(guó)輝、王某2所提意見，經(jīng)查，被害人曹慧琴自愿達(dá)成民事調(diào)解協(xié)議，并取得諒解，所提意見與審理查明的事實(shí)相符，予以采信。
綜上，原審認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，適用法律正確，審判程序合法，二上訴人具有積極賠償?shù)囊庠?，因客觀原因未能全部返還，本院審理期間賠償了被害人，得到了被害人諒解，結(jié)合二人認(rèn)罪態(tài)度。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷太原市迎澤區(qū)人民法院(2020)晉0106刑初522號(hào)刑事判決。即“一、被告人王某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。二、被告人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。三、責(zé)令被告人王某1、王某2共同退賠被害人曹慧琴損失人民幣十四萬(wàn)元?！?/p>
二、上訴人王某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（已繳納）。
三、上訴人王某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（已繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 朱萬(wàn)君
審判員 陸智維
審判員 王 宏
二〇二一年三月十七日
書記員 趙曉瓊
