案由 合同詐騙
案號 （2020）遼11刑再5號
營口市站前區(qū)人民法院審理營口市站前區(qū)人民檢察院指控被告人閔某某犯合同詐騙罪一案，于2015年6月18日作出（2015）營站刑初字第00057號刑事判決，認(rèn)定被告人閔某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣50，000.00元；責(zé)令被告人閔某某返還被害人李某1人民幣186.2萬元。宣判后，閔某某提出上訴。遼寧省營口市中級人民法院于2015年10月19日作出(2015)營刑二終字第00311號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。上述裁判發(fā)生法律效力后，閔某某之母李桂蘭向遼寧省高級人民法院申訴，遼寧省高級人民法院于2020年7月27日作出（2019）遼刑申第265號再審決定書，指令本院對本案進(jìn)行再審。本院依法組成合議庭，于2021年2月26日公開開庭審理了本案。遼寧省盤錦市人民檢察院指派檢察官張某2、檢察官助理呂某出庭履行職務(wù)。原審被告人閔某某及其辯護(hù)人田維楨到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
營口市站前區(qū)人民法院判決認(rèn)定，2011年4月份，被告人閔某某找到被害人李某1與其協(xié)商合作投資建設(shè)本市北海新區(qū)“漁民新村”工程并要求被害人李某1出資人民幣500萬元。被害人李某1按要求于2011年7月6日至7月14日分五次共匯給被告人閔某某人民幣500萬元，雙方于2011年7月14日簽訂合作協(xié)議，約定項目啟動資金人民幣500萬元由被害人李某1出資，項目的信息來源及工程款結(jié)算由被告人閔某某負(fù)責(zé)，2011年9月30日前必須從500萬啟動資金中抽出200萬元給被害人李某1償還借款。2011年9月29日，被告人閔某某返還被害人李某1200萬元及利息13.8萬元，雙方又簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，約定雙方投資建設(shè)營口市北海開發(fā)區(qū)“漁民新村”17號、18號、19號、20號四棟30層的工程，剩余本金額人民幣300萬元從2012年6月至2012年12月底為止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還給被害人李某1。后被告人閔某某并未實際投資建設(shè)該工程，而是將人民幣300萬元借給他人及用于個人消費等。被告人閔某某共計返還被害人李某1人民幣313.8萬元，尚余人民幣186.2萬元未返還。
另查：被告人閔某某所稱承建工程已于2010年8月18日，由營口市北海新區(qū)管理委員會發(fā)包給北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司承建，同日北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司將該工程發(fā)包給安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司。
確認(rèn)的上述事實，有如下證據(jù)證明：
1.戶籍證明證實：被告人閔某某自然情況。
2.受案登記表、立案決定書、案件來源、抓捕經(jīng)過證明：2013年10月11日12時許，被害人李某1到營口市公安局經(jīng)偵支隊報案稱2011年4月閔某某找到其說有關(guān)系能拿到漁民新村的土建活，凈利潤能拿到百分之七或百分之三十，想和其共同承建漁民新村的土建活，并讓其出資500萬元人民幣，同時簽訂了合作協(xié)議，并注明2012年6月份開始至2012年12月底截止返還完本金，2011年9月30日返還了其投資款200萬元人民幣，其余300萬元人民幣至今沒有返還。2013年11月1日營口市公安局決定對閔某某合同詐騙案立案。2013年12月24日11時許，沈陽市公安局于洪分局于洪派出所配合營口市公安局在沈陽市和平區(qū)溫州城樓下，將網(wǎng)上逃犯閔某某抓獲。
3.證人陳某1證言證明：李某1曾是其老板，李某1跟其說閔某某要與李某1合伙做生意，承包北海開發(fā)區(qū)漁民新村的土建工程。2011年7月14日其與李某1到營口市凱倫咖啡商議合作情況，閔某某說在營口市北海新區(qū)的項目，是泛華集團(tuán)給政府承建的，閔某某說有關(guān)系能拿到漁民新村17、18、19、20號樓10萬平米至15萬平米的土建活，讓李某1出資500萬元人民幣，閔某某負(fù)責(zé)要活和具體的管理結(jié)算工程款，并注明返還李某1投資500萬元人民幣的時間，他們擬好合作協(xié)議后，由其負(fù)責(zé)打印出來。2011年7月6日其和李某1到盛京銀行大石橋支行給閔某某工商銀行（62×××81）的賬戶打了100萬元人民幣，其他的400萬元人民幣其不知道什么時間打的款其沒有去。其和李某1到漁民新村的現(xiàn)場去過，漁民新村的17、18、19、20號樓沒有建，問工地的人認(rèn)不認(rèn)識閔某某，他們都說不認(rèn)識。
4.證人陳某2證言證明：2011年4月其到百鍵公司工作，公司全稱北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司，百鍵公司法定代表人是曹某，主項資質(zhì)等級房屋建筑工程施工總承包壹級，百鍵公司承建的營口北海開發(fā)區(qū)漁民新村是營口市北海開發(fā)區(qū)的回遷房。2011年4月安排到該項目工作，2011年6月負(fù)責(zé)北海開發(fā)區(qū)漁民新村這個項目的總體工作。其公司于2010年8月18日和北海開發(fā)區(qū)簽訂的總承包合同，合同分四個標(biāo)段，A區(qū)兩個標(biāo)段C區(qū)兩個標(biāo)段，工程合同工期是2010年8月15日開始至2011年8月15日竣工。漁民新村的15、17號樓由李某6帶領(lǐng)的施工隊負(fù)責(zé)承建，18、19、20、21號樓由張某1帶領(lǐng)的施工隊伍負(fù)責(zé)承建。百鍵公司應(yīng)該是2010年8、9月份的時候和李某6還有張某1簽訂的內(nèi)部承包協(xié)議。漁民新村的17、18號樓在2011年7月份已全部竣工，19號樓2011年底竣工，20號樓在2012年4月竣工。
5.證人張某1證言證明：其是安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司北海項目部二隊負(fù)責(zé)人。北京百鍵開發(fā)有限公司承包的項目是一包，其是二包。2010年8月18日北京百鍵開發(fā)有限公司的合作伙伴安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司與其簽訂的工程施工承包合同，負(fù)責(zé)承建營口北海新區(qū)“漁民新村”回遷房工程，名稱營口北海新區(qū)“漁民新村”回遷樓A區(qū)16、18、19、20、21號樓結(jié)構(gòu)、初裝修、水電制作、安裝等全部工作內(nèi)容，工程地點營口北海新區(qū)，開工日期2010年8月15日，竣工日期2011年8月15日。其不認(rèn)識閔某某，其和陳傳順合伙承建的項目，16、18號樓2010年底已具備竣工條件，19、20號樓2012年10月份已具備竣工條件，21號樓2012年底已具備竣工條件，其負(fù)責(zé)勞務(wù)費，主材由甲方提供。
6.證人蔣某證言證明：其是大連仁發(fā)建筑工程有限公司總經(jīng)理，2011年2月正好閔某某經(jīng)營的洗車場房租到期，其剛談完御海明珠的項目，就找到閔某某負(fù)責(zé)營口鲅魚圈土建工程，任閔某某為公司項目經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方和監(jiān)督施工隊的具體施工及工程質(zhì)量，其當(dāng)時給工程隊發(fā)工程款就把款打到閔某某的盛京銀行卡，2011年7月14日其分兩次打到閔某某的卡里，分別是付給初本堂100萬元和王正100萬元工程款。公司承建御海明珠期間會計是閔某某介紹的，叫范某1，是閔某某的大姨姐，2011年7月8日閔某某給其姐姐蔣某中國農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)一筆180萬和一筆96萬元，其姐姐的中國農(nóng)業(yè)銀行卡公司在使用，閔某某工作五個多月時間就不干了，閔某某用大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司的公章在蔣某的同意下都是用于御海明珠和東方新天地項目簽訂合同，除用于這兩個項目以外公司不負(fù)任何責(zé)任，閔某某在其公司工作五個多月就不干了。2011年2月至2011年7月閔某某用過大連仁發(fā)建筑工程有限公司公章，沒聽說閔某某承建過“漁民新村”的土建工程。
7.證人初本堂證言證明：其在2011年3月承包大連仁發(fā)建筑工程有限公司工程時認(rèn)識的閔某某，大連仁發(fā)建筑工程有限公司老板姓蔣，閔某某是大連仁發(fā)建筑工程有限公司負(fù)責(zé)財務(wù)的經(jīng)理，大連仁發(fā)建筑工程有限公司承包的營口鲅魚圈御海明珠商住小區(qū)一期，其當(dāng)時給大連仁發(fā)建筑工程有限公司干工程，工程款都是通過閔某某給的，2011年7月14日給其轉(zhuǎn)過100萬元，轉(zhuǎn)到其盛京銀行賬戶。大連仁發(fā)建筑工程有限公司一共給其結(jié)了1210萬元，姓蔣的老板結(jié)過幾次款，閔某某給其結(jié)過幾次款。其在蓋州北海沒干過任何工程。
8.證人范某1證言證明：其在2011年5、6月份至2012年1月份在大連仁發(fā)建筑工程有限公司擔(dān)任成本會計，大概是2011年10月份左右，有一天其妹妹范某2和其說王某借給蔣某的300萬元人民幣是閔某某的錢，當(dāng)初蔣某讓閔某某給他借錢并承諾給利息，閔某某是大連仁發(fā)建筑工程有限公司的項目經(jīng)理，閔某某手里有錢想借給蔣某，但是不好意思要利息，就以王某的名義借給蔣某300萬元人民幣并扣除24萬元人民幣，實際錢是從閔某某的銀行卡里打入蔣某的銀行卡里276萬人民幣，并且讓其把蔣某跟王某的借款記賬憑證復(fù)印給閔某某，其把蔣某和王某的所有往來款的記賬憑證和原始憑證復(fù)印給范某2了。之后大連仁發(fā)建筑工程有限公司法人蔣某告訴公司負(fù)責(zé)現(xiàn)金的惠某艷返還王某中國銀行卡里130萬元。
9.證人王某證言證明：大概2011年7月份的時候，閔某某找到其說想借給蔣某300萬元人民幣，想以其名義借給蔣某，問其同不同意，其說行，閔某某具體什么時間借給蔣某錢的不知道，應(yīng)該是其答應(yīng)閔某某給蔣某借款之后閔某某就把錢借給蔣某了。2011年9月份，閔某某給其打電話說別人要給閔某某匯一筆錢，匯到其中國銀行卡里，閔某某讓其把這筆錢匯給李某1，大概一百幾十萬。大概是2013年6月份閔某某給其打過幾次電話，讓其幫他找蔣某要錢，其說那得跟其講清楚是怎么回事，要不然怎么要錢，閔某某說行，等其回大連以后其去找閔某某把事情講清楚，再去找蔣某要錢。其就一直等到公安機(jī)關(guān)找其以后，才知道閔某某被公安機(jī)關(guān)抓了。
10.證人田某1證言證明：其在2011年6月通過吳某介紹掛靠在中國對外建設(shè)工程集團(tuán)大連普灣分公司，中國對外建設(shè)工程集團(tuán)大連普灣分公司孫某2給其出具授權(quán)委托書，授權(quán)其處理北海保障房的相關(guān)事宜，由其負(fù)責(zé)公司和工程隊的協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。大概2011年8、9月份吳某介紹閔某某與其認(rèn)識，2012年春節(jié)吳某給其打電話說，讓其給中國對外建設(shè)工程集團(tuán)大連普灣分公司孫某2說一聲，閔某某借給孫某2的人民幣100萬元讓孫某2給閔總打個借條。2011年7月份的時候，中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的項目經(jīng)理于貴賢找到其，說安排一個有實力的工程隊伍，讓其在于貴賢辦公室和閔某某把這份內(nèi)部承包協(xié)議書簽了，當(dāng)時簽訂內(nèi)部承包協(xié)議的時候于貴賢和吳某在場，內(nèi)容大概是有閔某某承建營口市北海新區(qū)保障性住房17號、18號、19號、21號樓及相關(guān)附屬工程項目土建、水暖、電器等所有分項工程施工，包工包料。甲方負(fù)責(zé)人是其本人代表公司簽字，乙方是閔某某簽字。2011年8月20日左右，其找吳某讓閔某某進(jìn)場地干活，吳某說大哥閔某某投資由吳某來干活，有什么事情就和吳某說，其就問吳某，公司什么時間把工程承包閔某某了，吳某跟其說閔某某借給中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的孫某2（孫某1）一百萬元人民幣，所以這個活就給閔某某了。
11.被害人李某1陳述證明：2011年4月其通過營口市新天地項目認(rèn)識了閔某某，當(dāng)時閔某某是東方新天地項目承建商大連仁發(fā)建筑有限責(zé)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)東方新天地的項目承建，經(jīng)過幾個月交往，閔某某找到其說營口市北海開發(fā)區(qū)有個項目是泛華集團(tuán)給政府承建的項目，項目名叫“漁民新村”；閔某某告訴其有個朋友叫老田在“漁民新村”任項目經(jīng)理，能拿到10平方米至15平方米的土建活（17號樓、18號樓、19號樓、20號樓共四棟總計10平方米）。閔某某說利潤很高凈利潤能達(dá)到7%至13%，項目信息來源及具體的管理和結(jié)算由他負(fù)責(zé)，讓其出資500萬元人民幣，先還其本金然后再分利潤，工程的利潤分配由其和閔某某各一半。2011.7.14其和閔某某在營口凱倫咖啡店里簽訂的合作協(xié)議，當(dāng)時其公司辦公室主任陳某1也在。其給閔某某匯的500萬元是在其和閔某某簽訂合作協(xié)議之前，一共分五次給閔某某匯款，第一次是2011.7.6其在盛京銀行大石橋支行給閔某某工商銀行（62×××81）的賬號匯去100萬元人民幣，第二次是2011.7.7在建行沈陽市支行給閔某某工商銀行（6222080709222150881）賬號匯去20萬元人民幣，第三次是2011.7.7在盛京銀行大石橋支行以現(xiàn)金存給閔某某的盛京銀行（62×××00）賬號178萬元人民幣，第四次是2011.7.8其在盛京銀行大石橋支行以現(xiàn)金存給閔某某的盛京銀行（62×××00）賬號匯去2萬元人民幣，第五次是2011.7.14其給閔某某盛京銀行（62×××00）的賬號里匯了200萬元人民幣。2011年9月閔某某還給其200萬元人民幣，2011.9.29在沈陽市鐵西區(qū)又簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，約定2011年9月26日從工程款結(jié)算金額中抽出人民幣200萬元加上利息13.8萬元歸還抵押貸款，剩余的300萬元從2012年6月開始至2012年12月底截止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還，2012年12月底返還完本金后，利息按照百分之五十分。其和閔某某簽訂完合作協(xié)議以后，經(jīng)常給閔某某打電話，問閔某某什么時間能開工，閔某某總是告訴快開工了，但是后來就找不到閔某某了，閔某某的電話換號了，2012年春節(jié)前給閔某某老婆范某2打電話讓閔某某還錢，閔某某老婆范某2說閔某某正在貸款，讓其別著急，后來其到現(xiàn)場去根本沒有干活，沒有人認(rèn)識閔某某，其就發(fā)現(xiàn)被閔某某騙了，閔某某根本沒有承建“漁民新村”這個項目。
12.被告人閔某某供述與辯解證明：2011年1月份其在大連仁發(fā)建筑有限公司工作的，之前其在大連經(jīng)營一家洗車行，大連仁發(fā)建筑有限公司法人蔣某，又叫蔣天龍，經(jīng)常到洗車行洗車，蔣天龍手里缺人，就讓其到營口鲅魚圈負(fù)責(zé)御海明珠商品樓的建設(shè)工程，后來又負(fù)責(zé)營口東方新天地商品房的建設(shè)工程。其和李某1是2011年3、4月份認(rèn)識的，當(dāng)時其在大連仁發(fā)建筑有限公司工作，主要負(fù)責(zé)營口鲅魚圈御海明珠商業(yè)小區(qū)的工程建設(shè)和營口市東方新天地商品房的工程建設(shè)，而李某1在沈陽是做房產(chǎn)銷售生意的，其是在網(wǎng)上找到的他，想讓他做御海明珠的銷售代理，后來時間長了就成了很好的朋友。李某1曾經(jīng)和其說過如果在建筑上有什么好的生意的話可以找他，于是在2011.7月份的時候其有一個朋友叫吳立文和其說能要來營口蓋州北海的“漁民新村”回遷樓工程，大約能有十來萬平方米的建筑工程工程，后來其就把北海漁民新村的回遷樓的事情和李某1說了，李某1同意并在2011年7月6、7、8日往其盛京銀行卡（62×××00）和工商銀行卡（62×××81）打了300萬元人民幣，又在2011.7.14往其盛京銀行卡打了200萬元人民幣，一共500萬元人民幣作為建設(shè)北海漁民新村回遷樓的工程款，并與7月14日在營口市凱倫咖啡店里和李某1簽的合作協(xié)議，當(dāng)時還有一個李某1公司經(jīng)理在場，內(nèi)容大概是其和李某1共同投資位于營口市北海開發(fā)區(qū)回遷樓建筑工程，李某1負(fù)責(zé)出資500萬元人民幣，其主要負(fù)責(zé)工程來源和工程款的結(jié)算，但李某1出資的500萬元在2011.9.30之前必須抽出200萬元給李某1償還貸款，再就是利潤的分配是一人一半。在2011.9.29其和李某1在沈陽又簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議當(dāng)中細(xì)化了其和李某1負(fù)責(zé)承建營口北海漁民新村17#、18#、19#、20#四棟回遷樓，每層32層，共計10萬平，還有工程的總利潤為700萬元，再就是在李某1抽出200萬元的時候還得多付給李某113.8萬元的利息。田某1是其通過吳某認(rèn)識的，田某1也是普蘭店人，大約50多歲，田某1說北海漁民新村回遷樓是北京泛華集團(tuán)與北海管委會簽的合同，田某1是與泛華集團(tuán)簽的“一包”合同。其也是后來知道北?！皾O民新村”回遷樓是北京百鍵集團(tuán)承包建設(shè)的，不是泛華集團(tuán)承建的。7月21日其付給田某1保證金100萬元，當(dāng)時這100萬元是打到了中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶上，因為田某1是掛靠在中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司。2011.7.8其借給了大連仁發(fā)建筑有限公司老板蔣天龍（蔣某）300萬元，當(dāng)時其在營口鲅魚圈負(fù)責(zé)御海明珠的建設(shè)工程，因為蔣天龍和其說過讓其幫他借點錢準(zhǔn)備付給工程隊工程款，承諾月息三分錢利息，所以其就瞞著李某1，在李某1給其打完300萬元人民幣的第二天就把這300萬元人民幣借給了蔣天龍，具體是在2011.7.8通過盛京銀行（62×××00）轉(zhuǎn)給蔣天龍的農(nóng)行賬戶（62×××12）180萬元，又通過其工商行賬號（62×××81）轉(zhuǎn)給蔣天龍的農(nóng)行賬戶（62×××12）96萬元，合計276萬元，其余的24萬元是蔣天龍付給其三個月利息，當(dāng)時其借給蔣天龍錢的時候沒說是其借給他的，是說其一個朋友叫王某那里借的。蔣天龍只還了其130萬元，還欠170萬元沒有還，蔣某還給王某后，其讓王某還給李某1。蔣天龍和其借300萬元沒有出具欠條或其他憑證，其當(dāng)時從蔣天龍的賬簿中復(fù)印了一張進(jìn)出款的明細(xì)表，上面寫的欠王某300萬元的日期和還給王某130萬元的日期。其打給田某1的100萬元保證金還在田某1那里，田某1在2011年年底被公安機(jī)關(guān)抓了，好像是判了十多年，其也沒有機(jī)會見到田某1，但是當(dāng)初聯(lián)系北?！皾O民新村”工程是吳某和田某1聯(lián)系的，吳某后來把這100萬元的損失算到了他本人身上，吳某說等以后掙錢他還其100萬元。其一共分三筆還給李某1313.8萬元，還欠李某1186.2萬元。還給李某1的錢部分是其和叫老姚的一個朋友借的，還有就是蔣某還給其。其盛京銀行卡62×××00和工商銀行卡62×××81在2011.7-8月之間有大額的現(xiàn)金交易是因為當(dāng)時蔣天龍給下面工程隊的工程款大部分都是打給其，再由其打給工程隊，還有一部分是其幫蔣天龍在外面借的款。
營口市站前區(qū)人民法院判決認(rèn)為：被告人閔某某無視國家法律規(guī)定，以非法占有為目的，利用虛假信息騙取他人，在簽訂合同中，騙取他人財物數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，予以支持。被告人閔某某對公訴機(jī)關(guān)的指控以其行為系借款行為為由拒不認(rèn)罪，但其并未提供證據(jù)證明其所得款項系借款，故不予支持。綜上，為打擊犯罪，維護(hù)正常社會經(jīng)濟(jì)管理秩序，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條規(guī)定，認(rèn)定被告人閔某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣50，000.00元；責(zé)令被告人閔某某返還被害人李某1人民幣186.2萬元。
遼寧省營口市中級人民法院二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同，且證明犯罪事實的證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、認(rèn)證，查明屬實，予以確認(rèn)。
遼寧省營口市中級人民法院認(rèn)為，上訴人閔某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實與他人簽訂協(xié)議，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。對辯護(hù)人及其上訴人閔某某提出不構(gòu)成合同詐騙罪的上訴理由，因有北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司合同佐證，足以證明上訴人閔某某與李某1簽訂協(xié)議時是虛構(gòu)事實，其行為構(gòu)成合同詐騙罪的要件，故對其上訴理由不予支持。原審判決認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）項之規(guī)定裁定：駁回上訴，維持原判。
申訴人李桂蘭的申訴理由：1.閔某某與李某1簽訂合作協(xié)議時沒有虛構(gòu)事實，利用虛假信息騙取他人。2011年7月12日，閔某某與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》，約定營口市北海新區(qū)保障性住房及相關(guān)附屬工程項目由閔某某代為施工，合同主體及內(nèi)容、工程都是真實的。2011年6月16日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司給營口北海新區(qū)管委會出具的《擔(dān)保書》為中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項目給予擔(dān)保；2011年6月27日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具《任命書》，任命田某1為本公司營口北海新區(qū)保障住房建設(shè)工程總監(jiān)；2011年7月12日閔某某與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》；2011年9月9日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司再一次出具《擔(dān)保書》為中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項目給予不可撤銷的擔(dān)保；2011年9月24日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司工作函顯示由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司投資建設(shè)的營口北海新區(qū)管委會50萬平方米公租房項目由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司總承建；2011年9月27日營口北海新區(qū)管委會與中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司簽訂的《關(guān)于中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營口北海新區(qū)公租房項目的協(xié)議》；2011年11月中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司給中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具授權(quán)書，授權(quán)田某1為營口北海新區(qū)城市綜合體及其他建設(shè)項目實際負(fù)責(zé)人；2012年6月15日《北海新區(qū)公租房工程結(jié)算明細(xì)》中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營口北海新區(qū)公租房項目，對中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司前期項目投入費用結(jié)算。以上證據(jù)表明中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司和北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司共同與營口北海管委會協(xié)商北海新區(qū)公租房工程項目并交由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建是真實的，中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司對北海新區(qū)公租房工程已經(jīng)進(jìn)入準(zhǔn)備階段是真實的。閔某某與李某1簽訂《合作協(xié)議》沒有虛構(gòu)事實，利用虛假信息。2.法院以北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑有限責(zé)任公司合同，認(rèn)定閔某某和李某1簽訂協(xié)議時是虛構(gòu)事實，證據(jù)不足。中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司為中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)公租房項目給予《擔(dān)保書》和《擔(dān)保函》內(nèi)容顯示中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司與北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司“合資成立營口泛華建設(shè)有限公司”，是工程的承包方，將承包的工程交由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建，合資公司未設(shè)立前，北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司以北京泛華建設(shè)集團(tuán)營口北海新區(qū)公租房工程項目部名義分別于2011年8月3日、8月24日、9月13日致北海新區(qū)管理委員會公租房工程指揮部《工作聯(lián)系函》，聯(lián)系函顯示以北京泛華建設(shè)集團(tuán)營口北海新區(qū)公租房工程項目部名義交由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建是B、D、E區(qū)工程，與北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽安慶市皖力建筑有限A、C區(qū)工程不是同一區(qū)域工程。閔某某未承建工程是中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司與營口北海新區(qū)管委會終止施工合同所致，并非是閔某某的原因，不能因為閔某某未承建工程認(rèn)定其虛構(gòu)事實。3.100萬元應(yīng)認(rèn)定工程保證金，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙款。閔某某支付給中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司100萬元是《內(nèi)部承包協(xié)議》履約保證金，該款至今未退還，說明閔某某100萬元用在工程上，部分履行了合同。4.閔某某將款借給蔣某不具有非法占有目的。2011年7月8日，閔某某借給蔣某300萬元，是在工程還沒有拿到的情況下，基于對蔣某的信任將錢借給蔣某，是短期借款行為，目的想掙點利息，現(xiàn)在蔣某還有130余萬元未還。閔某某在借給蔣某錢時，卡里流動資金8、9百萬元，也不能說蔣某的錢就是李某1的錢，剩余的錢還借給吳某20萬元，因為吳某是工程的介紹人，工程前期準(zhǔn)備和籌備也有一部分開銷，與李某1合作是想干工程，但工程最終什么原因沒干，閔某某是不知情的。5.原審認(rèn)定閔某某用于個人消費70萬元的證據(jù)不足，對閔某某個人消費缺少必要證據(jù)，原審認(rèn)定閔某某用于個人消費的證人朱某的證言未經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)不足。
盤錦市人民檢察院出庭檢察員發(fā)表的出庭意見，原審被告人閔某某是否虛構(gòu)了事實沒有查清，是否具有非法占有目的的沒有查清，屬于事實不清，建議發(fā)回營口市站前區(qū)人民法院重新審理。
原審被告人閔某某的辯解，其沒有虛構(gòu)事實，其和田某1簽訂協(xié)議規(guī)定項目內(nèi)容以及保證金的情況以后，才和李某1簽訂的協(xié)議。這個判決沒有體現(xiàn)出其和田某1簽訂的內(nèi)容。事實是李某1主動找其想做這個工程，不是其找李某1。其和李某1在決定干項目工程之前，也帶李某1去過現(xiàn)場，看完之后，其拿到這個內(nèi)部承包合同書李某1和其決定做這件事情以后，才簽訂的合同，這個協(xié)議是李某1起草的。在做這個合作協(xié)議之前，這個項目整個前期需要的資金、墊資需要2000萬元，李某1說他沒有那么多錢，只能出500萬元，剩下的資金由其來出，其和李某1各分50%，這種情況下不屬于其在欺騙?，F(xiàn)場李某1也去看過，這個事情的整個情況李某1也清楚，是其和李某1一起要做這件事情。當(dāng)時其是在做營口新東方這個項目共60多萬平，當(dāng)時在鲅魚圈御海明珠40幾萬平的項目也同時在開工，其和李某1做的項目在蓋縣，在這兩個地方中間。本來這個項目其是不做的，但是李某1找其幾次說想做這個事情。還有500萬元的使用方式，當(dāng)時也沒有說要從中抽取200萬元，其與李某1協(xié)議之間是50%的股份，錢放在其賬戶里，其覺得如何使用是正常的經(jīng)營手段，不屬于違法行為。
其辯護(hù)人認(rèn)為，1.閔某某在與李某1簽訂合作協(xié)議時沒有虛構(gòu)事實利用虛假信息騙取他人。中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司主體是真實的，授權(quán)代表田某1身份是真實的，閔某某與其簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》是真實的，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司和北京泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司共同與營口北海管委會協(xié)商北海新區(qū)公租房工程項目并交由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建是真實的，中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司對北海新區(qū)公租房工程已經(jīng)進(jìn)入了準(zhǔn)備階段是真實的。2.原審法院以北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑有限責(zé)任公司合同，認(rèn)定閔某某和李某1簽訂簽訂協(xié)議時是虛構(gòu)事實證據(jù)不足。閔某某與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議書》和由該公司負(fù)責(zé)人田春昌簽字的“授權(quán)委托書”并不能證明中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承包或承建了該工程。這實際上是檢察機(jī)關(guān)應(yīng)證明的問題轉(zhuǎn)嫁給了閔某某。中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司是否承包工程閔某某并不清楚，但閔某某與其簽訂的協(xié)議是真實的。閔某某未承建工程是中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司未履行《內(nèi)部承包協(xié)議》，未將工程交由閔某某施工所致，也是中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司與營口北海新區(qū)管委會終止施工合同所致，并非是閔某某的原因，不能因為閔某某未承建工程認(rèn)定其虛構(gòu)事實。3.閔某某支付普灣分公司100萬是工程履約保證金，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙款。閔某某支付給中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司100萬元是《內(nèi)部承包協(xié)議》履約保證金。《內(nèi)部承包協(xié)議》不僅約定了履約保證金條款，而且閔某某于2011年7月21日也將100萬元支付到中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司賬戶，該款至今沒有退還。這是履行《內(nèi)部承包協(xié)議》的保證金。對此，在孫某12020年11月19日訊問筆錄及李某22020年11月3日詢問筆錄都得到了證實，這不僅證明了閔某某簽訂合同沒有虛構(gòu)事實，也證明閔某某100萬元確實用在工程上，部分履行了合同。將此100萬元認(rèn)定為詐騙款也是明顯證據(jù)不足。4.閔某某將款借給蔣某不具有非法占有為目的。2011年7月8日，閔某某借給了蔣某300萬元，是在工程還沒拿到的情況下，基于對蔣某的信任將錢借給了蔣某，是短期借款行為，目的就是想掙點利息，因為工程沒有開工，李某1與其簽訂的《合作協(xié)議》約定了利息，閔某某也是基于這種原因?qū)㈠X借給了蔣某?，F(xiàn)在在蔣某手里還有146萬元本金沒還。在借給蔣某錢時，卡里流動資金1000余萬元，也不能說借給蔣某的錢就是李某1的錢。剩余的錢還借給了吳某20萬元，因為吳某是工程的介紹人。工程前期準(zhǔn)備和籌備也有一部分開銷。與李某1合作是想干工程，但工程最終什么原因沒干，閔某某是不知情的。這種情形不應(yīng)認(rèn)定閔某某具有“非法占有為目的”。《合作協(xié)議》的性質(zhì)，應(yīng)認(rèn)定為“名為合同，實為借貸合同”，從閔某某與李某1簽訂《合作協(xié)議》看，約定了返款期限、約定了保底條款，李某1不參與經(jīng)營管理，不承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任。根據(jù)最高法院的司法解釋，這項的合同應(yīng)為“名為合作，實為借貸合同”，從合同履行情況看，工程還沒開工就返還本金200萬元及其利息13.8萬元，應(yīng)認(rèn)定屬于借款性質(zhì)，作為借款關(guān)系，閔某某有權(quán)根據(jù)需要進(jìn)行支配?？梢姛o論從哪個角度，都不能認(rèn)定閔某某具有非法占有的目的。5.認(rèn)定閔某某個人消費70萬元的證據(jù)不足，個人消費也不能構(gòu)成合同詐騙罪的法定條件。70萬元的去向并沒有查清，不足以認(rèn)定個人消費。消費的錢也不能認(rèn)定是李某1的錢。因為借給蔣某的錢還有170萬元沒有還，判決書認(rèn)定閔某某已經(jīng)給付李某1313.8萬元，交保證金100萬元，尚欠李某186.2萬元，在蔣某手里還有146萬元本金，146萬元減去86.2萬元，尚有余款59.8萬元。以此計算，閔某某個人消費也就20萬元，這里還不包括借給吳某的20萬元和前期工程的一些花銷。更重要的是個人消費并不是合同詐騙罪的法定條件。6.閔某某應(yīng)是田某1詐騙的被害人，而不應(yīng)是合同詐騙罪的被告人。閔某某與李某1簽訂《合作協(xié)議》是基于普灣分公司及田某1與閔某某簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》。協(xié)議簽訂后，普灣分公司及田某1并沒有履行合同的誠意。不僅沒有交付工程，閔某某支付的100萬保證金田某1一直回避說不知道，而且在收到保證金的第二天就將該款支付給孫某130萬元，轉(zhuǎn)給李某270萬元，并且隱瞞營口北海管委會與中華山莊集團(tuán)有限公司終止合同，最終沒有承包該工程的事實。這種結(jié)果系普灣分公司及田某1不履行合同所致，非法占有為目的所致。因此，閔某某應(yīng)是田某1詐騙案的被害人，而不應(yīng)成為合同詐騙罪的被告人。另外，一二審法院程序嚴(yán)重違法，部分證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證。綜上，認(rèn)定閔某某構(gòu)成合同詐騙罪證據(jù)明顯不足，原一二審法院認(rèn)定事實是錯誤的，本著有錯必糾的原則，請求再審法院依法判決閔某某無罪。
經(jīng)再審查明，閔某某與李某1商量合作投資建設(shè)營口市北海開發(fā)區(qū)工程項目，李某1于2011年7月6日至7月14日分五次共匯給被告人閔某某人民幣500萬元，閔某某與李某1于2011年7月14日簽訂合作協(xié)議，約定項目啟動資金人民幣500萬元由李某1出資，項目的信息來源及工程款結(jié)算由閔某某負(fù)責(zé)，2011年9月30日前必須從500萬啟動資金中抽出200萬元給李某1償還借款。2011年7月8日閔某某以王某名義借給大連仁發(fā)建筑工程有限公司總經(jīng)理蔣某300萬元，已償還130余萬元。2011年9月29日，閔某某返還李某1200萬元及利息13.8萬元，雙方又簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，約定雙方投資建設(shè)營口市北海開發(fā)區(qū)“漁民新村”17號、18號、19號、20號四棟30層的工程，剩余本金人民幣300萬元從2012年6月至2012年12月底為止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還給李某1。閔某某共計返還李某1人民幣313.8萬元，186.2萬元未返還。
2011年6月泛華集團(tuán)與營口北海新區(qū)管理委員會簽訂《城市投資建設(shè)合作框架協(xié)議書》一份，雙方原則同意就營口北海新區(qū)城市公共服務(wù)服務(wù)設(shè)施建設(shè)及城市開發(fā)項目開展合作，營口北海新區(qū)管委會50萬平方米公租房項目由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司給營口北海新區(qū)管委會出具《擔(dān)保書》為中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項目給予擔(dān)保，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具授權(quán)書，授權(quán)田某1為營口北海新區(qū)城市綜合體及其他建設(shè)項目實際負(fù)責(zé)人。2011年7月份閔某某以朱某名義借給吳某20萬元，2011年8月19日吳某向朱某出具借條，吳某以一輛車牌號為魯Ｂ×××××途銳車抵押交給朱某。吳某介紹閔某某認(rèn)識田某1，2011年7月12日閔某某與田某1代表的中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》，2011年7月21日閔某某向中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬工程保證金100萬元，至今未給付。中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司在2011年6月份進(jìn)入施工場地進(jìn)行前期施工，針對北海新區(qū)公租房項目B、D、E鋪設(shè)管線及相關(guān)施工，2011年9月27日退出北海新區(qū)公租房項目建設(shè)。
上述事實，有出庭檢察員、辯護(hù)人提供，并經(jīng)再審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.內(nèi)部承包協(xié)議證明：2011年7月12日甲方中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司（田某1）與乙方閔某某簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，甲方將營口市北海新區(qū)保障性住房及相關(guān)附屬工程項目由乙方代為施工。工程地點在營口市北海新區(qū)，工程內(nèi)容為營口市北海新區(qū)保障性住房17、18、19、21號樓及相關(guān)附屬工程項目土建、水暖、電氣等所有分項工程施工，包工包料。合同約定合同簽訂后，乙方按建筑面積每萬平方米向甲方支付40萬元人民幣履約保證金，待工程付進(jìn)度款時分2批次無息返回給乙方。
2.合作協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議證明：2011年7月14日李某1與閔某某針對營口市北海開發(fā)區(qū)合作投資項目一事達(dá)成協(xié)議，由李某1出資500萬元，此項目信息來源及以后的工程款結(jié)算由閔某某負(fù)責(zé)，所結(jié)算金額除去前期的啟動資金后，剩余的金額為利潤，利潤分配5:5，啟動資金于2011年9月30日前，必須抽出人民幣200萬元給李某1償還借款，剩余資金滾動結(jié)算，2012年12月本項目進(jìn)行總決算。2011年9月29日雙方又簽訂補(bǔ)充協(xié)議，針對二人投資在營口市北海開發(fā)區(qū)“漁民新村”17號、18號、19號、20號四棟32層（合計10萬平方米）的工程建設(shè)，于2011年9月26日從工程結(jié)算金額中抽出200萬元加利息13.8萬元歸還抵押貸款。剩余300萬本金從2012年6月份開始到2012年12月底截止，每月按工程結(jié)算情況陸續(xù)返還。截止2012年12月返還完本金后，按甲方的每月結(jié)算金額除過成本支出剩余的視為利潤，利潤分配按補(bǔ)充協(xié)議之前的合作協(xié)議5:5分配。
3.轉(zhuǎn)賬匯款回單及收條證明：2011年7月6日、7月7日、7月14日李某1向閔某某共匯款500萬元，2011年7月14日閔某某向李某1出具收條。
4.收款收據(jù)、記賬憑證、大連隆浩鋼鐵有限公司現(xiàn)金請款單、銀行電子回單、匯款憑證、閔某某銀行流水及范某1書寫情況說明證明：2011年7月8日從閔某某的盛京銀行、工行卡匯給大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司蔣某的農(nóng)行卡上276萬元，這個銀行卡就是公司往來的銀行卡，借款以王某的名字出借，借給蔣某300萬元，其中扣支付利息24萬元。2011年9月27日大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司用蔣某個人農(nóng)行卡分兩筆30萬、100萬元匯給王某中行卡上，還款130萬元，于2011年10月8日，大連仁發(fā)建筑工程有限責(zé)任公司出納員楊偉燕大連銀行卡匯給王某中行卡9.8萬元，這9.8萬元是償還9月8日至10月8日的利息。
5.閔某某盛京銀行客戶對賬單及結(jié)算業(yè)務(wù)申請書證明：2011年7月21日閔某某向國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬100萬元。
6.關(guān)于營口北海新區(qū)公租房B、D、E區(qū)三份工作聯(lián)系函證明：北京泛華建設(shè)集團(tuán)營口北海新區(qū)公租房工程項目部向北海新區(qū)管理委員會公租房工程指揮部發(fā)函對前期公租房B、D、E區(qū)自來水管線改線及前期工程施工中遇到的問題協(xié)商溝通，北京泛華建設(shè)集團(tuán)營口北海新區(qū)公租房工程項目部代表于貴賢在相應(yīng)文件上簽字，中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司已實際進(jìn)場施工，承建的工程項目為B區(qū)、D區(qū)和E區(qū)。百鍵公司承建的工程項目為A區(qū)和C區(qū)。因此，閔某某與李某1合作的工程項目是中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建的B區(qū)、D區(qū)和E區(qū)而非百鍵公司承建的A區(qū)和C區(qū)。
7.中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司擔(dān)保書、擔(dān)保函、工作函、任命書、退場協(xié)議、投資合作合同書、工程結(jié)算書證明：北海新區(qū)公租房項目由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建，中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司為其擔(dān)保，工程是真實存在的。2011年6月16日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司給營口北海新區(qū)管委會出具的《擔(dān)保書》為中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項目給予擔(dān)保；2011年6月27日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具《任命書》，任命田某1為本公司營口北海新區(qū)保障住房建設(shè)工程總監(jiān)；2011年9月9日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司再一次出具《擔(dān)保書》為中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承擔(dān)的公租房項目給予不可撤銷的擔(dān)保；2011年9月24日中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司工作函顯示中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司已同中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司正式簽訂公租房項目施工總承包合同，該公租房施工項目由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司承建；2011年9月27日營口北海新區(qū)管委會與中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司簽訂的《關(guān)于中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營口北海新區(qū)公租房項目的協(xié)議》；2011年11月中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司給中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司出具授權(quán)書，授權(quán)田某1為營口北海新區(qū)城市綜合體及其他建設(shè)項目實際負(fù)責(zé)人；2012年6月15日《北海新區(qū)公租房工程結(jié)算明細(xì)》中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營口北海新區(qū)公租房項目，對中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司前期項目投入費用結(jié)算。
8.中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司企業(yè)信用信息公示報告證明：該公司真實存在。
9.遼寧省蓋州市人民法院（2013）蓋刑重字第12號刑事判決書；遼寧省營口市中級人民法院（2014）營刑二終字第00239號刑事裁定書證明：田某1因為詐騙犯罪被判刑十三年。蓋州市北海新區(qū)保障性住房工程是真實存在的，閔某某與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》沒有實際履行是中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司退出開發(fā)建設(shè)營口北海新區(qū)公租房項目導(dǎo)致的，而非閔某某的個人原因造成的。
10.證人田某1證言：2011年其拿到蓋州市北海新區(qū)保障性住房這個項目一手承包后，其沒有資質(zhì)，通過吳某認(rèn)識孫某1，孫某1公司有一級建設(shè)資質(zhì)，其與孫某1商量讓孫某2提供施工資質(zhì)，孫某1派十多人到施工現(xiàn)場做管理人員，孫某1以他公司名義給其出具一份授權(quán)委托書，委托書約定整個蓋州市北海新區(qū)保障性住房項目建設(shè)全權(quán)由其負(fù)責(zé)。其經(jīng)過吳某認(rèn)識閔某某，閔某某在現(xiàn)場告訴其想承包蓋州市北海新區(qū)建設(shè)保障性住房項目，過幾天孫某1（中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司法人代表）給其打電話說讓閔某某干些工程，過了兩天于總拿著已經(jīng)蓋完中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司內(nèi)部承包協(xié)議書讓其簽字，其聽吳某說閔某某借給孫某1100萬元將工程部分承包給閔某某，孫某1發(fā)包給閔某某營口市北海新區(qū)保障性住房17、18、19、20號樓。孫某1打給李某270萬，讓其和李某2工程上跑關(guān)系。
11.證人孫某1證言證明：2011年田某1在營口蓋州市北海新區(qū)有一個建設(shè)保障性住房項目，當(dāng)時田某1沒有資質(zhì)，通過別人將該項目掛靠到其經(jīng)營的中國對外西北建設(shè)工程有限公司大連普灣新區(qū)分公司，其派于連賢總工程師監(jiān)督現(xiàn)場施工，席某是其公司會計，其他施工管理經(jīng)營由田某1負(fù)責(zé)，閔某某將100萬元打到其公司在蓋州市工商銀行對公賬戶，這個是閔某某給田某1打100萬蓋州市北海新區(qū)工程保證金，田某1收到閔某某交的100萬元工程保證金后，田某1說打給泛華集團(tuán)李總70萬元，剩下的30萬元打給其，其按照田長春的意思安排席某把100萬中70萬元給李總轉(zhuǎn)過去，讓席某把30萬元取出來，30萬元用在公司的日常開銷。之后其已經(jīng)償還給田某130萬元。
12.證人李某2證言證明：其與田某1系朋友關(guān)系，2011年田某1在營口市蓋州北海新區(qū)承攬一個土建項目，聽說是泛華集團(tuán)投資，2011年7月22日中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司對公賬戶轉(zhuǎn)給其工商銀行卡70萬元，田某1讓其將70萬元取現(xiàn)，其轉(zhuǎn)給李某3、李叢麗、孫某3，讓他們?nèi)‖F(xiàn)交給其，好像還給李文亮47萬元，剩下的錢加上從別人借的十多萬共計36萬元，其和田某1按照孫某1的意思到沈陽送給一個叫徐某的人，這個人能幫把蓋州北海的項目正式簽上合同。閔某某通過吳某認(rèn)識的田某1，吳某告訴其閔某某想通過田某1從蓋州北海這個項目包點活干，閔某某還給田某1拿錢了。其和吳某2006年左右在大連開發(fā)區(qū)干工程的時候認(rèn)識的，2012年其見到閔某某，閔某某說與田某1簽訂蓋州北海項目承包協(xié)議，田某1拿走了他轉(zhuǎn)賬的100萬元。
13.證人李某3證言證明：2011年7月22日其哥李某2讓其用工商銀行卡走一下賬，李某2給其轉(zhuǎn)賬47萬元，李某2讓其轉(zhuǎn)給李叢麗12萬元和孫某335萬元，田某1欠其哥李某2好幾百萬元。
14.證人席某證言及中國工商銀行取款憑證證明：其與孫某1系朋友關(guān)系，2011年7月孫某1在蓋州有個項目，田某1負(fù)責(zé)，2011年7月22日孫某1公司對公賬戶進(jìn)賬100萬元，其按照孫某1和田某1的安排給李某2賬戶轉(zhuǎn)70萬元，給孫某1賬戶轉(zhuǎn)了30萬元，孫某1讓其去蓋州市工商銀行取現(xiàn)30萬元，孫某1說這30萬元現(xiàn)金是田某1用來買一個什么TT跑車的錢。
15.證人朱某證言證明：其在御海明珠售樓處工作期間認(rèn)識的閔某某，當(dāng)時閔某某是御海明珠房地產(chǎn)承建商大連市仁發(fā)建筑有限公司的項目經(jīng)理，2011年7月份閔某某拿著20萬元現(xiàn)金找到其，說吳某要和閔某某借20萬元，閔某某不想讓吳某知道是閔某某借的錢，所以閔某某以其名義把20萬元借給吳某并讓吳某在2011年8月19日給其出具一張20萬元借條，2012年6月份閔某某可能找吳某要過這20萬元，吳某沒有錢，就把一臺途銳車魯Ｂ×××××放在閔某某那作為抵押物，后來閔某某把這臺途銳車借給其開，并告訴其吳某不還錢這臺車就先開著。
16.收條證明：2011年8月19日吳某向朱某出具借條，寫明借朱某人民幣貳拾萬元于2011年10月19日前還清。
17.被告人閔某某供述證明：2011年其在大連仁發(fā)建筑有限公司負(fù)責(zé)工程項目建設(shè)，其借給吳某20萬元，通過吳某認(rèn)識了田某1，2011年7月田某1以中國對外西北建設(shè)集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司名義與其簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，其向中國對外西北建設(shè)集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司轉(zhuǎn)賬100萬元為工程保證金，當(dāng)時在田某1辦公室內(nèi)與田某1簽訂的協(xié)議，簽訂協(xié)議時未加蓋公司公章，后來蓋的章，田某1給其那份協(xié)議書上面工程發(fā)包樓號地方寫的不清楚地方田某1還給其加蓋了中國對外西北建設(shè)集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司公章。田某1給其出具相關(guān)施工圖紙，帶其去施工現(xiàn)場。
18.泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司說明證明：2011年6月其公司與營口北海新區(qū)管理委員會簽訂《城市投資建設(shè)合作框架協(xié)議書》一份，雙方原則同意就營口北海新區(qū)城市公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)及城市開發(fā)項目開展合作，同時該框架協(xié)議約定其公司在營口市設(shè)立子公司，具體負(fù)責(zé)包括120萬平方公租房項目投資建設(shè)。
19.營口北海新區(qū)管理委員會說明證明：2011年6月泛華集團(tuán)與北海新區(qū)簽訂投資框架協(xié)議，無其他投資建設(shè)情況。中華山莊（集團(tuán)）建設(shè)有限公司于2011年9月27日簽訂投資建設(shè)協(xié)議，投資建設(shè)營口北海新區(qū)會展中心項目。中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司與北海新區(qū)未簽訂協(xié)議。由于北海新區(qū)公共租賃住房項目工期要求緊，泛華集團(tuán)針對本項目未進(jìn)行實質(zhì)性建設(shè)，經(jīng)研究于2011年10月進(jìn)行公開招投標(biāo)，2011年11月17日確定的本項目為沈陽北方建設(shè)股份有限公司。
針對原判認(rèn)定的事實和證據(jù)，結(jié)合本院開庭審理經(jīng)庭審質(zhì)證認(rèn)證的證據(jù)，評判如下：
（一）認(rèn)定被告人閔某某實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為的證據(jù)不足
1.閔某某在與李某1簽訂《合作協(xié)議》之前了解到北海新區(qū)保障房項目，并于2011年7月12日與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂《內(nèi)部承包協(xié)議》，中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司將營口市北海新區(qū)保障性住房及相關(guān)附屬工程項目由閔某某代為施工，工程地點在營口市北海新區(qū)，工程內(nèi)容為營口市北海新區(qū)保障性住房17、18、19、20號樓及相關(guān)附屬工程項目土建、水暖、電氣等所有分項工程施工，包工包料。合同約定合同簽訂后，乙方按建筑面積每萬平方米向甲方支付40萬元人民幣履約保證金，待工程付進(jìn)度款時分2批次無息返回給乙方。合同簽訂后，7月21日閔某某向中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶轉(zhuǎn)賬保證金100萬元。閔某某與李某1在2011年7月14日簽訂《合作協(xié)議》時，已將該事實告知給李某1。
2.閔某某通過吳某了解到有北海新區(qū)保障房項目存在，并通過吳某認(rèn)識了田某1，與掛靠在中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的田某1簽訂了《內(nèi)部承包協(xié)議》，中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司做了幾個月的前期施工，包括放線、自來水管線改動等工作。閔某某供述其于2011年7月21日付給田某1保證金100萬元，且將這100萬元打到了中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司的賬戶上，因為田某1是掛靠在中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司。閔某某的供述與被害人李某1的陳述及證人田某1證言能夠相互印證，證明閔某某不僅將該事實告知李某1，且已處于履行合同狀態(tài)。
3.2011年8月3日、8月24日北京泛華建設(shè)集團(tuán)營口北海新區(qū)公租房工程項目部向北海新區(qū)管理委員會公租房工程指揮部出具的工作聯(lián)系函顯示百鍵公司A、C區(qū)與涉案工程項目B、D、E并不是同一工程。營口市北海新區(qū)管委會發(fā)包給北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司的工程項目名稱為營口北海新區(qū)回遷小區(qū)一期工程A組團(tuán)（一標(biāo)段、二標(biāo)段）和C組團(tuán)（三標(biāo)段、四標(biāo)段）。北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司將該工程轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限公司，安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限公司將北海新區(qū)回遷小區(qū)一期工程A區(qū)16、17、18、19、20、21號樓分包給安徽皖力勞務(wù)公司北海項目部，根據(jù)安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限公司與安徽皖力勞務(wù)公司北海項目部簽訂的工程施工承包合同，工程名稱為營口北海新區(qū)回遷小區(qū)A區(qū)16號樓、18號樓、19號樓、20號樓、21號樓工程，開工時間為2010年8月15日，竣工時間為2011年8月15日。2011年7月12日閔某某與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》及2011年7月14日閔某某與李某1簽訂的《合作協(xié)議》工程項目為營口市北海新區(qū)保障性住房17號、18號、19號、20號。根據(jù)證人陳某1（李某1公司員工）的證言，在李某1與閔某某簽訂合同后去過漁民新村現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)17號、18號、19號、20號樓沒有建。根據(jù)證人陳某2（北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司項目負(fù)責(zé)人）證言及證人張某1（安徽省安慶市皖力建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司北海項目部二隊負(fù)責(zé)人）證言證明漁民新村的17、18號樓在2011年7月份已全部竣工，19號樓2011年底竣工，綜上，可以看出以北京泛華建設(shè)集團(tuán)營口北海新區(qū)公租房工程項目部名義即交由中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司承建的是B、D、E區(qū)工程，與北京百鍵開發(fā)建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)包給安徽省安慶市皖力建筑有限責(zé)任公司A、C區(qū)工程不是同一區(qū)域工程。
（二）認(rèn)定被告人閔某某具有非法占有的目的的證據(jù)不足
1.閔某某按照與中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》約定將100萬元作為工程保證金轉(zhuǎn)賬給中國對外西北建設(shè)工程集團(tuán)有限公司大連普灣新區(qū)分公司，是為了履行與第三方的合同義務(wù)，并非將錢款占為己有。
2.閔某某按照與李某1簽訂的《合作協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議，于2011年9月29日從500萬元啟動資金中抽出213.8萬元返還給李某1，已按照合同約定履行返款義務(wù)，無法推定其具有非法占有的目的。
3.閔某某為了拿到項目將20萬元借給吳某，及將300萬元借給蔣某，沒有證據(jù)證明其具有通過上述行為將該兩筆錢款非法占有的目的，在蔣某沒有歸還錢款的情況下，閔某某通過向朋友借款，已償還李某1500萬元中313.8萬元，在被抓捕前只欠李某1186.2萬元沒有償還。閔某某具有積極還款的行為，無法推定其具有非法占有的目的。
本院認(rèn)為，本案認(rèn)定原審被告人閔某某構(gòu)成合同詐騙罪的定案證據(jù)不足，指控的罪名不能成立。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百條第（三）項、第二百五十六條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第四百七十二條第二款的規(guī)定，判決如下：
一、撤銷營口市站前區(qū)人民法院（2015）營站刑初字第00057號刑事判決和遼寧省營口市中級人民法院(2015)營刑二終字第00311號刑事裁定。
二、原審被告人閔某某無罪。
本判決為終審判決。
審判長 李玉新
審判員 張 震
審判員 韓雪姣
二〇二一年四月一日
書記員 柳思宇
書記員 楊佳藝
