案由 合同詐騙
案號 （2021）粵19刑終507號
東莞市第二人民法院審理東莞市第二市區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某某犯合同詐騙罪一案，于2021年3月31日作出（2021）粵1972刑初607號刑事判決。宣判后，原審被告人王某某不服，向本院提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，經(jīng)閱卷并訊問王某某，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定以不開庭的方式審理本案。經(jīng)廣東省高級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限二個(gè)月。全案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，被告人王某某與其妻子李某3原在東莞市—63號經(jīng)營“勇盛木耳香菇批發(fā)部”（營業(yè)執(zhí)照名稱：東莞市大嶺山文勇木耳豆類批發(fā)部）。自2014年開始王某某沉迷賭博并不斷積欠巨額賭債和銀行貸款，其在收取商戶貨物后，便將貨物倒賣所得款項(xiàng)不斷填補(bǔ)其個(gè)人所欠賭債和其它債務(wù)，又持續(xù)以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式從市場其他商戶調(diào)貨并不斷拖欠貨款，在2018年至2020年期間，王某某以上述手段共騙取近20家商戶貨款138萬余元。2020年4月12日，王某某關(guān)閉店鋪逃匿至上海市，在閉店潛逃前，王仍在向農(nóng)批市場其他商戶調(diào)貨及拖欠貨款。具體涉案情況如下：
一、2018年5月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“盧某菜干店”的被害人盧某、甘某貨款累計(jì)約20000元。王某某潛逃后，甘某在王的批發(fā)部拿走約1000元的貨物用于抵債。
二、2018年10月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“雁隆食品商行”的被害人肖某貨款累計(jì)約60000元。王某某潛逃后，肖某在王的批發(fā)部拿走約1200元的貨物用于抵債。
三、2018年10月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“雙龍食品店”的被害人楊某、田某貨款累計(jì)約67000元。
四、2019年年初開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“黃某3木耳經(jīng)營部”的被害人李術(shù)英貨款累計(jì)約52000元。
五、2019年3月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“軍仔辣椒香料經(jīng)營部”的被害人劉某1貨款累計(jì)約262207元。
六、2019年5月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“東北森源”的被害人曲某貨款累計(jì)約40000元。后王某某在2020年4月9日通過微信還款3000元給曲某。
七、2019年7月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“富源干貨店”的被害人黃某1、周某1貨款累計(jì)約37000元。
八、2019年8月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“棕明香菇經(jīng)營部”的被害人何某貨款累計(jì)約23585元。
九、2019年8月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“紅雷辣椒批發(fā)部”的被害人陳某1、周某2貨款累計(jì)約21551元。
十、2019年10月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“榮欣香菇批發(fā)行”的被害人黃某4貨款累計(jì)約20000元。
十一、2019年10月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“淑梅香菇云耳商行”的被害人陳某2、魏某貨款累計(jì)約45088元。
十二、2019年10月開始，被告人王某某騙取個(gè)體經(jīng)營戶被害人張某1貨款累計(jì)約30000元。
十三、2019年10月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“林記海產(chǎn)品”的被害人林某1貨款累計(jì)約47598元。王某某潛逃后，林某1在王的批發(fā)部拿走約300元的貨物用于抵債。
十四、2019年11月開始，被告人王某某騙取古田縣茗順食品有限公司深圳分公司貨款累計(jì)約12125元。
十五、2019年11月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“八方香料商行”的被害人黃某2貨款累計(jì)約30985元。
十六、2019年11月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“甘肅藥材產(chǎn)地直銷”的被害人張某2貨款累計(jì)約15245元。
十七、2019年11月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“建林食品經(jīng)營部”的被害人任某貨款累計(jì)約187219元。
十八、2019年12月開始，被告人王某某騙取東莞市凱皇食品有限公司貨款累計(jì)約130307元。
十九、2019年12月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“惠菌源香菇經(jīng)營部”的被害人曹某貨款累計(jì)約222240元。
二十、2020年1月開始，被告人王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“平華食品貿(mào)易商行”（交易名稱“華閩貿(mào)易商行”）的被害人李某1、顏某貨款累計(jì)約70000元。
2020年8月7日，上海市公安機(jī)關(guān)排查在逃人員活動軌跡和聯(lián)系方式，被告人王某某接公安人員電話通知后主動投案。
原判認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯合同詐騙罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。公訴機(jī)關(guān)對王某某的量刑建議畸輕，已建議其調(diào)整但公訴機(jī)關(guān)未作調(diào)整，故不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決：
一、被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金3萬元。
二、責(zé)令被告人王某某于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)退賠被害人盧某、甘某19000元，肖某58800元，楊某、田某67000元，李術(shù)英52000元，劉某1262207元，曲某37000元，黃某1、周某137000元，何某23585元，陳某1、周某221551元，黃某420000元，陳某2、魏某45088元，張某130000元，林某147298元，黃某230985元，張某215245元，任某187219元，曹某222240元，李某1、顏某70000元及被害單位古田縣茗順食品有限公司深圳分公司12125元，東莞市凱皇食品有限公司130307元。
上訴人王某某提出：1、其經(jīng)營的批發(fā)部在關(guān)閉前仍在正常經(jīng)營，拿貨后拖欠貨款是信立農(nóng)批市場里的普遍現(xiàn)象，其與客戶之間相互信任，也承認(rèn)欠了對方的貨款。其沒有詐騙的主觀意思。2、原判僅依據(jù)被害人訴訟代表黃某2的意見就不采納公訴機(jī)關(guān)量刑建議，對其判處六年有期徒刑，系量刑過重。請求二審法院從輕改判。辯護(hù)人龔秀信信提出，上訴人王某某與被害人之間只是普通的經(jīng)濟(jì)合同糾紛，王某某不具有非法占有的目的，也沒有以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式詐騙客戶貨款。建議改判王某某無罪。若認(rèn)定王某某構(gòu)成犯罪，王某某有自首情節(jié)，無犯罪前科，建議從輕改判并適用非監(jiān)禁刑。
經(jīng)審理查明：上訴人王某某與其妻子李某3原在東莞市—63號經(jīng)營“勇盛木耳香菇批發(fā)部”（營業(yè)執(zhí)照名稱：東莞市大嶺山文勇木耳豆類批發(fā)部）。自2014年開始王某某沉迷賭博并不斷積欠巨額賭債和銀行貸款，其在收取商戶貨物后，便將貨物倒賣所得款項(xiàng)不斷填補(bǔ)其個(gè)人所欠賭債和其它債務(wù)，又持續(xù)以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式從市場其他商戶調(diào)貨并不斷拖欠貨款。在2018年至2020年期間，王某某以上述手段共騙取近20家商戶貨款141萬余元。2020年4月12日，王某某關(guān)閉店鋪逃匿至上海市，在閉店潛逃前，王仍在向農(nóng)批市場其他商戶調(diào)貨及拖欠貨款。具體涉案情況如下：
一、2018年5月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“盧某菜干店”的被害人盧某、甘某貨款累計(jì)20000元。王某某潛逃后，甘某在王的批發(fā)部拿走約1000元的貨物用于抵債。
二、2018年10月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“雁隆食品商行”的被害人肖某貨款累計(jì)60000元。王某某潛逃后，肖某在王的批發(fā)部拿走約1200元的貨物用于抵債。
三、2018年10月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“雙龍食品店”的被害人楊某、田某貨款累計(jì)67000元。
四、2019年年初開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“黃某3木耳經(jīng)營部”的被害人李術(shù)英貨款累計(jì)52000元。
五、2019年3月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“軍仔辣椒香料經(jīng)營部”的被害人劉某1貨款累計(jì)262207元。
六、2019年5月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“東北森源”的被害人曲某貨款累計(jì)40000元。后王某某在2020年4月9日通過微信還款3000元給曲某。
七、2019年7月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“富源干貨店”的被害人黃某1、周某1貨款累計(jì)37000元。
八、2019年8月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“棕明香菇經(jīng)營部”的被害人何某貨款累計(jì)23585元。
九、2019年8月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“紅雷辣椒批發(fā)部”的被害人陳某1、周某2貨款累計(jì)21551元。
十、2019年10月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“榮欣香菇批發(fā)行”的被害人黃某4貨款累計(jì)20000元。
十一、2019年10月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“淑梅香菇云耳商行”的被害人陳某2、魏某貨款累計(jì)45088元。
十二、2019年10月開始，王某某騙取個(gè)體經(jīng)營戶被害人張某1貨款累計(jì)30000元。
十三、2019年10月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“林記海產(chǎn)品”的被害人林某1貨款累計(jì)47598元。王某某潛逃后，林某1在王的批發(fā)部拿走約300元的貨物用于抵債。
十四、2019年11月開始，王某某騙取古田縣茗順食品有限公司深圳分公司貨款累計(jì)12125元。
十五、2019年11月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“八方香料商行”的被害人黃某2貨款累計(jì)30985元。
十六、2019年11月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“甘肅藥材產(chǎn)地直銷”的被害人張某2貨款累計(jì)15245元。
十七、2019年11月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“建林食品經(jīng)營部”的被害人任某貨款累計(jì)187219元。
十八、2019年12月開始，王某某騙取東莞市凱皇食品有限公司貨款累計(jì)130307元。
十九、2019年12月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“惠菌源香菇經(jīng)營部”的被害人曹某貨款累計(jì)247650元。
二十、2020年1月開始，王某某騙取在信立農(nóng)批市場經(jīng)營“平華食品貿(mào)易商行”（交易名稱“華閩貿(mào)易商行”）的被害人李某1、顏某貨款累計(jì)70000元。
2020年8月7日，上海市公安機(jī)關(guān)排查在逃人員活動軌跡和聯(lián)系方式，王某某接公安人員電話通知后主動投案。
以上事實(shí)，有經(jīng)原審法庭舉證、質(zhì)證的被害人甘某、肖某、田某、黃某3、劉某1、曲某、周某1、何某、周某2、黃某4、魏某、張某1、林某1、林某2、黃某2、張某2、任某、李某2、曹某、顏某的陳述，證人段某1、劉某2、段某2、李某4、唐某、馮某、張某3、凡鳳娥、郭某、黃某5、黃某6、朱某、王某、卓某、李某3的證言，辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，到案經(jīng)過，信息核查、協(xié)查復(fù)函，營業(yè)執(zhí)照，欠條，送貨單，銷售單，交易明細(xì)，微信聊天記錄，開戶資料、交易流水，貸款及還款信息情況說明、個(gè)人借款服務(wù)協(xié)議、借款服務(wù)協(xié)議、擔(dān)保服務(wù)協(xié)議，個(gè)人微貸合同、借款合同，被告人王某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
關(guān)于上訴人王某某所提的上訴意見及辯護(hù)人所提的辯護(hù)意見，經(jīng)查：
1、王某某在本案中的行為應(yīng)定性為合同詐騙，理由如下：
①從履行能力來看。根據(jù)王某某的穩(wěn)定供述及李某3的證言，自2014年起至2019年之前，王某某沉迷賭博，因賭博而欠下巨額外債（200余萬）致入不敷出，期間還不斷向親友、金融公司及銀行等金融機(jī)構(gòu)借款。故公訴機(jī)關(guān)指控的案發(fā)時(shí)間段內(nèi)，王某某因拖欠大量債務(wù)而導(dǎo)致個(gè)人資金虧空，其個(gè)人資產(chǎn)并不足以支撐其向涉案大量被害人、商戶履行相關(guān)貨物的合同。②從取得貨品后的處理方式看。據(jù)多名被害人的陳述、馮某、張某3、凡鳳娥等證人的證言，王某某從供應(yīng)商處調(diào)貨后并不當(dāng)場支付貨款，屬于“賒購”；而其將相關(guān)貨品對外出售后，所得款項(xiàng)也并未及時(shí)付回給供應(yīng)商，而是用于支付個(gè)人所欠債務(wù)或用于賭博違法活動。③從對所欠債務(wù)的處理方式看。面對多名被害人通過微信或親自上門追討債務(wù)，王**文以各種理由搪塞拒不償還，甚至一邊欠錢，一邊賒貨，進(jìn)一步加大其欠債數(shù)額。但即便在欠下巨額債務(wù)且其經(jīng)營的生意難以為繼的情況下，王某某仍然在外參加賭博，到后來則直接將門店關(guān)閉，逃匿到外地，可見其主觀上并無償還被害人債務(wù)的意思，也具有非法占有被害人錢某的主觀目的。
綜上所述，王**文在本身不具備履行能力的情況下，隱瞞事實(shí)真相，在履行合同（本案被告人、被害人之間雖沒有簽訂正式書面合同，但某的口頭買賣協(xié)議也可認(rèn)定雙方具有合法的合同關(guān)系）過程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)141萬之巨，其行為應(yīng)定性為合同詐騙罪。上訴人王某某及辯護(hù)人所提王某某與各被害人之間只是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛，不屬于合同詐騙犯罪的意見不能成立，本院不予采納。
2、原判未采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議并非僅依據(jù)被害方訴訟代表人的意見，還綜合考慮了王某某詐騙的數(shù)額、歸案前是否退賠及自首、前科情況等因素后而作出對王判處六年有期徒刑的判決。原判的量刑在法定幅度以內(nèi)且與王某某的犯罪情節(jié)、后果相適應(yīng)，并無不當(dāng)。對上訴人王某某、辯護(hù)人龔秀信對原判量刑所提的意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人王某某以非法占有為目的，在履行合同過程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。王某某作案后經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知后主動投案，到案后如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，是自首，依法可從輕或減輕處罰。原審判決認(rèn)定的事實(shí)基本清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法；唯認(rèn)定被害人曹某的被騙數(shù)額錯(cuò)誤，致使退賠判項(xiàng)有誤，本院予以糾正。上訴人王某某及辯護(hù)人所提上訴、辯護(hù)意見，經(jīng)查不能成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)；《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第四十七條的規(guī)定，判決如下：
一、維持東莞市第二人民法院（2021）粵1972刑初607號刑事判決的第一項(xiàng)；
二、撤銷東莞市第二人民法院（2021）粵1972刑初607號刑事判決的第二項(xiàng)；
三、責(zé)令上訴人王某某于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)退賠被害人盧某、甘某19000元，肖某58800元，楊某、田某67000元，李術(shù)英52000元，劉某1262207元，曲某37000元，黃某1、周某137000元，何某23585元，陳某1、周某221551元，黃某420000元，陳某2、魏某45088元，張某130000元，林某147298元，黃某230985元，張某215245元，任某187219元，曹某247650元，李某1、顏某70000元及被害單位古田縣茗順食品有限公司深圳分公司12125元，東莞市凱皇食品有限公司130307元。
本判決為終審判決。
審判長 黃運(yùn)祎
審判員 鄭寒草
審判員 黎梓材
二〇二一年八月十二日
書記員 陳拓奇
