案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）蘇0411刑初682號(hào)
常州市新北區(qū)人民檢察院以新檢二部刑訴[2021]Z570號(hào)起訴書指控被告人周某某犯合同詐騙罪，于2021年10月8日向本院提起公訴，并建議本院適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)常州市新北區(qū)人民檢察院建議，經(jīng)征得被告人周某某及其辯護(hù)人趙斌同意。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。常州市新北區(qū)人民檢察院指派檢察官陳晨出庭支持公訴。被告人周某某及其辯護(hù)人趙斌到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
常州市新北區(qū)人民檢察院起訴指控，2019年下半年，徐艷東、許忠祥（均已判決）為騙取海通恒信國(guó)際租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通恒信公司”）融資租賃款，以徐艷東實(shí)際控制的常州澤騰機(jī)械科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澤騰公司”）、淮南潤(rùn)美智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“淮南潤(rùn)美公司”）分別作為機(jī)械設(shè)備承租方、銷售方，虛構(gòu)澤騰公司需要從淮南潤(rùn)美公司采購設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的事實(shí)。通過制作虛假的企業(yè)融資租賃審批材料，將從他人處獲取的低價(jià)值設(shè)備進(jìn)行改裝、翻新冒充高價(jià)值設(shè)備。雇傭人員在海通恒信公司現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)冒充正在實(shí)際生產(chǎn)的工人等方式，于2019年9月17日、18日騙得海通恒信公司機(jī)械設(shè)備購買方的名義簽訂融資租賃合同二份，發(fā)放融資租賃款共計(jì)人民幣2135000元。所得款項(xiàng)中人民幣1208000元由許忠祥分配使用，余款由徐艷東分配使用。徐艷東及被告人周某某等人支付租金人民幣433890元，造成海通恒信公司本金損失人民幣1701110元及利息損失人民幣267550元，共計(jì)損失人民幣1968660元。其中，徐艷東指使被告人周某某擔(dān)任澤騰公司代法定代表人并支付報(bào)酬人民幣30000元。被告人周某某在明知澤騰公司沒有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況下，以公司負(fù)責(zé)人身份參與接待海通恒信公司負(fù)責(zé)審核融資租賃業(yè)務(wù)工作人員并從事協(xié)助辦理、簽訂融資租賃合同等事務(wù)。
2020年6月18日，被告人周某某經(jīng)電話通知主動(dòng)投案，如實(shí)供述上述事實(shí)。
本案審理期間，被告人周某某退出人民幣3萬元。
上述事實(shí)，被告人周某某在開庭審理過程中亦無異議，并有書證發(fā)破案經(jīng)過、被害單位羅勇、曹燕文等陳述筆錄、同案人徐艷東、許忠祥、葛志平供述及辯解筆錄、證人衛(wèi)某、馮某、丁某1、丁某2、丁某3、黃某、徐某、張某1、張某2、周某、夏某、劉某、高某、寧某、蔣留英等證言筆錄、融資租賃合同、購買合同、租房合同、付款回單、確認(rèn)函、銀行卡交易明細(xì)、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)照片、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、股東代持協(xié)議書、企業(yè)登記資料查詢表、企業(yè)注冊(cè)信息查詢單、刑事判決書、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人周某某與他人合伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)起訴指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人周某某辯護(hù)人趙斌所提被告人周某某有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、屬從犯、初犯、偶犯，無犯罪前科、退出違法所得、繳納罰金等，建議從輕、減輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。所提有一定立功表現(xiàn)等辯護(hù)意見，事實(shí)、法律依據(jù)不足，本院不予采納。被告人周某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法予以減輕處罰。被告人周某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，系自首，依法予以從輕處罰。被告人周某某對(duì)起訴指控犯罪自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。被告人周某某繳納罰金保證金、退出違法所得，酌情予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人周某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人周某某退出的違法所得人民幣三萬元，依法予以發(fā)還被害單位。
三、責(zé)令被告人周某某繼續(xù)退賠共同違法所得人民幣一百六十七萬一千一百一十元，依法予以發(fā)還被害單位。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向江蘇省常州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判員 梁小偉
二〇二一年十月二十一日
書記員 胡佳玲
