案由 貪污
案號(hào) （2021）黑0524刑初9號(hào)
饒河縣人民檢察院以黑饒檢刑訴[2020]73號(hào)起訴書指控被告人霍某某犯貪污罪，于2020年12月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。饒河縣人民檢察院指派檢察員劉思霞出庭支持公訴，被告人霍某某及其辯護(hù)人姜笑雨到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2015年至2018年被告人霍某某擔(dān)任紅衛(wèi)水暖站出納員（兼任收費(fèi)員）期間，利用職務(wù)便利和單位管理上的漏洞，私自截取居民上交的水、暖費(fèi)，共計(jì)2056451元。案發(fā)后返還贓款320000元。
為了證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示了被告人霍某某戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明，到案經(jīng)過、破案經(jīng)過，饒河縣監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、無犯罪證明、繳款票據(jù)、水費(fèi)及取暖費(fèi)票據(jù)、情況說明、干部任免審批表、饒河縣監(jiān)察委員會(huì)扣押決定書、扣押款物清單等；證人李某2、李某1、孫某1、高某、趙某等人的證言；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人霍某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人霍某某利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人霍某某到案后能夠認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人霍某某到案后能夠如實(shí)供述系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。建議判處被告人霍某某有期徒刑六年，并處罰金200000元。
被告人霍某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見首先對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及金額沒有異議，其次認(rèn)為被告人霍某某具有以下情節(jié)：1.被告人霍某某主動(dòng)坦白。2.在偵查階段有明確的認(rèn)罪認(rèn)罰表示，在檢察起訴階段簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，應(yīng)予從寬處理。3.被告人霍某某主動(dòng)悔罪，積極退賠本案部分贓款32萬元，可以從輕處罰。4.被告人霍某某在犯罪前無違法犯罪記錄，無前科劣跡，屬于初犯、偶犯。5.當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，認(rèn)罪態(tài)度好，開庭表現(xiàn)好。綜上，應(yīng)對(duì)被告人霍某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人霍某某于2013年3月經(jīng)中共黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)委員會(huì)任命為黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站出納，負(fù)責(zé)紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站水費(fèi)、取暖費(fèi)收繳，匯總收費(fèi)票據(jù)并將水暖站收繳水費(fèi)、取暖費(fèi)統(tǒng)一存入紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)基本賬戶，負(fù)責(zé)對(duì)住戶繳費(fèi)情況信息進(jìn)行登記，并將需要催繳費(fèi)用的信息提供至水暖站催費(fèi)人員。2018年7月11日，被告人霍某某被黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)委員會(huì)組織部暫停其水暖站出納員職務(wù)，2020年3月30日，中共黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)委員會(huì)確定與被告人霍某某解除勞動(dòng)關(guān)系。
在此期間，被告人霍某某對(duì)匯總的部分水費(fèi)、取暖費(fèi)的票據(jù)、現(xiàn)金進(jìn)行截留，并在收費(fèi)信息中登記為已收費(fèi)，不列在催繳信息內(nèi)。2015年-2018年期間，被告人霍某某共截留水費(fèi)、取暖費(fèi)1999887元，其中水費(fèi)185165元、取暖費(fèi)1814722元。
2018年6月，紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)計(jì)財(cái)科發(fā)現(xiàn)收取的水費(fèi)、取暖費(fèi)有未上交情況，紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)科組織紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站召開會(huì)議，查找未上交款原因，如個(gè)人有問題主動(dòng)交待。2018年6月21日，被告人霍某某向紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)提交手寫材料，稱“2015年取暖費(fèi)期時(shí)，我站已故書記周茂盛從我處拿走公款190萬元，后我多次索要回13萬元，后周茂盛就去世了。”2020年7月21日饒河縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)被告人霍某某違法問題予以立案。2020年7月21日，饒河縣監(jiān)察委員會(huì)與被告人霍某某進(jìn)行談話，談話中，被告人霍某某堅(jiān)稱上述說法。
2020年10月25日，經(jīng)黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站出納員霍某某、收費(fèi)員高某、趙某等人員在任紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)出納員、收費(fèi)員期間，利用職務(wù)便利收水費(fèi)、取暖費(fèi)未入賬的金額為3567019元。
饒河縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)取被告人霍某某名下的銀行卡、財(cái)付通等證據(jù)，2020年11月16日，被告人霍某某向調(diào)查組供述，其截留的水費(fèi)、取暖費(fèi)由其個(gè)人花銷，其未給過周茂盛任何現(xiàn)金，謊稱將錢給了已故的周茂勝書記是為了減輕處罰。
2018年7月13日，被告人霍某某向黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)交還水費(fèi)、取暖費(fèi)300000元。2018年6月21日，被告人霍某某向紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)交四筆取暖費(fèi)共計(jì)26399元，除蔡景林的7727元外，其余三筆均在公訴范圍內(nèi)。經(jīng)與黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告核對(duì)，蔡景林的7727元不在“收取未入賬”范圍內(nèi)。2020年11月19日，被告人霍某某向饒河縣監(jiān)察委員會(huì)退繳贓款20000元。
另查明，黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站成立于2009年，是由紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)全額出資成立的國(guó)有企業(yè)的下設(shè)機(jī)構(gòu)，企業(yè)類型為全民所有制，機(jī)構(gòu)職能是供水供暖服務(wù)，未辦理單獨(dú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，在紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照中增加供水供暖服務(wù)。紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站財(cái)物人員實(shí)行農(nóng)場(chǎng)委派制，所有收入和支出納入農(nóng)場(chǎng)賬戶統(tǒng)一管理。紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)計(jì)財(cái)科屬于紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)的財(cái)務(wù)主管部門，對(duì)全場(chǎng)各單位的財(cái)務(wù)實(shí)施管理和監(jiān)督。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的饒河縣監(jiān)察委員會(huì)立案決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押決定書、關(guān)于紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)紀(jì)委受理霍某某案件線索的情況說明及霍某某向農(nóng)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)提供的交代材料、問題線索處置分辦呈報(bào)表、雙鴨山市紀(jì)委監(jiān)委線索轉(zhuǎn)辦通知書、紅衛(wèi)紀(jì)委問題線索的初核情況及處理建議報(bào)告；紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理方案、崗位職責(zé)、黑龍江城市供熱條例、紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)文件（衛(wèi)場(chǎng)發(fā)[2011]5號(hào)、衛(wèi)場(chǎng)文[2010]25號(hào)）、物價(jià)局文件、紅衛(wèi)水暖站出具的站長(zhǎng)職責(zé)及各崗位職責(zé)；2015年至2018年霍某某未上交水費(fèi)、暖費(fèi)明細(xì)表、未上交水暖費(fèi)居民確認(rèn)明細(xì)表、霍某某勞動(dòng)合同、衛(wèi)墾干[2013]2號(hào)關(guān)于孫某1等同志任免通知、干部任免審批表、任職情況說明、無犯罪證明、戶籍證明、霍某某停職處理決定書、紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要；霍某某上交農(nóng)場(chǎng)300000元憑證、繳款票據(jù)（300000元）、黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站出具的證明一份、水暖費(fèi)繳費(fèi)明細(xì)表、實(shí)際銀行入賬明細(xì)表、被告人農(nóng)業(yè)銀行卡流水（賬號(hào)為62×××19）及農(nóng)行信用卡（賬號(hào)為62×××64）流水；霍某某購(gòu)買漢蘭達(dá)越野車材料、霍某某借給丁某255000元材料、財(cái)付通注冊(cè)信息及流水、工資收入說明、家庭收入說明、會(huì)計(jì)鑒定意見書；證據(jù)提取單及未上交水、暖費(fèi)匯總表、2015-2018年未上交水、暖費(fèi)明細(xì)表、入賬聯(lián)、存根聯(lián)票據(jù)；2015-2018年實(shí)際銀行匯存入賬明細(xì)、關(guān)于黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站企業(yè)類型的說明、2021年1月15日黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)出具的關(guān)于紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)計(jì)財(cái)科與紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站關(guān)系的說明、紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)計(jì)財(cái)科出具的關(guān)于收繳水暖站收費(fèi)票據(jù)存根事項(xiàng)的說明；2021年1月14日紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)計(jì)財(cái)科出具的2015年至2018年農(nóng)場(chǎng)賬戶銀行存款金額的情況說明、2021年1月14日紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站出具水暖費(fèi)入對(duì)公賬戶的情況說明、2020年2月1日紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)紀(jì)委出具的霍某某案件線索的情況說明，2021年3月15日黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)水暖站出具的關(guān)于霍某某未上交水暖費(fèi)情況說明及明細(xì)表，2021年3月10日饒河縣監(jiān)察委員會(huì)出具的情況說明，霍某某手寫材料復(fù)印件，關(guān)于2018年6月21日霍某某上交水、暖費(fèi)的情況說明、記賬憑證、取暖費(fèi)收費(fèi)票據(jù)等；證人李某2、盛某、李某1、劉某、孫某1、牛某、李某3、張某、梁某、高某、孫某2、趙某、丁某、盧某、霍某、蘇某、杜某、孫某3等人證言；被告人霍某某的供述與辯解等證據(jù)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人霍某某作為國(guó)有企業(yè)下設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，利用匯總收費(fèi)票據(jù)、現(xiàn)金，將現(xiàn)金存入銀行的職務(wù)便利，將收取的水費(fèi)、暖費(fèi)予以截留、竊取，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人霍某某到案后供述了自己的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可對(duì)其從輕處罰。被告人霍某某向監(jiān)察機(jī)關(guān)退贓20000元，向黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)交還300000元、補(bǔ)繳取暖費(fèi)26399元，均系屬退贓，可對(duì)其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款、第九十三條第二款、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人霍某某犯貪污罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣200000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月19日起至2026年11月18日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人霍某某貪污違法所得1999887元，已經(jīng)追繳346399元（其中320000元已由扣押?jiǎn)挝簧侠U國(guó)庫），其余部分繼續(xù)追繳，依法返還黑龍江省紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向雙鴨山市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 劉金艷
審 判 員 蔡 麗
人民陪審員 張欽鋒
二〇二一年四月二日
書 記 員 王 慶
