案由 貪污
案號(hào) （2021）內(nèi)0523刑初89號(hào)
開(kāi)魯縣人民檢察院以開(kāi)檢刑訴〔2021〕52號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯貪污罪、受賄罪，于2021年3月29日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。開(kāi)魯縣人民檢察院指派檢察員金多、檢察員助理文廣出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護(hù)人李曉東、吳含到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
開(kāi)魯縣人民檢察院指控：
一、貪污罪
被告人劉某某于2007年至2014年擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，以侵吞、騙取的手段，非法占有公共財(cái)物合計(jì)5，533，346.80元（其中人民幣共計(jì)5，341，984.30元、房屋28.35平方米，按照價(jià)格評(píng)估單價(jià)計(jì)算價(jià)值191，362.50元）。劉某某到案后主動(dòng)向開(kāi)魯縣監(jiān)察委員會(huì)上交涉案贓款4，500，000.00元。犯貪污罪具體事實(shí)如下：
1.被告人劉某某于2009年至2014年擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，以侵吞、騙取的手段，將扎魯特旗賓館下屬單位扎魯特旗賓館草原旅游區(qū)餐飲部、扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)收入3，655，984.30元占為己有。
2.被告人劉某某于2000年擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，向扎魯特旗地稅局協(xié)調(diào)一間28.35平方米的臨街房屋歸扎魯特旗賓館使用。2007年7月，上述房屋被列入拆遷范圍。時(shí)任扎魯特旗政府辦副主任、賓館經(jīng)理的劉某某，利用職務(wù)上的便利，指派賓館職工吳長(zhǎng)軍以個(gè)人名義在房屋現(xiàn)狀調(diào)查表和回遷協(xié)議書(shū)上簽字。2009年5月，劉某某讓其兒子劉磊與開(kāi)發(fā)商重新簽訂商品房回遷協(xié)議書(shū)，按照回遷房屋實(shí)際面積38.69平方米補(bǔ)交了超出面積的房款。同年11月，劉某某利用職務(wù)上的便利，將上述房屋登記在劉磊名下，并對(duì)外出租至今，累計(jì)收益共計(jì)194，000.00元，其中違法所得142，153.00元。2021年1月26日，經(jīng)通遼市價(jià)格認(rèn)證中心評(píng)估，該回遷房屋2009年評(píng)估單價(jià)為6750元/平方米，28.35平方米房屋總價(jià)為191，362.50元。
3.被告人劉某某于2013年12月和2014年12月?lián)卧斕仄熨e館經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，通過(guò)使用虛假發(fā)票入賬的方式，先后兩次騙取旗賓館資金共計(jì)1，686，000.00元占為己有。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：1.書(shū)證：記賬憑證、銀行流水等；2.鑒定意見(jiàn)：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；3.證人劉某1、王某1、王某2等人的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。
二、行賄罪
2004年至2016年期間，被告人劉某某在擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員曹某（另案處理）、孫某（另案處理）人民幣共計(jì)1，510，000.00元。犯行賄罪具體事實(shí)如下：
（一）被告人劉某某給予時(shí)任扎魯特旗旗委書(shū)記的曹某共計(jì)人民幣900，000.00元的犯罪事實(shí)：
1.2013年春節(jié)，被告人劉某某為得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣200，000.00元。
2.2013年中秋節(jié)，被告人劉某某欲通過(guò)曹某幫助其調(diào)整工作崗位，在曹某辦公室，送給曹某人民幣200，000.00元。
3.2014年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
4.2014年中秋節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
5.2015年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
6.2015年中秋節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
7.2016年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
（二）被告人劉某某先后給予歷任扎魯特旗人民政府旗長(zhǎng)、旗委書(shū)記和通遼市委常委、副市長(zhǎng)的孫某共計(jì)人民幣610，000.00元的犯罪事實(shí)：
1.2004年春節(jié)，被告人劉某某為得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
2.2005年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
3.2006年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
4.2007年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
5.2008年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
6.2008年7月，孫某岳父去世，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某岳父家送給孫某人民幣10，000.00元。
7.2016年9月，被告人劉某某為自己退休后建家庭牧場(chǎng)時(shí)能夠得到孫某的幫助和支持，在扎旗黨校培訓(xùn)中心送給孫某人民幣100，000.00元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：1.書(shū)證：記賬憑證、撥款憑證等；2.證人曹某、孫某的證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，以侵吞、騙取的手段，非法占有公共財(cái)物總計(jì)5，533，346.80元，數(shù)額特別巨大；劉某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物總計(jì)1，510，000.00元，情節(jié)嚴(yán)重。劉某某的行為構(gòu)成貪污罪、行賄罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。劉某某經(jīng)電話(huà)通知到案后如實(shí)供述了貪污和行賄的主要事實(shí)，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退贓，依法可予從輕或減輕處罰，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某在庭審中對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，同意全額退贓，同意上交違法所得的孳息，同意交納罰金。其辯護(hù)人意見(jiàn)，劉某某在貪污罪及行賄罪中均具有自首情節(jié)，劉某某積極全額退贓，積極上交違法所得，積極交納罰金，真誠(chéng)認(rèn)罪、悔罪，建議依法從輕處罰。關(guān)于貪污168.8萬(wàn)元過(guò)程和去向，存在合理懷疑，但被告人依舊認(rèn)罪認(rèn)罰；關(guān)于過(guò)年節(jié)時(shí)的行賄行為，系基于經(jīng)營(yíng)好扎旗賓館，建議量刑及判處罰金時(shí)酌情予以考慮。
經(jīng)審理查明：
一、貪污罪
被告人劉某某于2007年至2014年擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，以侵吞、騙取的手段，非法占有公共財(cái)物合計(jì)5，533，346.80元（其中人民幣共計(jì)5，341，984.30元、房屋28.35平方米，按照價(jià)格評(píng)估單價(jià)計(jì)算價(jià)值191，362.50元）。劉某某到案后主動(dòng)向開(kāi)魯縣監(jiān)察委上交涉案贓款4，500，000.00元。劉某某貪污事實(shí)具體如下：
1.被告人劉某某于2009年至2014年擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，以侵吞、騙取的手段，將扎魯特旗賓館下屬單位扎魯特旗賓館草原旅游區(qū)餐飲部、扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)收入3，655，984.30元占為己有。
2.被告人劉某某于2000年擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，向扎魯特旗地稅局協(xié)調(diào)一間28.35平方米的臨街房屋歸扎魯特旗賓館使用。2007年7月，上述房屋被列入拆遷范圍。時(shí)任扎魯特旗政府辦副主任、賓館經(jīng)理的劉某某，利用職務(wù)上的便利，指派賓館職工吳長(zhǎng)軍以個(gè)人名義在房屋現(xiàn)狀調(diào)查表和回遷協(xié)議書(shū)上簽字。2009年5月，劉某某讓其兒子劉磊與開(kāi)發(fā)商重新簽訂商品房回遷協(xié)議書(shū)，按照回遷房屋實(shí)際面積38.69平方米補(bǔ)交了超出面積的房款。同年11月，劉某某利用職務(wù)上的便利，將上述房屋登記在劉磊名下，并對(duì)外出租至今，累計(jì)收益共計(jì)194，000.00元，其中違法所得142，153，00元。2021年1月26日，經(jīng)通遼市價(jià)格認(rèn)證中心評(píng)估，該回遷房屋2009年評(píng)估單價(jià)為6750元/平方米，28.35平方米房屋總價(jià)為191，362.50元。
3.被告人劉某某于2013年12月和2014年12月在擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，利用職務(wù)上的便利，通過(guò)使用虛假發(fā)票入賬的方式，先后兩次騙取旗賓館資金共計(jì)1，686，000.00元占為己有。
二、行賄罪
2004年至2016年期間，被告人劉某某在擔(dān)任扎魯特旗賓館經(jīng)理期間，為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員曹某（另案處理）、孫某（另案處理）人民幣共計(jì)1，510，000.00元。犯行賄罪具體事實(shí)如下：
（一）被告人劉某某給予時(shí)任扎魯特旗旗委書(shū)記曹某共計(jì)人民幣900，000.00元的犯罪事實(shí)：
1.2013年春節(jié)，被告人劉某某為得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣200，000.00元。
2.2013年中秋節(jié)，被告人劉某某欲通過(guò)曹某幫助其調(diào)整工作崗位，在曹某辦公室，送給曹某人民幣200，000.00元。
3.2014年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
4.2014年中秋節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
5.2015年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
6.2015年中秋節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
7.2016年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到曹某在工作上的幫助和支持，在曹某辦公室，送給曹某人民幣100，000.00元。
（二）被告人劉某某先后給予歷任扎魯特旗人民政府旗長(zhǎng)、旗委書(shū)記和通遼市委常委、副市長(zhǎng)的孫某共計(jì)人民幣610，000.00元的犯罪事實(shí)：
1.2004年春節(jié)，被告人劉某某為得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
2.2005年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
3.2006年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
4.2007年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
5.2008年春節(jié)，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某辦公室，送給孫某人民幣100，000.00元。
6.2008年7月，孫某岳父去世，被告人劉某某為繼續(xù)得到孫某在工作上的幫助和支持，在孫某岳父家送給孫某人民幣10，000.00元。
7.2016年9月，被告人劉某某為自己退休后建家庭牧場(chǎng)時(shí)能夠得到孫某的幫助和支持，在扎旗黨校培訓(xùn)中心送給孫某人民幣100，000.00元。
認(rèn)定上述查明事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示經(jīng)控辯雙方質(zhì)證的如下證據(jù)：
（一）劉某某貪污扎魯特旗賓館下屬單位扎魯特旗賓館草原旅游區(qū)餐飲部、扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)收入3,655,984.30元的證據(jù)：
1.書(shū)證一組：扎魯特旗賓館、扎魯特旗草原旅游區(qū)餐飲部、扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游有限公司企業(yè)登記信息；2009年至2014年山地草原銷(xiāo)售情況總表；2009年至2014年包某銀行卡收入情況表；包某農(nóng)業(yè)銀行通遼分行流水清單；扎魯特旗賓館銀行流水；扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游有限公司銀行流水；于某農(nóng)行扎魯特旗支行原始憑證3份；2009年至2014年山地草原營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金日記賬；2009年至2014年扎魯特旗山地草原旅游區(qū)營(yíng)業(yè)收入會(huì)計(jì)憑證；扎魯特旗編委會(huì)關(guān)于成立扎魯特旗委黨校培訓(xùn)服務(wù)中心相關(guān)會(huì)議記錄及文件；注銷(xiāo)扎魯特旗賓館和成立扎魯特旗委黨校培訓(xùn)中心相關(guān)文件；關(guān)于原扎魯特旗賓館領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工情況的說(shuō)明。
2.書(shū)證二組：包某名下車(chē)輛檔案；包某承包魯北鎮(zhèn)振興村林地交納承包費(fèi)憑證等相關(guān)材料；劉某某購(gòu)買(mǎi)魯北鎮(zhèn)北農(nóng)場(chǎng)果園和房屋合同協(xié)議書(shū)；扣押款物文件清單；扎魯特旗魯北鎮(zhèn)東興村2013年財(cái)務(wù)收款憑證及證明一份。
3.證人證言一組：證人包某、劉某2、于某、劉某3、張某1、劉某4、鄒某、王某3、張某2、劉某5、馬某、季某的證言。
（二）劉某某貪污100萬(wàn)元和68.6萬(wàn)元的證據(jù)
1.貪污100萬(wàn)的證據(jù)：
（1）書(shū)證一組：扎魯特旗賓館、扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游有限公司、扎魯特旗賓館草原旅游區(qū)餐飲部的企業(yè)登記信息；企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)業(yè)登記注冊(cè)書(shū)、企業(yè)注銷(xiāo)登記申請(qǐng)書(shū)、備案通知書(shū)；扎魯特旗旗委黨校培訓(xùn)服務(wù)中心山地草原旅游區(qū)餐飲部2013年銀行存款賬款及記賬憑證、發(fā)票；內(nèi)蒙古威林酒業(yè)有限責(zé)任公司2013年記賬憑證、發(fā)票及銀行憑證；扎魯特旗賓館草原旅游區(qū)餐飲部開(kāi)戶(hù)信息、銀行流水；內(nèi)蒙古威林酒業(yè)有限責(zé)任公司2013年12月至2014年2月、2014年12月至2015年2月開(kāi)戶(hù)信息、銀行流水；扎魯特旗財(cái)政局2013年向扎魯特旗賓館及山地草原旅游區(qū)撥款憑證；開(kāi)魯縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于步慶海在劉某某處套取100萬(wàn)元錢(qián)款的問(wèn)題上是否涉嫌共同犯罪問(wèn)題的說(shuō)明。
（2）證人證言一組：劉某1、王某1、劉某2、于永河的證言。
（3）證人證言二組：步慶海、王某2的證言。
（4）被告人劉某某的供述和辯解。
2.劉某某貪污68.6萬(wàn)元的證據(jù)：
（1）書(shū)證一組：扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原旅游有限公司2014年1月至12月銀行存款帳、2014年5月至12月記賬憑證；內(nèi)蒙古威林酒業(yè)有限責(zé)任公司2014年12月記賬憑證、出庫(kù)單、發(fā)票及銀行進(jìn)賬單；內(nèi)蒙古威林酒業(yè)有限責(zé)任公司、扎魯特旗軍馬場(chǎng)山地草原有限公司2014年12月16日銀行流水；趙巖個(gè)人歷史交易明細(xì)；于某銀行卡取款憑條；扎魯特旗賓館2014年撥付經(jīng)費(fèi)明細(xì)、撥款憑證；扎魯特旗接待局2013年12月銀行流水。
（2）證人證言一組：劉某1、王某1、步慶海、王某2、趙巖、于某、張振華、郝月輝的證言。
（3）被告人劉某某的供述和辯解。
（三）劉某某貪污28.35平方米的臨街房屋的證據(jù)
1.書(shū)證一組：扎魯特旗人民政府旗長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要；魯北鎮(zhèn)步行街房屋現(xiàn)狀調(diào)查表2份、協(xié)議書(shū)1份；房屋土地使用證回收統(tǒng)計(jì)表；步行街南側(cè)（由西向東）調(diào)查表；步行街平面示意圖；魯北鎮(zhèn)四居委一小區(qū)D4-83/10146房產(chǎn)登記審核表及證明1份；房產(chǎn)分戶(hù)圖；回遷協(xié)議書(shū)；魯北鎮(zhèn)四居委一小區(qū)D4-83/10146房屋所有權(quán)證；國(guó)有土地使用證及房屋租賃合同；關(guān)于步行街商品房租賃情況說(shuō)明；扎魯特旗監(jiān)察局關(guān)于旗賓館總經(jīng)理劉某某違紀(jì)違法案的檢查卷；魯北鎮(zhèn)步行街東段兩間商鋪買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)；查封扣押通知書(shū)；扎魯特旗原賓館位置土地登記及步行街土地利用相關(guān)資料。
2.證人證言一組：吳**元、王貴全、刁鳳、吳長(zhǎng)軍、于永河、高曉勇、劉寶軍、孫文華、劉某3、劉磊、王潔的證言。
3.通遼市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)：通發(fā)改價(jià)認(rèn)【2021】19號(hào)。
4.被告人劉某某的供述和辯解。
（四）劉某某向曹某、孫某行賄的證據(jù)
1.書(shū)證一組：劉某某向曹某、孫某行賄問(wèn)題的自述材料；曹某、孫某的自述材料；關(guān)于黨校培訓(xùn)服務(wù)中心資金的申請(qǐng)；旗財(cái)政局記賬憑證、撥款憑證。
2.證人證言一組：曹某、孫某的證言。
3.被告人劉某某的供述和辯解。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，來(lái)源合法，客觀(guān)真實(shí)，且與本案內(nèi)在相關(guān)，能夠相互印證審理查明事實(shí)，本院予以采信作為認(rèn)定審理查明事實(shí)的依據(jù)。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，以侵吞、騙取的手段，非法占有公共財(cái)物總計(jì)5，533，346.80元，數(shù)額特別巨大；為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物總計(jì)1，510，000.00元，情節(jié)嚴(yán)重，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法予以支持，應(yīng)以貪污罪、行賄罪追究劉某某的刑事責(zé)任，且應(yīng)依法數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定劉某某系經(jīng)電話(huà)通知到開(kāi)魯縣監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查后如實(shí)供述了貪污和行賄的主要犯罪事實(shí)，具有自首的從輕或減輕情節(jié)；認(rèn)定劉某某積極退贓，且有自愿認(rèn)罪悔罪的從寬處罰情節(jié)，予以采納，考慮劉某某親屬于庭后自動(dòng)補(bǔ)交贓款完成全額退贓，主動(dòng)履行上交違法所得孳息義務(wù)，積極交納罰金，依法對(duì)劉某某減輕處罰。綜上所述，結(jié)合公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第三項(xiàng)、第二款、第三款、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑九年，并處罰金五十萬(wàn)元，犯行賄罪，判處有期徒刑四年，并處罰金十萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，并處罰金六十萬(wàn)元（罰金已交納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，執(zhí)行前先行羈押一日予以折抵刑期一日，即自2020年11月13日起至2031年11月12日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向通遼市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長(zhǎng) 楊 波
審判員 孟凡星
人民陪審員 包連芳
二〇二一年六月十七日
書(shū)記員 焦秀楠
