案由 非國(guó)家工作人員受賄貪污
案號(hào) (2021)遼0303刑初163號(hào)
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院以鞍西檢刑訴〔2021〕127號(hào)起訴書指控被告人李某某犯非國(guó)家工作人員受賄罪、貪污罪,向本院提起公訴。本院于2021年4月2日受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭審理了本案。遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院指派檢察官姜博凝、檢察官助理尚瀟瀟出庭支持公訴,被告人李某某及辯護(hù)人楊富強(qiáng)、楊某1到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控。
一、非國(guó)家工作人員受賄罪
1.2014年5月,被告人李某某以工程要收尾缺錢為由向在上石橋投資經(jīng)營(yíng)晌心谷的法人代表張某1“借”50萬元人民幣,約定還款時(shí)間為十日。張某1妻子張某2通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)給李某某前兒媳孫悅(孫瑜遙),孫悅?cè)‖F(xiàn)后將錢轉(zhuǎn)交給李某某。到期后,張某1多次要求償還,李某某均以各種理由推脫,50萬元至今未予償還。
2.被告人李某某因之前幫助遼寧華新焦化工程有限公司董事長(zhǎng)鄒某在上石橋購(gòu)買過房產(chǎn),考慮到鄒某將來在房屋更名、整修及落戶等方面都需要自己的幫助,2019年10月,李某某以有困難,缺錢為由向鄒某借款30萬元。鄒某通過公司財(cái)務(wù)人員雷某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將30萬元轉(zhuǎn)入李某某弟弟李永祥的銀行卡中,30萬元至今未予償還。
3.2016年10月-2017年夏天,千山風(fēng)景區(qū)涌泉池韓園老板池某為感謝李某某在其買房和遷戶口時(shí)提供的幫助,共送給李某某8萬元好處費(fèi);李某某在修葺韓園門前水渠的工程完工后,向池某索要了22萬元好處費(fèi)。
4.2012年6月-2017年8月,李某某違規(guī)幫助張某2、楊某2等10人將戶口遷到上石橋,共計(jì)收受好處費(fèi)5萬元。
5.2018年-2019年底,上石橋村民許時(shí)崇在擴(kuò)建自家位于上石橋的房屋和對(duì)違建別墅專項(xiàng)清理整治中,為得到李某某的關(guān)照,先后分三次送給李某某好處費(fèi)共計(jì)5萬元。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人張某1、鄒某、池某等人證言,被告人李某某供述和辯解,戶籍證明、基層群眾性自治組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、銀行卡流水等證據(jù)。
二、貪污罪
1.2014年7月,鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會(huì)收到千山風(fēng)景區(qū)財(cái)政局撥付的60萬元救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)款,李某某安排村會(huì)計(jì)王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)款中的47.2萬元套出,用于購(gòu)買李某某個(gè)人經(jīng)營(yíng)的釆石場(chǎng)設(shè)備。
2.2014年9月,鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會(huì)上收到千山風(fēng)景區(qū)財(cái)政局撥付的86.351451萬元防汛專項(xiàng)款,李某某安排村會(huì)計(jì)王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將防汛專項(xiàng)款中的27.3萬元套出,用于購(gòu)買李某某個(gè)人經(jīng)營(yíng)的采石場(chǎng)設(shè)備。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人王某、劉某、周某等人證言,被告人李某某供述和辯解,鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行流水、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于上石橋?qū)m?xiàng)資金的說明、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行存款日記賬等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人李某某利用職務(wù)便利,索取他人財(cái)物、非法收受他人財(cái)物為他人謀取利益,數(shù)額巨大的行為,觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任;被告人李某某作為上石橋黨支部書記兼村委會(huì)主任對(duì)上級(jí)撥付的救災(zāi)、防汛款項(xiàng)負(fù)有管理義務(wù),其利用自己的職務(wù)便利,通過虛開發(fā)票套取現(xiàn)金的方式將部分款項(xiàng)據(jù)為己有,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任,并予以數(shù)罪并罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí),對(duì)指控的犯罪沒有異議,接受刑事處罰,建議判處被告人李某某犯非國(guó)家工作人員受賄罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣十萬元;犯貪污罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣二十萬元;合并執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣三十萬元。
被告人李某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人楊富強(qiáng)、楊某1提出的辯護(hù)意見是被告人李某某有自首情節(jié),系初犯,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,已經(jīng)繳將贓款全部上繳,請(qǐng)求對(duì)其從寬處罰。
經(jīng)審理查明。
一、非國(guó)家工作人員受賄罪
1.2014年5月,被告人李某某以工程要收尾缺錢為由向在上石橋投資經(jīng)營(yíng)晌心谷的法人代表張某1“借”50萬元人民幣,約定還款時(shí)間為十日。張某1妻子張某2通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將錢轉(zhuǎn)給李某某前兒媳孫悅(孫瑜遙),孫悅?cè)‖F(xiàn)后將錢轉(zhuǎn)交給李某某。到期后,張某1多次要求償還,李某某均以各種理由推脫,50萬元至今未予償還。
2.被告人李某某因之前幫助遼寧華新焦化工程有限公司董事長(zhǎng)鄒某在上石橋購(gòu)買過房產(chǎn),考慮到鄒某將來在房屋更名、整修及落戶等方面都需要自己的幫助,2019年10月,李某某以有困難,缺錢為由向鄒某借款30萬元。鄒某通過公司財(cái)務(wù)人員雷某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式將30萬元轉(zhuǎn)入李某某弟弟李永祥的銀行卡中,30萬元至今未予償還。
3.2016年10月-2017年夏天,千山風(fēng)景區(qū)涌泉池韓園老板池某為感謝李某某在其買房和遷戶口時(shí)提供的幫助,共送給李某某8萬元好處費(fèi);李某某在修葺韓園門前水渠的工程完工后,向池某索要了22萬元好處費(fèi)。
4.2012年6月-2017年8月,李某某違規(guī)幫助張某2、楊某2等10人將戶口遷到上石橋,共計(jì)收受好處費(fèi)5萬元。
5.2018年-2019年底,上石橋村民許時(shí)崇在擴(kuò)建自家位于上石橋的房屋和對(duì)違建別墅專項(xiàng)清理整治中,為得到李某某的關(guān)照,先后分三次送給李某某好處費(fèi)共計(jì)5萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人張某1、鄒某、池某等人證言,被告人李某某供述和辯解,戶籍證明、基層群眾性自治組織統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書、銀行卡流水等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
二、貪污罪
1.2014年7月,鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會(huì)收到千山風(fēng)景區(qū)財(cái)政局撥付的60萬元救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)款,李某某安排村會(huì)計(jì)王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將救災(zāi)補(bǔ)助專項(xiàng)款中的47.2萬元套出,用于購(gòu)買李某某個(gè)人經(jīng)營(yíng)的釆石場(chǎng)設(shè)備。
2.2014年9月,鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋村委會(huì)上收到千山風(fēng)景區(qū)財(cái)政局撥付的86.351451萬元防汛專項(xiàng)款,李某某安排村會(huì)計(jì)王某、村民劉某以虛開發(fā)票的形式將防汛專項(xiàng)款中的27.3萬元套出,用于購(gòu)買李某某個(gè)人經(jīng)營(yíng)的采石場(chǎng)設(shè)備。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人王某、劉某、周某等人證言,被告人李某某供述和辯解,鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行流水、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)關(guān)于上石橋?qū)m?xiàng)資金的說明、鞍山市千山風(fēng)景區(qū)上石橋銀行存款日記賬等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人李某某作為上石橋黨支部書記兼村委會(huì)主任,利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物、非法收受他人財(cái)物為他人謀取利益,數(shù)額巨大,構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪;利用職務(wù)上的便利,通過虛開發(fā)票套取現(xiàn)金的方式套取上級(jí)撥付的救災(zāi)、防汛款項(xiàng),非法據(jù)為己有,數(shù)額巨大,構(gòu)成貪污罪,應(yīng)予依法懲處,并予以數(shù)罪并罰。關(guān)于辯護(hù)人楊富強(qiáng)、楊某1提出被告人李某某無前科,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,已經(jīng)繳將贓款全部上繳的辯護(hù)意見,經(jīng)查屬實(shí),本院予以采納,并對(duì)被告人李某某從輕處罰。其他辯護(hù)意見,無事實(shí)和法律依據(jù),本院不予采納。經(jīng)審判委員會(huì)討論決定,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條、第三百八十二條、第三百八十三條、第六十九條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條,《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人李某某犯非國(guó)家工作人員受賄罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣十萬元;犯貪污罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣二十萬元;總和刑期有期徒刑八年,并處罰金人民幣三十萬元;決定執(zhí)行有期徒刑六年,并處罰金人民幣三十萬元;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行前先行留置、羈押的,留置、羈押一日折抵刑期一日,即自2020年11月23日起至2026年11月22日止。罰金已預(yù)交。)
二、被告人李某某違法所得的194.5萬元,依法沒收,由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本九份。
審 判 長(zhǎng) 潘月德
人民陪審員 王 俊
人民陪審員 田勝男
二〇二一年六月二十四日
法官助理陳函悅
書記員暢誠(chéng)蕊