案由 貪污
案號 （2021）青0123刑初46號
青海省湟源縣人民檢察院以源檢刑訴〔2021〕35號起訴書指控被告人陳某某犯貪污罪、受賄罪，向本院提起公訴。本院于2021年5月17日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。湟源縣人民檢察院指派檢察員者莉出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護(hù)人郭國新、王文雋到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、陳某某與鄒某某（另案處理）、張某某（另案處理）共同貪污90萬元
2011年，湟源縣住建局負(fù)責(zé)實(shí)施全縣村莊規(guī)劃項(xiàng)目，縣住建局與陜西省某某學(xué)會簽訂了規(guī)劃設(shè)計項(xiàng)目合同書，由陜西省某某學(xué)會負(fù)責(zé)湟源縣59個村的村莊規(guī)劃項(xiàng)目。2012年由于省上的要求，村莊規(guī)劃需要提高技術(shù)深度，要增加相應(yīng)的成本，鄒某某與陜西省某某學(xué)會法人代表張某某于2012年5月21日簽訂了追加總價款304.5萬元的項(xiàng)目合同書，陳某某為湟源縣住建局該項(xiàng)目聯(lián)系人。合同簽訂前，鄒某某與張某某商議好，通過虛增項(xiàng)目編制費(fèi)的手段套取90萬元項(xiàng)目資金，用于化解縣住建局不合理開支產(chǎn)生的債務(wù)。2013年6月鄒某某調(diào)離縣住建局時單位債務(wù)已解決，但套取的90萬元項(xiàng)目資金一直未取回。2016年12月底陳某某電話聯(lián)系張某某后，二人開車前往西安找張某某取回套取的60萬元項(xiàng)目資金，并由二人平分，剩余30萬元留給張某某自用。三人將分得的贓款全部用于個人日常生活開支。
二、陳某某受賄80萬元
1.2011年10月，湟源縣住建局負(fù)責(zé)實(shí)施和平鄉(xiāng)某某村等59個村的村莊規(guī)劃項(xiàng)目，縣住建局工作人員陳某某將該項(xiàng)目交給張某2（另案處理）實(shí)施，并約定張某2給予其好處費(fèi)20萬元。后張某2通過朋友張某聯(lián)系到陜西省地理學(xué)會張某某，由張某與張某某商談該項(xiàng)目的具體事宜。2011年10月8日、2011年10月27日，陜西省某某學(xué)會與湟源縣住建局簽訂了總費(fèi)用177萬元的兩份規(guī)劃項(xiàng)目合同，項(xiàng)目實(shí)施完畢資金到位后，張某某分兩筆轉(zhuǎn)給張某68.6萬元，張某個人自留24.6萬元，轉(zhuǎn)給張某2 44萬元，張某2個人自留24萬元，將20萬元提現(xiàn)后當(dāng)面交給陳某某，陳某某將該筆資金全部用于個人開支。
2.2012年7月，湟源縣住建局負(fù)責(zé)實(shí)施大華鎮(zhèn)某某村等27個村的村莊規(guī)劃項(xiàng)目，陳某某將該項(xiàng)目交給張某2實(shí)施，并約定張某2給予其好處費(fèi)30萬元。后張某2聯(lián)系張某讓其幫忙聯(lián)系到華誠某某建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司，二人并與該公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人余某洽談好項(xiàng)目具體事宜。2012年7月11日，華誠某某建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司與湟源縣住建局簽訂了27個村的規(guī)劃項(xiàng)目合同，項(xiàng)目總費(fèi)用189萬元。項(xiàng)目實(shí)施完畢資金到位后，余某分兩次轉(zhuǎn)給張某127.99萬元，張某個人自留48.99萬元，分三筆轉(zhuǎn)給張某2 79萬元，張某2個人自留49萬元，將30萬元提現(xiàn)后當(dāng)面交給陳某某，陳某某將該筆資金全部用于個人開支。
3.2015年，張某2向陳某某介紹其親戚溫某某，并讓陳某某幫忙介紹項(xiàng)目，意圖項(xiàng)目收益后溫某某償還張某2欠款。后經(jīng)陳某某介紹溫某某順利承攬到兩個項(xiàng)目。2017年年底，陳某某以自己急需用錢為由，向張某2索要30萬元，2017年12月30日張某2通過自己名下的青海某某科技有限公司賬戶向陳某某提供的賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元。
被告人陳某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，其近親屬代為退還全部贓款1100000元。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了轉(zhuǎn)辦函、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、銀行賬戶明細(xì)、規(guī)劃設(shè)計項(xiàng)目合同書、發(fā)票聯(lián)、記賬憑證等，證人蘆某、張某、余某等人的證言，張某某、鄒某某的供述，被告人陳某某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某利用職務(wù)上的便利,伙同他人套取國家項(xiàng)目資金90萬元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某利用職務(wù)上的便利，索取他人的錢款30萬元，非法收受他人錢款50萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)尚未掌握涉嫌貪污罪的的罪行，系自首，可以從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；主動退回全部違法所得30萬元，可酌情從輕處罰，建議對被告人陳某某在有期徒刑三年以上四年以下間科以刑罰,并處罰金。被告人陳某某對涉嫌受賄罪的犯罪行為如實(shí)供述，系坦白，可以從輕處罰；主動退回全部違法所得80萬元，可酌情從輕處罰，索取賄賂30萬，應(yīng)從重處罰，建議對被告人陳某某在有期徒刑三年以上四年以下間科以刑罰,并處罰金。兩罪數(shù)罪并罰，建議判處被告人陳某某有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金。
被告人陳某某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人陳某某在貪污行為中有自首情節(jié)；犯罪的主觀惡性小且認(rèn)罪認(rèn)罰，其家屬自愿繳納部分罰金；涉嫌的貪污罪中應(yīng)當(dāng)區(qū)分主從犯，被告人陳某某在其中發(fā)揮的作用小，屬于從犯；被告人陳某某是初犯、偶犯，平時表現(xiàn)良好。綜上請求法庭量刑時予以考慮。
經(jīng)審理查明，被告人陳某某的犯罪事實(shí)如下：
一、貪污90萬元的事實(shí)
2011年，湟源縣住建局負(fù)責(zé)實(shí)施全縣村莊規(guī)劃項(xiàng)目，縣住建局與陜西省某某學(xué)會簽訂了規(guī)劃設(shè)計項(xiàng)目合同書，由陜西省某某學(xué)會負(fù)責(zé)湟源縣59個村的村莊規(guī)劃項(xiàng)目。2012年由于省上的要求，村莊規(guī)劃需要提高技術(shù)深度，要增加相應(yīng)的成本，鄒某某（另案處理）與陜西省某某學(xué)會法人代表張某某于2012年5月21日簽訂了追加總價款304.5萬元的項(xiàng)目合同書，陳某某為湟源縣住建局該項(xiàng)目聯(lián)系人。合同簽訂前，鄒某某與張某某商議好，通過虛增項(xiàng)目編制費(fèi)的手段套取90萬元項(xiàng)目資金，用于化解縣住建局不合理開支產(chǎn)生的債務(wù)。2013年6月鄒某某調(diào)離縣住建局時單位債務(wù)已解決，但套取的90萬元項(xiàng)目資金一直未取回。2016年12月底陳某某電話聯(lián)系張某某后，二人開車前往西安找張某某取回套取的60萬元項(xiàng)目資金，并由二人平分，剩余30萬元留給張某某自用。三人將分得的贓款全部用于個人日常生活開支。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的規(guī)劃設(shè)計項(xiàng)目書、記賬憑證、發(fā)票、銀行卡交易明細(xì)、取款憑條、入住查詢信息，證人蘆某的證言，張某某、鄒某某的供述，被告人陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、受賄80萬元的事實(shí)
1.2011年10月，湟源縣住建局負(fù)責(zé)實(shí)施和平鄉(xiāng)某某村等59個村的村莊規(guī)劃項(xiàng)目，縣住建局工作人員陳某某將該項(xiàng)目交給張某2（另案處理）實(shí)施，并約定張某2給予其好處費(fèi)20萬元。后張某2通過朋友張某聯(lián)系到陜西省某某學(xué)會張某某，由張某與張某某商談該項(xiàng)目的具體事宜。2011年10月8日、2011年10月27日，陜西省某某學(xué)會與湟源縣住建局簽訂了總費(fèi)用177萬元的兩份規(guī)劃項(xiàng)目合同項(xiàng)目實(shí)施完畢資金到位后，張某某分兩筆轉(zhuǎn)給張某68.6萬元，張某個人自留24.6萬元，轉(zhuǎn)給張某2 44萬元，張某2個人自留24萬元，將20萬元提現(xiàn)后當(dāng)面交給陳某某，陳某某將該筆資金全部用于個人開支。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的規(guī)劃設(shè)計項(xiàng)目合同書、發(fā)票聯(lián)、記賬憑證、陜西省某某學(xué)會西安銀行賬戶、張某銀行卡交易明細(xì)、張某2銀行卡交易明細(xì)、補(bǔ)充說明、銀行卡取款業(yè)務(wù)回單、進(jìn)賬單，證人張某的證言，張某某、張某2的供述、被告人陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
2.2012年7月，湟源縣住建局負(fù)責(zé)實(shí)施大華鎮(zhèn)某某村等27個村的村莊規(guī)劃項(xiàng)目，陳某某將該項(xiàng)目交給張某2實(shí)施，并約定張某2給予其好處費(fèi)30萬元。后張某2聯(lián)系張某讓其幫忙聯(lián)系到華誠某某建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司，二人并與該公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人余某洽談好項(xiàng)目具體事宜。2012年7月11日，華誠某某建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司與湟源縣住建局簽訂了27個村的規(guī)劃項(xiàng)目合同，項(xiàng)目總費(fèi)用189萬元。項(xiàng)目實(shí)施完畢，資金到位后，余某分兩次轉(zhuǎn)給張某127.99萬元，張某個人自留48.99萬元，分三筆轉(zhuǎn)給張生金79萬元，張生金個人自留49萬元，將30萬元提現(xiàn)后當(dāng)面交給陳某某，陳某某將該筆資金全部用于個人開支。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的規(guī)劃設(shè)計項(xiàng)目合同書、發(fā)票聯(lián)、記賬憑證、陜西某某建筑設(shè)計咨詢有限公司銀行賬戶、余某銀行卡交易明細(xì)、張某銀行卡交易明細(xì)、張某2銀行卡交易明細(xì)、情況說明（華誠某某建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司）、電子匯劃收款憑證，證人張某、余某的證言，張某2的供述，被告人陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
3.2015年，張某2向陳某某介紹其親戚溫某某，并讓陳某某幫忙介紹項(xiàng)目，意圖項(xiàng)目收益后溫某某償還張某2欠款。后經(jīng)陳某某介紹溫某某順利承攬到項(xiàng)目。2017年年底，陳某某以自己急需用錢為由，向張某2索要30萬元，2017年12月30日張某2通過自己名下的青海某某科技有限公司賬戶向陳某某提供的賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的銀行賬戶明細(xì)、商品房買賣合同登記備案證明、商品房預(yù)售合同，證人馬某的證言，張某2的陳述，被告人陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)在庭審中還出示了轉(zhuǎn)辦函、立案決定書、留置決定書、到案經(jīng)過、干部任免審批表、干部履歷表、戶籍證明、銀行電子回單等綜合證據(jù)。上述公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，均無異議，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某身為國家工作人員，以非法占為目的，利用職務(wù)上的便利，伙同他人以虛增規(guī)劃設(shè)計費(fèi)方式套取國家項(xiàng)目資金900000元（其中個人分得贓款300000元），屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人陳某某利用職務(wù)上的便利，索取他人財物300000元，非法收受他人財物500000，共計800000元，為他人謀取利益，屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某犯貪污罪、受賄罪的事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。被告人陳某某被采取強(qiáng)制措施后如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的伙同他人貪污的犯罪行為，系自首，依法可從輕處罰。在受賄犯罪中，具有索賄情節(jié)，應(yīng)依法從重處罰；到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其近親屬代為退贓，主動退回全部違法所得1100000元，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。辯護(hù)人提出的與之相應(yīng)的辯護(hù)意見與查明的事實(shí)相符，予以采納；提出的應(yīng)區(qū)分主從犯的意見，經(jīng)查，鄒某某與陳某某在此次共同貪污犯罪中地位、作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯，該辯護(hù)意見不能成立不予采納。被告人一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，為嚴(yán)肅國家法治，懲治貪污賄賂犯罪，維護(hù)國家廉政建設(shè)制度和國家工作人員的職務(wù)廉潔性，本案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三款、第三百八十五第一款、三百八十六條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款，《最高人民法院關(guān)于處理自首立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣220000元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣220000。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣440000元（已繳納100000元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年11月3日起至2025年11
月2日止。剩余罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人陳某某退繳的贓款人民幣1100000元予以沒收，由扣押單位湟源縣監(jiān)察委員會上繳國庫；
三、被告人陳某某以贓款300000元購買的“紅星天鉑”房產(chǎn)中所產(chǎn)生的收益繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向青海省西寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 扈宏武
審判員 晁永月
人民陪審員 鐘順斌
二〇二一年七月二十一日
書記員 何靖宏
