審理法院: 吉林市中級(jí)人民法院
案 號(hào): (2016)吉02刑終220號(hào)
案件類型: 刑事
案 由: 貪污罪
裁判日期: 2016-11-04
合 議 庭 : 陳迪關(guān)波徐建玉
審理程序: 二審
審理經(jīng)過(guò)
吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院審理吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指控被告人丁某1、李某、王某甲、賈某某、鄭某某、馬某某、林某某犯貪污罪一案,于2016年6月28日作出(2015)吉高新刑初字第46號(hào)刑事判決。宣判后,丁某1、李某不服,提出上訴,本院受理后,依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。吉林省吉林市人民檢察院指派檢察員張強(qiáng)、李德芳出庭履行職務(wù)。上訴人丁某1及其辯護(hù)人禚吉祥,上訴人李某及其辯護(hù)人王曉暉、葛增榮,原審被告人王某甲、賈某某、鄭某某、馬某某、林某某到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定:2008年11月,被告人丁某1在任吉林匯江糧食有限公司(以下簡(jiǎn)稱匯江公司)儲(chǔ)運(yùn)主管期間,分別勾結(jié)本公司的檢斤員賈某某、林某某、臨時(shí)抽調(diào)負(fù)責(zé)檢斤的鄭某某、負(fù)責(zé)監(jiān)稱的四防安全員王某甲和販糧者李某、馬某某,合謀在國(guó)家收購(gòu)臨時(shí)儲(chǔ)備糧(水稻)過(guò)程中,采取檢斤時(shí)虛增收儲(chǔ)重量的手段侵吞購(gòu)糧款。同年11月至12月間,賈某某、鄭某某、林某某受丁某1指使,在其當(dāng)班收糧檢斤過(guò)程中,對(duì)李某、馬某某送往匯江公司九座糧庫(kù)的水稻,采用調(diào)秤頭改數(shù)的方法,每車虛增毛重5噸或6噸,共計(jì)81車次,累計(jì)虛增收儲(chǔ)重量426噸,合計(jì)套取購(gòu)糧款人民幣799462元。丁某1分別與李某、馬某某結(jié)算分贓后,再將部分所得贓款分給王某甲、賈某某、鄭某某、林某某。期間,李某按丁某1的授意,采取裝車不滿載的手段運(yùn)送水稻60車次,致使虛增送糧重量累計(jì)321噸,參與套取購(gòu)糧款合計(jì)601796元。王某甲在監(jiān)稱過(guò)程中,明知賈某某、鄭某某、林某某調(diào)秤頭改數(shù)虛增檢斤毛重,而予以望風(fēng)、隱瞞,得贓款人民幣10萬(wàn)元。賈某某對(duì)李某、馬某某運(yùn)送的其中40車次水稻,虛增收儲(chǔ)重量累計(jì)213噸,參與套取購(gòu)糧款合計(jì)人民幣400262元,得贓款人民幣10萬(wàn)元。鄭某某對(duì)李某、馬某某運(yùn)送的其中24車次水稻,虛增收儲(chǔ)重量累計(jì)126噸,參與套取購(gòu)糧款人民幣235964元,得贓款人民幣10萬(wàn)元。馬某某按丁某1的授意,采取裝車不滿載的手段運(yùn)送水稻21車次,致使虛增毛重累計(jì)105噸,參與套取購(gòu)糧款合計(jì)人民幣197666元,得贓款人民幣2萬(wàn)元。林某某對(duì)李某、馬某某運(yùn)送的其中17車次水稻,虛增收儲(chǔ)重量累計(jì)87噸,參與套取購(gòu)糧款人民幣163236元,得贓款人民幣10萬(wàn)元。
2009年12月末,匯江公司在出庫(kù)清倉(cāng)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)2008年末收儲(chǔ)的水稻虧庫(kù)500噸左右,遂進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查。丁某1主動(dòng)向時(shí)任匯江公司領(lǐng)導(dǎo)謊稱其私自賣出100余噸。當(dāng)時(shí),中央儲(chǔ)備糧吉林直屬庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)要求丁某1補(bǔ)足虧庫(kù)損失。丁某1將王某甲、賈某某、鄭某某、林某某召集在一起讓其返贓,同時(shí)讓李某返贓。王某甲、賈某某、鄭某某、林某某分別將各自所得贓款人民幣10萬(wàn)元交予丁某1,后應(yīng)丁某1要求每人又交予丁某1退賠款人民幣2.5萬(wàn)元,李某交予丁某1人民幣13萬(wàn)元。2010年1月,丁某1向匯江公司交出人民幣70余萬(wàn)元,加上時(shí)任匯江公司領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)的人民幣34萬(wàn)元,補(bǔ)足了虧庫(kù)損失。
2015年1月21日,丁某1在接受檢察機(jī)關(guān)調(diào)查期間主動(dòng)交待其伙同賈某某、林某某、鄭某某、王某甲、李某共同貪污的犯罪事實(shí)。同年1月22日,賈某某、林某某、鄭某某、王某甲主動(dòng)到檢察機(jī)關(guān)投案并如實(shí)交待犯罪事實(shí)。同年1月29日,李某主動(dòng)到檢察機(jī)關(guān)投案并如實(shí)交待犯罪事實(shí)。同年2月26日,馬某某主動(dòng)到檢察機(jī)關(guān)投案并如實(shí)交待犯罪事實(shí)。同年2月27日,馬某某向檢察機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣2萬(wàn)元。
上述事實(shí),有在庭審中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明:
1.吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院反貪局破案經(jīng)過(guò)及2015年1月21日對(duì)丁某1的調(diào)查筆錄,載明丁某1在接受調(diào)查期間主動(dòng)交待了檢察機(jī)關(guān)尚未掌握的其伙同賈某某、林某某、鄭某某、王某甲、李某共同貪污的犯罪事實(shí)。
2.吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局關(guān)于賈某某、林某某、鄭某某、王某甲、李某、馬某某投案自首的說(shuō)明,載明六人到檢察機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)的經(jīng)過(guò)。
3.戶籍證明,載明丁某1、王某甲、李某、賈某某、鄭某某、馬某某、林某某的自然情況。
4.吉林中儲(chǔ)糧收儲(chǔ)經(jīng)銷有限公司與吉林市糧食局2006年9月29日簽定的合作協(xié)議書;吉林市九座糧庫(kù)出具的原吉林市江北國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)是國(guó)企的證明;吉林市烏拉街國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;匯江公司注冊(cè)資本實(shí)收明細(xì)表;匯江公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;匯江公司分別與丁某1、賈某某、林某某、王某甲、鄭某某的勞動(dòng)合同;吉林市九座糧庫(kù)出具的丁某1、賈某某、林某某、王某甲、鄭某某在匯江公司時(shí)的職務(wù)證明,載明丁某1、賈某某、林某某、王某甲、鄭某某主體身份情況。
5.吉林市九座糧庫(kù)2008年11月1日至12月31日財(cái)務(wù)憑證的吉林省糧食收購(gòu)統(tǒng)一發(fā)票(領(lǐng)款憑證聯(lián))81份及統(tǒng)計(jì)明細(xì)表;鄭某某、賈某某、林某某的辨認(rèn)說(shuō)明,經(jīng)賈某某、林某某、鄭某某、李某、馬某某辨認(rèn)和辦案機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì),載明在匯江公司2008年11月至12月水稻收購(gòu)期間,賈某某、林某某、鄭某某檢斤時(shí)存在虛增重量81車次,虛增重量426噸,虛增價(jià)款799462元。其中,李某送水稻存在虛增重量的60車次,虛增重量321噸,虛增價(jià)款601796元;馬某某送水稻存在虛增重量的21車次,虛增重量105噸,虛增價(jià)款197666元。在李某、馬某某送水稻存在虛增重量的81車次領(lǐng)款憑證聯(lián)中,有賈某某檢斤簽字的40車次,虛增重量213噸,虛增價(jià)款400262元;有鄭某某檢斤簽字的24車次,虛增重量126噸,虛增價(jià)款235964元;有林某某檢斤簽字的17車次,虛增重量87噸,虛增價(jià)款163236元。
6.林海智出具的證明材料,載明吉林市九座糧庫(kù)發(fā)現(xiàn)虧庫(kù)500噸左右后,丁某1主動(dòng)承認(rèn)在出庫(kù)過(guò)程中通過(guò)不檢斤的方式拉給外部米廠,變賣獲利。丁某1返款共計(jì)76萬(wàn)元左右,付給李先波40多萬(wàn),付給王海天30多萬(wàn),未經(jīng)過(guò)公司財(cái)會(huì)。
7.賈某某于2015年3月20日出具的關(guān)于補(bǔ)出庫(kù)單的說(shuō)明,載明林海智安排其補(bǔ)了14張水稻出庫(kù)單,共計(jì)512.118噸。
8.吉林市九座糧庫(kù)財(cái)務(wù)憑證的出庫(kù)通知單5份及明細(xì)賬頁(yè)14份。
9.吉林銀行趙某某622440010226764賬戶存款憑證,載明2008年11月21日,李某往趙某某該賬戶存款20萬(wàn)元。
10.吉林銀行趙某某622440010226764賬戶存款憑證,載明2008年12月9日,馬某某往趙某某該賬戶存款10萬(wàn)元。
11.吉林銀行劉某某×××賬戶存款憑證,載明2008年12月9日,該賬戶存款47200元。
12.吉林銀行趙某某622440010226764賬戶取款憑證,載明2008年12月11日,該賬戶支取49900元。
13.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘆某某07-282800460070982賬戶交易明細(xì),載明2009年12月29日,該賬戶現(xiàn)開(kāi)存入50萬(wàn)元;2010年1月4日轉(zhuǎn)取445615元;2010年1月6日轉(zhuǎn)取54385元。
14.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行盧某某×××賬戶交易明細(xì),載明2009年12月30日,該賬戶現(xiàn)金存入13萬(wàn)元。
15.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘆某某07-282801100300607賬戶取款憑條,載明2010年1月6日,該賬戶支取23萬(wàn)元。
16.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘆某某07-282801100300441賬戶取款憑條,載明2010年1月6日,該賬戶支取54385元。
17.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行王海天×××卡賬戶存款憑條,載明2010年1月4日,該賬戶轉(zhuǎn)賬存款445615元。
18.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行盧長(zhǎng)永×××卡賬戶存款憑條,載明2010年1月6日,該賬戶轉(zhuǎn)賬存款284385元。
19.證人徐某某證言,證實(shí)2006年10月,江北糧庫(kù)和烏拉街糧庫(kù)合并,成立匯江公司,其任副經(jīng)理。2009年末出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)水稻虧庫(kù)600噸,經(jīng)過(guò)調(diào)查,丁某1承認(rèn)往外偷拉水稻100多噸。王某乙主任跟丁某1說(shuō)600噸都視為丁偷拉走的,讓丁某1退回600噸水稻的錢,丁某1分兩次拿回70多萬(wàn)元。
20.證人王某乙證言,證實(shí)2006年9月,烏拉街糧庫(kù)和九座糧庫(kù)合并成立了匯江公司,其任總經(jīng)理。2009年下半年到2010年上半年,九座糧庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)丁某1把糧庫(kù)的糧偷偷拉出去賣了,當(dāng)時(shí)虧庫(kù)500噸左右,虧100多萬(wàn)元。劉書耕主任交待不管誰(shuí)拿錢總而言之得把帳平了。最后,丁某1拿70多萬(wàn),但不夠虧的糧款,差34萬(wàn)元,其拿了18萬(wàn)元,徐某某拿了16萬(wàn)元。
21.證人李某甲、張某甲、李某乙、杜某某、許某某、王某丙、房某某、孫某某證言,證實(shí)2008年,李某甲幫父親李某往九座糧庫(kù)送過(guò)幾次水稻,且在領(lǐng)款憑證上簽過(guò)名;李某往九座糧庫(kù)送糧雇過(guò)張某甲的車,裝車重量很輕,并用過(guò)張某甲的身份證在糧庫(kù)登記;李某往九座糧庫(kù)送糧租過(guò)李某乙載重10噸的車,就裝五六噸,并用李某乙的身份證在糧庫(kù)登記;李某往九座糧庫(kù)送糧雇過(guò)杜某某的車,并用杜某某的身份證在糧庫(kù)登記;李某往九座糧庫(kù)送糧雇過(guò)許某某的車,當(dāng)時(shí)司機(jī)李文華用許某某和任會(huì)清的身份證在糧庫(kù)登記;李某往九座糧庫(kù)送糧雇過(guò)王某丙的車,并用王某丙和王某丙幫李某借的徐佳麗、劉喜貴、房某某的身份證在糧庫(kù)登記;李某往九座糧庫(kù)送糧雇過(guò)孫某某的車,送過(guò)五六趟,沒(méi)裝滿,每車大概五六噸,并用過(guò)孫某某和孫某某之子孫洋洋的身份證在糧庫(kù)登記。
22.證人張某乙、沙某某、李某丙、王某丁證言,證實(shí)2008年,馬某某曾借用張某乙、苗淑梅、王某丁、沙某某、李某丙的身份證。
23.證人趙某某證言,證實(shí)丁某1是其表姐馮某某的朋友。2008年2月,其開(kāi)過(guò)一張銀行卡被丁某1拿走了。
24.證人馮某某證言,證實(shí)2008年初,其找朋友趙某某幫丁某1辦了一張吉林銀行的卡。
25.證人劉某某證言,證實(shí)賈某某是其姐夫。2008年12月,賈某某讓其用自己名幫賈某某辦了張銀行卡。
26.證人蘆某某證言,證實(shí)2009年或2010年,丁某1讓其替丁在別人手里取錢,取了兩三次,具體細(xì)節(jié)記不清了。還應(yīng)丁某1請(qǐng)求給丁辦了張農(nóng)業(yè)銀行的存折。
27.證人盧某某證言,證實(shí)丁某1套取糧款的事情其當(dāng)時(shí)不知道,直到2010年初往回退錢的時(shí)候才知道的。
28.證人范某某證言,證實(shí)2009年底,丁某1打電話說(shuō)糧庫(kù)出事了,讓李某把拉糧賺的錢返回去,要拿20萬(wàn)。其把丁某1打電話的事情告訴李某,李某說(shuō)那就返回去。
29.證人于某某證言,證實(shí)其丈夫王某甲是看秤的,單位收完糧之后,給王某甲10萬(wàn)元。后來(lái)出事了,除了退回10萬(wàn)元外,又多退了2.5萬(wàn)元。
30.證人王某戊證言,證實(shí)2010年1月,鄭某某對(duì)其說(shuō)在單位有點(diǎn)事,讓拿2.5萬(wàn)元錢,家里就拿了1萬(wàn)多。
31.吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院扣押財(cái)物清單,證明2015年2月27日,吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院扣押馬某某現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。
32.被告人丁某1供述,供認(rèn)2008年冬天收購(gòu)糧食期間,其和林某某、賈某某、王慶軍閑聊過(guò)程中,提議在單位整點(diǎn)糧食賣,另外幾人也都同意了。幾人研究決定通過(guò)調(diào)秤的方式少裝多檢,然后再找個(gè)體糧販合謀,就可以從單位多透出錢來(lái)了。其找到了李某,李某提出要總利潤(rùn)的百分之三十。然后林某某、賈某某、王慶軍三個(gè)檢斤員負(fù)責(zé)調(diào)秤,王某甲、鄭某某是監(jiān)稱員,在日常工作中就發(fā)現(xiàn)了這個(gè)事情,其就表示算王某甲和鄭某某一份,他倆都同意了。李某都是雇傭的五噸的三輪車,每次來(lái)送糧都拉7噸水稻,然后在檢斤時(shí),通過(guò)調(diào)秤的方式檢成12噸,這樣一次就能造成5噸的虧空。通過(guò)這種方式一共多檢了400噸左右糧食,總共價(jià)值60萬(wàn)左右。檢斤后由李某負(fù)責(zé)結(jié)算,李某扣除費(fèi)用之后,拿回來(lái)31-32萬(wàn)。其分給鄭某某、賈某某、林某某、王某甲每人10萬(wàn),其本人拿了10萬(wàn)元。后來(lái)糧庫(kù)在出庫(kù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)虧庫(kù)四五百噸,其承認(rèn)是其從糧庫(kù)往外拉的糧,當(dāng)時(shí)承認(rèn)說(shuō)拉了100多噸。糧庫(kù)讓其把虧空的糧款補(bǔ)上,鄭某某、賈某某、林某某、王某甲每人返回來(lái)12.5萬(wàn),李某返回了13萬(wàn),馬某某沒(méi)返,合計(jì)退回79萬(wàn)元。其記得當(dāng)年賬本上記錄的是410噸虛增量。
33.被告人王某甲供述,供認(rèn)2008年底糧食收購(gòu)之前,單位已經(jīng)確定其為監(jiān)秤員,監(jiān)督檢斤員的工作。丁某1找其說(shuō)想讓大伙整點(diǎn)錢,不要管檢斤員做什么,其沒(méi)拒絕但也沒(méi)答應(yīng)。收水稻開(kāi)始后,其就知道丁某1等人在改數(shù),其沒(méi)管,但是具體哪張票子改了,其大概還是知道的。整個(gè)收糧的過(guò)程中其一直都在崗,沒(méi)有休息過(guò),林某某、鄭某某、賈某某也參與了這件事。丁某1負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織,檢斤員負(fù)責(zé)具體實(shí)施,其則不進(jìn)行監(jiān)督。檢斤員要改哪輛車的檢斤數(shù)會(huì)提前告訴其,然后檢斤員在里屋改數(shù),其就去外屋看著。丁某1后來(lái)分給其10萬(wàn)元。2009年秋冬季節(jié),糧食出庫(kù)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)虧庫(kù),其一共退了12.5萬(wàn)元給丁某1。賈某某、林某某等人虛增噸數(shù)的車,基本都是農(nóng)用的三驢子,也有四輪車裝的少,都是裝半車。
34.被告人賈某某供述,供認(rèn)2008年糧食收購(gòu)之前,丁某1找其說(shuō)收糧食時(shí)做一些虛假的票子從單位套取點(diǎn)錢,并聯(lián)系了一個(gè)叫李某的舒蘭的糧販子往單位送糧。其負(fù)責(zé)在毛重上將數(shù)量進(jìn)行更改,正常出收購(gòu)票據(jù)。監(jiān)秤員王某甲一直上班,收糧期間一直都在。每次李某帶車來(lái)賣糧時(shí),化驗(yàn)合格后,丁某1就給幾人發(fā)短信,告訴車號(hào)和賣糧人的姓名。接到丁某1短信后,幾人就在檢斤室機(jī)器上把毛重的數(shù)量改了。李某雇傭的是農(nóng)用五輪車,從檢斤出去的時(shí)候,在票據(jù)上正常寫上7噸的量,卸完糧之后運(yùn)糧車再回到檢斤室進(jìn)行檢斤,其幾人才能拿到化驗(yàn)單,然后再將數(shù)字7改成數(shù)字12。雖然正常是要求不僅要寫阿拉伯?dāng)?shù)字,而且還要寫上大寫漢字,但車多的時(shí)候,也會(huì)出現(xiàn)不寫大寫漢字的時(shí)候。李某的車每次過(guò)來(lái),其幾人都故意不寫,方便將數(shù)字7改成數(shù)字12。李某賣完糧之后,拿收購(gòu)憑證去財(cái)務(wù)取錢。丁某1在收購(gòu)?fù)耆Y(jié)束之后給其10萬(wàn)元,其返贓12.5萬(wàn)。在犯罪過(guò)程中,丁某1負(fù)責(zé)組織,其與林某某和鄭某某負(fù)責(zé)更改檢斤的票據(jù),王某甲負(fù)責(zé)幫忙換取收購(gòu)憑證和在檢斤的時(shí)候把風(fēng)。
其記得共虛增400多噸糧食,應(yīng)該價(jià)值80萬(wàn)元左右。檢察機(jī)關(guān)向其出示的吉林市九座糧庫(kù)2008年臨儲(chǔ)糧吉林省糧食統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)款憑證,有當(dāng)班檢斤員賈某某字樣的領(lǐng)款憑證共40張。因丁某1會(huì)用短信把送糧人所使用的身份證的姓名和車號(hào)發(fā)到其手機(jī)上,所以其對(duì)挑出來(lái)的這些票據(jù)上的姓名有印象,其指認(rèn)出的這些車的車型和毛重也符合當(dāng)初與丁某1商量的更改票據(jù)的條件。其就是通過(guò)票據(jù)上的姓名、車型以及毛重這三個(gè)方面來(lái)判斷哪些票據(jù)是當(dāng)年虛增檢斤公斤數(shù)的票據(jù)的。通過(guò)指認(rèn)這些虛開(kāi)的領(lǐng)款憑證計(jì)算,其參與虛增了213噸糧食,套取400262元國(guó)家購(gòu)糧款。
35.被告人鄭某某供述,供認(rèn)2008年至2009年期間,其在吉林市九座糧庫(kù)當(dāng)中控室管理員。2008年末收糧的時(shí)候,丁某1提出虛增糧食斤數(shù),參與這件事的,有其與賈某某、林某某、王某甲,分兩班。其有時(shí)填票子,有時(shí)改秤,當(dāng)時(shí)都是李某弄的車。丁某1告訴其哪輛車來(lái)了,誰(shuí)的車,加多少重量。這件事結(jié)束后,其一共分得10萬(wàn)元。事后,其返臟12.5萬(wàn)元。通過(guò)指認(rèn)的21張?zhí)撻_(kāi)的領(lǐng)款憑證和3張署名王慶軍的領(lǐng)款憑證計(jì)算,其承認(rèn)合計(jì)虛增126噸糧食,套取235964元國(guó)家購(gòu)糧款。
36.被告人林某某供述,供認(rèn)2008年至2009年,其在匯江公司做檢斤工作。虛增糧食斤數(shù)是丁某1提出來(lái)的,每次都是丁某1提前打電話通知其幾人哪個(gè)車應(yīng)該往上加量。其與賈某某、鄭某某都是檢斤員,鄭某某和賈某某是倒班,責(zé)電腦檢斤,其負(fù)責(zé)手寫檢斤票子,王某甲是監(jiān)稱的,來(lái)賣糧的叫李某。這件事結(jié)束后,丁某1分給其10萬(wàn)元。事后,其返臟12.5萬(wàn)元。共17張?zhí)撻_(kāi)的領(lǐng)款憑證上有其名字,其是依據(jù)票據(jù)上的毛重?cái)?shù)量來(lái)判斷是不是虛增的。當(dāng)初李某來(lái)的車,毛重為7噸多,可以改為12噸;毛重為10噸多的車,可以改為16噸多;毛重為11噸多的車,改為17噸多。常年送糧的其都認(rèn)識(shí),可以判定哪些不是當(dāng)初李某送糧用的身份證,車型也是其判斷的依據(jù)。對(duì)于比較陌生的舒蘭的身份證,而且別的條件符合的就是虛增糧食斤數(shù)的車輛了。通過(guò)指認(rèn)的虛開(kāi)的領(lǐng)款憑證計(jì)算,其共計(jì)虛增87噸糧食,套取購(gòu)糧款163236元。
37.被告人李某供述,供認(rèn)2008年11月份,其雇車去九座糧庫(kù)賣糧,丁某1提出要和其合作,要求每車進(jìn)場(chǎng)的重量不超過(guò)7噸,丁某1給加噸數(shù)套糧庫(kù)的錢,其記得當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)檢斤的有三男一女。進(jìn)糧庫(kù)以后其就給丁某1打電話告訴丁某1車牌,然后其檢斤、卸車,拿到憑證后,憑身份證就可以領(lǐng)錢了。一共20多天,其記得總共從糧庫(kù)套出五、六十萬(wàn)。這件事出事后,其借了13萬(wàn)元打到丁某1媳婦銀行卡上。其總共往九座糧庫(kù)運(yùn)送五六十車水稻,以實(shí)際指認(rèn)的領(lǐng)款憑證為準(zhǔn),只要身份證號(hào)是舒蘭的,都是其拉的糧。2008年11月至12月期間,吉林市九座糧庫(kù)收購(gòu)臨儲(chǔ)糧水稻的全部領(lǐng)款憑證原件,其都看過(guò)了,有60張領(lǐng)款憑證是虛增的。經(jīng)過(guò)其指認(rèn)的票據(jù),合計(jì)虛增316噸水稻,套取金額601796元。丁某1開(kāi)始每車給其1000元,拉十車后其嫌少,后來(lái)50車每車加到1300元,額外又多要四五千塊錢,其余的錢都給丁某1了,其在解放路牛馬行附近的吉林銀行匯到丁某1告訴的名為趙某某的賬戶上20萬(wàn)元。
38.被告人馬某某供述,供認(rèn)2008年秋天,丁某1讓其給送糧,用”三驢子”裝平車,每車給其800元錢,所有費(fèi)用丁某1負(fù)責(zé),其就答應(yīng)了。每次其拿到票子后去取錢,丁某1在糧庫(kù)等著,其取完錢丁某1立刻把錢拿走,當(dāng)場(chǎng)把費(fèi)用給其。其往九座糧庫(kù)賣糧所用身份證,都是借的,總共6個(gè),有王某丁、沙某某、李某丙、張某乙、苗淑梅、李君。其總共往九座糧庫(kù)送糧食大概有20多車,具體數(shù)量以查出來(lái)的領(lǐng)款憑證數(shù)為準(zhǔn)。有王某丁、沙某某、李某丙、張某乙、苗淑梅、李君名字的領(lǐng)款憑證,都是其送糧時(shí),糧庫(kù)給開(kāi)的票據(jù),每車虛增5噸水稻,合計(jì)總共虛增105噸水稻,套取金額197666元,丁某1共給其約2萬(wàn)元。其從糧庫(kù)財(cái)務(wù)拿到的購(gòu)糧款,有10萬(wàn)元是匯給丁某1的,在吉林銀行存到了趙某某名下,其余的是現(xiàn)金形式給的。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為:丁某1、王某甲、賈某某、鄭某某、林某某身為國(guó)家工作人員,利用其職務(wù)上的便利,合謀侵吞公共財(cái)產(chǎn),其行為侵犯了公共財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)和國(guó)家的廉政建設(shè)制度,均已構(gòu)成貪污罪。李某、馬某某雖不是國(guó)家工作人員,但其分別與丁某1勾結(jié),伙同貪污,是丁某1的共犯,其行為亦構(gòu)成貪污罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中,丁某1提起犯意,分別與其他被告人勾結(jié)合謀,并策劃、組織、指揮,起主要作用,系主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與、組織、指揮的全部犯罪處罰;賈某某、鄭某某、林某某分別接受丁某1所提犯意,分別利用其負(fù)責(zé)檢斤的職務(wù)便利,采取調(diào)秤頭改數(shù)手段虛增收儲(chǔ)糧食重量,參與分贓,起次要作用,系從犯,具有法定應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰情節(jié);王某甲接受丁某1所提犯意,利用其負(fù)責(zé)監(jiān)稱的職務(wù)便利,明知賈某某、鄭某某、林某某調(diào)秤頭改數(shù)虛增檢斤毛重,而予以望風(fēng)、隱瞞,參與分贓,起輔助作用,系從犯,具有法定應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰情節(jié);李某、馬某某分別接受丁某1所提犯意,采取裝車不滿載的手段運(yùn)送水稻,致使虛增毛重,參與套取購(gòu)糧款、分贓獲利,起次要作用,系從犯,具有法定應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰情節(jié)。丁某1在接受檢察機(jī)關(guān)調(diào)查期間主動(dòng)交待司法機(jī)關(guān)尚未掌握的其伙同他人共同貪污的主要犯罪事實(shí);王某甲、賈某某、鄭某某、林某某、李某、馬某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí),均系自首,具有法定可以從輕或者減輕處罰情節(jié)。根據(jù)查明的犯罪事實(shí),丁某1、李某、王某甲、賈某某、鄭某某參與貪污數(shù)額巨大,論罪主刑應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑;馬某某、林某某參與貪污數(shù)額較大,論罪主刑應(yīng)當(dāng)判處三年以下有期徒刑或者拘役。又鑒于丁某1、李某、王某甲、賈某某、鄭某某、林某某在匯江公司發(fā)現(xiàn)虧庫(kù)后的內(nèi)部調(diào)查期間已返贓、退賠;馬某某在檢察機(jī)關(guān)偵查階段返贓,故根據(jù)其各自具有的在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓,避免、減少損害結(jié)果發(fā)生的法定從寬處罰情節(jié),依法對(duì)丁某1、馬某某、林某某從輕處罰;對(duì)李某、王某甲、賈某某、鄭某某減輕處罰。根據(jù)本案具體犯罪情節(jié)和被告人王某甲、賈某某、鄭某某、馬某某、林某某的悔罪表現(xiàn),并經(jīng)其住所地司法行政機(jī)關(guān)調(diào)查評(píng)估,符合法定宣告緩刑條件,可對(duì)其宣告緩刑。根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三款、第三百八十三條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十三條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時(shí)間效力問(wèn)題的規(guī)定》、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第十九條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規(guī)定,判決:一、被告人丁某1犯貪污罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元;二、被告人李某犯貪污罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣十四萬(wàn)元;三、被告人王某甲犯貪污罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月,緩刑二年,并處罰金人民幣十三萬(wàn)五千元;四、被告人賈某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年九個(gè)月,緩刑二年,并處罰金人民幣十二萬(wàn)元;五、被告人鄭某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年,并處罰金人民幣十一萬(wàn)元;六、被告人馬某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年四個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)五千元;七、被告人林某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元;八、扣押于吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院的被告人馬某某退繳的贓款人民幣二萬(wàn)元,依法沒(méi)收,由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
二審請(qǐng)求情況
上訴人丁某1上訴理由:1、認(rèn)定上訴人套取匯江公司糧款799462元證據(jù)不足,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為324636元;2、丁某1僅為匯江公司的保管員,不具備貪污罪的主體身份;3、案發(fā)時(shí)九座糧庫(kù)尚未成立,出具的證據(jù)無(wú)證明力;4、丁某1在共同犯罪中只起到輔助作用,不應(yīng)認(rèn)定其為主犯。
丁某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)同丁某1上訴理由。
上訴人李某上訴理由:1、原審判決認(rèn)定其套取匯江公司糧款601796元事實(shí)不清,證據(jù)不足,應(yīng)為126970元;2、原審判決量刑過(guò)重,應(yīng)對(duì)其宣告緩刑。
李某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)同李某上訴理由,另提出:1、李某犯罪數(shù)額較大,追訴時(shí)效為五年,已過(guò)追訴時(shí)效;2、李某有自首,認(rèn)罪悔罪,積極退贓等情節(jié),應(yīng)對(duì)李某適用緩刑。
吉林市人民檢察院出庭意見(jiàn):原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定性準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法。建議二審法院駁回上訴,維持原判。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和采信的證據(jù)與一審一致,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為,上訴人丁某1、原審被告人王某甲、賈某某、鄭某某、林某某受國(guó)有公司委托管理國(guó)有財(cái)產(chǎn),利用職務(wù)上的便利,侵吞國(guó)有財(cái)產(chǎn),上訴人李某、原審被告人馬某某與丁某1等人相互勾結(jié),伙同貪污國(guó)有財(cái)產(chǎn),其中丁某1、李某、王某甲、賈某某、鄭某某,貪污犯罪數(shù)額巨大,馬某某、林某某貪污犯罪數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成貪污罪。在共同犯罪中,丁某1系主犯,應(yīng)按照其參與的全部犯罪處罰;李某、王某甲、賈某某、鄭某某、馬某某、林某某系從犯,可依法予以從輕或減輕處罰。各被告人均具有自首,退贓返臟情節(jié),可予以從輕或減輕處罰。關(guān)于丁某1及其辯護(hù)人提出原審認(rèn)定的丁某1套取匯江公司糧款數(shù)額證據(jù)不足的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,本案的犯罪數(shù)額有經(jīng)李某、賈某某、鄭某某、林某某、馬某某辨認(rèn)的領(lǐng)款憑證予以證實(shí),各被告人之間供述相互吻合、彼此印證,且丁某1在偵察機(jī)關(guān)就其犯罪數(shù)額亦有供認(rèn),該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予支持。關(guān)于丁某1及其辯護(hù)人提出的丁某1不具有貪污罪適格主體身份的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,匯江公司為國(guó)有公司,丁某1、王某甲、賈某某、鄭某某、林某某經(jīng)匯江公司聘用后,受委托從事國(guó)有財(cái)產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)工作,雖不應(yīng)認(rèn)定上述人員為國(guó)家工作人員,但仍符合貪污罪的主體構(gòu)成,并不影響對(duì)各原審被告人的定罪量刑,故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予支持。關(guān)于丁某1及其辯護(hù)人提出的丁某1在共同犯罪中所起作用和九座糧庫(kù)出具證據(jù)的證明力問(wèn)題,原審判決已作充分論述,本院不再贅述,該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予支持。關(guān)于上訴人李某及其辯護(hù)人提出原審判決認(rèn)定的犯罪數(shù)額證據(jù)不足的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,李某曾在偵查階段對(duì)犯該罪數(shù)額表示認(rèn)可,并有經(jīng)其本人辨認(rèn)的領(lǐng)款憑證予以證實(shí),且通過(guò)其本人供認(rèn)的丁某1付給其的錢款數(shù)亦能印證其犯罪數(shù)額,故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予支持。關(guān)于李某的辯護(hù)人提出李某犯罪已過(guò)追訴時(shí)效的辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,李某貪污犯罪數(shù)額巨大,法定最高刑為十年有期徒刑,追訴時(shí)效為十年,本案立案?jìng)刹闀r(shí)并未超出追訴時(shí)效,該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立,本院不予采納。關(guān)于李某及其辯護(hù)人提出對(duì)李某宣告緩刑的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,李某有自首情節(jié),又系從犯,案發(fā)前已全部返臟,鑒于其犯罪情節(jié)較輕,有悔罪表現(xiàn),宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)無(wú)重大不良影響,可依法對(duì)其宣告緩刑,故該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)成立,本院予以支持。
綜上,本院認(rèn)為,原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定性準(zhǔn)確,審判程序合法,對(duì)丁某1、王某甲、賈某某、鄭某某、馬某某、林某某量刑適當(dāng),應(yīng)予維持,但對(duì)李某量刑不當(dāng),應(yīng)予改判。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第二款,第二十五條第一款,第二十七條,第六十七條第一款,第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:
二審裁判結(jié)果
一、維持吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(2015)吉高新刑初字第46號(hào)刑事判決第一、三、四、五、六、七、八項(xiàng),即:一、被告人丁某1犯貪污罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元;三、被告人王某甲犯貪污罪,判處有期徒刑一年十個(gè)月,緩刑二年,并處罰金人民幣十三萬(wàn)五千元;四、被告人賈某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年九個(gè)月,緩刑二年,并處罰金人民幣十二萬(wàn)元;五、被告人鄭某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,緩刑二年,并處罰金人民幣十一萬(wàn)元;六、被告人馬某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年四個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)五千元;七、被告人林某某犯貪污罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,緩刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元;八、扣押于吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院的被告人馬某某退繳的贓款人民幣二萬(wàn)元,依法沒(méi)收,由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù);
二、撤銷吉林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(2015)吉高新刑初字第46號(hào)刑事判決第二項(xiàng),即:二、被告人李某犯貪污罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣十四萬(wàn)元;
三、上訴人(原審被告人)李某犯貪污罪,判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金人民幣十四萬(wàn)元。
(緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。罰金于判決生效之日立即繳納。)
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)關(guān)波
代理審判員陳迪
代理審判員徐建玉
裁判日期
二〇一六年十一月四日
書記員
書記員趙越超