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(2021)皖0406刑初215號幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2022-01-15   閱讀:

案??由    幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動    

案??號    (2021)皖0406刑初215號    

淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2021〕160號起訴書指控被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于同年11月23日公開開庭審理了本案?;茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員鄭明明、書記員崔蓓蓓出庭支持公訴。被告人徐某及其辯護人胡煥杰(淮南市潘集區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護人)均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

淮南市潘集區(qū)人民檢察院指控:2021年5月下旬的一天,被告人徐某通過本地網(wǎng)上招工平臺認(rèn)識“王樂樂”(徐州沛縣人,身份不詳)“王樂樂”告訴徐某到福建寧德出售本人銀行卡可以掙錢,并向其提供繆某2(綽號“小韓”,另案處理)的聯(lián)系方式,徐某聯(lián)系繆某2后被告知,先用本人身份證辦理一張新手機卡,注冊微信,再用本人身份證到各大銀行網(wǎng)點辦理銀行卡,使用新手機號碼開通網(wǎng)銀,并綁定新手機號碼注冊的微信賬號,前期準(zhǔn)備工作完成以后,被告人徐某攜帶新辦理的手機卡和銀行卡到福建寧德找繆某2出售。2021年5月24日,徐某與繆某2見面后被帶至位于“三盛海德公園小區(qū)141棟-1405室”的辦公室,次日繆某2試卡成功后(每張開每月支付1500元卡費,6張卡共支付9000元。)讓徐某留在辦公室負責(zé)做飯和打掃衛(wèi)生,口頭承諾每月支付3000元工資。(上線老板轉(zhuǎn)賬,微信名*定、*順、*強。)隨后,繆某2、凌某(綽號“小凌”,取保候?qū)?,新冠疫情不能到案,擇期起訴)使用徐某出售的六張銀行卡通過手機網(wǎng)上銀行收錢(“上分”)和轉(zhuǎn)錢(“下分”)。通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺、全國刑專平臺梳理,被告人徐某出售的六張銀行卡串并電信詐騙案件十起,查實涉案資金共計人民幣606020.13元(六張銀行卡涉案資金流水共計人民幣10140000.77元),截止2021年6月25日,被告人徐某違法所得2萬余元。

公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了籍證明、歸案經(jīng)過等書證;證人繆某2、凌某的證言;被害人陳某、敖某、畢某、李某、繆某1、羅某、佘某、余某、張某、周某的陳述;被告人的供述與辯解等證據(jù),認(rèn)為被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為犯罪提供支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理。建議對被告人徐某判處有期徒刑八個月至一年,并處罰金。

被告人徐某對起訴書指控的犯罪事實和罪名及量刑建議均無異議,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人徐某的辯護人提出的辯護意見是被告人徐某具有坦白情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議法庭對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明:2021年5月下旬的一天,被告人徐某通過本地網(wǎng)上招工平臺認(rèn)識“王樂樂”(徐州沛縣人,身份不詳)“王樂樂”告訴徐某到福建寧德出售本人銀行卡可以掙錢,并向其提供繆某2(綽號“小韓”,另案處理)的聯(lián)系方式,徐某聯(lián)系繆某2后被告知,先用本人身份證辦理一張新手機卡,注冊微信,再用本人身份證到各大銀行網(wǎng)點辦理銀行卡,使用新手機號碼開通網(wǎng)銀,并綁定新手機號碼注冊的微信賬號,前期準(zhǔn)備工作完成以后,被告人徐某攜帶新辦理的手機卡和銀行卡到福建寧德找繆某2出售。2021年5月24日,徐某與繆某2見面后被帶至位于“三盛海德公園小區(qū)141棟-1405室”的辦公室,次日繆某2試卡成功后(每張開每月支付1500元卡費,6張卡共支付9000元。)讓徐某留在辦公室負責(zé)做飯和打掃衛(wèi)生,口頭承諾每月支付3000元工資。(上線老板轉(zhuǎn)賬,微信名*定、*順、*強。)隨后,繆某2、凌某(綽號“小凌”,取保候?qū)?,新冠疫情不能到案,擇期起訴)使用徐某出售的六張銀行卡通過手機網(wǎng)上銀行收錢(“上分”)和轉(zhuǎn)錢(“下分”)。通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺、全國刑專平臺梳理,被告人徐某出售的六張銀行卡串并電信詐騙案件十起,查實涉案資金共計人民幣606020.13元(六張銀行卡涉案資金流水共計人民幣10140000.77元),截止2021年6月25日,被告人徐某違法所得2萬余元。

另查明:2021年6月28日,杭州鐵路公安處杭州站派出所民警將公安部網(wǎng)上在逃人員被告人徐某抓獲,歸案后如實供述犯罪事實。2021年11月1日,被害人陳某向本院提起附帶民事訴訟,同年11月2日,本院作出(2021)皖0406刑初215號刑事附帶民事裁定書,對陳某的起訴,本院不予受理。

上述事實,被告人徐某在開庭審理過程中亦無異議,且有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,并查證屬實的書證戶籍證明、無違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、歸案經(jīng)過、寧德市公安局蕉城分局起訴意見書、情況說明、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單、徽商銀行個人賬戶交易明細、中國銀行卡交易明細清單、建設(shè)銀行卡交易明細清單、萊商銀行卡交易明細清單、江蘇銀行卡交易明細清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事附帶民事起訴狀、刑事附帶民事裁定書,被害人陳某、敖某、李某、張某、周某、畢某、繆某1、余某、佘某、羅某的陳述,證人繆某2、凌某的證言;辨認(rèn)筆錄,被告人徐某的供述等證據(jù)證實,足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為:被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,仍為其提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立,本院予以確認(rèn)。被告人徐某歸案后如實供述自己的罪行,具有坦白情節(jié),且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,辯護人提出對其從輕處罰的辯護意見,本院予以采納。公訴機關(guān)量刑意見適當(dāng),本院予以采納。根據(jù)被告人徐某的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、數(shù)額和社會危害程度,依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下:

一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑十一個月,并處罰金人民幣一萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2021年6月28日起至2022年5月27日止;罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。)

二、對被告人徐某違法所得人民幣二萬元,予以追繳。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  陳詠梅

人民陪審員  祁家磊

人民陪審員  余新春

二〇二一年十一月二十三日

書 記 員  王 瑩


 
 
 
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