案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
案??號 （2021）皖0406刑初215號
淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2021〕160號起訴書指控被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于同年11月23日公開開庭審理了本案?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員鄭明明、書記員崔蓓蓓出庭支持公訴。被告人徐某及其辯護人胡煥杰（淮南市潘集區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護人）均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淮南市潘集區(qū)人民檢察院指控：2021年5月下旬的一天，被告人徐某通過本地網(wǎng)上招工平臺認(rèn)識“王樂樂”（徐州沛縣人，身份不詳）“王樂樂”告訴徐某到福建寧德出售本人銀行卡可以掙錢，并向其提供繆某2（綽號“小韓”，另案處理）的聯(lián)系方式，徐某聯(lián)系繆某2后被告知，先用本人身份證辦理一張新手機卡，注冊微信，再用本人身份證到各大銀行網(wǎng)點辦理銀行卡，使用新手機號碼開通網(wǎng)銀，并綁定新手機號碼注冊的微信賬號，前期準(zhǔn)備工作完成以后，被告人徐某攜帶新辦理的手機卡和銀行卡到福建寧德找繆某2出售。2021年5月24日，徐某與繆某2見面后被帶至位于“三盛海德公園小區(qū)141棟-1405室”的辦公室，次日繆某2試卡成功后（每張開每月支付1500元卡費，6張卡共支付9000元。）讓徐某留在辦公室負責(zé)做飯和打掃衛(wèi)生，口頭承諾每月支付3000元工資。（上線老板轉(zhuǎn)賬，微信名＊定、＊順、＊強。）隨后，繆某2、凌某（綽號“小凌”，取保候?qū)?，新冠疫情不能到案，擇期起訴）使用徐某出售的六張銀行卡通過手機網(wǎng)上銀行收錢（“上分”）和轉(zhuǎn)錢（“下分”）。通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺、全國刑專平臺梳理，被告人徐某出售的六張銀行卡串并電信詐騙案件十起，查實涉案資金共計人民幣606020.13元（六張銀行卡涉案資金流水共計人民幣10140000.77元），截止2021年6月25日，被告人徐某違法所得2萬余元。
公訴機關(guān)當(dāng)庭出示了籍證明、歸案經(jīng)過等書證；證人繆某2、凌某的證言；被害人陳某、敖某、畢某、李某、繆某1、羅某、佘某、余某、張某、周某的陳述；被告人的供述與辯解等證據(jù)，認(rèn)為被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。建議對被告人徐某判處有期徒刑八個月至一年，并處罰金。
被告人徐某對起訴書指控的犯罪事實和罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人徐某的辯護人提出的辯護意見是被告人徐某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2021年5月下旬的一天，被告人徐某通過本地網(wǎng)上招工平臺認(rèn)識“王樂樂”（徐州沛縣人，身份不詳）“王樂樂”告訴徐某到福建寧德出售本人銀行卡可以掙錢，并向其提供繆某2（綽號“小韓”，另案處理）的聯(lián)系方式，徐某聯(lián)系繆某2后被告知，先用本人身份證辦理一張新手機卡，注冊微信，再用本人身份證到各大銀行網(wǎng)點辦理銀行卡，使用新手機號碼開通網(wǎng)銀，并綁定新手機號碼注冊的微信賬號，前期準(zhǔn)備工作完成以后，被告人徐某攜帶新辦理的手機卡和銀行卡到福建寧德找繆某2出售。2021年5月24日，徐某與繆某2見面后被帶至位于“三盛海德公園小區(qū)141棟-1405室”的辦公室，次日繆某2試卡成功后（每張開每月支付1500元卡費，6張卡共支付9000元。）讓徐某留在辦公室負責(zé)做飯和打掃衛(wèi)生，口頭承諾每月支付3000元工資。（上線老板轉(zhuǎn)賬，微信名＊定、＊順、＊強。）隨后，繆某2、凌某（綽號“小凌”，取保候?qū)?，新冠疫情不能到案，擇期起訴）使用徐某出售的六張銀行卡通過手機網(wǎng)上銀行收錢（“上分”）和轉(zhuǎn)錢（“下分”）。通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺、全國刑專平臺梳理，被告人徐某出售的六張銀行卡串并電信詐騙案件十起，查實涉案資金共計人民幣606020.13元（六張銀行卡涉案資金流水共計人民幣10140000.77元），截止2021年6月25日，被告人徐某違法所得2萬余元。
另查明：2021年6月28日，杭州鐵路公安處杭州站派出所民警將公安部網(wǎng)上在逃人員被告人徐某抓獲，歸案后如實供述犯罪事實。2021年11月1日，被害人陳某向本院提起附帶民事訴訟，同年11月2日，本院作出（2021）皖0406刑初215號刑事附帶民事裁定書，對陳某的起訴，本院不予受理。
上述事實，被告人徐某在開庭審理過程中亦無異議，且有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，并查證屬實的書證戶籍證明、無違法、犯罪經(jīng)歷查詢記錄、歸案經(jīng)過、寧德市公安局蕉城分局起訴意見書、情況說明、中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細清單、徽商銀行個人賬戶交易明細、中國銀行卡交易明細清單、建設(shè)銀行卡交易明細清單、萊商銀行卡交易明細清單、江蘇銀行卡交易明細清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事附帶民事起訴狀、刑事附帶民事裁定書，被害人陳某、敖某、李某、張某、周某、畢某、繆某1、余某、佘某、羅某的陳述，證人繆某2、凌某的證言；辨認(rèn)筆錄，被告人徐某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人徐某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人徐某歸案后如實供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，辯護人提出對其從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)量刑意見適當(dāng)，本院予以采納。根據(jù)被告人徐某的犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)、數(shù)額和社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月28日起至2022年5月27日止;罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人徐某違法所得人民幣二萬元，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳詠梅
人民陪審員 祁家磊
人民陪審員 余新春
二〇二一年十一月二十三日
書 記 員 王 瑩
