案??由 詐騙
案??號 （2021）皖16刑終125號
渦陽縣人民法院審理渦陽縣人民檢察院指控原審被告人許某某涉嫌犯詐騙罪一案，于2020年12月28日作出（2020）皖1621刑初508號刑事判決。宣判后，原審被告人許某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判依據(jù)相關(guān)書證、被害人陳述、證人證言及被告人供述等證據(jù)認(rèn)定，被告人許某某自2019年6月至2020年1月間，通過主動(dòng)聯(lián)系在快手、抖音、微信等網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告的被害人，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人與其交易的形式，多次實(shí)施詐騙行為，共作案十三起，非法獲利733041元。案發(fā)后，許某某將非法獲利退還給被害人張某26000元、劉某17200元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年6月底的一天,許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人張某是否回收模具,兩人電話溝通后,張某同意購買。為取得張某的信任，許某某在沒有貨物的情況下偽造一張假的運(yùn)輸單，用手機(jī)拍照后微信發(fā)給張某，證明已發(fā)貨,并讓張某付貨款。張某用手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬付給許某某貨款42000元,隨后一直未收到貨物，后許某某在被害人不斷催要下將詐騙錢款退給被害人（其中立案后退還被害人26000元）。
2、2019年11月初的一天,許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人黃某是否回收“二手”機(jī)主板,兩人溝通后,黃某同意購買。為取得黃某的信任,隨后許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張假的無單號的快遞單用手機(jī)拍照后微信發(fā)給黃某，證明已發(fā)貨,并讓黃某付貨款。黃某用微信轉(zhuǎn)賬分四次付給許某某貨款22000元,后一直未收到貨物。
3、2019年11月底的一天,許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人王某1是否回收廢舊充電寶,兩人溝通后,王某1同意購買。為取得王某1的信任，隨后許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張?zhí)嶝泦斡檬謾C(jī)拍照后微信發(fā)給王某1，證明貨已裝車,并讓王某1付貨款。王某1用微信轉(zhuǎn)賬分三次付給許某某貨款48100元,隨后一直未收到貨物,許某某在被害人不斷催要下退還被害人20000元，剩余28100元未退還。
4、2019年12月底的一天，許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人劉某是否回收廢舊開關(guān)器，兩人溝通后,劉某同意購買。為取得劉某的信任,許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張物流單用手機(jī)拍照后微信發(fā)給劉某證明已發(fā)貨，并讓劉某付貨款。劉某在渦陽縣的家中用微信轉(zhuǎn)賬付給許某某貨款20000元,后一直沒有收到貨物,案發(fā)后在被害人不斷催要下，許某某分多次退還被害人17200元，剩余2800元未退還。
5、2019年12月9日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人于某是否回收廢舊充電寶,兩人溝通后,于某同意購買。兩人完成第一筆交易后,許某某以買貨缺錢、缺物流費(fèi)為由,讓于某為其轉(zhuǎn)賬,并介紹朋友給于某讓于某從其朋友處買充電寶。于某同意后,轉(zhuǎn)賬給許某某朋友時(shí)看到其朋友的收款賬戶戶主是張曉芳（許某某妻子）,發(fā)現(xiàn)被騙。于某共轉(zhuǎn)給許某某160000元,收到貨物價(jià)值35000元,之后一直沒有收到其他貨物。
6、2020年1月9日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人董某是否回收廢舊電表,兩人溝通后,董某同意購買。許某某又謊稱要和董某合伙買貨再讓董某轉(zhuǎn)賬,又向董某介紹朋友的一批開關(guān)器，董某同意購買并向許某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)34000元，后董某一直沒有收到貨物,便向許某某催要貨物,許某某以各種理由推脫,后失去聯(lián)系。
7、2019年9月12日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人王某2是否回收廢舊手機(jī)主板,兩人溝通后,王某2同意購買并付款。為取得王某2的信任,許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張物流單用手機(jī)拍照后微信發(fā)給王某2證明已發(fā)貨,后許某某又以回收廢舊手機(jī)內(nèi)存卡、廢舊手機(jī)主板為由,讓王某2付款,王某2共轉(zhuǎn)給許某某23801元,之后一直沒有收到貨物。
8、2019年12月9日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人楊某1是否回收二手充電寶,兩人溝通后,楊某1同意購買并付款。后楊某1一直催許某某發(fā)貨,許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張物流單用手機(jī)拍照后微信發(fā)給楊某1謊稱已發(fā)貨,楊某1共轉(zhuǎn)給許某某32000元,之后一直沒有收到貨物,后在被害人不斷催要下許某某分多次退還被害人27000元，剩余5000元未退還。
9、2019年9月15日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人曾某是否回收廢舊手機(jī)主板,兩人溝通后,曾某同意購買并付款。許某某謊稱已經(jīng)發(fā)貨,并說自己手上有新貨,曾某又向許某某買了三批貨,曾某共轉(zhuǎn)給許某某72000元,之后一直沒有收到貨物,案發(fā)后許某某在被害人不斷催要下分七次退還被害人14000元，剩余58000元未退還。
10、2019年9月15日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人姜某是否收購手機(jī)線路板,兩人溝通后,姜某同意購買。為取得姜某的信任,許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張物流單通過微信發(fā)給姜某謊稱已發(fā)貨,姜某通過微信共計(jì)轉(zhuǎn)賬給許某某16000元,后姜某一直沒有收到貨物,案發(fā)后許某某在被害人不斷催要下退還姜某1000元錢，剩余15000元未退還。
11、2020年1月14日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人楊某2是否回收廢舊電表、電子表,兩人溝通后,楊某2同意購買，為取得楊某2的信任,隨后在沒有貨物的情況下,許某某通過微信發(fā)給楊某2一張駕駛證,并謊稱該駕駛證是發(fā)貨司機(jī)的駕駛證,后楊某2共轉(zhuǎn)給許某某163800元,之后一直沒有收到貨物。
12、2019年12月月底的一天,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人楊某3是否回收白色開關(guān)器,兩人溝通后,楊某2同意購買付款。為取得楊某3的信任,許某某在沒有貨物的情況下,偽造一張物流單用手機(jī)拍照后通過微信發(fā)給楊某3,并謊稱貨已車,楊某3共轉(zhuǎn)給許某某20000元,之后一直沒有收到貨物,許某某在被害人不斷催要下退還楊某37000元錢，余款13000元一直未退還。
13、2019年10月13日,被告人許某某主動(dòng)聯(lián)系被害人龔某謊稱與龔某合伙做汽車鋰電池生意,兩人溝通后,龔某同意合作。許某某連續(xù)三次向龔某索要錢財(cái)用來買、賣貨物獲取利益,龔某共轉(zhuǎn)給許某某219340元,后一直沒有收到賺取的利益,案發(fā)后許某某在被害人不斷催要下退還20000元，余款199340元未退還。
原判據(jù)此認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，多次騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。許某某在公安機(jī)關(guān)對其實(shí)施的詐騙行為立案偵查后，退還被害人張某26000元、劉某17200元的行為屬于主動(dòng)退贓，可對許某某從輕處罰。遂依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十四條的規(guī)定，認(rèn)定被告人許某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人許某某的非法所得733041元，扣除已退贓的43200元，剩余689841元，繼續(xù)追繳，返還被害人；扣押的作案工具手機(jī)一部，予以沒收。
許某某上訴提出：其因被拘留而與于某、董某、楊某2、龔某失去聯(lián)系，其無詐騙四人的主觀故意，原判認(rèn)定該四起構(gòu)成犯罪不當(dāng)。
其辯護(hù)人提出：許某某屬于遲延履行合同，尚不構(gòu)成刑事犯罪；原判對許某某量刑過重。
經(jīng)審理查明，認(rèn)定上訴人許某某犯合同詐騙罪的事實(shí)，一審法院在判決書中已列舉業(yè)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的相關(guān)證據(jù)予以證明。本院審理期間，上訴人及辯護(hù)人均未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。本院經(jīng)依法全面審查，對一審判決所列證據(jù)和認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人許某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。許某某主動(dòng)退賠部分贓款，依法予以從輕處罰。對許某某所提其因被拘留而與于某、董某、楊某2、龔某失去聯(lián)系，其無詐騙四人的主觀故意，原判認(rèn)定該四起構(gòu)成犯罪不當(dāng)?shù)纳显V理由及辯護(hù)人所提許某某不構(gòu)成刑事犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，許某某在并無實(shí)際貨物儲(chǔ)備情況下，以與被害人簽訂合同為誘餌，通過虛構(gòu)物流單據(jù)等方式騙取被害人錢款，其于2019年6月至2020年1月份短期內(nèi)實(shí)施多起詐騙行為，作案手法相似，且在多名被害人多次催要及報(bào)警后僅少量返還被害人錢款，許某某在被采取拘留措施之前多起詐騙行為已經(jīng)實(shí)施完畢，非法占有他人財(cái)產(chǎn)目的明顯且在實(shí)施犯罪行為之初既已產(chǎn)生，許某某的行為均構(gòu)成合同詐騙罪，故對其此節(jié)上訴理由及辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。許某某的行為不僅侵害了被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，同時(shí)侵害市場交易秩序，對市場經(jīng)濟(jì)秩序造成破壞，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，原判對許某某犯罪行為定性不當(dāng)，本院依法應(yīng)予以糾正。鑒于合同詐騙罪與詐騙罪犯罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不同，原判對許某某量刑嫌重，本院依法予以改判，故對許某某辯護(hù)人所提原判對許某某量刑過重的辯護(hù)意見予以采納。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
一、維持渦陽縣人民法院（2020）皖1621刑初508號刑事判決第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即對違法所得的追繳、返還及作案工具的沒收部分；
二、撤銷渦陽縣人民法院（2020）皖1621刑初508號刑事判決第一項(xiàng)，即對許某某的定罪量刑部分；
三、上訴人許某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2027年1月17日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 何宏民
審判員 寧少美
審判員 耿曹力
二〇二一年二月二十六日
法官助理石矗
書記員葛楠楠
