案??由 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益
案??號(hào) （2021）皖12刑終267號(hào)
阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院審理潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人劉某某1、邱某某2犯掩飾隱瞞犯罪所得罪一案，于二○二一年二月二日作出（2020）皖1202刑初498號(hào)刑事判決。劉某某1、邱某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2017年12月至2018年10月,被告人劉某某1、被告人邱智健明知羅木發(fā)（在逃）等人從事電信詐騙等違法犯罪活動(dòng),仍將銀行卡及所綁定Ｕ盾、密碼、身份證復(fù)印件，租或賣(mài)給羅木發(fā)等人用于錢(qián)款轉(zhuǎn)移。在邱智健的介紹下,邱某將銀行卡及關(guān)聯(lián)支付寶賬號(hào)等信息租給羅木發(fā)用于錢(qián)款轉(zhuǎn)移。
2018年10月30日,被害人阜陽(yáng)市金瑞汽車(chē)銷(xiāo)售公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金瑞公司”）會(huì)計(jì)劉某2被人以偽造該公司負(fù)責(zé)人劉某1ＱＱ信息,騙取劉某2信任,騙取金瑞公司錢(qián)款498900元。該筆錢(qián)款通過(guò)劉某3、張某等人銀行卡及支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)款后,以游戲賬號(hào)充值方式轉(zhuǎn)入鄭州中奧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中奧公司”）邱某（另案處理）注冊(cè)游戲賬號(hào)。邱某注冊(cè)游戲賬號(hào)共充值121筆，合計(jì)1396418元（包括金瑞公司被騙款498900元），其中1396400元以購(gòu)買(mǎi)游戲裝備的名義轉(zhuǎn)至劉某某1的游戲賬戶(hù)。該筆款項(xiàng)于2018年11月21日前分31次提現(xiàn)至劉某某1的卡號(hào)為62×××34工商銀行卡。
另認(rèn)定，2020年7月9日公安機(jī)關(guān)在陜西省渭南市臨渭區(qū)曙光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)將被告人劉某某1抓獲。2020年7月7日公安機(jī)關(guān)在福建晉江市抓獲被告人邱智健。二被告人到案后，未能如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。被告人劉某某1賣(mài)銀行卡給羅木發(fā)等人獲取違法所得4500元，被告人邱智健賣(mài)銀行卡給羅木發(fā)等人獲取違法所得2900元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、前科查詢(xún)、行政處罰決定書(shū)、戶(hù)籍資料、關(guān)于轉(zhuǎn)賬記錄的相關(guān)說(shuō)明及銀行流水證明、關(guān)于邱某、劉某某1使用ＵＵ898平臺(tái)交易情況的說(shuō)明、銀行流水證明等，被害人劉某2陳述，證人邱某證言，被告人邱智健、劉某某1供述，辨認(rèn)、提取筆錄、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。
原判認(rèn)為：被告人劉某某1、邱智健明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,且情節(jié)嚴(yán)重，其行為系共同犯罪，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決：被告人劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元；被告人邱智健犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金2萬(wàn)元；被告人劉某某1的違法所得人民幣4500元，被告人邱智健違法所得人民幣2900元依法追繳。
宣判后，兩被告人不服，提出上訴。劉某某1上訴提出，其不知道幫助的人是電信詐騙的人，其不知道羅木發(fā)拿他的銀行卡怎么使用的，其也沒(méi)有得到好處。原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院予以改判。
邱某某2上訴提出，其銀行卡借給羅木發(fā)使用，不知他是做違法的事，也不知道他們是詐騙嫌疑人，其沒(méi)有介紹邱某賣(mài)銀行卡，其僅從羅木發(fā)那兒獲利1000元。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審相同。且有經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)的證據(jù)證實(shí)。本院予以確認(rèn)。
對(duì)于上訴人劉某某1、邱某某2的上訴理由，經(jīng)查，被害人劉某2陳述、證人邱某證言、上訴人劉某某1、邱某某2供述，均證實(shí)劉某某1、邱某某2明知羅木發(fā)等人收購(gòu)銀行卡是為了從事犯罪活動(dòng)，為獲取非法利益而出售銀行卡給羅木發(fā)等人并協(xié)助轉(zhuǎn)移被騙取的錢(qián)款498900元事實(shí)清楚；邱智健還介紹邱某賣(mài)銀行卡給羅木發(fā)，且在羅木發(fā)等人的安排下帶邱某進(jìn)行實(shí)名人臉認(rèn)證致使被騙款轉(zhuǎn)移的事實(shí)清楚。故兩上訴人的上訴理由均不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為，上訴人劉某某1、邱智健明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移,二人行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。且屬情節(jié)嚴(yán)重。原判認(rèn)定二人系共同犯罪不當(dāng)，兩上訴人沒(méi)有共同預(yù)謀和計(jì)議，而是分別與羅木發(fā)構(gòu)成共同犯罪。兩上訴人為羅木發(fā)轉(zhuǎn)款提供幫助，二人的行為可分別認(rèn)定為從犯，依法應(yīng)減輕處罰。原判定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑予以糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院（2020）皖1202刑初498號(hào)刑事判決第三項(xiàng)，即被告人劉某某1的違法所得人民幣4500元(未追繳)；被告人邱智健違法所得人民幣2900元依法追繳(未追繳)。
二、撤銷(xiāo)安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院（2020）皖1202刑初498號(hào)刑事判決第一、二項(xiàng)，即劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；被告人邱智健犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
三、上訴人劉某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；
四、上訴人邱智健犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。劉某某1的刑期自2020年7月9日起至2023年1月8日止。邱某某2的刑期自2020年7月7日起至2022年7月6日止。兩上訴人罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 孫筱梅
審判員 武 鋒
審判員 鞏媛媛
二〇二一年四月二十七日
書(shū)記員 鞏夢(mèng)迪
附：相關(guān)法律條款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第二百三十六條第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）......
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒(méi)有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)模瑧?yīng)當(dāng)改判；
......
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
