案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0208刑初36號
河北省唐山市豐潤區(qū)人民檢察院以豐檢公訴刑訴[2020]17號起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪，于2020年1月16日向本院提起公訴。因發(fā)生不可抗拒的原因，本院于2020年2月3日中止審理，2020年9月21日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省唐山市豐潤區(qū)人民檢察院指派檢察員劉秋華出庭支持公訴，被告人周某某、辯護人趙雪剛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省唐山市豐潤區(qū)人民檢察院指控，2012年2月至2012年5月間，被告人周某某在明知唐山市百貨大樓集團北方購物廣場有限責(zé)任公司豐潤區(qū)店（或稱北購二店）尚未完工、且不對外招租攤位的情況下，為償還其個人債務(wù)，向王某1、張某、戶程、鄧某編造能夠在北購二店定攤位，需要收取“攤位費、保證金、工服、稅、進店費、廣告費、庫房”等費用的理由，在河北省唐山市豐潤區(qū)南關(guān)路口建設(shè)銀行門前、西武百貨商場一層等地多次收取王某1交予的現(xiàn)金共計人民幣175000元，所得錢款均被周某某用于償還個人債務(wù)。2012年8月29日被告人周某某退還被害人王某110000元，造成被害人實際損失165000元。
公訴機關(guān)就上述事實向法庭提交了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本罪法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人周某某到案后能夠如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人周某某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣20000元。被告人周某某在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人周某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人趙雪剛提出如下辯護意見，對公訴機關(guān)指控被告人周某某構(gòu)成詐騙罪的罪名不持異議。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人周某某歸案至今能夠如實供述自己的罪行；被告人的本次犯罪很大程度上出于生活所迫；對于本案的發(fā)生，被害人也存在一定的過錯；被告人周某某愿意賠償給被害人造成的損失，希望得到被害人的諒解。綜上，建議對被告人從輕或減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2012年2月至2012年5月間，被告人周某某在明知唐山市百貨大樓集團北方購物廣場有限責(zé)任公司豐潤區(qū)店（或稱北購二店）尚未完工、且不對外招租攤位的情況下，為償還其個人債務(wù)，向王某1、張某、戶程、鄧某編造能夠在北購二店定攤位，需要收取“攤位費、保證金、工服、稅、進店費、廣告費、庫房”等費用的理由，在河北省唐山市豐潤區(qū)南關(guān)路口建設(shè)銀行門前、西武百貨商場一層等地多次收取王某1交予的現(xiàn)金共計人民幣175000元，所得錢款均被周某某用于償還個人債務(wù)。2012年8月29日被告人周某某退還被害人王某110000元，造成被害人實際損失165000元。
2020年12月27日，被告人周某某因犯合同詐騙罪被本院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10000元。緩刑考驗期間自2011年1月7日至2015年1月6日，唐山市公安局豐潤區(qū)分局于2011年1月7日對被告人周某某予以考察。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證:
1.唐山市公安局豐潤區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊出具的接受刑事案件登記表。
2.唐山市豐潤區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊出具的犯罪嫌疑人周某某基本情況。
3.十堰市公安局茅箭區(qū)分局人民路派出所2019年9月24日出具的抓獲經(jīng)過。
4.報案人王某1、張某、鄧某、戶程的報案材料。
5.王某1向公安機關(guān)提供的收條復(fù)印件10張。
6.唐山百貨大樓集團北方購物廣場有限責(zé)任公司2012年9月21日出具的說明。證實該單位北購二店項目（賽特對面）基建尚未結(jié)束，開發(fā)商未交付該單位使用，該單位也未對外開展任何攤位的招商業(yè)務(wù)。
7.十堰市看守所出具的羈押證明、移交接收證明。
8.唐山市豐潤區(qū)公安局現(xiàn)場檢查報告書，證實周某某吸毒檢測結(jié)果為陰性。
9.被告人周某某戶籍證明信。
10.河北省唐山市豐潤區(qū)人民法院（2011）豐刑初字第20號刑事判決書，證實2010年12月27日被告人周某某因犯合同詐騙罪被本院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10000元。
11.唐山市豐潤區(qū)公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，該局向河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司查詢被告人周某某名下開戶情況、交易明細(xì)、對方戶名賬戶信息。
二、證人王某2的證言，我認(rèn)識王某1，王某1還通過我認(rèn)識的周某某，被周某某騙了十幾萬元錢。2012年春節(jié)前，王某1問我是否可以在北購二店弄個攤位，我說找人打聽打聽，我就和我同學(xué)馬景忠打聽。2012年3月份左右，馬景忠給我打電話說我告訴你一個電話號碼，你租北購二店可以找她問問，她叫周某某。之后我就把馬景忠告訴我的電話告訴了王某1，讓她有事就和周某某聯(lián)系。沒過多久，王某1就和我說分幾次把錢給周某某了，后聽說周某某收了王某1十幾萬元，也沒把北購二店的攤位弄下來。
三、被害人的陳述
1.被害人王某1的陳述，2012年2月份我通過朋友王某2知道豐潤區(qū)北方購物二店可能有攤位出租。王某2找的豐潤區(qū)原農(nóng)牧局長馬景忠，馬景忠介紹的周某某并且把周某某的電話給了王某2。我后來就打電話聯(lián)系周某某詢問北方購物二店攤位的事。周某某說自己已經(jīng)在北購二店通過內(nèi)部關(guān)系訂了幾個攤位。我和周某某說想定個攤位。周某某講可以給我找一個褲裝和一個休閑裝的攤位。第二天，周某某給我打電話說：“商場在收內(nèi)定攤位費?！蔽艺f我去南關(guān)紅綠燈邊上那個建行取錢，叫周某某在建行等我，取完錢把錢給她讓她幫我交上錢。我在豐潤區(qū)南關(guān)紅綠燈路口東南角的建設(shè)銀行取了錢。之后，我在建設(shè)銀行門口馬路邊，將4.8萬元現(xiàn)金給了周某某。錢都是紅色100元票面的，每捆1萬，4捆是成捆的，那8000元我記不清是捆著還是散著給她的了。過了幾天周某某聯(lián)系我說她要的鞋攤可以劃出十幾平米作為包或飾品攤位，攤位費1萬元。周某某問我有朋友要嗎？后來，我聯(lián)系了張某，張某說有意向要。張某就給我建行的卡里轉(zhuǎn)賬1萬元讓我交攤位費，委托我定周某某說這個攤位。收到錢后，我通過電話告訴周某某：“那十幾平米的攤位有朋友要，把錢都給我了，有空來西武我攤位取來吧?！?012年2月21日，周某某來我西武百貨一層特價區(qū)攤位找我取錢。我當(dāng)時把1萬元現(xiàn)金給了周某某，是紅色100元票面的，共100張捆成一捆的。周某某將我以前給他的4.8萬元加張某的1萬元給我打了一張5.8萬元的收條。2012年3、4月間，在豐潤區(qū)的鄧某和戶程也找到我。他倆問我周某某是否能找到賣包和襯衣的攤位。我聯(lián)系周某某問她能不能定相關(guān)的攤位。周某某說有攤位可以定。后來，周某某以攤位費、保證金、工服、稅、進店費、廣告費、庫房等各種理由總跟我們收錢。鄧某、戶程、張某和我所交費用都是他們先把錢交給我，由我轉(zhuǎn)交給周某某的。周某某收錢后，統(tǒng)一給我們四個人打的收條。收條大部分都是針對我寫的，有一個是給戶程寫的。周某某承諾在2012年6月16日豐潤區(qū)北方購物二店正式與商戶簽訂合同。但6月15日周某某就和我講現(xiàn)在商場正與超市簽合同呢，要我過幾天簽合同。到了18號周某某又推脫說化妝品合同有問題正在修改，繼續(xù)讓我等。之后就沒了消息。所以，我就對周某某產(chǎn)生了懷疑。2012年7月初我就到北方購物二店所在地的開發(fā)商售樓處、唐百集團北購中心財務(wù)部及經(jīng)理辦公室了解商場招商情況。經(jīng)過上述單位確認(rèn)后這才知道建筑主體工程尚未完工，唐百集團根本沒有開展對外招商招租等業(yè)務(wù)，更沒有收取北方購物二店的各項費用一事。我這就聯(lián)系周某某要求周某某退錢。周某某總是拖，但她也承認(rèn)了她確實沒有在北方購物二店定過攤位。在這期間周某某退了我1萬元，轉(zhuǎn)賬到我名下河北農(nóng)村信用社的卡上了。再后來聯(lián)系就聯(lián)系不上了。我在2012年2月21日交給周某某48000元攤位費，2012年3月5日交保證金2000元和工作服錢2000元及稅錢1000元，2012年4月7日交進店費6000元，2012年4月24日交廣告費8000元,2012年5月31日庫房19000元，共86000元。經(jīng)我手戶程在2012年3月交保證金1000元、工作服1000元、攤位費8000元，2012年3月19交攤位費3000元、稅錢1000元，2012年4月7日交進店費3000元，2012年5月31日交庫房錢12500元，共29500元。經(jīng)我手鄧某在2012年4月25日交廣告費攤位費進店費14000元，2015年5月10日交保證金3000元、工作服錢1000元、稅錢500元,2012年5月31日交庫房錢11500元，共30000元。經(jīng)我手張某2012年2月21日交攤位費10000元，保證金1000元稅錢500元，2012年4月7日進店費3000元，2012年4月24日交廣告費3000元，2012年5月10日交工作服1000元，2012年5月31日交庫房費11500元，共30000元。這些錢周某某共給我打了10個收條，分別寫在八張紙上。其中收條里有1個是寫的戶程的名字，但戶程寫成了“扈成”；有9個收條里寫的我的名字，但我王某1的“曉”字，有的寫對了有的寫成了“小”，其中2張收條寫的“王某1”7張收條寫的是“王小玲”，但這都是我。張某知道沒有攤位后總找我，我就把張某的錢都退給了張某，所以張某沒損失，張某的損失都是我的。還有我今天帶來了周某某當(dāng)時給我打的那10張收條的復(fù)印件，我可以提供給公安機關(guān)。周某某以在豐潤區(qū)北方購物廣場城西店（或二店）幫助我們定攤位為借口，多次騙了我和戶程、鄭麗莉、張某總共175000元。在我多次催要下還給我10000元。現(xiàn)在造成我們的實際損失是165000元。
2.被害人戶程的陳述，我認(rèn)識周某某，周某某騙了我3.5萬元的北方購物二店攤位費。2012年3月份，王某1和我講她認(rèn)識一個豐潤區(qū)叫周某某的朋友，而且周某某和豐潤區(qū)北方購物二店的商場經(jīng)理關(guān)系很好，可以在北方購物二店搞到攤位，攤位費優(yōu)惠，王某1講她已經(jīng)交了8萬元訂了二個攤位了。出于對王某1的信任，我就讓王某1幫忙聯(lián)系周某某幫我定個攤位。2012年3月初左右王某1大姐約周某某到她在西武百貨的一層西走廊特價區(qū)攤位處，把我叫過來和周某某談的北方購物二店攤位的事，周某某講北方購物二店現(xiàn)在裝修，等裝修完我就可以經(jīng)營她幫我訂的攤位了，位置在北方購物二店3層電梯邊上。我當(dāng)時交給了周某某1萬元定金，給的是現(xiàn)金。那1萬元現(xiàn)金都是面值100元的共100張合計1萬元，就是散著給周某某的。周某某收錢后給我打了一張收條。我們雙方留了聯(lián)系方式。再后來周某某又陸續(xù)管我要了2次錢，一次是裝修保證金，一次是庫房及雜費（裝修保證金大概是2萬元，庫房及雜費大概是5000元，具體錢數(shù)我記不清了，以收條上體現(xiàn)的錢為準(zhǔn)）。后來的這2筆錢也是給的面值100元的，散著給的周某某，后來這2筆錢周某某也給我打了收條。我一直等到北方購物二店開業(yè)，我攤位的事也沒消息，周某某也聯(lián)系不上了，根本找不到人，就這么個情況。周某某和我說了定的攤位的位置就在唐山百貨大樓集團豐潤區(qū)北方購物廣場二店三樓電梯邊上，說是黃金地段。根本就沒有周某某給我定那個攤位。
3.被害人張某的陳述，我認(rèn)識王某1，我通過王某1交過豐潤區(qū)北方購物二店的攤位費4萬多元（具體錢數(shù)我記不清了）。我是在報紙上看到豐潤區(qū)北方購物二店對外招租的廣告，之后我就聯(lián)系了報紙上留的手機號，和對方談了豐潤區(qū)北方購物二店對外招租的事情，對方講是她朋友可以在豐潤區(qū)北方購物二店弄到攤位，由于朋友事多就先讓她幫下忙。還講她在她朋友那也訂了2個攤位，有意的話可以到豐潤區(qū)找她面談。2012年左右具體幾月記不清了，我去了豐潤區(qū)找到了豐潤區(qū)北方購物二店對外招租的廣告預(yù)留電話的機主，對方叫王某1。王某1和我講她的朋友可以弄到攤位，之后我們又談了一些細(xì)節(jié)問題。談完后我大概回家考慮了幾天才去找王某1交的錢，當(dāng)時交了一共4萬多元（具體錢數(shù)記不清了），王某1給我打了一個收條。交錢也是在豐潤區(qū)處找王某1交的，當(dāng)時給的是現(xiàn)金，都是面值100元。具體是打捆給的她還是散著給的她我忘記了。王某1講豐潤區(qū)北方購物二店現(xiàn)在裝修，等裝修完我就可以經(jīng)營她朋友幫我訂的攤位了?？晌乙恢钡鹊奖狈劫徫锒觊_業(yè)，我攤位的事也沒消息，后來我就找王某1，王某1和我講她也被她朋友給騙了。我說錢給的你我就沖你說了，再后來我們多次談這事，王某1最后把我交的錢全退給我了。
4.被害人鄧某的陳述，我認(rèn)識周某某，周某某以給我在北方購物廣場二店找賣包攤位為理由，先后多次騙取我30000元左右。2012年，我在豐潤區(qū)。一樓電梯附近水房門口特價商品臨時攤位的王某1我們攤位相鄰，關(guān)系不錯。2012年春節(jié)后（3月份左右），我和王某1聊天的時候，她問我：“你惦著在豐潤北購二店弄個攤（位）唄。我在那里弄了個服裝攤位。我托周某某找的。周某某可以托關(guān)系找到攤位。戶程也讓周某某弄了個服裝攤位?！碧粕桨儇洿髽羌瘓F豐潤區(qū)北方購物豐潤店（或者叫豐潤北購二店、城西店）當(dāng)時樓的主體建筑已經(jīng)建成，還沒進行外裝修。戶程我也認(rèn)識，是豐潤區(qū)西武百貨三樓賣男裝的。后來，我又聽王某1說：西武百貨一樓另一個特價攤位賣衣服的麗娜也托周某某在北購二店（城西店）找了個服裝攤位。我就委托王某1，讓她找周某某幫我在北購二店（位于豐潤區(qū)角）找個賣包包的攤位。在2012年4月初，我在豐潤區(qū)電梯附近的特價商品臨時攤位交給王某1北購二期攤位定金12000元。錢都是紅色100元票面的現(xiàn)金，120張，共計12000元。王某1跟我說把錢都給周某某了。周某某還給她寫了收條。這個收條在王某1手里保存。后來在2012年4月中下旬至2012年5月，周某某通過王某1跟我收取了北購二店包包店定金、進店費、廣告費14000元。收錢后，周某某按照收錢理由給王某1寫了個總的收條。周某某又通過王某1跟我收了小庫房的錢5000至6000元（這個具體錢數(shù)記不好了）。上述所有我定北購二店包包店的錢，周某某都是給王某1寫的收條，收條也都由王某1保存。
三、被告人周某某的供述與辯解，2012年2月過年以后，原商業(yè)局局長馬景忠給我打電話，他說：“你北方購物有關(guān)系的話，給王某1找找人，看看是不是可以在北購二店給她找個攤位？我把你電話給她，她找你了你接電話。你給她找個攤位?！边@之后王某1就開始跟我聯(lián)系，她委托我托關(guān)系在北購二店找攤位。我跟鞋帽經(jīng)理老耿說了一下。老耿告訴我，北購二店只有在北購新區(qū)店偶攤位的才能進駐，暫時不允許外面人進入。等北購新區(qū)店所有的攤位都進駐滿后，再讓社會上的人進來。這時候，我的個人債務(wù)債主天天上門催債，我也沒錢還賬。我就給王某1打電話說：我需要錢為王某1在北購二店找攤位的事送禮。其實，我就是讓債主找的沒法了，從王某1那里騙點錢還賬用。王某1同意后沒多長時間就在一家銀行給了我?guī)兹f塊錢現(xiàn)金。后來在西武百貨一層，王某1在她特價處理車服裝攤位給了我1萬元現(xiàn)金，我和之間的幾萬元給她寫了個收條。上面寫了“定……褲子、服裝、包……”等字樣。收了這些錢之后，我就把以前給王某1在北購二店辦理攤位為名要來的錢還我個人債務(wù)了。沒過幾天，王某1又給我打電話找我，說：“你如果有關(guān)系了，幫我在北購二店再多找兩個攤位。你需要錢送禮了就跟我說，我去準(zhǔn)備?！蔽腋跄?說北購二店目前不讓非北購新區(qū)店員工進駐，等新區(qū)店的入駐滿了才有可能成功。我告訴她說：“那我再看看，問問人家可以不。”后來，我就以幫助王某1在北購二店辦理攤位交定金、找人送禮等理由，跟王某1要了好幾次錢。王某1一般是在銀行和他在西武百貨一層的攤位給我現(xiàn)金。我收錢之后都給王某1寫收條。收到錢后，把這些以找攤位名義要來的錢償還我個人債務(wù)了。我算著大約有17.5萬元。之前通過農(nóng)商銀行轉(zhuǎn)賬還了王某11萬元，現(xiàn)在還欠她16.5萬元。你們給我看的收條上寫的都是我跟王某1編造的要錢理由，我當(dāng)時急于還個人債務(wù)，我要去說還賬，王某1肯定不會給我錢。
五、辨認(rèn)筆錄
1.證人王某1辨認(rèn)筆錄，王某1辨認(rèn)出被告人周某某。
2.證人戶程辨認(rèn)筆錄，戶程辨認(rèn)出被告人周某某。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)的指控成立。被告人周某某被宣告緩刑后，在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人周某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采信。對辯護人提出的相關(guān)辯護意見，本院予以采信。為維護社會秩序，保障公共安全，懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第七十七條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬元；撤銷本院（2011）豐刑初字第20號刑事判決書對被告人周某某判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣10000元宣告的緩刑部分，數(shù)罪并罰，總和刑期為有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣三萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的5日，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2026年3月24日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人周某某退賠被害人王某1人民幣105500元；退賠被害人戶程人民幣29500元；退賠被害人鄧某人民幣30000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本三份，副本八份。
審 判 長 郭子靚
審 判 員 宋昭輝
人民陪審員 馬建國
二〇二〇年十一月十日
書 記 員 尹向楠
