案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0825刑初355號(hào)
隆化縣人民檢察院以隆檢一部刑訴〔2020〕212號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯詐騙罪，于2020年9月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。隆化縣人民檢察院指派檢察員張春娜出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人李曉明、康健均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
隆化縣人民檢察院指控，2019年9月份以來(lái)，被告人王某得知其朋友房某的對(duì)象吳某被承德市灤平縣公安局刑事拘留，房某想把其對(duì)象保出來(lái)，王某便謊稱其有能力為吳某辦理取保候?qū)?，后王某以托關(guān)系找人送禮的名義，先后從房某處分多次拿走人民幣40萬(wàn)元，王某將該錢(qián)款均用于個(gè)人花銷。房某發(fā)現(xiàn)被騙后，多次向王某催要被騙錢(qián)款，后王某退還人民幣14萬(wàn)元。
隆化縣人民檢察院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處有期徒刑三年，可適用緩刑，并處罰金。
被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭從輕處罰。其辯護(hù)人李曉明、康健對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無(wú)異議，對(duì)指控的事實(shí)提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，通過(guò)本案的證人吳某1、戴某的證言可以證實(shí)，被害人于2019年9月12日、9月17日向被告人王某轉(zhuǎn)賬的兩筆款項(xiàng)均為準(zhǔn)備送禮所用，并非是虛構(gòu)的事實(shí)，被告人主觀上不存在非法占有的目的，上述款項(xiàng)應(yīng)在詐騙數(shù)額中扣除，故指控被告人犯罪的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為23萬(wàn)元。被告人王某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，如實(shí)供述犯罪罪行，全部退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了諒解，被告人主觀惡性較小，其系初犯、偶犯，希望法庭對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年9月，被害人房某對(duì)象吳某被承德市灤平縣公安局刑事拘留后，房某想為吳某辦理取保候?qū)彛汛耸赂嬖V被告人王某，委托王某為其辦理此事。王某同意幫忙后，房某于2019年9月12日、9月17日兩次向王某轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元用于送禮，被告人王某將其中的2萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)禮品并送于戴某，并委托戴某幫忙打聽(tīng)此事，后再次向戴某送15萬(wàn)元現(xiàn)金時(shí)被拒收，并拒辦此事。被戴某拒辦后，被告人王某仍虛構(gòu)需要錢(qián)給他人送禮的事實(shí)，向被害人索要人民幣23萬(wàn)元，并將上述款項(xiàng)用于個(gè)人花銷。房某發(fā)現(xiàn)被騙后，經(jīng)多次向王某催要被騙錢(qián)款，王某退還14萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)后，被告人王某的親屬代王某退賠房某人民幣28.3萬(wàn)元，房某對(duì)被告人的犯罪行為表示諒解。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證后予以證實(shí)：
1、被告人王某的供述，證實(shí)其和房某是發(fā)小。2019年8月，房某告訴我她對(duì)象被灤平縣公安局抓了，讓我?guī)退蚵?tīng)打聽(tīng)，并辦這個(gè)事，那段時(shí)間正好趕上中秋，房某說(shuō)找人辦事不拿東西不好看，就給我轉(zhuǎn)過(guò)2萬(wàn)元。之后，我和我對(duì)象吳某1買(mǎi)了一萬(wàn)八千多元的東西，給唐山市的小朱送去了，小朱也沒(méi)答應(yīng)，就說(shuō)試試。過(guò)了些天，小朱沒(méi)回話，我主動(dòng)跟房某要了15萬(wàn)元，讓吳某1給小朱送去，吳某1說(shuō)人家沒(méi)收，我就把錢(qián)花了。再后來(lái)我又以給人送的錢(qián)怕人家嫌少為由向房某要了25萬(wàn)元，房某沒(méi)有那么多錢(qián)，先給我拿的20萬(wàn)，后又給我轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元。實(shí)際上這些錢(qián)也沒(méi)送，其中2萬(wàn)元買(mǎi)了禮品，11萬(wàn)元還了一個(gè)叫張某的人了，14萬(wàn)元退還給了房某，其余13萬(wàn)元用于日常開(kāi)銷了。
2、被害人房某的陳述，證實(shí)其和王某是發(fā)小，吳某1與王某是男女朋友關(guān)系。2019年8月25日，其男朋友吳某被灤平縣公安局刑事拘留了，其想找人把吳某保出來(lái)，正好王某聽(tīng)說(shuō)了這個(gè)事，她說(shuō)吳某1認(rèn)識(shí)一個(gè)小朱大哥，這個(gè)小朱大哥認(rèn)識(shí)市委領(lǐng)導(dǎo)，可以幫忙撈人，我就相信她了。八月節(jié)的時(shí)候，王某讓我轉(zhuǎn)2萬(wàn)元，說(shuō)給領(lǐng)導(dǎo)送禮。到了9月底，王某和吳某1陸續(xù)從我手里拿了39.3萬(wàn)元，都是聲稱拿給小朱用來(lái)給市委領(lǐng)導(dǎo)送禮。到了11月底，我看這個(gè)事一直沒(méi)動(dòng)靜，就讓他們給我退錢(qián)。2020年2月，在我催促下王某和吳某1退回14萬(wàn)元。
王某被抓獲后，她的親屬又給了我28.3萬(wàn)元，辦吳某的事共給王某拿了40萬(wàn)，多出這2.3萬(wàn)元是王某向我借的錢(qián)。辦這事所有的錢(qián)都是轉(zhuǎn)給王某的，和吳某1沒(méi)有過(guò)交往。
3、證人證言
（1）證人高某的證言，證實(shí)王某的親屬委托其聯(lián)系房某，退賠了房某的經(jīng)濟(jì)損失，并取得了房某的諒解。
（2）證人吳某1的證言，證實(shí)與王某是男女朋友關(guān)系，認(rèn)識(shí)王某和吳某，聽(tīng)王某說(shuō)過(guò)吳某被抓一事。2019年中秋節(jié)找過(guò)小朱問(wèn)過(guò)吳某的事，因?yàn)橹扒啡饲?，?dāng)時(shí)拿了2萬(wàn)多元的東西，過(guò)完節(jié)后又帶了15萬(wàn)元現(xiàn)金給他，小朱說(shuō)涉黑涉惡的辦不了，就把錢(qián)拿回來(lái)交給王某了。
（3）證人戴某的證言，證實(shí)平時(shí)大家稱其“小朱”或“戴三”，認(rèn)識(shí)吳某1，不認(rèn)識(shí)王某，之前吳某1因賭博被行政處罰過(guò)，其找人幫過(guò)忙，中秋節(jié)時(shí)，吳某1帶著東西來(lái)家看望，并讓其找關(guān)系問(wèn)問(wèn)吳某的事，沒(méi)過(guò)幾天，吳某1又拿來(lái)15萬(wàn)元錢(qián)，讓其辦吳某的事，其知道是涉黑的案子辦不了，就讓他把錢(qián)拿走了。
（4）證人張某的證言，證實(shí)2017年王某通過(guò)她弟弟在其處借了15萬(wàn)錢(qián)，之前還了一部分，最后一次通過(guò)銀行卡還了11萬(wàn)。
4、視頻光盤(pán)及視聽(tīng)資料制作情況說(shuō)明，證實(shí)被告人王某與被害人房某聊天及轉(zhuǎn)賬的情況。
5、書(shū)證
（1）接受證據(jù)清單及微信截屏記錄，證實(shí)被告人王某與被害人房某聊天及轉(zhuǎn)賬的情況。
（2）調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單及中國(guó)銀行個(gè)人客戶交易明細(xì)，證實(shí)房某向王某轉(zhuǎn)賬及王某向張某轉(zhuǎn)賬的情況。
（3）接受證據(jù)清單及賠償協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)，證實(shí)王某的親屬代其退賠了房某的全部經(jīng)濟(jì)損失，并取得了房某的諒解。
（4）抓獲經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明，證實(shí)王某于2020年7月15日被玉田縣公安局抓獲。
（5）被告人戶籍證明，證實(shí)王某犯罪時(shí)的年齡已達(dá)到應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任年齡。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人及辯護(hù)人均無(wú)異議，各證據(jù)能夠相互印證，證實(shí)本案相關(guān)事實(shí)，對(duì)相應(yīng)內(nèi)容本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人王某接受被害人的委托，為被害人辦理請(qǐng)托之事，并在被害人處取得17萬(wàn)元，在辦理請(qǐng)托事項(xiàng)被拒辦、拒收禮后，以非法占有為目的，仍虛構(gòu)繼續(xù)給他人送禮的事實(shí)，騙取被害人財(cái)物23萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予以支持。指控犯罪金額中初始收取的17萬(wàn)元，主觀上不具有非法占有的故意，且被告人在公安機(jī)關(guān)立案前后已向被害人退還全部款項(xiàng)，故該17萬(wàn)元應(yīng)從詐騙犯罪數(shù)額中予以扣除。被告人王某到案后能夠如實(shí)供述犯罪罪行，愿意接受處罰，其主動(dòng)退贓，并取得了被害人的諒解，對(duì)其可從輕處罰。辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。為懲罰犯罪，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，結(jié)合本案實(shí)際情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決書(shū)確定之日起計(jì)算）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 閻 麗
人民陪審員 李增多
人民陪審員 白艷秋
二〇二〇年十一月十一日
書(shū) 記 員 王南楠
