案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0408刑初427號
邯鄲市永年區(qū)人民檢察院以永檢刑一刑訴﹝2020﹞433號起訴書指控被告人高某某犯詐騙罪、使用虛假身份證件罪，向本院提起公訴。本院于2020年10月13日立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2020年11月6日公開開庭審理了本案。邯鄲市永年區(qū)人民檢察院指派檢察員郭?，F(xiàn)出庭支持公訴，被告人高某某及其辯護(hù)人王社友到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年2月8日，被告人高某某利用其之前偽造的身份證，證件名為閆建增，同被害人柴某聯(lián)系，以讓被害人幫他人代還80000元信用卡，事后有好處費(fèi)的名義，讓柴某幫還高某某提供的信用卡。柴某轉(zhuǎn)入兩萬元后，隨即將兩萬元取出。隨后，高某某通過手機(jī)銀行將該信用卡凍結(jié)，待柴某再次往該信用卡轉(zhuǎn)款兩萬元后，其通過蘋果手機(jī)閃付功能將該兩萬元取出，并將聯(lián)系柴某的微信注銷，將騙得的錢款償還之前支付寶“花唄”等借款。公安機(jī)關(guān)抓獲高某某后，在其錢包內(nèi)發(fā)現(xiàn)名為閆建增的身份證件。公訴機(jī)關(guān)提交了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取受害人錢款，數(shù)額較大，系行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。高某某使用偽造的身份證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之一致規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以使用虛假身份證件罪追究其刑事責(zé)任。
被告人高某某對起訴書指控的罪名及犯罪事實(shí)無異議，表示認(rèn)罪，希望對其從輕處罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某某犯詐騙罪沒有異議，被告人將錢款退還給被害人，彌補(bǔ)被害人損失，且認(rèn)罪態(tài)度較好，建議從輕處罰。被告人雖然持有名為閆增建的身份證，但其沒有使用，沒有達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的后果，不構(gòu)成使用虛假身份證件罪。
經(jīng)審理查明:被告人高某某偽造證件名為閆建增的身份證，并以閆增建的身份同被害人柴某相識。2020年2月份被告人高某某以閆增建的身份同被害人柴某聯(lián)系，以讓被害人幫他人代還80000元信用卡，事后有好處費(fèi)為由，讓柴某幫還其名下的華夏銀行信用卡。2020年2月8日，柴某轉(zhuǎn)入兩萬元后，隨即將兩萬元取出。隨后，高某某通過手機(jī)銀行將該信用卡凍結(jié)，待柴某再次往該信用卡轉(zhuǎn)款兩萬元后，其通過蘋果手機(jī)閃付功能將該兩萬元取出，并將柴某微信刪除。2020年2月13日，被告人高某某主動退還被害人柴某損失20000元。2020年5月23日，被告人高某某被高碑店市公安局抓獲。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.戶籍證明、前科判決書、到案經(jīng)過。
2.微信聊天截圖、銀行交易明細(xì)。
3.證人劉某陳述，2020年2月8日早晨柴某給我聯(lián)系說他有張8萬元的信用卡到期了需要還，今天最后一天讓我?guī)兔o還了，我說我也沒有那么多錢，柴某告訴我說有多少還多少，還進(jìn)去再用我的ＰＯＳ機(jī)刷出來，再刷出來，這樣循環(huán)的還。隨后我就開車來到柴某的家門口，柴某下來把信用卡給我，我用手機(jī)銀行往這張華夏銀行卡上轉(zhuǎn)了2萬元，過了大概十幾分鐘我用我的ＰＯＳ機(jī)把我轉(zhuǎn)進(jìn)去的這2萬元刷了出來。中間停了大概1個小時的時間，上午11點(diǎn)的時候我又通過手機(jī)銀行往這張華夏銀行卡上轉(zhuǎn)了2萬元，過了十來分鐘我用我的ＰＯＳ機(jī)刷，結(jié)果顯示這張華夏銀行信用卡受限制，刷不出來了。我問柴某事怎么回事，他說他也不知道，他問他朋友，結(jié)果他朋友聯(lián)系不上。我問柴某他朋友是誰，柴某告訴我說這張銀行卡他也是幫別人還的，具體怎么回事他也不知道。
4.證人張某1陳述，2020年2月1日的時候，我在宋莊鎮(zhèn)翟里村送快遞的時候，給了一個男子送了一個快遞，過了兩天這個男子給我打電話讓我?guī)退]寄一個快遞，我當(dāng)時說我們負(fù)責(zé)投遞不負(fù)責(zé)收寄，他說幫個忙吧，我說：“不行，我這郵寄不了”，這個男子又說：“沒事，你隨便幫我找個快遞公司郵寄過去就行”，我當(dāng)時正好在宋莊鎮(zhèn)翟里村送快遞也沒想那么多就同意給他郵寄了。這個男子拿了一個快遞袋里面裝了一張銀行卡。我拿住一看這個快遞袋就是我前兩天給這個男子送的快遞，但是沒有拆封又給我了。這個男子當(dāng)時給我的郵寄地址是河北省邯鄲市永年區(qū)婁山工業(yè)區(qū)，收件人柴某155××××3293，寄件人他說他的名字叫龔思貴，手機(jī)號是151××××4640，當(dāng)時還讓我寫寄件地址為北京順義大柳村，但是當(dāng)時郵寄快遞的地點(diǎn)是通州區(qū)，他讓我寫順義區(qū)我沒同意。我拿到快遞以后還沒有幫他寄出去，2020年2月2日下午15點(diǎn)的時候他又從微信上讓我?guī)退鸭募刂犯某杀６ò诇湘?zhèn)五一路大都市9Ｃ07，手機(jī)號151××××7191，我微信上沒回他，過了一會他又說保定不收件，還是給發(fā)到邯鄲吧，并且還說讓我?guī)兔ν爝f袋上寫上他的名字和手機(jī)號，我就按照他提供的名字給寫到快遞袋上了，然后我?guī)退麖捻権S快遞郵寄過去了。
5.證人張某2陳述，2020年2月份的時候高某某在微信上跟我聊天說讓我?guī)兔︵]寄一張銀行卡，他說他在外地不能郵寄，并說給我一盒煙錢，我說還有快遞費(fèi)呢你給我一百塊錢得了，我就把我在北京的地址給高某某發(fā)過去了，過了三四天高某某通過郵政快遞給我郵寄過來了，我收到快遞后高某某給我打電話急著讓我把快遞給郵寄出去，然后我又聯(lián)系了當(dāng)時派送快遞的快遞員。在郵寄快遞的時候我問高某某地址怎么寫，高某某發(fā)給我的收件人地址是邯鄲市永年區(qū)的地址，并讓我瞎編郵寄快遞的地址，后來我就瞎編了一個郵寄地址和姓名、電話，幫他把快遞給寄過去了。
6.證人孫某陳述，2019年年底快春節(jié)的時候高某某過來我門市上找的我，說自己錢緊張沒錢還信用卡，讓我?guī)兔o還5000元，我同意后，高某某讓我和他一起去東馬營鄉(xiāng)一個飯店吃飯，然后他把卡給我了。第二天我往高某某的招商銀行信用卡轉(zhuǎn)了2000元，轉(zhuǎn)進(jìn)后我用我名下的一個ＰＯＳ機(jī)刷這2000元，結(jié)果刷不出來，我就打電話問他是怎么回事，高某某告訴我說他問銀行了，是因?yàn)樾庞每ǖ纳矸葑C信息和他的信息不符，銀行把錢給扣住了，然后他說他回老家了，等回來把信息弄好了就把錢給我，再后來我一直給他打電話，他一直關(guān)機(jī)，微信不回。一直到2020年4月份的時候高某某聯(lián)系的我，把我支付寶號要過去給我轉(zhuǎn)了1000元，還說等他從老家回來，會聯(lián)系我再把剩下的1000元還給我，結(jié)果到現(xiàn)在也一直沒聯(lián)系我。
7.證人徐某陳述，我是2008年在金銀河上班的時候認(rèn)識的閆增建，當(dāng)時他給我說他叫高陽。我到永年華遠(yuǎn)ＫＴＶ上班后聯(lián)系高陽讓他來永年上班，過來永年后他說他改名字了叫閆增建，當(dāng)時他還讓我看他身份證了，他說他父母離婚了，我以為他跟他父親或者母親姓了也就沒細(xì)問，還有當(dāng)時ＫＴＶ里面也比較亂，服務(wù)生也經(jīng)常換，上班的服務(wù)生都不叫自己真名字，我也就沒細(xì)問。他在永年跟著我上班這段時間我沒見過或者聽說過他干過其他的違法事。他過來的時候就帶著這個身份證，我不知道他從哪里辦的，我才知道他真名叫高某某。
8.被害人柴某陳述，我與姓閆的這個男子是在永年華遠(yuǎn)ＫＴＶ上班時認(rèn)識的，后來一直沒有聯(lián)系過。2020年1月16日晚上11點(diǎn)的時候，他通過ＱＱ和我聊天，2020年1月24日他通過ＱＱ要的我微信，然后我們就開始微信聊天，當(dāng)時他就問我信用卡還錢的事還有手續(xù)費(fèi)的事，并給我說他在北京干代刷代還信用卡，在北京代刷代還一萬手續(xù)費(fèi)是220元，他讓我問問在邯鄲手續(xù)費(fèi)多少錢，我打聽了一下邯鄲手續(xù)費(fèi)是80元，我告訴他之后，他讓我從邯鄲還，說還完之后給我好處費(fèi)，還說讓我先還張信用卡，我同意后，他就把我地址要過去了，說把需要還錢的銀行卡給我郵寄過來。2月4日上午我收到了一個順豐快遞，里面有一個華夏銀行信用卡，下午14點(diǎn)左右的時候我告訴他收到快遞了，他告訴我這張信用卡最晚還款時間是2020年2月8日。2月6日他通過微信告訴我說信用卡額度是8萬，讓我還8萬就行。2月7日中午他把這張信用卡的密碼給了我。到2月8日上午我和我朋友劉某聯(lián)系說我有張信用卡到期了讓他幫忙還下，正好劉某有個ＰＯＳ機(jī)，這樣還進(jìn)去可以直接把錢刷出來。2月8日我問這個姓閆的要過來這張信用卡的卡主名，他一并給我轉(zhuǎn)過來1300元，說是還信用卡的手續(xù)費(fèi)。2月8日10時左右我把卡給了我朋友劉某，當(dāng)時我還害怕姓閆的騙我，我讓朋友不要一次把八萬全部還完，一次還兩萬分四次還。當(dāng)時直接先還了兩萬，之后把這兩萬刷出來了。過了兩個小時還第二次兩萬，還完以后再刷卡ＰＯＳ機(jī)顯示“受限制的卡”，我就通過微信聯(lián)系姓閆的，他沒有回復(fù)我，我再問他發(fā)現(xiàn)他把我拉黑了，他之前聯(lián)系我的手機(jī)號也關(guān)機(jī)了。這時我才意識被騙了。
9.被告人高某某供述，其對偽造和利用閆增建身份，讓被害人幫忙償還其信用卡實(shí)施詐騙等事實(shí)，供認(rèn)不諱。
10.辨認(rèn)筆錄。證明被害人柴某通過辨認(rèn)照片指認(rèn)被告人高某某。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取被害人錢款，數(shù)額較大，系行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人高某某主動退還被害人財產(chǎn)損失，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某某構(gòu)成使用虛假身份證件罪，經(jīng)查，被告人高某某偽造名為閆建增的身份證，在永年工作期間對外自稱叫閆建增，其利用閆建增身份騙取被害人信任，詐騙被害人錢財，該行為系其實(shí)施詐騙的行為手段，不構(gòu)成單獨(dú)犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某某構(gòu)成使用虛假身份證件罪，不能成立，本院不予支持。被告人高某某被羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日開始計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，被告人高某某被羈押4日折抵刑期4日，被指定居所監(jiān)視居住8日折抵刑期4日，共計折抵刑期8日，即自2020年6月4日起至2021年5月26日。罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 房志鵬
審 判 員 單飛鵬
人民陪審員 趙麗平
二〇二〇年十一月二十六日
法官 助理 王 鵬
書 記 員 王煒煒
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條第一款罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。對于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時追繳。
