案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0283刑初180號(hào)
河北省遷安市人民檢察院以遷檢一部刑訴[2020]101號(hào)起訴書(shū)指控被告人史某某犯信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2020年6月1日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省遷安市人民檢察院指派檢察員李海波出庭支持公訴，被告人史某某及其指定辯護(hù)人王慧均到庭參加訴訟。在本案審理期間，由于新冠肺炎疫情，致使案件無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2020年6月1日裁定本案中止審理。2020年11月11日本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：被告人史某某與孫淑香于2013年3月21日登記結(jié)婚，2019年6月20日協(xié)議離婚。自2015年6月份至2019年6月份，被告人史某某通過(guò)微信及快手征婚直播間，謊稱自己?jiǎn)逝?、有房，虛?gòu)自己經(jīng)營(yíng)吊車、在京唐港碼頭承包工程及天津薊州區(qū)有采摘園、承包綠化工程等事實(shí)，先后與被害人安某、徐某1、陳某、徐某2相識(shí)并確定戀愛(ài)關(guān)系。后被告人史某某多次以工程款未結(jié)、吊車干活需要先交錢(qián)及天津薊州區(qū)采摘園整修等為名，先后騙取被害人安某、徐某1、陳某、徐某2、梁某人民幣386250元。同時(shí)，被告人史某某騙取安某名下的信用卡并使用，造成被害人安某損失人民幣45085.67元。被告人史某某騙取的贓款用于生活開(kāi)支、償還債務(wù)、購(gòu)買(mǎi)車輛等。其具體犯罪事實(shí)如下：
一、詐騙犯罪事實(shí)
1、2015年6月至2018年底，被告人史某某采用上述手段，先后騙取被害人安某人民幣219250元。
2、2019年3月，被告人史某某采用上述手段，騙取徐某1人民幣10000元，后因徐某1多次催要，被告人史某某在案發(fā)前歸還徐某1人民幣10000元。
3、2019年3月至6月，被告人史某某采用上述手段，先后騙取被害人陳某人民幣120000元。
4、2019年3月至6月，被告人史某某采用上述手段，騙取被害人徐某2人民幣8000元。
5、2018年8月至9月，被告人史某某采用上述手段，先后騙取被害人梁某人民幣39000元。
二、信用卡詐騙犯罪事實(shí)
2016年6月份，被告人史某某謊稱有公職不能暴露自己承包工程，以工程資金結(jié)算需要信用卡為由，使用安某的身份信息辦理了光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、建設(shè)銀行四張信用卡，又騙取安某原有的一張農(nóng)業(yè)銀行信用卡供自己使用。被告人史某某先后多次冒用安某的身份，透支上述銀行信用卡、使被害人安某被迫還款人民幣45085.67。
另查明，1、2001年9月26日被告人史某某因犯盜竊罪被玉田縣人民法院判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元，2011年8月17日刑滿釋放。
2、2020年4月21日，被告人史某某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。
上述事實(shí)，被告人史某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被害人安某、陳某等人的陳述，證人證言，玉田縣人民法院（2001）玉刑初字第239號(hào)刑事判決書(shū)，釋放證明書(shū)，微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，銀行卡交易記錄，辨認(rèn)筆錄，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人史某某以非法占有為目的，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大；其行為已構(gòu)成詐騙罪、信用卡詐騙罪。河北省遷安市人民檢察院指控被告人史某某犯詐騙罪、信用卡詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人史某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)依法并罰。被告人史某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人史某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。被告人史某某的指定辯護(hù)人就此所提辯護(hù)觀點(diǎn)，本院予以采信。被告人史某某違法所得的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其退賠。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。本院為維護(hù)正常的金融管理秩序、保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，懲罰犯罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)、第六十五條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人史某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元。決定執(zhí)行有期徒刑九年；并處罰金人民幣45000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2028年7月24日止。罰金于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人史某某退賠被害人安某經(jīng)濟(jì)損失人民幣264335.67元。
三、責(zé)令被告人史某某退賠被害人陳某經(jīng)濟(jì)損失人民幣120000元。
四、責(zé)令被告人史某某退賠被害人徐某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣8000元。
五、責(zé)令被告人史某某退賠被害人梁某經(jīng)濟(jì)損失人民幣39000元。
（上述二、三、四、五項(xiàng)于本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)履行）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省唐山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 梅國(guó)良
審 判 員 徐 富
人民陪審員 卜志軍
二〇二〇年十二月八日
書(shū) 記 員 張鴻源
