案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0403刑初250號(hào)
邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民檢察院以叢檢一部刑訴（2020）69號(hào)起訴書、叢檢一部刑變?cè)V（2020）12號(hào)變更起訴決定書指控被告人楊某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員郝雪強(qiáng)出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，
1、2016年12月份，被告人楊某在本市拉德芳斯小區(qū)居住期間，隱瞞其已婚的事實(shí)，與李某1建立戀愛關(guān)系。2016年12月至2017年5月期間，被告人楊某騙取李某1的信任后，多次使用李某1的身份信息通過李某1的手機(jī)下載ＡＰＰ貸款軟件進(jìn)行貸款，李某1向楊某通過支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)365562.44元，被告人楊某將其中225184.4元用于個(gè)人消費(fèi)及償還其他個(gè)人欠款。2017年11月份以后，李某1無法聯(lián)系到楊某。
2、2017年2月23日，被告人楊某與朱某、孔某在本市東柳大街紅星美凱龍家居生活廣場(chǎng)2樓簽訂協(xié)議，合伙出資在邯鄲市開“一掃光”零食店，后朱某陸續(xù)轉(zhuǎn)給楊某60762元，孔某轉(zhuǎn)給楊某61000元。被告人楊某向“一掃光”零食店上海總部繳納5000元定金后，謊稱其合伙人不想做零食店，要求退還定金，將朱某和孔某轉(zhuǎn)給其的12萬余元用于個(gè)人消費(fèi)。案發(fā)前，楊某退還朱某15762元，退還孔某2000元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人楊某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人楊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其的犯罪事實(shí)辯稱，李某1轉(zhuǎn)給其的錢有一部分用于其和李某1的消費(fèi)；因?yàn)樯虾Ｒ粧吖饬闶车昕偛繄?bào)價(jià)高，所以才不干的；其辯護(hù)人提出，1、楊某使用李某1的手機(jī)貸款軟件貸款是經(jīng)過李某1同意的，屬于民間借貸，不是詐騙；楊某轉(zhuǎn)給李某1的12萬余元及二人共同消費(fèi)的數(shù)萬元，應(yīng)予抵頂；2、楊某在主觀上沒有非法占有孔某、朱某投資款的故意；朱某在簽訂合伙協(xié)議之前轉(zhuǎn)給楊某的10668元，不能認(rèn)定為是朱某的投資款；楊某及其家人已退還朱某32020元，退還孔某8180元。
經(jīng)審理查明，
一、詐騙的事實(shí)
2016年12月份至2017年5月期間，被告人楊某隱瞞已婚的事實(shí)，與李某1建立戀愛關(guān)系，騙取李某1的信任后，多次使用李某1的身份信息通過李某1的手機(jī)下載ＡＰＰ貸款軟件進(jìn)行貸款，李某1通過支付寶給楊某轉(zhuǎn)賬共計(jì)365562.44元，楊某將其中225184.4元用于個(gè)人消費(fèi)等。后，楊某通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給李某112萬余元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人李某1陳述，其和楊某2016年5、6月份認(rèn)識(shí)，12月份確定戀愛關(guān)系，后楊某以在手機(jī)分期公司兼職，讓其幫忙完成任務(wù)、塞納春天公司需要投資等事由讓其貸款買手機(jī)、向其借錢，還拿其手機(jī)，給其身份證拍照，其發(fā)現(xiàn)手機(jī)上有注冊(cè)貸款軟件成功和借款申請(qǐng)的短信，其問楊某，楊某說不用其還款。其手機(jī)密碼、支付寶密碼、身份信息楊某都知道。2017年4月底發(fā)現(xiàn)楊某有老婆孩子，其提出分手，并讓楊某把用其身份信息貸的款都還了，楊某總是推拖，后聯(lián)系不上楊某。楊某用其的手機(jī)下載了達(dá)飛云貸、網(wǎng)商銀行等21個(gè)手機(jī)ＡＰＰ貸款軟件進(jìn)行貸款，大部分的貸款都是先打到其銀行卡上，其再通過支付寶轉(zhuǎn)到楊某的支付寶上，還有一些貸款是楊某用他的手機(jī)登錄其的支付寶賬號(hào)直接消費(fèi)了，他借其的錢也是通過支付寶轉(zhuǎn)給他的。通過朋友了解到他經(jīng)常出入酒吧等高消費(fèi)場(chǎng)所，還大量充值網(wǎng)絡(luò)游戲貨幣。經(jīng)回憶，楊某通過支付寶和微信轉(zhuǎn)給其12萬余元。
2、證人胡某證言，聽同事李某1說談了對(duì)象叫楊某，經(jīng)常見楊某來接李某1下班，后聽李某1說，楊某已經(jīng)結(jié)婚了，被楊某騙了，楊某用李某1的身份證貸了好多款，貸款公司都在找李某1還款。
證人姜某（系李某1同事）證言與胡某證言基本一致。
3、證人楊某1（楊某父親）證言，2019年5月27日邯鄲市峰峰礦區(qū)人民法院判決楊某與趙靂離婚，其曾給過楊某2萬元，楊某說他給李某1。楊某與趙靂的離婚判決書在卷佐證。
4、李某1和楊某之間的微信聊天記錄、李某1給楊某的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、楊某給李某1支付寶、微信轉(zhuǎn)款記錄及截圖、李某1手機(jī)收到的催款信息截圖、楊某支付寶賬單等書證證明，楊某用李某1的身份信息貸款、以開“一掃光”零食店向李某1借錢，李某1通過手機(jī)支付寶給楊某共計(jì)轉(zhuǎn)款365562.44元，楊某通過手機(jī)支付寶、微信給李某1轉(zhuǎn)款12萬余元，楊某將225184.4元用于購買網(wǎng)絡(luò)游戲貨幣等個(gè)人消費(fèi)。
5、被告人楊某供述，其沒給李某1說自己已婚，在和李某1談戀愛期間，以在手機(jī)公司兼職需完成任務(wù)為由，讓李某1貸款買了三部手機(jī)，其再把手機(jī)賣掉，后其父親楊某2給李某120000元?dú)w還了這三部手機(jī)的錢。其還用李某1手機(jī)下載ＡＰＰ貸款軟件，用李某1的身份信息貸款，將所貸款項(xiàng)用于日常消費(fèi)、還貸和充值網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣。
二、合同詐騙的事實(shí)
2017年2月23日，被告人楊某與朱某、孔某在本市東柳大街紅星美凱龍家居生活廣場(chǎng)2樓簽訂協(xié)議，合伙出資在邯鄲市開“一掃光”零食店，后朱某陸續(xù)轉(zhuǎn)給楊某60762元，孔某轉(zhuǎn)給楊某61000元?？啄诚颉耙粧吖狻绷闶车晟虾？偛坷U納5000元定金后，被告人楊某向上海總部謊稱其合伙人不想做零食店，要求退還定金，并將朱某和孔某轉(zhuǎn)給其的12萬余元用于個(gè)人消費(fèi)。案發(fā)前，楊某及其親屬共退還朱某29020元，退還孔某8180元，在案發(fā)后，楊某親屬又退還朱某3000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人朱某陳述，2017年1月份，楊某給其和孔某說合伙在天鴻步行街租門店開“一掃光”零食店，每人先拿5萬元，前期的事情他負(fù)責(zé)，2月23日，三人在紅星美凱龍二樓簽了合伙協(xié)議。其通過支付寶一共給楊某轉(zhuǎn)款60762元，聽孔某說也轉(zhuǎn)給楊某6萬多元，楊某和孔某到上海交了5000元加盟費(fèi)。開店的事沒有進(jìn)展，其與上海總部聯(lián)系，總部的人說楊某只交了5000元加盟費(fèi)，經(jīng)與天鴻步行街商鋪負(fù)責(zé)人聯(lián)系，楊某沒有聯(lián)系過租商鋪的事。
被害人孔某陳述與朱某陳述基本一致。另陳述，其通過支付寶、微信、刷信用卡等，共計(jì)給楊某61000元，其還往上?？偛拷涣?000元定金。
2、證人張某（上?？ㄍ垡翆?shí)業(yè)有限公司售后服務(wù)部工作人員）證言，經(jīng)過從公司系統(tǒng)中查詢，發(fā)現(xiàn)楊某2017年3月8日跟公司簽過“一掃光”零食量販定購書，并交了5000元定金，后楊某要求退款，其于2017年5月9日給楊某電話聯(lián)系，楊某說合伙人要做餐飲，要求退還5000元，其稱只能退2500元，之后，有個(gè)自稱是楊某合伙人的人給公司打電話詢問為什么不發(fā)貨，其就將楊某只交定金，并要求退定金的經(jīng)過告訴該人，該人挺吃驚的。交了定金后，加盟費(fèi)、管理費(fèi)、保證金是不會(huì)漲錢的，貨物的價(jià)格也基本沒變。
3、證人李某2（系楊某、朱某、孔某同事）證明，2017年上半年，楊某用孔某的信用卡刷了10000元，后聽孔某說楊某用了其中7000元，孔某一共給楊某6萬元多元，店沒開成，楊某把錢都花了，也找不到人了。
4、楊某、朱某、孔某三人簽訂的合伙人協(xié)議復(fù)印件、“一掃光”零食量販定購書復(fù)印件在卷佐證。
朱某、孔某給楊某轉(zhuǎn)款的轉(zhuǎn)賬記錄手機(jī)截屏、楊某及其親屬向朱某、孔某還款的轉(zhuǎn)賬記錄證明，朱某、孔某轉(zhuǎn)給楊某投資款的情節(jié)與朱某、孔某陳述基本一致。另證明，案發(fā)前，楊某及其親屬共退還朱某29020元，退還孔某8180元，在案發(fā)后，楊某親屬又退還朱某3000元。
5、被告人楊某供述，其和朱某、孔某合伙經(jīng)營“一掃光”零食店，三人簽訂合伙協(xié)議，孔某往上?？偛拷?000元定金，朱某、孔某把錢轉(zhuǎn)給其等情節(jié)與被害人朱某、孔某陳述，證人張某證言、相關(guān)書證基本一致。另供，其把朱某、孔某轉(zhuǎn)給其的錢用于日常消費(fèi)和償還以前的債務(wù)。
關(guān)于起訴書指控詐騙李某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)是否構(gòu)成詐騙罪的問題，經(jīng)查，被告人楊某隱瞞其已婚的事實(shí)，與李某1建立戀愛關(guān)系，使用李某1的手機(jī)及身份信息下載貸款軟件貸款，得款后用于充值游戲消費(fèi)等，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
關(guān)于起訴書指控詐騙朱某、孔某錢財(cái)?shù)氖聦?shí)是否構(gòu)成詐騙罪的問題，經(jīng)查，楊某、朱某、孔某三人合伙經(jīng)營店鋪，簽訂合伙協(xié)議，向上?？偛拷患{定金，楊某收取朱某、孔某的投資款用于個(gè)人消費(fèi)等，其行為符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
關(guān)于騙取李某1款項(xiàng)數(shù)額的問題，經(jīng)查，李某1通過支付寶給楊某轉(zhuǎn)賬共計(jì)365562.44元，被告人楊某將其中225184.4元用于個(gè)人消費(fèi)等，尚有14萬余元楊某用作他途，楊某轉(zhuǎn)給李某1的12萬余元中，包含還的貸款本息等，不能認(rèn)定其是還的詐騙款項(xiàng)，故該起詐騙數(shù)額為225184.4元。辯護(hù)人所提二人共同消費(fèi)的數(shù)萬元，應(yīng)予刨除的意見，經(jīng)查，該起犯罪事實(shí)，認(rèn)定的詐騙數(shù)額為楊某用于充值游戲消費(fèi)的款項(xiàng)，二人共同消費(fèi)的數(shù)額未計(jì)算在內(nèi)，亦不應(yīng)予以刨除。
關(guān)于騙取朱某、孔某款項(xiàng)數(shù)額的問題，經(jīng)查，朱某稱在簽訂合伙協(xié)議之前就在一起協(xié)商合伙開辦零食店的事，其在簽協(xié)議之前轉(zhuǎn)給楊某的款項(xiàng)是其投資零食店的款項(xiàng)，故該筆款項(xiàng)不應(yīng)從詐騙數(shù)額中刨除；被告人楊某及其家人在案發(fā)前退還給朱某的29020元，退還給孔某的8180元，應(yīng)從詐騙數(shù)額中刨除，故該起詐騙朱某的款項(xiàng)應(yīng)為31742元，詐騙孔某的款項(xiàng)應(yīng)為52820元。
本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大；又以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額較大，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、合同詐騙罪。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十四條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1萬元；決定合并執(zhí)行有期徒刑六年又六個(gè)月，并處罰金人民幣6萬元（罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)一次繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2025年11月15日止）。
二、責(zé)令被告人楊某退賠被害人李某1人民幣225184.4元，退賠被害人朱某人民幣28742元，退賠被害人孔某52820元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長(zhǎng) 牛學(xué)英
人民陪審員 豆新麗
人民陪審員 苑琳璐
二〇二〇年十二月十四日
書 記 員 張 娟
