案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0823刑初62號(hào)
平泉市人民檢察院以平泉市院一部刑訴〔2020〕31號(hào)起訴書指控被告人孟某某犯詐騙罪，于2020年4月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。平泉市人民檢察院指派檢察員初伊出庭支持公訴。被告人孟某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
平泉市人民檢察院指控，2015年3月份，被告人孟某某在平泉市收購(gòu)玉米，代某等二十余戶將玉米賣給孟某某，孟某某謊稱三至七日將玉米款付給農(nóng)戶，農(nóng)戶多次找到孟某某要玉米款，孟某某以各種理由拖延，后下落不明，涉嫌詐騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，孟某某未支付玉米款共計(jì)人民幣211216.00元。公訴機(jī)關(guān)為支持其指控，提供了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孟某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。請(qǐng)求依法判處。
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被告人孟某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：2015年3月，被告人孟某某在平泉市收購(gòu)代某等二十余戶的玉米，謊稱三至七日將玉米款付給農(nóng)戶。但被告人孟某某未給付賣玉米農(nóng)戶的玉米款合計(jì)211216.00元，后自行離開戶籍居住地，致使各被害人找不到被告人催討玉米款。2016年6月被害人代某報(bào)警后，偵查機(jī)關(guān)以涉嫌詐騙罪對(duì)孟某某網(wǎng)上追逃，2019年3月9日，內(nèi)蒙古巴林右旗公安局西拉沐淪派出所將被告人抓獲歸案
被告人孟某某歸案后其親屬退賠各農(nóng)戶玉米款50%。2019年3月15日代某等被害人出具諒解書，稱孟某某能夠積極賠償50%經(jīng)濟(jì)損失，并承諾剩余尾款的付款時(shí)間，為此對(duì)孟某某的犯罪行為表示諒解，保證不再追究孟某某的刑事和民事責(zé)任，希望司法機(jī)關(guān)對(duì)孟某某從輕、減輕或免予刑事處罰。
本案訴訟過(guò)程中，被告人孟某某主動(dòng)交納30000.00元，用于退賠各農(nóng)戶剩余玉米款。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
一、書證
1.受案登記表，證實(shí)2016年6月20日9時(shí)許，代某報(bào)警稱2015年3月份，孟某某在道虎溝收購(gòu)玉米，代某等人將玉米賣給孟某某，孟某某未支付玉米款。公安機(jī)關(guān)遂立案?jìng)刹椤?/p>
2.戶籍證明信，證實(shí)被告人孟某某的自然情況，系完全刑事責(zé)任年齡。
3.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2019年3月9日，被告人孟某某被
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巴林右旗公安局西拉沐淪派出所抓獲歸案。
4.被害人提供的欠條，證實(shí)2015年3月至7月間，孟某某收購(gòu)代某等農(nóng)戶玉米未付款，為部分農(nóng)戶出具欠條。
5.諒解書，證實(shí)2019年3月15日被告人孟某某已賠償了代某等被害人50%的經(jīng)濟(jì)損失，承諾剩余尾款將于2020年春節(jié)前還清，代某等被害人對(duì)孟某某予以諒解。
二、證人證言
1.孟某證言，證實(shí)孟某系凌源市三道河子鎮(zhèn)大甸子村村書記，孟某某跟他在一個(gè)村。以前孟某某在他家那邊弄冷庫(kù)賠錢了，后來(lái)就做收購(gòu)糧食的買賣。聽孟某某說(shuō)他在平泉收了大概二、三十萬(wàn)的糧食，賣到平泉的中儲(chǔ)糧庫(kù)，糧食出庫(kù)時(shí)被河北安國(guó)的一個(gè)人拉走了但沒給錢，所以孟某某也沒給平泉賣糧食的那些人錢。
2.何某證言，證實(shí)何某系中央儲(chǔ)備糧承德直屬庫(kù)平泉分庫(kù)的工作人員。2015年有一個(gè)叫孟某某的凌源人曾多次去他那賣過(guò)玉米，具體他從哪收購(gòu)的玉米不知道。何某只負(fù)責(zé)稱重和給賣玉米的人開票，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)結(jié)賬，正常情況當(dāng)天就給結(jié)賬。
3.竇某證言，證實(shí)孟某某在戶的玉米，欠了大概五六萬(wàn)塊錢。2015年5月1日竇某領(lǐng)著村民到孟某某家要賬，孟某某說(shuō)錢不夠，跟村民說(shuō)了不少好話，還錢的時(shí)間往后推了個(gè)把月。2015年6月他們又去找孟某某，孟某某又是說(shuō)了不少好話，又往后推。在那之后竇某他們又去找了孟某某兩次，孟某某都沒在家，電話也聯(lián)系不上。
三、被害人陳述
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1.董某陳述，證實(shí)2015年正月，董某把8480斤玉米以每斤1.1元賣給了孟某某，說(shuō)好三天后付錢，結(jié)果三天后去要錢沒要到。2015年5月1號(hào)，董某和竇某等人一起打車去了孟某某家，結(jié)果也沒要到錢，后來(lái)又去找了孟某某幾次，都沒見到人。
2.代某陳述，證實(shí)2015年3月中旬，孟某某開車到收購(gòu)玉米，雙方談好每斤玉米1.1元，代某一共賣了11300斤，共計(jì)12430.00元。開始孟某某說(shuō)給現(xiàn)錢，裝車以后說(shuō)三天后給錢。三天以后代某和代江一起去道虎溝鄉(xiāng)張家店村孟某某的玉米收購(gòu)點(diǎn)找孟某某要錢，孟某某說(shuō)過(guò)一星期保證給，他們就回去了。過(guò)了一個(gè)星期，代江給孟某某打電話，孟某某說(shuō)過(guò)些日子把錢給他們送過(guò)去，后來(lái)他們多次找孟某某要錢也沒要到。2015年6月30日，代某和代江去找孟某某，孟某某說(shuō)給不上錢，就打了一張欠條，打完欠條以后就找不到孟某某人了，打電話也不接。
3.張學(xué)明、孟慶超、劉貴、孟憲科、焦瑞青陳述，均證實(shí)孟某某收購(gòu)玉米后未給付玉米款，經(jīng)催要后一直拖延，后無(wú)法聯(lián)系，下落不明。
四、被告人孟某某的供述與辯解，證實(shí)2014年冬天至2015年春天，他在道虎溝張家店村部收購(gòu)玉米，開始收的時(shí)候三五天結(jié)賬，后期收的都沒結(jié)賬，沒結(jié)賬的都打了欠條，共計(jì)20萬(wàn)左右。他收購(gòu)的玉米賣到了遼寧和平泉酒廠，也往平泉糧食儲(chǔ)備庫(kù)賣過(guò)，賣到安國(guó)的玉米還有12萬(wàn)左右沒有把錢結(jié)回來(lái)。后來(lái)因?yàn)榧Z食掉秤導(dǎo)致賠了錢，他就沒給賣玉米的老百姓錢。因?yàn)槊夏衬城返腻X太多，又總有人去他家找他，還給他打電話催要欠款，他就躲出去了，電話號(hào)也換
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了。
五、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)被害人從十二張照片中辨認(rèn)出收購(gòu)其玉米沒給錢的人是被告人孟某某。
六、補(bǔ)充偵查筆錄
1.王玉芝的詢問(wèn)筆錄，證實(shí)孟慶超是孟顯忠的兒子，公訴機(jī)關(guān)原來(lái)認(rèn)定的被告人詐騙孟慶超的11583.00元與詐騙孟顯忠的11583.00元屬于同一筆涉案款。
2.關(guān)桂云的詢問(wèn)筆錄，證實(shí)其丈夫是李長(zhǎng)海，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的孟某某欠關(guān)桂云的6000.00元與孟某某提交的欠條上所欠李長(zhǎng)海的3000.00元（孟某某歸案后已償還3000.00元）屬于同一筆涉案款。
3.盧云峰詢問(wèn)筆錄，證實(shí)盧云峰曾用名為盧文杰，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的盧文杰被騙款項(xiàng)與孟某某提交的盧云峰被騙款項(xiàng)屬于同一筆涉案款。
上述證據(jù)經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，證據(jù)之間能夠相互印證，已形成完整的證據(jù)鏈條，足以證明本院查明的事實(shí)成立。
本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，積極退賠各被害人部分損失并對(duì)剩余款項(xiàng)定出退賠計(jì)劃，取得被害人諒解，酌情從輕處罰。本院為打擊犯罪，保護(hù)公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孟某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑
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五年，并處罰金人民幣10000.00元；
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決書生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人孟某某繼續(xù)退賠各被害人被騙款項(xiàng)合計(jì)107055.00元（已交至法院30000.00元；剩余部分于判決書生效后三個(gè)月內(nèi)付清）（清單附后）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 董玉娟
審 判 員 孫亞金
人民陪審員 劉鳳祥
二〇二〇年十二月二十二日
書 記 員 劉立峰
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附件：
孟某某詐騙案欠款情況明細(xì)表
序號(hào)
被欠款人姓名
欠款數(shù)額（元)
備注
1
代某
6230.00
2
張學(xué)明
3879.00
3
董某
4748.00
4
劉貴
3357.00
5
孟憲科
4300.00
6
焦瑞青
3742.00
7
王敏金
2407.00
8
胡艷民
15000.00
9
王國(guó)維
2968.00
10
楊小民
2909.00
11
盧文杰
6740.00
曾用名盧云峰
12
何占紅
4436.00
13
關(guān)桂云
3000.00
丈夫是李長(zhǎng)海
14
代江
14050.00
15
盧全雙
1004.00
16
盧全瑞
4448.00
17
孟顯忠
5883.00
兒子是孟慶超
18
孟憲國(guó)
6926.00
8
19
張洪波
4478.00
20
張延明
6550.00
合計(jì)
107055.00
