案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0635刑初128號
河北省蠡縣人民檢察院以蠡檢一部刑訴〔2020〕109號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年8月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省蠡縣人民檢察院指派檢察員孫彥濤出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2017年下半年至2019年2月份，被告人張某在淘寶網(wǎng)上利用多個不同的淘寶賬號，大量多次在同一淘寶網(wǎng)店購買雙份商品后，用已經(jīng)退貨的退貨單號虛假退貨，騙取退貨款共計人民幣23249.35元，其中既遂19103.15元，未遂4146.2元。
公訴機關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認為被告人張某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；建議判處其有期徒刑一年，并處罰金。
被告人張某辯稱，對起訴指控的罪名無異議，對指控的犯罪數(shù)額有異議，指控其犯罪數(shù)額過高。
經(jīng)審理查明，2017年下半年至2019年2月份，被告人張某在淘寶網(wǎng)上利用多個不同的淘寶賬號，多次在同一淘寶店鋪購買雙份商品后，用已經(jīng)退貨的物流單號虛假退貨，商品不真退，騙取多個淘寶店鋪退貨款共計人民幣10398元，其中既遂8945元，未遂1453元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的下列證據(jù)予以證實：
1．刑事報案書，證實浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司數(shù)據(jù)審計發(fā)現(xiàn)嫌疑人利用大量賬戶購買商品后申請退貨退款，商品不真退，在平臺利用重復(fù)的物流單號欺騙商家，初步確定不法分子系河北保定籍人員，于2019年3月4日向保定市公安局刑事偵查支隊報案。
2．保定市公安局搜查筆錄，證實2019年3月15日17時至20時30分，偵查員在張某的指引下，前往其居住的住所進行搜查，搜查并扣押了未拆封的快遞包、衣服、鞋子、電話卡、滑板、洗漱用品等物品。
3.扣押物品清單及照片，證實保定市公安局刑事偵查支隊扣押張某的電腦主機、OPPOR9S手機及張某騙取淘寶網(wǎng)店的滑板、洗漱用品等物品。
4．被告人張某在偵查機關(guān)的供述及同步錄音錄像光盤，證實2017年下半年，張某在淘寶商家買了兩件同樣的生活用品后退貨，在退款退貨頁面填寫退貨信息時無意中把兩件物品的退貨信息填寫了同一個快遞單號，結(jié)果顯示退款成功，其用這種方法通過兩個不同的淘寶賬號在淘寶店鋪買兩件相同的物品，物品收到后其跟商家說退貨，把第一件物品給商家發(fā)快遞退回去，在淘寶退款退貨頁面輸入退貨的快遞單號，商家把第一件物品退款后,其再另一個淘寶賬號上申請退款，但不真退，把退第一件物品的快遞單號填進去，有的商家不注意看快遞單號就把第二件物品退款，有的商家比較仔細，說填的快遞單號是重復(fù)使用，不給退款，其就把第二件物品真退回去；從2017年下半年至2018年12月份，其用過很多淘寶賬號，騙了很多物品，每件商品價格在60元到200元之間，商家把錢退到其支付寶或者銀行卡里；其作案用的電腦和玫瑰金OPPOR9S手機，電腦里存著2018年騙成和沒騙成的一部分信息和用過的賬號；在其家里搜查出來的物品都是騙來的。
5．證人王某（被告人張某之妻）證言，證實張某利用不同的淘寶賬號在淘寶網(wǎng)上買兩件一樣的貨物，貨物收到后第一件正常退貨，他把貨物拿到快遞點，打好包裹，填好退貨快遞單，以快遞的形式退給商家，然后在淘寶上點擊退款,把退貨快遞單號填到淘寶退款申請里面,商家就把貨款退給張某，第二次退款時，張某并沒有把貨物退貨，我推測他填寫了假的快遞單號，欺騙商家誤認為貨物寄還給商家，商家才會把貨款退還給他，張某淘寶時除了用電腦就是用手機。
6.被告人張某淘寶賬號退貨退款交易記錄頁面、公安機關(guān)梳理的被詐騙淘寶店鋪名單及退款數(shù)額，證實張某詐騙淘寶店鋪75筆，詐騙既遂金額人民幣8945元，詐騙未遂金額人民幣1453元，疑似詐騙既遂金額人民幣10587元，疑似詐騙未遂金額人民幣2546元。
7.戶籍證明信，證實張某1991年8月6日出生，漢族，在轄區(qū)未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄。
8.受案登記表、破案經(jīng)過，證實保定市公安局于2019年3月15日將張某抓獲歸案，張某如實供述了自己的罪行；后保定市公安局將該案移送蠡縣公安局管轄。
本院認為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，多次騙取多個淘寶網(wǎng)店財物，詐騙既遂金額人民幣8945元，詐騙未遂金額人民幣1453元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的該部分犯罪事實及罪名成立。張某實施的部分犯罪系犯罪未遂，對其可以從輕處罰。關(guān)于公訴機關(guān)指控的張某其他詐騙事實及金額，經(jīng)查，經(jīng)公安機關(guān)梳理，張某疑似對多個淘寶店鋪詐騙既遂金額人民幣10587元，疑似詐騙未遂金額人民幣2546元，公訴機關(guān)提供的證據(jù)中，張某淘寶賬號退貨退款交易記錄頁面顯示其填寫了一次退貨快遞單號，沒有證據(jù)證實張某實施了再次填寫重復(fù)的退貨快遞單號進行詐騙的事實。公訴機關(guān)上述指控，事實不清，證據(jù)不足，本院不予認定。張某到案后能如實供述自己的罪行，對其可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條第一款、第二十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所判罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人張某將違法所得人民幣8945元退賠被詐騙的淘寶網(wǎng)店。被告人張某作案工具電腦一臺、OPPOR9S手機一部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 姜 雷
審 判 員 李杏娜
人民陪審員 壇代朋
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 馬昕宇
