案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1091刑初39號(hào)
河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院以廊開(kāi)檢公訴刑訴（2020）30號(hào)起訴書(shū)，指控被告人宋某某犯詐騙罪向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用刑事普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員王海波出庭支持公訴，被告人宋某某和辯護(hù)人吳公躍、楊玲玲、被害人周某1和訴訟代理人劉丹均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年6月，被害人周某1的丈夫蔡朝峰因涉嫌犯罪被刑事拘留。2013年8月，被告人宋某某利用被害人周某1擔(dān)心名下房產(chǎn)被公安機(jī)關(guān)查封的心理，以過(guò)戶到自己名下更安全
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為由騙取周某1的信任，許諾待蔡朝峰所涉刑事案件終結(jié)后再將房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶回周某1名下，誘使周某1將兩套房產(chǎn)無(wú)償過(guò)戶到自己名下。
1.2013年9月被告人宋某某通過(guò)與廊坊新奧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重新簽訂購(gòu)房合同的方式將被害人周某1位于廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)的房屋無(wú)償過(guò)戶至自己名下。此后周某1仍在該房屋內(nèi)居住生活。2014年6月被告人宋某某完成產(chǎn)權(quán)登記。2016年1月被告人宋某某在被害人周某1不知情的情況下將該房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至宋某1、李某名下，同年7月宋某某以2240000元的價(jià)格將該房屋出售給張朝霞，售房款被宋某某實(shí)際支配使用。后被害人周某1發(fā)現(xiàn)該房屋門鎖被更換無(wú)法進(jìn)入，經(jīng)多方查詢得知該房屋被宋某某出售。
2.2013年10月被害人周某1將位于北京市海淀區(qū)的房屋無(wú)償過(guò)戶至被告人宋某某名下。2013年11月被害人周某1找到買受人擬將該房屋出售。2013年12月被告人宋某某辦理了尾號(hào)為4094的中國(guó)銀行銀行卡連同開(kāi)戶資料全部交給被害人周某1。后買受人將639萬(wàn)元購(gòu)房款轉(zhuǎn)入尾號(hào)為4094的銀行賬戶內(nèi)，同日辦理了產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記。2014年1月被害人周某1多次使用該卡進(jìn)行取現(xiàn)消費(fèi)。2014年5月被告人宋某某將該卡掛失，并將卡內(nèi)余額6225663.26元轉(zhuǎn)至其尾號(hào)為8038的中國(guó)銀行賬戶中。后上述款項(xiàng)被宋某某實(shí)際支配使用。
被告人宋某某提出過(guò)戶到其名下的二套房產(chǎn)系周某1找其代為持有的辯護(hù)意見(jiàn)。辯護(hù)人提出被告人宋某某代為背戶、代為保管售房款屬于侵占不構(gòu)成詐騙罪、盜竊罪和宋某某庭審坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見(jiàn)。
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經(jīng)審理查明，2013年6月，周某1的丈夫蔡朝峰因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。2013年8月，被告人宋某某利用被害人周某1擔(dān)心名下房產(chǎn)被公安機(jī)關(guān)查封的心理，以過(guò)戶到自己名下更安全為由騙取周某1的信任，許諾待蔡朝峰所涉刑事案件終結(jié)后再將房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶回周某1名下，誘使周某1將兩套房產(chǎn)無(wú)償過(guò)戶到自己名下。
1、周某12011年3月8日以人民幣1623648元的價(jià)格購(gòu)買了廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)房屋。2013年9月23日被告人宋某某通過(guò)與廊坊新奧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司重新簽訂購(gòu)房合同的方式將該房屋無(wú)償過(guò)戶至自己名下。此后被害人周某1仍在該房屋內(nèi)居住生活。2014年6月11日宋某某完成產(chǎn)權(quán)登記，房屋所有權(quán)人為宋某某。2016年1月20日宋某某在周某1不知情的情況下將該房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶至宋某1、李某名下，同年7月14日宋某某以人民幣2240000元的價(jià)格將該房屋出售給張朝霞，售房款被宋某某實(shí)際支配使用。2016年4月，周某1發(fā)現(xiàn)該房屋門鎖被更換無(wú)法進(jìn)入，后經(jīng)多方查詢得知該房屋被宋某某出售。
2、周某12011年8月1日以人民幣4413898元的價(jià)格購(gòu)買北京市海淀區(qū)房屋。2013年10月8日被害人周某1將該房屋無(wú)償過(guò)戶至被告人宋某某名下。2013年11月周某1與買受人姜某商定以人民幣6390000元的價(jià)格將該房屋出售。2013年12月4日宋某某辦理了尾號(hào)為4094的中國(guó)銀行銀行卡連同開(kāi)戶資料全部交給周某1。2013年12月5日姜某將人民幣6390000元購(gòu)房款轉(zhuǎn)讓入尾號(hào)為4094的中國(guó)銀行賬戶內(nèi)，同日辦理了產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記。2014年1月周某1多次使用該卡進(jìn)行取現(xiàn)消費(fèi)。2014年5月8日宋某某將該卡掛失，并將卡內(nèi)余
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額人民幣6225663.26元轉(zhuǎn)至其尾號(hào)8038的中國(guó)銀行賬戶中。后上述款項(xiàng)被宋某某實(shí)際支配使用。
被告人宋某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案后對(duì)上述事實(shí)未能進(jìn)行如實(shí)供述。
上述事實(shí)，有被害人周某1的陳述；證人蔡某、閆某、賈某、袁某、宋某1、李某、周某2、邢某、蘇某、姜某、周某3、楊某、宋某2等人的證言；被告人宋某某的供述和辯解；物證銀行卡；視聽(tīng)資料；鑒定意見(jiàn)；房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記資料、銀行賬戶交易明細(xì)、銀行賬號(hào)開(kāi)戶資料、常住人口基本信息等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，指控的犯罪成立。公訴機(jī)關(guān)提供的被害人的陳述、證人證言、書(shū)證、視聽(tīng)資料等證據(jù)間能夠相互印證，可以證實(shí)被告人宋某某詐騙的犯罪事實(shí)，對(duì)被告人和辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。被告人宋某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案后未能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，對(duì)辯護(hù)人提出宋某某具有坦白認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。根據(jù)被告人宋某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，結(jié)合公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人、被害人訴訟代理人的量刑意見(jiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人宋某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，
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羈押一日折抵刑期一日,即自2019年9月27日至2033年9月26日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人宋某某退賠被害人周某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣八百四十六萬(wàn)五千六百六十三元二角六分。
（退賠款限本判決生效后十日內(nèi)給付。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省廊坊市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 馮 茵
人民陪審員 張占滿
人民陪審員 趙俊玲
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 李秋爽
