案??由 詐騙
案??號 （2020）冀0638刑初231號
河北省雄縣人民檢察院指派檢察員范穎、于海出庭支持公訴。被告人趙某某及辯護(hù)人高立柱到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1、2020年3月29日至4月2日期間，被告人趙某某持微信號×××冒充劉某1身份，編造謊言詐騙被害人梁某（劉某1微信好友）人民幣共計60850元。
2、2020年2月28日，被告人趙某某持微信號×××，將微信昵稱換成孫某（李某1丈夫），并使用孫某微信頭像，冒充孫某身份，編造謊言詐騙被害人李某1人民幣3000元。
3、2020年2月26日，被告人趙某某持微信號×××，使用雅倩（鄭某朋友）微信頭像，冒充雅倩身份，編造謊言詐騙被害人鄭某人民幣5800元。
4、2020年2月28日，被告人趙某某持微信號×××，將微信昵稱換成王某3（王某1父親），并使用王某3微信頭像，冒充王某3身份，編造謊言詐騙被害人王某1人民幣共計6000元。
就上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，詐騙公私財物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某具有以下量刑情節(jié)：詐騙數(shù)額每增加2000元，增加一個月刑期；前科；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人趙某某有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人趙某某對指控的第一起事實(shí)不認(rèn)罪。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是被告人趙某某不構(gòu)成起訴書指控的第一起犯罪。
經(jīng)審理查明，2020年2月至4月期間，被告人趙某某分別利用微信號×××、×××，通過改變微信頭像及昵稱方式，偽造身份，編造謊言，詐騙被害人梁某（60850元）、李某1（3000元）、鄭某（5800元）、王某1（6000元）共計人民幣75650元。
另查明，案發(fā)后被告人趙某某與被害人王某1、鄭某達(dá)成賠償協(xié)議，并獲得被害人王某1、鄭某諒解。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．被告人趙某某供述，證實(shí)其微信號：×××，昵稱“一直被模傷，從未被超越”，2019年9、10月份開通的，用了大概1年了，手機(jī)號碼是150××××2533?？垩旱氖謾C(jī)是其的手機(jī)，是蘋果7ＰＬＵＳ，序列號：Ｆ2ＬＴ75ＷＪＨＧ00。其認(rèn)識劉某1，和劉某1是對象關(guān)系，用過劉某1一個微信號：×××，昵稱是“雄縣信息匯悠箬”。2020年正月十五之前，其用過劉某1微信號，當(dāng)時倆人在一起。今年三月份其和劉某1沒有在一起，今年三月份下半月其沒有用過劉某1×××微信號。其不認(rèn)識梁某，其沒有用過×××微信號，跟梁某借錢的事其不知道。
2019年9、10月份到2020年2月份，這段時間其用過劉某1198××××3745的支付寶賬號，那時候劉某1的支付寶賬號綁定著她工商銀行卡（卡號62×××08）。從2019年11月份左右起，劉某1的工商銀行卡（卡號62×××08）其拿著用，一直用到現(xiàn)在。今年去馬蹄灣玩過牌，輸完錢就用微信跟別人換現(xiàn)金，用的劉某1尾號4008的工商銀行卡。今年2月25日其在微信上看到一條招工廣告，其以打工的名義加了招工人的微信，其認(rèn)為替招工人發(fā)廣告，應(yīng)該就是招工人的朋友。第二天，其將招工人朋友的微信頭像下載到手機(jī)里，然后將自己的微信頭像改成招工人朋友的頭像，昵稱也改成他的昵稱，然后以招工人朋友的身份跟對方借錢，借了5800元。2月27號其以打工的名義又加了兩個人的微信，第二天以同樣的方式跟其中一個人借了3000元，另一個人借了6000元。錢有1200元其在用，其他的都給了刷單的人。昵稱“航天乳液”的微信號也是其在用，其用這個微信號加的刷單的人的好友。2020年2月28日在雄縣大華超市換現(xiàn)金是因為要去馬蹄灣玩牌就在大華超市換了現(xiàn)金，其昵稱“航天乳液”的微信號是以劉某1的身份注冊的。
2．被害人梁某陳述，證實(shí)其和劉某1是2003年左右認(rèn)識的，是挺好的朋友關(guān)系。2020年3月18日，劉某1跟其微信聯(lián)系，說她需要買手機(jī)，跟其借2500塊錢，因為當(dāng)時其知道劉某1離婚了，關(guān)系又挺好，其直接微信轉(zhuǎn)給劉某15000元。當(dāng)天，劉某1又說，她的信用卡到期了，還差6500元錢還清，于是其又微信轉(zhuǎn)給劉某16500元。第二天，劉某1通過支付寶把11500元還給了其。3月19日，劉某1說時間太短，信用卡沒顯示還款，讓再轉(zhuǎn)給她9000元。于是，其又微信轉(zhuǎn)給劉某19000元。過了一會兒，劉某1說再還信用卡9000元，讓再轉(zhuǎn)給她9000元，其又微信轉(zhuǎn)給劉某19000元。3月20日，劉某1通過支付寶還了其18000元。3月23日，劉某1說父親買液化氣需要20000元，讓再借給她20000元，其又微信借給劉某120000元，當(dāng)天劉某1說她父親不去拉液化氣，她用微信還給其13400元，用支付寶還給其6600元。還了錢之后，劉某1微信說她的微信號受限制了，推薦了一個新的微信號給其，說是她不經(jīng)常用的一個微信號。于是，那個新微信號申請?zhí)砑印Ｆ渫ㄟ^驗證，新微信號一直以劉某1的語氣跟其說話。3月24日，新微信號跟其借錢，說她父親又去拉液化氣。其一直以為新微信號就是劉某1，其又支付寶借給她一個20000元、一個6000元。3月28日，新微信號以劉某1語氣又跟其聯(lián)系，說她父親把液化氣賣了，支付寶轉(zhuǎn)給其26200元，說是還24日借的其26000元，再給其200元好處。當(dāng)天，新微信號又以劉某1語氣跟其借20000元，還是說她父親去拉液化氣。其又支付寶轉(zhuǎn)給劉某120000元，第二天，也就是3月29日，新微信號又是以劉某1語氣跟其說，她爸爸沒去拉液化氣，她支付寶分七筆，還給其20000元。當(dāng)天，新微信號還是以劉某1語氣，跟其說她父親又要去買液化氣，向其借了兩筆錢一筆20000元一筆10000元其支付寶都轉(zhuǎn)給了她。3月31日，新微信號還是以劉某1語氣，說她父親去買液化氣需要用錢，跟其又借了7000元，其還是支付寶轉(zhuǎn)給了她。3月31日，新微信號又以劉某1語氣，說她需要還貸款，又跟其借了10000元，其又支付寶轉(zhuǎn)給了她10000元。4月1日，新微信號還是以劉某1語氣，說她買貨需要用錢，其又支付寶轉(zhuǎn)給了她1850元。4月2日，新微信號還是以劉某1語氣，跟其說她和趙某某分手，趙某某去她家翻騰，借12000元給趙某某，其又支付寶轉(zhuǎn)給她12000元錢。到了今天下午，其微信聯(lián)系劉某1開始使用的那個微信號。問她父親賣液化氣的錢回來了沒，劉某1不明白其在說什么，不承認(rèn)新微信號跟其借60850元。
2020年3月19日，劉某1還11500元和2020年3月20日還20000元的時候支付寶賬號是152××××2843。2020年3月23日，劉某1還13400元和6600元的時候，使用的微信號是×××，支付寶賬號是198××××3745。2020年3月24日之后到4月2日，其在給劉某1轉(zhuǎn)賬的時候，支付寶賬號是156××××2538，對方支付寶賬號是198××××3745。2020年3月28日和3月29日，新微信號以劉某1語氣還其26200元和七筆共20000元錢，對方支付寶賬號還是用的198××××3745。劉某1開始使用的微信號是×××，昵稱：雄縣信息匯悠箬；劉某1后來推薦給其的微信號是×××，昵稱“哭了有誰懂”，其的微信號×××，昵稱“天之藍(lán)”。
3．證人劉某1證言，證實(shí)其的手機(jī)號碼是198××××3745，用了大概有一年時間，還有一個19801950597號碼，今年4月1日左右開始使用的。今年，其沒有跟梁某借過錢。其使用著四個微信號，一個是×××，昵稱“雄縣信息匯悠箬”；一個是ｌｉｕｐｅｉ290313，昵稱“左岸微笑”；一個是ｎｉｎｇｎｉｎｇ672，昵稱“平淡是真”；一個是ｊｉａｙｏｕ140422，昵稱“吻和淚”。其使用的支付寶賬號是198××××3745，還有一個是303×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，其沒有使用過微信號×××，也沒有給梁某推薦過×××微信號。
2020年3月份的時候，具體哪一天記不清了，其的微信號×××被趙子超登陸過三四次。當(dāng)時趙子超沒有跟其在一起，跟其要的驗證碼。其告訴了趙子超，趙子超就登陸了其的微信號。其聽梁某說過，梁某給其支付寶賬號198××××3745轉(zhuǎn)過錢，具體轉(zhuǎn)過多少錢，梁某沒說。其今天才開始登陸的支付寶賬號，原先一直被趙子超登陸使用著。支付寶賬號綁定著其的一張工商銀行卡，卡號后四位4008前面數(shù)字記不清了。去年下半年某一天趙子超跟其要了尾號4008工商銀行卡，之后那張工商銀行卡一直在對方手里。其的微信號都綁定著其它銀行卡，現(xiàn)在都沒有綁定工商銀行卡。
微信號×××開始的時候綁定著尾號4008工商銀行卡，2020年3月16日前后兩天，趙子超登陸其×××微信，給其解綁了，連著登陸了兩天。之后，趙子超還給其微信號，其更改了密碼。又過了幾天，趙子超又跟其要了微信號×××，對方登陸幾個小時，又把微信號還給其。又過了幾天具體多長時間記不清了，趙子超又跟其要了微信號×××，也是登陸了幾個小時，就又把微信號還給了其。趙子超每次登陸微信號×××的時候，當(dāng)時其在崔村，趙子超沒跟其在一起，具體趙子超在哪不清楚。第一次趙子超登陸，是跟其要的手機(jī)短信驗證碼，第二次、第三次趙子超具體要的是手機(jī)短信驗證碼，還是微信登陸密碼，記不清了。
4．證人劉某2證言，證實(shí)其用的微信號是×××，昵稱“今生”，是其的身份注冊的，綁定著其的手機(jī)號碼150××××9277。其的微信交易明細(xì)中2020年3月24日上午8點(diǎn)42分，轉(zhuǎn)賬支出1000元，轉(zhuǎn)給了趙子超，昵稱“哭了有誰懂?！币驗橼w子超經(jīng)常來超市買東西，跟對方比較熟了，于是答應(yīng)換給趙子超錢。趙子超拿出手機(jī)，點(diǎn)開微信二維碼，其用手機(jī)微信掃了一下對方手機(jī)上的二維碼，給趙子超微信轉(zhuǎn)了1000元，對方給了1000元現(xiàn)金就走了。
5．證人王某2證言，證實(shí)其在雄縣鈴鐺閣大街開了一家“王小姐私家烘焙”，經(jīng)營蛋糕店。店有客人消費(fèi)的小票，小票上登記：2020年3月29日19點(diǎn)25分有客人辦理會員充值，支付寶支付200元，客人自稱叫趙子超，聯(lián)系電話150××××2533。
6．證人李某2證言，證實(shí)2020年3月30日早晨5點(diǎn)6分，其支付寶號159××××3323收款1100元，是以前同事趙某某借的用支付寶還的1100元錢。支付寶記錄里顯示趙某某使用的支付寶賬戶是19×××45，趙某某使用的支付寶賬號不是趙某某自己的。（向李某2播放調(diào)取的“王小姐私家烘焙”蛋糕店2020年3月29日的監(jiān)控錄像和中國工商銀行雄縣支行ＡＴＭ室2020年3月29日的存取款錄像后，李某2指出監(jiān)控里的男子就是原先筆錄中所說的趙某某。）
7．證人趙某1證言，證實(shí)微信號×××，昵稱是“一直被模傷，從未被超越”，是被告人趙某某用的微信號。
8．證人劉某1的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)無規(guī)則的排列在一張白紙上的不同男性正面免冠照片12張中，劉某1能夠指認(rèn)出被告人趙子超照片。
9．證人劉某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)無規(guī)則的排列在一張白紙上的不同男性正面免冠照片12張中，劉某2能夠指認(rèn)出被告人趙子超照片。
10．證人李某2的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)無規(guī)則的排列在一張白紙上的不同男性正面免冠照片12張中，李某2能夠指認(rèn)出被告人趙子超照片。
11．扣押清單一份，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)扣押被告人趙某某銀行卡九張，其中中國工商銀行卡四張，卡號分別為：62×××58、62×××38、62×××08、42×××76；中國建設(shè)銀行卡兩張，卡號分別為：62×××08、62×××25；中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張，卡號為：62×××77；河北省農(nóng)村信用社銀行卡一張，卡號為：62×××49；保定銀行銀行卡一張，卡號為：62×××47。偵查機(jī)關(guān)扣押被告人趙某某手機(jī)一部，為黑色蘋果7ｐｕｌｓ型手機(jī)。ＩＭＥＩ：355841083388510，手機(jī)卡號150××××2533。
12．接受證據(jù)清單一份，附備份光盤一張，證實(shí)梁某微信號×××與微信號×××聊天過程，與梁某證言相互印證。
13．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)梁某支付寶賬號156××××2538向賬戶佩（劉某1）198＊＊＊＊＊45轉(zhuǎn)賬的情況，與梁某證言相互印證。
14．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)劉某2微信號×××于2020-03-2408：42：19向微信昵稱“哭了有誰懂”二維碼付款支出零錢1000.00元。
15．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)“王小姐私家烘焙”店會員充值單，支付寶支付200元，時間：2020年3月29日19時25分07秒，姓名：趙子超，電話：150××××2533。
16．接受證據(jù)清單一份，證實(shí)被告人趙某某用支付寶還給李某2的1100元錢。支付寶記錄里顯示被告人趙某某使用的支付寶賬戶是19×××45。
17．調(diào)取證據(jù)清單一份，證實(shí)中國工商銀行雄縣支行ATM室監(jiān)控錄像顯示被告人趙某某取款情況，2020年3月29日：11時46分(兩段)、14時36分(兩段)、17時40分（兩段)。
18．調(diào)取證據(jù)清單一份，證實(shí)“王小姐私家烘焙”店監(jiān)控錄像顯示2020年3月29日19時23分40秒至19時25分50秒，被告人趙某某實(shí)際使用涉案微信號情況。
19．公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢情況說明及交易明細(xì)，證實(shí)梁某微信號×××轉(zhuǎn)給微信號×××，3月18日5000元、6500元，3月19日9000元、9000元，3月23日20000元。微信號×××轉(zhuǎn)給梁某微信號×××，3月23日13400元。支付寶賬號152××××2843轉(zhuǎn)給梁某支付寶賬號156××××2538，3月19日11500元，3月20日18000元，3月23日6600元，3月28日26200元（稱200元是利息錢），3月29日3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、3000元、2000元。梁某支付寶賬號156××××2538轉(zhuǎn)給支付寶賬號198××××3745（被詐騙60850元），3月29日20000元、10000元，3月31日7000元、10000元，4月1日1850元，4月2日12000元，以及支付寶賬號198××××3745資金流向。財付通賬號查詢，查詢賬號×××已于2020年4月7日注銷；2020年4月9日查詢賬號×××，查詢結(jié)果為劉某1，身份證號碼1306381986××××××××，綁定手機(jī)號198××××3745，綁定銀行卡號62×××82（解綁時間：2020-03-1612：37：19）、62×××08（解綁時間：2020-03-0303：26：51）、6236330053226094674、6250847554193100（解綁時間：2018-06-1915：46：23）；2020年4月7日，查詢賬號085ｅ9858ｅｅａｄ4ｅ9ｂ359377ｆ51＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ，查詢結(jié)果為劉某2，身份證號碼1306381979××××××××、綁定手機(jī)號150××××9277，綁定銀行卡號62×××56、62×××21、62×××10、62×××54。2020年5月7日查詢賬號×××，查詢結(jié)果為梁某，身份證號碼1306381986××××××××，綁定手機(jī)號156××××2538，綁定銀行卡號62×××90、62×××69、62×××51、62×××60。支付寶賬號查詢，2020年4月7日查詢賬號198××××3745，查詢結(jié)果為劉某1，身份證號碼1306381986××××××××、綁定手機(jī)號198××××3745.綁定銀行卡號中國工商銀行62×××08，登錄號198××××3745。2020年5月7日，查詢賬號156××××2538，查詢結(jié)果為梁某，身份證號碼1306381986××××××××綁定手機(jī)號156××××2538，綁定銀行卡號中國農(nóng)業(yè)銀行62×××60，登錄號156××××2538。銀行卡查詢，2020年4月9日查詢卡號62×××08，查詢結(jié)果為劉某1，身份證號碼1306381986××××××××，聯(lián)系手機(jī)198××××3745。
20．雄縣公安局到案經(jīng)過，證實(shí)2020年5月19日上午10時許，偵查機(jī)關(guān)在雄縣雙隆商廈北面停車場將被告人趙某某（男，身份證號碼1309821989××××××××）抓獲，當(dāng)日趙某某因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。
21．戶籍證明，證實(shí)被告人趙某某，男，1989年4月19日出生，漢族，戶籍所在地：河北省任丘市。
22．隨案移送清單，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)隨案移送所扣押的被告人趙某某手機(jī)一部，為黑色蘋果7puls型手機(jī)，IMEI：355841083388510，手機(jī)卡號150××××2533。
23．被害人李某1陳述，證實(shí)其被詐騙了3000元。其從事旅游用品生產(chǎn)工作的，因為工人的問題，其在報紙上刊登招工信息。昨天下午4點(diǎn)50分的時候，有人微信昵稱叫“荷”的加其，對方問，“招女工嗎？”自己以前是做收銀的。其說，“現(xiàn)在還沒開工?！睂Ψ交卮穑暗乳_工再過來看一下。”其問對方在哪住，對方說在西侯留住，問完這些，雙方就不說話了。今天下午3點(diǎn)鐘，微信一直響，打開微信是其丈夫?qū)O某的頭像，對方在微信上跟其要2800元錢，其就給對方轉(zhuǎn)了3000元錢，想著等掛了電話再問一下是什么事情。等去隔壁找老公問為什么要錢，丈夫說被騙了。其再看微信發(fā)現(xiàn)要錢的不是丈夫，是昨天加其微信的那個人，其再聯(lián)系那個人，那個人已經(jīng)把其拉黑了，其就過來報警了。晚天加其微信時這個人的昵稱叫“荷”，今天那個人的微信昵稱叫“孫某”，微信號：×××。其是通過微信零錢轉(zhuǎn)的，其微信號：×××，微信昵稱“李某1”。其丈夫?qū)O某的微信號上ｗｘｉｄ_ｎｘｍ368Ｉｍ0ｅｑｐ22，微信昵稱“孫某”。
24．證人孫某證言，證實(shí)其與李某1為夫妻關(guān)系，其微信號為：×××，昵稱“勝利”。2020年2月28日起沒有跟李某1借過錢或要過錢，其知道李某1被騙的事情。在2020年2月28日下午1點(diǎn)多的時候，其正在睡午覺，李某1找到其說：“你要錢干什么？”其說：“我沒有要錢?！崩钅?聽說沒有跟她要錢后就翻微信的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)跟她要錢的微信號不是其的微信，其和李某1意識到有人冒充其的身份跟李某1要錢。
25．接受證據(jù)材料清單一份（李某1微信轉(zhuǎn)賬記錄壹張、李風(fēng)俠微信聊天記錄貳張、孫某的微信名片壹張、詐騙微信名片壹張），證實(shí)被害人李某1被騙過程與證言相互印證。
26．被害人鄭某陳述，證實(shí)其被詐騙了5800元。2020年2月26日上午10點(diǎn)鐘的時候，朋友雅倩給其發(fā)微信說“這兩天幫忙給你發(fā)的朋友圈，有人打電話嗎？”其說：“有人，謝謝?！逼涓鷮Ψ絿Z了幾句家常，對方就跟其說，“微信里有2800元錢嗎，過兩天還給你，如果沒有就問問別人?！逼渚徒o對方轉(zhuǎn)了2800元。轉(zhuǎn)完以后，對方又說“發(fā)錯了，不是2800元，是5800元?！逼渚陀纸o對方轉(zhuǎn)了3000元，轉(zhuǎn)完以后對方說“等明天轉(zhuǎn)給你?！毕挛?點(diǎn)多，對方跟其說，“你再借給幾千吧，微信錢不夠。”其問“還需要多少？”對方說：“4000、5000也行，4600元也行?！逼淦鹨尚?，沒借給對方。其和妻子給雅倩打電話，雅倩沒有接。大概下午4、5點(diǎn)，雅倩給其妻子王秋燕打電話，妻子跟雅倩說了說借錢的事，雅倩很詫異說沒有跟鄭某借錢，妻子將情況告訴了其，才發(fā)現(xiàn)有人將頭像改成了朋友雅情的頭像跟其借錢，把其騙了。那些日子招工，其就在微信上寫上招工信息，朋友幫忙轉(zhuǎn)發(fā)，對方應(yīng)該是看到其朋友圈才說的這句話。其微信號：×××，昵稱“海納百川”。對方的微信號：×××，最開始的微信昵稱“不離不棄”。后來騙其的時候，微信名字改成什么記不住了，現(xiàn)在的微信昵稱是“航天乳業(yè)”，微信頭像是其公司的門口。
27．接受證據(jù)材料清單一份（鄭某微信轉(zhuǎn)賬記錄壹份、鄭某微信聊天記錄陸張、鄭某與被告人的微信名片壹張），證實(shí)被害人鄭某被騙過程與證言相互印證。
28．證人趙某2證言，證實(shí)其認(rèn)識鄭某，其有鄭某的微信號，其的微信通訊錄里有鄭某的微信，鄭某的微信號是×××，昵稱：海納百川。其的微信號是×××，其沒有向鄭某借過錢。
29．被害人王某1陳述，證實(shí)其被詐騙了6000元。其是從事塑料包裝生產(chǎn)工作，其在微信平臺上刊登招工信息。昨天下午5點(diǎn)40分，有個微信昵稱叫荷的問，你是招工嗎。其說招聘高壓拉鏈制袋工、男女都行，在白溝，有車接送。對方問一個月多少錢，其問對方會嗎，對方說沒做過，其問對方是哪的，對方說縣里的。今天下午3點(diǎn)24分，其父親發(fā)微信問其在哪呢，微信有2800元嗎，其就給對方轉(zhuǎn)了3000元。轉(zhuǎn)完以后對方又說不是2800元，是5800元。其就又給對方轉(zhuǎn)了3000元。過了一會對方又跟其說再轉(zhuǎn)5000元。其感覺不對勁，就給父親打了個電話，父親說沒有跟其要錢。其又翻了翻微信，發(fā)現(xiàn)跟其要錢的這個人不是父親，這個微信昵稱是其父親的名字，這個人將頭像改成其父親的頭像。昨天加其微信時這個人的昵稱叫“荷”，今天對方的微信昵稱叫“王某3”，微信號：×××。其是通過微信銀行卡轉(zhuǎn)賬，其微信號：×××，微信昵稱“Ａ鴻潤包裝”。農(nóng)業(yè)銀行卡號：62×××15，戶名王某1。其父親的微信號：×××，微信昵稱“王某3”。
30．接受證據(jù)材料清單一份（王某1微信轉(zhuǎn)賬記錄貳張、王某1微信聊天記錄貳張、王某3微信名片壹張、詐騙微信名片壹張），證實(shí)被害人王某1被騙過程與證言相互印證。
31．證人王某3證言，證實(shí)其是王某1的父親，微信號是×××，昵稱“王某3”。其沒有跟王某1借過錢或要過錢，其知道王某1被騙的事。被騙當(dāng)天，王某1給其打電話說，“你跟我要錢干什么？”其說，“我有錢，跟你要錢干嘛？”他說，“剛才你跟我要錢來呀，壞了，被騙了，你查查你的卡號?！逼鋻炝穗娫?，查了查卡號，和微信的錢，沒有少。當(dāng)天的事情就是這樣。
32．證人張某證言，證實(shí)其是雄縣大華超市的老板，2020年3月25日，經(jīng)常來超市買東西的一個小伙子銀行卡給超市的ＰＯＳ機(jī)刷了23900元錢，其扣了他100元錢的手續(xù)費(fèi)，然后通過支付寶掃對方的支付寶收款二維碼分兩筆共計給對方轉(zhuǎn)了23800元錢。第一筆是13000元，第二筆是10800元。等過了一個半小時他又來到超市，通過銀行卡給超市的Ｐ0Ｓ機(jī)轉(zhuǎn)了30000元，其又收了他100元手續(xù)費(fèi)，通過支付寶掃碼給他轉(zhuǎn)了29900元。當(dāng)天下午1點(diǎn)多，他又來超市使用銀行卡給超市的Ｐ0Ｓ機(jī)轉(zhuǎn)了30100元，其收了他100元手續(xù)費(fèi)，通過支付寶掃碼分三筆共計給他轉(zhuǎn)了30000元錢，第一筆是9000元。第二筆是8000元，第三筆是13000元。當(dāng)天晚上8點(diǎn)多，他又來使用銀行卡給超市的Ｐ0Ｓ機(jī)轉(zhuǎn)了16000元，其通過支付寶掃碼給他分兩筆共計轉(zhuǎn)了15900元，第一筆是9000元，第二是6900元，其收了100元手續(xù)費(fèi)。這一天其一共用Ｐ0Ｓ機(jī)給他刷了10萬元，收了他400元手續(xù)費(fèi)。他一共刷了四次，都是使用的同一張農(nóng)業(yè)銀行卡，具體卡號不知道。其的支付寶賬號是13×××65，是通過掃收付款二維碼給對方轉(zhuǎn)賬的，其不知道他的支付寶賬號。應(yīng)該是別人給他的二維碼，是他通過手機(jī)給其出示了一張二維碼圖片讓其掃碼，不是他用手機(jī)支付寶點(diǎn)開的二維碼。他經(jīng)常去超市買東西，他的微信號是×××，昵稱“超越夢想”。2020年2月28日下午，他來店里換了一回錢，他用微信×××，昵稱“超越夢想”，轉(zhuǎn)賬給其3075元，其給了他現(xiàn)金3075元。其的微信號：×××，昵稱“大華超市全樂”。
33．雄縣公安局調(diào)取證據(jù)清單（張某微信轉(zhuǎn)賬記錄一張、張某與“超越夢想”微信名片壹張），證實(shí)轉(zhuǎn)賬過程與證人張全樂證言相互印證。
34．證人馬某證言，證實(shí)2020年2月28日其微信有兩筆轉(zhuǎn)賬收入記錄，一筆1500元，一筆1200元，在馬蹄灣劉飛家玩牌時，高巖帶的朋友和其換了點(diǎn)現(xiàn)金換了一共2700元；一個1500元，一個1200元。后來，高巖用那人的銀行卡去銀行取錢，去了好幾家銀行，都沒錢。其的微信：×××，昵稱：名義初品。換錢人的微信我不知道，他用微信二維碼支付換的錢。換錢人不知道叫什么，體態(tài)有點(diǎn)胖，大概160ｃｍ多的身高。
35．接受證據(jù)材料清單一份（馬某微信轉(zhuǎn)賬記錄一份），證實(shí)轉(zhuǎn)賬過程與證人馬某證言相互印證。
36．辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)馬某能在一張Ａ4紙上的12張不同男性正面免冠照片中，辨認(rèn)出被告人趙某某照片。
37．賠償協(xié)議書、諒解書、收條，證實(shí)被告人趙某某已經(jīng)對被害人王某1、鄭某給予賠償，被害人王某1、鄭某對被告人趙某某諒解。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人趙某某及其辯護(hù)人提出被告人趙某某不構(gòu)成起訴書指控第一起犯罪的意見，經(jīng)查，與在案查明事實(shí)相悖，本院不予采納。被告人趙某某具有如下量刑情節(jié)：詐騙數(shù)額每增加五千元，可以增加一個月刑期；多次詐騙，可酌定從重處罰；部分認(rèn)罪認(rèn)罰、部分賠償被害人并獲得諒解，可酌定從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣二萬元。
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2024年2月18日止。）
二、被告人趙某某于判決生效后十日內(nèi)將違法所得人民幣60850元予以退賠被害人梁某；將違法所得3000元予以退賠被害人李某1。
三、扣押被告人趙某某作案工具手機(jī)一部，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北雄安新區(qū)中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王愛國
審 判 員 王煥婷
人民陪審員 車俊安
二〇二〇年十二月二十七日
書 記 員 梁家興
