案??由 詐騙
案??號 (2020)冀0207刑初105號
唐山市豐南區(qū)人民檢察院以唐豐檢二部刑訴[2020]39號起訴書指控被告人王某1犯詐騙罪,于2020年4月16日向本院提起公訴。本院于同日立案。2020年6月28日,因不能抗拒的原因,本案中止審理。2020年12月11日,不能抗拒的原因消失,本案恢復(fù)審理。2020年12月11日,唐山市豐南區(qū)人民檢察院以唐豐檢二部刑變訴[2020]5號變更起訴決定書變更起訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。唐山市豐南區(qū)人民檢察院指派檢察員王向征出庭支持公訴,被告人王某1及其辯護(hù)人李春悅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
唐山市豐南區(qū)人民檢察院指控,2019年10月,被告人王某1在明知他人可能實(shí)施違法犯罪行為的情況下,將自己持有的三張銀行卡(卡號分別為農(nóng)業(yè)銀行62×××75、中信銀行62×××86、民生銀行62×××31)和兩張手機(jī)卡(卡號分別為17×××96、17×××96)出售給犯罪嫌疑人付某(另案處理)、姚某(在逃)和吳某某(另案處理)。致使付某等三人利用上述手機(jī)卡和微信作為聯(lián)系方式,冒用貨主、大車司機(jī)的身份將丁某在豐南區(qū)小集鎮(zhèn)從天津?qū)氎嬗嗁彽膬r值141669元的廢鋼轉(zhuǎn)賣給他人,并用被告人王某1出售的農(nóng)業(yè)銀行賬號收取詐騙所得款144277元。
2019年12月9日被告人王某1自動向公安機(jī)關(guān)投案,并自愿如實(shí)供述了自己的罪行,次日被刑事拘留。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于被告人到案情況的證明材料、交易明細(xì)、微信截圖、證人陳某、袁某、朱某、王某2、付某、吳某的證言、被害人丁某的陳述、被告人王某1的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、聊天記錄和取款錄像視頻資料等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人王某1明知他人可能用于掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得,仍出售自己的銀行卡和手機(jī)卡供他人使用,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任;其具有自首情節(jié),可以減輕處罰,建議判處有期徒刑一年二個月,罰金人民幣10000元。
被告人王某1對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人主要辯護(hù)稱,被告人王某1具有自首情節(jié),自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明,2019年10月,被告人王某1明知他人購買銀行卡用于犯罪活動,仍將其名下62×××75中國農(nóng)業(yè)銀行卡、62×××86中信銀行卡、62×××31民生銀行卡和號碼為17×××96、17×××96的二張手機(jī)卡出售給他人,致使他人于2019年10月28日利用上述手機(jī)卡,騙取丁某價值人民幣141669元的廢鋼,并用王某1出售的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62×××75收取轉(zhuǎn)賣所騙取的廢鋼銷售款人民幣144277元。被告人王某1非法獲利人民幣600元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證的公安機(jī)關(guān)出具的關(guān)于被告人到案情況的證明材料、交易明細(xì)、微信截圖、證人陳某、袁某、朱某、王某2、付某、吳某的證言、被害人丁某的陳述、被告人王某1的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片、聊天記錄和取款錄像視頻資料等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人王某1明知他人可能用于掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得,仍出售自己的銀行卡供他人使用,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某1具有犯罪前科,可酌情從重處罰,但其主動到公安機(jī)關(guān)投案,到案后能如實(shí)供述自己的罪行,應(yīng)認(rèn)定具有自首情節(jié),并愿意接受處罰,依法可減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的調(diào)整量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人的辯護(hù)意見本院予以采納。對被告人王某1的違法所得應(yīng)追繳并沒收。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年二個月,罰金人民幣10000元(罰金自判決生效后第二日起三十日內(nèi)履行)。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年12月10日起至2021年2月8日止)。
二、追繳被告人王某1違法所得人民幣600元,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,
應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 董愛敏
人民陪審員 么靜芝
人民陪審員 付旺余
二〇二〇年十二月二十八日
書 記 員 王淑萍