案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0402刑初296號(hào)
河北省邯鄲市邯山區(qū)人民檢察院以冀邯山檢一部刑訴（2020）21號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省邯鄲市邯山區(qū)人民檢察院指派檢察員王少華出庭支持公訴，被告人李某某及辯護(hù)人毛志江、郝培培到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省邯鄲市邯山區(qū)人民檢察院指控：
2018年12月至2019年3月間，被告人李某某謊稱(chēng)本人系邯鄲市中級(jí)人民法院工作人員、刑庭庭長(zhǎng)，以認(rèn)識(shí)冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)趙某某和冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)趙兵文，能幫助石某辦理冀中能源商業(yè)承兌匯票
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為由，先后騙取石某人民幣共計(jì)424000元，其中被告人李某某讓石某給劉長(zhǎng)春（另案處理）人民幣轉(zhuǎn)款205000元，直接以轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金方式向石某索要219000元。石某發(fā)現(xiàn)被騙后，多次要求被告人李某某歸還上述款項(xiàng)，至案發(fā)前，被告人李某某先后歸還被害人石某共計(jì)16.1萬(wàn)元余款263000元至今未還。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了被害人陳述、被告人供述、刑事判決書(shū)等證據(jù)。要求依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，以詐騙罪對(duì)被告人李某某依法進(jìn)行懲處，庭審后建議判處被告人李某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。
被告人李某某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，但提出給付劉長(zhǎng)春的219000元不是其的詐騙數(shù)額，其已歸還161000元，犯罪金額應(yīng)以尚未歸還的58000元認(rèn)定。
辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是，指控的犯罪金額應(yīng)以58000元認(rèn)定，且被告人李某某自愿認(rèn)罪，能夠如實(shí)供述的自己的罪行，已歸還大部分款項(xiàng)，依法可從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年12月至2019年3月間，被告人李某某謊稱(chēng)本人系邯鄲市中級(jí)人民法院工作人員、刑庭庭長(zhǎng)，以認(rèn)識(shí)冀中能源邯鄲礦業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)趙某某和冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)趙兵文，能幫助石某辦理冀中能源商業(yè)承兌匯票為由，先后騙取石某人民幣共計(jì)424000元，其中被告人李某某讓石某給劉長(zhǎng)春（另案處理）人民幣轉(zhuǎn)款205000元，直接以轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金方式向石某索要219000元。石某發(fā)現(xiàn)被騙后，多次要求被告人李某某歸還上述款項(xiàng)，
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至案發(fā)前，被告人李某某先后歸還被害人石某共計(jì)161000元。
案發(fā)后劉長(zhǎng)春歸還石某205000元，余款58000元至今未還。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人證言、被害人石某陳述、同案人劉長(zhǎng)春供述、被告人李某某供述、辨認(rèn)筆錄、電話(huà)錄音、匯款明細(xì)、匯款憑證、微信轉(zhuǎn)賬截圖、設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同、合作協(xié)議、銀行流水、傳喚到案經(jīng)過(guò)、被告人李某某戶(hù)籍證明及社會(huì)調(diào)查等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人提出犯罪金額應(yīng)認(rèn)定為58000元意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某某以辦理承兌匯票為由，騙取被害人錢(qián)款424000元，案發(fā)前被告人李某某歸還161000元，詐騙金額應(yīng)為263000元，劉長(zhǎng)春在案發(fā)后歸還205000元，可酌情從輕處罰，故對(duì)該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不予采納；提出被告人李某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
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（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2023年2月28日止）。
二、繼續(xù)追繳被告人李某某違法所得人民幣五萬(wàn)八千元，退賠被害人石某。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 郜鳳強(qiáng)
人民陪審員 王寶勝
人民陪審員 霍艷艷
二〇二〇年十二月二十八日
書(shū) 記 員 張玉龍
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附相關(guān)法律條文：《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第五十三條罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納。期滿(mǎn)不繳納的，強(qiáng)制繳納。對(duì)于不能全部繳納罰金的，人民法院在任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可以執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)追繳。如果由于遭遇不能抗拒的災(zāi)禍繳納確實(shí)有困難的，可以酌情減少或者免除。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁
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品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
人民法院經(jīng)審理認(rèn)為量刑建議明顯不當(dāng)，或者被告人、辯護(hù)人對(duì)量刑建議提出異議的，人民檢察院可以調(diào)整量刑建議。人民檢察院不調(diào)整量刑建議或者調(diào)整量刑建議后仍然明顯不當(dāng)?shù)?，人民法院?yīng)當(dāng)依法作出判決。
