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(2020)冀0826刑初95號詐騙罪一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2021-11-01   閱讀:

案??由    詐騙    

案??號    (2020)冀0826刑初95號    

豐寧滿族自治縣人民檢察院以豐檢公訴刑訴〔2020〕69號起訴書指控被告人盧某1、孫某某2犯詐騙罪,于2020年7月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,因疫情中止回復(fù)后公開開庭審理了本案。豐寧滿族自治縣人民檢察院指派檢察員王偉出庭支持公訴,被告人盧某1、被告人孫某某2及其辯護人張子華到庭參加了訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

豐寧滿族自治縣人民檢察院指控:

2019年6月11日至2019年12月10日期間,被告人盧某1伙同孫某某2以其在北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司負責(zé)工程造價工作過程中吃對方回扣,需用現(xiàn)金平賬為由,多次騙取其親屬裴某、盧某1、盧某2現(xiàn)金人民幣共計4182350.00元,所騙取錢財均被盧某1用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)艏皞€人揮霍。其中被害人盧某1被騙2913959.00元,被害人盧某2被騙共計1026391.00元,被害人裴某被騙共計242000.00元。

指控上述事實公訴機關(guān)提供了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。公訴機關(guān)認為被告人盧某1伙同孫某某2虛構(gòu)事實,多次騙取盧某1親屬裴某、盧某1、盧某2現(xiàn)金用于賭博揮霍且數(shù)額特別巨大,二人的行為已構(gòu)成詐騙罪,要求追究被告人刑事責(zé)任,并建議判處被告人盧某1有期徒刑十二年,判處被告人孫某某2有期徒刑十一年,同時對二人并處罰金。

被告人盧某1辯稱,其對指控事實部分沒有異議,但其認為自己的上述行為只是正常借款,而不構(gòu)成詐騙罪,所得款項均被自己揮霍,孫某某2沒有使用。

被告人孫某某2辯稱,其對指控事實沒有異議,但其在本案中只是在盧某1的家屬找其求證盧某1是否撒謊時,依照盧某1要求,對盧某1的家屬進行答復(fù),帶盧某1的家屬考察過公司,即沒有參與本案的預(yù)謀,也沒花費詐騙所得的錢款。

辯護人張子華提出的辯護意見是,本案事實部分中,公訴機關(guān)指控的共計4,182,350.00元犯罪數(shù)額系被告人盧某1多次詐騙所得,但除盧某1以孫某某2姐夫受傷為由騙得的100,000.00元錢款有孫某某2參與外,并非每筆犯罪事實都有孫某某2參與,故公訴機關(guān)指控孫某某2涉及的犯罪數(shù)額不準(zhǔn)確。量刑部分,本案中的詐騙被害人的謊言均系盧某1一人編造,而被告人孫某某2只在部分案件中起了附和的輔助和幫助作用,屬從犯;在案發(fā)后孫某某2曾想找被害人坦白案情,但被盧某1以自殺相逼迫,同時盧某1還以次此法脅迫孫某某2借取網(wǎng)貸,逼迫孫某某2向自己的母親、姐姐處借款數(shù)筆,故孫某某2亦屬脅從犯,也是被害人;孫某某2系主動投案,屬自首。

經(jīng)審理查明:本案中被告人盧某1與被告人孫某某2系同村、同學(xué),被害人盧某2、盧某1、裴某分別系被告人盧某1的父親、姐姐、姐夫。

2019年6月11日至2019年12月10日期間,被告人盧某1伙同孫某某2以其在北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司負責(zé)工程造價工作過程中吃對方回扣、需用現(xiàn)金平賬、借錢還不上被人綁架需馬上還錢等多種理由,多次騙取其親屬盧某2、盧某1、裴某現(xiàn)金人民幣共計4182350.00元,意圖通過賭博贏取賭金來償還先前欠下的賭債,上述錢財均被盧某1用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)艏皞€人揮霍。其中被害人盧某2被騙共計1026391.00元,被害人盧某1被騙2913959.00元,被害人裴某被騙共計242000.00元。詐騙過程中,被害人曾對盧某1反復(fù)、不斷的要求為其打款產(chǎn)生過懷疑,期間用電話向?qū)O某某2核實過盧某1要錢究竟做什么的真實性也曾到盧某1所稱的自己在張家口北京的公司進行現(xiàn)場核實。孫某某2應(yīng)盧某1的要求進行配合,共同欺騙被害人,以求得對盧某1的信任。詐騙的全部數(shù)額中,被告人孫某某2經(jīng)手收取了164000.00元,是盧某1向其支付的,案發(fā)前返回盧某184000.00元。

另查明,被害人盧某2于庭審結(jié)束后為被告人盧某1出具了諒解屬一份,對被告人盧某1給予了諒解。

庭審中,公訴機關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了如下證據(jù):

受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明信一組。以證實2019年9月20日10時,裴某報警稱其與其媳婦盧某1、岳父盧某2自2018年7月以來被其小姨子盧某1以公司賬目出現(xiàn)虧空需要墊付資金做賬為由,分多次騙取人民幣共計800余萬元,后被告人盧某1于12月16日的主動投案,被告人孫某某2于12月19日主動投案。另證實二被告人的戶籍身份信息。

證人郭某的證言,其表示自己是張家口崇禮區(qū)八維賓館和在路上賓館的老板。2019年夏天時曾有一個叫孫某某2的客人入住過在路上賓館,和該人在一起的還有一個其不知姓名的假小子。二人入住期間,有一天下午孫某某2突然打來電話,以假小子的爸爸和姐夫不讓她在崇禮工作了為由,讓其幫忙冒充假小子的領(lǐng)導(dǎo)。因?qū)O某某2總在該旅館住宿,其感覺不好意思,之后其便按照孫某某2的指示到房間里以公司領(lǐng)導(dǎo)的身份與假小子的家人見了面并聊了幾句。

證人張某、馬某的證言,二人表示自己是盧某1的同事,自2018年11月至2019年6月期間,盧某1曾以自己家里有事、妹妹盧某1公司需要資金周轉(zhuǎn)等理由向其等借過錢,除此之外二人還聽說盧某1和醫(yī)院的其他人也借過錢,總計有幾百萬。

被害人盧某1陳述,被告人盧某1系其妹妹,2018年7月18日時,盧某1突然打來了電話并表示自己欠了33萬的網(wǎng)絡(luò)貸款,此前盧某1是以自己在北京賽瑞斯國際咨詢有限公司上班為由去的北京,二人通完電話不久后盧某1便回了家。經(jīng)過家人商議,其與其父親盧某2給盧某1湊到了33萬元,讓盧某1用于還款。不久后盧某1的朋友孫某某2就又開始向其借錢,在陸續(xù)借給其30萬后,孫某某2才表示盧某1在外欠的實際是60多萬,這些錢都被盧某1拿走了。之后盧某1又以自己在工地扎腳了、需要錢租房子、去上海學(xué)習(xí)、高利貸債主找到公司了等理由向其與盧某2借錢,因?qū)O某某2之前曾表示過自己和盧某1公司的一個同事關(guān)系很好,且有時還會給其傳來盧某1公司同事的拍攝的小視頻,加上其對孫某某2印象較好,所以只有在經(jīng)過孫某某2的確認后,其才會給盧某1打錢。2018年臘月27日時,盧某1因欠錢被高利貸公司的人抓了起來,直到家里湊到了1.5萬元贖金,對方才放掉了盧某1,此時其已給盧某1共計轉(zhuǎn)款150萬元左右,上述錢款中的100多萬都是其向親戚、同事、朋友借的錢。盧某1回家后,家里就不準(zhǔn)備讓盧某1出去了,正月初三時。因為孫某某2幫盧某1借貸的高利貸到期了,其還給孫某某2轉(zhuǎn)過3萬元錢。當(dāng)年正月初五,有一個自稱為盧某1的領(lǐng)導(dǎo),名叫楊玲的女人開始每天和盧某2聊天,并勸盧某2讓盧某1出來賺錢還賬。因禁不住楊玲的勸說,等出了正月其等便讓盧某1外出去上班了,臨走時盧某1又以償還高利貸和孫某某2二姐孫莉莉的錢為由從家里拿走了18萬,為此其還向?qū)O某某2求證過,對方也表示此事屬實。盧某1走后沒多久又以自己需要償還欠別人的錢、還高利貸、還同事的錢等理由找家里要過錢,其父母為此還把自己家的房子賣掉了。到了2019年4月份時,盧某1曾以自己賺錢了為由給家里打過兩個月的工資,但其緊接著又以自己在外面包工程需要墊資,孫某某2的姐夫干活摔到了需要搶救為由分別借走了1.5萬元及15萬元,其為此還向?qū)O某某2確認過。當(dāng)年5月份時,盧某1又以自己在工程里拿回扣被公司查出來了需要交罰款、自己有30萬高利貸沒還、自己弄抖音犯法了需要交3萬元罰款、孫某某2淘寶出問題需要3.5萬元、自己包工程用假文書被發(fā)現(xiàn)要賠5萬塊錢為由,向其與盧某2拿過錢,為此盧某2挪用了公款,并被立案偵查了。大概一周之后,是2019年的6月11日,盧某1又向家里提出自己拿回扣遇到了公司檢查組查賬,需要用錢重做賬戶流水,否則自己會被抓,為此家里又給盧某1湊到了20萬元,前兩次檢查盧某1收到錢后用了3、5天就能還回來,但到了第三次檢查時,盧某1便提出自己有46個賬戶需要從新用錢做,自2019年7月至11月30日,其共給盧某1轉(zhuǎn)款500多萬元,這些錢都是通過微信、支付寶和銀行卡轉(zhuǎn)賬等形式轉(zhuǎn)給盧某1、孫某某2等人的。期間其曾懷疑自己被盧某1騙了,但因盧某1單位的邊華、楊玲、王賽宇、張耀東等人一直與其聯(lián)系,且也有孫某某2的確認,其便沒想太多。直到裴某報案時,其還認為盧某1沒有撒謊,但直到前段時間盧某1坦白稱上述錢款都被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博了,公司賬戶的事情也都是其編造的,其才知道自己被騙了。其認為從2018年7月8日后到2019年2月12日前,盧某1以償還網(wǎng)絡(luò)貸款為由從家里拿的錢不屬于詐騙,但自2019年2月12日至6月11日,盧某1以要用錢還賬以防止自己被打、防止被公司開除為由拿的錢都被她用于網(wǎng)絡(luò)賭博了,屬于詐騙。另經(jīng)其確認,轉(zhuǎn)款記錄中昵稱為“晨曦”、“夢曦”、“未來的夢”、“??薜穆曇簟?、“荒蕪”都是盧某1、孫某某2二人使用的微信賬號。盧某1騙家里的錢,以2019年2月12日劃分,之前是一般的騙,不屬于犯罪,之后就是詐騙。

被害人盧某2陳述,自己系被告人盧某1的父親,其關(guān)于自己案發(fā)經(jīng)過的陳述與被害人盧某1的陳述基本一致。其另表示2019年4月份時,其因懷疑盧某1沒有工作,曾與裴某和孫長春一起去崇禮看過盧某1,當(dāng)時盧某1將三人安排到了一家名叫“在路上”的賓館,盧某1還帶其見過一個40多歲的女人,并表示該人是崇禮項目的負責(zé)人,當(dāng)時賓館房間內(nèi)還有盧某1的同事岳亞茹,但因該人正在洗澡所以其沒有實際與該人見面。第二天時,盧某1還與一個叫張博文的人還帶著其與裴某去太舞小鎮(zhèn)滑雪場項目部參觀過,因為當(dāng)時盧某1打開了項目部的指紋鎖、還通過刷臉機器進行了簽到,其便以為盧某1在此處上班,并回了豐寧。直到報案之前,其才知道該公司實際是孫某某2的公司,其見到的人也都是孫某某2安排的。同時還有一個自稱是盧某1領(lǐng)導(dǎo),名叫楊玲的人同其聯(lián)系過,后來該人還以自己的父親腿截肢了為由向其借過4萬多元錢,但最后盧某1也承認該人是自己假扮的。其一共給盧某1轉(zhuǎn)過400到500萬左右,其認為自2019年端午節(jié)以后,盧某1以弄公司賬戶名義拿走的200萬左右是對其進行的詐騙,其余是其自愿給盧某1還賬的。其給盧某1轉(zhuǎn)款的方式主要是通過微信和支付寶,還有一部分錢轉(zhuǎn)到了孫某某2的微信賬戶上,除此之外,其還在2019年2月至10月期間通過無卡存款的方式給盧某1存過錢。盧某1騙家里的錢,以2019年端午節(jié)劃分,之前是一般的騙,不屬于犯罪,之后就是詐騙。

被害人裴某陳述,被告人盧某1系其小姨子,其關(guān)于被騙經(jīng)過的陳述與被害人盧某1、盧某2的陳述一致。另表示,自己在2019年7月份時,因盧某1以重新作帳為由又從盧某1處拿走了300多萬元,便對盧某1產(chǎn)生了懷疑,并在沒和盧某1聯(lián)系的情況下直接去了張家口崇禮,之后盧某1先后以正在開會、要去張家口市里吃飯為由拒絕與其見面,后其在崇禮等了盧某1兩個多小時才最終見到了盧某1。當(dāng)年8月時,盧某1還去北京公司找過盧某1,但公司前臺表示公司沒有盧某1這個人,之后不久盧某1公司的領(lǐng)導(dǎo)就給盧某1發(fā)QQ說知道盧某1到公司去了,還表示很生氣。其同時表示,自己在本案中大概被騙了130余萬元。

被告人盧某1供述與辯解稱,自己與孫某某2原系同學(xué),二人自2016年6月開始發(fā)展為戀愛關(guān)系。在2016年12月份左右時,其經(jīng)朋友齊艷東介紹加入了一個網(wǎng)絡(luò)賭博微信群,開始參與賭博。后在齊艷東的建議下,其與孫某某2開始建立并經(jīng)營自己賭博群以賺取提成,但因其自己也在該群參與賭博,沒用多久其就輸?shù)袅?0萬元左右,之后二人便開始專職賭博,另孫某某2還和一個姓翟的做過一段時間的微信賭博群,但因分錢的問題,孫某某2后來退出了該群。起初二人只想通過賭博把借的錢贏回來還給家里,結(jié)果卻越輸越多。2018年4月時,其經(jīng)孫某某2的姐夫?qū)O勝利介紹,曾到北京賽瑞斯國際咨詢有限公司上過班,到6月份左右時,便因為經(jīng)常缺勤被公司開除了,但始終沒有告訴家里,還用孫某某2新買的手機注冊了一個微信賬號,并以自己虛構(gòu)出來的公司領(lǐng)導(dǎo)楊玲的身份,與盧某1和盧某2聊天,騙取二人信任。直到2018年8月份時,包含網(wǎng)貸款及親友的借款,二人已共計負債140余萬元,每月需要支付6萬左右的利息。因此時二人已無法承擔(dān)債務(wù),便開始以償還高利貸、外出學(xué)習(xí)等理由向自家親屬借錢,到2018年農(nóng)歷臘月時,其已共計從盧某1、盧某2等人處騙走了300萬左右,上述錢款除了有10萬元用于償還孫某某2幫其借的高利貸后,其他部分還是被其輸在賭博上了。2018年臘月29日,其因無法償還高利貸被人控制住了,在其被家人贖出來后便被關(guān)在了家里,并將其手機摔壞不讓其出去了。但孫某某2此時還有120多萬元的債務(wù),在其通過自己母親的手機告知孫某某2上述情況后,孫某某2便表示讓其繼續(xù)出來騙錢幫自己還賬,二人經(jīng)過商議,決定由孫某某2使用之前化名楊玲的微信號勸其父母讓其回公司上班賺錢還賬,后在孫某某2的勸說下,二人于2019年正月二十左右又去了北京,并又開始以償還高利貸及孫某某2姐姐的欠款為理由從家里騙錢。當(dāng)年4、5月份時,其當(dāng)時自稱正在張家口崇禮的項目部出差,因之前其父親盧某2曾說過想看看其工作環(huán)境,其便趁著孫某某2去張家口出差之際,與孫某某2一同去了張家口。不久后其父親盧某2和姐夫裴某曾去找過其一次,后孫某某2通過與自己租住的旅館的老板娘和同事提前打招呼的方式,使盧某2等人誤將孫某某2的宿舍和單位誤認為是盧某1的宿舍和單位,騙取了二人的信任。此時。因其感覺自己的各種理由已經(jīng)不能從家里要出錢了,便想出一個通過虛構(gòu)自己在公司吃回扣,公司正在查賬,如果不用錢補上就會被拘留的理由開始向家里騙錢,起初其姐姐盧某1并不相信還向?qū)O某某2求證過此事真?zhèn)危蚱浔硎具@個理由能騙出錢來,孫某某2便騙盧某1其真的需要頂賬。之后盧某1等人便開始繼續(xù)給其匯款,為了騙取盧某1等人的信任,其與孫某某2還用專門找了一個手機注冊了幾個微信號和QQ號,并虛構(gòu)出公司總監(jiān)邊華、同事王賽宇、張耀東、岳亞茹、孫工等人,利用該手機以上述幾人的名義每天同其家人聊天,繼續(xù)謊稱其要用錢頂賬。2019年7月份時,其姐姐盧某1和姐夫裴某還去過崇禮找過其一次,因為當(dāng)時其正在北京,其便載著孫某某2趕往了崇禮,還讓孫某某2以與自己公司合作的旅館通氣的方式,讓旅館服務(wù)員謊稱其在此處上班,幾人見面后,盧某1再次問其是不是真的動了公司的賬戶,后孫某某2用各種理由將此事圓了過去,再次騙取了二人的信任。2019年10月份時,盧某1又找到了北京賽瑞斯公司總部調(diào)查其是否在此處上班及公司是否有名為邊華的總監(jiān),但二人最后也被其與孫某某2用電話結(jié)合QQ聊天假冒賽瑞斯公司員工的方式騙走了。其先后三次以公司查賬的理由向家中騙錢,自2019年4月至12月,又騙了家里大概800多萬元,在以查賬為理由騙錢期間,其在收到錢后的幾天后都會再給家里還回一小部分,以獲取盧某1等人的信任。上述錢款有時直接打入其名下的銀行卡、微信、支付寶賬戶,因有時孫某某2也會與盧某1聊天,稱其遇到了困難需要錢,所以還有一部分錢款是打入到孫某某2名下的銀行卡、微信、支付寶賬戶里的,這些錢有60萬左右用于償還孫某某2名下的債務(wù),有14、5萬用于二人的日?;ㄤN,有6萬元償還給了孫某某2的母親,其余的錢款都被其用于賭博了。后因其姐夫裴某報警,二人便通過電話咨詢了一個在海淀區(qū)工作的姓楊的律師,在得知自己已構(gòu)成犯罪后,二人就想要保住一個人,后律師表示只有把孫某某2也弄成被害人才能讓她沒事,并讓其給孫某某2打了四張假欠條,同時律師還教其在接受調(diào)查時要說孫某某2微信的聊天記錄都其個人發(fā)的,或者是其逼迫孫某某2發(fā)的,從而把孫某某2從案子里摘出去,用于同其家人聊天的手機也被其賣掉了。但在其給孫某某2打完假欠條后不久,孫某某2便跑掉了,接著其便到公安機關(guān)投案了。

被告人孫某某2的供述與辯解,其表示自己與盧某1系同學(xué)關(guān)系,其與丈夫離婚后,盧某1便一直陪在其身邊,并與其一起學(xué)車,并到盧某1家里與盧某1一起住,時間久了與盧某1及其家人的關(guān)系也變得越來越好。當(dāng)時盧某1稱自己玩網(wǎng)絡(luò)游戲能賺錢,并開始向其借錢。在將其積蓄借光后,盧某1又以跪地磕頭、跳樓的方式央求、逼迫其從各家網(wǎng)絡(luò)貸款公司借錢供其玩游戲用,后盧某1給其打了一張50萬元的欠條。之后為了償還貸款,其還向自己的姐姐孫琳琳借了15萬元,該筆錢的剩余部分也被盧某1拿走了。2018年3月份到北京上班,后盧某1在其姐夫?qū)O勝利的介紹之下,于當(dāng)年4月開始到北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司上班,但上到6月左右盧某1就不干了。此時其已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)貸款、向親友借款的方式,借給了盧某1100多萬元。因其感覺盧某1已經(jīng)沒有能力還款了,就想和盧某1家里說,但每當(dāng)此時盧某1便以跳樓、吃降壓藥、吞刀片自殺等方式相威脅。有時盧某1和家里借錢時,盧某1還會通過打電話、發(fā)微信的方式向其求證,在經(jīng)其確認后盧某1便會給盧某1打錢,其中有20多萬是直接匯入其賬戶之中的。其還在盧某1的要求下,向盧某1借過幾次錢,上述錢款除用于償還信用卡外,其余都被其交給盧某1了。2018年春節(jié)時盧某1回家過了春節(jié),節(jié)后又以來北京上班為由到二人租住的房屋開始玩游戲,有時盧某1的家人會問其盧某1的情況,此時盧某1便會拿其手機進行回復(fù),具體內(nèi)容盧某1回復(fù)完就刪除了,其并不清楚。當(dāng)時因其所在的公司在張家口有一個項目,其每次去張家口出差時,盧某1都會跟來張家口。2019年4月份時,盧某1突然表示自己的父親盧某2要到張家口來,并求其幫忙將盧某2帶到項目部的工地,其拗不過盧某1,便找了在張家口核對結(jié)算的張博文將盧某1的父親帶了過去,接著其還在盧某1的要求下與盧某1一起找“在路上”旅館的老板冒充盧某1的領(lǐng)導(dǎo),并冒充盧某1的同事躲在賓館衛(wèi)生間洗澡,借此盡快讓盧某2離開賓館。之后盧某1便又開始以自己搗鼓賬戶的理由和家里借錢,期間盧某1還向其求證過,但其一直表示自己不清楚,期間盧某1還虛構(gòu)出楊玲、邊華等公司領(lǐng)導(dǎo)。2019年7月份時,盧某1和裴某去張家口找過盧某1,當(dāng)晚幾人一起吃飯時,盧某1也又問過其盧某1搗鼓賬戶的事情,因其不知道情況,所以當(dāng)時也沒說什么。當(dāng)年8、9月份左右時,盧某1還去過北京賽瑞斯公司核實過賬戶的事情,當(dāng)時其按盧某1的要求向公司前臺打聽過盧某1到公司問過些什么,并將消息告訴了盧某1,除此之外,其不清楚其他的事情。另2019年12月初時,其還在豐寧和盧某1見過面,此時其才知道盧某1還以其姐夫摔傷為由和盧某1借過錢,但實際上此事也是盧某1編出來向家里拿錢的。

辨認筆錄一份,證實經(jīng)郭某辨認,本案被告人孫某某2與盧某1即是其在筆錄中提到的孫某某2和假小子。

住宿記錄一份,附接受證據(jù)材料清單。證實被告人孫某某2及盧某1曾于2019年5月期間入住過其經(jīng)營的在路上賓館。

北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司出具的證明一份,證實被告人盧某1曾于2018年3月28日入職該公司,后于2018年6月17日離職。

手機兩部、電子數(shù)據(jù)檢驗報告及數(shù)據(jù)光盤兩份,附扣押決定書、清單及接受證據(jù)清單。證實辦案民警分別自盧某1和孫某某2母親陳某取得了盧某1與孫某某2的手機,并提取了其中的電子數(shù)據(jù)存儲在了光盤之中。

承德北方會計師事務(wù)所專項審計報告及銀行流水一組,附鑒定意見通知書。證實自2019年2月12日至2019年6月10日期間盧某2與盧某1交易凈支出金額1239310.00元,盧某1與盧某1交易凈支出金額1690391.00元,盧某1與孫某某2交易凈支出金額負107600.00元,凈支出金額合計2822101.00元;2019年6月11日至2019年12月10日期間被害人盧某1與盧某1的交易凈支出金額為2833959.00元,與孫某某2的交易凈支出金額為80000.00元,合計為2913959.00元;被害人盧某2與盧某1的交易凈支出為1026391.00元;被害人裴某與盧某1的交易凈支出為242000.00元。三人與盧某1、孫某某2進行交易的凈支出金額為人民幣共計4182350.00元。

針對公訴機關(guān)提交的銀行流水,被告人盧某1表示流水中關(guān)于孫某某2轉(zhuǎn)給盧某1的數(shù)額應(yīng)為二十余萬元,但上述銀行流水屬客觀證據(jù),可信度較高,故本院對上述抗辯不予支持。

針對郭某、盧某1、盧某2等人的言詞證據(jù),二被告人提出孫某某2是在盧某1的要求下,才讓郭某、張博文等人謊冒成了盧某1的同事,但上述抗辯理由,不能改變二被告人系共同犯罪,只能證明在犯罪中所起的作用,不能減輕二被告人在本案中的責(zé)任,故本院不予采納。

針對被害人盧某1自己在每次給盧某1轉(zhuǎn)款前都會同孫某某2進行通話核實的陳述,辯護人認為二人的轉(zhuǎn)賬總計有四五百筆之多,沒有證據(jù)證明進行過核實,所以孫某某2不應(yīng)對全部犯罪承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)盧某1等被害人的陳述及二被告人的供述可知,因盧某1參與賭博等原因,盧某1等被害人早已對盧某1失去了信任,而正是因為孫某某2對盧某1謊言的參與、確認、背書,才使被害人陷入了錯誤認識之中。本案的被騙錢款多是被告人盧某1以公司查賬的理由騙取的,而根據(jù)被害人盧某1的陳述及證人馬某、張某等人證言可知,盧某1為盧某1轉(zhuǎn)款的錢款多是同事、親友的借款及網(wǎng)絡(luò)貸款,因上述錢款獲取的方式及時間不一,盧某1等被害人在已經(jīng)陷入了二被告人給其等造成的錯誤認識后,基于二被告人編造的同一理由、同一事項給二被告人轉(zhuǎn)款,即便在每次轉(zhuǎn)款前未能同孫某某2進行確認,但盧某1等被害人始終也是處在二被告人的欺騙之下。結(jié)合上述原因,本院認為辯護人的上述抗辯不能免除、減輕被告人孫某某2在本案中的責(zé)任,本院對辯護人的上述質(zhì)證意見及其關(guān)于孫某某2不能對全部指控犯罪承擔(dān)責(zé)任的辯護意見不予采納。公訴機關(guān)出示、宣讀的上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證、確認,已形成完整的證據(jù)鏈條,足以認定本案事實。

庭審中,公訴機關(guān)另出示了被告人孫某某2家屬提供的盧某1為孫某某2出具的欠條一組,但無論上述借款是否屬實,均不能成為被告人孫某某2協(xié)助盧某1騙取他人錢財?shù)睦碛?,故上述證據(jù)與本案并無關(guān)聯(lián)性,上述證據(jù)及辯護人關(guān)于被告人孫某某2在本案中亦屬于被害人的抗辯本院不予采納。

本院認為,被告人盧某1伙同孫某某2,以非法占有為目的,利用虛構(gòu)事實的方式,騙取他人錢款4,182,350.00元,數(shù)額特別巨大,二被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪,公訴機關(guān)指控罪名成立,應(yīng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人屬共同犯罪,詐騙欠款誰經(jīng)手多少、誰揮霍多少不影響本案的犯罪構(gòu)成,對本案的全部犯罪行為及結(jié)果均應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。在本案的共同犯罪中,被告人盧某1起主要作用,系主犯,被告人孫某某2為被告人盧某1獲取被害人信任提供幫助,系從犯。二被告人分兩個階段取得的欠款,詐騙犯罪的金額應(yīng)以公訴機關(guān)的指控為準(zhǔn)。辯護人的相應(yīng)辯護意見本院予以采納,但辯護人關(guān)于被告人盧某1利用自殺、自殘等原因逼迫孫某某2參與犯罪的辯護意見,因無證據(jù)支持,不予采納。二被告人系主動投案,但在庭審中未能如實供述自己的罪行,不能認定為自首。被告人盧某1詐騙對象系近親屬可酌情從輕處罰,其中一名被害人對其諒解,可依法從輕處罰。被告人孫某某2系從犯并結(jié)合主犯盧某1的供述及犯罪情節(jié),應(yīng)當(dāng)減輕處罰。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十七條,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人盧某1犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十五萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即2019年12月16日起至2029年12月15日止,罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)

被告人孫某某2犯詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣十萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即2019年12月19日起至2025年12月18日止,罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納)

二被告人的犯罪所得人民幣1026391.00元,責(zé)令退賠被害人盧某2;犯罪所得人民幣2913959.00元,責(zé)令退賠被害人盧某1;犯罪所得人民幣242000.00元,責(zé)令退賠被害人裴某。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河北省承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  張國春

人民陪審員  杜建云

人民陪審員  李淑英

二〇二〇年十二月二十九日

法官 助理  金哲宇

書 記 員  王 妍


 
 
 
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