案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀1125刑初226號(hào)
河北省安平縣人民檢察院以安檢刑檢刑訴〔2020〕239號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年10月16日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。河北省安平縣人民檢察院指派檢察員王松、檢察員袁玉芝、代理檢察員張濤出庭支持公訴，被告人張某、被害人趙某1、趙某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1、2016年12月至2019年10月，被告人張某隱瞞自己婚姻事實(shí)，將自己包裝成富二代，以談戀愛(ài)為名義，2018年開(kāi)始和被害人趙某1同居，在同居期間，張某以購(gòu)買婚房、出門(mén)跑業(yè)務(wù)、給父親和自己治病、檢車需要錢(qián)等理由騙取趙某1錢(qián)款，共計(jì)177301元人民幣（下同）。
2、2019年1月份至3月份期間，被告人張某把自己包裝成富二代，隱瞞自己婚姻情況下，在騙取被害人趙某2信任后，以談戀愛(ài)結(jié)婚為名義，并以給孩子發(fā)紅包、給客戶買禮物、開(kāi)增值稅發(fā)票的錢(qián)未給等理由騙取趙某2共計(jì)30208元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)同時(shí)提供了相應(yīng)證據(jù)予以證實(shí)，認(rèn)為被告人張某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)207509元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)其判處七年以下有期徒刑，并處罰金。
被告人張某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控有異議，第一次庭審中，認(rèn)為只詐騙了趙某1十萬(wàn)元左右，其給趙某1也轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)。承認(rèn)在婚姻狀態(tài)、買房、檢車和父親生病的事情上虛構(gòu)過(guò)事實(shí)，也欺騙過(guò)趙某1。確實(shí)從趙某1那拿過(guò)十幾萬(wàn)元購(gòu)房款，之后被其挪用，其說(shuō)掙錢(qián)以后再買房，趙某1也答應(yīng)了。但其沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)，就是為了買房共同居住。其并沒(méi)有詐騙趙某2錢(qián)款，當(dāng)時(shí)是以資金周轉(zhuǎn)、給工人發(fā)工資等理由向趙某2借款。后又承認(rèn)是詐騙。
經(jīng)審理查明：2016年起至2019年期間，被告人張某隱瞞自己婚姻事實(shí)，將其包裝成“富二代”或無(wú)家可歸，以談戀愛(ài)為名，與多名女性同時(shí)交往，并騙取被害人趙某1、趙某2錢(qián)款共計(jì)188208元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2016年12月至2018年12月，被告人張某隱瞞自己婚姻事實(shí)，以談戀愛(ài)為名，2018年開(kāi)始和被害人趙某1同居。2018年6月，張某以購(gòu)買安平縣一二手房用于二人居住為理由，騙取趙某1錢(qián)款15.8萬(wàn)元，但直至2018年12月，張某仍未購(gòu)買成該處二手房。在趙某1發(fā)現(xiàn)被騙時(shí)，張某才稱將上述房款挪作他用。
另查明，在審理期間，被告人張某家屬已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。因被告人與被害人有經(jīng)濟(jì)來(lái)往，趙某1與張某家屬已達(dá)成還款協(xié)議。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人趙某1陳述，證實(shí)張某虛構(gòu)其已離婚，他家有廠子、他父親住院成植物人等事實(shí)，張某對(duì)其很貼心，也很會(huì)照顧人，還對(duì)自己的孩子好，其覺(jué)得張某實(shí)誠(chéng)，就以戀愛(ài)為名交往并同居。期間，有一個(gè)叫趙某3的女的還說(shuō)是張某的未婚妻，雙方見(jiàn)過(guò)一次面。之后，張某又以無(wú)家可歸為由，住進(jìn)其親戚家。2018年6月，張某說(shuō)他想在安平有個(gè)自己的家，在安平縣城買套房，房產(chǎn)證寫(xiě)趙某1名字，并在錦繡天弟小區(qū)找了一套二手房，二人還一起去見(jiàn)過(guò)兩次房東，商量好了價(jià)格，一共30萬(wàn)元。張某說(shuō)他拿出十來(lái)萬(wàn)元，剩下的讓其來(lái)湊。其通過(guò)向親戚朋友借錢(qián)，一并轉(zhuǎn)給了張某，張某拿著錢(qián)出了幾天門(mén)。一直拖到2018年12月，張某說(shuō)還差八千元能湊夠全款交房，其就又給了他八千元，但張某總以各種借口推拖。其就去找房主問(wèn)情況，房主說(shuō)張某后來(lái)就沒(méi)去找過(guò)他們，也沒(méi)再聯(lián)系過(guò)房主。找到張某后，張某才說(shuō)買房的錢(qián)投資到了工地。除買房款15.8萬(wàn)元被張某詐騙外，其他轉(zhuǎn)款可算作雙方的經(jīng)濟(jì)糾紛。
2、被告人張某供述，證實(shí)其向趙某1要過(guò)錢(qián)，有一部分做生意用了，另外一部分自己花了。其向趙某1要錢(qián)有實(shí)話也有謊話，沒(méi)錢(qián)了就向趙某1要，趙某1問(wèn)干什么，就編一個(gè)理由。當(dāng)時(shí)其和趙某1買房，趙某1給過(guò)其十幾萬(wàn)元，但是這些錢(qián)其沒(méi)有用來(lái)買房，是用來(lái)投資了，趙某1總問(wèn)其是否買成了房，其后來(lái)告訴趙某1說(shuō)沒(méi)買房把投到工地上了，趙某1就很生氣。雙方就決定買個(gè)新房先付首付，也沒(méi)買成，后來(lái)又租的房子。其借過(guò)很多人的錢(qián)，把錢(qián)投在工地上了，也沒(méi)賺到錢(qián)。
3、證人趙某3證言，證實(shí)前幾年，張某說(shuō)他離婚了，還說(shuō)他有公司、廠子，他姨夫在看著廠子。張某在與其處對(duì)象期間，經(jīng)常以生病買藥或沒(méi)有生活費(fèi)等理由向其要錢(qián)；有個(gè)女的經(jīng)常給張某打電話、發(fā)微信，張某就掛斷電話也不接，還將微信刪除了。有一次，其搶過(guò)張某手機(jī)才發(fā)現(xiàn)，張某還在和另一個(gè)女的處對(duì)象。其用張某手機(jī)把這個(gè)女的約出來(lái)，雙方見(jiàn)了一面，其才知道張某也在騙這個(gè)女的，張某還拿著那女的信用卡，還欠人家錢(qián)。其發(fā)現(xiàn)被張某騙后，就與張某分手了。
4、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)趙某1向張某轉(zhuǎn)賬的明細(xì)情況及說(shuō)明，包括因買房給張某錢(qián)款的情況。
5、還款協(xié)議書(shū)、諒解書(shū)，證實(shí)被告人張某家屬已退賠被害人趙某1經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解；因張某與趙某1有經(jīng)濟(jì)來(lái)往，趙某1與張某家屬已達(dá)成還款協(xié)議。
（二）2019年1月至3月期間，被告人張某隱瞞自己婚姻情況，把自己包裝成“富二代”，在騙取被害人趙某2信任后，以談戀愛(ài)結(jié)婚為名，并以給孩子發(fā)紅包、給客戶買禮物、開(kāi)增值稅發(fā)票的錢(qián)未給等理由騙取趙某2共計(jì)30208元。
另查明，在審理期間，被告人張某家屬已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí):
1、被害人趙某2陳述，證實(shí)2019年1月，張某跟其宣稱是單身，被妻子拋棄；他有奔馳，他爸爸有奧迪Ａ8，但病臥床好幾年成了植物人，每年醫(yī)藥費(fèi)花費(fèi)40萬(wàn)元；他家有工廠，還在秦皇島、天津、安平縣御景園有多處房產(chǎn)、門(mén)市房等，將自己包裝成有上進(jìn)心、有孝心的好男人形象、“富二代”，還說(shuō)結(jié)婚后會(huì)給其投資開(kāi)工廠、買設(shè)備，其與張某確定了戀愛(ài)關(guān)系。但見(jiàn)面后沒(méi)幾天，張某就以資金緊張、給家里孩子們發(fā)紅包、需要送禮等理由向其借錢(qián)，還將其青島客戶增值稅發(fā)票八千多元騙走。
2、被告人張某供述，證實(shí)2018年年底，其開(kāi)始跟趙某2談戀愛(ài)，并稱其在秦皇島、天津、安平御景園有房產(chǎn)，在安平經(jīng)四路有廠房，自己有奔馳；安平縣有門(mén)市是其父親的產(chǎn)業(yè)，其父親有奧迪Ａ8，但父親心肌梗死，住在秦皇島醫(yī)院成了植物人?？傊?，將自己吹牛成“富二代”，顯得自己很有能力，還說(shuō)要和趙某2一起投資建廠，目的是方便向趙某2要錢(qián)。其以生意資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)、給員工發(fā)工資、送禮等理由，向趙某2借錢(qián)，還將趙某2青島客戶的增值稅專用發(fā)票錢(qián)騙走，以上共計(jì)約3萬(wàn)元。
3、證人劉某1證言及其提交的轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)其系安平縣德冠絲網(wǎng)制品有限公司會(huì)計(jì)，2019年2月，業(yè)務(wù)員趙某1讓其給客戶趙某2開(kāi)過(guò)發(fā)票，并給了趙某216006元。
4、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、購(gòu)銷合同明細(xì)，證實(shí)趙某2向張某轉(zhuǎn)賬以及二人以“談戀愛(ài)”交往的情況。
5、欠條、諒解書(shū)，證實(shí)因本案張某為趙某2出具過(guò)欠條，被告人張某家屬已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解。
公訴機(jī)關(guān)還提供了如下綜合證據(jù)：
1、受案登記表、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)案件來(lái)源系由被害人趙某2等人報(bào)警而案發(fā)以及被告人張某被抓獲的情況。
2、結(jié)婚登記查處表，證實(shí)張某與張珊玲于2011年9月22日登記結(jié)婚的情況。
3、張某名下房產(chǎn)登記情況，證實(shí)登記在張某名下的安平縣御景園房產(chǎn)一套，以二手房網(wǎng)上簽約方式于2019年12月10日出售給邢陽(yáng)望。
4、勞動(dòng)保障登記表，證實(shí)張某的安平縣思普絲網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱思普公司）員工李某、曹某二人于2019年7月30日向安平縣勞動(dòng)保障大隊(duì)舉報(bào)張某拖欠其工資的情況。
5、張某名下農(nóng)行卡、中行卡及郵政儲(chǔ)蓄銀行卡流水及明細(xì)，證實(shí)上述銀行卡詳細(xì)交易情況。
6、證人張某證言，證實(shí)其系張某父親，自家沒(méi)有工廠。張某和張珊玲沒(méi)離婚，張珊玲在武漢打工，也沒(méi)和張某一起生活。2015年7月，張某名下有一套分期付款的房產(chǎn)，但每月都是自己在還房貸。因張某總是說(shuō)謊，也不正干，在2019年年底，其就把該房產(chǎn)出賣了，所得房款除還銀行和給張姍玲外，其余都還了買房時(shí)的借款以及張某的外債。張某有一輛?？怂蛊?，在絲網(wǎng)大世界租的門(mén)市。
7、證人候某證言，證實(shí)其在張家口蔚縣做工程，張某向其供應(yīng)護(hù)欄和蓋土網(wǎng)，其轉(zhuǎn)過(guò)訂金和貨款，但張某以種種理由只給其發(fā)了部分貨物。其來(lái)過(guò)安平兩次，發(fā)現(xiàn)上興路橋不是張某的，就以張某詐騙自己報(bào)警了。
8、證人何某證言及其提供的營(yíng)業(yè)執(zhí)行，證實(shí)其系安平縣上興路橋股東，其并不認(rèn)識(shí)張某，該廠并未向外出租過(guò)辦公室、生產(chǎn)車間。
9、證人趙某4證言，證實(shí)其系給張某在張家口工地干活的工人，張某欠其安裝費(fèi)未給。
10、證人李某證言，證實(shí)其系張某公司的業(yè)務(wù)員，張某公司的名稱是思普公司，是皮包公司，就一個(gè)門(mén)市，法定代表人叫房某。張某說(shuō)，房某是他妻子。在其上班期間，有好多人來(lái)門(mén)市上找張某要錢(qián)，都說(shuō)被張某騙了，其中包括一個(gè)賣雞籠網(wǎng)的女的，她對(duì)張某家里情況特別了解。張某到現(xiàn)在還欠著其和同事曹某的工資。
11、證人商某證言，證實(shí)其系張某思普公司的業(yè)務(wù)員，門(mén)市在安平縣。張某說(shuō)他還有工廠，還說(shuō)沒(méi)有結(jié)婚，門(mén)市還是用其對(duì)象房某的身份注冊(cè)的。
12、證人房某證言，證實(shí)2017年12月，張某開(kāi)始追求自己，并稱他家經(jīng)營(yíng)安平縣佰佳網(wǎng)業(yè)和玖奈網(wǎng)業(yè)，因其父親生病，將公司交由張某經(jīng)營(yíng)。家里在秦皇島、天津和安平有多套房產(chǎn)；他父親有一輛別克車，張某名下有一輛奔馳讓員工開(kāi)著，他自己開(kāi)著一輛福特；還說(shuō)他前妻張姍玲是他河北工業(yè)大學(xué)的同學(xué)，卷了他們家150萬(wàn)元走了。張某對(duì)其很貼心，還會(huì)注意一些細(xì)節(jié)，其覺(jué)得張某有上進(jìn)心、實(shí)誠(chéng)，就答應(yīng)了張某的追求。2018年10月，張某借用其身份證開(kāi)了一家思普公司，說(shuō)是怕他哥哥分他們家公司的財(cái)產(chǎn)，還說(shuō)父親去世后就會(huì)分家產(chǎn)，到時(shí)再把思普公司過(guò)戶給張某。2018年冬天，張某就住進(jìn)了自己家中。二人在交往中，其發(fā)現(xiàn)張某不像有錢(qián)人，有時(shí)還會(huì)向自己借錢(qián)，但有一部分錢(qián)算不清楚。張某說(shuō)他的錢(qián)都?jí)贺浳锪?，他父親在秦皇島醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)室住院三年，每天花銷很大，都由張某承擔(dān)。因張某前對(duì)象趙某3的媽媽與張某父親起了沖突，才導(dǎo)致父親住院。思普公司不走公賬，只是一個(gè)皮包公司。公司辦好后，張某手機(jī)號(hào)碼經(jīng)常換，也經(jīng)常關(guān)機(jī)，員工工資也拖欠，貨款也不給客戶結(jié)。張某就拿其當(dāng)做擋箭牌，對(duì)外說(shuō)其懷孕了。2019年6月，因自己父母不同意雙方交往，張某就不來(lái)住了。
13、證人曹某證言，證實(shí)其曾是張某開(kāi)設(shè)的思普公司員工，只上了三個(gè)月的班，張某只給其發(fā)了500元的工資，其余的工資還沒(méi)給。
14、證人崔某證言，證實(shí)張某在其門(mén)市斜對(duì)面開(kāi)的門(mén)市，名稱是思普公司。2019年5月，張某在其門(mén)市上要過(guò)兩次蓋土網(wǎng)，但張某以種種理由不給其貨款，也找不到他。期間，張某還以“張迪”和假身份證號(hào)為其出具了欠條。張某特別會(huì)說(shuō)話，但總是說(shuō)謊，還說(shuō)他妻子要在石家莊院生孩子，答應(yīng)先給其兩萬(wàn)元。
15、證人劉某2證言，證實(shí)2019年5月，張某在其門(mén)市上買了幾千元的電焊網(wǎng)，但他以種種理由不還貨款，還為其出具了一張假欠條，就到公安報(bào)警了。
16、戶籍證明信，證實(shí)被告人張某的身份情況。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)其已離婚的事實(shí)，將自己包裝成“富二代”或無(wú)家可歸，以與被害人戀愛(ài)交往為名，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額達(dá)18.8萬(wàn)余元，屬數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予刑罰，但犯罪數(shù)額應(yīng)予變更。被告人到案后供述反復(fù)，但庭審中對(duì)詐騙被害人趙某2的事實(shí)自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；被告人家屬已退賠二被害人經(jīng)濟(jì)損失，并取得諒解，可酌情從輕處罰。被告人張某與被害人趙某1之間有多筆經(jīng)濟(jì)往來(lái)，二人均認(rèn)可除購(gòu)房款15.8萬(wàn)元有爭(zhēng)議外，其他均認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛。故，被告人詐騙被害人趙某1的犯罪數(shù)額應(yīng)變更為15.8萬(wàn)元。被告人提出其購(gòu)買二手房時(shí)并未欺騙趙某1，其行為不是詐騙的意見(jiàn)，經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，被告人有多筆債務(wù)尚未清償，其虛構(gòu)已離婚事實(shí)，與多名女性同時(shí)交往；被告人以購(gòu)買二手房名義，騙取趙某1購(gòu)房款，應(yīng)視為被告人有非法占有目的。待趙某1發(fā)現(xiàn)被告人隱瞞購(gòu)房一事時(shí)，被告人才交代已將上述錢(qián)款挪作他用，且并未將上述購(gòu)房款返還。被告人隱瞞事實(shí)真相與被害人受騙之間，具有刑法上的因果關(guān)系，被告人的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件，其行為應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。上述辯解與查明的事實(shí)不符，不予采納。綜上所述，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即扣除先予羈押的一個(gè)月零五日后，自2020年11月18日起至2024年10月12日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省衡水市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 呂西連
人民陪審員 何振遠(yuǎn)
人民陪審員 趙 慈
二〇二〇年十二月二十九日
書(shū) 記 員 范熙雨
