案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀02刑終20號(hào)
河北省唐山市路南區(qū)人民法院審理河北省唐山市路南區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某犯詐騙罪一案，于2019年11月22日作出（2019）冀0202刑初93號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案。審理過(guò)程中，因發(fā)生不能抗拒的原因，致使案件在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)無(wú)法繼續(xù)審理，本院于2020年2月3日裁定中止審理。因中止審理的原因已消除，本院于2020年7月1日裁定恢復(fù)審理。經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，征求唐山市人民檢察院的意見(jiàn)，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省唐山市路南區(qū)人民法院認(rèn)定，2017年11月至2018年7月間，被告人張某虛構(gòu)能夠幫助他人辦理承包玉田二中食堂的事實(shí)，并以此為理由騙取被害人李某1人民幣11.075萬(wàn)元，騙取被害人李某2人民幣11.7萬(wàn)元。后被害人李某1要求退出，被告人張某以增加股份為由哄騙被害人李某2退還被害人李某1人民幣6萬(wàn)元，王某代張某退李某1人民幣1萬(wàn)元。
2018年7月至8月間，被告人張某虛構(gòu)自己生病住院的事實(shí)向被害人朱某借錢，共騙取被害人朱某人民幣1.08萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)前，被告人張某退回被害人李某2人民幣8000元。2018年8月13日，被告人張某主動(dòng)到唐山市分局投案。
綜上所述，被告人張某詐騙李某2人民幣16.9萬(wàn)元，詐騙李某1人民幣4.075萬(wàn)元，詐騙朱某人民幣1.08萬(wàn)元。總計(jì)騙取他人錢財(cái)人民幣22.055萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)法庭認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、案件來(lái)源、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)及強(qiáng)制措施文書，證實(shí)被告人張某到案情況及被采取強(qiáng)制措施情況。
二、被告人張某供述與辯解
（一）2018年8月13日供述與辯解：2017年12月份左右，王某對(duì)其說(shuō)唐山市玉田縣第二中學(xué)的食堂有空的窗口，問(wèn)其能不能承包，王某對(duì)其說(shuō)外甥女婿李某2和李某1想承包玉田第二中學(xué)食堂。過(guò)了15天左右，王某又問(wèn)其到底能不能通過(guò)關(guān)系進(jìn)入玉田二中，承包食堂窗口。其說(shuō)可以試試，但是需要花錢。隨后其和王某去了唐山市路北區(qū)39市場(chǎng)李某2的牛肉面店找李某2和李某1商量這事，但其沒(méi)有和李某2、李某1見(jiàn)面。其辦理了交通銀行卡，后在李某239市場(chǎng)牛肉板面經(jīng)過(guò)王某、李某2、李某1商量，拿了2萬(wàn)現(xiàn)金、兩條香煙，后其退了一條500元給了李某2。到家以后，其跟王某說(shuō)去外面找人辦理承包食堂的事情，晚上回家后，其跟王某說(shuō)錢已經(jīng)給辦事兒的人了，等等消息。第二天，替王某還貸款5000元，用支付寶或者微信給王某轉(zhuǎn)過(guò)去了，王某不知還貸款的錢是李某2和李某1拿來(lái)的2萬(wàn)。過(guò)了幾天，王某說(shuō)還表弟錢7000元，其用支付寶轉(zhuǎn)賬給王某1萬(wàn)，這筆錢也是上述2萬(wàn)中一部分。其聽(tīng)王某說(shuō)這2萬(wàn)是李某2和李某1兩個(gè)人的錢，具體每人多少不清楚，沒(méi)有用于疏通關(guān)系。2018年1月，具體時(shí)間記不清楚，大概過(guò)了半個(gè)月，王某問(wèn)其事情辦得怎么樣了，加上還貸款日期又要到期了，其手里沒(méi)錢，于是其對(duì)王某說(shuō)錢不夠，還需要3萬(wàn)，需要送禮，請(qǐng)辦事人吃飯。說(shuō)完后，王某給李某2打電話說(shuō)需要3萬(wàn)。過(guò)了一會(huì)，天有點(diǎn)黑了，李某2給王某打電話說(shuō)準(zhǔn)備好了，讓過(guò)去取。后其從李某2和其媳婦那里（牛肉面館）取了3萬(wàn)現(xiàn)金，取錢的時(shí)候跟李某2說(shuō)去玉田，但沒(méi)有去玉田，等晚上到家跟王某說(shuō)這事差不多，但還需要再等等，這事不好辦。大概在2018年1月20日左右，其替王某還了網(wǎng)貸和信用卡大概7000元左右，給王某2000或3000元打麻將，給王某兒子買ｉｐａｄ花了2500元，給王某買了紅色ｏｐｐｏｒ11ｓ花了3000多，其自己花了1萬(wàn)多，剩下的和王某日常消費(fèi)。上述3萬(wàn)聽(tīng)王某說(shuō)是李某2和李某1一人一半?？爝^(guò)年了，其打電話和李某2說(shuō)過(guò)年了，給辦事人買兩張拜年卡需要1萬(wàn)，李某2同意了，后再李某2趙莊家里樓下取了1萬(wàn)現(xiàn)金。回到家后，王某和其說(shuō)需要回家過(guò)年準(zhǔn)備一些年貨，給了王某2000元買年貨，其他都用于過(guò)年使用了。2017年當(dāng)時(shí)其在外面借著高息貸款，人家總催其還錢，但其沒(méi)錢，王某提議讓其跟王某侄子王云龍借錢，其同意了。其和王某侄子王云龍借款3萬(wàn)，約定還款5萬(wàn)，王某給其轉(zhuǎn)了1.5萬(wàn)，剩下的1.5萬(wàn)王某自己償還貸款了。在回家過(guò)年期間，王某私下里跟李某2借了5萬(wàn)，這5萬(wàn)用于償還張某在王云龍那里的借款。開(kāi)始借錢這事我不知道，后來(lái)2018年2月份，正月期間，李某2跟其說(shuō)簽合同沒(méi)錢了，說(shuō)在過(guò)年期間借給王某5萬(wàn)，其知道這件事情后就問(wèn)王某，王某承認(rèn)這事，王某跟其說(shuō)，如果到時(shí)候承包玉田二中食堂窗口的時(shí)候需要交錢的話讓其給掏上，也就是這錢完全算其頭上，當(dāng)時(shí)其沒(méi)有太同意，其那時(shí)候用過(guò)王某10多萬(wàn)，想著以后再和王某算這筆賬。后來(lái)李某2和李某1一直追問(wèn)其承包食堂窗口事情怎么樣，時(shí)候能簽訂合同，其當(dāng)時(shí)沒(méi)辦法，其給李某2說(shuō)簽合同需要12萬(wàn)，李某2和李某1每人6萬(wàn)，他們沒(méi)有這么多錢，李某1當(dāng)時(shí)在李某2樓下給了其2.8萬(wàn)，李某2和李某1讓其幫忙找找錢，先墊上，其尋思李某2在過(guò)年期間給了王某5萬(wàn)，所以其答應(yīng)了，其跟他們說(shuō)想想辦法找10萬(wàn)，拿到錢就回家了。當(dāng)天回家路上，其通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬李某2媳婦8000元，回家后剩下的2萬(wàn)沒(méi)動(dòng)。過(guò)了兩天，其打印了兩份合同，又過(guò)了兩天其打電話叫上李某2和李某1、王某去了玉田縣城里鳳凰二期小區(qū)那里，其讓他們?nèi)齻€(gè)人在小門口等著，其去二中簽合同，其帶的合同是自己簽好的陳福廣的名字，偽造的。過(guò)了一會(huì)，其給他們打電話說(shuō)合同已經(jīng)簽好了，讓他們?nèi)齻€(gè)來(lái)玉田二中，門口找其，之后拿著合同就回來(lái)了。大概過(guò)了一個(gè)月，剩下2萬(wàn)中7000左右償還王某貸款了，剩下的就是用于其和王某日常消費(fèi)了。2017年12月份左右，其給李某2打電話說(shuō)有急事，需要7000元，承包窗口請(qǐng)人家吃飯，李某2中午帶錢送到西山道八大局門口，用于日常消費(fèi)了。2018年3月份，其給李某2打電話說(shuō)有急事兒，需要3000元，在39市場(chǎng)，李某2給了其3000元，這錢是借的。2018年5月份，其著急還一個(gè)幾百貸款，其跟王某借了人民幣2000元，當(dāng)時(shí)王某是跟朋友借的，到了周一著急還王某2000元，其跟李某2借錢2000元，李某2老婆通過(guò)微信轉(zhuǎn)了2000元，到賬后轉(zhuǎn)給了王某。2018年6月底，李某1不想干了，約定李某2和其每人給李某16萬(wàn)，李某2的6萬(wàn)通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給了李某1。大概在2018年6月中旬左右，其跟李某2說(shuō)承辦窗口需要錢，讓李某2拿來(lái)2萬(wàn)給學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)家屬好處費(fèi)，李某2帶著錢跟其到了玉田縣一個(gè)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的取款機(jī)處，由其給這個(gè)所謂的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)家屬農(nóng)行卡上存款2萬(wàn)，其實(shí)這個(gè)所謂領(lǐng)導(dǎo)家屬就是其一個(gè)姐，在茶樓認(rèn)識(shí)的，事后該大姐利用微信轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)給其。2017年12月份左右，其跟王某說(shuō)其辦承包食堂錢不夠，王某和李某2、李某1商量，王某使用支付寶給其轉(zhuǎn)了3萬(wàn)，其中7000元左右還了王某網(wǎng)貸，剩下的2萬(wàn)多用于日常開(kāi)銷了。其沒(méi)有承包食堂的能力，但是因?yàn)槠渖砩嫌袀鶆?wù)，無(wú)能力償還，借此機(jī)會(huì)跟他們要錢。其支付寶賬號(hào)17×××77，支付寶名越少；微信號(hào)×××，微信名越少。王某的微信和支付寶均是138××××8998。
（二）2018年8月28日供述與辯解：其不認(rèn)識(shí)玉田二中校長(zhǎng)，陳福廣這個(gè)名字是李某1、李某2告訴其的。其一共給李某2兩份合同，第一份是承包3個(gè)窗口的，后來(lái)其把第一份要回來(lái)銷毀了，又給他們第二份，第二份是承包10個(gè)窗口的。這兩份合同都是假的，承認(rèn)合同是假的，保證是其寫的。但如果食堂干不成王某投資一萬(wàn)元整不是其寫的。朱某和其是朋友關(guān)系，其當(dāng)時(shí)跟她說(shuō)沒(méi)帶銀行卡，需要她的卡倒一下錢，其讓她用微信給其轉(zhuǎn)賬，她就同意了。當(dāng)天，李某2、其、李某2的妻子三個(gè)一起在玉田的柜員機(jī)存的錢，存款當(dāng)天朱某就把2萬(wàn)元給其了。其還騙過(guò)朱某大概7000元左右，當(dāng)時(shí)其和李某2等人在玉田住，沒(méi)錢了，其就騙朱某說(shuō)其生病住院需要錢，先借人民幣1700元，后以同樣借口借5000元，其余都是跟朱某借的錢，需要還貸款，其稱患病騙取朱某6700元，其他都是借的。
（三）2018年9月10日供述與辯解：其跟朱某借錢5000元，這筆是騙她的，其他都是實(shí)事求是借款的。其開(kāi)始自己打聽(tīng)一下，沒(méi)有人認(rèn)識(shí)玉田二中的人，到后期了解到玉田二中的食堂不對(duì)外承包，其沒(méi)有能力辦承包食堂的事情。其跟李某2等人說(shuō)其認(rèn)識(shí)一個(gè)哥，能接觸到玉田二中校長(zhǎng)，但是沒(méi)說(shuō)這個(gè)哥的職務(wù)，李某2在八大局門口給其送過(guò)7000元，其跟李某2說(shuō)是請(qǐng)客吃飯。其直接和李某1接觸，收了李某12.8萬(wàn)，是李某2與李某1算清楚李某1出了多少錢，其才給李某1打了一張6萬(wàn)欠條。再次供述錢款:第一筆，收了2萬(wàn)現(xiàn)金，不知道是李某2還是李某1的；第二筆是3萬(wàn)，在李某2的店里取的現(xiàn)金。給王某買了手機(jī)、衣服、鞋子等，給王某還微粒貸及信用卡；第三筆是李某2在八大局門口給的7000元現(xiàn)金，自己消費(fèi)用了；第四筆是李某2給的1萬(wàn)現(xiàn)金，用于過(guò)年買貨，還給王某還了微粒貸及信用卡，并且給王某3000元過(guò)年回家。
（四）2018年9月11日供述與辯解：第五筆，2018年5、6月份的時(shí)候，其和李某2等人一起去玉田，在玉田的時(shí)候以需要送禮的名義跟李某2要了2萬(wàn)，存到朱某卡里，后朱某用微信給我轉(zhuǎn)回來(lái)了，其用支付寶給王某轉(zhuǎn)了5000元用于還貸款了，后來(lái)又轉(zhuǎn)了1500元，剩余的一起在玉田住的時(shí)候消費(fèi)了；第六筆，跟李某2借款2萬(wàn)，李某2通過(guò)支付寶給我轉(zhuǎn)了2萬(wàn)，通過(guò)支付寶給王某轉(zhuǎn)了3000元，剩下的日常開(kāi)銷了。
三、被害人陳述
（一）被害人李某1陳述
1、2018年8月13日陳述：其是在聯(lián)合大學(xué)食堂承包窗口的，在2009年前后，其和李某2認(rèn)識(shí)了，李某2這些年一直在市場(chǎng)賣小吃，是同行。2017年11月份，其跟李某2說(shuō)聽(tīng)說(shuō)玉田二中食堂空著挺多窗口，學(xué)校是封閉管理，吃飯人挺多，問(wèn)他有沒(méi)有關(guān)系進(jìn)到食堂。李某2說(shuō)得問(wèn)問(wèn)他老姨，李某2老姨叫王某，其以前也認(rèn)識(shí)。過(guò)了幾天，李某2說(shuō)他老姨王某找到一個(gè)能辦這事的，他叫張某。李某2跟其說(shuō)張某的一個(gè)大哥是唐山市財(cái)政局的，認(rèn)識(shí)玉田教育局的，可以辦事。這件事情一直是李某2和張某聯(lián)系，其沒(méi)有張某的相關(guān)聯(lián)系方式。其和李某2是多年的朋友，比較信任他。2017年12月26日，李某2跟其說(shuō)，張某需要給財(cái)政局那個(gè)大哥和玉田教育局的人送禮，每個(gè)人2萬(wàn)元好處費(fèi)，這錢其和李某2每人一半，當(dāng)時(shí)李某2說(shuō)給張某買兩條煙，需要900元，其通過(guò)支付寶支付給李某2妻子宋某人民幣20450元。2018年1月23日，李某2跟其說(shuō)張某要給校長(zhǎng)送禮，需要3萬(wàn)，當(dāng)時(shí)張某和王某在一起，其直接通過(guò)支付寶給王某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)。2018年2月10日，李某2跟其說(shuō)張某需要打點(diǎn)二中校長(zhǎng)，需要2萬(wàn)，其當(dāng)天轉(zhuǎn)賬宋某1萬(wàn)。2018年2月中旬，張某告訴李某2需要給校長(zhǎng)送禮3萬(wàn)，再給張某1萬(wàn)吃飯、辦事，李某2來(lái)到李某1家中拿了2萬(wàn)現(xiàn)金。2018年2月22日，李某2跟其說(shuō)張某給食堂管理員送禮需要送禮12000元，當(dāng)時(shí)王某和張某在一起，用支付寶給王某轉(zhuǎn)了12000元。2018年3月初，張某跟李某2說(shuō)馬上簽合同，需要交承包費(fèi)，每個(gè)窗口4萬(wàn)，其和李某2想包三個(gè)，每個(gè)人需要出6萬(wàn)，手里沒(méi)這么多錢，張某和其見(jiàn)面了，其手中只有28000元現(xiàn)金，給了張某；后來(lái)又去李某2家，給了張某現(xiàn)人民幣金2000元。張某說(shuō)他先給墊上3萬(wàn)，具體李某2給了多少錢，其不清楚。后來(lái)張某說(shuō)其沒(méi)錢了，讓其還錢，陸續(xù)還了一萬(wàn)左右，具體是：2018年3月23日微信轉(zhuǎn)賬300元；3月24日微信轉(zhuǎn)賬5000元；3月24日微信轉(zhuǎn)賬人民幣1000元；3月28日微信轉(zhuǎn)賬2000元；3月28日支付寶轉(zhuǎn)賬2000元。給完錢之后，張某拿來(lái)了合同，寫的承包費(fèi)是12萬(wàn)，承包期限是2018年3月20日至2020年3月20日，當(dāng)時(shí)合同上只有李某2的名字，沒(méi)有其名字。后來(lái)張某一直以各種理由不讓進(jìn)學(xué)校經(jīng)營(yíng)，今天說(shuō)校長(zhǎng)有事，明天又說(shuō)有聯(lián)查的。到2018年4月份，我看玉田二中事情不好弄，就不想干了，找張某把錢退了，一直沒(méi)退錢。直到2018年5月28日，張某說(shuō)他退1萬(wàn)元，這1萬(wàn)是王某微信轉(zhuǎn)給我的。2018年6月26日，張某說(shuō)退6萬(wàn)，他說(shuō)讓李某2給其轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)，支付寶給其轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)，李某2轉(zhuǎn)賬建行卡49999元，支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。后來(lái)還有6萬(wàn)張某到現(xiàn)在還沒(méi)退給其。直到今天，其、李某2、王某一起找到張某，張某承認(rèn)他根本沒(méi)有拿我們給他的錢給玉田二中校長(zhǎng)送禮啥的，都還款了，這才直到被騙，來(lái)報(bào)案了。
2、2018年9月5日陳述：從2018年5月份開(kāi)始其就說(shuō)不承包食堂了。開(kāi)始找張某退款，2018年6月12日給宋某轉(zhuǎn)賬，6月14日給王某轉(zhuǎn)賬，7月20日給張某轉(zhuǎn)賬，均是正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，就是倒一下錢，與承包食堂無(wú)關(guān)。還有，其妻子也叫李某1，2018年5月28日張某退款1萬(wàn)元，是張某讓王某通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其妻子的。
（二）被害人李某2陳述
1、2018年8月14日陳述：2017年12月份，具體時(shí)間記不清楚了，李某1找到其說(shuō)唐山市玉田二中學(xué)校屬于封閉式學(xué)校，食堂有空余窗口，問(wèn)其能不能找找人承包一下，當(dāng)時(shí)其跟李某1說(shuō)找找人看看，然后找到了其老姨王某，王某對(duì)其說(shuō)找人問(wèn)問(wèn)。王某就跟張某說(shuō)了這件事情，張某說(shuō)可以找人運(yùn)作。大概在2017年12月中旬，王某和張某來(lái)到39市場(chǎng)牛肉板面店商量承包的事情，這次張某沒(méi)有要錢，只是說(shuō)需要錢來(lái)疏通關(guān)系，其也很爽快答應(yīng)了。2017年12月24日，王某給其打電話說(shuō)張某需要請(qǐng)辦事人吃飯，需要2000元，利用支付寶或者微信給王某轉(zhuǎn)過(guò)去了2000元。2017年12月25日，王某給其打電話說(shuō)需要打點(diǎn)唐山市財(cái)政局一個(gè)副局長(zhǎng)，王某到其店取了現(xiàn)金2萬(wàn)，后王某、其、李某1三個(gè)去了一個(gè)交通銀行存了這筆錢，去的時(shí)候王某和李某1買了兩條煙，后來(lái)張某退了一條，將500元退給了其。上述2萬(wàn)元是李某1出的。給完錢后，其給王某打電話問(wèn)張某事情辦得怎么樣，電話里王某對(duì)其說(shuō)張某已經(jīng)把錢給領(lǐng)導(dǎo)送過(guò)去了，讓其等消息。2018年1月份，王某聯(lián)系其說(shuō)需要3萬(wàn)辦事使用，到了晚上，張某自己到39市場(chǎng)牛肉面店取的現(xiàn)金，他臨走的時(shí)候跟其說(shuō)帶著這錢去玉田辦事使用。然后其就又等消息，又過(guò)了幾天，張某跟其說(shuō)其辦事的大哥和老婆鬧矛盾，說(shuō)是給我們辦事還自己搭錢，隨后張某跟其說(shuō)需要7000元，讓其送到八大局門口，其同意了。其和老婆商量以后決定給張某1萬(wàn)，不能讓辦事人從中間搭錢，之后帶著提前取得的1萬(wàn)交給了張某，張某說(shuō)把錢送給他那個(gè)大哥，就是他之前說(shuō)的唐山市財(cái)政局一個(gè)姓孟的大哥。上述兩筆現(xiàn)金是從李某2妻子宋某中國(guó)郵政取出來(lái)的，之前存過(guò)7萬(wàn)。接下來(lái)在家等消息，等消息過(guò)程中也給張某打電話問(wèn)進(jìn)展。大概在2018年1月份，也就是過(guò)了幾天而已，張某跟其打電話說(shuō)需要談?wù)撟∷迒?wèn)題，他跟其和李某1兩個(gè)說(shuō)學(xué)校宿舍進(jìn)賬，不過(guò)給校長(zhǎng)和宿舍管理員一些錢的話可以弄出三間宿舍，當(dāng)時(shí)說(shuō)是每間3300元，然后其、李某1、王某和張某開(kāi)著李某1的車去了玉田縣鳳凰二期陳福廣家里面。到了之后，張某讓他們?cè)谲嚴(yán)锏戎?，其去陳福廣家里，過(guò)了一會(huì)張某就回來(lái)了，回來(lái)之后其給了張某1萬(wàn)，隨后張某就走了。其三個(gè)人還在車?yán)锏戎?，大概過(guò)了兩個(gè)小時(shí)左右，張某回來(lái)對(duì)他們說(shuō)事情已經(jīng)辦好了，三間宿舍安排好了，后回唐山市里了。大概在2018年1月底，張某打電話說(shuō)過(guò)年了給玉田二中領(lǐng)導(dǎo)送禮，張某來(lái)趙莊小區(qū)取了1萬(wàn)。2018年2月份，記得大概是臘月二十八左右，張某說(shuō)回家過(guò)年，順便給玉田二中送禮，到其家取了現(xiàn)金1萬(wàn)。隨后，張某就回去了。之后其就又是一直等消息，大概在2018年3月中旬，其、李某1、王某和張某去玉田鳳凰二期簽合同，當(dāng)時(shí)去的時(shí)候并沒(méi)有簽合同，當(dāng)天就回來(lái)了，回來(lái)的時(shí)候王某說(shuō)將之前從我這里替張某借的用于還張某欠款的5萬(wàn)用于簽訂合同，也就是相當(dāng)于到時(shí)候簽合同需要6萬(wàn)元的話，由張某替其出其中的5萬(wàn)，張某也同意了。簽合同的時(shí)候，其沒(méi)有花錢。之前張某欠其1萬(wàn)這兩筆錢剛好是6萬(wàn)。2018年6月24日，張某跟其說(shuō)需要1萬(wàn)元，沒(méi)說(shuō)具體原因，其也沒(méi)問(wèn)，使用支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)。2018年6月28日，張某說(shuō)需要給車過(guò)戶，需要2000元，讓其轉(zhuǎn)給他，支付寶轉(zhuǎn)賬。2018年6月29日，其跟張某說(shuō)其欠李某15000元，昨天張某跟其借了2000元，其想著再給張某轉(zhuǎn)3000元，加上28日的人民幣2000元，由張某替其直接還給李某1。2018年7月1日、7月2日，分別轉(zhuǎn)了3000、2000，忘了具體原因。2018年7月6日，其給王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)，那段時(shí)間王某和張某他們兩個(gè)人吵架，王某讓張某還錢，但是張某沒(méi)錢，這時(shí)候其找到張某，跟張某說(shuō)最開(kāi)始2萬(wàn)是李某1花的，當(dāng)時(shí)沒(méi)花錢，這筆錢其應(yīng)該花，其主動(dòng)給王某轉(zhuǎn)了1萬(wàn)，用于償還張某對(duì)王某的欠款。2018年6月26日，李某1不想干了，然后張某就讓其給李某1先轉(zhuǎn)了1萬(wàn)，后來(lái)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)，總共6萬(wàn)。這筆錢是張某讓其給李某1轉(zhuǎn)的，算是李某1退股的6萬(wàn)。其在2018年6月26日，其給找的廚師劉某轉(zhuǎn)了5000元，這錢是張某讓轉(zhuǎn)的，是廚師工資。2018年8月8日，其發(fā)現(xiàn)自己被騙。一共簽了兩份合同。
2、2018年9月5日陳述：2017年12月24日，王某給其打電話說(shuō)張某需要請(qǐng)辦事人吃飯，需要2000，利用支付寶或者微信給王某2000元。2017年12月25日交給張某的2萬(wàn)是李某1出的。2018年1月份，張某通過(guò)王某告訴其，需要給校長(zhǎng)好處費(fèi)，準(zhǔn)備3萬(wàn)，張某自己到39市場(chǎng)牛肉面店取的現(xiàn)金。2018年1月10日左右，張某通過(guò)王某聯(lián)系，說(shuō)需要給校長(zhǎng)好處費(fèi)2萬(wàn)，張某晚上自己到店取了2萬(wàn)。2018年1月中旬，張某說(shuō)需要7000元，送到八大局門口，后來(lái)取了1萬(wàn)，交給了張某。大概過(guò)了幾天，張某跟其打電話說(shuō)需要談?wù)撟∷迒?wèn)題，其給了張某1萬(wàn)。大概在2018年1月底，張某打電話說(shuō)過(guò)年了給宿管送禮，張某來(lái)趙莊小區(qū)取了1萬(wàn)。2018年2月份，張某說(shuō)回家過(guò)年，順便給玉田教育局送禮，到其家取了現(xiàn)金1萬(wàn)。2018年6月19日，張某說(shuō)給食堂管理員2萬(wàn)好處費(fèi)，附近中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行存款2萬(wàn)。2018年3月10日左右，張某說(shuō)簽合同不夠，需要1萬(wàn)，其沒(méi)有那么多，準(zhǔn)備了6000元現(xiàn)金，其和李某1在趙莊飯店門口給的。2018年6月28日，張某說(shuō)需要給車過(guò)戶，需要2000元，讓我轉(zhuǎn)給他，支付寶轉(zhuǎn)賬。2018年6月29日晚上，張某跟其說(shuō)需要請(qǐng)校長(zhǎng)吃飯，其用支付寶轉(zhuǎn)了3000元。2018年6月份開(kāi)始李某1提出不想承包食堂，張某找到其和李某1商量這事，張某說(shuō)沒(méi)錢，讓其給李某1轉(zhuǎn)6萬(wàn)，然后李某1的股份由其持有，其同意了。2018年6月26日，給李某1轉(zhuǎn)了6萬(wàn)。給劉某轉(zhuǎn)了5000元，廚師工資。2018年7月6日，給王某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)，最開(kāi)始2萬(wàn)是李某1花的，當(dāng)時(shí)沒(méi)花錢，主動(dòng)給王某轉(zhuǎn)了1萬(wàn)。2018年2月，過(guò)年那段時(shí)間，王某聯(lián)系到其，借5萬(wàn)替張某還款，當(dāng)時(shí)張某不知道。后來(lái)到了2018年3月10日左右，快到簽合同了，其跟張某說(shuō)之前替他還了王云龍5萬(wàn)，等到簽合同需要交錢的時(shí)候讓他出了這5萬(wàn)，張某同意了。在2017年12月25日那天其和李某1的2萬(wàn)是李某1出的錢，當(dāng)天李某1沒(méi)有錢，是其替李某1借了2萬(wàn)交給張某了，后李某1在2017年12月26日給其媳婦兒宋某微信轉(zhuǎn)賬了20450元，其中450是買煙的錢。和第一次筆錄不一致的，以這次說(shuō)的為準(zhǔn)。
（三）被害人朱某陳述，證實(shí)2018年6月，張某跟其說(shuō)用一下其卡，張某稱自己銀行卡不能轉(zhuǎn)錢了，告訴其收到錢后用微信轉(zhuǎn)給他，當(dāng)天其收到2萬(wàn)之后就用微信轉(zhuǎn)給張某了，其不知道是誰(shuí)給其存的。2018年7月份，被告人張某稱其生病了，在醫(yī)院需要做手術(shù)，第一次是得了闌尾炎，其就借給了張某人民幣5800元；第二次張某說(shuō)食道長(zhǎng)了一個(gè)瘤，這次其又借給張某5000元。后來(lái)，其和張某要錢，張某不回其。
四、證人證言
（一）證人宋某證言，證實(shí)其和李某2是夫妻，王某是其老姨，通過(guò)王某認(rèn)識(shí)的張某。其支付寶名字叫“好人一生平安”，王某的支付寶名字叫“上善若水”。李某1通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給我3.045萬(wàn)元，其都給王某轉(zhuǎn)過(guò)去了。開(kāi)始的時(shí)候張某說(shuō)辦三個(gè)玉田二中食堂窗口，其2018年2月份找了一個(gè)廚師，廚師叫劉某，商定月薪5000元包吃包住，雇完之后沒(méi)干活，開(kāi)了15000元工資。
（二）證人劉某證言，證實(shí)2018年1月份李某2找到其說(shuō)要承包唐山市玉田二中食堂窗口，商定一個(gè)月工資5000元，之后一直等著招呼去工作。2018年3月份的時(shí)候，李某2給其打電話說(shuō)合同已經(jīng)簽了，很快就可以工作了，之后就是等電話。直到2018年端午節(jié)前后，記得是6月19日，張某說(shuō)差不多可以進(jìn)駐玉田二中食堂了，然后李某1開(kāi)車帶著其、李某2、張某去了玉田縣。去過(guò)之后才知道，張某騙了李某2和李某1。李某2給其開(kāi)了工資人民幣15000元。
（三）證人王某證言，證實(shí)其和張某是2016年12月份認(rèn)識(shí)的，后來(lái)處男女朋友關(guān)系。2017年12月份，其和張某在北京，其外甥女宋某給其發(fā)信息，問(wèn)其玉田二中有認(rèn)識(shí)的人不。宋某的朋友說(shuō)學(xué)校是封閉式的，如果能承包食堂可以賺錢。其當(dāng)時(shí)就說(shuō)沒(méi)認(rèn)識(shí)的人，張某說(shuō)他可以幫忙試試。他打了一個(gè)電話說(shuō)唐山市財(cái)政局一大哥和玉田教育局局長(zhǎng)是發(fā)小，可以辦這事。2017年12月初，其帶著張某去39號(hào)小區(qū)李某2攤位找到李某2，讓他們見(jiàn)面談，張某跟其說(shuō)要給校長(zhǎng)和財(cái)政局大哥打點(diǎn)，打點(diǎn)每人2萬(wàn)，這錢讓李某2和李某1出。當(dāng)時(shí)張某去的時(shí)候李某2和李某1在場(chǎng)，李某1走后，只拿了李某1的2萬(wàn)和買的煙，李某2的沒(méi)要，把李某2買的煙退了，拿走了李某1買的煙。當(dāng)天，張某說(shuō)需要請(qǐng)玉田教育局的吃飯，需要人民幣2000元，李某1給其轉(zhuǎn)了2000元，收到后就轉(zhuǎn)給了張某。當(dāng)時(shí)張某拿著錢就走了，說(shuō)和他大哥去玉田辦事。過(guò)了幾天，張某說(shuō)要給校長(zhǎng)送禮需要3萬(wàn)，是李某1和李某2一起出的，記得這筆錢張某寬窄巷子的煙盒裝著拿走的，說(shuō)給校長(zhǎng)的好處費(fèi)。后來(lái)張某說(shuō)少，再讓李某2和李某1出2萬(wàn)，不能轉(zhuǎn)賬，張某辦了一張交通銀行的卡，讓李某2和李某1把錢存里邊，具體時(shí)間記不清楚了，在唐山市八大局門口給的張某，張某拿著說(shuō)去院里送禮。后來(lái)他們?cè)趺凑f(shuō)的我就不知道了。2018年1月23日，李某1通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給了其3萬(wàn)，說(shuō)是張某讓他們轉(zhuǎn)的辦事的錢，后其通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給了張某。2018年2月20日，李某1通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)了1.2萬(wàn)，這錢是張某讓他們轉(zhuǎn)的辦事的錢，后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給了張某。之后張某和李某2、李某1都聯(lián)系上了，他們也有微信和支付寶了，其就不知道怎么聯(lián)系的。2018年5月份，因?yàn)榭偛荒苓M(jìn)入二中經(jīng)營(yíng)，李某1說(shuō)不想干了，把錢退了。當(dāng)時(shí)李某1已經(jīng)出了13萬(wàn)，張某說(shuō)他加入頂李某1這股。張某以房子抵押貸款馬上下來(lái)為借口拖住李某1。直到2018年5月20日，張某有一筆貸款要還，讓其給找錢，張某說(shuō)找1萬(wàn)入股玉田食堂，頂10萬(wàn)，其從同學(xué)那里借的，給張某轉(zhuǎn)了9500元，張某說(shuō)給其留500吃飯用。張某當(dāng)時(shí)給其寫了一個(gè)條，條上寫著只要他干玉田二中食堂的生意就有李某2和其股份，在背面寫著如果不干玉田生意就退其1萬(wàn)本金。2018年5月28日，張某答應(yīng)給李某1退2萬(wàn)，李某1去了李某2家樓下，張某沒(méi)有露面，張某讓其和李某2先墊上，其又借了1萬(wàn)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了李某1。后來(lái)張某沒(méi)把錢給其。2018年6月9日，張某、其、李某2都在玉田，張某說(shuō)沒(méi)錢吃飯了，其借了1000元用于吃飯。張某說(shuō)改合同，需要20萬(wàn)，張某說(shuō)找10萬(wàn)，李某210萬(wàn)，最后李某2說(shuō)借了18萬(wàn)，其借了2萬(wàn)，分兩次存到了李某2妻子宋某卡上。李某2取出20萬(wàn)現(xiàn)金，張某說(shuō)再給管理員轉(zhuǎn)2萬(wàn)，我們存到了一個(gè)農(nóng)業(yè)銀行卡上。后張某就拿著10萬(wàn)去送禮，其和李某2等著。后來(lái)李某1找張某退錢，張某讓李某2先退，具體怎么說(shuō)的不清楚。后來(lái)一直在玉田住，張某總說(shuō)這幾天就能進(jìn)學(xué)校經(jīng)營(yíng)，一直住到2018年8月8日，都等不了了，李某2和其還有一個(gè)廚師去找校長(zhǎng)，校長(zhǎng)說(shuō)不認(rèn)識(shí)張某，合同也是假的，這時(shí)張某承認(rèn)欺騙大家了。到2018年8月13日，張某也沒(méi)拿錢還我們，這時(shí)張某說(shuō)他要自首，就和他一起到公安機(jī)關(guān)了。
五、書證
（一）被害人李某2提供的合同書，證實(shí)被告人張某偽造的虛假合同。
（二）（2013）北刑初字第116號(hào)河北省唐山市路北區(qū)人民法院刑事判決書、釋放通知書，證實(shí)被告人張某因犯非法吸收公眾存款罪，2013年8月21日被唐山市路北區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。2015年3月13日被釋放。
（三）被害人李某1提供的合同書復(fù)印件、中國(guó)建設(shè)銀行交易明細(xì)、借條、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶賬戶、微信賬戶，證實(shí)被害人李某1因受被告人張某詐騙遭受的損失。
（四）被害人朱某提供的微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)其轉(zhuǎn)賬給張某共計(jì)人民幣10800元。
（五）河北省唐山市玉田縣第二中學(xué)出具的證明、陳福廣出具的證明，證實(shí)陳福廣系玉田縣第二中學(xué)校長(zhǎng)，與李某2、張某二人并不相識(shí)，未與二人簽訂過(guò)食堂承包合同，該校學(xué)生食堂，系自主經(jīng)營(yíng)，自成立之日起未對(duì)外承包食堂。
（六）被告人張某與王某之間的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)二人之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
六、辨認(rèn)筆錄，被告人張某對(duì)王某提供的書面協(xié)議辨認(rèn)，稱不是其本人書寫。
河北省唐山市路南區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)其能夠?yàn)楸缓θ宿k理承包玉田二中食堂的事實(shí)，騙取李某1、李某2的錢財(cái)；虛構(gòu)生病事實(shí)，騙取朱某的錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。被告人張某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法從重處罰；被告人張某在案發(fā)前退還被害人部分錢款，在認(rèn)定詐騙犯罪數(shù)額時(shí)已予以扣除，在量刑時(shí)酌情從重處罰；被告人張某主動(dòng)到案且當(dāng)庭表示認(rèn)罪，酌情從輕處罰。唐山市路南區(qū)人民檢察院指控被告人張某犯詐騙罪，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某詐騙王某人民幣1.95萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，因現(xiàn)有證據(jù)顯示二人之間有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，不能確認(rèn)上述款項(xiàng)是詐騙，故對(duì)該筆指控不予認(rèn)定；指控被告人詐騙李某1數(shù)額為6.075萬(wàn)元，因其中一筆為被害人自述現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)，無(wú)其他證據(jù)輔證，故認(rèn)定詐騙數(shù)額為人民幣4.075萬(wàn)元；指控被告人詐騙李某2數(shù)額為17.8萬(wàn)元，結(jié)合被告人供述與辯解、被害人陳述、證人證言、轉(zhuǎn)賬記錄，認(rèn)定數(shù)額為人民幣16.9萬(wàn)元。綜上，認(rèn)定被告人張某詐騙數(shù)額為人民幣22.055萬(wàn)元。對(duì)于被告人張某提出的沒(méi)有詐騙王某、朱某的辯解，經(jīng)查有王某證言、王某與張某之間轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實(shí)被告人張某與王某之間是男女朋友關(guān)系，二人之間有頻繁轉(zhuǎn)賬記錄，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定張某以承包玉田二中食堂為由騙取王某錢款，故對(duì)沒(méi)有詐騙王某的辯解予以支持。被害人朱某陳述、被告人張某供述與辯解、微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，足以證明在被告人張某與朱某處對(duì)象期間，被告人張某以生病為由騙取朱某錢款的事實(shí)，故對(duì)沒(méi)有詐騙朱某的辯解不予支持；對(duì)李某2詐騙數(shù)額為人民幣12.6萬(wàn)元的辯解，經(jīng)查，有被告人張某供述與辯解、被害人李某2、李某1陳述、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，足以證實(shí)詐騙數(shù)額為人民幣16.9萬(wàn)元，對(duì)該辯解不予支持。對(duì)于辯護(hù)人提出的被告人張某具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，雖然被告人張某主動(dòng)到案，但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納；對(duì)于其提出的王某未出資4萬(wàn)入股的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查有理?yè)?jù)，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納；對(duì)于其提出的微信截圖證據(jù)不能采納的辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)于詐騙數(shù)額的認(rèn)定，并非依據(jù)單一證據(jù)，而是有被告人供述與辯解、證人證言、被害人陳述、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)綜合予以認(rèn)定，故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十五條的規(guī)定，判決被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣22.055萬(wàn)元，分別返還被害人李某2人民幣16.9萬(wàn)元、被害人李某1人民幣4.075萬(wàn)元、被害人朱某人民幣1.08萬(wàn)元。
宣判后，原審被告人張某主要提出如下上訴理由，第一，其與朱某系朋友關(guān)系，1.08萬(wàn)元是借款，原判認(rèn)定其詐騙朱某事實(shí)不清，證據(jù)不足；第二，原判量刑錯(cuò)誤，案發(fā)前其退還給被害人的部分錢款已從詐騙數(shù)額中予以扣除，在量刑時(shí)不應(yīng)酌情從重處罰，應(yīng)從輕處罰；第三，其應(yīng)構(gòu)成自首，原判量刑過(guò)重。其指定辯護(hù)人提出與其上訴理由基本一致的辯護(hù)意見(jiàn)。
河北省唐山市人民檢察院出具書面意見(jiàn)，認(rèn)為張某構(gòu)成自首，建議本院依法裁判。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審判決認(rèn)定的事實(shí)相同。原判所列證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。河北省唐山市路南區(qū)人民法院認(rèn)定原審被告人張某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。上訴人張某主動(dòng)投案，如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系自首，原判對(duì)此未予認(rèn)定屬適用法律錯(cuò)誤，本院依法予以糾正。關(guān)于上訴人張某及其辯護(hù)人所提上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，卷內(nèi)現(xiàn)有證據(jù)能夠互相佐證，證實(shí)張某明知自己沒(méi)有歸還能力，為了滿足日常消費(fèi)和揮霍，謊稱生病需要手術(shù)，騙取被害人朱某人民幣1.08萬(wàn)元，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，原判將上述錢款計(jì)入其詐騙數(shù)額并無(wú)不當(dāng)；原判將其案發(fā)前退還的錢款從詐騙數(shù)額中予以扣除，量刑時(shí)酌情從重處罰符合《最高人民法院關(guān)于詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問(wèn)題的答復(fù)》的裁判理念，但酌情從重的幅度高于按詐騙數(shù)額計(jì)算的量刑幅度，導(dǎo)致量刑不當(dāng)，應(yīng)予以糾正；卷內(nèi)到案經(jīng)過(guò)、張某的供述、原審?fù)徆P錄等證據(jù)證實(shí)，張某到案后如實(shí)交代的犯罪數(shù)額多于未交代的犯罪數(shù)額，符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見(jiàn)》如實(shí)供述的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，且其系主動(dòng)到案，依法應(yīng)認(rèn)定為自首；綜上，上訴人張某及其辯護(hù)人所提其構(gòu)成自首，原判量刑過(guò)重的上訴理由，本院予以采納，其他上訴理由，理?yè)?jù)不足，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省唐山市路南區(qū)人民法院（2019）冀0202刑初93號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)，即繼續(xù)追繳被告人張某違法所得人民幣22.055萬(wàn)元，分別返還被害人李某2人民幣16.9萬(wàn)元、被害人李某1人民幣4.075萬(wàn)元、被害人朱某人民幣1.08萬(wàn)元。
二、撤銷河北省唐山市路南區(qū)人民法院（2019）冀0202刑初93號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)，即被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
三、上訴人（原審被告人）張某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年8月13日起至2024年4月12日止，罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 程蘭芳
審判員 孫霞琳
審判員 曹留柱
二〇二〇年八月十一日
書記員 謝美琪
