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(2020)粵13刑終361號(hào)詐騙罪一案刑事二審判決書
來源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2021-10-20   閱讀:

審理法院:惠州市中級(jí)人民法院

案號(hào):(2020)粵13刑終361號(hào)

案件類型:刑事 判決

審判日期:2020-12-30

案由:詐騙罪

審理經(jīng)過

惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院審理大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控被告人田某某犯詐騙罪一案,于2020年8月12日作出(2020)粵1391刑初201號(hào)刑事判決。宣判后,被告人田某某不服,提出上訴。本院受理后,依法組成合議庭,經(jīng)審查閱卷、訊問上訴人及聽取辯護(hù)人意見,認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開庭進(jìn)行審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審法院查明

原審判決認(rèn)定,2020年2月初,被害人趙某雨因需要購(gòu)買口罩,和被告人田某某加為微信好友后,被告人田某某聲稱有渠道進(jìn)貨3萬個(gè)口罩進(jìn)行出售。2020年2月7日,趙某雨為了幫所在智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司購(gòu)買口罩,通過銀行轉(zhuǎn)賬支付向田某某支付定金共人民幣4.5萬元。2020年2月13日,因被告人田某某虛構(gòu)所購(gòu)的口罩已到貨,需支付尾款,趙某雨遂再次支付給田某某共人民幣4.5萬元。被害人趙某雨向被告人田某某轉(zhuǎn)賬支付共計(jì)9萬元。

2020年2月7日,被害人馬某因需要購(gòu)買口罩,通過微信聯(lián)系被告人田某某。田某某向馬某虛構(gòu)有渠道購(gòu)買到1萬個(gè)口罩出售。2020年2月8日,被害人馬某通過銀行轉(zhuǎn)賬支付給田某某共人民幣3.8萬元。

2020年2月8日,被害人謝某生因需要購(gòu)買口罩,經(jīng)朋友介紹與證人田某鳳取得聯(lián)系,田某鳳因田某某稱有渠道購(gòu)買到10萬個(gè)口罩出售,所以,2020年2月8日至2月9日,謝某生支付給田某鳳共人民幣26萬元。田某鳳收到上述人民幣26萬元后轉(zhuǎn)給被告人田某某。由于謝某生沒有如期收到口罩要求田某鳳退款。2020年2月10日,謝某生通過田某鳳推薦添加田某某微信號(hào)取得聯(lián)系,田某某向謝某生稱其能再購(gòu)買到5萬個(gè)口罩出售。2020年2月11日,謝某生通過支付寶轉(zhuǎn)賬支付給田某某共人民幣15萬元。田某某虛構(gòu)謝某生可以自行到廣州某地址提貨,但謝某生從湖南自行開車到廣州該地址后,發(fā)現(xiàn)該地址無口罩。

田某某收到上述貨款共人民幣53.8萬元,其每收到一筆貨款后均用于網(wǎng)上賭博。上述被害人均無收到田某某的口罩。

上述事實(shí),有下列證據(jù)予以證實(shí):

(一)書證

1.常住人口信息,證實(shí)被告人的出生時(shí)間等身份情況,被告人已達(dá)刑事責(zé)任年齡。

2.到案經(jīng)過,證實(shí)西區(qū)派出所民警接到趙某雨的電話報(bào)案后,通過電話聯(lián)系田某某,2020年2月17日,田某某自行到派出所說明情況,2月18日,西區(qū)派出所民警在詢問田某某的過程中,發(fā)現(xiàn)田某某有重大作案嫌疑,隨后民警將田某某書面?zhèn)鲉局赁k案區(qū)。

3.接受證據(jù)清單(趙某雨提供):微信聊天記錄54頁(yè),趙某雨手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄共9萬元,證實(shí)田某某虛構(gòu)出售口罩給趙某雨的微信聊天過程,2020年2月7日田某某收取4.5萬定金,中間還發(fā)有口罩視頻及照片,2020年2月13日,田某某稱有口罩寄出,又于2月13日18時(shí),收取4.5萬。案發(fā)后,還虛構(gòu)其被上家詐騙。

4.接受證據(jù)清單(馬某提供):田某某身份證圖片2張、馬某的銀行卡信息及轉(zhuǎn)賬記錄,共3.8萬元、微信聊天記錄35張。

5.接受證據(jù)清單(謝某生提供):謝某生提供微信聊天記錄,手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄截圖,田某某身份證圖片、支付寶聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄。

6.接受證據(jù)清單(田某鳳提供):手機(jī)支付寶號(hào)碼截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信號(hào)截圖、銀行轉(zhuǎn)帳截圖共20頁(yè)。

7.接受證據(jù)清單(鄭某灶提供):手機(jī)截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、退款記錄共5頁(yè)。

8.接受證據(jù)清單(田某鈺提供):微信截圖、微信聊天圖片、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄截圖共28頁(yè)。

9.接受證據(jù)清單(許某標(biāo)提供):微信聊天記錄截圖共7頁(yè)。

10.接受證據(jù)清單(鄭楷斌提供):微信賬號(hào)截圖2頁(yè)。

11.接受證據(jù)清單(陳某杰提供):微信賬號(hào)截圖、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄截圖共6頁(yè)。

12.接受證據(jù)清單(林某宜提供):微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄共4頁(yè)。

13.接受證據(jù)材料清單(鄭某灶):田某某的平安銀行帳號(hào)623********30671394的清單。

(二)證人證言

1.田某鳳的證言:2020年2月份的時(shí)候,我?guī)臀医憬憬榻B了一單買賣口罩的生意,2月7日一名微信名叫“聰聰笑長(zhǎng)”主動(dòng)加了我的微信,我添加了對(duì)方后,對(duì)方就問我是不是有口罩賣,他還說自己急需一批口罩需要捐贈(zèng),并說自己是湖南省那邊的一名校長(zhǎng)。我不是賣口罩的,是田某某在微信朋友圈上賣口罩,我轉(zhuǎn)發(fā)她的。后來我通過和姐姐田某某對(duì)接,定在每個(gè)口罩2.6元的價(jià)格,“聰聰笑長(zhǎng)”也答應(yīng)了這個(gè)價(jià)格。他說要買10萬個(gè),共計(jì)26萬元,并在2020年2月8日22時(shí)許,通過微信轉(zhuǎn)了13萬元給我,2月9日中午在支付寶分別轉(zhuǎn)了35000元和40000元,共計(jì)75000元以及2月9日下午13時(shí)許,通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了45000元到了我的農(nóng)業(yè)銀行卡卡上,總共26萬元。這筆錢我基本上同一時(shí)間就轉(zhuǎn)了給我姐姐田某某,除了農(nóng)業(yè)銀行那筆錢,是因?yàn)槊艽a錯(cuò)誤,我馬上就趕往了銀行修改了密碼并馬上用手機(jī)銀行把錢轉(zhuǎn)給了田某某,到了2月10日,微信好友“聰聰笑長(zhǎng)”問我口罩為什么還沒有到,我就聯(lián)系我姐姐,我當(dāng)時(shí)跟田某某說如果貨趕不到就趕緊退錢給別人,田某某當(dāng)時(shí)也答應(yīng)了,還說會(huì)跟“聰聰笑長(zhǎng)”對(duì)接,我就直接把聰聰笑長(zhǎng)的微信推給了田某某,兩天后“聰聰笑長(zhǎng)”在微信上又找到了我,還叫我還錢,說我騙了他,他還說要報(bào)警抓我,我后來也問了田某某,田某某就說是因?yàn)樯锨暗膹S家貨被沒收了,廠家的負(fù)責(zé)人也被抓了,我想著“聰聰笑長(zhǎng)”說晚上要去報(bào)警,一時(shí)我也拿捏不準(zhǔn)我就去了派出所咨詢并做了筆錄,辦案民警告訴我如果我說的話是屬實(shí)的不排除我姐姐被“聰聰笑長(zhǎng)”和她的上家合謀詐騙,所以我在微信上就質(zhì)問了“聰聰笑長(zhǎng)”,問他是不是合謀騙了我姐,但是“聰聰笑長(zhǎng)”沒有承認(rèn),還說是我騙了他,因“聰聰笑長(zhǎng)”長(zhǎng)期發(fā)微信和打電話騷擾我,我就把對(duì)方的電話和微信拉黑了,但是第二天我又把“聰聰笑長(zhǎng)”的電話從黑名單拉出來也把他的微信重新加回來了,直到幾天前我父親收到了拘留通知書,我才知道原來真的是我姐詐騙了他人。跟田某某和聰聰笑長(zhǎng)的微信聊天記錄我無法提供,因?yàn)楸粍h除了。刪除聊天記錄是我姐要求我刪的,只說是她上家要求的。

2.鄭某灶的證言:大概在2020年2月初的時(shí)候,我老婆田某某和我說她朋友找她訂了1萬個(gè)口罩,然后我老婆表妹說她那邊有貨,談好之后我老婆就打了一萬訂金給她表妹,之后由于或一直沒到,她表妹就把訂金退回給田某某了。之后有其他人找我老婆買口罩,我老婆找不到,就問我有沒有,我就發(fā)了一個(gè)朋友圈,就有一個(gè)我表姐的同事聯(lián)系我說,他朋友那邊有口罩賣,3.2元一個(gè),問我要不要,然后我就把他的微信推給我老婆田某某,之后就是他們?cè)俾?lián)系了,之后我老婆和那個(gè)人講好之后,以一個(gè)口罩3.3元的價(jià)格定了1萬個(gè)口罩,我老婆田某某給了他16500元定金,之后由于一直沒發(fā)貨,我表姐同事就把錢退回給田某某了。我不知道老婆收了多少貨款,剛開始我不知道老婆把錢放哪里去了,直到出事之后她才和我說是拿去賭博了。我老婆田某某有網(wǎng)絡(luò)賭博的不良嗜好,在2019年的時(shí)候,她賭博輸了大概十幾萬。我老婆是有因買口罩的事情有通過微信轉(zhuǎn)賬10萬元給我,但是我沒有收,退還給她了。

3.田某鈺的證言:2020年2月6日,田某某問我有沒有口罩賣,因?yàn)槲以谖⑿排笥讶Πl(fā)過我有口罩,但是只有幾十個(gè),田某某聯(lián)系我之后,問我可不可以大量拿貨,我就說可以,田某某就向我買2萬個(gè)一次性醫(yī)用口罩,一個(gè)3.5元,一共7萬元人民幣。到了2月7日,我和田某某講好后,她就通過支付寶轉(zhuǎn)賬給我1萬元定金,但是后來由于我沒有找到貨,我就和田某某說,我沒有貨,要把錢退給她,到了2月10日,我就通過支付寶把錢退給了田某某。田某某之后有問過我沒有口罩,但是我直接回復(fù)她說沒有,這些我都有微信聊天記錄的。公安機(jī)關(guān)在我和田某某的微信聊天當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)田某某有和我說“等下我跟你聊天,你配合下,我截圖給人家”她的意思是說,她要和客戶解釋口罩為什么沒到,讓我配合一下她。她說是工廠復(fù)工要用。

4.許某標(biāo)的證言:2020年2月7日,我的微信好友啊灶在朋友圈上發(fā)了要買口罩的信息,我就發(fā)了信息問他有沒有找到,我自己也想買,我就問對(duì)方說要買多少個(gè),啊灶就說要買5萬個(gè),我在微信上跟啊灶說我認(rèn)識(shí)一個(gè)賣口罩的,不知道有沒有那么多,接著啊灶就說是他的老婆要買口罩并把我的微信推給他老婆,我跟啊灶的老婆相互加好友后啊灶他老婆就問我有多少口罩,她說要5萬個(gè),我就說可以問問我的朋友,后來我就打電話給我朋友,我的朋友說最多1萬個(gè)口罩,我回復(fù)了啊灶的老婆后就把她的微信推給我的朋友了,讓他們?nèi)チ牧耍髞砺犝f我朋友收了啊灶老婆16500元的定金,不過因?yàn)榭谡譀]貨就把定金退還給啊灶老婆了。鄭某彬與啊灶老婆他們沒有交易成功,但是當(dāng)時(shí)鄭某彬收了啊灶老婆的定金16500元,因?yàn)楹髞頉]貨就把定金退回給啊灶老婆了。

5.鄭某彬的證言:時(shí)間大概是2020年2月8日的時(shí)候,徐秋標(biāo)聯(lián)系我說,有個(gè)女的要買口罩,是我們以前幫助過的走失老人的親屬(我和徐秋標(biāo)都在揭陽(yáng)市助愛回家慈善會(huì),我們兩個(gè)是隊(duì)友),他說她要買很多,讓我?guī)退黄鹳I,因?yàn)槲覀兇壬茣?huì)當(dāng)時(shí)需要購(gòu)買一批口罩,后來我和那個(gè)女人聯(lián)系,知道她叫田某某,田某某就和我說要買幾萬個(gè)口罩,我就和她說我們沒有那么多,最多幫她買1萬,當(dāng)時(shí)說的是一個(gè)口罩3.3元,需要的話就要給一半的定金。當(dāng)時(shí)我和田某某談好之后,我就把我的一個(gè)朋友的收款碼給了她,之后田某某就通過微信掃碼轉(zhuǎn)了16500元人民幣過來,當(dāng)時(shí)談好最多就一兩天就能發(fā)貨,但是到了第二天,因?yàn)闆]有貨(拿不到貨),我就聯(lián)系田某某說要把錢退回給她,但是田某某說想再等等,看明天有沒有貨,但是又過了一天,我還是沒有拿到貨,我就叫田某某發(fā)個(gè)支付寶的二維碼給來,然后我就叫我朋友退了16500元人民幣給她。過了幾天之后,我就發(fā)現(xiàn)田某某把我的微信刪除了,事情的經(jīng)過就是這樣子。當(dāng)沒有貨給田某某,因?yàn)槲易约嘿I不到貨,我朋友也買不到貨。要通過你朋友來收錢,是因?yàn)槲沂峭ㄟ^我朋友陳某杰來購(gòu)買口罩的,所以就直接讓田某某轉(zhuǎn)錢給我朋友了。我把錢退給田某某之后就沒有聯(lián)系了,而且過了幾天我就發(fā)現(xiàn)她把我的微信刪除了。

6.陳某杰的證言:2020年2月8日的時(shí)候,我朋友鄭某彬問我有沒有口罩,有人要買1萬個(gè),我就說大概3天后可能有,需要去外面找一下,但是要先交一半的定金,當(dāng)時(shí)談好3元一個(gè)口罩,之后鄭某彬就叫我發(fā)一個(gè)收錢的二維碼給他,在2020年02月11日的時(shí)候,我就收到了16500元,但是后來我找不到口罩的貨源,我就和鄭某彬說沒有口罩,要把錢退給他,我就直接通過微信轉(zhuǎn)賬16500元給鄭某彬,但是他拒收了,鄭某彬說他的微信限額了,他明天發(fā)個(gè)二維碼過來,讓我直接轉(zhuǎn)過去,到了13日的時(shí)候,鄭某彬就發(fā)了一個(gè)支付寶二維碼過來,我就通過支付寶二維碼轉(zhuǎn)賬16500元過去了,對(duì)方的支付寶叫田某某。鄭某彬買口罩他是幫人買的。

7.林某宜的證言:2020年2月初,我在微信群里發(fā)布了有賣口罩的信息,之后有個(gè)人通過微信群添加我的微信,問我有沒有口罩賣,找我買20萬個(gè)口罩,我當(dāng)時(shí)說沒有。之后這個(gè)女生又問過我?guī)状斡袥]有口罩,我都說沒有。但是有一次我主動(dòng)聯(lián)系這個(gè)女生說我有10000個(gè)口罩可以賣給她,對(duì)方就要10000個(gè)口罩,我們談好一個(gè)口罩1.5元,隨后對(duì)方就通過微信轉(zhuǎn)賬給我1000元訂金,但是我沒有收,直接退回給她了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我聯(lián)系我的上家,說有人要買10000個(gè)口罩,問他能不能拿到貨,我的上家就說可以拿到貨,之后我和我的上家談好后,我就轉(zhuǎn)了2000元給我的上家,但是我的上家收錢之后就把我的微信拉黑了,我就知道自己被騙了,所以我就和找我買口罩的女生說,我被騙了,沒有口罩賣給她,隨后就把1000元訂金退回給她了。對(duì)方找我買過四次口罩。第一次聯(lián)系我找我買20萬個(gè)口罩,第二次找我也是買20萬,但我都和她說沒有貨,第二次她又問我有沒有口罩,我就直接回復(fù)她說沒有,第四次就是退還訂金1000元的那次。我沒有田某某說過,等我有貨就賣給對(duì)方這樣的話。只是對(duì)方問過我?guī)状慰谡钟袥]有,我才留意這個(gè)信息,當(dāng)時(shí)我以為我的上家有口罩賣,我才主動(dòng)聯(lián)系那個(gè)女生說有口罩賣,但是后來我被騙了,我就把錢退回給她,之后對(duì)方就沒有問過我有沒有口罩賣的事情了。我當(dāng)時(shí)和我上家聯(lián)系,他就讓我?guī)退u口罩,一個(gè)人最多可以買10000個(gè),所以我才和找我買口罩的女生說有10000個(gè)口罩可以買給她,之后我發(fā)現(xiàn)自己被騙了,我就去報(bào)警,現(xiàn)在我的上家已經(jīng)被葵潭的警察抓到了。

(三)被害人陳述:

1.趙某雨的陳述:2020年2月6日,有個(gè)陌生人通過物業(yè)經(jīng)理群協(xié)會(huì)群添加我微信找我聊天,說他有渠道購(gòu)買口罩,3元一個(gè),我就跟對(duì)方說要3萬個(gè),一共9萬元,出于防范,我就讓對(duì)方拍攝身份證并提供銀行卡給我,對(duì)方做了后,我核實(shí)后到身份證和銀行卡信息無誤后,于2月7日通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬了4.5萬元的訂金給對(duì)方,2月13日,對(duì)方告訴我說貨到了,把尾款結(jié)清就可以發(fā)貨了,我就把剩下的4.5萬元轉(zhuǎn)賬給對(duì)方了,隨后對(duì)方跟我說已經(jīng)發(fā)貨了,我跟對(duì)方要快遞單號(hào),對(duì)方一直不給我,2月14日,對(duì)方告訴我說這批口罩被普寧派出所扣押了,因什么原因扣押對(duì)方?jīng)]有告訴我,對(duì)方也說自己已經(jīng)在普寧派出所配合調(diào)查了,口罩的錢會(huì)想辦法退還給我,但是對(duì)方一直不說什么時(shí)候才能把錢退還給我,我感覺自己被騙了,就過來派出所報(bào)警了。被詐騙了9萬元人民幣。對(duì)方告訴我是一批一次性的醫(yī)用口罩,并拍攝了照片給我看,3元一個(gè)。我們物業(yè)公司自己?jiǎn)T工使用的,公司方面讓我購(gòu)買的。對(duì)方就告訴我說被普寧派出所扣押了,具體原因也沒告訴我,并告訴我說會(huì)把錢退還給我,具體什么時(shí)候退還也沒有說。我是通過手機(jī)銀行和掃描支付寶收款碼給對(duì)方轉(zhuǎn)賬的。一共三次,2020年2月7日10點(diǎn)6分許通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給對(duì)方4.5萬元,2月13日18時(shí)9分許通過手機(jī)銀行給對(duì)方轉(zhuǎn)賬了4萬元,2月13日18時(shí)許通過支付寶轉(zhuǎn)賬給對(duì)方5千元。

2.馬某的陳述:2020年2月7日,我們公司要購(gòu)買一批口罩,這個(gè)事情本身是采購(gòu)部的經(jīng)理在處理,后來經(jīng)理把購(gòu)買口罩的事情交給我跟進(jìn),并在微信上推薦了一名賣口罩的女子給我,隨后我跟對(duì)方開始在微信上談買口罩的事情,最后我們以每個(gè)口罩3.8元的價(jià)格談好,在2月8日我給對(duì)方轉(zhuǎn)賬了38000元跟對(duì)方購(gòu)買10000個(gè)口罩,對(duì)方稱在2到3天內(nèi)就能到貨,基本上我每隔一天都有問口罩到貨的情況,對(duì)方就稱廠家沒發(fā)貨或者說貨源沒有到深圳,一直到了2月13日,對(duì)方稱貨已經(jīng)發(fā)過來了,但是在半路被派出所扣了,現(xiàn)在正在處理當(dāng)中,到了2月15日,對(duì)方說在廣州的一個(gè)派出所報(bào)案(說其被賣口罩的上家詐騙),到了2月16日還問我有沒有時(shí)間出來談一下這個(gè)事情,當(dāng)時(shí)我沒有出去跟對(duì)方談,到了2月17日對(duì)方稱在西區(qū)派出所接受調(diào)查,還讓我過來這邊跟她協(xié)商這個(gè)事情,當(dāng)時(shí)因?yàn)閷?duì)方多次的推脫,我就沒有相信對(duì)方,最后也沒有過來西區(qū)派出所跟對(duì)方協(xié)商,直到2月18日我在微信上聯(lián)系對(duì)方,但是對(duì)方一直都沒有回復(fù),今天我就直接過來派出所報(bào)案,隨后才被公安民警告知對(duì)方因?yàn)樯嫦釉p騙,被刑事拘留了。

田某某是我們采購(gòu)部的經(jīng)理在微信上推薦給我的。我有對(duì)方的一張身份證的復(fù)印件,是對(duì)方提供的,我也不知道真假。我一共跟對(duì)方購(gòu)買了10000給口罩,一個(gè)單價(jià)是3.8元,共計(jì)38000元。我是通過手機(jī)銀行卡轉(zhuǎn)賬給對(duì)方的。我是通過我們采購(gòu)經(jīng)理的微信推薦認(rèn)識(shí)對(duì)方的,我們經(jīng)理也是通過廠里面的同事認(rèn)識(shí)對(duì)方的,之前是沒有跟對(duì)方購(gòu)買過口罩的。

3.謝某生的陳述:2020年2月8日,由于我辦的學(xué)校需要購(gòu)買口罩,我就問我朋友認(rèn)不認(rèn)識(shí)買口罩的人,后來經(jīng)朋友介紹加了田某鳳微信購(gòu)買口罩經(jīng)過與田某鳳協(xié)商,我們約定以2.6元一個(gè)口罩的價(jià)格購(gòu)買l萬個(gè)口罩(這批口罩是幫耒陽(yáng)市馬水鄉(xiāng)政府采購(gòu)的7萬個(gè)口罩以及用于捐贈(zèng)的3萬個(gè)口罩),合計(jì)訂單金額26萬元。2020年2月8日21時(shí)許,我通過微信向田某鳳微信轉(zhuǎn)賬13萬元(其中:4筆20000元,5筆10000元),通過支付寶轉(zhuǎn)賬75000元(分兩筆轉(zhuǎn)賬,其中一筆35000元,另外一筆40000元),2月9日13時(shí)許,我通過微信向田某鳳微信轉(zhuǎn)賬10000元,但是田某鳳沒有收,合計(jì)205000元。之后,田某某給我發(fā)了一張**安銀行的銀行卡。我就通過光大銀行的網(wǎng)銀將剩下的10000元口罩款分轉(zhuǎn)到田某某的銀行卡里面。另外還有45000元我是通過我光大銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到田某鳳提供的銀行卡。我和田某鳳約定2月11日發(fā)貨,但是在2月10日上午(具體時(shí)間記不起來了),我發(fā)現(xiàn)田某鳳給我發(fā)的口罩圖跟我在網(wǎng)上看到的假口罩的圖片是一樣的,我就跟田某鳳說要她給我退款,但是田某鳳一直沒有回復(fù)我。14時(shí)許,田某鳳聯(lián)系了我,但一直在推脫,沒有給我退款。我明確告訴田某鳳,我這批口罩一部分是捐贈(zèng)的,另一部分是幫別人購(gòu)買的,并要求田某鳳在2月10日23時(shí)之前要給我退款,不然我就報(bào)警。王麗鳳回復(fù)我說:“狗見到你都怕,今天我就給廠家回復(fù)給你退款,你不要拿公安來壓我,我們不吃這一套。”然后,田某鳳以給我退款為名,讓田某某以廠家的名義加我微信,田某某給我發(fā)了符合資質(zhì)的口罩照片,以及一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)拍攝的口罩照片給我,上面還帶了合格證書等資料,就要我別退款,我就相信了。2月11日凌晨1時(shí)許,田某某跟我說要我提供辦學(xué)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及政府批文等資料,她可以幫我拿到一塊多一個(gè)的低價(jià)口罩,我見她要的東西都比較正式,我就相信她是真的廠家。于是,我又在田某某那里定了5萬個(gè)口罩,每個(gè)口罩3元,我和田某某約定2月12日我自己去廣州市番禺區(qū)提貨。隨后,我就通過我通過支付寶轉(zhuǎn)賬15萬元到田某某的支付寶。2月11日11時(shí)許,我到了廣州市,田某某給我發(fā)了一個(gè)假地址,要我2月12日去這個(gè)地址提貨。我在2月12日去田某某給我發(fā)的地點(diǎn)提貨,沒見到人也沒見到貨。然后我就聯(lián)系田某某,田某某說她被她的上家給騙了,我就要田某某去報(bào)案。之后,我聯(lián)系田某鳳,田某鳳說她會(huì)負(fù)責(zé)到底。但是之后田某某、田某鳳一直都沒有給我退款,還把我電話和微信拉黑了。之后,我又通過微信加了田某鳳,田某鳳就說我聯(lián)合上家在對(duì)她買施詐騙,還說她在深圳那邊報(bào)案了,要追究我的法律責(zé)任。之后,田某鳳就一直不回我信息了。

(四)被告人的供述與辯解

田某某供述與辯解:2020年2月初,一個(gè)叫趙某雨的女性添加我的微信好友,她找我買口罩,我說我有朋友在賣口罩,可以訂貨,要先付一半訂金,貨到了上家手里就要付清尾款??谡质?塊錢一個(gè),趙某雨向我訂了三萬個(gè)口罩,總價(jià)是9萬元人民幣。2月7日,趙某雨通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式向我的平安銀行卡里轉(zhuǎn)了四萬五千元訂金,這四萬五千元我沒有打給我的上家,而是自己在一個(gè)手機(jī)賭博網(wǎng)站“玩彩網(wǎng)”上向我的賬號(hào)充值用于賭博了,賭博“三公”,四萬五千元全部被我輸光了。2月13日,我騙趙某雨說她訂的口罩已經(jīng)到了上家那里了,需要把剩余四萬五千元尾款付清。于是趙某雨就在2月13日通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給我平安銀行卡四萬元,又通過支付寶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我支付寶五千元,這四萬五千元我向“玩彩網(wǎng)”上我的賬號(hào)充值,用于賭博,輸了兩萬五千元,還剩兩萬。這兩萬元現(xiàn)在還在我平安銀行卡里。

一共三個(gè)人給我轉(zhuǎn)賬。趙某雨給我轉(zhuǎn)了9萬,湖南一個(gè)男子謝某生給我轉(zhuǎn)41萬元,一名叫馬某的男子給我轉(zhuǎn)了38000元。謝某生是別人介紹加我的微信,馬某也是別人介紹加我的微信。這兩個(gè)人也都是找我訂口罩給我轉(zhuǎn)錢。他們給我轉(zhuǎn)的錢被我賭博輸光了。最初是幫他們訂口罩,但是因?yàn)榭谡譀]到,所以我就拿去賭博了。別人交給我用于訂口罩的貨款賭博輸光了,我再去跟別人借錢訂口罩。我無法判斷上家是有在賣口罩,我沒有把錢退給趙某雨、謝某生和馬某,但我有在微信上和他們?nèi)松塘客隋X一事,但是還沒談好。

我的上家是一個(gè)我老公表姐的同事,說會(huì)給10萬個(gè)口罩,分批送過來給我,微信名叫石材。還有一個(gè)是微信名叫祿的人,說盡快去找廠家拿貨給我,還有一個(gè)叫微信名叫Y的和我說,可以去廣州自提口罩。還有一個(gè)微信名叫李的,我也找了這個(gè)人拿貨,但是對(duì)方說要過段時(shí)間才能給我口罩。我通過微信轉(zhuǎn)賬給了微信名叫石材的16500元定金,我還通過微信支付給了微信名叫Y的定金,但具體給了多少我不記得了。還有給了我表妹1萬定金,但我不記得是通過微信還是支付寶給的。

(五)相關(guān)筆錄

1.提取筆錄:田某某指認(rèn)收取趙某雨購(gòu)買口罩金額的銀行卡,及趙某雨給其銀行卡和支付寶的轉(zhuǎn)賬記錄:證實(shí)趙某雨共轉(zhuǎn)給田某某共9萬元人民幣。

2.提取筆錄:田某某指認(rèn)轉(zhuǎn)帳記錄共7頁(yè)(是田某某轉(zhuǎn)給不同的人轉(zhuǎn)賬記錄。田某某自稱是轉(zhuǎn)給李澤虹的人。

3.提取筆錄:田某某指認(rèn)其在賭博軟件截圖(玩彩旺)、及提現(xiàn)、充值詳情共10頁(yè):證實(shí)田某某在賭博網(wǎng)站上賭博累計(jì)提現(xiàn)605094元,累計(jì)充值822847元。

一審法院認(rèn)為

原審法院認(rèn)為,被告人田某某以非法占有為目的,假借銷售口罩的名義,騙取他人財(cái)物,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,罪名成立。被告人田某某在不明確是否有大量口罩的情況下,向被害人虛構(gòu)大量有口罩出售、“貨物已到”、“貨物被攔截”、“其被上家詐騙”、“可以去廣州提貨并提供提貨地點(diǎn)”的事實(shí),還要求田某鈺配合做好聊天記錄應(yīng)付被害人,在派出所稱“錢都轉(zhuǎn)給上家了”,使被害人信以為真,且被告人田某某隱瞞了將收取的口罩款用于賭博的真相,從而騙取被害人的財(cái)物,數(shù)額特別巨大,故被告人田某某的行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。被告人田某某賭博輸?shù)艨谡挚詈?,其無實(shí)際購(gòu)買大量口罩的能力,繼續(xù)謊稱已收到上家貨物,提出下家繼續(xù)支付尾款等要求,可見被告人田某某主觀上具有非法占有為目的。辯護(hù)人提出被告人田某某不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見,理由不成立,不予采納。被告人田某某在收取貨款8.3萬元后,用于賭博并未退還,反而繼續(xù)謊稱已到貨,要求對(duì)方支付尾款的情況下,被害人前期支付的金額同樣應(yīng)列入詐騙的數(shù)額。辯護(hù)人提出應(yīng)扣除8.3萬元不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見,理由不成立,不予采納。被告人田某某在疫情防控期間犯罪,酌情從重處罰。被告人田某某在接到派出所的電話后主動(dòng)前往派出所,但不如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí),一方面反映出犯罪嫌疑人避重就輕,缺乏認(rèn)罪悔罪誠(chéng)意的主觀故意,另一方面勢(shì)必導(dǎo)致司法機(jī)關(guān)投入較多的司法成本以查明案情,而在司法機(jī)關(guān)掌握犯罪嫌疑人主要犯罪事實(shí)之后,其再交代自己的主要犯罪事實(shí),對(duì)于節(jié)約司法成本無濟(jì)于事,故犯罪嫌疑人自動(dòng)投案時(shí)沒有交代自己的主要犯罪事實(shí),在司法機(jī)關(guān)掌握其主要犯罪事實(shí)之后再主動(dòng)交代的,不能認(rèn)定為自首,且被告人田某某后如實(shí)供述詐騙謝某生、馬某的行為屬于同種罪行,也不能認(rèn)定為自首,故被告人田某某辯稱其有自首情節(jié)的辯護(hù)意見,理由不成立,不予采納。被告人田某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行,屬坦白,予以從輕處罰。辯護(hù)人提出被告人如實(shí)供述、認(rèn)罪,請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見,理由成立,予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定,原審法院判決

一、被告人田某某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金五萬元。

二、責(zé)令被告人田某某退賠被害人謝某生41萬元、退賠被害人馬某3.8萬元、退賠被害人智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司9萬元。

上訴人上訴情況

上訴人田某某提出上訴意見稱,1.上訴人向趙某雨稱由渠道購(gòu)買三萬個(gè)口罩進(jìn)行出售,向馬某稱有渠道購(gòu)買到一萬只口罩出售,并非虛構(gòu),是有事實(shí)根據(jù)。2.一審認(rèn)定本案存在被害人智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司事實(shí)不清。本案只有被害人趙某雨、馬某、謝某生,無任何證據(jù)顯示碧某園物業(yè)公司大亞灣分公司與趙某雨、馬某、謝某生有關(guān)聯(lián),亦無法核實(shí)智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司是否依法登記成立。3.一審對(duì)上訴人父親田育林郵寄給公訴機(jī)關(guān)、一審法院的證據(jù)材料沒有調(diào)查認(rèn)定。4.現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)上訴人由非法占有為目的以及虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐行為,上訴人不構(gòu)成詐騙罪。5.一審法院適用法律錯(cuò)誤,如判決上訴人犯有詐騙罪,那么上訴人完全符合自首情節(jié)。根據(jù)刑法的規(guī)定,犯罪以后自動(dòng)投案、如實(shí)供述自己的罪行,是自首。本案中,上訴人街道派出所的電話主動(dòng)前往派出所,雖然一開始沒有如實(shí)陳述,但不能因此認(rèn)定上訴人避重就輕,缺乏認(rèn)罪悔罪的誠(chéng)意。隨后派出所民警詢問上訴人的過程中,發(fā)現(xiàn)了上訴人有嫌疑,隨后書面?zhèn)鲉玖松显V人,此時(shí),雖然上訴人尚未受到訊問、未被采取強(qiáng)制措施,但上訴人沒有逃避,主動(dòng)、直接向公安機(jī)關(guān)投案并且在接受公安機(jī)關(guān)第一次訊問時(shí),就如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用個(gè)法律若干問題的解釋》的規(guī)定,上訴人完全符合自動(dòng)投案、如實(shí)供述自己的罪行,是自首。

其辯護(hù)人提出辯護(hù)意見與田某某上訴意見一致。

本院查明

本院經(jīng)審理查明,一審查明上訴人田某某構(gòu)成詐騙罪的基本事實(shí)清楚,本院二審予以確認(rèn)。

另查一,本案?jìng)赊k機(jī)關(guān)大亞灣西區(qū)派出所就田某某到案情況出具情況說明,證實(shí)被告人田某某到案情況。

另查二,原智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司已于2020年5月變更為碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司。

本院認(rèn)為

對(duì)于上訴人田某某上訴意見及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見,綜合評(píng)判如下:

一、關(guān)于田某某是否能認(rèn)定自首的問題。

根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù),大亞灣西區(qū)派出所是在2月15日接到被害人趙某雨報(bào)案后,通過電話聯(lián)系田某某。田某某于2020年2月17日自行前往派出所說明情況,應(yīng)視為田某某的自動(dòng)投案。但當(dāng)日對(duì)田某某的詢問中,田某某虛構(gòu)“李澤虹”,謊稱貨款已經(jīng)打給了“李澤虹”。二審經(jīng)查,田某某到案后直至次日因與趙某雨調(diào)解,一直未離開公安機(jī)關(guān),且西區(qū)派出所于2月18日再次對(duì)田某某詢問后(未制作詢問筆錄)發(fā)現(xiàn)有重大作案嫌疑,隨后轉(zhuǎn)詢問為訊問,并對(duì)田某某進(jìn)行書面?zhèn)鲉?,?dāng)日的兩份訊問筆錄顯示,田某某已如實(shí)供述犯罪事實(shí)。綜上,田某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系到案,到案后雖第一時(shí)間未對(duì)收到被害人錢款去向如實(shí)供述,但在公安機(jī)關(guān)尚未立案前且尚未對(duì)其采取強(qiáng)制措施時(shí),如實(shí)供述犯罪事實(shí),應(yīng)屬于自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條以及最高院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》第一條、第二條的規(guī)定,對(duì)田某某可以從輕、減輕處罰。

二、關(guān)于田某某犯罪數(shù)額認(rèn)定的問題。

田某某在2月6日至13日之間,有向多名“上家”尋求口罩購(gòu)買貨源。期間,田某某收取了被害人趙某雨訂金4.5萬元后,向趙某雨謊稱貨已到,并收取了余下4.5萬元貨款。收取被害人馬某貨款3.8萬元后,虛構(gòu)“警方叫我去調(diào)查那批貨有沒有攔截”等理由進(jìn)行推脫。收取被害人謝某生共計(jì)貨款41萬元,提供虛假定位欺騙被害人到廠提貨,謝某生到后未見人亦未見貨。田某某上述行為系虛構(gòu)事實(shí),以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物共計(jì)53.8萬元并用于網(wǎng)絡(luò)賭博,已構(gòu)成詐騙罪。故,對(duì)上訴人及其辯護(hù)人提出的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)予以減少的上訴意見不予采納。

三.關(guān)于退賠被害人碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司(原智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司)是否適格的問題。

碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司(原智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司)向一審法院提交了由該公司加蓋印章予以確認(rèn)的刑事附帶民事起訴狀以及委托授權(quán)書顯示,趙某雨為智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,在疫情防控期間,由趙某雨通過個(gè)人賬戶代該公司向田某某訂購(gòu)口罩。二審期間,田某某向本院提交情況說明、核準(zhǔn)變更登記通知書、在職證明等書面材料,證明趙某雨向田某某訂購(gòu)口罩支付的貨款系其受碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司委托的職務(wù)行為,實(shí)際受害人應(yīng)為碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司(原智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司)。一審判決退賠智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司,有事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù),但因原智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司已于2020年5月變更為碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司,本院二審予以變更。

本院認(rèn)為,田某某在其“上家”已經(jīng)將其給付的訂金予以歸還并答復(fù)沒有,但其仍然向被害人索取貨款,且虛構(gòu)口罩到貨事實(shí)騙取被害人貨款后又用于網(wǎng)絡(luò)賭博,田某某對(duì)三被害人轉(zhuǎn)給其用于購(gòu)買口罩的貨款在主觀上系非法占有為目的。在新冠疫情防控期間,田某某騙取被害人用于購(gòu)買口罩的款項(xiàng)的情形應(yīng)予從嚴(yán)。田某某自動(dòng)投案、如實(shí)供述,應(yīng)屬于自首,依法可以從輕、減輕處罰。原審法院查明基本事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,審判程序合法,但未認(rèn)定自首情節(jié),應(yīng)予糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(二)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、六十七條第一款以及最高院《關(guān)于處理自首和立功若干具體問題的意見》第一條、第二條的規(guī)定,判決如下:

裁判結(jié)果

一、維持惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院(2020)粵1391刑初201號(hào)刑事判決第一項(xiàng)的對(duì)田某某的定罪部分以及第二項(xiàng)責(zé)令被告人田某某被害人謝某生、馬某退賠部分,即田某某犯詐騙罪以及責(zé)令退賠被害人謝某生41萬元、退賠被害人馬某38000元;

二、撤銷惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院(2020)粵1391刑初201號(hào)刑事判決第一項(xiàng)對(duì)田某某的量刑部分以及責(zé)令對(duì)被害人智慧物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司大亞灣分公司退賠部分。

三、上訴人(原審被告人)田某某犯詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣五萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日,折抵刑期一日,即自2020年2月17日起至2028年2月16日止,罰金于判決生效后十日內(nèi)繳清。)

四、責(zé)令上訴人(原審被告人)田某某退賠被害人謝某生41萬元、退賠被害人馬某38000元、退賠被害人碧某園生活服務(wù)集團(tuán)有限公司大亞灣分公司9萬元。

本判決為終審判決。

審判人員

審判長(zhǎng) 楊舉添

審判員 唐榮平

審判員 邱玉薇

二〇二〇年十二月三十日

法官助理 任婷婷

書記員 姚茂敏


 
 
 
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