案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0116刑初167號(hào)
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某1、趙某某2、張某某3犯詐騙罪，于2020年1月21日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員李建柱出庭支持公訴，被告人楊某1及其辯護(hù)人張向猛、被告人趙某某2及其辯護(hù)人李長(zhǎng)寧、被告人張某某3及其辯護(hù)人呂春喜到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年5月間,被告人楊某1、趙某某2經(jīng)他人介紹與被害人宋某1相識(shí),宋某1向二被告人借取高息貸款后無(wú)力償還。2018年6月間,宋某1父親宋某2得知宋某1與楊某1等人之間債務(wù)后,與楊某1、趙某某2商談并約定一次性歸還楊某1、趙某某2人民幣5萬(wàn)元,雙方債務(wù)清償。后宋某2按照約定,向楊某1、趙某某2支付人民幣5萬(wàn)元,并將欠款憑證撕毀。當(dāng)月,宋某1急于還王某欠款,再次找到楊某1、趙某某2借款人民幣1萬(wàn)元,楊某1、趙某某2以宋某1并未將之前實(shí)際債務(wù)完全清償為由,肆意認(rèn)定違約,誘騙、逼迫宋某1簽訂人民幣2.15萬(wàn)元的虛假欠款憑證。
2018年6月間,被告人楊某1、趙某某2、張某某3等人預(yù)謀對(duì)宋某1實(shí)施詐騙,由楊某1、趙某某2誘騙宋某1在漢沽XX歌廳及XX酒店內(nèi),連續(xù)數(shù)天參與網(wǎng)絡(luò)賭博,并虛構(gòu)為宋某1賭博出資購(gòu)買(mǎi)電子籌碼的金額,惡意壘高宋某1借款。期間,誘騙宋某1簽訂虛假欠款憑證三張,且為形成給付的虛假事實(shí),由張某某3向宋某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣5.95萬(wàn)元,當(dāng)日取出收回。被告人楊某1、趙某某2、張某某3等人以宋某1網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)舻?0萬(wàn)分為該團(tuán)伙出資30萬(wàn)元為由,將前期借款、利息及其他虛假事項(xiàng)進(jìn)行累加,告知宋某1欠款金額己達(dá)人民幣49萬(wàn)元,遂向宋某1提出由張某某3購(gòu)買(mǎi)其名下漢沽東岸虹苑XX-X-XXX號(hào)的房屋,并以累加的人民幣49萬(wàn)元作為購(gòu)買(mǎi)房屋的定金和部分房款解決此事,宋某1被迫應(yīng)允。被告人楊某1、趙某某2、張某某3等人分別于2018年6月11日、12日將拼湊的資金人民49萬(wàn)元,由張某某3轉(zhuǎn)賬至宋某1銀行賬戶,以制造虛假給付痕跡,全部取出,以“償還欠款”的名義收回。后被告人張某某3以持有的非法證據(jù),向天津市濱海新區(qū)人民法院提起民事訴訟,訴求宋某1歸還人民幣49萬(wàn)元或過(guò)戶房產(chǎn),現(xiàn)法院中止審理。經(jīng)被害人宋某1舉報(bào),被告人楊某1、趙某某2、張某某3被抓獲歸案。
案發(fā)后，三被告人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并對(duì)被害人進(jìn)行了賠償，已取得被害人諒解。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書(shū)指控的上述事實(shí)向法庭出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1、趙某某2、張某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1、趙某某2、張某某3已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是未遂。被告人楊某1、趙某某2、張某某3到案后能如實(shí)供述自己的罪行，是坦白。建議判處被告人楊某1有期徒刑一年至二年，可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人趙某某2有期徒刑一年至二年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人張某某3有期徒刑一年至一年六個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。
被告人楊某1對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人楊某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某1犯詐騙罪沒(méi)有異議，楊某1到案后如實(shí)供述了全部案情，是坦白，未實(shí)際取得詐騙財(cái)物，系未遂，初犯、偶犯，被害人宋某1惡意借錢(qián)不還，自身存在過(guò)錯(cuò)，應(yīng)當(dāng)減輕被告人的責(zé)任。楊某1已與被害人達(dá)成刑事賠償和解，取得被害人諒解，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人趙某某2對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人趙某某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控趙某某2詐騙罪沒(méi)有異議，趙某某2等三人詐騙行為因主觀意志以外的原因沒(méi)有得逞，系未遂，其如實(shí)供述自己的詐騙行為，系坦白，其家人與被害人協(xié)商并積極對(duì)被害人予以賠償，取得被害人的諒解，并認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人張某某3對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
被告人張某某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：鑒于被告人當(dāng)庭認(rèn)罪且簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控張某某3構(gòu)成詐騙罪不持異議，張某某3如實(shí)供述所犯罪行，系初犯、偶犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，且系犯罪未遂，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2018年5月間,被害人宋某1向被告人楊某1、趙某某2借取高息貸款后無(wú)力償還。2018年6月間,宋某1父親宋某2一次性歸還楊某1、趙某某2人民幣5萬(wàn)元,雙方約定債務(wù)清償,并將欠款憑證撕毀。當(dāng)月,宋某1急于還王某欠款,再次找到楊某1、趙某某2借款人民幣1萬(wàn)元,楊某1、趙某某2以宋某1并未將之前實(shí)際債務(wù)完全清償為由,肆意認(rèn)定違約,誘使宋某1簽訂人民幣2.15萬(wàn)元的虛假欠款憑證。
2018年6月間,被告人楊某1、趙某某2、張某某3等人預(yù)謀對(duì)宋某1實(shí)施詐騙,由楊某1、趙某某2誘騙宋某1在漢沽XX歌廳及XX酒店內(nèi),連續(xù)數(shù)天參與網(wǎng)絡(luò)賭博,并虛構(gòu)為宋某1賭博出資購(gòu)買(mǎi)電子籌碼的金額,惡意壘高宋某1借款。期間,誘騙宋某1簽訂虛假欠款憑證三張,且為形成給付的虛假事實(shí),由張某某3向宋某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣5.95萬(wàn)元,當(dāng)日取出收回。被告人楊某1、趙某某2、張某某3等人以宋某1網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)舻?0萬(wàn)分為該團(tuán)伙出資30萬(wàn)元為由,將前期借款、利息及其他虛假事項(xiàng)進(jìn)行累加,對(duì)宋某1欠款金額壘高至人民幣49萬(wàn)元,并提出由張某某3購(gòu)買(mǎi)宋某1名下漢沽東岸虹苑XX-X-XXX號(hào)的房屋,以累加的人民幣49萬(wàn)元作為購(gòu)買(mǎi)房屋首付款。2018年6月11日、12日，楊某1、趙某某2、張某某3將拼湊的資金人民49萬(wàn)元通過(guò)張某某3賬戶轉(zhuǎn)賬至宋某1銀行賬戶,制造虛假給付痕跡,后全部取出,以“償還欠款”的名義收回，并以上述證據(jù)向天津市濱海新區(qū)人民法院提起民事訴訟,要求宋某1歸還人民幣49萬(wàn)元或過(guò)戶房產(chǎn),現(xiàn)法院中止審理。
2019年4月9日，被告人楊某1、趙某某2、張某某3被抓獲歸案。2019年5月14日，三被告人親屬賠償被害人宋某1人民幣6萬(wàn)元，取得其諒解。公安機(jī)關(guān)扣押筆記本電腦2臺(tái)、平板電腦1臺(tái)、手機(jī)8部、硬盤(pán)2塊、ＰＯＳ機(jī)1臺(tái)，其中橘紅色戴爾筆記本電腦1臺(tái)、楊某1持有的黑色ＶＩＶＯ手機(jī)1部、趙某某2持有的銀色ｉｐｈｏｎｅ手機(jī)1部、張某某3持有的黑色ＶＩＶＯ手機(jī)1部系作案工具。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的天津市濱海新區(qū)公安局出具的受案登記表、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò),常住人口登記表,銀行卡交易明細(xì),辦理房屋相關(guān)手續(xù),房屋買(mǎi)賣(mài)（置換）合同,XX酒店住宿記錄,收條,天津市濱海新區(qū)人民法院訴訟證據(jù),證人付某、楊某1、高某、楊某2、宋某2、許某、李某1、李某2、王某證言,被害人宋某1陳述，被告人楊某1、趙某某2、張某某3供述，扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單，搜查證、搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，諒解書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人楊某1、趙某某2、張某某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。楊某1辯護(hù)人所提被害人具有過(guò)錯(cuò)的辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，不予采納。辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見(jiàn)較為客觀，予以采納。楊某1、趙某某2、張某某3已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因未得逞，是未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人楊某1、趙某某2、張某某3到案后能如實(shí)供述所犯罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰；三被告人賠償被害人6萬(wàn)元并取得諒解，可從輕處罰。作案工具依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；其余扣押財(cái)物不能證明與本案的關(guān)聯(lián)性，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十三條、第六十七條第三款、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人趙某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人張某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（罰金自本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法對(duì)被告人楊某1、趙某某2、張某某3實(shí)行社區(qū)矯正。
五、隨案移送的作案工具依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。（清單附后）
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 周慶春
人民陪審員 高玉華
人民陪審員 張克明
二〇二〇年八月二十六日
書(shū) 記 員 張 艷
