案??由 詐騙
案??號 （2020）津0106刑初53號
天津市紅橋區(qū)人民檢察院以津紅檢一部刑訴〔2020〕14號起訴書指控被告人李某某1、劉某2、程某某3、程某某4犯詐騙罪，于2020年3月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2020年7月29日公開開庭審理了本案。天津市紅橋區(qū)人民檢察院指派檢察員朱麗云出庭支持公訴，各被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。期間，案件因疫情原因于2020年3月30日至2020年7月28日中止審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年8月間，被告人李某某1雇傭被告人劉某2、程某某3、程某某4，在安徽省合肥市長豐縣某地房內(nèi)，通過發(fā)布虛假廣告、虛構(gòu)身份、誘騙客戶投資的方式，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。同年8月10日，家住天津市紅橋區(qū)的被害人張某某通過李某某1在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的虛假廣告添加被告人劉某2的微信號。劉某2以虛構(gòu)的“股票投資老師柳澤驛”的身份，將張某某拉入其建立的“股友”微信群；被告人程某某3、程某某4在該微信群內(nèi)假扮股民，配合劉某2共同誘使張某某在名為“漫天國際”的虛假股票交易平臺進(jìn)行投資。8月30日，張某某分兩次共向該平臺充值人民幣70萬元，錢款實(shí)際未進(jìn)入股票市場，而進(jìn)入與虛假平臺關(guān)聯(lián)的賬戶并被取走。同年9月2日，張某某向天津市公安局紅橋分局報(bào)案，11月21日被告人李某某1、劉某2、程某某3、程某某4被抓獲歸案?，F(xiàn)張某某被騙錢款全部追回并已發(fā)還。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了有關(guān)被害人陳述、證人證言、書證、搜查筆錄、被告人供述等證據(jù)材料。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某1、劉某2、程某某3、程某某4以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某2、程某某3、程某某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人李某某1有期徒刑十年至十一年，并處罰金；判處被告人劉某2有期徒刑四年六個(gè)月至七年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人程某某3、程某某4有期徒刑三年至四年，并處罰金。
被告人李某某1當(dāng)庭認(rèn)罪，但辯稱莢某某提供的平臺充值賬戶，其不清楚賬戶具體信息，其沒有指使別人取走70萬元，該筆錢款被其上家取走。
被告人李某某1的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.本案公安機(jī)關(guān)出具的情況說明、四名被告人以及四名證人的證言，可以認(rèn)定莢某某確實(shí)存在，本案的詐騙平臺由莢某某提供，莢某某教授李某某1如何操作使用該平臺，并且李某某1所得收益是經(jīng)莢某某來分配，莢某某能夠控制或者管理入金的去向，莢某某在四被告人之上組織和領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)犯罪過程，莢某某的地位作用在本案當(dāng)中應(yīng)當(dāng)為主犯，而李某某1比照莢某某地位作用較輕，屬于次要和輔助的地位，應(yīng)認(rèn)定為從犯。另外，無證據(jù)佐證本案的相關(guān)證人證言、被告人的供述，證實(shí)這四名被告人確切的作用和關(guān)系。李某某1只負(fù)責(zé)投廣告、宣傳，劉某2負(fù)責(zé)跟客戶溝通，引導(dǎo)客戶入金，程某某4、程某某3負(fù)責(zé)在群里炒群進(jìn)行吹捧，四人互相配合，各負(fù)其責(zé)，故莢某某在本案中承擔(dān)主要責(zé)任，李某某1、劉某2、程某某3、程某某4所實(shí)施行為無明顯主次之分，應(yīng)當(dāng)在同一量刑區(qū)間進(jìn)行評價(jià)。2.李某某1對第三方支付平臺的賬戶無控制支配權(quán)，對于本案中出金并且把錢轉(zhuǎn)移出去的行為主觀上不明知，客觀上不能控制，其犯罪結(jié)果沒有形成，故本案系未遂。3.李某某1系初犯，具有坦白情節(jié)，被害人錢款已被追回。綜上，請求法庭對李某某1減輕處罰，判處十年以下有期徒刑。
被告人劉某2辯稱其不知道“漫天國際”平臺是虛假平臺，其只是在微信群按照李某某1要求復(fù)制粘貼股票話術(shù)。
被告人劉某2的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.本案被告人因意志以外的原因未實(shí)際占有被害人財(cái)產(chǎn)，系未遂。2.劉某2系初犯、偶犯，在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，且劉某2未獲利。3.劉某2具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。4.被害人損失已經(jīng)得到彌補(bǔ)。5.本案客觀證據(jù)不充分。6.劉某2身體殘疾。綜上，請求法庭從輕處罰，在公訴機(jī)關(guān)的量刑建議以下判處刑罰。
被告人程某某3、程某某4對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人程某某3的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人程某某3的行為系聽從公司領(lǐng)導(dǎo)，主觀故意程度較輕。2.程某某3起次要輔助作用，系從犯，且本案被騙錢款已經(jīng)追回并發(fā)還被害人。3.程某某3系被口頭傳喚到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首。4.程某某3系初犯、偶犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請求法庭從輕處罰并適用緩刑。
被告人程某某4的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：1.被告人程某某4沒有任何的犯罪所得，是被動(dòng)的參與。2.程某某4系初犯、偶犯，主觀惡性較小，社會危害性不大。3.程某某4系從犯，具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰。綜上，請求法庭在公訴機(jī)關(guān)量刑建議的基礎(chǔ)上從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2019年8月，被告人李某某1雇傭被告人劉某2、程某某3、程某某4，并提供作案工具手機(jī)、電腦等，共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。2019年8月10日，被害人張某某通過李某某1在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的虛假廣告添加劉某2的微信號，劉某2將張某某拉入事先建立的微信群內(nèi)，劉某2在群內(nèi)冒充“股票老師”，被告人程某某3、程某某4在群內(nèi)冒充“股民”,相互配合“炒群”，鼓吹“股票老師”權(quán)威，騙取張某某的信任，劉某2又冒充“客服”，指導(dǎo)張某某下載、安裝其推薦的“漫天國際”虛假股票交易平臺，并指導(dǎo)張某某在該平臺投資。2019年8月30日,張某某分兩次共向該平臺充值人民幣70萬元，錢款實(shí)際未進(jìn)入股票市場，而是進(jìn)入與平臺關(guān)聯(lián)的占某賬戶，后占某等人將該筆錢款取出據(jù)為己有。2019年9月2日張某某發(fā)現(xiàn)平臺無法登錄后報(bào)警，民警經(jīng)偵查于2019年11月21日將被告人李某某1、劉某2、程某某3、程某某4抓獲歸案，并當(dāng)場從被告人處查獲手機(jī)五部。后民警從占某等人處將被騙錢款追回并發(fā)還被害人。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的案件來源及抓獲經(jīng)過，被害人張某某的陳述，證人占某、任某等人證言，支付寶交易明細(xì)、銀行交易明細(xì)、ＱＱ聊天記錄截圖等書證，現(xiàn)場搜查筆錄、扣押清單，公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，被告人身份證明及供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
針對被告人、辯護(hù)人的辯解及辯護(hù)意見，結(jié)合案件的事實(shí)、證據(jù)，本院綜合評析如下：
一、關(guān)于本案是否屬于未遂的問題。經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實(shí)被告人李某某1利用虛假的投資平臺欲實(shí)施詐騙，并雇傭被告人劉某2、程某某3、程某某4，冒充股票老師、普通股民，誘騙被害人向平臺充值，以此騙取被害人財(cái)物，因被害人錢款匯入平臺指定賬戶后即已經(jīng)被平臺或上家實(shí)際控制并被取出，此時(shí)被害人已經(jīng)對錢款失去控制，被告人的犯罪行為已經(jīng)得逞，系犯罪既遂，而本案被告人是否取得錢款，系被告人與平臺上家或者第三方賬戶對贓款的處置問題，不影響本案既遂的認(rèn)定，故被告人李某某1辯護(hù)人及被告人劉某2辯護(hù)人所提本案系未遂的辯護(hù)意見，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人的作用、地位。經(jīng)查，被告人李某某1雇傭被告人劉某2、程某某3、程某某4，并提供虛假平臺、微信號、對話腳本、作案工具手機(jī)、電腦等，指揮三人冒充身份，實(shí)施詐騙，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某2、程某某3、程某某4在李某某1的指揮下實(shí)施具體的詐騙行為，系從犯，其中劉某2冒充“股票老師”“開戶客服”，指導(dǎo)被害人下載安裝軟件、進(jìn)行充值，作用較大，程某某3、程某某4冒充“股民”，在微信群內(nèi)對劉某2冒充的“股票老師”進(jìn)行吹捧，作用相對較小，在量刑時(shí)分別予以考慮。是否存在上家以及上家是否到案并不影響李某某1在本案中所起作用，李某某1辯護(hù)人所提李某某1系從犯的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
三、關(guān)于被告人自首、坦白的問題。經(jīng)查，1.被告人程某某3系公安機(jī)關(guān)在其住所地抓獲歸案，不符合自首的認(rèn)定條件，故程某某3辯護(hù)人所提程某某3具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，本院不予采納。2.被告人李某某1到案后一直未能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，不構(gòu)成坦白，但其當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，量刑時(shí)酌情予以考慮。李某某1辯護(hù)人所提李某某1具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見，本院不予采納。3.被告人劉某2到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，但當(dāng)庭翻供，不符合坦白的認(rèn)定條件，且公訴機(jī)關(guān)撤銷認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，故劉某2辯護(hù)人所提劉某2具有坦白情節(jié)且認(rèn)罪認(rèn)罰的辯護(hù)意見，本院不予采納。另劉某2辯護(hù)人所提本案客觀證據(jù)不充分的辯護(hù)意見，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納。
四、關(guān)于被告人主觀明知的問題。經(jīng)查，根據(jù)被告人的供述，結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、文化程度、加入時(shí)間、工作內(nèi)容等，被告人進(jìn)入公司經(jīng)過“話術(shù)”培訓(xùn)后，就應(yīng)當(dāng)知道其行為屬于詐騙活動(dòng)，其仍繼續(xù)工作，主觀故意明顯，且被告人在偵查階段對此均予以供認(rèn)，故被告人程某某3辯護(hù)人所提程某某3主觀故意程度較輕、被告人程某某4辯護(hù)人所提程某某4主觀惡性較小、社會危害性不大的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人劉某2所提相關(guān)辯解意見，本院不予采納。
五、關(guān)于本案量刑的問題。被告人利用互聯(lián)網(wǎng)對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，社會危害性較大，故對被告人不宜適用緩刑，被告人程某某3辯護(hù)人所提對程某某3適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人李某某1并無法定減輕處罰的情節(jié)，被告人李某某1辯護(hù)人所提對李某某1減輕處罰、判處十年以下有期徒刑的辯護(hù)意見，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)根據(jù)被告人劉某2、程某某4的認(rèn)罪態(tài)度、犯罪情節(jié)等提出的量刑建議，并無不當(dāng)，被告人劉某2辯護(hù)人及被告人程某某4辯護(hù)人所提在量刑建議之下量刑的辯護(hù)意見，于法無據(jù)，本院不予采納。
辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見，本院酌情予以考慮。
本院認(rèn)為，被告人李某某1、劉某2、程某某3、程某某4以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人財(cái)物，達(dá)到數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬數(shù)額特別巨大，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。本案系共同犯罪，被告人李某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人劉某2、程某某3、程某某4起次要輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰，應(yīng)根據(jù)劉某2、程某某3、程某某4的犯罪情節(jié)分別予以懲處。被告人李某某1當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，量刑時(shí)可酌情從輕處罰。被告人程某某3、程某某4具有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。被告人通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假廣告，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，社會危害性較大，量刑時(shí)應(yīng)從重處罰。鑒于贓款已被追回，被害人的經(jīng)濟(jì)損失得到彌補(bǔ)，量刑時(shí)酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2030年5月20日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2026年5月20日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
三、被告人程某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年11月20日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
四、被告人程某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年11月20日止。所判罰金應(yīng)于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
五、案獲被告人手機(jī)五部，由公安機(jī)關(guān)依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 張 健
審 判 員 穆 嵩
人民陪審員 孟祥明
二〇二〇年八月二十八日
法官助理孟鑫鵬
書記員王佳蘭
