案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0110刑初422號(hào)
天津市東麗區(qū)人民檢察院以津麗檢一部刑訴（2020）130號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年7月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市東麗區(qū)人民檢察院指派檢察員王毅出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人李寧到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市東麗區(qū)人民檢察院指控，2018年11月至2019年3月間,被告人王某某在天津市東麗區(qū)商被害人李慶雷經(jīng)營(yíng)的天天通訊手機(jī)店,以共同承包一公交公司招聘保安項(xiàng)目為由,騙取被害人李慶雷信任后,先后以各種借口向李慶雷索取人民幣共計(jì)117600元,后逃匿揮霍。2020年4月14日被告人王某某在西安市被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的手段，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，訴請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某的辯解意見(jiàn)：不認(rèn)可指控的騙取數(shù)額，認(rèn)可騙取被害人5萬(wàn)余元。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)：應(yīng)認(rèn)定被告人騙取57600元，指控騙取6萬(wàn)元現(xiàn)金的證據(jù)不足，量刑過(guò)重。
經(jīng)審理查明：2018年11月至2019年3月間,被告人王某某在天津市東麗區(qū)商被害人李慶雷經(jīng)營(yíng)的天天通訊手機(jī)店,以共同承包某公交公司招聘保安項(xiàng)目為由,取得被害人李慶雷信任后,要求被害人李慶雷提供運(yùn)營(yíng)資金，先后以各種借口向李慶雷騙取人民幣共計(jì)117600元,其中，2018年11月15日騙取60000元、2018年12月30日騙取1000元、2019年1月18日騙取30000元、2019年2月2日騙取5000元、2019年2月10日騙取12000元、2019年2月25日騙取1000元、2019年2月28日騙取1000元、2019年3月12日騙取7600元。被告人王某某將騙取資金揮霍后逃匿。
2020年4月14日被告人王某某在西安市鴻泰招待所被民警抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1.被害人李慶雷的陳述:2018年11月初，王某某找其商談合伙做生意，王某某自稱在北京承包了一個(gè)保安公司的業(yè)務(wù)，打算投入到天津公交車上，王某某出資源，要求其出資金。然后說(shuō)招40人，每人需要押金1000元，還有管理費(fèi)，總共需要60000元。其同意后，于2018年11月15日從天津農(nóng)商行取款49900元，在其手機(jī)店里拿了10100元，湊齊60000元現(xiàn)金給了王某某。2018年12月30日，王某某說(shuō)去遼寧招工要了1000元路費(fèi)，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給的。2019年1月18日，王某某說(shuō)承包了20人，需要押金、租房、買(mǎi)床鋪被褥等物品，要了30000元，其用微信將銀行卡和身份證拍過(guò)去，王某某自己取的。2019年2月2日王某某說(shuō)給東北村里管事的人交招人定金，要了5000元，其用微信轉(zhuǎn)的。2019年2月10日，王某某說(shuō)給工人買(mǎi)火車票、給勞務(wù)費(fèi)，要12000元，其用微信轉(zhuǎn)的。2019年2月25日，王某某說(shuō)請(qǐng)東北勞動(dòng)局的人吃飯，要2000元，其用微信轉(zhuǎn)了1000元。2019年2月28日，王某某說(shuō)在東北生病了，錢(qián)都看病花了，沒(méi)錢(qián)回天津，又要了1000元，也是用微信轉(zhuǎn)的。2019年3月12日，王某某說(shuō)要給60人上保險(xiǎn)，又要了7600元，其用微信轉(zhuǎn)的。后來(lái)給王某某打電話不接，發(fā)微信不回，徹底失去聯(lián)系。
2.受理案件登記表證明：2019年9月15日，被害人李慶雷向天津市公安局東麗分局軍糧城派出所報(bào)警稱被王某某詐騙117600元。公安機(jī)關(guān)于當(dāng)日受理該案，于2019年9月20日立案。
3.證人何某的證言證明：其與李慶雷系夫妻關(guān)系，當(dāng)時(shí)李慶雷給王某某現(xiàn)金時(shí)其與手機(jī)店員工張某在場(chǎng)，其從銀行取出49900元現(xiàn)金，回手機(jī)店里又拿了10100元現(xiàn)金，湊了60000元，給了李慶雷。
4.證人張某的證言證明：其是李慶雷手機(jī)店員工，老王來(lái)手機(jī)店的具體時(shí)間記不清了，看到李慶雷手里拿著挺厚的一沓錢(qián)，有好幾萬(wàn)元給了老王，具體說(shuō)什么不知道，其招呼顧客去了。當(dāng)時(shí)在場(chǎng)人有老板李慶雷、老板娘何某、老王和其自己。
5.微信截圖證明：被告人王某某騙取被害人李慶雷錢(qián)款的微信聊天記錄及部分資金轉(zhuǎn)賬情況。
6.銀行交易明細(xì)證明：被害人李慶雷在中國(guó)建設(shè)銀行及天津農(nóng)商銀行的交易明細(xì)，證實(shí)被告人王某某從建行賬戶取出30000元以及被害人李慶雷2018年11月14日從天津農(nóng)商銀行取款49900元的情況。
7.被告人王某某的供述:（2020年4月14日供述）2018年底其與老李說(shuō)干保安承包的活，掙錢(qián)分，賠錢(qián)算其自己的，老李分批次給其轉(zhuǎn)了13萬(wàn)元，2019年4月回西安，手機(jī)丟了，沒(méi)再聯(lián)系老李。（2020年4月29日供述）李慶雷總想與其搭伙做生意，其當(dāng)時(shí)缺錢(qián)，就編了干保安公司的理由行騙，具體編造了招保安體檢、管理費(fèi)、租房子、買(mǎi)床鋪被褥、托人走關(guān)系等事由找李慶雷要錢(qián)，時(shí)間在2018年11月份到2019年3月份之間,地點(diǎn)在軍糧城和順欣園騙了李慶雷10萬(wàn)元左右,不記得騙了李慶雷現(xiàn)金。（2020年4月30日供述）一共騙了李慶雷10萬(wàn)元左右，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬和銀行卡給的錢(qián)，具體錢(qián)數(shù)記不清了，至于給現(xiàn)金記不清了，以現(xiàn)在的證據(jù)為準(zhǔn)。（2020年6月9日供述）其對(duì)李慶雷說(shuō)招保安40人，需要押金和管理費(fèi)，每人100多元；租房費(fèi)一萬(wàn)多元，買(mǎi)床褥用品四五千元；要路費(fèi)1000元，給東北村里管事的人交招人定金5000元，給工人買(mǎi)火車票和勞務(wù)費(fèi)12000元，請(qǐng)東北當(dāng)?shù)厝顺燥?000元，用錢(qián)看病1000元；北京保安公司要銀行卡和身份證，工資打卡上，李慶雷給了一張建行銀行卡，卡里面有三萬(wàn)元，其分四筆取出用于日常吃飯、賓館住宿、春節(jié)送禮、請(qǐng)朋友喝酒吃飯、買(mǎi)火車票等都花掉了。
8.戶籍證明：被告人王某某、被害人李慶雷的身份信息情況。
9.視聽(tīng)資料光盤(pán)證明：2019年4月11日的通話錄音，被害人李慶雷詢問(wèn)被告人王某某共計(jì)拿走了多少錢(qián)，王某某說(shuō)大概拿了13萬(wàn)元，回去再進(jìn)行核對(duì)。
10.電子數(shù)據(jù)光盤(pán)證明:被害人通過(guò)手機(jī)微信支付給被告人王某某錢(qián)款的電子數(shù)據(jù)。
11.案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)證明：2019年9月15日11時(shí)45分，被害人李慶雷報(bào)案稱，其被王某某詐騙117600元。天津市公安局東麗分局受理立案后，根據(jù)網(wǎng)上追逃警情，西安市公安局高新分局民警在西安市蓮湖區(qū)將被告人王某某抓獲歸案。
12.前科材料證明：2013年11月29日，被告人王某某因犯非國(guó)家工作人員受賄罪、詐騙罪被北京市順義區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月的情況。
針對(duì)被告人王某某的辯解意見(jiàn),根據(jù)本案的事實(shí)和證據(jù)本院評(píng)判意見(jiàn)如下：
關(guān)于被告人王某某及其辯護(hù)人所提未騙取6萬(wàn)元現(xiàn)金的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查,（1）被害人李慶雷就其被騙事實(shí)，于2019年9月15日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，詳細(xì)講述被騙過(guò)程，準(zhǔn)確說(shuō)出被騙數(shù)額為117600元，并將每一筆被騙金額與被騙事實(shí)相互對(duì)應(yīng)，并且對(duì)爭(zhēng)議的現(xiàn)金部分，說(shuō)明了現(xiàn)金來(lái)源、提供了銀行的取款記錄、還有兩名現(xiàn)場(chǎng)證人佐證將現(xiàn)金交給被告人王某某的過(guò)程。（2）本案涉及詐騙金額共計(jì)八起，被告人認(rèn)可七起，在這王某某認(rèn)可的七起詐騙事實(shí)中，被害人陳述的時(shí)間、地點(diǎn)、被告人虛構(gòu)的事實(shí)細(xì)節(jié)，均與被告人供述相吻合。（3）被告人王某某在2020年4月14日被西安警方抓獲后供述騙了13萬(wàn)元，2020年4月29日和4月30日也分別供述騙了十多萬(wàn)元。2020年4月11日被害人與被告人二人通話錄音中，被告人王某某自稱大概拿了13萬(wàn)元的內(nèi)容。綜上所列證據(jù)指向，涉案詐騙金額為10萬(wàn)元之上。足以說(shuō)明被害人李慶雷對(duì)整起被騙事實(shí)的陳述，準(zhǔn)確、客觀、可信度高，提供的證據(jù)確實(shí)、充分，被告人王某某騙取6萬(wàn)元現(xiàn)金的事實(shí)存在，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人王某某騙取的數(shù)額中包括6萬(wàn)元現(xiàn)金,共計(jì)117600元。被告人及其辯護(hù)人的此項(xiàng)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)合伙經(jīng)營(yíng)保安業(yè)務(wù)的事實(shí)，多次騙取被害人資金117600元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予以懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以采納。被告人到案后如實(shí)供述部分事實(shí)，當(dāng)庭認(rèn)罪，在量刑時(shí)予以酌情從輕處罰。被告人曾有同類犯罪前科，予以酌情從重處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2024年4月13日止。）
二、責(zé)令被告人王某某在判決生效后十日內(nèi)退賠被害人李慶雷經(jīng)濟(jì)損失人民幣117600元。
罰金于判決書(shū)生效后十日內(nèi)繳納。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 魏新來(lái)
人民陪審員 周淑玲
人民陪審員 趙俊蘭
二〇二〇年九月七日
法官助理張祎
書(shū)記員王長(zhǎng)浩
