審理法院：龍巖市中級人民法院
案號：（2020）閩08刑終63號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-05-21
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院審理福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指控原審被告人林某某1、林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明、彭某某7、楊某8、阮某某9、陳某某10犯詐騙罪一案，于2018年12月29日作出（2018）閩0802刑初746號刑事判決。宣判后，原審被告人林某某1、林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明不服，提出上訴。本院于2019年4月28日作出（2019）閩08刑終46號刑事裁定，以上訴人林某某2可能遺漏同種罪行而將本案發(fā)回重審。龍巖市新羅區(qū)人民法院另行組成合議庭，于2019年11月28日再次作出（2019）閩0802刑初376號刑事判決。宣判后，原審被告人林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明、彭某某7、楊某8、阮某某9、陳某某10不服，再次提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人，聽取檢察員和辯護人的意見，認為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認定，一、2017年7月至2017年9月6日間，被告人林某某1、林某某2伙同戴瑋組織被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明和陳康（另案處理）等人，在龍巖市新羅區(qū)內(nèi)使用手機、電腦等工具，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充網(wǎng)絡(luò)貸款公司工作人員，撥打電話給被害人后某，以貸款要收取貸款金額6%-8%手續(xù)費為名，制作虛假貸款審核截圖和虛假貸款到賬截圖發(fā)給被害人，騙取被害人錢財。被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明等人按騙取手續(xù)費的20%至25%分成。經(jīng)統(tǒng)計，被告人林某某1、林某某2、楊某8、阮某某9、**明參與詐騙所得金額計人民幣100165元，被告人彭某某7、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10參與詐騙所得金額計人民幣88095元。經(jīng)查明，被害人孫某被騙金額人民幣3140元，被害人胡某被騙金額人民幣1200元。
2017年9月6日，被告人楊某8、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明在龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所被龍巖市公安局新羅分局抓獲歸案。2018年1月4日，被告人林某某1、林某某2主動到龍巖市公安局新羅分局投案。2018年1月16日，被告人彭某某7主動到公安機關(guān)接受調(diào)查。
審理期間，被告人阮某某9退繳人民幣10000元，被告人陳某某10退繳人民幣8000元。
原判認定上述事實的證據(jù)有：
1.被害人孫某的陳述、報案材料及銀行交易清單等，證實2017年7月31日12時接到手機號為131XXXX7042的電話，對方自稱“創(chuàng)業(yè)貸”貸款客服，問其是否需要貸款并稱會讓同事幫其貸款。過一二分鐘又接到自稱“趙軍”的工作人員電話（手機號131XXXX9476），他讓其加他微信（微信號XXX、昵稱“Ａ網(wǎng)貸-0089趙軍”），其微信號151XXXX4267，昵稱“妞妞”（綁定郵政儲蓄銀行卡）。加微信后，他叫其把身份證照片、下款及還款銀行卡、現(xiàn)在家庭住址、緊急聯(lián)系人、本人電話發(fā)給他，說其可以貸款33000元，需支付4個點的手續(xù)費1320元，手續(xù)費應(yīng)通過微信紅包支付，承諾會給其包裝車牌號及工作單位，并發(fā)來了“創(chuàng)業(yè)貸”額度33000元的短信，其分七次發(fā)微信紅包給對方計1320元。對方稱提現(xiàn)成功，讓其等待下款，貸款會匯至其建設(shè)銀行卡。之后其收到短信稱已提現(xiàn)33000元貸款成功、將于3-5個工作日到賬，問對方，對方稱其需把剩余4個點的手續(xù)費付清，兩個小時后款才會到賬。其又分七次發(fā)微信紅包給對方計1320元，后再分三次發(fā)微信紅包給對方計500元，累計發(fā)微信紅包3140元。再給“趙軍”打電話對方就不接電話，就向公安機關(guān)報警。
2.被害人胡某的陳述及短信記錄，證實2017年7月底，一個自稱“創(chuàng)業(yè)貸”客服男子加其微信，問其是否需要貸款，其說需要貸款15000元。對方說要繳納百分之八的手續(xù)費，其就轉(zhuǎn)了1200元的手續(xù)費給客服男子。后對方不接電話，短信、微信都不回。他微信昵稱“Ａ網(wǎng)貸056”，與其聯(lián)系的手機號131XXXX0258，頭像為一張黃底圖片上寫著“沉迷于做貸款，無法自拔”；其手機號152XXXX6827，微信綁定銀行卡賬戶62XXX79。公安機關(guān)出示的短信記錄是其發(fā)送給騙子的，當時很氣憤就發(fā)了幾條信息給他。
短信三條，分別是：“在不在，根本就是騙人的”、“我的銀行卡尾號根本對不上，所以根本到不了賬”、“如果真是騙我的，我一定想辦法搞死你”。
3．證人鄧某的證言及辨認筆錄，證實其原系龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所“貓王飯店”的老板，飯店在干休所三四樓。2016年8月，戴瑋讓其把三四樓轉(zhuǎn)讓給她，并說軍分區(qū)干休所同意把一二樓也供她使用。戴瑋與軍分區(qū)干休所沒有簽訂租房合同。辨認戴瑋。
4.同案人戴瑋的證言，證實林某某2的工作室在龍巖市新羅區(qū)干休所（之前是飯店），不知林某某2向誰租的。2017年7月，林某某2在其家時說工作室需要招人，叫其幫忙介紹。其送二三次綠豆湯到工作室樓梯口，沒有參股，不清楚具體做何業(yè)務(wù)，與林某某2也沒有經(jīng)濟往來。林某某2有帶些人到其家吃飯，不清楚這些人是否為工作室員工。其不認識“張總”，也沒有聽林某某2說到過“張總”。
5.同案人陳康的證言、辨認筆錄，證實2017年8月10日左右，林某某2叫其到龍巖市新羅區(qū)上班。林某某2給其一部綠色蘋果5Ｃ手機和很多客戶電話號碼，讓其冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服撥打電話，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就讓客戶加其工作微信，加完微信后會有專門的業(yè)務(wù)員與客戶聊天，讓客戶以為真的可以貸到款。之后業(yè)務(wù)員會通過電腦發(fā)送短信，短信內(nèi)容為客戶申請貸款額度已審核通過。業(yè)務(wù)員告知客戶應(yīng)按客戶申請貸款額度的百分之八收取手續(xù)費，客戶應(yīng)通過微信將手續(xù)費直接支付，客戶支付手續(xù)費后，就不理客戶或直接把客戶拉黑。工作室沒有幫客戶貸到款，目的是騙取客戶手續(xù)費，所騙取的手續(xù)費會通過工作微信轉(zhuǎn)至林某某2工作微信上。
工作室有十一二人左右，林某某2為老板，不清楚老板是否還有其他人。林某某2負責提供員工使用的手機、電腦、客戶電話號碼、工作微信號及發(fā)放工資等。林某某1經(jīng)常到工作室，不清楚林某某2負責具體事項。其負責撥打詐騙電話，林某某2有一次叫其教新員工怎么打電話。楊某8、彭某某7、阮某某9、陳某某10、“小陳”均有撥打詐騙電話，與客戶微信聊天；袁某某5只負責打電話。戴瑋住在干休所，給工作室送了幾次水果，工作室場地聽說就是戴瑋找給林某某2的。
其沒有底薪，工資按騙取客戶手續(xù)費的百分之二十抽成，一共騙取五千多元，領(lǐng)取現(xiàn)金一千一百元。辨認林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、袁某某5、陳某某10和戴瑋。
6.戶籍證明、身份證明，證實被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明的身份信息。
7.刑事判決書、龍巖市新羅區(qū)司法局曹溪司法所出具的證明、前科證明，證實2004年11月19日，被告人林某某1因犯故意傷害罪被龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2015年6月11日，被告人林某某2因犯故意傷害罪被本院判處有期徒刑七個月，緩刑一年，緩刑考驗期限從2015年6月27日至2016年6月26日；被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明無前科。
8.到案經(jīng)過，證實2017年9月6日，被告人楊某8、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明在龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所被龍巖市公安局新羅分局抓獲歸案。2018年1月4日，被告人林某某1、林某某2主動到龍巖市公安局新羅分局投案。2018年1月11日，公安機關(guān)將傳喚證郵寄至紅坊派出所，16日，被告人彭某某7持傳喚證到公安機關(guān)接受調(diào)查。
9.龍巖市公安局中城派出所出具的情況說明及健康檢查表，證實案發(fā)當日，公安機關(guān)在龍巖市新羅區(qū)將被告人楊某8、袁某某5、陳某某10、**明帶至派出所制作詢問筆錄時，未出現(xiàn)毆打被告人的情況。
10.搜查筆錄、搜查照片、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實2017年9月6日，公安機關(guān)在本案詐騙窩點即龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所查獲相關(guān)物品（小米路由器3、34CE0008426B，TP路由器各一臺、BC4699CC637A），并向楊某8扣押金色蘋果7手機及藍色蘋果5C手機各一部（串號358638078814741、013894001135400）、向阮某某9扣押白色魅族P5手機一部（串號867905027216300）、向劉某某3扣押白色OPPOR9手機一部（串號863388038115551）、向胡某某4扣押白色蘋果6手機一部（串號353314079519367）、向袁某某5扣押粉色蘋果6S手機一部（串號355751072962755）、向陳某某10扣押金色OPPO手機及金色蘋果6S手機各一部（串號868980028059560、354968079487484）、向**明扣押金色vivo手機一部（串號867702022410180）及向戴瑋扣押OPPOR11手機一部（串號866177037637914）。2018年1月4日，公安機關(guān)向林某某1扣押小米手機一部（串號866982036231548）、向林某某2扣押小米手機一部（串號866623033231640）。
11.現(xiàn)場照片，證實被告人劉某某3、胡某某4、阮某某9對現(xiàn)場作案工具（手機、路由器等）進行指認。
12.手機截圖照片，證實①經(jīng)楊某8辨認，該手機截圖上記錄的9.2-1760、9.3-1280、9.4-900、9.5-3560，合計7500元，表示當日業(yè)績；②經(jīng)阮某某9辨認，該手機截圖上記錄的678底薪，9.1-5580、9.2-7545、9.3-1150、9.4-5170、9.5-1770，表示當日業(yè)績，合計21215元；③經(jīng)胡某某4辨認，該手機截圖上記載8、9月份的業(yè)績，其中8月22日760=152、8月23日1038=207.60，8月24日1536=307.20、8月25日2358=471.60、8月26日400=80、8月27日1668=333.60、8月28日2620=524、8月29日4544=908.80（預支1000）、8月30日2438=487.60、8月31日1300=260、9月1日6100=1420（預支1000）、9月2日4220=844（預支800）、9月3日5100=1220、9月4日5000=1200，表示當日業(yè)績與對應(yīng)抽成，合計39082元=8416.40元（預支2800元）；④經(jīng)袁某某5辨認，該手機截圖上記載了借款審批進度、在線生成的借款審核通過情況，袁某某5向陳康預支1000元的微信聊天記錄及手機備忘錄8、9月份的業(yè)績，其中8.21（250）、8.22（550）、8.23（5200）、8.29（2100）、8.30（200）、8.31（970）、9.1（480）、9.2(850)、9.3(600)、9.4(988)、9.5(2580），表示當日業(yè)績與對應(yīng)抽成，合計14768元；⑤經(jīng)陳某某10辨認，該手機截圖上記錄的9.2業(yè)績3600、9.3業(yè)績430、9.4業(yè)績1500，合計5530元；⑥經(jīng)**明辨認，該手機截圖上記錄的12070元是在2017年7月底到8月底的業(yè)績。
13.電子證據(jù)檢查工作記錄及光盤、微信轉(zhuǎn)賬明細，證實經(jīng)對楊某8被扣押的藍色ｉＰｈｏｎｅ5Ｃ手機進行檢查，該手機內(nèi)存有信息9232條，即時通訊166條，其中發(fā)出多條“您好我是創(chuàng)業(yè)貸的，新口子利息低月息僅需0.68%，可分期3-36期，無視黑白戶不上征信，有需要可以添加我這個手機號的微信號，詳細咨詢”“您好，我是創(chuàng)業(yè)貸的，新口子利息0.68%可分期三到三十六期，額度五千到五萬，您有需要的話可以添加這個手機號的微信號詳細了解一下”等類似內(nèi)容的信息。另外該手機收到以下信息：2017年9月3日21:10:19接收云南省德宏市手機15208827543號碼發(fā)來的“我操你媽的逼。我干你全家。不要讓我見到你。你給我把錢轉(zhuǎn)過來狗日的”2017年8月25日11:12:45收到云南省臨滄市手機號183XXXX5141發(fā)來的“騙我錢還來900”2017年8月19日14:57:19收到四川省達州市152XXXX6526手機號發(fā)來“兄弟你是向錢貸公司的嗎我明天晚上把錢打到銀行卡里”2017年7月31日18:07:34、2017年7月31日19:00:44分別收到江蘇省鎮(zhèn)江市182XXXX9188手機號發(fā)來的“為什么不接電話??！我借的款怎么還沒到賬?。?！”和“這什么情況??！你說一下好吧！還是明天到還是就是沒有了，告訴我一聲，我朋友在盯著我要錢呢”2017年7月29日23:43:49、2017年7月29日23:46:52、2017年07月29日23:49:01收到浙江省金華市152XXXX6827發(fā)來“在不在，根本就是騙人的”、“我的銀行卡尾號根本對不上，所以根本到不了賬”“如果真是騙我的，我一定想辦法搞死你”
與微信好友A網(wǎng)貸---039發(fā)送借款審批進度截圖2張，與微信好友AAA--506發(fā)送借款審批進度截圖3張QQ52條只能看到文件名，無法顯示內(nèi)容。
另該手機中的微信從2017年8月11日至2017年9月6日收入9940元，向微信號為XXX的轉(zhuǎn)入9930.98元。
14.被告人林某某1的供述、辨認筆錄及照片，供稱2017年8月中旬，林某某2叫其到位于龍巖市新羅區(qū)做網(wǎng)絡(luò)詐騙，每月工資四千元。工作室運營模式由“張總”通過微信把客戶電話號碼發(fā)給林某某2，林某某2又轉(zhuǎn)發(fā)給員工，由員工撥打客戶電話，詢問客戶是否需要貸款。如客戶需要，要求客戶提供身份證等個人信息，再把客戶提供的個人信息資料轉(zhuǎn)發(fā)給“張總”，“張總”把客戶信息的貸款進展情況截圖發(fā)過來后，再轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，向客戶收取貸款額度百分之六的手續(xù)費?？蛻敉ㄟ^微信將手續(xù)費轉(zhuǎn)至其工作微信上，其抽取百分之十的手續(xù)費作為工資，給組里員工百分之二十的手續(xù)費，剩余百分之七十的手續(xù)費由林某某2轉(zhuǎn)給“張總”。
工作室股東有“張總”、林某某2、戴瑋。沒見過“張總”，也沒有聯(lián)系方式。其與林某某2負責管理工作室，其中由林某某2負責工作室的日常管理。工作室的場地、房租、水電費用由林某某2與戴瑋負責。工作室員工有八九個人，有林某某2、楊某8、彭某某7、袁某某5、陳某某10和陳康等人。其雇請袁某某5，與袁某某5同一組，林某某2負責的**有四五個人，戴瑋負責的**有二三個人，各自負責每組的業(yè)務(wù)。
其工資沒有底薪，按騙取手續(xù)費的百分之十抽取作為管理費即工資。至案發(fā)時，其一共賺了四千六百元。其把收取客戶的手續(xù)費通過工作微信轉(zhuǎn)給林某某2，由林某某2通過工作微信統(tǒng)一轉(zhuǎn)給“張總”。員工工資由“張總”轉(zhuǎn)給林某某2，再由林某某2發(fā)給員工。實施詐騙用的手機、電腦聽林某某2說已被干休所的人處理掉了。
被告人林某某1當庭自愿認罪。
辨認被告人楊某8、阮某某9、袁某某5、陳某某10和戴瑋，辨認案發(fā)地點。
15.被告人林某某2的供述、辨認筆錄及照片，供稱2017年7月“張總”邀其做網(wǎng)絡(luò)貸款，叫其幫他。2017年8月，其邀林某某1、戴瑋等人一起做貸款業(yè)務(wù)，戴瑋說軍分區(qū)那邊有空地可以使用，于是將工作室地點定在龍巖市新羅區(qū)，戴瑋叫了一名電工安裝電。工作室老板為其、林某某1和戴瑋。之后其招了楊某8、阮某某9、陳某某10、袁某某5來工作室上班，給楊某8一千三百元去租賃電腦、手機，隨后開始做網(wǎng)絡(luò)貸款；林某某1、戴瑋兩人也分別去招人，戴瑋有三名員工，大家一起在工作室上班?！皬埧偂碧峁┛蛻綦娫捥柎a，先撥打電話給客戶，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就讓客戶加微信及發(fā)個人資料來，然后讓客戶支付貸款金額百分之三的手續(xù)費，收取手續(xù)費后就不理客戶了。收取的手續(xù)費由“張總”拿百分之七十。二三天去一次工作室，管理的員工還包括林某某1的，戴瑋的員工由戴瑋自己管理。員工將直接扣除收取手續(xù)費的百分之二十作為工資后，其余手續(xù)費通過微信由其轉(zhuǎn)給“張總”。其不清楚工作室使用的電腦、手機等物品去向。
被告人林某某2當庭自愿認罪。
辨認被告人楊某8、阮某某9、袁某某5、陳某某10和戴瑋，辨認案發(fā)地點。
16.被告人楊某8的供述及辨認筆錄，供稱2017年6月20日左右經(jīng)大學同學彭某某7介紹到位于龍巖市新羅區(qū)實施詐騙。林某某2發(fā)給其一部蘋果5Ｃ手機（號碼131XXXX0258），其用該手機撥打林某某2每天提供的電話號碼，告訴對方（客戶）其系“創(chuàng)業(yè)貸”工作人員，詢問對方是否需要貸款，如需貸款添加其微信（微信號XXX、昵稱“Ａ網(wǎng)貸056”、綁定手機131XXXX0258，昵稱“Ａ網(wǎng)貸---0089趙軍”），收取貸款額度百分之六或百分之八的手續(xù)費，叫對方提供身份證號碼、銀行卡號、緊急聯(lián)系人等個人信息，先轉(zhuǎn)一半手續(xù)費到其微信上，制作一個假轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給對方，告訴對方已把款轉(zhuǎn)到對方銀行卡內(nèi)，讓對方把另一半手續(xù)費轉(zhuǎn)給其，收到后就把對方拉黑。工作室根本不會幫客戶進行貸款操作，目的是騙取客戶手續(xù)費。如客戶貸款二萬元以上，手續(xù)費分兩次收取；如客戶貸款二萬元以下，會在貸款前把手續(xù)費一次性收取。
工作室是林某某2和戴瑋租的，林某某2負責購買手機、電腦、客戶資料及設(shè)立假“創(chuàng)業(yè)貸”平臺等。工作室分**大概有十九個人，每組大概五六個人。老板林某某1、林某某2、戴瑋為三個組組長，各自負責帶**人，手機、電腦、電話卡、客戶資料等由組長分到每個組員手上。其他員工負責撥打客戶電話，與客戶微信聊天，騙取客戶手續(xù)費。其與林某某2、彭某某7、阮某某9、袁某某5、陳某某10、傅專、肖純智等人同一組，**明在戴瑋這一組，“康的”在林某某1這一組，但每組人員經(jīng)常會換。其與彭某某7、阮某某9差不多在2017年6月20日來的，**明比其早來，姓陳的女子也在6月份來的但在其之后。其不認識“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其工資是底薪二千元加抽成，按騙取手續(xù)費的百分之二十抽成。工資由老板林某某2發(fā)放，發(fā)放時間沒有固定，以現(xiàn)金形式發(fā)放。其與袁某某5是搭檔，其負責操作微信，袁某某5（2017年8月初來的）負責打電話，至案發(fā)時，其小組共騙取了二三萬元的手續(xù)費，并記在兩人的手機上。其騙取手續(xù)費記在其個人手機上，以文檔形式存在ＷＰＳ軟件，主要怕老板發(fā)工資時弄錯。其使用的蘋果手機（串號尾數(shù)814741、號碼185XXXX9814）ＷＰＳ文檔中記錄的67數(shù)字是打錯，9.2-1760、9.3-1280、9.4-900、9.5-3560，合計7500元，表示當日的業(yè)績，8.19-85和260X4、8.31-160、9.1-200、9.2-260，合計1745元，是其在開房間睡覺時林某某2讓其記的，林某某2答應(yīng)會給其報銷；其他記錄是其向同學的借款，顯示還欠同學借款10441元。騙取的手續(xù)費通過微信轉(zhuǎn)給林某某2的微信上（昵稱“受傷的心”）。
公安機關(guān)從財付通支付科技有限公司調(diào)取的微信賬號XXX交易明細中“借貸類型”為“入”表示其騙取的款，“借貸類型”為“出”表示其將騙款轉(zhuǎn)給林某某2的記錄。公安機關(guān)向其扣押的藍色蘋果5Ｃ手機（131XXXX7042），是林某某2在2017年6月底給的，被扣押手機的微信交易記錄中入賬系騙取手續(xù)費計9940元（2017年8月-9月間）。其通過“分期樂、拍拍貸、曹操貸”等網(wǎng)站為七八個客戶真實貸款不超過一萬元，收取手續(xù)費也按百分之六到百分之八，把收取的手續(xù)費也轉(zhuǎn)給林某某2。案發(fā)時，林某某2叫工作室員工趕緊離開，作案用的手機、電腦留在工作室，手機、電腦應(yīng)該被老板扔掉了。
辨認被告人林某某1、林某某2、彭某某7和戴瑋、饒皇存、傅專及其同學巫兆強、黃毅鑫。
17.被告人彭某某7的供述、辨認筆錄及照片，供稱2017年8月初，林某某2介紹其到龍巖市新羅區(qū)上班，冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服，按照林某某2提供的電話號碼打給客戶，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就添加工作室提供的微信號，叫客戶提供相關(guān)貸款手續(xù)資料，客戶按照貸款額度先交百分之三的手續(xù)費?？蛻敉ㄟ^微信紅包或微信轉(zhuǎn)賬的形式將手續(xù)費轉(zhuǎn)至其工作微信上后，其將假驗證碼、假貸款審核通過界面及假下款通知信息發(fā)給客戶，讓客戶相信貸款真實，再叫客戶把剩下的3%手續(xù)費轉(zhuǎn)至其工作微信上。其騙取客戶手續(xù)費后，通過工作微信號（昵稱為“Ａ網(wǎng)貸-小張”）將騙取手續(xù)費轉(zhuǎn)至林某某2工作微信上（昵稱為“勇敢的心”），直至案發(fā)。
工作室大概在2017年7月底開始運作，工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服實施詐騙。其知道的老板有林某某2，其他不清楚。林某某2負責提供手機、電腦、微信號、客戶資料。其負責分發(fā)老板買來的工作微信號給員工，為其中一組組長；其他員工負責打電話、聊微信騙錢。工作室有十多個人，分三個組，與其同組的有楊某8、阮某某9、陳某某10；其他組有袁某某5、陳康等。其不認識“張總”，但有聽林某某2提到過“張總”。其不清楚戴阿姨是否為工作室老板，但戴阿姨有在工作室出現(xiàn)過一兩次，戴阿姨待一會兒就走了。
林某某2叫每個人把自己騙取手續(xù)費記賬在工作手機上，便于計算工資及抽成，這樣才好計算工資跟抽成，其記在工作手機上。其沒有底薪，工資按騙取手續(xù)費的百分之二十抽成，自主決定客戶繳納手續(xù)費的比例，按照貸款額度的百分之六或百分之八收取。至案發(fā)時，工作室牟利大概十萬元不到二十萬元，其騙取客戶手續(xù)費大概一萬五千元，個人分到三千多元。其叫陳某某10記自己的賬，免得算工資時發(fā)生混淆。案發(fā)時，老板林某某2叫大家趕緊離開，作案用的手機、電腦都還留在工作室里，上述物品應(yīng)該被老板處理掉了。因為曾跟陳某某10同一組過，有叫陳某某10記她個人的賬，好區(qū)分大家各自騙到的錢，免得算工資時算混了。
（一審庭審供述）其母親接到村里通知后打電話給其，后其在母親陪同下到新羅分局自首。
辨認被告人林某某2、楊某8、阮某某9、陳某某10、袁某某5，辨認案發(fā)地點。
18.被告人阮某某9的供述及辨認筆錄，供稱2017年6月底，其同學彭某某7叫其到龍巖跟他做兼職賺錢，彭某某7把其帶至龍巖市新羅區(qū)中城街道八一寶源對面軍分區(qū)一棟民宅即工作室，工作室有十多臺電腦及不少手機。彭某某7叫其與“森哥”同一組，負責專門打電話，工作室每天通過QQ群將寫有的電話號碼表格發(fā)給其，讓其挨個打電話推銷貸款，貸款額度高、利率低，隨心貸及黑白戶都可以貸。還可以幫客戶偽造網(wǎng)絡(luò)貸款需要的證明，從中收取手續(xù)費。其剛開始以為是做正規(guī)網(wǎng)貸，過了一個月發(fā)現(xiàn)網(wǎng)貸沒成功，手續(xù)費沒退還給客戶，到8月中旬，工作室開始用打電話方式實施詐騙，詢問客戶是否需要貸款，如客戶需要，就添加用于詐騙的微信號，之后交由其或傅專操作，叫客戶把貸款資料發(fā)來，用老板給的電腦鏈接制作假驗證碼、假貸款審核通過界面、假下款通知信息發(fā)給客戶，騙取客戶貸款數(shù)額百分之六或百分之八的手續(xù)費。其和傅專搭檔，其負責操作微信，傅專負責打電話，角色經(jīng)常會交換?？鄢膫€人真正貸到款的手續(xù)費后，其和傅專大概騙取客戶手續(xù)費一萬多元，騙取的手續(xù)費通過微信直接轉(zhuǎn)至林某某2的工作微信（昵稱“受傷的心”或“勇敢的心”）上。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”公司客服騙取客戶手續(xù)費。林某某2負責場所，購買手機、電腦、電話卡、客戶資料及發(fā)放工資等。老板林某某1、林某某2、戴瑋各負責一個組。工作室有十多個人，一組管理員為“森哥”，組員有林某某2、其、楊某8、陳某某10、袁某某5、肖純智、傅專等人，另一組管理員為陳康，組員有林某某1等五六個人。其不認識“張總”，也沒聽人說過“張總”。
至案發(fā)時，其一共騙取客戶手續(xù)費一萬多元，工資是底薪一千五百元加抽成（按騙取手續(xù)費百分之二十抽成），共領(lǐng)取工資三四千元。其手機備忘錄中記載的678底薪表示6、7、8個月的底薪，9.1-5580、9.2-7545、9.3-1150、9.4-5170、9.5-1770，合計21215元，表示當日業(yè)績，扣除幫客戶真正貸到款的手續(xù)費1600元，9月份騙取的手續(xù)費為19615元。其在6、7月份通過“分期樂、拍拍貸、曹操貸”等網(wǎng)站為三四個客戶貸到款。案發(fā)時，林某某2叫員工趕緊離開，實施詐騙用的手機、電腦都留在工作室，手機、電腦應(yīng)該被扔掉了。為了方便跟老板算賬就把騙到的手續(xù)費記賬。
辨認被告人楊某8、劉某某3、胡某某4、陳某某10和戴瑋、陳志鑫。
19.被告人劉某某3的供述及辨認筆錄，供稱2017年7月29日，其哥劉騰龍告訴其在龍巖市新羅區(qū)有份工資比較高的工作，叫其到龍巖去找戴瑋（其母親朋友）。同年8月5日，戴瑋將其帶到龍巖市新羅區(qū)中城街道軍分區(qū)干休所一樓的工作室，工作室從事網(wǎng)絡(luò)詐騙，其待了兩個小時就回長汀，8月9日，戴瑋問其要不要去工作室上班，其直到8月12日才到工作室上班。其負責跟客戶打電話，問客戶是否需要網(wǎng)絡(luò)貸款，如客戶需要，就添加客戶微信，客戶可以在“創(chuàng)業(yè)貸”平臺貸款，將制作假驗證碼、假貸款審核通過界面、假通知信息發(fā)給客戶。如客戶貸款額度在一萬元以下，手續(xù)費五百元直接全部收?。毁J款額度在一萬元以上，手續(xù)費按貸款額度收取百分之八，先收取百分之四的手續(xù)費，等貸款手續(xù)辦下來后再收取剩余的手續(xù)費?？蛻糁Ц读耸掷m(xù)費后，其就不理對方，也不幫客戶辦理貸款。手續(xù)費支付到其微信（昵稱“誠信ˉ小馬”、“網(wǎng)貸ˉ小馬”）后，再轉(zhuǎn)至微信昵稱“勇敢的心”的微信上。黑色臺式電腦用于與客戶微信聊天，兩部白色iPhone手機與客戶聯(lián)系、微信聊天及收取紅包，手機是彭某某7給的。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”公司客服進行詐騙，老板有一個叫林某某2。工作室有十余個人，分成三排，其與胡某某4、“唐長老”（姓陳的貴州人）等四人同一排，負責打電話聊天；阮某某9在另外一排。彭某某7是現(xiàn)場管理人員，分發(fā)客戶電話號碼。胡某某4來了十幾天，比其遲幾天來，“唐長老”比其早幾天來。其不清楚戴瑋在工作室是否有股份。戴瑋知道其與胡某某4、**明一起上班，其同一小組的人有在戴瑋家吃過飯。其不認識“張總”，也沒有聽人說到過“張總”。
工資底薪一千五百元、包吃，按收取手續(xù)費的百分之二十抽成，共騙取手續(xù)費一萬元左右，但還沒有領(lǐng)到工資。案發(fā)時，彭某某7叫員工趕緊離開，作案用的手機、電腦都留在工作室。
辨認被告人阮某某9、胡某某4和戴瑋。
20.被告人胡某某4的供述及辨認筆錄，供稱2017年8月20日，其通過58同城網(wǎng)站找到位于龍巖市新羅區(qū)，次日到該工作室上班。工作室內(nèi)大概有十六七個人，男女都有，工作室內(nèi)放了很多電腦、手機，都用移動座機撥打電話。其被分到與劉某某3、**明這一組，向劉某某3學習操作流程，先撥打?qū)Ψ剑蛻簦╇娫捲儐柺欠裥枰k理網(wǎng)絡(luò)貸款，如對方要就互加微信，向?qū)Ψ浇榻B貸款額度、利息及收費情況，要求對方把身份證正反面照片、本人手持身份證照片、下款銀行賬戶、緊急聯(lián)系人的聯(lián)系電話、實名制手機號碼等個人信息發(fā)來。對方提供上述材料后，會把驗證碼發(fā)給對方，對方收到后通過微信告知驗證碼，通過工作室提供的網(wǎng)站上發(fā)送貸款人信息，工作室審核通過后會將截圖發(fā)給對方，告知對方審核已通過，要對方先支付百分之四的手續(xù)費才下款，對方通過微信紅包支付百分之四的手續(xù)費后，會制作一份假銀行轉(zhuǎn)賬記錄，把貸款人身份信息填入后截圖發(fā)給對方，告知對方財務(wù)已下款，需要把剩余百分之四的手續(xù)費通過微信紅包支付后貸款才會到賬。如對方告知沒有收到貸款后，其就不理對方了。手續(xù)費都是通過微信紅包支付，如用微信轉(zhuǎn)賬比較容易被封號。8月22日，**明給其安排電腦、手機，其根據(jù)工作室存在電腦上的電話號碼按照上述流程逐一撥打電話，直至案發(fā)。其使用的微信號由工作室提供，共使用過兩個微信號，昵稱分別為“Ａ網(wǎng)貸小劉”、“Ａ網(wǎng)貸小勝”，都在其工作手機上使用。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服騙取客戶手續(xù)費，老板好像有二三個，其知道的有林某某2兄弟。工作室分成二組。其所在的組有其、劉某某3、**明等五六個人，由**明負責，另外一組的人不認識。其偶爾與劉某某3、**明到戴瑋家吃飯。陳康負責教員工話術(shù)即怎樣與客戶聊天騙取手續(xù)費。其不認識“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其工資每天五十元加提成（按收取手續(xù)費的百分之二十提成），收取手續(xù)費后轉(zhuǎn)至老板的工作微信上。其一共騙取了手續(xù)費一萬元，把騙取金額都記在其金色蘋果6Ｓ手機中的備忘錄文件中（手機號碼185XXXX3052），備忘錄記載了其騙取金額與分紅，其中在8月份共抽成3732元，9月份共抽成4684元。經(jīng)其辨認手機中記錄的前面是上班日期，日期之后的數(shù)字760、1038、1536、2358、400、1668、2620、4544、2438、1300、6100、4220、5100、5000，合計39082元，對應(yīng)的是當日騙取手續(xù)費；等號后面數(shù)字152、207.60、307.20、471.60、80、333.60、524、908.80、487.60、260、1420、844、1220、1200，合計8416.40元，對應(yīng)是每天抽成工資，預支8.29-1000、9.1-1000、9.2-800，合計2800元，表示當日向**明預借款，但工資和抽成未發(fā)。案發(fā)時，其把實施詐騙的手機放在工作室，后民警帶其到工作室找手機時不見了。其怕工資不好算，怕自己或老板忘掉，騙到的錢都記在個人蘋果手機里。
辨認被告人劉某某3、袁某某5、陳某某10、**明和陳康。
21.被告人袁某某5的供述及辨認筆錄，供稱2017年8月21日，其經(jīng)朋友彭某某7介紹到龍巖市新羅區(qū)上班，當時由陳康接待，陳康教其如何通過網(wǎng)絡(luò)實施貸款詐騙，并安排一臺臺式電腦和一部白色蘋果5Ｃ手機（案發(fā)時被彭某某7收走）給其。電腦用來看文本和電話號碼，文本的內(nèi)容“你好，我這里是創(chuàng)業(yè)貸，有沒有在網(wǎng)上貸款過，你近期有沒有資金需求，你方便的話可以加我手機號碼的微信，我們目前操作五千元到十萬元的額度，你有沒有需求具體詳情有專業(yè)的業(yè)務(wù)員在微信上跟你溝通”?？蛻綦娫捥柎a大部分由彭某某7提供，陳康也有給其一部分。其負責用手機撥打客戶電話，詢問客戶是否需要網(wǎng)絡(luò)貸款，如客戶需要，叫客戶到“創(chuàng)業(yè)貸”貸款平臺并添加微信，告訴客戶添加微信后會有人幫忙辦理貸款事宜，之后就由其搭檔或其他人負責。其還負責登記同組人的業(yè)績即收取手續(xù)費數(shù)額。如貸款額度一萬元以下的手續(xù)費為五百元，先直接收??；貸款額度一萬元以上的手續(xù)費按貸款額度百分之八分兩次收取，先收取百分之四的手續(xù)費，等貸款辦下來后再收取剩余的手續(xù)費。客戶都通過微信紅包支付手續(xù)費，其收取后直接轉(zhuǎn)至老板的微信上。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服騙錢，都沒有幫客戶貸到過款。老板林某某1、林某某2長得很像。工作室共有十七個人左右，分兩組，其與楊某8、彭某某7、陳某某10、陳康等十人同一組。其與陳某某10負責打電話，楊某8負責操作貸款，彭某某7、陳康負責管理。戴瑋有帶兩名年輕男子到工作室二三次。其不認識“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其兼職，沒有底薪，與搭檔各抽取手續(xù)費的百分之十，還沒有發(fā)工資，但有向陳康預支了一千元。經(jīng)其辨認手機上記載的8.21、8.22、8.23、8.29、8.30、8.31、9.1、9.2、9.3、9.4、9.5是上班日期，括號里面的數(shù)字（250)、(550)、(5200)、(2100)、(200)、(970)、(480)、(850)、(600)、(988)、(2580）對應(yīng)是當日騙取的手續(xù)費，合計14768元；其中在8月29日至31日與楊某8合作了三天，其他時間負責打電話及幫別人登記金額，幫別人登記的金額會給其10%的抽成。陳康叫其記在專門本子上和工作手機上。案發(fā)時，其把實施詐騙的手機放在工作室，后民警帶其到現(xiàn)場時，工作室的門和窗戶全部都被封死。
辨認被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、陳某某10和陳康。
22.被告人陳某某10的供述及辨認筆錄，供稱2017年8月10日，林某某2叫其到龍巖市新羅區(qū)上班。工作室做貸款詐騙，林某某2通過ＱＱ將主管彭某某7從網(wǎng)上購買來的電話號碼發(fā)給其，其手機ＱＱ文檔中“我的文件”里存有上述電話號碼。其用上述電話號碼撥打?qū)Ψ剑蛻簦╇娫?，詢問對方是否需要貸款，如對方需要就互加微信，要求對方把身份證正反面照片、本人手持身份證照片、下款銀行卡賬戶、緊急聯(lián)系人的聯(lián)系方式和實名制手機號碼等個人信息發(fā)過來，告訴對方要收取百分之八的手續(xù)費，出額度后先收取百分之四的手續(xù)費，下款后再收取剩余的手續(xù)費。在平臺上給對方發(fā)送辦理貸款驗證碼，目的讓對方相信正在辦理貸款，對方在收到貸款額度短信后，告訴對方應(yīng)把手續(xù)費轉(zhuǎn)來。騙取對方手續(xù)費后，就不理客戶或把客戶拉黑，并把騙取手續(xù)費轉(zhuǎn)至老板工作微信上。實施詐騙發(fā)送短信平臺網(wǎng)址ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ.467890.ｃｏｍ／ａｄｍｉｎ／、賬號131XXXX8360、密碼1064887740。
工作室冒充“創(chuàng)業(yè)貸”客服騙錢，老板有林某某1、林某某2，負責購買并提供客戶資料、手機、電腦等物品。彭某某7與陳康為組長，負責把客戶資料分發(fā)給員工，如遇到問題就問彭某某7與陳康，彭某某7負責管理并將ＱＱ號27XXX82（昵稱“往事如煙把握明天”）給其，陳康偶爾自己也撥打詐騙電話。其他人員都為工作室員工，負責撥打詐騙電話，并與客戶聊微信騙取客戶手續(xù)費。與其同組的有林某某2、彭某某7、楊某8、阮某某9、肖純智、傅專，另一組有林某某1、袁某某5、陳康、“默默”、饒皇存、張中龍，還有**大概有七八個人，都不認識。戴瑋也帶**人，還見到戴瑋帶新人到工作室兩次，認識戴瑋所帶的劉某某3、**明，但戴瑋主要給工作室送吃的。其不認識“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其大概撥打了五百個電話，共騙取手續(xù)費三萬元，非法獲利大概一萬元（有供述七千元左右）。工資沒有底薪，按騙取手續(xù)費的百分之二十抽成，林某某2通過微信轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金給其發(fā)了工資一千六百元左右。其騙到錢后把業(yè)績記在手機上，其中在8月份業(yè)績大概二萬元，記錄已被刪除；被扣押蘋果6S手機備忘錄中還存有9月份的業(yè)績，如記載“9.2業(yè)績3600、9.3業(yè)績430、9.4業(yè)績1500”，合計5530元，表示其在這三天騙取的金額。案發(fā)時，其把實施詐騙的手機放在工作室，老板可能跑時帶走扔掉了。
辨認被告人林某某2、林某某1、彭某某7和戴瑋、陳康、饒皇存、傅專、張中龍。
23.被告人**明的供述及其辨認筆錄，供稱2017年7月21日，林某某2邀其到龍巖市新羅區(qū)上班，告訴其工作室以網(wǎng)絡(luò)貸款、小額貸款的名義實施詐騙。一開始跟其他人學習怎樣打電話忽悠他人上當，過了兩天，林某某2給其一部蘋果4Ｓ舊手機和一臺電腦，按林某某2給的電話號碼開始撥打電話，詢問對方是否需要貸款，如需要就添加詐騙手機上的微信號，要求對方提供各種材料，按貸款金額的百分之六至百分之八預交手續(xù)費，期間還會制作一些假創(chuàng)業(yè)貸平臺、假驗證碼、短信、貸款確認審核等信息發(fā)給對方，對方把手續(xù)費轉(zhuǎn)至其微信上，待對方發(fā)現(xiàn)不對勁時，直接將對方的微信拉黑。
工作室在2017年7月開始運作，冒充“創(chuàng)業(yè)貸”公司客服以幫助客戶貸款為由騙取客戶手續(xù)費，但沒有幫客戶貸到款。老板有林某某1、林某某2，負責購買客戶資料、手機及微信號。彭某某7為管理人員，負責發(fā)放客戶資料、手機給員工，彭某某7還負責購買微信號及管理工作室的一些瑣事例如發(fā)放工資。陳康為組長負責教員工怎么騙錢，陳康自己偶爾也會打詐騙電話。工作室員工都配有手機用來撥打客戶電話，配有電腦用來登陸微信（其微信昵稱為“網(wǎng)貸-小劉”）與客戶聊天騙取手續(xù)費，區(qū)別在于每個員工在工作室上班時間長短，但配的手機、電腦都被林某某2等人搬走了。工作室大概有十五人，一組有林某某2、其、劉某某3、胡某某4等人，另外一組有林某某1、楊某8、阮某某9、陳某某10和陳康等人。其在2013年就認識了戴瑋，還在戴瑋家住了一個月，戴瑋到工作室都是找林某某2。其不認識“張總”，也沒聽人說到過“張總”。
其沒有底薪，工資按騙取手續(xù)費的百分之二十到百分之二十五抽成，至案發(fā)時，共騙取手續(xù)費一萬余元，向林某某2預支三千元，但未拿到工資。工作室員工騙取的款通過工作微信轉(zhuǎn)給林某某2。老板會把現(xiàn)金拿給彭某某7，再由彭某某7發(fā)給員工。案發(fā)時，其實施詐騙的手機放在工作室，估計被老板銷毀了。
林某某2有叫大家自己要記自己的賬，便于以后計算工資跟提成。
辨認被告人林某某1、林某某2、彭某某7和戴瑋、陳康。
二、2017年10月18日至2017年11月7日期間，被告人林某某2組織鐘立峰、葉汶杰、黎鑫發(fā)、曹晨、葉泓（均已判刑）等人在龍巖市新羅區(qū)解放北路鳳凰市場對面小洋農(nóng)場店二樓一房間，以前述同樣手段騙取趙某、張某、黃某、李某、吳某、王某、余某等人共計人民幣185416元，其中趙某被騙人民幣4000元，張某被騙人民幣1600元，李某被騙人民幣1800元，黃某被騙人民幣600元，吳某被騙人民幣1521元，王某被騙人民幣1760元，余某被騙人民幣960元。
另查明，同案人葉泓已退賠張某人民幣1600元，退賠李某人民幣1800元，退賠余某人民幣960元，退賠吳某人民幣1521元，合計退賠5881元。
原判認定上述事實有被告人的供述、被告人的戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、前科判決書、同案人的刑事判決書、被害人的報案材料、手機截圖、銀行交易明細、扣押決定書、扣押清單、扣押照片，同案人鐘立峰、葉汶杰、黎鑫發(fā)、曹晨、葉泓的證言，證人黎某的證言，被害人李某、趙某、張某、吳某、余某、王某、黃某的陳述，辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
原判認為，被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貸款實施詐騙，騙取他人財物，其中被告人林某某2參與詐騙金額計人民幣285581元，被告人林某某1、楊某8、阮某某9、**明參與詐騙金額計人民幣100165元；被告人彭某某7、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10參與詐騙金額計人民幣88095元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。本案各被告人基于詐騙的共同犯罪故意，分工明確，在涉案房屋利用手機、電腦等作案工具一起從事詐騙活動，參與詐騙款項的分配，各被告人構(gòu)成詐騙的共同犯罪。被告人林某某1、林某某2有犯罪前科，酌情予以從重處罰。被告人林某某1、林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明利用電信網(wǎng)絡(luò)對不特定多數(shù)人實施詐騙，酌情予以從重處罰。被告人林某某1、林某某2在共同犯罪起主要作用，是主犯，被告人林某某1在共同犯罪中罪責相對于被告人林某某2較輕，量刑時酌情予以從輕處罰。被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明在共同犯罪中起次要作用，屬從犯；被告人彭某某7案發(fā)后主動投案并如實供述犯罪事實，系自首；被告人楊某8、劉某某3、袁某某5、陳某某10、**明到案后如實供述犯罪事實；被告人阮某某9、胡某某4到案后如實供述主要犯罪事實；被告人阮某某9、陳某某10部分退贓，酌情予以從輕處罰；綜上，對被告人楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明依法予以減輕處罰。被告人林某某1、林某某2雖主動投案，但歸案后未如實供述主要犯罪事實，不能認定自首；被告人林某某1、林某某2當庭自愿認罪，酌情予以從輕處罰。依法作出判決：
一、被告人林某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣45000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
二、被告人林某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八年四個月，并處罰金人民幣80000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
三、被告人楊某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
四、被告人彭某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
五、被告人阮某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
六、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
七、被告人胡某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
八、被告人袁某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
九、被告人陳某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
十、被告人**明犯詐騙罪，判處有期徒刑二年九個月，并處罰金人民幣15000元（限于判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
十一、被告人阮某某9向本院退繳贓款人民幣10000元，予以返還被害人孫某人民幣3140元、被害人胡某人民幣1200元，其余贓款，予以沒收，上繳國庫；被告人陳某某10向本院退繳贓款人民幣8000元，予以沒收，上繳國庫。
十二、扣除被告人阮某某9、陳某某10及被告人林某某2的同案人已主動退贓的數(shù)額外，繼續(xù)依法追繳各被告人剩余贓款（其中被告人林某某2對人民幣261700元負責，被告人林某某1、楊某8、阮某某9、**明對人民幣82165元負責，被告人彭某某7、劉某某3、胡某某4、陳某某10、袁某某5對人民幣70095元責任），予以沒收，上繳國庫。
十三、扣押在龍巖市路由器壹臺、藍色蘋果5Ｃ手機壹部，系作案工具，予以沒收，由公安機關(guān)上交國庫；扣押的金色蘋果7手機壹部（楊某8，串號尾數(shù)814741）、白色魅族Ｐ5手機壹部（阮某某9，串號216300）、白色蘋果6手機壹部（胡某某4，串號尾數(shù)519367）、粉色蘋果6ＳＰＬＵＳ手機壹部（袁某某5，串號尾數(shù)962755）、金色蘋果6Ｓ手機壹部（陳某某10，串號尾數(shù)487484）、金色ＯＰＰＯ手機壹部（陳某某10，串號尾數(shù)059560）、金色ｖｉｖｏ手機壹部（**明，串號尾數(shù)410180），系案件證據(jù)，隨案存查；扣押的白色ＯＰＰＯＲ9手機壹部（劉某某3，串號尾數(shù)115551）、小米手機貳部（林某某1、串號尾數(shù)231548，林某某2、串號尾數(shù)231640）、ＯＰＰＯＲ11手機一部（戴瑋，串號637914），由龍巖市公安局新羅分局依法處理。
十四、隨案移送光盤壹張，系案件證據(jù)，隨案存查。
上訴人上訴情況
上訴人林某某2上訴稱：1.上訴人于2018年主動投案，又認罪悔罪，在原二審期間主動供述遺漏的犯罪事實。2018年的判決認定上訴人屬自首，但在發(fā)回重審后的2019年的判決書卻沒有認定。上訴人可能不構(gòu)成自首，但上訴人應(yīng)當具有坦白情節(jié)。2.量刑與同等金額的案例相比偏重。3.上訴人愿意認罪認罰和愿意退清贓款。綜上，請求從輕處罰。
辯護人車閩健的意見：1.上訴人主動交代一審判決書認定的第二起犯罪事實，并主動在原二審時提出存在遺漏罪行的情形。上訴人具有坦白情節(jié)，應(yīng)在二審中予以補充認定。2.一審判決量刑過重。3.二審期間并不影響本案適用認罪認罰從寬制度。雖然上訴人因經(jīng)濟條件原因無法在本案中全部退贓及繳納罰金，而退贓、繳納罰金并非認罪認罰制度適用的前提條件，建議根據(jù)上訴人的認罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)在本案中予以適用。
上訴人楊某8上訴稱：愿意繳納罰金及退贓，一審量刑過重，請求減輕或從輕處罰。
上訴人彭某某7上訴稱：上訴人并沒有發(fā)過工資，沒有管理過**明；一審量刑偏重或不當。請求依法改判。
上訴人阮某某9上訴稱:1.一審判決認定的詐騙數(shù)額事實不清，證據(jù)不足。2.一審判決沒有充分考慮上訴人系受蒙蔽參與、作用很小、有退贓、自愿認罪認罰、初犯等量刑情節(jié)，減輕處罰的幅度太小，量刑畸重。綜上，請求依法改判。
上訴人劉某某3上訴稱:1.上訴人參與的時間相對較短，實際參與詐騙的金額不足一萬元，與其他被害人被騙金額無關(guān)。2.上訴人并未從中獲取利益報酬，不應(yīng)對贓款退賠負責。綜上，原判量刑過重，請求減輕處罰。
上訴人胡某某4上訴稱:1.上訴人是由劉某某3傳授工作方法，與劉某某3、**組同組，與另外一組人員沒有工作業(yè)務(wù)上的關(guān)系。同組人員也是獨立完成工作，沒有共同行為，因此騙取的手續(xù)費應(yīng)當根據(jù)個人的金額分別計算。2.上訴人只詐騙了39082元，不應(yīng)按照88095元計算。3.愿意退贓和接受罰金處罰。請求給予從輕處罰。
上訴人袁某某5上訴稱:1.上訴人的刑期比時間長、業(yè)績、工資高的楊某8、彭偉琦、阮某某9、陳某某10、**明的刑期更長，與業(yè)績、工資高其兩倍的胡某某4一樣的刑期，原判對上訴人的量刑過重。2.上訴人案發(fā)當日被扣押的手機上所記錄的數(shù)字是本人的當天業(yè)績，并沒有幫別人登記業(yè)績金額。3.上訴人當庭認罪悔罪，也積極退贓與交罰金。綜上，請求減輕處罰。
上訴人陳某某10上訴稱:1一審判決組長彭某某7的刑期相對其他組員來說偏輕。2.上訴人在重審的一審階段積極主動退贓，應(yīng)該比沒有退贓的被告人減刑更多。3.原判罰金刑偏重。綜上，一審判決偏重，請求改判。
上訴人**明上訴稱:1上訴人只應(yīng)對其所在小組的詐騙金額負責。2.上訴人系從犯，無前科。3.上訴人沒有對老弱病殘、學生及用于醫(yī)療等緊急情況的人群實施詐騙手段，對一審判決書認定公司對不特定多數(shù)人實施詐騙有意見。綜上，請求依法認定詐騙金額并對上訴人予以改判更輕的刑罰。
龍巖市人民檢察院檢察員的意見：1.原判認定事實清楚，證據(jù)充分，定罪準確，審判程序合法，量刑是根據(jù)各原審被告人的認罪態(tài)度、作用和退贓等情節(jié)分別作出的，亦屬適當。2.相關(guān)上訴人的上訴理由均不能成立。3.檢察階段有書面征求各上訴人意見，上訴人均認為量刑過重，均申請認罪認罰。但因各種因素無法對上訴人適用認罪認罰從寬程序。建議由二審法院根據(jù)各上訴人認罪認罰及退贓、交納罰金情況，依法作出裁判。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認定上訴人林某某2、劉某某3、胡某某4、袁某某5、**明、彭某某7、楊某8、阮某某9、陳某某10及原審被告人林某某1犯詐騙罪罪的事實清楚，據(jù)以認定的證據(jù)，均系偵查機關(guān)依法收集，且在一審開庭審理過程中均經(jīng)舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀、真實，證據(jù)之間能夠相互印證，本院予以確認。
另查明，二審審理期間，上訴人楊某8申請撤回上訴；上訴人彭某某7、阮某某9的親屬分別代繳罰金人民幣15000元。
本院認為
針對本案上訴人及其辯護人提出的訴辯意見,根據(jù)案件事實、證據(jù)及適用法律,本院綜合評判如下:
1.關(guān)于部分上訴人提出應(yīng)當按照各成員實際詐騙成功的金額作為各自的犯罪金額和進行退贓的意見。經(jīng)查，由于本案屬于針對不特定對象實施的電信詐騙案件,撥打電話數(shù)量巨大,且不與被害人接觸,客觀上無法逐一核實到被害人,同時,團伙成員之間也有相互配合,獲利也是底薪加抽成,正是基于該類犯罪本身的特殊性,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》明確規(guī)定,“多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任”,因此,原判根據(jù)各原審被告人參與犯罪的時間,并按照參與犯罪時間段內(nèi)該詐騙團伙的詐騙金額認定各團伙成員的犯罪金額,并無不當。故該上訴理由不能成立，不予采納。
2.原判對各被告人量刑是否平衡的問題。部分上訴人提出,與同案其他團伙成員相比較,原判對部分上訴人量刑不公平,明顯過重的意見。經(jīng)查,原判是綜合案件主從犯劃分、各自犯罪金額、參與犯罪時間長短、查實的詐騙金額、獲利的多少、犯罪中實施的具體行為、有無法定或者酌定量刑情節(jié)等多種因素決定對各原審被告人的刑罰,量刑總體上是平衡恰當?shù)?。部分上訴人所提量刑不平衡,均是基于某一方面因素應(yīng)該在量刑上輕于其他團伙成員,系對原判量刑的一種片面認識。故該上訴理由不能成立,不予采納。
3.關(guān)于原判對本案各原審被告人的量刑是否適當?shù)膯栴}。相關(guān)上訴人提出,原判量刑過重,判處罰金過高的意見。經(jīng)查,原判結(jié)合各原審被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度,對林某某2、林某某1系主犯判處三年以上有期徒刑,對其他團伙成員均系從犯分別適用減輕處罰,同時結(jié)合各自的認罪態(tài)度和罪責并處相應(yīng)的罰金,并無不當。上訴人袁某某5在上訴期間表示認罪認罰，但并無繳納罰金或退贓等認罰的具體表現(xiàn)，且原判已根據(jù)上訴人袁某某5如實供述犯罪事實等予以減輕處罰。故該上訴理由不能成立,不予采納。
4.關(guān)于上訴人林某某2和辯護人認為一審沒有認定坦白情節(jié)，希望二審量刑時考慮林某某2的認罪認罰予以從輕處罰的意見。經(jīng)查，上訴人林某某2在上訴期間表示認罪認罰，但并無繳納罰金或退贓等認罰的具體表現(xiàn)，且一審判決認定了上訴人林某某2當庭自愿認罪，并酌情予以從輕處罰。且在法律適用上也引用了《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定。故該訴辯意見不能成立，不予采納。
本院認為，上訴人林某某2、楊某8、彭某某7、阮某某9、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10、**明及原審被告人林某某1伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)貸款實施詐騙，騙取他人財物，其中林某某2參與詐騙人民幣285581元，林某某1、楊某8、阮某某9、**明參與詐騙人民幣100165元；彭某某7、劉某某3、胡某某4、袁某某5、陳某某10參與詐騙人民幣88095元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。原判認定的事實清楚，證據(jù)充分，定性準確，審判程序全法，并根據(jù)原審被告人的犯罪事實、性質(zhì)、認罪態(tài)度等犯罪情節(jié)作出的量刑適當。上訴人楊某8在二審期間自愿撤回上訴，符合法律規(guī)定，依法予以準許。鑒于上訴人彭某某7、阮某某9在二審期間由其親屬繳納罰金，可在原有量刑的基礎(chǔ)上再酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項和《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十七條第一、三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院（2019）閩0802刑初376號刑事判決的第一、二、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四項。
二、撤銷福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院（2019）閩0802刑初376號刑事判決的第四、五項。
三、上訴人彭某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的28日，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年3月16日止）。
四、上訴人阮某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的26日，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2021年6月18日止）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 李 英
審判員 謝林昌
審判員 蘇素芬
二〇二〇年五月二十一日
法官助理 俞春花
書記員 洪 奕
