審理法院：榆林市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）陜08刑終20號(hào)
案件類(lèi)型：刑事 判決
審判日期：2020-03-23
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
米脂縣人民法院審理米脂縣人民檢察院指控原審被告人馬某某詐騙罪一案，于2019年12月6日作出（2019）陜0827刑初53號(hào)刑事判決。原審被告人馬某某不服原審判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭審理本案，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：2015年9、10月份期間，時(shí)任米脂縣紀(jì)檢書(shū)記的劉某某，委托馮某某找關(guān)系為其提拔升遷，馮某某又委托被告人馬某某在西安找人托關(guān)系幫助劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)一職，經(jīng)馮某某介紹劉某某與馬某某認(rèn)識(shí)后，馬某某表示可以找關(guān)系幫助辦理。劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)后，馬某某謊稱(chēng)是自己找人辦理的，劉某某及馮某某信以為真。2015年12月份馬某某提出要感謝提拔劉某某升任一事的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，索要60萬(wàn)元。在得知馮某某資金不足之后，馬某某假意墊資20萬(wàn)元，以此實(shí)際取得馮某某交付的“感謝費(fèi)”40萬(wàn)元。事后，馬某某謊稱(chēng)其將該40萬(wàn)元和自己墊資的20萬(wàn)元送給了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以此騙取該40萬(wàn)元自行使用。
一審法院認(rèn)為
據(jù)此，原審法院認(rèn)為，被告人馬某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公私財(cái)物所有權(quán)，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人馬某某犯詐騙罪的事實(shí)及罪名成立。被告人馬某某詐騙數(shù)額巨大，依法應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，鑒于其到案后能如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成坦白，自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。原審法院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2018年10月15日起至2025年10月14日止。罰金在判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）。二、被告人馬某某違法所得40萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)予以追繳。
上訴人上訴情況
馬某某及其辯護(hù)人上訴認(rèn)為，原審判決認(rèn)定其詐騙馮某某40萬(wàn)元的事實(shí)有誤。其在案發(fā)前通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬返還被害人20萬(wàn)元應(yīng)在詐騙數(shù)額中予以剔除，剩余20萬(wàn)元中15萬(wàn)元用于其與馮某某西安經(jīng)營(yíng)會(huì)所。本二審審理期間，馬某某對(duì)其詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱，并愿意退賠剩余款項(xiàng)、繳納罰金，認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審判決，對(duì)其從輕處罰。
本院二審審理查明：2015年9、10月份期間，時(shí)任米脂縣紀(jì)檢書(shū)記的劉某某，委托馮某某找關(guān)系為其提拔升遷，馮某某又委托被告人馬某某在西安找人托關(guān)系幫助劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)一職，經(jīng)馮某某介紹劉某某與馬某某認(rèn)識(shí)后，馬某某表示可以找關(guān)系幫助辦理。劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)后，馬某某謊稱(chēng)是自己找人辦理的，劉某某及馮某某信以為真。2015年12月份馬某某提出要感謝提拔劉某某升任一事的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，索要60萬(wàn)元。在得知馮某某資金不足之后，馬某某假意墊資20萬(wàn)元，以此實(shí)際取得馮某某交付的“感謝費(fèi)”40萬(wàn)元。事后，馬某某謊稱(chēng)其將該40萬(wàn)元和自己墊資的20萬(wàn)元共60萬(wàn)元送給了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2016年2月26日馬某某給馮某某退款20萬(wàn)元，馬某某實(shí)際詐騙被害人馮某某20萬(wàn)元。
本院查明
本院二審審理期間，上訴人馬某某家屬代某某向被害人退賠詐騙款項(xiàng)20萬(wàn)元，并取得被害人馮某某諒解。
上述事實(shí)有下列證據(jù)證實(shí)：
1、馬某某的供述與辯解，證明2015年9月左右，馮某某因劉某某想升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)的事情，找到他幫忙，他答應(yīng)幫助找人詢(xún)問(wèn)，馮某某表示事情辦成愿意花錢(qián)。后馮某某介紹劉某某認(rèn)識(shí)了他。經(jīng)他詢(xún)問(wèn)知道自己無(wú)法找人幫助辦理該升任事宜。2015年11月，馮某某、劉某某找他詢(xún)問(wèn)進(jìn)展，他謊稱(chēng)正在辦理，在商量的過(guò)程中，劉某某通過(guò)電話(huà)知道自己升任的消息，他為顯示自己幫了忙，就假意接打電話(huà)后謊稱(chēng)該升任的事情辦好了。2015年12月，他謊稱(chēng)自己在劉某某升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)的事情上從中找關(guān)系幫忙，向馮某某索要60萬(wàn)元感謝費(fèi)。馮某某說(shuō)沒(méi)那多錢(qián)，他表示自己出資20萬(wàn)元（后轉(zhuǎn)給了馮某某），剩下的讓馮某某湊，馮某某同意并湊足40萬(wàn)元后，共計(jì)轉(zhuǎn)給他60萬(wàn)元。事后，他謊稱(chēng)將60萬(wàn)元給了胡某某，事實(shí)上并沒(méi)有將這筆錢(qián)送給他人。其辯解，這60萬(wàn)元中，有20萬(wàn)元是他的，剩下的40萬(wàn)元在2016年正月的時(shí)候，他給馮某某退了20萬(wàn)元，另20萬(wàn)元就當(dāng)是馮某某用于在西安會(huì)所的投資、應(yīng)酬開(kāi)銷(xiāo)費(fèi)用了。他之所以當(dāng)時(shí)說(shuō)劉某某升官是他找人幫忙的，主要是想要?jiǎng)⒛衬愁I(lǐng)人情，以后米脂有事可以找劉某某幫忙，他未想過(guò)要拿朋友的錢(qián)。
2、被害人馮某某的陳述及其提供“情況說(shuō)明”，證明2015年9月份，他得知?jiǎng)⒛衬诚肷蚊字h常務(wù)副縣長(zhǎng)一事，為了得到劉某某的認(rèn)可和劉某某升任后對(duì)自己生意上的照顧，他就委托馬某某在西安找關(guān)系為劉某某升任的事情幫忙。劉某某升任為米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)后，表示要感謝幫助劉某某的人，且馬某某向他提出要拿60萬(wàn)元“感謝費(fèi)”給胡某某。當(dāng)時(shí)他沒(méi)那么多錢(qián)，馬某某表示可以出資并隨后轉(zhuǎn)給馮某某20萬(wàn)元。故他出資40萬(wàn)元，湊足60萬(wàn)元后轉(zhuǎn)給了馬某某。之后馬某某告知他已經(jīng)將這60萬(wàn)元作為劉某某升任一事的“感謝費(fèi)”送給了胡某某。2016年2月26日馬某某給他的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，他不清楚馬某某為什么轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元（該款與借貸無(wú)關(guān)，當(dāng)時(shí)馬某某曾給他打過(guò)電話(huà)，但他忘記具體情況了），這20萬(wàn)元被他用于各項(xiàng)開(kāi)支了。2016年4月30日馬某某還向他借款25萬(wàn)元，5月2日就還了。
3、證人劉某某的證言，證實(shí)2015年9至11月份期間，他為升任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)一職，委托馮某某找關(guān)系，請(qǐng)求時(shí)任榆林市市委書(shū)記的胡某某運(yùn)作此事，之后他通過(guò)馮某某介紹認(rèn)識(shí)馬某某，馬某某承諾通過(guò)他人找胡某某辦理他的升任一事。在他獲知其轉(zhuǎn)任米脂縣常務(wù)副縣長(zhǎng)的消息時(shí)，馬某某亦在場(chǎng)并接聽(tīng)一個(gè)電話(huà)后對(duì)他稱(chēng)也接到該消息。事后，他表示要馮某某出錢(qián)感謝馬某某等人從中幫助。馮某某轉(zhuǎn)給馬某某60萬(wàn)元并讓馬某某安排感謝費(fèi)，他表示同意，但具體轉(zhuǎn)款時(shí)間及錢(qián)款去向他并不清楚。
4、馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)表，證明馬某某農(nóng)行卡（尾號(hào)1560）于2015年12月30日通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給馮某某20萬(wàn)元；于2016年1月8日收到馮某某轉(zhuǎn)來(lái)60萬(wàn)元。于2016年2月4日轉(zhuǎn)支給馬某某自己的郵政銀行卡（尾號(hào)5771）50萬(wàn)元（1次20萬(wàn)，1次30萬(wàn)）；于2016年2月5日轉(zhuǎn)支給馬某某自己的郵政銀行卡（尾號(hào)5771）30萬(wàn)元。
5、馬某某郵政銀行卡交易明細(xì)表，證明馬某某郵政銀行卡（尾號(hào)5771）收款情況與其農(nóng)行卡（尾號(hào)1560）明細(xì)顯示內(nèi)容相互印證；另證實(shí)2016年2月15日該郵政銀行卡向2710060301201000003256的賬戶(hù)轉(zhuǎn)出685000元。
6、陜西振通置業(yè)有限公司賬戶(hù)為2710060301201000003256的交易明細(xì)，證明2016年2月15日收到轉(zhuǎn)賬685000元。
7、企業(yè)信用信息公示報(bào)告，證明陜西振通置業(yè)有限公司于2012年3月23日成立，法定代表人邢西寧。2017年6月15日法定代表人變更為馬某某，2018年1月29日法定代表人變更為張磊磊。
8、馬某某農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)（尾號(hào)0054）交易明細(xì)，證明2016年2月26日發(fā)生交易20萬(wàn)元。經(jīng)核實(shí)，該款轉(zhuǎn)給了馮某某。
9、銀行轉(zhuǎn)賬回單證明，2019年2月28日，馬某某家屬向被害人馮某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。
10、銀行轉(zhuǎn)賬回單、被害人談話(huà)筆錄、諒解書(shū)證明，2020年2月28日馬某某家屬向馮某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，馮某某對(duì)馬某某表示諒解。
11、戶(hù)籍證明，證實(shí)馬某某的出生日期，涉案時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人馬某某借幫助他人辦理升遷事宜為由，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。關(guān)于上訴人馬某某及其辯護(hù)人所持一審判決認(rèn)定其詐騙40萬(wàn)元事實(shí)不清，其在案發(fā)前通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬償還被害人20萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額的上訴理由。經(jīng)查，上訴人馬某某謊稱(chēng)為他人辦理提拔事宜并索要感謝費(fèi)，假意出資20萬(wàn)元從而騙取被害人40萬(wàn)元，后其在案發(fā)前給被害人賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，該事實(shí)與被害人的陳述及打款記錄相互印證，且卷中證據(jù)不能證明上述轉(zhuǎn)款系上訴人與被害人之間其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，故該20萬(wàn)元應(yīng)在馬某某詐騙款項(xiàng)中予以扣除。上訴人及其辯護(hù)人所持上述上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。一審判決未將上述案發(fā)前退回被騙款額從上訴人犯罪數(shù)中額剔除不當(dāng)，應(yīng)予糾正。關(guān)于馬某某辯稱(chēng)其與被害人共同經(jīng)營(yíng)西安會(huì)所支出15萬(wàn)元的辯解理由，經(jīng)查，雖其稱(chēng)2016年2月26日其給馮某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元后剩余的款項(xiàng)經(jīng)馮某某同意用于西安會(huì)所支出，而被害人馮某某則證明西安會(huì)所支出與其給馬某某轉(zhuǎn)賬用于幫助他人辦理升遷事宜的40萬(wàn)元無(wú)關(guān)，且馬某某在西安經(jīng)營(yíng)的會(huì)所于2016年6、7月份開(kāi)始裝修，二人并未進(jìn)行結(jié)算，馬某某亦供述會(huì)所支出尚未與馮某某結(jié)算。即卷中證據(jù)不能證明上訴人西安會(huì)所經(jīng)營(yíng)支出與本案詐騙款項(xiàng)有關(guān)聯(lián)，故馬某某及其辯護(hù)人所持剩余20萬(wàn)元中15萬(wàn)元用于會(huì)所支出、不能認(rèn)定為詐騙款項(xiàng)的上訴理由，不能成立。據(jù)此，上訴人馬某某詐騙數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為20萬(wàn)元，一審判決認(rèn)定上訴人詐騙數(shù)額有誤，量刑畸重，本院依法予以糾正。本案二審審理期間，上訴人馬某某家屬代某某退賠全部贓款并主動(dòng)交納全部罰金，有悔罪表現(xiàn)，依法亦可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷(xiāo)米脂縣人民法院（2019）陜0827刑初53號(hào)刑事判決，即一、被告人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；二、被告人馬某某違法所得40萬(wàn)元，應(yīng)當(dāng)予以追繳。
二、上訴人馬某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即從2018年10月15日起至2021年10月14日止。罰金已繳納）。
三、上訴人馬某某詐騙違法所得20萬(wàn)元，依法予以追繳，返還被害人馮某某（已返還）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng) 劉建標(biāo)
審判員 馬 驗(yàn)
審判員 白 嬌
二〇二〇年三月二十三日
書(shū)記員 賀文君
